学校电子浏览室两人同用一帐号会不会刷走支付宝转到银行卡的钱？？_百度知道
学校电子浏览室两人同用一帐号会不会刷走支付宝转到银行卡的钱？？
我当天转了300元到银行卡里，来到学校电子浏览室上网，看到一电脑开着，我直接上网。之后这台电脑的同学用户在另外一台电脑上网，我电脑显示Web已关闭，每打开一个淘宝网页就要重新登录，第二天我发现银行卡只有100元了，请问是我的银行卡被盗刷了，还是因为那个同学买东西花了我的钱呢？？从没遇到这样的请况，到底是什么原因呢求解！！！
这样你看下你的支付宝账单 是购买的东西 还是充值 还是转账 就可以找到 原因了
我先把支付宝里钱转到银行卡里，用银行卡里的钱快捷支付在淘宝里买东西的，发现银行卡里少了200是怎么回事呢？？？
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出门在外也不愁怀疑银行账户被警方监控，如何安全转移资金？_百度知道
怀疑银行账户被警方监控，如何安全转移资金？
如果没有什么违规的行为，警方监控也是为了更好的保护资金安全，正常的转出即可；越要转移资金，恰恰证明心里有鬼，那么和这个银行账户有过接触的账号都有可能会被监控，得不偿失。除非是在警方没有确切证据冻结银行资金的前提下，合理合法的把银行的资金用于正常的消费。
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警方监控银行账户要有银行的配合，否则警方怎么监控？所以此时你采取什么措施来转移资金都会被警方查获的。唯一可行的办法就是：在异地偏僻的城市，夜里化妆取款，即使有监控录像，也很难查到取款人的。
其他3条回答
监控你干吗啊你犯罪了啊那就不会告诉你了如果没有,那监控就监控呗,你又不会损失什么的不管你用什么方法,如果要是真的查你,你转移了也没用,照样找的回来
无论做什么都是有痕迹的
在一个下雨天，打着一把大伞去取款，伞一直别收呗。
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出门在外也不愁对不起，文章信息已删除或未审核。[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？_好文章摘抄-牛bb文章网
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[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？
作者：www.niubb.net&&时间： 13:01:12
所属专栏：
[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？众所周知中国有每人每年5W美元等值的购汇限制。也就是说即便你出国留学，你全家人给你换汇也不过15W美元等值的货币。那么这种情况下，贪官是如何把RMB转移成USD输出到美国的？另外，有钱人是如何在美国买房子的？这笔钱如何输出到美国？下面就看看www.niubb.net的小编为您搜集整理的参考答案吧。网友蒙面大侠对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：1.绿野资本集团大中华区董事会主席郑晓军告诉《中国经济周刊》：“从过去的经验来看，转移资产的方式可以有很多。比如可以在离岸地注册一家由当事人实际控制的酒店管理公司，当事人在国内的酒店每年向该酒店管理公司支付高额的管理费，直到酒店做破产了，资金也就转移出去了。”2.“笨办法” 每人5万美元“凑人头”蚂蚁搬家。35岁的金先生去年在纽约花300万美元购置了一栋豪宅，金先生没有寻找任何金融机构和中介来帮他完成这一工作，而是发动所有信得过的亲戚朋友帮自己，连高中同学的父母和岳父母都上阵了。金先生一共凑齐了60个人，他先把人民币转给亲戚朋友，然后每人帮他换5万美元，并从不同的银行汇往金先生在香港的账户。违反了外管局“个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理”的要求，按规定银行应不予办理。（来源：北青网-北京青年报）3.地下钱庄“洗钱”。地下钱庄的操作方法很简便，内地客户先把人民币打入钱庄指定的内地账户，地下钱庄在扣除手续费后，将港币或美元打入客户在境外的账户。有知情人士透露，地下钱庄效率很高，只要客户提早半个小时告知转移金额和币种，钱庄就能按照即时兑换汇率帮客户把钱转出去，手续费约在0.8%－1.5%。