年度营业收入净利润净资产
２００８年度５２，８０７６３１１７，９７７
２００９年度４２，６９３６１７２７，３４４
２０１０年度４７，０５６６６０２７，３８７
希斯公司经营状况良好，具备履约能力。截至２０１０年１２月３１日，希斯公司实现营业收入４．７亿元，实现净利润６６０万元，净资产２．７４亿元。三、关联交易标的基本情况公司向希斯公司购买直角铣头、多角铣头、万能铣头等机床部件，其部件型号符合公司整机生产需要；公司向希斯公司销售的为机床整机。四、关联交易定价政策及依据公司与希斯公司的交易为日常生产经营需要发生的，遵循公正、公平、合理的市场价格，我公司向希斯公司购买铣头等部件，为公司生产龙门式加工中心等产品所必须的零部件。公司根据希斯公司需要，向希斯公司出售机床设备。五、关联交易的目的及对上市公司的影响公司根据希斯公司需求，向希斯公司出售机床，希斯公司根据我公司生产需要，向我公司出售铣头等机床部件，以上交易为两公司正常销售、购买行为。此项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对希斯公司的依赖。六、当年年初至今与该关联人进行的各类日常关联交易总额我公司及所属分公司、子公司年初至今未与希斯公司发生关联交易，本次关联交易，购买商品金额为１３００万元，销售商品金额为４００万元，交易金额合计为１７００万元。七、独立董事事前认可和独立意见公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害广大中小股东的利益。同意将此项关联交易提交董事会审议。八、备查文件１、公司《六届二次董事会决议》２、公司《独立董事意见》沈阳机床股份有限公董事会二〇一一年十月二十一日股票代码：０００４１０
股票简称：沈阳机床
公告编号：２０１１－４６关于委托沈阳机床（集团）设计研究院有限公司开发产品的关联交易公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）及下属分、子公司与沈阳机床（集团）设计研究院有限公司（以下简称“研究院”）于２０１１年１０月２１日在沈阳签署了《产品委托开发协议》。协议主要内容为：公司及下属分、子公司委托研究院开发六款产品，费用共计１６２５万元。公司于２０１１年１０月２１日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士进行了回避，公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大会审议。沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”）是本公司的控股股东，研究院为机床集团的全资子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。二、关联方介绍和关联关系１、沈阳机床股份有限公司：工商登记类型：股份有限公司注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号法定代表人：关锡友注册资本： ５４，５４７万元主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易（持证经营）２、沈阳机床（集团）设计研究院有限公司工商登记类型：有限责任（国有独资）注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号法定代表人：关锡友注册资本：壹仟万元主营业务：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、制造、销售。沈阳机床（集团）设计研究院有限公司截止２０１０ 年１２ 月３１ 日营业收入为２１３４．３３万元，净利润１３９５．４１万元，净资产为８５９．５６万元。三、关联交易标的基本情况公司立足于已有技术优势，为发展符合市场需求的高速、复合型产品，加强产品、技术储备，并形成相应产业化能力计划委托研究院开发六款产品，支付开发费共计１６２５万元，具体如下：
序号产品名称开发费（万元）实施单位
１ＧＬＭ４０２０ｈ龙门式高速激光切割机２５沈阳机床股份有限公司激光技术事业部
２ＧＭＣ２５６０ＷＨ重载高精度全静压动梁龙门机床６５５中捷机床有限公司
3THB/D卧式加工中心
４ＶＴＣ１２５８０ｄ双刀架数控车削中心９４５沈阳第一机床厂
5HTC6680hwh卧式轮毂车床
6HTM80400五轴铣车复合加工中心
合计１６２５
