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中芯国际集成电路制造（北京）有限公司职业危害因素专家评审会召开
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司超大规模集成电路芯片生产项目属于可能产生职业病危害的建设项目。北京市疾病预防控制中心于6月23日下午，依据《中华人民共和国职业病防治法》等有关规定，在开发区管委会组织了中芯国际集成电路制造（北京）有限公司超大规模集成电路芯片生产项目控制效果评价高层次专家评审会。首先由中芯国际集成电路制造（北京）有限公司向与会专家介绍12寸芯片生产的工艺过程，重点说明所涉及有毒物质的种类、防护设施及从业人员体检等情况。北京市疾病预防控制中心建设项目卫生评价所汇报该项目职业病危害控制效果评价报告，其中在硅片处理的清洗、扩散/氧化、薄膜、光刻、干/湿蚀刻、离子注入等过程均存有不同的物理及化学职业危害因素100余种，评价所3月份现场抽检了22种有毒物浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》中规定的容许浓度，均未超标。随后专家组赴现场实地考察生产设施、动力设施、化学品库辅助设施、环保设施等，所使用的气体、液体化学品均为进口，输送为双套管，现场可见应急救助设施。该公司曾于2003年向北京市卫生监督所提交了职业病危害预评价报告，2004年通过预评价，至今未发生任何职业中毒事件。就该公司所涉及的职业危害因素的种类、环节、浓度或强度及其对工人的健康影响程度，各种化学品储存和运输，各种防护设施控制效果和意外的医疗救助体系，专家进行了充分讨论和分析，一致认为该项目所涉及职业危害因素明确，符合职业卫生法律、法规标准的规范要求，还就今后该项职业病防治工作各环节提出具体指导性建议。最后专家一致通过中芯国际集成电路制造（北京）有限公司超大规模集成电路芯片生产项目控制效果评价。中国疾病预防控制中心、北京市、上海市、河北等疾病预防控制中心专家、社会发展局和中芯国际集成电路制造（北京）有限公司代表参加了评审会。
声明：本文内容出处详见文章标题下方的“来源”，转摘请注明出处并做回链，文章所有版权及最终解释权均属来源方所有。城一分公司年长距离物资搬运服务项目_询价公告
本项目为重庆移动城一分公司年长距离物资搬运服务项目询价采购，采购人为中国移动通信集团重庆有限公司城一分公司。项目资金由采购人自筹，并已落实。项目已具备询价条件，现进行公开询价，具有提供标的服务能力的潜在供应商均可前来应答。
一、采购服务的名称、数量及主要技术参数
& 1.1 项目名称：重庆移动城一分公司年长距离物资搬运服务项目 1.2项目采购内容: 物资搬运，包含车辆搬运及人工搬运, 项目预算含税合计250,000元，项目服务期限为合同签订之日起一年。具体采购明细及单价限价如下：
含税单价限价（元/车次）
小型车，含3名搬运工
20公里-40公里
车型：货厢长2.5*1.4*1.5米（以上），长安小货，含3人人力搬运，不分白天晚上。
40公里-60公里
中型车，含4名搬运工
20公里-40公里
车型：货厢长4.2*1.8*1.9米，载重2T以上轻卡，含4人人力搬运，不分白天晚上。
40公里-60公里
大型车，含5名搬运工
20公里-40公里
车型：货厢长5.2*2.2*2.2米，载重4-5T货车，含5人人力搬运，不分白天晚上。
40公里-60公里
备注： 1）本项目为框架采购，以预算金额签订框架合同（框架合同金额即为预算金额），数量为预估数量，以实际产生的数量为准，供应商所报总价仅为评审价格, 以各供应商所报单价据实结算。 1.4标包划分：不划分标包 1.5服务范围：按采购内容&&&&1.6项目工期：服务时间为合同签订之日起一年。 包段产品名称产品单位需求数量包1搬运服务批1.00
二、资格要求
本项目采用资格后审，由评审委员会根据采购文件的规定对询价应答人进行资格审查，应答人资格要求如下：&
应答人名称
应答人企业营业执照等其他应答人资质证书的主体名称与应答人名称保持一致。
应答人营业执照在有效期内
应答文件的签署和盖章
1、ES电子应答文件签字盖章：
①法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书须在ES系统上传签字及盖章后的彩色扫描件。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
②廉洁承诺书须在ES系统上传签字及盖章后的彩色扫描件。&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&③应答文件盖章为非单位公章须上传公章对“业务章”、“专用章”等的授权彩色扫描件。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&注：应答文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”等的授权(格式自制）。&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&2、纸质应答文件签字盖章 （当ES平台电子应答文件失效，以纸质应答文件为准时必须符合以下要求）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&①应答文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，须由应答人的法定代表人或授权代理人页签或必须加盖骑缝章（鲜章），骑缝章必须覆盖所有应答文件或骑缝章未覆盖的部分须逐页加盖公章（鲜章）；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&②采购文件的 “应答文件格式”中要求法定代表人签字的地方必须由应答人的法定代表人签字；要求法定代表人或授权代理人签字的地方由应答人的法定代表人或授权代理人签字；要求“盖章”的地方必须加盖应答人单位公章（鲜章）。
③应答文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”等的授权(格式自制，且正本中必须附原件)。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
注解：文件中所有标注“签字”处均指书写签字或加盖印章或签名章。
企业基本要求
应答人在中华人民共和国境内工商部门登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续，具有独立民事责任能力，在法律上和财务上独立。（提供清晰、完整的中华人民共和国境内工商部门登记的营业执照副本复印件。）
营业范围包含搬运相关业务范围
提供至少2辆大型货车（货厢长5.2*2.2*2.2米，载重4-5T轻卡）、2辆中型货车（货厢长4.2*1.8*1.9米，载重2T以上轻卡）、至少2辆小型货车（货厢长2.5*1.4*1.5米，长安小货）的行驶证及车辆营运证复印件
备注：行驶证户名须与供应商名称一致，或与法人名称一致；加盖公章
廉洁诚信承诺
应答人存在廉洁诚信承诺书规定的禁止情形的应答将被否决。
应答人存在信誉承诺中规定的禁止情形的应答将被否决。
办事处要求
应答人营业执照或分支机构或提供租房协议（有效期内，并且提供房屋的照片等证明材料并加盖单位鲜章）在主城6区；若无办事处，则需承诺收到中选通知书1个月内在采购人所在地成立分支机构或者办事处（提供承诺书）。
不接受联合体应答
响应性评审标准
实质性响应
采购文件中标识*号的条款均为实质性条款，任何不满足实质性条款的应答将被否决。
应答有效期
在应答函中承诺应答有效期满足180天。
1、报价唯一，不得提供选择性报价。2、报价不得超过最高限价。
增值税发票
在应答函中承诺开具增值税专用发票。
三、获取询价文件
3.1 本项目实行网上发售电子版询价文件，不再出售纸质询价文件。询价文件售卖时间为 日09时30分至日09时30分（北京时间，下同），凡有意参与的潜在供应商，请登录中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn）进行项目报名（已在该系统注册过的供应商请直接登录系统进行项目报名，未在该系统注册的供应商请先注册，获取登录账号后登录系统进行项目报名）。
中国移动采购与招标网首页提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行信息注册、报名、下载询价文件及应答。
3.2 报名通过的供应商登录系统进行询价文件的购买，询价文件每套售价人民币 零元（￥ 0元）整。
注意： 无论询价文件是否收费，经采购人审核报名通过的供应商，请务必在 询价文件售卖截止时间前 登录中国移动采购与招标网，进入“招投标操作”界面，选择询价项目进行询价文件购买操作；否则将无法正常应答。
3.3 供应商针对供应商注册、报名、CA证书办理、网上应答操作等相关业务的咨询，请直接拨打中国移动采购与招标网技术支持联系电话，详见系统首页“技术服务”专区。
3.4 供应商必须在应答截止时间之前办理CA证书，并使用CA证书进行加密后才能应答；否则将无法正常应答。CA证书具体办理流程参见中国移动采购与招标网首页下方下载专区“CA证书办理及安装”说明。
四、应答文件的递交
4.1 纸质应答文件递交的截止时间（应答截止时间，下同）为：日10时00分；地点为：亚太商谷9栋9楼采购评审室；电子应答文件通过中国移动采购与招标网提交，截止时间同上。本次开标将于上述应答截止的同一时间、同一地点进行，供应商的法定代表人或其委托的授权代理人应准时参加。
4.2 逾期送达或者未送达指定地点的纸质应答文件，逾期提交或者未提交电子采购与招标投标系统的电子应答文件，以上各种情况均为无效应答，采购人不予受理。当电子应答文件出现提交异常时，应及时联系系统支撑人员解决。若在应答截止时间之前仍未解决，在开标现场应答人须提供在应答截止时间之前进行应答操作出现异常的证明材料，如至少3张不同操作步骤（包含上传、加密、提交操作）的系统桌面的全幅截图（电子版），并经采购人确认，则该应答人的应答文件以纸质应答文件为准，电子应答文件同时失效。采购人有权对应答人提供的证明材料进行核实，如果发现应答人提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。
