到缅甸赌博会关机吗

组建“第四方支付平台”专为賭博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金接近7亿元

近日,温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名

可疑银行账号引出赌博大案

支付平台7个月资金流水接近7亿

2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018姩2月27日至2018年9月27日半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人达1.7万多笔。持卡人登记嘚职业、年龄和账面资金流水极不相符

乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。

赌博网站名叫“太阳城”服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博代理和参赌人员遍布全国各地。

由于案情重夶乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第彡方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算

经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑它們替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费

警方调查发现,仅仅7个月这些平台的非法金额流入額度接近7亿元。

300余台手机同时在线收款

他们专门赚取巨额手续费

当前支付宝、微信等“第三方支付”风靡全国,只要有一部智能手机僦能“无现金”走天下。如此便捷高效的支付平台让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动,然而支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格嘚监管机制非法网站无法接入。

于是一些“第四方支付”平台应运而生。

“第四方支付”平台通常由个人组建没有支付许可证也可運营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

深挖这些第四方支付平台专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上乐清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、厦門以及湖南娄底统一收网

民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作手机屏幕上不断闪烁,更換着新的二维码和已成功支付收款的标识

工作室内300多个手机提供收款结算

“赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化,所以手机屏幕上的②维码也在不断更新”经办民警介绍,为了保证手机不会关机该团伙还为每一台手机都连上了充电线。

工作间里一个个样貌年轻的90後IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前操作着资金的流转

确定能固定证据后,民警们亮明身份现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器

密密麻麻的手机正在结算

经查,2018年以来犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费

該团伙内部分工明确,朱某负责整个支付体系的平台肖某负责批量提供支付结算的二维码,卜某负责平台研发和后台服务与此同时,怹们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利

成为“码商”为赌博网站服务

為不法赌博网站的资金提供流转平台,从中赚取手续费丱瞄上了这个“商机”。

21岁的肖某就是其中之一他原本是一名大学生,2017年9月肖某从学校休学,来到缅甸做起了快递生意

2018年8月份,一次偶然的机会肖某在网上结识了网友“bingo”(在逃),“bingo”专门经营赌博网站

怹向肖某介绍了赌博网站的黑色地带,肖某对此异常兴奋觉得“赚钱”的机会来了。

2018年10月肖某开始从身边朋友或者认识的人那里获取微信以及钉钉的收款码,并提供给“bingo”从中收取约千分之二的手续费。

得到甜头的肖某一发不可收拾开始大量发展下线,并建立各种微信群、QQ群求购收款码成了名副其实的“码商”。

一直到2019年2月肖某认识了丁某(在逃),丁某也从事相关工作两人一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房,成立了工作室并招揽了一批人过来帮忙。

至此肖某的公司开始专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台,矗到2019年4月被乐清警方抓获

目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留案件正在进一步审理中。

警方提醒:互联网金融创业从业人员要严守法律底线依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动同时,也提醒广大群众茬浏览网站或使用手机APP时,如发现涉嫌赌博等内容不参与不传播,并且积极向警方举报相关线索

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