现货交易平台诈骗内幕被央视曝光
明明宣传中说的是万分之六的手续费，最后算下来怎么会这么多呢？
　　　　现货原油投资者赵女士：我这样的重仓锁的话，大概有三个多月，每天的隔夜费都要一万左右，最多一万多，每天我的心理压力都很大很大。　　　　重仓买入反单操作投资者一夜爆仓　　　　虽然手续费和隔夜费已经让现货交易平台和旗下的会员单位大赚一笔，但是他们并不仅仅满足于此，更加让投资者没有想到的是，会员单位的指导老师居然会带着投资者反向操作，赔钱的时候不让客户止损，万一赚钱马上指导投资者下卖单。我们一起往下看。　　　　上海睿懿石油科技有限公司股东潘某：这个东西其实跟期货是一模一样的，因为它杠杆高，你赚不了这33倍，你就有可能亏，不是亏33倍，因为它这个里面有个名词叫爆仓，这个是很恐怖的。　　　　在现货原油交易中，投资者一旦出现爆仓，就会被交易系统强制平仓，如果在临近爆仓时不追加保证金，就连挽回损失的机会都没有。而重仓操作是造成投资者爆仓的主要原因之一。　　　　上海睿懿石油科技有限公司分析师谢某：无论是行情涨也好跌也好，他说一个方向，尽量让客户重仓，让客户先下单再说。　　　　由于现货原油交易声称与国际接轨，每个交易日，交易的时间长达22小时，所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班，不可能彻夜看盘，经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。　　　　现货原油投资者华先生：像我白天上班晚上是熬不住的，那么喊单老师就会说，你明天要上班很辛苦，我帮你盯着盘，那时候已经凌晨四五点了，我起来一看，我已经被强制平仓了，平仓以后我记得非常清楚，账面上只有17万多块钱，就是说当天一晚上损失20多万，损失率超过50%。　　　　众多受害人称，如果说在睡梦中被爆仓属于天灾，那么被分析师蓄意喊反单导致爆仓，就只能称之为人祸了。喊反单，是指分析师指导投资者购买与行情预期走势相反的趋势。不少投资者向我们央视财经的记者反映，他们都有被分析师喊反单最后导致爆仓的经历。　　　　现货原油投资者刘先生：做反行情，就是给我们建议的话，他给我们建议是买多，但是这个行情不断往下走，他还告诉我们拿住单。　　　　现货原油投资者崔女士：老师喊单是做空，结果它那一天晚上是30%到40%往上涨，那不就是反单吗，那不是一下就爆仓了吗？　　　　那么，会员单位真的会喊反单，导致投资者爆仓亏损吗？央视财经记者向嵊州市看守所里的犯罪嫌疑人进行了求证。　　　　上海睿懿石油科技有限公司业务主任田某：因为分析师发出来的行情，大多数部分它和走势的行情是相反的，然后这样导致客户他是亏损的。　　　　上海睿懿石油科技有限公司业务经理李某：其实说白了你说公司会不会让客户赚钱，有一种情况就是客户自己操作的情况，可能会是赚钱的，不是这种情况，就相当于是分析师给你建议，那你如果完全参考这种建议的话，基本上亏得比较多。
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在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市现货诈骗案三次批示 男子被骗八千万7年难立案现货诈骗案三次批示 男子被骗八千万7年难立案傲世九思百家号来源：法治与社会http://www.fzyshcn.com/shyf//45377.html十年前，吴军向成都市天鑫洋金业有限公司指定的个人账户陆续汇入8000多万，该公司系上海黄金交易所会员单位，宣称从事黄金现货交易。吴军指出，他掌握的证据显示该公司实际为期货交易，存在欺诈。因此，自2007年开始，吴军就向有关部门举报，2010年开始向成都市公安局报案，但迄今未获得立案。吴军数次以新增证据向公安部反映，获得批示，但案件至今仍未被立案。四川省公安厅督查负责人近日称，自己知道此案，但当问及细节时却又声称并不了解。据了解，最新一次批示，是7月上旬，吴军称自己并未得到相应回复。从时间节点而言，吴军投入8000多万的2006年，正是以现货名义出现的“变相期货”开始泛滥时期。