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太阳能发电等清洁能源”。世界各国更是高度重视太阳能等新能源产业发展，纷纷出台新能源产业鼓励政策。专家预测，到2030年光伏发电当年总产量将达到200GW，成为人类的基础能源之一。
太阳能发电具有不同的技术路径，晶硅、薄膜、聚光技术的博弈，以及单晶硅和多晶硅技术路线的博弈，均在于转换效率和生产成本。但从现有装机规模来看，由于硅丰富的储备及优良的性能，晶体硅电池占据了绝对的主流地位，约占80%左右的市场份额。相对于多晶硅片而言，单晶硅片因其转换效率高而具有单位面积产出更大功率的特点，可以更有效降低太阳能发电成本。因此，高转换效率的单晶硅电池在通过技术和工艺升级不断降低成本后，必将是行业发展方向。
近年来，国内企业大多投入巨额资金建设晶体硅太阳电池生产线项目，忽视了太阳电池生产装备与工艺的研发和创新，核心装备PECVD、丝网印刷设备主要依赖进口。太阳能电池片的加工生产与使用设备之间的关系非常密切，俗称“一代设备、一代工艺、一代产品”，它将是不断提高太阳能电池片转换率和降低制造成本的决定性关键因素。
公司是一家国内技术领先、国际先进的晶体生长设备供应商，长期专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的生产和研发，持续提高在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内市场的占有率和市场影响力。本次投资建设高效硅电池装备项目，将进一步完善公司的产品线，提高太阳能光伏电池关键生产装备的国产化水平，对我国光伏产业的发展具有积极的推动作用。
2、蓝宝石晶体与晶片
蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能的独特晶体，其应用领域非帯广泛，涵盖了衬底材料、首饰、军工以及消费电子等行业。由于蓝宝石与GaN晶格的匹配特性，使得其广泛应用于蓝白光LED衬底材料，截止目前，LED衬底材料仍是蓝宝石最重要的应用，根据法国YOLE的统计，衬底材料应用占蓝宝石需求量的75%以上，非衬底材料应用占25%左右。由于苹果在home键和摄像头盖板上的应用打开了蓝宝石在消费电子领域的应用空间，近几年，蓝宝石材料被越来越多用于制造于智能手机零部件，这为蓝宝石行业的发展提供了新的机遇。
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寻找更多 ""晶盛机电：非公开发行股票申请获证监会受理
　　晶盛机电(300316)公司于日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153294号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。　　公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在一定的不确定性。
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浙江晶盛机电股份有限公司
2015 年度非公开发行股票方案论证分析报告
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟向不超过 5 名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 160,000.00 万元（含 160,000.00 万元），扣除发行费用后将用于年产 2500万 mm 蓝宝石晶棒生产项目，年产 2500 万 mm 蓝宝石生产项目扩产项目，年产 1200万片蓝宝石切磨抛项目，年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目项目以及补充流动资金。
一、本次发行证券及其品种选择的必要性（一）发行股票的类型和面值
非公开发行 A 股股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。（二）公司本次发行证券的必要性
公司是一家国内技术领先、国际先进的晶体生长设备供应商，产品主要服务于太阳能光伏产业，部分产品应用于半导体集成电路产业。自 2012 年上市以来，通过持续研发投入，公司不断提高晶体生长设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，产品在国内高端市场占有率第一。同时，公司充分发挥自身在晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术方面的优势，积极向业务链下游拓展，发展蓝宝石产业，从单纯的专用设备制造商转型为基于工业 4.0 背景下的智能化装备服务提供商和新材料供应商。
公司通过本次非公开发行股票筹集资金，用于年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目，年产 2500 万 mm 蓝宝石生产项目扩产项目，年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目，年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目，并补充流动资金。
公司希望借助国家产业政策的持续支持与推动，凭借公司长期在晶体生长和晶体设备制造方面的技术优势、低成本优势、管理及人才优势等，实现公司向“新材料，新装备”的战略主线靠拢。
1、太阳能光伏产业
太阳能光伏发电作为新能源产业的典型代表，是国家重点发展的高新技术产业，国务院工作报告明确提出“大力发展循环经济和清洁能源，积极发展核电、风电、太阳能发电等清洁能源”。世界各国更是高度重视太阳能等新能源产业发展，纷纷出台新能源产业鼓励政策。专家预测，到 2030 年光伏发电当年总产量将达到 200GW，成为人类的基础能源之一。
年的持续亏损之后，在全球及国内市场快速增长的拉动下，我国太阳能光伏产业规模取得了快速增长。2014 年，多晶硅、硅片、电池片与组件产量分别达到 13.2 万吨、38GW、33GW 与 35GW，均保持 25%以上的增长率，占全球比重均超过 40%，硅片在全球市场占有率达到 73%，我国光伏产业规模全球首位的地位进一步巩固。
