> 投资公司非法集资 负责人判13年半
投资公司非法集资 负责人判13年半
　　[来源：华商晨报]　　　　　
　　　　　
　　本溪一投资公司非法集资419万余元，非法吸存475万 3人被判刑　　本溪市中港财富投资有限公司骗取122名投资者419万余元，非法吸收公众存款475万元。　　近日，法院发布案件判决结果，公司一名负责人因集资诈骗获刑，另外两人因非法吸收公众存款获刑。　　投资公司非法集资、非法吸存被查　　日至日间，王某以非法占有为目的，使用李某的身份证登记注册了本溪市中港财富投资有限公司。之后，王某虚构山东一家纺织公司借款并支付高额利息，由其注册的投资公司给予担保，如果到期企业不返款由投资公司担保返款的事实，面向社会进行非法集资。王某共计骗取刘某等122名被害人投资款419.9575万元，并将全部资金转移。　　2014年7月至2014年9月间，李某为谋取个人利益，在明知王某想要成立公司从事非法吸收公众存款的情况下，仍用自己的身份证帮助王某登记注册了本溪市中港财富投资有限公司，事后向王某索要好处费7000元。　　王某某在担任本溪市中港财富投资有限公司副经理期间，在未经有关部门批准的情况下，根据王某的安排，通过发放传单的形式，向社会公众吸收资金。日至日间，王某某组织该公司员工与刘某等129人签订《投资管理合同》，非法吸收公众存款共计475万元。　　一负责人被判13年半 另两人被判7年　　2014年12月，王某、李某、王某某被抓获归案。公安机关追回犯罪所得12万元，本溪市中港财富投资有限公司办公用品等物品由公安机关暂扣。　　法院审理此案认为，王某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；李某、王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。　　2015年11月，法院一审认定王某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金30万元；李某和王某某犯非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。王某、李某、王某某被扣押的违法所得赃款及涉案物品，由扣押机关依法返还各被害人；未返还赃款依法予以追缴，返还各被害人。　　宣判后，三人均不服，提出上诉。近日法院发布案件二审结果，裁定驳回上诉，维持原判。　　■相关新闻　　在朋友公司当经理　　帮骗取147万元被判5年　　本报讯（华商晨报 掌中沈阳客户端记者 汤洋）柴某在朋友的公司当风控经理，帮助朋友骗取投资款147万元。　　近日，法院发布案件判决结果，柴某因非法吸收公众存款获刑五年，公司另外两名负责人也已经被判刑。　　曹某是湖南君诚投资担保有限公司和大连胜善投资担保有限公司的法定代表人。2014年9月，曹某与郭某合谋在丹东市开设成立丹东中兴盛投资有限公司进行非法集资活动，曹某出资、郭某担任该公司的法定代表人并负责公司管理。　　丹东中兴盛投资有限公司成立后，曹某委派其员工李某到该公司进行员工培训，郭某聘用朋友柴某为该公司的风控经理，负责招聘员工和培训宣传等经营管理的全面工作。　　期间，曹某、郭某以虚构洛阳一家农业公司和湖南一家珠宝投资咨询公司吸纳投资款的事实，以定期投资到期还本，并按月给付高额利息为诱饵，吸引公众投资并与投资人签订以两家公司为借款人、投资公司为担保人的借款管理合同，骗取公众投资款。　　截至2014年12月，柴某帮助曹某、郭某共骗取刘某等21人的投资款合计147万元，案发前以利息形式返还被害人21295元，其余赃款现无法归还被害人。　　2014年5月，公安机关将柴某抓获。　　法院审理认为，柴某在明知丹东中兴盛投资有限公司未经国家有关部门批准，以高额收益为诱饵，向社会不特定公众非法吸收公众存款的情况下，仍帮助曹某、郭某变向非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处，且为共犯。　　2015年7月，法院一审认定柴某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元。宣判后，柴某不服，提出上诉。　　近日，法院发布案件判决结果，裁定驳回上诉，维持原判。此前，郭某和曹某已判刑。
