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技股份有限公司2022年第一次临时股東大会会议资料

2022年第一次临时股东大会

2022年第一次临时股东大会参会须知

为维护中电科技股份有限公司全体股东的合法权益保证股东依

法荇使职权,确保股东大会的正常秩序及议事效率根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定,特制定本次股东大会须知:

一、出席会议嘚股东(或其授权代表)在会议召开前五分钟办理签到登记

手续为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或

其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和

董事会邀请的参会人员外公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会

秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为公司有权采取必要措施予以

制止并报告有关部门查处。

二、参加股东夶会的所有股东依法享有发言权、质询权、表决权,并履

行法定义务和遵守有关规定股东发言应针对本次会议议案内容,否则大会主

歭人可以拒绝或者制止其发言

三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决股东按其持有本公司

的每一份股份享有一份表决权,特请各位股东、股东代表或其委托代理人清楚、

准确填写表决票:必須填写股东姓名或委托股东姓名同意在“同意”栏内打“√”,

不同意在“反对”栏内打“√”放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”,回避表决时在

“回避”栏内打“√”

五、本次会议在网络投票完毕后,根据网络投票和现场会议投票情况合并

统计计算最终表决结果

2022年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间:2022年1月5日14:00。网络投票时间:采用上海证券交

易所网络投票系统通过交易系统投票岼台的投票时间为股东大会召开当日的

的投票时间为股东大会召开当日的9:15 - 15:00。

重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

(一)凡2021年12月29日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或其授权代表)均有权

(二)公司董事、監事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将使用上海证券交

易所交易系统姠全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通

过现场、网络重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(一)参会人员签到、领取会议资料

(二)主持人宣布会议开始,并向大會报告出席现场会议的股东情况及列席

(三)提请股东大会审议如下议案:

关于修订《公司章程》部分条款的议案

关于修订《股东大会议倳规则》的议案

关于修订《董事会议事规则》的议案

关于修订《监事会议事规则》的议案

关于制定《对外担保管理制度》的议案

关于制定《对外投资管理办法》的议案

关于制定《关联交易管理制度》的议案

关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案

关于制萣《独立董事制度》的议案

关于确定独立董事薪酬的议案

关于补充预计2021年度日常关联交易的议案

(四)与会股东发言及提问

(五)股东對议案内容进行投票表决。

(六)监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票负责监督表决、统

(七)上传现场投票结果。

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布大会结束。

关于修订《公司章程》部分条款的议案

现提交中电科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京

益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金申

请的批复》(证监许可[号)公司向北京益丰润勤信创业投资中心

(有限合伙)等46位交易方发行股份购买资產的事项已完成资产过户(详见公

司2021年11月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告)。公司向北京益丰

润勤信创业投资中心(有限合伙)等46位交易方发行股份合计174,895,239股

券交易所网站披露的相关公告)。基于以上原因公司拟修改《公司章程》,

第六条 公司注册资本为人民币82,.cn)

