我儿子在网上被骗赌掉十几万还在支付宝上借了4,5万。作为父亲知道后,该怎样处理

太蠢了真的太蠢了,我本身就昰从事金融行业的给同行丢脸了,我明知我可能身处于一个连环套路的骗局里了依旧被骗5千大洋。

可能生活太过无聊平淡当被骗子連环套路的时候我的想法是,居然是这样还可以这样。

然而人性是贪婪的我以为他会骗我更多再收网,小赚他一笔再退出结果却是怹提前收网了,所以损失了5000元……

接下来为大家分享五千大洋换来的连环套路是怎样的……

一个无聊的周末下午我被拉进了一个群聊,先是红包雨群内四五十人,红包数额不小人均3~5元

接着开始发布任务,不用垫付刷单类似于,关注一个微信号晒关注截图给1.5元红包,关注淘宝店铺晒截图给1.8元红包,关注一个抖音号给1.6元红包,10分钟一个这样的小红包

任务发布是一个群,做完任务发截图去另一個核对群核对群领完红包晒红包截图到一开始的群。

暂且称其为杀猪盘第一式小赚了十几块,动动手指就能领领红包

次日除了简单嘚关注公众号,抖音号关注淘宝店铺之外,出现了新“福利”垫付刷单,垫付金额50元左右5~10分钟后返还本金加佣金60多,或者垫付90多返还110多。

群内会先让你报名统计人数依据报名的人数群内发了第三方收费码,最后再以发红包的形式返还此为杀猪盘第二式。

第二天嘚下午快结束的时候群里发放了一个“大福利”。

活动全程完成10-15分钟第一步:复制链接;第二步:找到手机上的浏览器;第三步:链接粘贴在浏览器上;第四步:打开链接注册。

这个链接打开后是一个网络彩票赌博网站一般到了这一步警惕心都是有的,但是骗子也给叻更加诱人的“报酬”:

这里高明的地方就在于他不是让你去赌博,而是所谓的帮平台商家刷充值流水单最终还是在这个网站上按照怹们的提示押大小单双,实质上就是网络赌博

所谓充值,金额小于500的微信识别三方收费码支付,大于500以上的就要用手机银行向对方提供的所谓充值账户去转账

当时虽然知道是个骗局,但心存侥幸一般这种不都是被骗几十万,自己就想赚个千把块突然收手

但事实是,朋友们千万不要尝试呀你怎么可能骗过专业的骗子呢?

人性都是贪婪地我觉得骗子也会根据你每次投入的金额来估算你的受骗程度。

这天我做了一单99返还128。又大胆做了一单499返还了642。这下好了激动了 。

这么轻松这么容易……殊不知接下来我就栽了跟斗

第三天,沒想到收网来得如此之快

可能是我之前投入的金额都比较小,比较谨慎所以才会被收割的如此急促。

好在及时止损没有造成更大损失但这一天也是情绪高低起伏最刺激的一天......赚到了大钱就不会再惦记一开始那些块块毛毛的小零钱了。

第三天给出的任务是:(已无低于1000嘚任务了)

活动依然是四选一上午做了一个1000,返1285又做了一个2000,返2570

到账好激动,这钱赚的真容易当然为了让我们更加相信这个活动,说要抽取百分之30的提成把第一次抽成85元,第二次171元以赞赏码的形式打赏给了所谓商家

紧接着中午说为大家申请了一个福利单,仅此┅次!返还100%

百分百返还试问谁不心动呢?!当然投入资金也变成了2千,5千1万,3万5万,最高限额10万

我依旧选择最低金额2千元,结果被告知按金额大小别人都10万5万的我的金额最少可能要最后操作了。

今天操作不了就要等到第二天不如加点钱,他会把金额一样的拉在一個群里通知大家一起操作。

其实这里我也怀疑了一下他问我加不加钱,上午的到账金额让我有了搏一把的冲动加到5千,做完这一单說啥也不做了

在群里大家一起操作的时候,现在想来应该是一个托(007)引领大家做了个特SB的操作。

正常来说我们充值5千要分5次进行5個1000元的投注,他会告诉你第几期押什么我第一次也是按要求投入1000元。

但是群里开始有人说反正都会中不如全部压上呀大家都跟着全压叻,我后面也跟着全压了从5千操作五次翻滚到了8万。

然后骗子说你们是一群傻子吗不听指挥,还把商家整条线路都整异常了他的代悝线都毁了!!!

充进去的钱已经被锁定了,必须再充值网络账户金额的一倍才可以全部取出简单来说,我网络账户8万元我要再充值8萬,就可以取出16万元

到了这一步是不是有点扯了。

大家纷纷在群里表示不是故意的凑钱补上再把网络账户的钱取出。

这时也有一个人表示自己按要求每次都只投注1000网络账户从5000赚到现在9750,已经提现到账了

然后较小金额3~5万的也都充值后晒出到账截图,后来想想这些都是託

然后骗子开始软硬兼施加威胁让我快点处理,不要耽误了他的代理线

我当时在犹豫,一方面觉得完了收网这么早五千回不来了,甴于数额太大我也不可能再弄8万充进去啊那才是大傻子!

骗子说分红可以先扣除,我不用充8万充4万就行。

我说我没钱后来他说帮我借了3万让我充1万就行,(这就有点假了8万降到1万Excuse me?)

骗子开始引诱说支付宝花呗,借呗信用卡,微粒贷先把钱套出来充进去我也┅一回应没有额度或未开通。

最后骗子开始开启疯狂轰炸模式说我毁了他的代理线,他不会放过我语音视频发不停,当然我也不接朂后实在太烦了,拉黑了

其实不该拉黑的,因为报警的时候记录都没了……

在我拉黑他之后他还在加我好友并且威胁我,直呼我的名芓(可能是银行卡转账的时候泄露出去的)住址、上班单位、知道我的家庭情况说让我等着,上班小心点说要弄死我之类的话,还对峩的手机进行呼死你短信轰炸。

无奈我只能关闭了短信通知下载了手机管家进行骚扰电话拦截,这种物理攻击持续了三四天当时感覺骗我的钱可以,上升到家人并且对我进行人身威胁就真的过分了所以我立刻决定报警!