四、定价政策和定价依据研究院对委托开发产品在开发阶段所需费用进行合理预算，公司及分、子公司根据此预算，将委托开发费支付给研究院。五、交易协议的主要内容１． 龙门式高速激光切割机１．１交易双方甲方：沈阳机床股份有限公司乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司１．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年４月１．３技术参数：Ｘ轴行程 ４０００ｍｍ，Ｙ轴行程２０００ｍｍ，Ｚ轴行程 １５０ｍｍｍ，Ｆ轴行程 ２６ｍｍ，Ｘ／Ｙ轴最大速度２００ｍ／ｍｉｎ。２． 重载高精度全静压动梁龙门机床。１．１交易双方甲方：中捷机床有限公司乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司１．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年３月１．３技术参数：主轴最大转速：２０００ ｒ／ｍｉｎ，主轴最大扭矩 ６０００／８０００ Ｎｍ（连续 ／３０分钟），龙门跨距３４００ ｍｍ。３． 卧式加工中心１．１交易双方甲方：中捷机床有限公司乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司１．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年１月１．３技术参数：主轴直径：１２５ｍｍ ，主轴转速：１０－４２００ ｒ／ｍｉｎ，主轴最大扭矩：１３００Ｎ．ｍ，Ｘ、Ｙ、Ｚ轴行程：２５００ｍｍ／１２００ ｍｍ／１６００ｍｍ。４． 双刀架数控车削中心。４．１交易双方甲方：沈阳第一机床厂乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司４．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１１年１２月４．３技术参数：Ｘ 轴行程（左／右）５００／８００ ｍｍ，Ｚ 轴行程（左／右）８５０／８５０ ｍｍ，主轴转速３００ ｒｐｍ，刀具数目８＋８，最大加工直径：盘类Φ１２５０ ｍｍ／Ｉｎｃｈ ／ 轴类Φ１０００ ｍｍ／Ｉｎｃｈ。５． 数控卧式轮毂车床。５．１交易双方甲方：沈阳第一机床厂乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司５．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年５月５．３技术参数：最大车削直径 Φ６６０ ｍｍ，最大车削长度８００ｍｍ，主轴转数２０－２５００ ｒ／ｍｉｎ，主轴最大扭矩４７０ＮＭ。６． 五轴铣车复合加工中心６．１交易双方甲方：沈阳第一机床厂乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司６．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年１月６．３技术参数：最大车削直径Φ８００ ｍｍ，最大车削长度：４０００ ｍｍ，最大承重４０００ ｋｇ。六、关联交易的目的及对上市公司的影响１、激光技术事业部委托研究院开发龙门式高速激光切割机以满足汽车、军工、航空航天等重点行业对此类产品的需求。龙门式高速激光切割机，横梁沿床身导轨横向运动，ｙ滑板沿横梁导轨纵向运动，切割头沿ｙ滑板导轨上下运动， 可解决汽车、军工、航空航天等重点行业和部门对此类机床的迫切需求，为国家重点建设项目和国防工业提供强有力的技术支持。２、公司旗下的中捷机床有限公司委托研究院开发重载高精度全静压动梁龙门机床以应用于军工、船泊、矿山、重型机械等行业。该产品具有承重大，主轴扭矩大，主轴转速高，精度高等特点，使本产品在重型机械行业有良好的应用前景。３、公司旗下的中捷机床有限公司委托研究院开发卧式加工中心以应用于军工、造船、航天、纺织、运输、矿山等多种行业，具有大扭矩、高刚性、高速的特点，使本产品的应用范围十分广泛。４、公司旗下的沈阳第一机床厂委托研究院开发数控车削中心以应用于国内机床用车轮的加工生产。该产品以其双刀架的结构特点，和高刚性、高精度的技术特点，可以广泛的应用于国内机床用车轮的加工生产。５、公司旗下的沈阳第一机床厂委托研究院开发数控卧式轮毂车床以满足汽车铝轮毂的加工行业的需求。其高转速、高刚性的技术特点，在汽车铝轮毂的加工行业有良好的应用前景。６、公司旗下的沈阳第一机床厂委托研究院开发五轴铣车复合加工中心以满足军工、航天、航空、船舶及铁路运输业等对高精度、高刚度、形状复杂的回转体零件加工的要求。可真正做到在提高工作效率的同时保证零件的加工精度。通过以上产品的开发，可使公司产品多元化，为公司未来的产品储备以及公司的自主创新能力和核心技术研究打下了坚实的基础，并进一步明确了公司产品的发展方向，为满足国内市场需求，紧跟国际市场发展趋势提供了有利条件。七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联关系的总金额本年年初至披露日公司与设计院未发生关联交易。八、独立董事事前认可和独立意见公司三位独立董事审阅了本次交易的有关资料，同意将此项关联交易提交董事会审议，并对此项关联交易发表如下意见：上述关联交易表决的程序合法、合规，第六届董事会第二次会议审议该关联交易时，关联董事关锡友、张伟明、孙纯君、唐华回避了表决，程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，上述交易为正常的产品委托开发，可以实现公司产品的多元化，为未来产品储备及公司自主创新能力和核心技术研究打下坚实的基础。不存在损害本公司和中小股东利益的内容与情形。九、备查文件１、本公司《六届二次董事会决议》２、本公司《独立董事意见》沈阳机床股份有限公司董事会二〇一一年十月二十一日股票代码：０００４１０&