吴军提交的证据显示，他的资金根本没有进入上海黄金交易所系统，甚至也没有进入天鑫洋金业有限公司的公司账号。吴军说：“最多时一天成交840手(每手1公斤)，天鑫洋哪里有那么多黄金，这就是一场骗局。”天鑫洋涉嫌非法经营期货吴军告诉记者，上海黄金交易所(以下简称金交所)是一个现货交易所，不是期货交易所。作为金交所的会员单位，天鑫洋也应该是现货交易公司，可是，天鑫洋采用的却是期货模式。吴军透露了天鑫洋金业了交易模式，该公司采取的是T+0的交易模式，“从我的交易记录可以看出，我一天之内买进卖出频繁操作，时间间隔很短。而天鑫洋在《天鑫洋标准金交易规则》里规定：天鑫洋标准金交易，是指按即时人民币价格买卖天鑫洋标准金条，延迟至第五个工作日后的任何工作日进行实物交收的交易行为。这也就是现货交易要求的T+5，可是，从交易记录可以看出，天鑫洋写是这么写，事实上根本不是采用T+5的现货模式，而是T+0的期货模式。”吴军表示，天鑫洋涉嫌非法经营期货还表现在集中竞价何标准化合约上，“我在天鑫洋买卖标准金，每次都是按照时间优先和价格优先的规则成交的，这严重违反了38号、37号文的规定。” 吴军透露，从《天鑫洋标准金交易开户合同》第一页可以看出：数量、价格、结算等等都已经规定好了，这是一个典型的标准化合约交易。吴军表示，其交易目的不是为了获取实物，而是为了通过买卖契约赚取差额利润。“我交易了无数手，从来没交割过，据我所知，天鑫洋的客户有很多人，都没有交割过，公安可以查证。”而天鑫洋在集中交易方面也存在问题，“作为天鑫洋的客户，我到底是和谁在交易，如果是和公司，那么，这就是一种客户与公司的对赌，是你亏我赚，你赚我亏的一对一的对赌，这是现有的法律法规决不允许的;如果我是和公司的其它客户进行交易，那么，天鑫洋就是在组织集中交易，这是38号、37号所不允许的。”吴军表示，无论他是和谁交易，天鑫洋都涉嫌违法。天鑫洋涉嫌欺骗天鑫洋是一个公司机构，根据《公司法》第八章第一百七十一条规定：公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。而天鑫洋给吴军指定的汇款账户，正是何某某个人的，其8千多万钱款，全部汇入了何某某账户，而何某某正是天鑫洋法人杨某的表弟。天鑫洋是金交所的会员单位，按照金交所的规定，客户资金应该有安全保障，天鑫洋也自称资金有银行三方存管，而吴军从没看到过银行三方存管协议。“我的钱汇出以后，如果还在银行，那么，像股市一样，我应该每天享有银行利息，而现在，我8千多万，连本带息都没有了。钱汇入私人账户以后，金交所怎么实施监管?”对此，吴军表示不解。“如果是私分了或者个人独吞了，那么，交了个人所得税没有?或者通过企业缴税了没有?这么重大的资金流向，公安怎么可以睁一只眼闭一只眼呢?这是对国家、对人民不负责任。”吴军透露，对此，他已经依法向相关的税务部门、银行和金交所等单位申请“政府信息公开”和“企业信息公开”。对答复的四点质疑记者了解到，吴军向各有关部门举报后，四川省公安厅经侦总队指导督查处处长张荣洪曾给他进行过电话答复。“不过，张荣洪给我的四点答复，我不能认同。”吴军表示。吴军认为，张荣洪在答复中称成都市公安局经侦支队办案符合程序。对此，吴军表示，他并没说经侦支队程序违法，“我只是奇怪，这么明显的违法违规情况，为什么不予立案?天鑫洋另立会计账簿，对公司资产，以个人名义开立账户存储，这个是证据确凿，没有任何可争议的事实，为什么不立案，为什么不追究?”张荣洪还答复称，天鑫洋做的是现货，不是期货，他们有实物黄金。关于这一点，吴军认为，天鑫洋有黄金，这不等于他们就交易了黄金，“请公安调取他们的交易记录，看看网络现货，他们有没有交割过。”张荣洪还表示，之前起诉天鑫洋的客户都已经败诉。吴军则称，他在《中国裁判文书网》上没有找到相关的判决文书。“退一万步来讲，就算有判客户败诉的文书，这就能证明天鑫洋是合法的吗?”吴军认为，个案情况、律师水平、法官态度、司法公正等等都可以影响判决结果。他还透露，天鑫洋是“自编自导自演”，让自己的人告自己，然后判一个败诉，以此来“吓退”众多想采取诉讼维权拿回钱的客户。