近年来，国内企业大多投入巨额资金建设晶体硅太阳电池生产线项目，忽视了太阳电池生产装备与工艺的研发和创新，核心装备 PECVD、丝网印刷设备主要依赖进口。太阳能电池片的加工生产与使用设备之间的关系非常密切，俗称“一代设备、一代工艺、一代产品”，它将是不断提高太阳能电池片转换率和降低制造成本的决定性关键因素。
公司是一家国内技术领先、国际先进的晶体生长设备供应商，长期专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的生产和研发，持续提高在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内市场的占有率和市场影响力。本次投资建设高效硅电池装备项目，将进一步完善公司的产品线，提高太阳能光伏电池关键生产装备的国产化水平，对我国光伏产业的发展具有积极的推动作用。
2、蓝宝石产业
蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能的独特晶体，其应用领域非帯广泛，涵盖了衬底材料、首饰、军工以及消费电子等行业。由于蓝宝石与 GaN晶格的匹配特性，使得其广泛应用于蓝白光 LED 衬底材料，截止目前，LED 衬底材料仍是蓝宝石最重要的应用，根据法国 YOLE 的统计，衬底材料应用占蓝宝石需求量的 75%以上，非衬底材料应用占 25%左右。由于苹果在 home 键和摄像头盖板上的应用打开了蓝宝石在消费电子领域的应用空间，近几年，蓝宝石材料被越来越多用于制造于智能手机零部件，这为蓝宝石行业的发展提供了新的机遇。根据 YOLE的统计和预测，未来，即使在不考虑智能手机、可穿戴设备采用蓝宝石材料作为其窗口的情形下，到 2013 年到 2019 年，蓝宝石材料在手机产品上的消耗量也将有数倍的增长。
基于对未来蓝宝石晶体与晶片市场的良好预期，公司依托在晶体生长设备制造和晶体生产工艺方面的丰富经验积极介入。公司将蓝宝石产业发展战略定位于高端晶体材料生产商和高端设备供应商。
2013 年 6 月，晶盛机电与国内领先的半导体材料上市公司天津中环半导体股份有限公司合作，共同出资在内蒙古呼和浩特市设立晶环电子，建设“年产 2,500 万mm 蓝宝石晶棒生产项目”。2014 年，公司又适时引进了赛特科企业（Satech Inc.）的核心团队人员，充分利用他们拥有多年国际先进的大直径的蓝宝石切磨抛的工艺技术、生产管理经验，共同投资设立晶瑞电子，建设“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目”。2015 年，公司斥资 1.38 亿元收购 LED 设备制造商中为光电 51%股份，利用该公司原有市场渠道，强势切入 LED 照明市场的高端装备行业。
通过上述投资与收购，公司初步完成了蓝宝石材料与高端装备的产业布局。随着各投资项目的稳步推进，公司在蓝宝石产业中的经营业绩将逐步得到体现。
本次投资建设蓝宝石晶体与晶片项目，将大幅提高公司的盈利能力，减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。
综上所述，公司本次非公开发行股票有助于公司实现战略发展目标，且符合《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等关于证券品种的规定，以非公开发行股票方式进行融资是必要且合理的。
二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性（一）本次发行对象的选择范围的适当性
根据公司第二届董事会第十八次会议审议通过的本次非公开发行股票方案，本次发行对象为不超过五名的特定投资者。发行对象范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。
本次发行对象的选择范围符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，选择范围适当。（二）本次发行对象的数量的适当性
本次发行对象为不超过 5 名符合相关法律法规规定的特定对象，上述对象均以现金认购。
本次发行对象的数量符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，发行对象的数量适当。（三）本次发行对象的标准的适当性
本次发行的特定对象应具有一定风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，本次发行对象的标准适当。
三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性（一）本次发行定价的原则和依据
本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权除息事项的，则发行价格将作相应调整。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票的定价原则已经公司董事会批准同意，将提交股东大会审议，并需报中国证监会核准。
本次发行定价的原则符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，本次发行定价的原则和依据合理。（二）本次发行定价的方法及程序
本次非公开发行股票的定价的方法及程序均根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，召开董事会审议通过并将相关公告在交易网站及指定的信息披露媒体上进行披露。同时，公司将召开股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
本次发行定价的方法和程序符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，本次发行定价的方法和程序合理。
综上所述，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的均符合相关法律法规的要求，合规合理。
四、本次发行方式的可行性
公司本次发行方式为非公开发行股票，发行方式的可行性如下：（一）本次发行方式合法合规
1、公司本次非公开发行股票符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条的规定的以下内容：
“（1）最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；
（2）会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果；
（3）最近二年按照上市公司章程的规定实施现金分红；