　&股票简称：沈阳机床
　 公告编号：２０１１－４７沈阳机床股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈阳机床股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于２０１１年１０月１４日以书面通知的形式发出，于２０１１年１０月２１日在办公主楼Ｖ１—０２以现场形式召开。会议应到监事５人，出席５人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李文华先生主持。会议审议并通过了如下事项：会议选举李文华先生为公司第六届监事会主席。表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。特此公告。附件：李文华先生简历沈阳机床股份有限公司监事会二〇一一年十月二十一日附件：李文华先生简历李文华先生：监事会主席，男，１９６４年出生，中共党员，本科，工程师。１９８３
南京工学院学生１９８７
沈阳中捷友谊厂铸造分厂技术员、团委书记１９９３
沈阳中捷友谊厂组织部干事１９９４
沈阳市委组织部县区干部处科员、主任科员２０００
沈阳市委组织部县区干部处副处级组织员２００２
沈阳市委组织部干部二处副处长２００６
沈阳市委组织部干部五处处长２００９至今 沈阳机床（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记
李文华先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。股票代码：０００４１０
　股票简称：沈阳机床
& 公告编号：２０１１－４８沈阳机床股份有限公司关于召开２０１１年度第四次临时股东大会的通知本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况１、股东大会届次：２０１１年第四次临时股东大会２、召集人：公司董事会。公司２０１１年１０月２１日召开的６届２次董事会全票通过同意召开此次股东大会。３、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。４、召开时间：２０１１年１１月８日（星期二）上午９：００５、召开方式：现场投票６、出席对象：（１）截止２０１１年１１月２日下午３时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人 ，代理人可以不必是本公司股东。（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 。（３）本公司聘请的见证律师 。７、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼ｖ１－０２会议。公司地点：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号二、会议审议事项１．《关于修改公司章程的议案》２．《关于成立技术委员会的议案》３．《关于修改沈阳机床金融租赁有限公司名称的议案》议案披露情况：议案内容详见２０１１年１０月２２日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第６届董事会第２次会议决议公告。三、股东大会会议登记方法１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。４、异地股东可以信函或传真方式登记。５、登记时间：２０１１年１１月３日至２０１１年１１月７日６、登记地点：公司财务管理部上市业务室四、其它事项１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号２、邮编：１１０１４２３、电话：（０２４）２５１９０８６５４、传真：（０２４）２５１９０８７７５、联系人：林晓琳、石苗苗６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。沈阳机床股份有限公司董 事 会二〇一一年十月二十一日附件：授权委托书授 权 委 托 书兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司２０１１年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：委托人持股数：委托人股东账户号：委托人身份证号码：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托日期：
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">山东欧达重工机床有限公司
地 址:山东省滕州市大巩庄开发区80号
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