一个小时内客户在香港开设的银行户头就能够收到相应的港币或美元。如果客户的转移资金额特别大，建议还是分批次完成，每次的汇款金额都不要大于100万元人民币。虽然有关部门不断加大对地下钱庄的打击力度，但因香港资本项下可自由兑换政策，进行私人兑换和私人资金往来属于合法。靠人脉关系和个人信誉，地下钱庄每年让巨量资金在粤港之间无序游走。一些移民中介也会借助地下钱庄的力量为海外移民的客户提供包括资金转移在内的“一揽子”服务。（来源：北青网-北京青年报）4.银行“内存外贷”私人银行跨境金融服务门槛高。中国银行内存外贷的"财融通"服务，客户可以在国内的中行存一笔1000万元人民币的定期存款，然后中银香港可以在香港为这名客户发放一笔金额相当的港币贷款，用于投资移民有关的金融投资。中银“财户通”服务也可适用于新加坡、澳门、马来西亚等国家和地区，还可以为内地客户提供中国香港、澳门地区及英国、美国、加拿大、澳大利亚等国家的见证开户业务，客户不用亲身前往就可以通过中行网点申请预先开立海外当地账户，十分方便。除了中行，其他银行的私人银行也纷纷将跨境金融服务作为服务高端客户的重点，采取境内存款或代管资产、境外放款的方式为客户在境外融资、投资固定资产或资本市场提供便利。。当然，私人银行门槛较高，都在600万元以上，工行和中行的门槛是800万元人民币，招行要1000万元。（来源：北青网-北京青年报）5.虚假贸易“搭便车” 虚增进口价格外流资金。此外，一些国内有企业的客户，也采取借助虚假的境外贸易合同将资金转移到离岸公司，或者通过“高报进口、少报出口”等方式将资金截留在境外。这种虚假贸易是外汇局最近打击的重点。虚假贸易在报关物品的选择上大有学问。如果是常见物品，价格报送就不能与市场价相差太远，因为在海关很难蒙混过关。中介通常会选择一些国内鼓励进口或者高新技术的产品。因为这类产品海关“看不懂”，产品的进口价格往往是“我们说了算”。比如要进口一批先进的仿生器官组织，每个物品的价值在5万美元，总共的货值在2亿美元，报关时可以将价格提高到10万美元，在虚增的2亿美元货值中就可以让国内想外流的资金搭个“便车”。（来源：北青网-北京青年报）6.海外并购“混出去”。如果是境内企业家或公司董事有意投资移民，可以借助公司资源优势，直接投资境外公司股权或矿产项目。如果境内公司愿花费数百万美元投资海外矿产或商业类公司股权，当地移民部门会认为境内投资方高管需要经常出境沟通投资进展，便会先提供一份商务签证，如果海外投资项目运作良好，3年至5年后直接转成永久性签证的几率相当高，“而且境外项目投资的估值高低没有标准参考依据，反而容易实现个人资产混迹其中转至境外”。海外投资审批依旧需要通过外管局、商务部或者发改委，今年只要外汇来源手续齐全，无论是自有外汇或者以人民币购买的外汇都能顺利获得通过。（来源：北青网-北京青年报）（待补充）网友Ying Ye对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：地下钱庄。听说一般100万USD起做，收一定比率的手续费，到帐速度有快有慢。财务机构。听说和地下钱庄流程差不多，大概更稳妥（？）或者更可信（？）。银行产品。听说内保外贷，最近听说专门做加拿大房产的中国银行优汇通。本人只做公司结构不做资金，非法律意见，以上皆听说。网友匿名用户对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：做反洗钱专员的人告诉你，所有以USD形式进出中国的资产，我这边（NY）都可以看得到，更不要提中国ZF，他们掌握着更多更详细的资料。只不过美国ZF和中国ZF都选择按兵不动，暂时懒得理你罢了。$50,000的外汇管制实际上执行也很松的。保密原则，匿名。网友蒙面大侠对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：我不知道贪官怎么操作，我是炒美股的。开通招行香港的账户，然后存进去人民币，直接兑换成美元，然后再电汇，没有额度限制。普及下如何设立香港银行账户的知识（以招商银行香港分行为例）：开户分为两种：1、内地见证开户 2、亲临香港开户。1、内地见证开户：登录招商y行 -- 香港分行，找到见证开户城市列表（/pv_obj_cache/pv_obj_id_D5ADB2495BCEDFA0000/filename/-fdc5-42e1-8d70-544f58f53f4b.pdf）城市列表：深圳、广州、佛山、东莞、合肥、上海、杭州、北京、济南、成都、昆明、武汉、郑州、大连、天津、青岛、南京、苏州、宁波、福州、厦门。