五、电子采购应答规则
5.1 供应商须在应答截止时间前完成在系统上递交电子应答文件，按4.1要求地点递交纸质应答文件。
5.2 当供应商电子应答文件开标正常时，开标、评审以电子应答文件为准。
5.3 当供应商电子应答文件开标解密异常（包括价格、技术、商务等）时，开标、评审环节该供应商以纸质应答文件为准。当供应商电子应答文件只有应答价格异常时，开标环节该供应商以纸质应答文件的报价为准，后续评审时该供应商以电子应答文件的技术、商务文件为准。
注1：供应商的电子应答文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在应答截止时间（即唱价时间，下同）之前查看或篡改，不存在泄密风险。
注2：供应商在应答截止时间之前可以多次提交或撤回电子应答文件，提交新应答文件前需撤回前一次提交的电子应答文件，并且前一次提交的电子应答文件系统将彻底删除。
注3：供应商可以登录系统查看电子应答文件上传提交结果，了解和确认电子应答文件提交状态。
六、发布公告的媒介
本次询价公告仅在“中国移动采购与招标网”
上发布，询价公告将明确对供应商的资格要求、发售询价文件的日期和地点、应答、开启应答等事宜。
七、联系方式
& 采购人地址：重庆市南岸区亚太路1号亚太商谷9栋
邮编：400060
报名联系人：&黄春丽
联系电话：
电子邮箱: @139.com
八、免责声明
我公司发布本次项目采购信息的官方媒介包括：中国移动采购与招标网
。除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。
九、附加项
&&&&&&&&9.1比选应答人须登录系统确认购买采购文件。
9.2比选应答人针对会员注册、电子钥匙办理、网上比选应答操作等相关业务的咨询，请直接拨打中国移动电子采购与招投标系统技术支持联系电话：400-139-0123，联系邮箱：es-。（注：服务热线接听时间为：工作日9:00-12:00、14:00-18:00）。供应商电子采购与比选应答系统数字证书重庆地区办理地点：重庆市江北区华新街西普大厦11-6。联系电话：023-。&&& 9.3比选应答人在项目报名时所留的联系人及联系方式将作为唯一联系方式及地址，请务必保证信息准确。
采购人/招标代理机构：中国移动通信集团重庆有限公司城一分公司您好，欢迎光临。无忧商务，让您商务从此无忧。
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郴州公安网监备案：07鸿特精密：2016年年度报告
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 广东鸿特精密技术股份有限公司
2016 年年度报告
2017 年 03 月
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
公司负责人胡玲、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主管 人员)陈秋影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、宏观政策风险：汽车行业的发展除了受宏观经济影响外，汽车产业相关 政策对行业的发展也是至关重要。近年来，我国政府相继出台了众多鼓励汽车 和汽车零部件产业发展的政策，促进了汽车行业的快速发展。但另一方面，由 于国内汽车销量增长较快，已经给大中型城市的交通及环保带来巨大压力，部 分大中型城市已对汽车消费出台了限制措施。目前，北京、上海、天津、广州、 杭州、深圳等城市已经实施了汽车限购或限牌政策，对汽车总量进行调控管理， 同时，积极鼓励新能源和节能型汽车的推广应用，以减轻汽车保有量快速增长 给环境带来的压力。虽然，从长期来看，新能源及节能型汽车的推广有利于公 司业务的发展，但是如果未来国家和地方继续出台更多的限制汽车消费的措施， 短期内仍可能对公司的生产经营造成不利影响。
2、市场风险：公司主营用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密 压铸件及其总成，产品线覆盖美、日、德、意四大系列，公司的发展与传统汽 车行业的兴衰密切相关。近年来，公司的产品内销和出口几乎各占总销售的半
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 壁江山，这一情况决定了公司产品销售的增长受国内和国际环境的双重因素影 响。目前，国内汽车行业正在经历一场产业革命，作为战略性新兴产业,我国新 能源汽车在国家各方面大力支持下,在“十二五”期间得到飞速发展。2017 年,新春 伊始,新能源汽车作为国家发改委 1 号公告《战略性新兴产业重点产品和服务指 导目录》2016 版中的重点内容被重点部署,“十三五”期间,新能源汽车的战略新兴 产业地位将再次被加强。未来，随着新能源汽车逐渐发展，对传统汽车制造企 业将会构成一定冲击。同时，国际局势的变化亦有可能对公司的产品出口造成 影响，如果未来全球经济出现下滑，国际市场对本公司产品的需求将可能随之 下降，公司可能将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。另外，在 节能减排总体目标和要求下，一些大城市出台汽车限牌政策，可能对传统汽车 行业造成短期影响，这些因素都有可能对公司业绩造成负面影响。
3、管理风险：近几年，公司的经营规模得到显著扩张，人员队伍日益壮大， 与此同时，产品研发、市场开拓、内部管理的压力都将增大，这对公司管理层 的综合管理能力提出了更高的要求，在生产、品质、销售、服务与内控方面面 临更多的挑战。
4、增加产能建设投入导致成本费用上升的风险：根据本行业存在产品开发、 生产线建设周期较长的特点，公司为满足客户订单持续增长的需求，为抢占市 场份额，必须持续加大产能建设投入。在报告期及未来较长一段时期内，公司 仍将处于产能扩张的建设周期，需投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台 山全资子公司的产能建设），存在财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费 用等同比较大幅度上升的风险。
5、原材料价格变动风险：公司的主要原材料是铝锭，其价格受国内外宏观
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 与微观环境的影响，价格变化情况存在很多不确定性因素，虽然公司与主要原 材料供应商都有调价机制，但调价可能存在时间性差异，导致公司有可能面临 铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。
6、汇率波动风险：近年来，公司的产品销售收入中有 50%左右来自于国外 销售，国外客户中有部分是以外币报价结算的。随着汇率制度改革不断深入， 人民币汇率波动日趋市场化，汇率波动区间加大，同时国内外政治、经济环境 也影响着人民币汇率的走势，如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险， 则人民币汇率变动将影响公司部分经营业绩。
7、产品降价的风险：公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制， 但大部分客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求，公司因此会面临客户 对部分产品调低销售价格的风险，有可能导致毛利率下降。
8、人力资源的风险：人力资源是企业生存和发展的根本，公司发展至今， 已建立一支比较稳定的高素质员工队伍。公司一方面加快技术、工艺、营销和 管理型人才的引进和培养力度，另一方面通过参加外部培训、技术交流等方式 来提高公司现有人员的综合素质，但是，随着公司业务的不断发展，公司对技 术研发、工艺、营销拓展和管理人才的需求也日益增大，如果公司不能有效地 加强人才引进和培养，通过内外兼修的方式来降低人力资源后劲不足的风险， 将可能影响公司未来的发展速度和竞争能力。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以
股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................7 第三节 公司业务概要 .........................................................................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................14 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................28 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................46 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................52 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................60 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................66 第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................67 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................156
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