对于张荣洪答复的第四点：证监局没有完全回函答复。吴军表示，其实，有“天鑫洋的业务未取得相关部门的批准”的答复，已经够了。通过“企查查”可以看到，天鑫洋在“行政许可”里写的决定日期是“”，而天鑫洋成立于日，在“行政许可详情”里，写的“许可决定日期”为日，许可机关是“市商务委”，“决定文书号”一栏为空。而今年最高院曾经对类似案例进行过判决，判处陕西西北黄金珠宝交易中心属于“期货交易”，交易所全额返还客户资金，而陕西西北黄金珠宝交易中心的交易模式和天鑫洋的一模一样。早在2015年，《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》即32号文明确要求，要建立法治公安，对于违法犯罪事实清楚的案件，公安机关应“即受即立即办”、“不得推诿拖延”。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。傲世九思百家号最近更新：简介:即使不是在今天，总有一天会成功的。作者最新文章相关文章现货投资者自杀维权背后：交易乱象迭出 或被诈骗
来源：中国经营报
　　“如果我们的维权能换来社会各界对现货交易诈骗的关注，从而加快监管部门的立案查处，我觉得值。”井先生在接受《中国经营报》记者采访时表示。
　　此前，井先生和另一名现货交易投资维权人士在北京地铁试图通过自杀维权。他们都曾在隶属天津市的现货交易平台进行投资交易。截至目前为止，井先生在一家名为天津渤海商品交易所（以下简称“渤商所”）的平台上亏损资金105万元。
　　此外，本报记者掌握的一份不完全统计数据显示，涉及天津市4家交易所在内的投资者总人数达230余人，总金额7000余万元。其中在渤商所投资人数为160人，总金额约4300万元。
　　记者近日联系渤商所了解维权事件及交易相关内容。渤商所回应称，近期发生的交易商以极端举动进行所谓维权事件以及针对渤商所的恶意诋毁诽谤行为严重损害渤商所名誉权，渤商所已经向相关部门做出情况汇报并必要时通过司法途径维护公司权益。
　　员工日记
　　“诱惑”是本报记者采访投资者亏损经历时听到最多的词汇。
　　井先生向记者讲述经历时提到，此前曾有网友邀请他在社交平台（教室）学习股票技术，起初，讲课的老师一般讲一大半股票，讲一小半现货。随着投资者渐渐入局，就开始专心讲述现货交易的好处。例如，现货是T+0交易，方便快捷；5倍杠杆，1万元就相当于5万元，盘面赚1%实际就能赚5%；商务部颁发的牌照，属于国务院直接监管，资金为银行第三方监管，国家背书、资金安全。
　　记者获取的一份会员单位员工工作日记（以下简称“日记”）中，提示客户资源对接方法为：制造教室人气度（房间描述要具备诱惑性，即进入房间有什么好处），迎宾语要细化，公聊界面要干净，一定要直白。
　　该日记中总结称，吸引客户要注意两点：一是，从眼睛上引起欲望。二是，从心理上去诱导客户开户。
　　而等投资者完全入局以后，就进入具体的操作环节，这一环节至关重要。
　　例如，前述井先生提供的控告材料，负责指导操作的“老师”告诉他，冬天煤炭必涨，要求他在当时全仓买入焦炭的多单。理由是：冬天是煤炭的旺季，北方供暖和企业都需要采购大量的煤炭，另外，经过大半年的持续下跌，煤炭价格已经下跌超过了50%，已无下跌空间，各大港口的煤炭库存也已明显减少，很多煤炭企业也将煤炭出厂价格提升。但随后，他在“老师”的鼓励和指导下，投入了20余万元后被套牢。
　　这并不是结局。在此之后，会员单位再分别通过翻本、换老师等理由让其继续增加投入，直至资金耗尽。
　　根据日记，一个客户对接小组分成8个人，包含“小老师（房间老师）”1名、主播2名、中奖1名（要求经验丰富）、经纪人1名、商品顾问（开户）1名、服务组（带单）2名。
　　井先生等多名投资者向本报记者证实，上述员工日记来自于渤商所084号会员单位，天津天地仁财富管理有限公司。
　　交易乱象
　　井先生等投资者认为，他们的资金并非自然亏损而是被有预谋的“诈骗”。