（4）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（5）最近一期末资产负债率高于百分之四十五，但上市公司非公开发行股票的除外；
（6）上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。”
2、公司本次非公开发行股票符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条的规定。公司本次非公开发行股票不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得发行证券的情形：
“（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；
（3）最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（4）上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（5）现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（6）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。”
公司符合《创业板上市公司证券发行和管理暂行办法》的相关规定，且不存在不得发行证券的情形，发行方式亦符合相关法律法规的要求，发行方式合法、合规、可行。（二）确定发行方式的程序合法合规
本次非公开发行 A 股股票已经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，董事会决议以及相关文件均在中国证监会指定信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。公司下一步将召开临时股东大会审议本次非公开发行A 股股票方案。
综上所述，本次非公开发行股票的审议程序合法合规，发行方式可行。
五、本次发行方案的公平性、合理性
本次发行方案充分考虑了公司目前所处的行业现状、未来发展趋势以及公司整体战略布局的需要，本次非公开发行股票将有助于公司加快实现发展战略目标，提高公司的持续盈利能力和综合实力，有利于增加全体股东的权益，符合全体股东利益。
本次非公开发行方案及相关文件在中国证监会指定信息披露网站及指定的信息披露媒体上进行披露，保证了全体股东的知情权。本公司将召开临时股东大会审议本次发行方案，全体股东将对公司本次发行方案进行公平的表决。股东大会就本次非公开发行相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票，公司股东通过现场或网络表决的方式行使股东权利，关联股东应回避表决。
综上所述，本次发行方案是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
六、本次发行对原股东即期回报摊薄的影响及发行人董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施
本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦有所增加，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降，从而摊薄公司即期回报。为保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过加强募集资金的有效使用、加快实施募投项目、积极提升公司竞争力和盈利水平，并加强经营管理和内部控制，提升经营效率，以降低本次发行对于公司即期回报的摊薄，具体措施如下：
1、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定修订了《募集资金管理制度》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
2、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升。公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、进一步完善利润分配政策，保证公司股东收益回报
为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司 2013 年度股东大会通过了《关于修改的议案》及《关于公司未来三年（2014 年-2016年）股东回报规划的议案》。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
综上所述，公司本次非公开发行具备必要性与可行性，本次非公开发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
浙江晶盛机电股份有限公司
2015 年 8 月 1 日
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股票买入时间持有天数单次收益率
《晶盛机电：日投资者关系活动记录表》
主营业务：
从事晶体生长设备研发、制造、销售
涉及概念：
蓝宝石,新能源
所属行业：
机械设备 — 电气设备
行业排名：
33/50(营业收入排名)
实际控制：
邱敏秀、曹建伟
综合评分 5.8
打败76%股票
近期的平均成本为17.18元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
短期趋势：
短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势：
正处于反弹阶段。
长期趋势：
迄今为止，共16家主力机构，持仓量总计5.73亿股，占流通A股70.65%
一、最新关注--打造智能化装备提供商
2015年4月，公司股东大会同意变更超募资金项目年产25台区熔硅单晶炉建设项...
二、蓝宝石晶棒项目
2013年4月份，公司使用4488万元超募资金投资建设月产10万片蓝宝石切磨...
三、多晶硅铸锭炉
公司生产的多晶硅铸锭炉产品采用顶侧分开独立加热的双电源结构、采用可编程逻辑控...
四、8英寸区熔硅单晶炉技术
公司与天津环欧联合承担并由公司研制的国家科技重大专项“8英寸区熔硅单晶炉国产...
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