释义内容 公司、本公司、鸿特精密
广东鸿特精密技术股份有限公司 台山全资子公司、台山鸿特
广东鸿特精密技术（台山）有限公司 万和集团
广东万和集团有限公司
原肇庆市曜丰经贸发展有限公司，现改名为乌鲁木齐曜丰股权投资有 曜丰经贸、乌鲁木齐曜丰
限合伙企业 顺德中大
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司 金岸公司
金岸有限公司
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称
300176 公司的中文名称
广东鸿特精密技术股份有限公司 公司的中文简称
鸿特精密 公司的外文名称（如有）
Guangdong Hongteo Accurate Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Hongteo 公司的法定代表人
胡玲 注册地址
广东省肇庆市鼎湖城区北十区 注册地址的邮政编码
526070 办公地址
广东省肇庆市鼎湖城区北十区 办公地址的邮政编码
526070 公司国际互联网网址
http://www.hongteo.com.cn/ 电子信箱
.cn 二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表 姓名
陈伟良 联系地址
广东省肇庆市鼎湖城区北十区
广东省肇庆市鼎湖城区北十区 电话
电子信箱
.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点
广东鸿特精密技术股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 会计师事务所名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址
上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名
潘冬梅、司徒慧强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本年比上年增减
2014 年 营业收入（元）
1,432,961,642.48
1,432,984,079.96
1,235,745,406.91 归属于上市公司股东的净利润
50,111,525.97
38,265,054.00
15,963,862.65 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经
43,416,184.94
32,793,213.27
13,816,461.21 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额
253,216,271.10
267,906,338.95
57,791,936.70 （元） 基本每股收益（元/股）
0.1488 稀释每股收益（元/股）
0.1488 加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
2014 年末 资产总额（元）
1,810,441,179.68
2,032,477,885.48
1,817,596,248.76 归属于上市公司股东的净资产
637,684,385.15
598,300,859.18
565,399,805.18 （元） 六、分季度主要财务指标
单位：元
第四季度 营业收入
363,619,409.66
338,983,935.07
358,580,151.00
371,778,146.75 归属于上市公司股东的净利润
12,647,217.95
13,013,133.18
6,503,807.06
17,947,367.78 归属于上市公司股东的扣除非经
11,386,422.63
11,292,071.84
3,309,269.25
17,428,421.22 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额
35,657,522.87
-27,270,662.46
133,861,826.88
110,967,583.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
2016 年金额
2015 年金额
2014 年金额
说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-142,187.51
-146,210.02
-566,971.78 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享
7,684,759.62
5,933,963.00
2,465,590.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
334,299.69
822,415.85
633,896.10 减：所得税影响额
1,181,530.77
1,138,328.10
385,112.88 合计
6,695,341.03
5,471,840.73
2,147,401.44
-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
公司的主营业务为研发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承“不 唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机和变速箱类精密压铸件领域，在发动机下缸体、发动机前盖总 成、发动机油底壳总成、差速器和发动机支架等系列产品上具备很强的竞争力。公司现有产品达数百种之多，主要产品包括 油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等铝合金压铸件，产品主要用于中高档汽车发动机和变 速箱等的制造。
公司采用行业内普遍适用的“订单化生产”模式，即在通过客户的合格供应商评审后，与客户签定框架采购合同，并在此 框架采购合同基础上，由销售部门根据客户每一采购产品项目的招标信息，组织技术研发部门、采购部门、财务部门等协作 完成投标书的制作，产品成功中标后与客户签订具体产品的供货合同，并组织相关部门对订单进行评审，计划部门对经评审 的订单编制成具体的采购计划和生产计划，再进行批量采购和生产，生产完成后入库。销售部门发出出货指令、办理出货事 宜并对产品到货情况进行跟踪。
本公司作为汽车铝合金压铸企业，是独立于整车生产企业的专业化零部件供应商，依托于技术、研发、管理等方面的综 合优势，公司已成为福特、康明斯等全球知名整车厂商或汽车零部件一级供应商的稳定供应商。公司的生产规模、经济效益 和综合竞争能力位于同行业的前列，是中国南方专业从事汽车铝合金精密压铸件的主要零部件供应商，也是目前A股市场上 少数几家汽车铝合金压铸件上市公司之一。
近年，全球汽车产业稳定增长，我国汽车行业持续发展。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2016年，我国汽车产销 量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点。其中：乘 用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%；商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和 5.80%。我国作为全球最大的汽车生产及消费市场，从汽车总量看，目前中国的汽车保有量仅次于美国，世界第二，但是如 果按人口平均，我国人均汽车保有量仍远低于世界平均水平，从这个角度分析，未来的市场成长空间依然较大，市场具备持 续成长的发展前景。
2016年，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。“十三五”期间，我国汽车市场预计仍将处于稳 定发展阶段。而汽车零部件制造业是汽车产业发展的基础，没有强大的汽车零部件工业作基础，汽车整车制造业将失去其重 要支撑。因此，汽车产销量的稳步增长将推动我国汽车零部件产业的持续发展。
报告期内，台山全资子公司产能逐步释放，生产磨合日臻完善，公司整体生产效率不断提升，同时，公司的经营管理和
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 质量管理得到进一步改善。经营管理的改善和生产效率的提升，进一步为公司未来持续稳定发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入143,296.16万元，同比增长-0.0016%，其中：主营业务收入138,619.44万元，同比增长 -0.3054%；实现营业利润4,844.12万元，同比增长36.8707%；实现净利润 5,011.15万元，同比增长30.9590%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
较期初下降 55.33%，主要是公司生产设备完工结转固定资产及 2016 年公司扩产投 在建工程
入进一步减少所致。 货币资金
较期初下降 44.26%，主要是筹资活动现金净流入大幅减少以及减少使用票据所致。
较期初下降 84.83%，主要是调整了会计科目，待抵扣进项税调整到其他流动资产科 其他应收款
较期初增加 57.85%，主要因 “应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待 其他流动资产
认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类
至“其他流动资产”项目所致。 递延所得税资产
较期初下降 43.01%，主要是可抵扣亏损减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
根据客户对公司的评价，公司的竞争力在于“以合理的工艺规划，结合中国实际情况，开发优化工艺过程，满足顾客合 理质量成本目标，帮助顾客提升产品综合竞争力”。具体而言，公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：