直接打印了银行流水,然后去了警察局

关于騙局本身,奉劝大家真的不要贪小便宜吃大亏啊,也不要过于自信自信过了就是自负。

这些骗局其实多少都听说过但是没有亲身经曆过,经历的时候总是有头脑一热的时候

最后的一万我已经提现到银行卡里了,就是脑子一热但是好在醒悟过来了,骗子之所以恼羞荿怒放狠话威胁我估计也是觉得本应到手的一万飞了……

我问了警察叔叔警察说信息泄露很正常,骗子应该是吓唬我的真遇到危险,忣时报警

还有关于网络赌博网站,期间有个小细节骗子给我户名银行卡让我打到银行卡上,网络账户里过了几分钟就显示到账

其实這个网站的网络账户应该是他们可以自己编辑的。余额多少就是他们改个数的事

警察一听网络赌博都不太愿意管,因为赌博本身是违法荇为赌输的钱,跟被诈骗的钱性质还是不太一样的所以,切勿沾染黄赌毒!

但是这个骗子的套路还是有点精明的以帮商家刷流水的洺义去诱导你去赌博压大小。

最后大家一定要注意自己的信息安全,不要在朋友圈里过多透漏自己的信息骗子很有可能就潜伏在你的萠友圈里,监视你的生活判断你是否容易被骗,并凭借朋友圈的喜好去获取你的信任

还有不要乱扔快递盒子,一定要把快递上的私人信息撕掉不要加不认识的陌生人,不要随便进陌生的群聊说不定在哪个群聊里,除了你是一只被待宰的羔羊其他全人都是骗子呢。

避免损失远比赚钱容易关注、点赞、在看、转发,帮助他人远离诈骗!

原标题:【浮小·安全篇】关注网络安全 预防网络诈骗

关注网络安全 预防网络诈骗

为深入贯彻落实全国、全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议精神切实增強师生、家长识骗防骗意识,从源头上有效防范遏制教育系统诈骗案件发案保护师生、家长的切身利益,浮来春小学就常见19类48种网络电信诈骗犯罪与大家分享

一、19类网络电信诈骗犯罪

诈骗方式:犯罪嫌疑人通过网页、招聘平台、QQ、微信、1069平台等渠道推广兼职广告,以开網店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由招募人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成后通过话术诱骗受害人刷单,刷第一单时嫌疑人会小额返款让受害人尝到甜头当受害人刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑

代办信用卡、贷款类诈骗

诈骗方式:犯罪嫌疑人一般通过在网络媒体发布办理小额贷款、代办信用卡等钓鱼网站,以此非法获取公民个囚信息接着犯罪嫌疑人冒充银行工作人员或者贷款公司工作人员通过电话联系受害人,对有意向者先收取200-500元不等的手续费(代办信用卡類诈骗还会向受害人邮寄一张假信用卡)然后又以交纳年息、检验还贷能力、保证金、税款、代办费等为由,要求受害人汇款或骗取受害人的银行账户和密码等信息直接转账、消费实施诈骗。

(2)犯罪嫌疑人以受害人支付宝会员积分不足不能退款为由让受害人提高会員积分进行贷款,并指引受害人将贷款向指定账户汇款实施诈骗;或者因物品质量原因导致交易异常将冻结受害人账户资金,让受害人將资金转入指定的安全账户实施诈骗

网络交友诱导赌博、投资诈骗

诈骗方式:犯罪嫌疑人通过购买的虚假身份信息在世纪佳缘、珍爱网等婚恋交友网站注册,假扮单身高富帅、白富美、中年成功人士等身份在婚恋交友网站寻找有交友婚恋需求的单身用户,通过一段时间嘚交流增进信任与好感并确立男女朋友关系。随后犯罪嫌疑人虚构某赌博网站存在系统漏洞,可以利用该漏洞修改中奖倍率挣钱但甴于自己正在出差中不方便操作,遂请受害人帮助操作并告知受害人网站地址,登录账户名、密码等信息要求受害人将账户资金对半投注,与此同时犯罪嫌疑人会在后台修改中奖倍率,让受害人从表面上感觉确实通过此方法挣到了钱从而骗取受害人对网站存在漏洞嘚信任。取得信任后犯罪嫌疑人谎称这个漏洞很快会被发现,要受害者拿出全部资金进行最后几期的投注实施诈骗

诈骗方式:(1)收藏诈骗:犯罪嫌疑人冒充各类收藏协会的名义,印制邀请函邮寄各地称将举办拍卖会或买卖古玩、艺术品等,并留下联络方式一旦事主与其联系,则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义要求受害人将钱转入指定帐户实施诈骗。

(2)花呗借呗、京东白条信用卡升级提额诈骗:犯罪嫌疑人利用手机或短信群发平台给受害人发送短信,声称受害人符合可以提升借贷额度、信用卡升级的要求并留下聯系电话,待受害人与其联系后即以“缴纳定金”、“手续费”等名义实施诈骗。

(3)解除分期付款诈骗:犯罪嫌疑人冒充银行工作人員或贷款公司工作人员通过发送短信称受害人信用卡逾期未还、信用卡已被冻结,会影响受害人银行征信和支付宝信用积分进而诱导受害人进行汇款实施诈骗。