如果你所在的城市有见证开户的网点，那直接去就可以开户了。所需材料：居住地地址证明（水电煤气缴费账单、固话缴费账单、信用卡账单等地址证明材料）；境内招行一卡通金葵花客户（借记卡里存五万元以上）；护照/港澳通行证+身份证；年龄在18岁以上的中国大陆居民；本人亲临网点办理。收费情况：只使用电子对账单的客户，每月收取8HKD的账户管理费，资产在10万HKD以上的免收；该账户汇出至招行内地人民币账户费用：RMB150该账户汇出至海外港币/美元账户费用：HKD200/USD26其他银行以电汇方式汇入费用：HKD30/USD4/RMB30需要注意的是，在开户成功后两个月内，需要进行注资，不然是会被关闭账户的。2、亲临香港开户：可以利用去香港旅游的机会，找到银行进行开户即可，具体因为没有操作过，所以不是很清楚，应该和见证开户差不多，适合不在上述城市的人使用。网友蒙面大侠对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：新增加一种方式。虚拟货币，即比特币莱特币之类。在国内用人民币购买，转到国外交易平台卖出换得外币。且虚拟货币交易完全匿名，如果控制得当，不仅不需要手续费，你还可以赚取一定金额的平台兑换差价。网友李大明对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：我说一个做梦梦到方法。去海外买古董。苏富比拍卖一件海外国宝级文物，老板说这个得买回来，交给国家！筹集资金，联系文化部，博物馆。大佬发话，这种爱国行为值得鼓励，大力弘扬。资金出境要外管局批准，你不批试试，老子去新华门上访去。拍卖会，开始了。起拍价1000万的水龙头，啊不，国宝级文物最后成交价20亿。网友海涛哥对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：我想到一种，直接比特币买卖好了啊，境内实名，境外匿名，风险在于库存风险网友匿名用户对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：个人的话，地下钱庄应该是最常见的方式…就是境内个人付给钱庄人民币（转账到钱庄提供的某个个人账户），境外钱庄直接付给个人外币，每次100w人民币以下的话，几乎能实时完成。由于境外也有很多人有汇款回中国的需求，钱庄并不需要实际的把钱汇入汇出，境外机构多是“xxx汇款中心”之类，都是合法机构（需要提供一些简单的个人信息），国内个人间转账监控也不严，找几个人慢慢倒腾个把月，几千万就出去了。对了，由于一般不管买入还是卖出外币，算上手续费，钱庄给的汇率都还比通过银行换汇划算，所以虽然通常一年汇不到6w刀限制，许多中国人（比如我）来回汇钱也是找钱庄…网友Yang Lomo对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：超过5万可以申报...lz再了解下外汇条例吧网友匿名用户对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：没操作过，也没遇到过类似案例，但是根据工作经验，以下方法应该是可行的。1.境内注册公司，取得进出口经营权；2.注册境外公司（最好多注册几家）；3.用一定成本购买进口贸易背景（一般在千分之几）；4.境内公司在国内银行取得低风险授信额度；5.用境内人民币全额质押，或贷款，或押汇，或代付，实在不行开证，以虚假进口或转口把贸易的名义把资金弄出去；6.资金在境外账户转几圈应该就可以了。优点是成本低，金额大。缺点是整个流程较为繁琐，需提前至少半年时间布局。网友坟场姑爷仔对[资产转移]中国有外汇管制，那么个人（贪官、移民富人或其他）是如何把巨额资产转移到国外的？给出的答复：通过香港的金融服务业，但有风险和抽水多，通过香港的博彩业，例如赌马造马赌波，需要一定的内部资讯和关系。前期投资大，但相对抽水和风险小。通过澳门博彩赌博，风险小大，抽水好高，但门槛极低。通过地下钱庄，风险高，抽水高。最高级和最安全的是通过注册离岸贸易公司做假贸易，例如，通过离岸公司做假的关文，然后货物开出公海，再换关文就开回，资金可以通过这种途径转移，抽水主要是关税，有些甚至有退税， 欢迎您转载分享：
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