1、技术优势
公司自设立以来就专注于汽车铝合金精密压铸件及其总成的研发、制造，在为整车（整机）企业持续服务中积累了丰富 的行业经验，在新技术、新工艺和新材料应用方面不断地进行技术革新和改造，积累了独具特色的技术领先优势。这也成为 了公司在技术密集型的精密压铸行业得以生存的核心竞争优势。
截至报告期末，公司已有发明专利6项、实用新型专利50项，正在申请的发明专利8项、实用新型专利4项，涵盖了模具 设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺和检测方法等领域，为公司的产业扩张提供了全方位的技术支撑。
2、研发优势
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的技术研发人员队伍，从而为企业的持续发展提供了必需的人才 保证。
此外，由于公司的产品均属定制化产品，专用于特定客户、特定产品，现代汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户 产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累，对研发 工作形成了标准化、规范化、系统化管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接 到订单到交付样品的时间要求。
公司所有项目均采用项目小组和项目经理制进行产品开发。每个项目均成立项目小组，由项目经理组织项目组进行项目 立项、定制项目开发的关键里程碑和客户关注项目、编制项目开发的计划进度表、编制项目组成员的任务责任矩阵图、组织 项目的阶段性总结、定期向公司领导进行汇报、组织项目组解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题、组织项目组 进行针对项目质量改善或成本节约的持续改进等等。
公司项目开发均严格按照国际标准的APQP程序（“产品质量先期策划”，是ISO/TS16949质量管理体系的一部分）以及公 司内部的产品开发程序执行。项目经理统筹协调解决项目开发的各阶段工作并向客户及时进行汇报。项目组对项目经理负责， 以项目开发为中心按时按质按量完成项目经理安排的任务。高效的项目管理体制使得公司能按照客户规定的时间开发出符合 客户要求的产品。
3、客户优势
（1）客户口碑
“以满足顾客要求为目标，精益求精，制造世界一流产品”是公司的质量方针。公司有效执行了一套完整、严格的质量控 制和管理体系，并于2006年4月通过了ISO/TS16949国际质量体系认证。公司拥有诸如光谱仪、三座标测量仪、X光探伤机等 先进的检测设备和一支专业的品质管理队伍，能对产品质量进行严谨的控制及监督，努力为客户提供“零缺陷”的产品。
由于稳定高质量的供货，公司在客户中建立了良好的品牌形象，目前已成为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康 明斯、克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商，在国内外同行和客户中树立了良好的声誉，为公司形成稳定 的客户群体奠定了良好的基础。
公司进一步得到客户认可，客户满意度提升。报告期内，公司分别获得各大客户授予的“售后优秀供应商”、“优秀供应 商”、“突出贡献奖”、“品质改善奖”等殊荣。
（2）市场开拓能力
整车（整机）企业对上游零部件配套生产厂商实行严格的供应商资格认证制度，其一般只接受通过其认证的供应商的报 价，某款产品确定供应商之后不会轻易更换。
公司经过多年的发展，已经成功地与众多国内外知名的整车（整机）企业形成长期合作关系。在国际市场，公司陆续成 为福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒等国际大型整车（整机）厂商的一级供应商。在国内市场，公司一方面与东本汽车、东 本发动机、长安福特马自达、奔驰、宝马等合资品牌形成了长期合作关系，成为该等客户的一级供应商；另一方面，公司紧
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 紧抓住国内自主品牌不断发展的趋势，与广汽集团、江铃汽车等自主品牌厂商也开展了长期合作。
公司加大对国内外市场开发力度，报告期内，公司新开拓广汽丰田发动机有限公司、江铃重型汽车有限公司、戴姆勒股 份公司、斯堪尼亚销售（中国）有限公司等国内外客户，新客户开发有利于公司客户结构的优化，促进公司综合竞争能力进 一步提升。
4、区位优势 公司位于广东省肇庆市，广东是中国汽车工业大省，亦是全国压铸大省，压铸设备、材料、人才和技术信息交流频繁， 已经形成推动压铸行业发展的良好外部环境。广东南海是全国最大的铝材料集散地之一，广东省汽车产业链完整、配套齐全， 公司所需的主要原材料均可就近采购；广东省压铸人才集中，为公司业务的发展提供了充足的人力资源保证。 公司所在的肇庆市是广东省压铸产业的集中区域之一，市内压铸企业较多，配套完整，公司附近压铸相关设备供应商办 事机构齐全，能迅速为公司提供设备方面的服务；肇庆当地生产的压铸件出口到全球众多知名整车（整机）企业，在全球范 围内已形成一定的影响力，从而给当地企业带来了更多的商业机会。肇庆市是广东省经济后发地区，地价、电价、水价、劳 动力价格和各种费用都相对较低，在生产要素成本方面令公司拥有了一定的竞争优势。
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）行业总体情况
2016年，世界经济持续低迷，然国内经济总体稳中向好，国内生产总值达到74.4万亿元，增长6.7%，名列世界前茅，工 业企业利润由上年下降2.3%转为增长8.5%，全国居民人均可支配收入增长6.3%。汽车产业作为国民经济的重要支柱产业， 在国家宏观调控的政策支持下，依托广阔市场，实现平稳发展，国内汽车产销量持续保持增长。根据中国汽车工业协会统计 数据显示，2016年，我国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%。我国作为全球汽车产销 大国，连续多年产销量创历史新高，并蝉联全球第一。
近年来，我国的汽车产业发展迅猛，私人汽车保有量迅速增长。但在汽车产业快速发展的同时，也带来了能源消耗急剧 上升、环境污染日趋严重等一系列问题。因此，在国家节能减排政策和行业自身发展需要的双重压力下，汽车轻量化已成为 我国汽车工业发展的必然趋势，从而为汽车铝合金压铸件行业发展提供了良好的契机。同时，在节能环保的时代引领下，作 为战略性新兴产业,我国新能源汽车在国家各方面大力支持下,在“十二五”期间得到飞速发展，国务院2016年12月下旬下发 的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，再度强调要进一步实现新能源汽车的规模化应用，到2020年，产销量达 到200万辆以上，累计产销量达到500万辆。2016年，我国新能源汽车产业发展迅猛，全年销量超过50万，同比增长53%，销 量全球第一。
近些年，“节能、环保、新能源、智能驾驶、无人驾驶”等概念频繁出现在日常生活中，随着节能技术、智能科技的应 用，新能源汽车的大力推广，汽车产业的形态在加快向“新能源、轻量化、智能化”方向发展，未来，在这一发展过程中， 对于公司来说，是机遇又是挑战，抓住汽车轻量化发展的契机和新能源汽车发展的机遇，有利于实现产品结构的优化和效益、 质量的提升，为企业未来长远发展奠定良好的基础。 （二）公司经营情况
报告期内，面对复杂的国内外经济形势，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，改善管理，提高 决策效率，强化计划、采购、生产、品质、技术、销售等各环节的管理，通过完善管理、提质增效、成本控制等，实现效益 的进一步提升。报告期内公司整体经营状况良好，运营平稳。报告期内，公司实现营业收入143,296.16万元，与去年基本持 平；实现利润总额5,631.80万元，较上年同期增长34.08％；实现归属于上市公司股东的净利润5,011.15万元，较上年同期增 长30.96％。公司利润的增长主要得益于经营管理的改善、生产质量的持续稳定提升、人员效率的不断提高、融资成本的持 续下降、台山全资子公司产能释放及生产效率提升、非经常性损益影响等各个方面。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
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1、企业内部管理方面
面对国内外持续低迷的经济大环境。公司认清形势，积极应对困难和挑战，加强内控管理，精益运营，加强对计划、采 购、生产、品质、技术、销售等环节管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作，有效提升了综合竞 争力。
2、在技术与研发方面
报告期内，公司继续稳步推进产品研发，改进生产工艺，提升产品质量，做好未来市场技术储备，保持行业技术领先优 势。2016年度，公司新增1项发明专利和1项实用新型专利。截至报告期末，公司已有发明专利6项、实用新型专利50项，正 在申请的发明专利8项、实用新型专利4项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺和检测方法等领域， 为公司的产业扩张提供了全方位的技术支撑。
3、人力资源方面
加强企业文化建设，传播企业经营理念、价值理念和管理理念，加深员工对企业的认识，提高员工主人翁意识，增强企 业凝聚力；开展先进集体、优秀员工等评优颁奖活动，表彰先进，树立楷模，营造“多学习、多沟通、多抗争”的工作氛围， 充分调动员工工作积极性、主动性和创造性，培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感；广纳人才，做好人才储备工作，及时 有效地满足公司用人需求，塑造高素质人才团队；完善员工培养体系，强化员工职业技能，提高员工管理能力。