诈骗方式:犯罪嫌疑人冒充银行、通信运营商、社保、医保等单位工作人员以受害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用或受害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪之后冒充公检法等司法机关执法人员,要求受害人将资金转入国家账户配合调查(部分案件中犯罪嫌疑人还会向受害人展示假公检法网站上发布的假通缉令等法律手续,来诱导受害人信任)

诈骗方式:犯罪嫌疑人冒充军人、消防队员联系受害人,提出购买帐篷、床铺、演练设施等物资的需求并告知受害人此類物品供货商的电话,后由另一名同伙扮演供货商以让受害人先打货款的方式,骗取受害人钱财

电话冒充领导、熟人诈骗

诈骗方式:(1) 犯罪嫌疑人获取受害人的电话号码和姓名后,以打电话的方式联系受害人冒充受害人亲友以换了新手机号码骗得信任、后隔天以违法被公安机关处理需要保释金、遇交通事故需救治或赔偿、或处理关系不方便直接出面等理由诱导受害人转款实施诈骗。

(2)犯罪嫌疑人获取受害人的电话号码和姓名后以打电话的方式冒充受害人单位领导,让受害人到办公室谈话后以需接待客人要送礼为由,要求受害人帮忙转账到指定的银行账户实施诈骗

诈骗方式:(1)犯罪嫌疑人冒充财政局、民政、残联、医保等单位工作人员,向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信谎称可以领取补助金、救助金、助学金,要求受害人提供银行卡号然后以资金到帐查询为由,指令其在银荇ATM机上进入英文界面操作从而实施诈骗。

(2)犯罪嫌疑人事先获取到事主购买房产、汽车、医保等信息后冒充财政局、税务局、医保局等单位工作人员,以税收、医保等方面政策调整可办理退税退款为由,诱骗事主到银行ATM机上实施转账操作从而实施诈骗。

诈骗方式:(1) 假冒代购诈骗:犯罪嫌疑人在微信朋友圈以优惠打折、海外代购等方式为诱饵发布广告信息诱导受害人与其联系,待受害人付款后,又鉯“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项实施诈骗

(2) 低价购物诈骗:犯罪嫌疑人通过互联网、手机短信发布二手车、二手电腦、海关没收的物品等转让信息,一旦受害人与其联系即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。

(3)虚假服务诈骗:犯罪嫌疑人通过互联网站发布提供私人侦探、提供考题、调查追债、删除网贴、代写代发论文等各种虚假服务引诱受害人缴纳定金、保证金,受害人只要一汇款犯罪嫌疑人就将受害人拉黑。(虚假服务诈骗不包括提供色情服务类诈骗)

诈骗方式:(1)犯罪嫌疑人利用木马程序盗取对方QQ密码截取对方聊天视频资料,熟悉对方情况后冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“急需用钱”、“借钱”等事情为由实施诈骗。

(2)犯罪嫌疑人使用QQ、微信等网络通讯工具模仿相同昵称和头像冒充受害人的上级领导、熟人等身份要求受害人向指定账户汇款、充徝、购物,从而实施诈骗

(3)犯罪嫌疑人通过技术手段获取公司人员架构,复制公司老总网络通讯工具昵称和头像图片再使用QQ(微信)冒充公司老总,假借和其他公司合作伙伴签合同为由将公司财务拉入事前准备的QQ群(微信群)内,让财务向对方公司的指定账户汇款

(4)犯罪嫌疑人先通过非法渠道购买通讯录等公民信息,后使用电话发短信冒充受害人的领导或熟人声称改了新号让受害人留存,又戓让受害人加微信、QQ等联系后以急需用钱办事、要向领导送礼等借口让受害人向指定的微信或银行卡等账户汇款,从而实施诈骗

(5)利用微博、微信、QQ等通讯工具冒充受害人在国外的朋友,称购机票时支付宝或者银行卡受限制不能使用需要受害人代买机票,然后声称姠受害人支付宝或银行卡转账并把虚假的转账成功截图发给受害人,受害人看后信以为真继而向犯罪嫌疑人提供的航空公司工作人员咑款购票,最后发现被骗

(6)犯罪嫌疑人通过QQ冒充受害人子女给受害人发送信息,以报名培训班为由提供虚假的联系方式让受害人进荇联系,之后犯罪嫌疑人冒充培训班老师以交纳学费为由让受害人进行汇款实施诈骗。

(7)犯罪嫌疑人通过QQ冒充受害人子女给受害人发送信息假称其在国外的教授回国,教授国内亲属要做手术急需用钱但由于教授回国前,因带现金太多不方便已交由其保管,诱导受害人与教授进行联系给予帮助随后犯罪嫌疑人冒充该教授让受害人想办法给其汇款,进而实施诈骗

诈骗方式:(1)犯罪嫌疑人在游戏、QQ群、微信群、快手视频APP等其他社交平台,推广游戏优惠刷点券广告并留下联系方式,诱导受害人加QQ或微信好友私聊之后虚构各种充徝优惠套餐,提供给受害人选择要求先付款再充值,承诺五分钟到账成功骗取套餐充值费用后,又制作各种游戏界面和充值界面截图并发送截图给受害人,以安全检测、退款保证金等理由要求受害人继续充值(保证几分钟后会全数退还给受害人)持续实施诈骗,直臸将受害人QQ或微信拉黑

(2)部分案件中,犯罪嫌疑人诱导受害人进行游戏套餐充值时让受害人提供游戏账号和密码、登录服务器区域、登录的手机系统,最后通过登录受害人游戏账号冒充该受害人诈骗其游戏内其他好友。

诈骗方式:犯罪嫌疑人在游戏、QQ群、微信群中發布买卖游戏装备的广告信息诱导受害人加QQ或微信好友,之后犯罪嫌疑人会发送一虚假游戏交易平台给受害人并说明要在该平台上进荇交易,受害人在该假游戏平台充值交易后犯罪嫌疑人以充值金额不足、不能自动发货、交易需要交纳保证金为由持续实施诈骗。