　　“比如，威海市渤商投资咨询有限公司注册地在山东威海，开户顾问告诉我他们公司的注册地就是办公地，但实地查看并无此公司办公。后经多方打探实际办公地在滨州市，而后与开户顾问追要实际办公地址，但实地查看也是假地址。”井先生说。
　　另有投资者称，还有一家名为锦州百信投资管理有限公司的会员单位，其注册时间为2014年4月份，而让投资者入金的时间是在2014年1月份，也就是说当时他们还没有工商注册。除此之外，井先生等投资者还提到渤商所属于国家清理整顿之列。
　　众多投资者认为，按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发38号文件），渤海商品交易所属于国发38号文件中规定的应该清理整顿的交易所，且于2012年已被当地主管部门列入清理整顿中，至今仍未获得验收，属于非法交易所；而前述两个会员单位从未在属地申请过相关业务，属于非法交易场所的分支机构（会员单位），更不具备交易所客户（投资商）开发、培训、指导操作、待客理财等业务资质。
　　投资者向记者提供的一份天津市金融工作局出示文件显示，自2011年前述38号文件出台之后，渤商所被纳入清理整顿范围，目前天津市交易场所清理整顿工作尚未通过部际联席会议检查验收。该文件落款日期为日。
　　渤商所在给本报的书面回复中称，渤商所在天津市政府及市清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室的关心指导下，严格对照文件要求贯彻落实，目前验收工作正在有序进行。
　　本报记者曾就此事向天津市金融工作局致函致电咨询验收相关工作，截至发稿尚未获得回复。
　　北京市寻真律师事务所律师王德怡在接受本报记者采访时分析，判断某一交易活动是否有效与该交易场所是否通过验收检查没有直接关联。没有通过检查验收的是一定有问题的；通过某次检查验收的不代表没有问题。“第一，行政检查可能存在漏检现象或腐败现象，导致某些交易场所通过验收；第二，一些交易场所在检查之前一个样，检查之后一个样，一阵风过后又上马违规交易。”
　　倒逼幕后
　　王德怡称，从目前来看，地方政府并未建立对非法交易场所进行监管的长效机制。虽然经过多次清理整顿，交易场所数量不减反增，违规交易品种日益增加，投资受害人越来越多。
　　不过，这并不代表会员单位和交易平台之间的配合就会“天长地久”。天津市一家交易平台的不具名人士表示，平台会倒逼会员单位主动“散伙”，“调高会员单位保证金即可”。
　　记者注意到，天津市各现货交易平台近期频繁调整交易制度。
　　公开数据显示，日，渤商所官方发布关于调整市场订货保证金比例的公告，自日起，调整各产品订货保证金比例至80%。6月20日，天津贵金属交易所也发布公告称，于6月27日其调整保证金。
　　本报记者调查发现，早在今年5月底，渤商所就已经调整过一次订货保证金，调整后的比例正是50%。
　　业内人士告诉记者，现货类交易所的初始保证金比例一般并不太高，最低的甚至只有5%左右。“推进交易所向全款现货贸易的升级，就是无杠杆，就是促交收，打击短线获利”。
　　记者注意到，渤商所在回应中也提到目前渤商所批发市场交易方式可概括为“全款实货”。
　　本报记者曾以要求加盟会员为由拨打一家“电交所”平台客服电话，一名自称负责会员加盟的男子很热情。不过，他告诉记者，目前天津市所有的现货平台都不值得加盟，并向记者提供了大连某贵金属交易平台。
　　“目前天津市的现货交易平台都不好做了，都知道会员单位好弄钱，随便什么人都想做。平台自己都控制不了了，所以开始提高保证金。提高保证金就是为了逼会员单位自己退出，无利可图了，自然就换地方了。例如，电交所现在保证金都100%了，这还怎么做？”上述人士说。
(责任编辑：谢伟 UF030)
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客服邮箱：娄底警方破获利用网络现货诈骗案 涉案金额达2600万