4、对外投资方面
截止报告期末，台山全资子公司一期产能建设完毕。2016年，台山全资子公司实现实际产量约0.82万吨，实现营业收入 28,999.84万元、净利润1,158.78万元。
日，公司第三届董事会十五次会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》，决定 在广东省东莞市以自有资金6000万元人民币新设三家全资子公司。经东莞市工商行政管理局核准，日，广东鸿特 互联网科技服务有限公司、广东鸿特普惠信息服务有限公司2家全资子公司核准设立，目前，前述全资子公司尚在筹备建设 中，广东鸿特资产管理有限公司（暂定名） 尚未完成工商注册程序。本次对外投资对公司的影响将视新设立的全资子公司 的未来经营状况和盈利能力而定，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。
5、资本运作方面
（1）重大资产重组
报告期内，因控股股东万和集团筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票于日开市起停牌。公司股票 停牌期间，公司及交易各方积极推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进 行了较为细致的尽职调查工作。但由于市场环境发生了较大变化，且当时国家新能源汽车补贴政策也尚未明朗，导致交易各 方无法在规定的时间内就交易方案、交易估值及其他交易条款达成一致意见，并按期披露重大资产重组预案或报告书。经认 真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司于日召开第三届董事会第九次 会议，会议决定终止本次筹划的重大资产重组事项。具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本次重大资产重组事项的终止对公司的生产经营活动不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司未来结 合公司的实际情况，寻求更多业务发展机会，力争培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。
（2）配股再融资工作
公司于日向中国证券监督管理委员会申报了创业板配股申请文件（广东鸿特[号），日 取得中国证监会第160353号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于日取得中国证监会第160353号《中国 证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
报告期内，因控股股东万和集团筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票于日开市起停牌。当时，鉴 于该重大事项尚存在较大的不确定性，并可能会对公司于日向中国证券监督管理委员会申报的配股申请产生较 大影响，经审慎研究，公司和保荐机构同时向中国证监会报送了《关于中止广东鸿特精密技术股份有限公司创业板配股申请 文件的申请》，经中国证监会同意，公司中止了本次配股工作。
后因上述重大资产重组事项终止，公司再次启动配股再融资工作。日，公司及相关中介机构按照中国证监 会的要求，对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160353号）中的有关问题进行了说明和回复，并根据要求 对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《广东鸿特精密技术股份 有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，公司又于日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《广东 鸿特精密技术股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次配股事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。 二、主营业务分析 1、概述
报告期内，公司实现营业收入143,296.16万元，同比增长-0.0016%，其中：主营业务收入138,619.44万元，同比增长 -0.3054%；实现营业利润4,844.12万元，同比增长36.8707%；实现净利润 5,011.15万元，同比增长30.9590%。报告期内，公 司经营活动产生的现金流量净额25,321.63万元，同比增长-5.4833%，更多数据及相关说明如下： 1、报告期内，公司营业收入同比增长-0.0016%，基本保持稳定。 2、报告期内，公司营业成本同比增长-1.8655%，主要是经营管理进一步改善，成本费用得到有效控制。 3、报告期内，公司销售费用同比增长-8.1696%，主要是销售费用项目下的技术服务费、运输费、包装费等费用减少。 4、报告期内，公司财务费用同比增长-19.1804%，主要是借款利率下降带来的利息支出的下降。 5、报告期内，公司研发费用同比增长34.0954%，主要是研发费用投入增加。
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 6、报告期内，公司管理费用同比增长21.1627%，主要是受研发费用、咨询费增长影响。 7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加-5.4833%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及 为职工支付的现金增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否
单位：元
2015 年
同比增减
占营业收入比重
占营业收入比重 营业收入合计
1,432,961,642.48
1,432,984,079.96
-0.0016% 分行业 工业
1,386,194,385.46
1,390,441,064.15
-0.31% 其他
46,767,257.02
42,543,015.81
9.93% 分产品 覆盖类
613,789,178.82
617,153,290.19
-0.55% 管类
180,092,450.44
159,280,488.99
13.07% 箱体类
354,362,404.77
362,596,040.85
-2.27% 支架类
204,867,943.31
224,539,668.30
-8.76% 其他类
33,082,408.12
26,871,575.82
23.11% 其他
46,767,257.02
42,543,015.81
9.93% 分地区 华东区
83,676,466.72
99,118,370.10
-15.58% 华南区
332,490,888.42
261,990,095.88
26.91% 华西区
102,430,416.44
86,443,483.87
18.49% 华北区
103,904,145.08
92,530,897.75
12.29% 华中区
125,245,797.14
124,942,365.64
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 亚洲（不含中国）
18,744,154.36
13,164,099.29
42.39% 欧洲
55,839,176.97
94,102,617.31
-40.66% 美洲
527,358,003.08
581,345,180.51
-9.29% 澳洲
108,688.30
505,027.56
-78.48% 非洲
36,396,648.95
36,298,926.24
0.27% 其他
46,767,257.02
42,543,015.81
9.93% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
毛利率
期增减 分行业 工业
1,386,194,385.46 1,096,786,869.23
1.32% 分产品 覆盖类
613,789,178.82
473,367,499.36
1.46% 管类
180,092,450.44
150,683,931.95
2.59% 箱体类
354,362,404.77
283,401,756.74
0.85% 支架类
204,867,943.31
159,310,124.83
2.05% 分地区 华南区
332,490,888.42
258,460,553.06
2.67% 华北区
103,904,145.08
71,225,267.70
-2.77% 美洲
527,358,003.08
426,856,717.69
2.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
同比增减
1.48% 工业
-2.42%
-1.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类
单位：元
2015 年
同比增减
占营业成本比重
占营业成本比重 工业
575,807,902.30
684,291,330.33
-15.85% 工业
184,115,542.05
152,499,185.98
20.73% 工业
112,981,197.14
95,367,648.65
18.47% 工业
223,882,227.74
186,374,556.08
20.12% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）
812,136,929.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
56.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00% 例 公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例 1
美国福特汽车有限公司