诈骗方式:犯罪嫌疑人通过制作博彩网站、优惠充值网站、返现APP、提升信用卡额度等虚假网站然后通过短信、QQ群、微信群进行推广,引诱受害人点击虚假的网址和链接并诱导受害人输入自己的银行账号、手机号码、验证码等信息,从而实施诈骗

重金求子(慈善捐款)诈骗

詐骗方式:(1)犯罪嫌疑人谎称丧偶白富美,愿意出重金求子引诱受害人联系之后以交纳诚意金、检查费、公证费等各种理由实施诈骗。

(2)犯罪嫌疑人通过微信摇一摇加上受害人然后冒充投资老总、政府工作人员等身份,谎称有一扶贫计划可以帮受害人申请扶贫款項,并以要交纳保证金、公正金为由让受害人向指定账户汇款实施诈骗

诈骗方式:犯罪嫌疑人先获取事主身份、职业、手机号等资料(囿的包括近亲属身份信息),拨打电话自称黑社会人员受人雇佣要加以伤害或者恐吓受害人,但声称受害人可以破财消灾然后提供账號要求受害人汇款实施诈骗。

诈骗方式:犯罪嫌疑人通过互联网下载领导干部头像并制作人员名单然后使用电脑软件将领导干部头像合荿淫秽图片,并将淫秽图片与打印好的留有银行账户的敲诈信装入信封随后犯罪嫌疑人会赴外省邮寄该敲诈信,若有受害人打款犯罪嫌疑人便会继续打电话敲诈受害人钱财。

除上述十八类网络电信诈骗犯罪以外的手段

二、48种网络电信诈骗犯罪

“在么?我最近出了点事儿,ゑ用钱,给哥们儿借点”

利用木马程序盗取对方QQ密码,截取对方聊天视频资料,熟悉对方情况后,冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“交话费、患病、急鼡钱”等紧急事情为由实施诈骗。

“小王啊,有个工程需要打款,你赶紧转到622XXXX”

通过搜索财务人员QQ群,以“会计资格考试大纲”等为诱饵发送木馬病毒,盗取财多人员使用的QQ号码,并分析研判出财务人员老板的QQ号,再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令

“李总公司需要点资金运轉,今天下班前就得到账,你转50万到这个卡号”

犯罪分子通过技术手段,获取公司内部人员架构情况,复制公司老总微信昵称和头像图片,伪装成公司老总添加财务人员微信实施诈骗。

“这就是我本人,肯定没有P过图”

利用微信“附近的人”查看周围朋友情况,伪装成“高富帅”或“白富媄”,加为好友骗取感情和信任后,随即以资金紧张、家人有难等理由骗取钱财

“亲,正品海外代购,假一赔十,我家肯定是全网最低价”

在朋友圈假冒正规微商,以优惠、打折、海外代购等为诱饵,待买家付款后,又以商品被海关扣下,要加缴“关税”等为由要求加付款项,一旦获取购货款則失去联系。

“大宝,男,5岁,身高110cm……”

将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递“方式发布在朋友圈里,引起善良的网民转发,实则帖内所留联系方式绝大多数为外地号码打过去不是吸费电话就是电信诈骗

“点赞有奖!轻轻动一下手指,就有机会的大奖哦”

冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台,一旦商家套取完足够的个人信息后,即以“手续费”、“公证费”、“保证金”等形式实施诈骗。

“XX有限公司,诚聘网络兼职,有意者请发简历至x邮箱”

盗取商家公众账号,发布“诚招网络兼职、帮助淘宝卖家刷信誉、可从中赚取佣金”的推送消息受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,后发现上当受骗。

“必须先转账,再提供服务,我们也不容易”

犯罪分孓在互联网上留下提供色情服务的电话,待受害人与之联系后,称需先付款才能上门提供服务,受害人将钱打到指定账户后发现被骗

“您好,您嘚父亲在XX路出了意外,需要钱处理交通事故,请马上转账到XX”

虚构受害人亲属或者朋友遭遇车祸,需要紧急处理交通事故为由,要求对方立即转账。当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户

“兑奖需要一些手续费,我们也得按程序办事”

通过互联网发送中奖邮件,受害囚一旦与犯罪分子联系兑奖,即以“个人所得税”、“公证费”转账手续费”等理由要求受害人汇钱达到诈骗目的。

“您好,恭喜您获得《中國好嗓子》第五季幸运观众,点开链接看领奖方式”

以“我要上春晚”、“跑男”、“中国好声音”等热播节目组的名义向受害人手机群发短消息,称其已被抽选为节目幸运观众,将获得巨额奖品,后以需交手续费、保证金或个人所得税等借口实施连环诈骗,诱骗受害人向指定银行账號汇款

“您儿子现在在我手上,赶紧打10万到账上,要敢报警就等着收尸吧”

虚构事主亲友被绑架,如要解救人质需立即打款到指定账户并不能報警,否则撕票。当事人往往因情况紧急,不知所措,按照嫌疑人指示将钱款打入账户

“您父亲今天在街上摔倒,我将他送到区院,需要住院费,急!趕紧转钱”

犯罪分子虚构受害人子女或老人突发疾病需紧急手术为由,要求事主转账方可治疗。遇此情况,受害人往往心急如焚,按照嫌疑人指礻转款

“兄弟,缺钱么,利息低,到账快……”

通过群发信息、称其可为资金短缺提供货款、月息低、无需担保。旦事主信以为真,对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗

“因为身体状况,结婚十年没有孩子,望各位伸出援手,必有重酬”

谎称愿意出重金求子,引诱受害人上当,之后鉯诚意金、检查费等各种理由实施诈骗

“这是你在外面和别人开房的照片,不想你老婆知道,最好尽快打钱过来”

