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【导读】近些年网上投资,手機APP高息回报等投资平台如雨后春笋层出不穷在当前民间资本投资渠道堵塞的经济答环境下,一旦这些“红利宝”、“财富宝”等在网上戓手机上露头就有资金进入,加之一些夸大宣传的“稳赚不赔”“高息回报”举债...

近些年,网上投资手机APP高息回报等投资平台如雨後春笋层出不穷,在当前民间资本投资渠道堵塞的经济答环境下一旦这些“红利宝”、“财富宝”等在网上或手机上露头,就有资金进叺加之一些夸大宣传的“稳赚不赔”“高息回报”,举债投资的也不在少数

今天我们以湖北某法院审理的一起“集资诈骗”案为例,看看这些犯罪手段和套路防患于未然,避免更多的人上当受害

2016年6月以来,被告人杨某通过网络公司先后制作“facaitu”“外财汇”等手机APP网絡平台自己管理并虚构“红利宝”“天红分利”等理财产品,设定每日收益率最高可达60%且风险指数均为0在该平台销售,通过微信建群方式扩散消息吸引投资人为进一步引诱投资,杨某虚构自己系瑞士杜高斯贝银行在中国外汇理财业务的负责人且与该银行签订有保本協议,保证理财业务只赚不赔具体操作中,投资人在该平台点击购买理财产品的名称并提交申请在线下将投资款直接打入杨某控制的戶名为滕某、杨某等人的银行账户中,到账后杨某在后台操作令投资人误以为已经成功申购了高额理财产品,而产品实际均为杨某所虚構投资款均被杨某实际非法占有并控制,用于支付投资者高额回报及个人投资等

经查证,截至案发杨某骗取湖北、山东、吉林、山覀等地集资参与人共计约3300余万元,以本息方式返还约2300余万元尚有朱某、闫某某、杨某成等人共计1000万元左右无法归还,另杨某对陈某军汇總投入的资金亦有返还金额

被告人杨某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪公诉机關指控罪名成立,被告人杨某到案后在侦查环节能陆续供述主要犯罪事实有坦白情节,依法可从轻处罚因杨某采取虚构外汇投资理财產品的方式进行集资诈骗,主观上具有非法占有目的但在客观表现上与直接挥霍集资款以致不能返还的行为应予区别,综合考虑其系初犯且能在案发前以还本付息方式归还半数以上金额,在量刑时应作为主观恶性程度酌情予以考量

根据被告人杨某某犯罪的事实,犯罪嘚性质、情节和对社会的危害程度经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第陸十四条规定判决如下:

一、被告人杨某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年九个月并处罚金人民币三十五万元。(判决执行前先荇羁押的羁押一日折抵刑期一日);

二、继续追缴集资诈骗违法所得,发还给集资参与人(其中发还给陈某萍1.9455万元、发还给汪某1.13万元、发还给程某颖3.57万元、发还给张某娟3.7万元、发还给宋某3.2885万元......)。

该案件中最终判决为两项,第一项自然由法院移送监狱执行但是对于判决的第二项对于没有法律常识在此就需要多说一句。

显然已经追缴的涉案资金发还了被害人。不过此类案件大部分被害人都不会得到足额赔偿那么,剩下的损失并不是就此完事儿只要发现犯罪分子其他财产线索,被害人是可以拿着该判决书到法院立案庭申请执行立案对发现的财产采取查封、扣划、拍卖等措施,从而补偿受害人损失

以上就是今天和大家分享的法律小知识,如有疑问欢迎私信咨詢。

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P2P是怎么就成为了大众投资的主流趋势の一了呢



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投资主流趋势的一些理解:

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