356,737,644.33
24.90% 2
东风本田发动机有限公司
160,511,925.44
11.20% 3
东风本田汽车有限公司
114,567,551.75
8.00% 4
长安福特汽车有限公司
98,805,683.20
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5
日立汽车系统（广州）有限公司
81,514,124.91
5.69% 合计
812,136,929.63
56.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）
50,116.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
57.63% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例 1
广东鸿劲金属铝业有限公司
260,630,026.88
29.97% 2
广东华劲金属型材有限公司
182,667,789.49
21.00% 3
东莞市顺锋金属制品有限公司
21,518,848.80
2.47% 4
特耐王包装（肇庆）有限公司
19,136,978.37
2.20% 5
肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司
17,210,730.73
1.98% 合计
501,164,374.27
57.63% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用
单位：元
重大变动说明 销售费用
95,616,349.87
104,122,811.66
-8.17% 管理费用
126,821,545.38
104,670,430.90
21.16% 财务费用
40,815,991.35
50,502,581.67
-19.18% 所得税费用
6,206,497.53
3,737,026.05
66.08% 主要是递延所得税费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用
技术研发能力是保持企业核心竞争优势的重要因素之一，公司作为高新技术企业，一贯高度重视技术研发，为取得技术 领先的市场地位，一方面，公司持续大力进行研发投入，不断提升技术研发能力；另一方面，公司时刻关注行业发展动向， 不断追踪和吸收国内外的新技术，加强与科研院校等开展产学研技术合作，积极做好新产品的研发和技术储备工作。经过公 司的不懈努力，公司在技术和新产品研发等方面均取得了一定的研发成果。截至报告期末，公司累计获得了各种专利56项，
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 其中，发明专利6项、实用新型专利50项；报告期内，公司的整体研发投入达6,118.60万元，占2016年营业收入的4.27%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 研发人员数量（人）
153 研发人员数量占比
13.93% 研发投入金额（元）
61,186,006.04
45,628,715.18
48,448,470.75 研发投入占营业收入比例
3.92% 研发支出资本化的金额（元）
0.00 资本化研发支出占研发投入
0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利
0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流
单位：元
同比增减 经营活动现金流入小计
1,609,719,060.31
1,541,957,805.48
4.39% 经营活动现金流出小计
1,356,502,789.21
1,274,051,466.53
6.47% 经营活动产生的现金流量净
253,216,271.10
267,906,338.95
-5.48% 额 投资活动现金流入小计
62.01% 投资活动现金流出小计
95,823,738.46
137,047,893.80
-30.08% 投资活动产生的现金流量净
-95,817,188.46
-137,043,850.78
-30.08% 额 筹资活动现金流入小计
529,734,570.65
781,280,733.22
-32.20% 筹资活动现金流出小计
750,060,010.60
831,868,173.95
-9.83% 筹资活动产生的现金流量净
-220,325,439.95
-50,587,440.73
-335.53% 额 现金及现金等价物净增加额
-61,190,393.16
84,308,477.19
-172.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，投资活动现金流入小计同比增加62.01%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 增加所致。 （2）报告期内，投资活动现金流出小计同比下降30.08%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 所致。 （3）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降30.08%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金减少所致。 （4）报告期内，筹资活动现金流入小计同比下降32.20%，主要是取得借款收到的现金减少。 （5）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降335.53%，主要是取得借款收到的现金减少所致。 （6）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降172.58%，主要是筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性 资产减值
2,261,785.38
4.02% 坏账损失及存货跌价损失
否 营业外收入
8,390,144.02
14.90% 政府补助
固定资产处置损失及捐赠 营业外支出
513,272.22
支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015 年末
占总资产比
占总资产比 比重增减
重大变动说明
例 货币资金
108,297,528.86
5.98% 194,286,562.53
-3.58% 应收账款
339,326,469.24
18.74% 357,261,755.30
1.16% 存货
221,588,226.43
12.24% 256,964,616.41
-0.40% 固定资产
938,957,503.88
51.86% 968,375,742.90
4.21% 在建工程
12,263,317.62
0.68% 27,452,125.03
-0.67% 短期借款
337,147,458.49
18.62% 489,634,454.23
-5.47% 长期借款
172,213,651.79
9.51% 95,973,640.97
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值
受限原因
信用证保证金
2,640,988.61 信用证保证金
银行承兑汇票保证金
19,598,670.43 银行承兑汇票保证金
22,239,659.04 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元 公司名称
净利润
设计、生产、销售： 广东鸿特精
516,089,188. 78,063,864.9 289,998,375. 12,315,054.5 11,587,812.0
铝合金精密压铸 80,000,000.0 密技术（台
件、汽车零配件及 0 山）有限公司
通讯类零配件。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司 住所：台山市水步镇文华C区8号 法定代表人名称：胡玲 注册资本：人民币捌仟万元 实收资本：人民币捌仟万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：设计、生产、销售铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
由于公司现有生产用地已不能满足现有客户的新产品供应计划及新客户的新产品供应计划的生产需要，为了公司的可持 续发展，公司决定在台山市水步镇设立全资子公司，建设新的生产基地。
台山全资子公司的主要产品为汽车精密压铸加工件，主要包括：发动机下缸体、差速器、变速箱、发动机前盖、发动机 支架等铝合金汽车精密压铸系列加工件；开拓大型、复杂、精密的汽车关键零部件、通讯零部件；大型、复杂、精密的汽车 重力铸造件和低压铸造件和高难度、高性能、高附加值的汽车精密压铸加工件新产品。
台山全资子公司项目分三期进行建设，总共规划建设年产产能3.5万吨，项目采取边建设、边生产、边运营的方式有序 推进。截止报告期末，台山全资子公司一期产能建设完毕，目前处于生产磨合、产能逐步释放过程中。2016年，台山全资子 公司实现实际产量约0.82万吨，实现营业收入28,999.84万元、净利润1,158.78万元。
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望
2016年，我国汽车行业总体实现了良好发展，呈现平稳增长态势，汽车产销量持续攀升。随着全球汽车保有量的上升、 车龄的稳步增加以及市场的日趋成熟，汽车的刚性需求仍然巨大，全球汽车产业的发展仍有相当广阔的提升空间。压铸产业 作为汽车产业的重要支撑产业之一，一直以来与汽车的发展密切相关，全球汽车产业的稳定增长和我国汽车行业的持续发展， 将带动压铸产业的蓬勃发展。