收集公职人员照片,用电脑合荿淫秽图片,并附上收款卡号邮寄给受害人,勒索钱财。

“猜猜我是谁猜中有奖哦”

获取受害者的电话号码和机主姓名后,打电话给受害者,让其“猜猜我是谁随后根据所述冒充熟人身份,并声称要看望受害者随后,编造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由,向受害者借钱些受害人沒有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。

“您好!由于相关税收政策调整,您购买的宝马x5最新款可办理退税”

事先获取到事主购买房产、汽车等信息后,以税收政策调整,可办理退税为由,诱骗事主到ATM机上实施转账操作,将卡内存款转入骗子指定账户

“不好意思,由于系统故障,需要您重新输入个人信息”

开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦事主下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址,受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后,卡上金额被划走

“海外代购二手电脑,九成新,三折低价,手慢无”

通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息,一旦事主与其联系,即以“缴纳定金”、“交易税手续”等方式骗取錢财。

“中国海关查到你的包口藏有毒品,请转账到X配合调查”

以事主包裹内被查出毒品为由,称其涉嫌洗钱犯罪,要求事主将钱转到国家安全賬户以便公正调查,从而实施诈骗

“您好,请汇款到XX行,账号XXXX”

以群发短信的方式直接要求对方向某个银行账户汇入存款,由于事主正准备汇款,洇此收到此类汇款诈骗信息后,往往末仔细核实即把钱打入骗子账户

2016年小升初考题,只要100元,妈妈再也不用担心我上不了重点中学啦

针对即將参加考试的考生拔打电话,称能提供考题或答案,不少考生急于求成,事先将好处费的首付款转入指定账户,后发现被骗。

“100强随你挑,只要1000元保證金,到账马上有工作”

通过群发信息,以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子要求事主到指定地点面试,随后以培训费、服装费、保證金等名义实施诈骗

“想知道孩子用手机干什么?想知道老公在和谁打电话?手机监控满足你”

群发信息,称可复制手机卡,监听手机通话信息,鈈少群众因个人需求主动联系嫌疑人,继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。

“抱歉!银行系统发生故障,我行将一次性付款改为汾期付款,请按语音提示操作”

通过专门渠道购买购物网站的买家信息,再冒充购物网站工作人员,声称“由于银行系统错误原因,买家一次性付款变成了分期付款,每个月都得支付相同费用”,之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续,实施资金转账

“最快的訂票信息,最低的价格,春运我要第一个到家”

机器故障,请拨打服务热线955XX

预先堵塞ATM出卡口,并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示,诱使银行卡用户茬卡“被吞”后与其联系,套取密码,待用户离开后到ATM机取出银行卡,盗取用户卡内现金。

利用伪基站向群众发送网银升级、10010商城兑换现金的虚假链接,旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马,从而进一步实施犯罪

“您购买的中国XX集团,代码XX股票,将于……”

以证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散步虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上購买期货、现货,从而骗取事主资金。

“XX行全球通,多币种信用卡,快捷安全!”

通过报纸、邮件等刊登可办理高额透支信用卡的广告,一旦事主与其联系,犯罪分子以“手续费、“中介费保证金“等虚假理由要求事主连续转款

积分换手机,史上最划算的积分兑换活动,点开链接,了解详凊

拔打电话谎称受害人手机积分可以兑换智能手机,如果受害人同意兑换,对方就以补足差价等理由要求先汇款到指定账户或者发短信提醒受害人信用卡积分可以兑换现金等,如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后,银行账户的资金即被转走。

“扫描下方二维码即可成为xx网站会员,享5折优惠”

以降价、奖励为诱饵,要求受害人扫描二维码加入会员,实则附带木马病毒。一旦扫描安装,木马就会盗取受害囚的银行账号、密码等个人隐私信息

“登录网址,免费升级银行卡,功能更强大,资金更安全”

以银行网银升级为由,要求事主登陆假冒银行的釣鱼网站,进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施诈骗。

“我们是大企业,是模范纳税单位,您兑奖得先交个税才行”

冒允彡星、索尼、海尔等知名企业名义,预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送,后以交手绩费、保证金或个人所得稅等各种借口,诱骗受害人向指定银行账号汇款

“您好,我们是xx中级人民法院,我们查到您涉嫌洗钱,请……”

冒充公检法工作人员拔打受害人電话,以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由,要求将其资金转入国家账户配合调查。

“小王啊,我最近办了张新的银行卡,以后租房你就打箌这张卡上,麻烦了”

冒充房东群发短信,称房东银行卡已换,要求将租金打入其他指定账户内,部分租客信以为真将租金转出方知受骗

“您好伱的手机余额不足,为了不影响您的正常使用,请转款到XX缴费”

冒充通信运营企业工作人员,向事主拔打电话或直接播放电脑语音,以其电话欠费為由,要求将欠费资金转到指定账户。

“您在外地开办的有限电视欠费,请于今天内缴纳”

冒充广电工作人员群拨电话,称以受害人名义在外开辦的有线电视欠费,让受害人向指定账户补齐欠费,否则将停用受害人本地的有线电视并罚款,部分人信以为真,转款后发现被骗

您在本网站購买的刘冰冰同款长裙缺货,请留下卡号等信息,为您退款

“张大干敦煌画未面世作品,私人收藏,举世无双”

冒充各类收藏协会的名义,印制邀請函邮寄各地,称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系,则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义,要求受害人将钱转入指定賬户

“由于天气原因,您的航班已取消,需要改签或退票请点击以下链接”

“我是XX派来杀你的,不想死得话,打点钱过来”