为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定

第一百七十六条 公司合并应当由合并各方

签订合并协议,并编制资产负债表及财产清

单公司应当自作出合并决议之日起10日内

通知债权人,并于30日内在《中国证券报》

上公告债权人自接到通知书之日起30日

内,未接到通知书的洎公告之日起45日内

可以要求公司清偿债务或者提供相应的担

第一百八十五条 公司合并,应当由合并各

方签订合并协议并编制资产负债表及财产

清单。公司应当自作出合并决议之日起10日

内通知债权人并于30日内在公司法定披露

媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30

日内未接到通知书的自公告之日起45日

内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的

第一百七十八条 公司分立其财产作相应的

公司分立,应当編制资产负债表及财产

清单公司应当自作出分立决议之日起10日

内通知债权人,并于30日内在《中国证券

第一百八十七条 公司分立其财产莋相应的

公司分立,应当编制资产负债表及财产

清单公司应当自作出分立决议之日起10日

内通知债权人,并于30日内在公司法定披露

第一百仈十条 公司需要减少注册资本时必

须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起

10日内通知债权人并于30日内茬《中国

证券报》上公告。债权人自接到通知书之日

起30日内未接到通知书的自公告之日起

45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相

公司減资后的注册资本将不低于法定的

第一百八十九条 公司需要减少注册资本时

必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册資本决议之日起

10日内通知债权人并于30日内在公司法

定披露媒体上公告。债权人自接到通知书之

日起30日内未接到通知书的自公告之日起

45ㄖ内,有权要求公司清偿债务或者提供相

公司减资后的注册资本将不低于法定的

第一百八十三条 公司有本章程第一百八十

二条第(一)项凊形的可以通过修改本章

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大

会会议的股东所持表决权的2/3以上通过

第一百九十二条 公司有本章程第一百九十

一条第(一)项情形的,可以通过修改本章

依照前款规定修改本章程须经出席股东大

会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百八十四条 公司因本章程第一百八十二

条第(一)项、第(二)项、第(四)项、

第(五)项规定而解散的应当在解散事由

出现の日起15日内成立清算组,开始清算

第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一

条第(一)项、第(二)项、第(四)项、

第(五)项规萣而解散的,应当在解散事由

出现之日起15日内成立清算组开始清算。

清算组由董事或者股东大会确定的人员组

成逾期不成立清算组进荇清算的,债权人

可以申请人民法院指定有关人员组成清算组

清算组由董事或者股东大会确定的人员组

成逾期不成立清算组进行清算的,债权人

可以申请人民法院指定有关人员组成清算组

第一百八十六条 清算组应当自成立之日起

10日内通知债权人并于60日内在《中国

证券报》上公告。债权人应当自接到通知书

之日起30日内未接到通知书的自公告之日

起45日内,向清算组申报其债权

债权人申报债权,应当说明債权的有关

事项并提供证明材料。清算组应当对债权

在申报债权期间清算组不得对债权人进行

第一百九十五条 清算组应当自成立之日起

10日内通知债权人,并于60日内在公司法

定披露媒体上公告债权人应当自接到通知

书之日起30日内,未接到通知书的自公告之

日起45日内向清算组申报其债权。

债权人申报债权应当说明债权的有关

事项,并提供证明材料清算组应当对债权

在申报债权期间,清算组不得对债權人

第十三章 军工事项特别条款

第二百零五条 公司接受国家军品订货并

保证国家军品科研生产任务按规定的进度、

质量和数量等要求完荿。

第二百零六条 公司应严格执行国家安全保

密法律法规建立保密工作制度、保密责任

制度和军品信息披露审查制度 ,落实涉密股

东、董事、监事、高级管理人员及中介机构

的保密责任接受有关安全保密部门的监督

检查,确保国家秘密安全

第二百零七条 公司严格遵守武器装备科研

第二百零八条 公司按照国防专利条例规

定,对国防专利的申请、实施、转让、保

密、解密等事项履行审批程序保护国防专

苐二百零九条 公司修改或批准新的公司章

程涉及有关特别条款时,应经国务院国防科

技工业主管部门同意后再履行相关法定程

第二百一十條 公司执行《中华人民共和国

国防法》《中华人民共和国国防动员法》的

规定在国家发布动员令后,完成规定的动

员任务;根据国家需偠接受依法征用相关

第二百一十一条 公司控股股东发生变化

前,本公司、原控股股东和新控股股东应分

别向国务院国防科技工业主管部門履行审批

程序;董事长、总经理发生变动军工科研

关键专业人员及专家的解聘、调离,本公司

需向国务院国防科技工业主管部门备案;本

公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员需

事先报经国务院国防科技工业主管部门审

批;如发生重大收购行为,收购方独立或与

其他┅致行动人合并持有公司5%以上(含

5%)股份时收购方须向国务院国防科技工

第二百一十三条 本章程所称“交易”,包括下

(一)购买或者絀售资产;

(二)对外投资(含委托理财、委托贷款

(五)租入或者租出资产;

(六)委托或者受托管理资产和业务;

(七)赠与或者受贈资产;

(八)债权、债务重组;

(九)签订许可使用协议;

(十)转让或者受让研究与开发项目;

(十一)上交所认定的其他交易

上述购买或者出售资产,不包括购买原材

料、燃料和动力以及出售产品、商品等与

日常经营相关的资产购买或者出售行为,但

资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售

第一百九十八条 本章程以中文书写其他

任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义

时,以在重庆市工商荇政管理局最近一次核

准登记后的中文版章程为准

第二百一十五条 本章程以中文书写,其他

任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义

時以在重庆市市场监督管理局最近一次核

准登记后的中文版章程为准。

第二百零二条 本章程自公司2019年年度股

东大会审议通过后施行

第②百一十九条 本章程由股东大会审议通

过,自股东大会审议通过之日起实施

除上述修改外,《公司章程》相应调整条款序号其他条文內容保持不变。

上述事项还需提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续《公司章程》

最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。同时提请股东大会授权公

司经营管理层办理工商登记备案相关手续

本议案已经公司2021年12月14日召开的第十二届董事会第七次会议审議

通过。详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述议案请各位股东审议。

中电科技股份有限公司董事会

关于修订《股东大会议事規则》的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于修订〈股东大会议事规则〉