“安全、节能、环保”是汽车发展的永恒主题，汽车轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势，从而为铝合金压铸行业的发 展提供了良好的契机。铝合金材料因其节能、减重效果明显，并使汽车的安全性提高，在汽车轻量化过程中，铝合金材料得 到越来越广泛的应用，成为当前汽车发展的一大方向，铝合金压铸零部件市场空间巨大。
在能源和环境等多重压力下，发展新能源汽车成为汽车发展的必然趋势，并上升至国家战略层面。当前，新能源汽车已 逐渐从政策驱动向基本面驱动转变，在相关“利好政策刺激+动力电池产能释放+充电基础设施建设跟进”的基础上，销量有望 继续保持快速增长，而在未来几年内，新能源汽车也将保持高增长的趋势，在未来相当长的一段时间内，新能源汽车发展潜 力巨大。
把握发展契机，顺应市场潮流，紧跟时代步伐，公司未来仍将继续以汽车为开拓方向，在继续开拓传统汽车零部件的基 础上，增加对新能源汽车零部件的开拓。
2016年，面对复杂的国际局势和国内宏观经济下行压力，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标， 改善管理，提高决策效率，强化计划、采购、生产、品质、技术、销售等各环节的管理，通过完善管理、提质增效、成本控 制等，实现效益的进一步提升。报告期内公司整体经营状况良好，运营平稳。报告期内，公司实现营业收入143,296.16万元， 同比增长-0.0016％；利润总额5,631.80万元，较上年同期增长34.0839％；实现归属于上市公司股东的净利润5,011.15万元， 较上年同期增长30.9590％。公司利润的增长主要得益于经营管理的改善、生产质量的持续稳定提升、人员效率的不断提高、 融资成本的持续下降、台山全资子公司产能释放及生产效率提升、非经常性损益影响等各个方面。
2016年所取得的成绩值得肯定，2017年将继续努力，不断提高和完善经营管理水平，实现管理创新，加速技术升级和产 品升级，提高产品质量和全员生产效率，提高市场竞争力和公司盈利能力。2017年，公司的经营管理工作计划主要如下：
1、继续扩大产能建设，加快产能建设进度
台山鸿特汽车精密压铸加工件建设项目第一期工程已建设完毕，建成年产1.2万吨生产产能，产能正逐步释放。为满足 客户订单不断增长的需求，在保证肇庆工厂稳步发展、不断完善的基础上，公司将根据产能建设规划并结合公司实际情况， 推进台山全资子公司二期产能的建设，以进一步扩充公司总体产能，更好的实现规模效益。
2、 创新管理模式，促进管理转型升级，提高经营绩效
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司过去十多年的高速发展，得益于公司管理的不断创新与转型升级。总结过去，更能发现不足，2017年公司应在以下 各方面展开力度更大的管理升级。
（1）调整优化公司组织架构，实施扁平化管理，提高组织管理效率和运作效率。
（2）强化公司全面质量管理，建立健全质量管理体系和质量管理标准，严格执行公司质量方针，保证达到客户要求。
（3）深入学习日产、本田、福特等客户的“降成本管理模式”，推行客户对供应商降成本管理的方法，从研发、采购、 生产、运营管理等方面落实“降成本管理模式”，全面优化、降低成本。
（4）开展多种形式、多种渠道的融资活动，继续推进配股申报工作，优化资产负责结构，提高资金利用率，降低财务 费用。
3、积极开拓市场，优化产品结构
一方面，公司将不断加强客户关系管理，提升客户服务效率与质量，提高客户满意度；另一方面，公司将继续加大市场 开拓力度，积极挖掘国内外新市场、新领域，特别是根据新能源汽车市场以及汽车轻量化市场对相关汽车零部件的需求，不 断开发新产品、优化公司的产品结构，提高产品市场占有率。
4、加大技术研发投入，增强技术实力
公司技术装备及压铸工艺与国际先进水平相比尚存在一定的差距，公司仍需不断提高和完善。为此，公司将持续加大技 术研发投入，一方面，加大对生产设备、模具、工装、自动化配套设备等的升级改造，加强设备维修和维护保养力度，全面 提升设备利用效率与自动化水平；另一方面，不断提升公司压铸工艺水平，谦虚学习国际先进的新技术、新工艺，积极引进 并推进新技术、新工艺的应用，增强技术实力，同时，培养或引进高端技术人才，为公司持续发展储备技术力量。
5、积极推进人才培养和引进战略，不断完善人才队伍建设
企业的竞争就是人才的竞争，人才对公司的发展至关重要。公司始终坚持以“自我培养为主、吸收招纳为辅”的方针，一 方面，制定、完善人员培训计划和薪酬激励方案，并确切落实执行，以最大限度地激励人员的积极性和主动性，吸引、留住 优秀的人才；另一方面，加强人力资源管理，不断完善人才队伍建设，提高管理团队素质，为公司的战略发展做好人才储备， 保证公司人力资源的可持续发展。
6、加强企业文化建设，增强员工的凝聚力 坚持以人为本，加强企业文化宣传，推进企业文化建设，增强员工的凝聚力。一方面，着力改善员工的工作环境和生活 环境，提高员工福利水平；另一方面，搞好业余文旅项目活动，充分利用党、工、团、妇联组织的优势，组织开展形式多样 化的业余活动，丰富员工的业余生活。 7、继续做好子公司的建设与管理工作 随着台山全资子公司步入正轨，得以逐步为公司贡献效益，为公司未来持续健康稳健发展提供重要保障，公司将继续做 好台山全资子公司二期项目建设。日，公司第三届董事会十五次会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 金融相关业务的议案》，决定在广东省东莞市以自有资金6000万元人民币新设三家全资子公司。经东莞市工商行政管理局核 准，日，广东鸿特互联网科技服务有限公司、广东鸿特普惠信息服务有限公司2家全资子公司核准设立，目前， 前述全资子公司尚在筹备建设中，广东鸿特资产管理有限公司（暂定名） 尚未完成工商注册程序。新的一年，公司将继续 稳健推进旗下子公司的建设，加强对各子公司的管理，为构建一个更加宽广的发展平台而努力。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 2016 年 11 月 10 日
年 11 月 10 日投资者关系活动记录表
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年的年度利润分配情况如下： 1、股权登记日：日 2、除权除息日：日 3、公司以现有总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个 人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限 补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所 得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
是 分红标准和比例是否明确和清晰：
是 相关的决策程序和机制是否完备：
是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
报告期内，公司利润分配政策及现金分红政策均未做调整 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）
0 每 10 股派息数（元）（含税）
2.00 每 10 股转增数（股）
0 分配预案的股本基数（股）
107,280,000 现金分红总额（元）（含税）
21,456,000.00 可分配利润（元）
184,235,609.28
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 现金分红占利润分配总额的比例
100.00%
本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司 2016 年末总股本 10,728 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 2.00 元（含税） 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2014年，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。 公司2015年，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。 公司2016年，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度
普通股股东的净利 股东的净利润的比
红的比例
率 2016 年
21,456,000.00
50,111,525.97
42.82% 2015 年
10,728,000.00
38,265,054.00
28.04% 2014 年
5,364,000.00
15,963,862.65
33.60% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行情况 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺
公司承诺自本公告披露之日起 6 个月内不再筹划重大
自承诺之日起 6 个 资产重组时所作承诺
2016 年 10 月 24 日
正常履行中。
资产重组。
在公司本次配股方案获得公司 2015 年第二次临时股东
截止到报告期末，上述承
大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，广
作出承诺时至承诺履
广东万和集团有限公司
2015 年 11 月 05 日
诺人严格信守承诺，未出
东万和集团有限公司将以现金方式全额认配公司 2015
行完毕。
现违反承诺的情况发生。
年配股之可认配股份。
在其担任公司董事及/或监事及/或高级管理人员期间，
向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其
变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所
间接持有本公司股份的董事、
截止到报告期末，上述承
上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首