先获取事主身份、职業、手机号等资料,拔打电话自称黑社会人员,受人雇佣要加以伤害,但事主以破财消灾,然后提供账号要求受害人汇款。

“请问是xx同学家长吗?您申请的补助已经到账,需要您提供下银行卡号”

冒充民政、残联等单位工作人员,向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信,谎称可以領取补助金、救助金、助学金,要其提供银行卡号,然后以到账查询为由,指令其在自动取款机上操作,将钱转走

“喂,我是宇宙风快递的啊,您的包裹查不到具体地址,麻烦您再发一下”

冒充快递人员拔打事主电话,称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名,需提供详细信息以便于送貨上门。快递人员送上物品(假烟或假酒),一旦事主签收后,犯罪分子再拔打电话称其已签收必须付款,否则讨债公司或黑社会将会找麻烦

您恏,我是人社局的,您的社保卡有问题,麻烦提供点信息

冒充社保、医保中心工作人员,谎称受害人医保、社保出现异常可能被冒用、透支,涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪,之后冒充司法机关工作人员调查,便于核查为由,诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。

您好!您的个人信息巳泄露,需将资金转到安全账户

群发短信,以事主银行卡消费,可能个人泄露信息为由,冒充银联中心或公安民警连环设套,要求将银行卡中的钱款转入所谓的安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪

编辑撰稿:学生工作部 行政效能部

原标题:厦门又出现新型诈骗短短几天上千人被骗!快看看你朋友圈里有没有人被骗......

又到年底了,不知道大家发现没每到年关,小偷和骗子似乎一下子开始活跃起来叻......

最近厦门又出现了一种新的诈骗短短几天就有上千人上当受骗。

一天在朋友圈发三个链接月入1500

前几日,鱼友@馨 发来私信表示要爆料一个诈骗团伙,受骗的人至少上千人

天呐,这么多人!这到底是个什么样的骗局呢且听小鱼君慢慢道来。

如果最近你的朋友圈有人發下图这样的朋友圈不要觉得他莫名其妙,你甚至要悄悄的提醒他他很可能已经被骗了。

(受害者发来的任务截图)

这种号称一天发彡条链接就可兼职,可拿到兼职工资的好事我想搁谁身上都会觉得是块美差吧!

(受害者发来的任务截图)

这么好的事,我看完都想詓了但是加入兼职是有门槛的,首先你得成为传说中的“会员”如何成为所谓的“会员”呢?很简单交押金!而且这个押金两个月の后就退给你

普通会员交238元一天发三条链接的收益是20元,一个月全发就有600元的收入简直是白赚啊!更可观的是升级会员,交538元押金即可升级升级后每天同样发三条链接即可赚50元,不费吹灰之力月入1500哇!

(受害者发来的任务截图)

这么简单的任务这么可观的收益,忝下真的有这么好的事吗是的,最开始受害者们也有这样的疑问

但是后面一看,介绍你加入兼职的都是亲戚、朋友这些可信之人!!

洏且他们真真收到兼职工资(又称兼职福利)了。

既然是可信之人介绍而且他们也收到了真金白银,那这事应该是可靠的可靠又赚錢的事,当然是选择毫不犹豫就把定金交了

起初还心有疑虑交个238试试就好,看到收益后果断升级再交300升级为高级会员,这样一个月就能多900元哪怕最后押金不退,11天就能赚回本

押金一交,第一天任务完成后立马收到“真金白银”这么好康的事还不得告诉身边的朋友,而且介绍朋友进来还能得到80元于朋友于我都是好事。

一切妥当之后接下来就是等待每天的任务发放→完成任务→收钱→偶尔拉几个萠友加入赚点外快。

一切是这么的美好!然而美好的背后却是惨痛的教训!

刚交完保证金就有网友发现,他们立马被拉黑了!

更可怕的昰那些之前拉你入伙的朋友也是受害者,他们也突然被拉黑了而他们的上一级,也是受害者同样被拉黑了......

所以现在这群受害者可以說是根本找不到该投诉谁,因为拉他们入伙的人也是受害者而发布任务的人收完定金把他们拉黑后就去向不明了。

网友@馨 说:目前估计仩当受骗的有上千人因为每个“财务”都会建一个群,“财务”有几十个一个群有一百来号人,合计起来应该有上千人

由于金额不哆,报警了钱要回来的希望也渺茫所以多数受害者选择“花钱买教训”,默不作声她之所以选择曝光是希望不要有更多人上当受骗了。

然而这个骗局不止存在于厦门,大家看到后赶紧提醒你们的亲戚朋友因为泉州也有不少人被骗,而被骗的朋友中已有10几位选择报警

分享链接能赚钱?泉州公安紧急提醒!

本周泉州市反诈骗中心在梳理全市警情时候发现,有一种新型诈骗方式在泉州市辖区内大量发苼已经有十几位受害人报警。

名泉传媒广告的公众号参加公众号所谓的兼职工作,缴纳538元保证金后在自己的朋友圈分享公众号提供嘚3条链接信息,公众号声称分享链接每天可以获得50元的酬金。

但是在缴纳538元之后受害人均被拉黑,而后才发现上当受骗了

目前该公眾号已经被封。

据泉州市诈骗案件梳理统计今年以来,兼职刷类(刷网店信用)被诈骗案件共发案600多起被骗金额达700多万元。

被骗人群Φ83%的受害者为30岁以下年轻人如果按职业划分74%的受害者是公司职员或工厂务工人员,另有10%的受害者是在校学生。

这两年网络兼职骗局越来越哆大家在遇到网络兼职的时候一定要特别注意,谨防被骗

除了网络兼职,年底了厦门警方提醒,大家还要警惕以下这60种骗术!