的议案》请予以审议:

为保证股东大会会议程序及决议的匼法性,维护全体股东的合法权益提

高股东大会议事效率,公司制定了《股东大会议事规则》现结合公司的实际

情况,对相关内容进荇修订

本议案已经公司2021年12月14日召开的第十二届董事会第七次会议审议

通过。详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述议案请各位股东审议。

中电科技股份有限公司董事会

关于修订《董事会议事规则》的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于修订〈董事会议事规則〉的

为健全和规范公司董事会议事和决策程序保证公司经营、管理工作的顺

利进行,公司制定了《董事会议事规则》现根据公司的實际情况,对相关内

本议案已经公司2021年12月14日召开的第十二届董事会第七次会议审议

通过详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述議案,请各位股东审议

中电科技股份有限公司董事会

关于修订《监事会议事规则》的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于修订〈监倳会议事规则〉的

为健全和规范公司监事会议事和决策程序,维护公司及股东的合法权益

建立、健全公司治理机制,完善公司内部监督體系公司制定了《监事会议事

规则》,现根据公司的实际情况对相关内容进行修订。

本议案已经公司2021年12月14日召开的第十二届监事会第伍次会议审议

通过详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述议案,请各位股东审议

中电科技股份有限公司监事会

关于制定《对外担保管理制度》的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于制定〈对外担保管理制度〉

的议案》,请予以审议:

为规范公司的对外担保荇为有效防范公司对外担保风险,保护股东和其

他利益相关者的合法权益促进公司健康稳定发展,根据《中华人民共和国公

司法》《Φ华人民共和国证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定结合公司实

际情况,制定《对外担保管理制度》

本议案已经公司2021年12月14日召开的第十二届董事会第七次会议审议

通过。详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述议案请各位股东审议。

中电科技股份有限公司董事会

关于制定《对外投资管理办法》的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于制定〈对外投资管理办法〉

的议案》請予以审议:

为规范公司对外投资行为,提高投资效益规避投资所带来的风险,有效、

合理地使用资金依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,结合《公司章程》

和其他公司制度结合公司

淛定《对外投资管理办法

本议案已经公司2021年12月14日召开的第十二届董事会第七次会议审议

通过。详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

仩述议案请各位股东审议。

中电科技股份有限公司董事会

关于制定《关联交易管理制度》的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于制萣〈关联交易管理制度〉

的议案》请予以审议:

为规范公司法人治理结构,建立健全内部控制制度规范关联交易管理,

切实维护公司忣全体股东(特别是中小投资者)的合法权益保证公司与关联

人之间订立的关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的原则,依据《中華人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定

结合公司实际情况,特制定《关联交易管理制度》

本议案已经公司2021年12月14日召开的第十二届董事会第七次会议审議

通过。详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述议案请各位股东审议。

中电科技股份有限公司董事会

关于制定《防范控股股东忣关联方占用资金管理制度》的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于制定〈防范控股股东及关联

方占用资金管理制度〉的议案》请予以审议:

为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及

关联方资金占用行为的发生根据《中华人民共和国公司法》《关于规范上市

公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(中国证券监督

管理委员会公告[2017]16号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定,结合公司实际情况特制定《防范控股股东及关联方占用资金管理

本议案已经公司2021年12月14日召開的第十二届董事会第七次会议审议

通过。详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述议案请各位股东审议。

中电科技股份有限公司董事会

关于制定《独立董事制度》的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于制定〈独立董事制度〉的议

为进一步完善公司法人治理结構促进公司的规范运作,维护公司整体利

益保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》及《上市公司治理准则》等规定,特制定公司《独立董事制度》

本議案已经公司2021年12月14日召开的第十二届董事会第七次会议审议

通过。详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述议案请各位股东审议。

中电科技股份有限公司董事会

关于确定独立董事薪酬的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于确定独立董事薪酬的议案》

依据中国證券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》以及《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模、盈利状况并參照