高级管理人员卢楚隆、卢础其、股份限售承诺
2011 年 02 月 15 日 长期有效
诺人严格信守承诺，未出 首次公开发行或再融资时
次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等
现违反承诺的情况发生。 所作承诺
股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或
间接持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，
不转让其直接或间接持有的公司股份。
自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起
十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行
截止到报告期末，上述承
胡凤琼、胡荣兴、邱敏华、卢
前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其
在其亲属任期及离职
股份限售承诺
2011 年 02 月 15 日
诺人严格信守承诺，未出
楚鹏、林结敏
亲属担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间
后半年内有效
现违反承诺的情况发生。
每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总
数的 25%；在其亲属离职后半年内，不转让其直接或
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
间接持有的公司股份。
广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业 广东万和集团有限公司、佛山
关于同业竞争、有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限 市顺德区南方电缆实业有限公
截止到报告期末，上述承
关联交易、资金 公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企 司、金岸有限公司、曜丰股权
2010 年 01 月 20 日 长期有效
诺人严格信守承诺，未出
占用方面的承 业）、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏，自 投资、卢楚隆、卢础其、卢楚
现违反承诺的情况发生。
公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关 鹏、林景恩、林结敏
于避免同行竞争的承诺。
广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业 广东万和集团有限公司、佛山
关于同业竞争、有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限 市顺德区南方电缆实业有限公
截止到报告期末，上述承
关联交易、资金 公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企 司、金岸有限公司、曜丰股权
2010 年 02 月 01 日 长期有效
诺人严格信守承诺，未出
占用方面的承 业）、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏，自 投资、卢楚隆、卢础其、卢楚
现违反承诺的情况发生。
公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关 鹏、林景恩、林结敏
于不占用公司资金的承诺函
广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业
有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限
公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业） 广东万和集团有限公司、佛山
自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出
截止到报告期末，上述承 市顺德区南方电缆实业有限公
关于住房公积金的承诺：如广东鸿特精密技术股份有 2010 年 03 月 01 日 长期有效
诺人严格信守承诺，未出 司、金岸有限公司、曜丰股权
限公司（原肇庆鸿特精密压铸有限公司）因 2010 年 1
现违反承诺的情况发生。 投资
月前没有为员工缴纳住房公积金而产生补缴义务或因
此遭受任何损失，由承诺人根据承诺签署日对公司的
相对持股比例承担，且自愿放弃向公司追偿的权利。
广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业
有限公司自公司首次公开发行股票并在证券交易所上 广东万和集团有限公司、佛山
市前做出关于债权出资情况的承诺：如广东鸿特精密
截止到报告期末，上述承 市顺德区南方电缆实业有限公 其他承诺
技术股份有限公司（原肇庆鸿特精密压铸有限公司） 2010 年 02 月 01 日 长期有效
诺人严格信守承诺，未出 司
因 2004 年、2006 年股东以债转股形式出资的行为而产
现违反承诺的情况发生。
生任何损失，由承诺人根据承诺签署日对公司的相对
持股比例承担，且自愿放弃向公司追偿的权利。
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
肇庆市宇丰金属喷涂有限公司（以下简称"宇丰喷涂"）
作为肇庆鸿特精密压铸有限公司（以下简称"肇庆鸿特
精密压铸有限公司"）股东期间， 2006 年向肇庆鸿特
精密压铸有限公司借款 784.26 万元用于其向肇庆鸿特
精密压铸有限公司增资。2008 年 7 月，宇丰喷涂将其
持有的肇庆鸿特精密压铸有限公司 30%的股权全部转
截止到报告期末，上述承
让给肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木 曜丰股权投资
2011 年 02 月 15 日 长期有效
诺人严格信守承诺，未出
齐曜丰股权投资有限合伙企业，以下简称"曜丰经贸"），
现违反承诺的情况发生。
并将该笔债务转让给曜丰经贸。肇庆鸿特精密压铸有
限公司于 2009 年 6 月进行 2008 年度利润分配时，曜
丰经贸以分红款抵销了该笔债务。如宇丰喷涂或曜丰
经贸因上述向肇庆鸿特精密压铸有限公司借款用于增
资之事宜被工商行政管理部门处罚，曜丰经贸自愿承
担由此引致的全部法律责任和相关费用。
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输
送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对
个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资
截止到报告期末，上述承
产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由 公司董事、高级管理人员
2016 年 03 月 16 日 长期有效
诺人严格信守承诺，未出
董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报
现违反承诺的情况发生。
措施的执行情况相挂钩。 承诺若公司实施股权激励，
拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。 广东万和集团有限公司、卢础
截止到报告期末，上述承 其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏
承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2016 年 03 月 16 日 长期有效
诺人严格信守承诺，未出 先生
现违反承诺的情况发生。
承诺在未来三个月内：（1）除本次募集资金投资项目
以外，无进行重大投资或资产购买的计划；（2）不会
自承诺之日起 3 个 鸿特精密
2016 年 11 月 28 日
已履行完毕。
变相通过本次募集资金补充流动资金或偿还银行贷款
实施重大投资或资产购买行为；（3）上述重大投资或
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
资产购买的范围，将参照《上市公司信息披露管理办
法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定执行。 股权激励承诺
2016 年 1 月 5 日，公司
副总经理张十中先生通
计划自 2015 年 7 月 10 日起十二个月内，根据中国证
过深圳证券交易所交易
公司董事、监事及高级管理人
监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券
系统在二级市场以竞价
员卢楚隆、卢宇聪、林结敏、
交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中 其他对公司中小股东所作
作出承诺时至承诺履 的方式增持公司股份
郭晓群、邱碧开、张金荣、谢 股份增持承诺 竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金 2015 年 07 月 10 日 承诺
401,676 股，占公司总股
瑜华、林毅明、刘春生、张十
管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增
本的 0.37%，增持金额
持金额不低于人民币 1,000 万元，资金来源均为自筹资
10,080,955.02 元，成交
均价 25.097 元/股。上述
承诺已履行完毕。 承诺是否按时履行
是 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行
无 的具体原因及下