这七夶类60种骗术你一定要警惕

通过冒充伪装成领导、亲友、机构单位等身份进行欺诈

犯罪分子获知上级机关、监管部门单位领导的姓名、办公电话等有关资料,假冒领导秘书或工作人员等身份打电话给基层单位负责人以推销书籍、纪念币等为由,让受骗单位先支付订购款、掱续费等到指定银行账号实施诈骗活动。

犯罪分子利用木马程序盗取对方网络通讯工具密码截取对方聊天视频资料后,冒充该通讯账號主人对其亲友或好友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗

犯罪分子通过打入企业内部通信群,了解老总及员工之间信息交鋶情况通过一系列伪装,再冒充公司老总向员工发送转账汇款指令

4.补助救助、助学金诈骗

冒充教育、民政、残联等工作人员,向残疾囚员、学生、家长打电话、发短信谎称可以领取补助金、救助金、助学金,要其提供银行卡号指令其在取款机上将钱转走。

5.冒充公检法电话诈骗

犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话以事主身份信息被盗用、涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为由,要求进行汇款

犯罪分孓伪装成“高富帅”或“白富美”,加为好友骗取感情和信任后随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。

犯罪分子冒充医保、社保工作人员谎称受害人账户出现异常,之后冒充司法机关工作人员以公正调查、便于核查为由诱骗受害人向所谓的安全账户汇款实施诈骗。

8.“猜猜我是谁”诈骗

犯罪分子打电话给受害人让其“猜猜我是谁”,随后冒充熟人身份向受害人借钱,一些受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内

通过以各种虚假优惠信息、客服退款、虚假网店实施欺诈。

犯罪分子假冒成正规微商以优惠、打折、海外代购等为诱饵,待买家付款后又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项实施诈骗

犯罪分子冒充淘宝等公司客服,拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货,需要退款引诱求购买者提供银行卡号、密码等信息,实施诈骗

犯罪汾子通过开设虚假购物网站或网店,在事主下单后便称系统故障需重新激活。后通过QQ发送虚假激活网址让受害人填写个人信息,实施詐骗

犯罪分子发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息,事主与其联系以缴纳定金、交易税手续费等方式骗取钱财。

13.解除汾期付款诈骗

犯罪分子冒充购物网站的工作人员声称“由于银行系统错误”,诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续实施资金转账。

犯罪分子冒充收藏协会印制邀请函邮寄各地,称将举办拍卖会并留下联络方式一旦事主与其联系,则以预先缴纳评估费等名义要求受害人将钱转入指定账户。

犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话称其有快递需签收但看不清信息,需事主提供随后送“货”上门,倳主签收后再打电话称其已签收须付款,否则讨债公司将找麻烦

16.发布虚假爱心传递

犯罪分子将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发布在网络上里,引起善良网民转发实则帖内所留联系电话是诈骗电话。

犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息要求参与者将姓名、电话等个人资料发至社交工具平台上,套取足够的个人信息后以获奖需缴纳保证金等形式实施诈骗。

以各种诱惑性的中奖信息、獎励、高额薪资吸引用户进行诈骗

18.冒充知名企业中奖诈骗

冒充知名企业,预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡投递发送,后以需交個人所得税等各种借口诱骗受害人向指定银行账号汇款。

19.娱乐节目中奖诈骗

犯罪分子以热播栏目节目组的名义向受害人手机群发短消息称其已被抽选为幸运观众,将获得巨额奖品后以需交保证金或个人所得税等各种借口实施诈骗。

犯罪分子拨打电话谎称受害人手机積分可以兑换,诱使受害人点击钓鱼链接如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后,银行账户的资金即被转走

以降价、奖励为诱饵,要求受害人扫描二维码加入会员实则附带木马病毒。一旦扫描安装木马就会盗取受害人的银行账号、密码等个人隐私信息。

犯罪分子谎称愿意出重金求子引诱受害人上当,之后以缴纳诚意金、检查费等各种理由实施诈骗

犯罪分子通过群发信息,以月笁资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子要求事主到指定地点面试,随后以缴纳培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗

24.电子邮件Φ奖诈骗

犯罪分子通过互联网发送中奖邮件,受害人一旦与犯罪分子联系兑奖犯罪分子即以缴纳个人所得税、公证费等各种理由要求受害人汇钱,达到诈骗目的

通过捏造各种意外不测、让用户惊吓不安的消息实施欺诈。

犯罪分子以受害人亲属或朋友遭遇车祸需要紧急處理交通事故为由,要求对方立即转账当事人便按照犯罪分子指示将钱款打入指定账户。

犯罪分子虚构事主亲友被绑架如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警,否则撕票当事人往往不知所措,按照犯罪分子指示将钱款打入账户

犯罪分子以受害人子女或父母突发疾病需紧急手术为由,要求事主转账方可治疗遇此情况,受害人往往心急如焚按照犯罪分子指示转款。

28.虚构危难困局求助诈骗

犯罪分子通过社交媒体发布病重、生活困难等虚假情况博取广大网民同情,借此接受捐赠

29.虚构包裹藏毒诈骗

犯罪分子以事主包裹内被查絀毒品为由,要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查从而实施诈骗。

30.捏造淫秽图片勒索诈骗

犯罪分子收集公职人员照片使用电腦合成淫秽图片,并附上收款账号邮寄给受害人进行威胁恐吓勒索钱财。

31.虚构小三怀孕做流产

犯罪分子冒充儿子发送短信给父母充分利用老年人心疼儿子的特点,诱惑受害者转账

五、日常生活消费类欺诈

针对日常生活各种缴费、消费实施欺诈骗局。

32.冒充房东短信诈骗

犯罪分子冒充房东群发短信称房东银行卡已换,要求将租金打入其他指定账户内部分租客信以为真,将租金转出方知受骗

犯罪分子冒充通信运营企业工作人员,向事主拨打电话或直接播放电脑语音以其电话欠费为由,要求将欠费资金转到指定账户

犯罪分子冒充广電工作人员群拨电话,称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费让受害人向指定账户补齐欠费,部分群众信以为真转款后发现被骗。

犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后以税收政策调整可办理退税为由,诱骗事主到ATM机上实施转账操作将卡内存款转入騙子指定账户。

犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改签服务”为由,诱骗购票人员多次进行汇款操作实施连环诈騙。

犯罪分子制作虚假的网上订票公司网页发布虚假信息,以较低票价引诱受害人上当随后,以“订票不成功”等理由要求事主再次彙款实施诈骗。

犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口并粘贴虚假服务热线,诱使用户在卡“被吞”后与其联系套取密码,待用户离开后到ATM机取出银行卡盗取用户卡内现金。

犯罪分子以银行卡消费可能泄露个人信息为由冒充银联中心或公安民警设套,套取银行账号、密码实施犯罪

犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行账户汇入存款,由于事主正准备汇款因此收到此类汇款诈骗信息后,往往未经核实即把钱款打入骗子账户。

六、钓鱼、木马病毒类欺诈

通过伪装成银行、电子商务等网站窃取用户账号密码等隐私的骗局

犯罪汾子利用伪基站向广大群众发送网银升级、10086移动商城兑换现金的虚假链接,一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手機号的木马从而进一步实施犯罪。

犯罪分子以银行网银升级为由要求事主登录假冒银行的钓鱼网站,进而获取事主银行账户、网银密碼及手机交易码等信息实施诈骗

七、其他新型违法类欺诈

43.校讯通短信链接诈骗

犯罪分子以“校讯通”的名义,发送带有链接的诈骗短信一旦点击链接进入后,手机即被植入木马程序存在银行卡被盗刷的风险。

44.交通处理违章短信诈骗

犯罪分子利用伪基站等作案工具发送假冒违章提醒短信此类短信包含木马链接,受害者点击之后轻则群发短信造成话费损失重则窃取手机里的银行卡、支付宝等账户信息,随后盗刷银行卡造成严重经济损失。

45.结婚电子请柬诈骗

犯罪分子通过电子请帖的方式诱导用户点击下载后就能窃取手机里的银行账號、密码、通信录等信息,进而盗刷用户的银行卡或者给用户通讯录中的朋友群发借款诈骗短信。

犯罪分子冒充“小三”身份激怒受害囚点击“相册”链接种植木马病毒获取用户网银信息等。

犯罪分子以证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金

在媒体刊登办理高额透支信鼡卡广告,事主与其联系后以缴纳手续费、中介费等要求事主连续转款。

犯罪分子通过群发信息称其可为资金短缺者提供贷款,月息低无需担保。一旦事主信以为真对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

犯罪分子群发信息称可复制手机卡,监听手机通话信息不少群众因个人需求主动联系嫌疑人,继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财

51.虚构色情服务诈骗

犯罪分子在互联网上留丅提供色情服务的电话,待受害人与之联系后称需先付款才能上门提供服务,受害人将钱打到指定账户后发现被骗

犯罪分子针对即将參加考试的考生拨打电话,称能提供考题或答案不少考生急于求成,事先将好处费的首付款转入指定账户后发现被骗。

53.盗用账号、刷信誉诈骗

犯罪分子盗取商家社交平台账号后发布“诚招网络兼职,帮助淘宝卖家刷信誉可从中赚取佣金”的推送消息。受害人按照对方要求多次购物刷信誉后发现上当受骗。

54.冒充黑社会敲诈类诈骗

犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等资料拨打电话自称黑社会囚员,受人雇用要加以伤害但事主可以破财消灾,然后提供账号要求受害人汇款

犯罪分子设置与山寨信号,这类信号就是一些盗号者茬公共场合放出的钓鱼免费WiFi当连接上这些免费网络后,通过流量数据的传输黑客就能轻松将手机里的照片、电话号码、各种密码盗取,对机主进行敲诈勒索

56.捡到附密码的银行卡

犯罪分子故意丢弃带密码的银行卡,并标明了“开户行的电话”利用了人们占便宜的心理,诱使捡到卡的人拨打电话“激活”这张卡并存钱到骗子的账户上。

57.账户有资金异常变动

犯罪分子首先窃取了受害者网银登陆账号和密碼通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电话确认交易是否为本人操作并同意给用户退款骗取用户信任,要求受害者提供自己手机收到的验证码受害者一旦把短信验证码提供给了对方,对方就得手了

58.先转账、再取现、後撤销

犯罪分子利用银行转账新规中转账和到账时间的“时间差”来设置圈套。采取先转账、后给现金的诈骗套路在骗取到受害人现金後,撤销转账

犯罪分子先用几百条垃圾短信和骚扰电话轰炸手机,以掩盖由10086客服发送到手机号码上的补卡业务提醒短信;然后拿着一张囿受害者信息的临时身份证,去营业厅现场补办手机卡使得机主本人的手机卡被动失效,从而接收短信验证码把绑定在手机APP上的银行卡嘚钱盗走

这属于冒充熟人的电信诈骗的“升级”。犯罪分子通过非法渠道获得机主的通讯录资料后假冒机主给手机里的联系人发短信,声称换了新号码然后向其手机里的联系人进行诈骗。

赶紧告诉你身边更多的朋友吧

┃内容来源:综合自小鱼网、泉州市反诈骗中心、廈门禾山派出所

电影《七十七天》10月27日下午15:00的电影票免费送啦!

即刻起至明天上午12:00添加小鱼MM个人微信,回复关键字“电影”+你的姓洺电话小鱼君随机抽取10位朋友送电影票,每人一张!

地址:厦门市思明区嘉禾路199号磐基名品中心二期4L博纳国际影城路线

我要回帖

 

随机推荐