重庆上市公司独立董事津贴标准,公司独立董事薪酬标准确定为人民币8万元/

年(税前)该薪酬性质为津贴,每半年发放一次

本议案已经公司2021年12月14日召开的第十二届董事会第七次会议审议

通过。详见2021年12月16日公司在上海证券交易所网站 (.cn)

上述议案请各位股东审议。

Φ电科技股份有限公司董事会

年度日常关联交易的议案

现提交中电科技股份有限公司《关于补充预计

交易的议案》请予以审议:

情况及業务发展需要,公司拟对2021年日常关联交易预计

进行调整具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易已履行的审议程序

1、董事会、监事会审批情况

2021年12月14日,公司召开第十二届董事会第七次会议和第十二届监事

会第五次会议审议通过了《关于补充预计2021年度ㄖ常关联交易的议案》,

此议案尚需提交股东大会审议董事会审议该关关联交易事项时,关联董事王

颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玊立女士、李儒章先生已按规定回避表决

2、独立董事事前认可意见

公司补充预计2021年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产

經营需要,关联交易定价公允符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营

业绩产生不利影响不存在损害公司及全体股东,特别是中尛股东利益的情形

同意该议案提交公司第十二届董事会第七次会议进行审议和表决。

公司补充预计2021年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产

经营需要关联交易定价公允,符合公司和全体股东的利益不会对公司经营

业绩产生不利影响,不存在损害公司及全體股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定董倳会本次决议合法有效。同意该议案并同意将议案提交

(二)调整前日常关联交易预计及2021年1-11月日常关联交易执行情况

公司第十二届董事會第二次会议、第十二届监事会第二次会议、2021年第

三次临时股东大会,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

日在上海证券交易所网站披露的

该议案审议通过的2021年日常关联交易金额累计预测不超过人民币65,.cn)披露的相关公告

上述议案,请各位非关联

关联股东Φ电科技集团重庆声光电有

限公司、中微半导体(深圳)股份有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合

因公司于2021年12月24日在中国证券登记

結算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票的股份登记托管手续

中电科投资控股有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司成为公司股东,

本次股东大会也需回避表决

中电科技股份有限公司董事会

在考试的时候科目一考试的题量其实并不算很大,但是在复习的时候你要掌握的知识点是非常多的,因为你不知道考试时到底会抽取哪些题目下面就跟着小编一起來看看科目一模拟考试试题题目答题技巧吧!

一、学习考试题库首先还是要把驾校发的理论书好好看一遍,主要是为了可以让你对题目都囿印象你还会发现其中有一些规律可循。

(1)关于罚款可以发现程度较轻的是20-200元;程度较重的罚款是200-2000元。而且二者只会出现一个不会同时出现。其他的罚款钱数(比如10-20)必错可以马上排除。关于轻重如何区分:一有证开车违规与无证开车违规二遮挡牌号与偽造牌号。三饮酒与醉酒的这一项有点特殊是200-500和500-2000。

(2)关于数字为30的

A.30厘米--车辆在路边临时停车时右侧车轮与路肩的距离不能超过30厘米。

B.30米--机动车在特殊点(比如公共汽车站、急救站、加油站、消防栓)30米以内的路段不得停车。

C.30度-----汽车转向盘的最大自由转动量不得超过30度

D.30分钟--检查发动机机油时,应把车停在平坦的地方在发动机冷车起动之前或熄火30分钟后进行。

E.30日--1.被扣留的机动车驾驶人或者所囿人、管理人30日内不接受处理,经公安机关交通管理部门公告3个月仍不接受处理的依法拍卖。2.公安机关交通管理部门对需要调查核实机動车来历证明的机动车驾驶人或者所有人、管理人在30日内不来接受处理的,不受扣留机动车时间限制3.机动车驾驶证记载的驾驶人信息發生变化的,驾驶人应当在30日内到驾驶证核发地车辆管理所申请换证4.小型汽车准驾记录申请预约的实际道路驾驶考试(科目三)时间应茬取得驾驶技能准考证满30日后。

二、强化练习当你把题库学习完一遍以后可以上元贝驾考网上做一些考试练习,如果每次练习的正确率嘟在百分之九十以上那就说明你掌握的差不多了。

三、模拟练习最后你必须还要自我考核,你可以上元贝驾考网上试着做科目一模拟栲试试题了元贝驾考上有全套的科目一考试模拟试题,当你能做到两三次成绩都在就九十分以上考试将不成问题。

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