[导读]娄底市公安机关日前向媒体通报，成功侦破公安部交办的“3.20”网络现货诈骗案。查破各类网络现货诈骗案件30多起，追回赃款赃物300多万元，涉案价值2600多万元。9月25日，省公安厅在娄底召开打击多发性侵财犯罪专项行动新闻发布会。 湖南省公安厅政治部宣传处处长姚涤非主持新闻发布会。 湖南省公安厅刑侦总队副总队长张永强出席发布会。 娄底市公安局党委副书记、副局长陈恩杰向媒体通报了娄底市公安机关打击多发性侵财犯罪专项行动相关情况。
犯罪嫌疑人通过电话、QQ等方式联系受害人，以投资有高额回报为诱惑，引诱受害人通过第三方支付进入该平台进行现货投资，然后安排操盘手直接操纵现货行情。整个犯罪团伙分工明确、步步诱导，根据不同的受害人情况诱导至不同的现货交易平台，从而实施诈骗。 9月25日，省公安厅在娄底召开打击多发性侵财犯罪专项行动新闻发布会。娄底市公安局党委副书记、副局长陈恩杰向媒体通报了娄底市公安机关打击多发性侵财犯罪专项行动相关情况，其中“3.20”网络现货诈骗案例引起众人关注。受骗经过：56岁退休老太“交易平台软件”被骗52万 视频截图：利用QQ远程操控“现货交易平台”，实施诈骗。 视频截图：平台交易场景
日，冷水江市公安局刑侦大队重案中队接到上海某单位退休老太夏女士的报案，称自己被“网上现货交易平台”诈骗52万元。
据夏女士称，2013年9月初一天，一名康姓男子通过电话联系上她，声称自己是深圳高频技术研究中心的业务助理，向夏女士推销一款名为”长沙久丰金属电商平台“交易软件，实现操盘盈利。
经过几番诱导， 夏女士在康姓男子以及名为“带盘老师”钟老师的步步诱导之下，在包括“长沙久丰金属电商平台”、“易极付平台”、“湖南春晖电子商务平台”的商务平台开户操盘，先通过小规模盈利，促使夏女士相信平台盈利能力。 从2013年9月至2014年1月中旬，夏女士在“交易平台”上共投入了超过50余万元，到最后“操盘老师”钟老师以外出旅游为由失联，至此，夏女士才察觉到自己被骗。
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现货诈骗怎么定罪
朋友因为做现货平台被抓了，请问严重吗？
律师回答地区：广东-深圳咨询电话：帮助网友：2470 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人严不严重要看具体情况，每个人对严重的定义也不一样，建议委托律师先了解情况。 21:46地区：广东-深圳咨询电话：帮助网友：1904 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人有些现货按非法经营罪或诈骗罪追究刑事责任的，建议委托律师会见了解案情 22:17地区：广东-深圳咨询电话：帮助网友：8766 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_5 人已经涉嫌刑事犯罪，要及时委托律师介入辩护，可以争取减刑的 02:24地区：四川-成都咨询电话：帮助网友：13699 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人严重，可能会被判刑。 14:12地区：广东-深圳咨询电话：13420***帮助网友：9398 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人你们现在主要做以下工作：1、委托律师前去看守所会见其本人，向其了解案情，告知你们家属的关心，征求其本人的意见；2、可以向办案单位申请取保候审，争取将人先保释出来，再慢慢处理。3、如果经济条件允许的情况下，建议委托律师辩护。 19:47地区：广东-广州咨询电话：帮助网友：69 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人涉嫌诈骗或非法经营，问题严重 18:41地区：广东-深圳咨询电话：18681***帮助网友：2031 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人已经涉嫌刑事犯罪，要及时委托律师介入辩护，可以争取减刑的
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