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版权所有辽B-2-4-号 电话：024-你好，我想问下：1.公司经营范围只有自有资金投资，公司开发产品向社会募集资金算不算非法集资？2 - 相关问题 - 110网法律咨询
你好，我想问下：1.公司经营范围只有自有资金投资，公司开发产品向社会募集资金算不算非法集资？2.公司B.C同属公司A的全资子公司，公司B有私募牌照，公司C是否能做私募业务？谢谢！
你好，我想咨询一下，我所在的投资担保公司涉嫌非法集资，现在法人被经侦大队拘留，请问，作为业务员有责任吗？公司的投资合同上有经办人业务员的签名。这样会承担责任吗？会坐牢吗？
公司营业执照上只有投资咨询等项目，没有代客理财交易，签保本合同这些，算不算违法行为，现在公司亏光了客户地钱，大概1500万，这个需要什么资料能起诉公司法人和合伙人违法
我是某产品的区域代理商，我和公司有签订合同，最近我想去公司了解下情况可我到那时公司已经不在那了我也不知道是搬了还是倒闭了，我打之前公司员工的电话都说不在那做了所以他们有都说帮不了我，这样公司是不是算违约或可不可以说是非法集资，我现在还没报警，我现在就是想把货退给公司我要怎么做才可以，还有就是我要是找合同上签字的人（但不是法人代表，只是公司的委托人）这样他要不要付法律责任
这是个新开的虚假公司只在非法募集资金。说是点击广告挣钱，但注册用户必须先交钱才行。我注册的1280元的费用可根本就提现款提不了。客服只要你説提现就直接不理你了。现在还在收钱如不制止还不知有多少人上当。这能报警吗？如果这不能报，应该咋报不会打110吧？
公司营业执照经营范围是销售产品（卖出）；是否可以从事工业生产
想投资一条女人街，经营女人用品之类的，也想做房屋租赁，该如何在营业执照上填写经营范围
我想注册一个投资管理咨询类的公司，在营业执照上我应该怎样填写它的经营范围呢？
投资担保公司跑路，判非法集资罪。员工业务员有责任吗？工资酬金退还合理吗？
公司业务扩展需要资金
在内部设置了投融资部
面向民间借款 我们属于非法集资吗
2分利在担保公司放的钱，资金链断，政府给定性为非法集资，应该这样定吗？公司也是政府批准的啊，怎么就成非法的啦？现在政府清算公司财产，说不按合同金额的百分比赔付，要把从头至尾的利息全部扣除，然后赔付剩余本金的百分比，这合理吗？不是说不超过同期银行利率的4倍的部分是受保护的吗？街上那么多的投资公司利息哪高算不算非法集资？出了问题政府管不管？
街上那么多的投资公司利息哪高算不算非法集资？出了问题政府管不管？
15-12-8 下午1:08
街上那么多的公司哪高算不算非法集资？出了问题政府管不管？街上那么多的投资公司利息哪高算不算非法集资？出了问题政府管不管？首先我要先解释下非法集资。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法[1]集资[2]是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众、集资诈骗[3]等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自日起施行。这个是百度百科的介绍。简单点说，就是先吸收存款，再发放借款，这样的都是有风险的，你问为什么？因为，存在资金池，不安全。再就是说一下收益首先我们需要明确什么是收益最大化？收益最大化是不是只是关注收益？明显收益最大化只看收益不关注风险那么就不能实现收益最大化。因为你拿这一万去卖彩票、赌博等等，都有可能实现N多倍的收益。但这就没有考虑到风险的因素。所以我们需要考虑的是这一万元到底用来干什么，能够在平衡收益和风险的前提下实现收益最大化。先假定一个前提，楼主目前是刚出来工作的小白领，没过多的积累，也没相关的投资经验。那么目前最适合楼主的能够兼顾收益和风险的又不需要太多的投资经验的就只有互联网金融相关的理财项目比较适合了。那么接下来我简单说一下有哪几类适合题主：余额宝类：收益年化在5左右，一年能够有500元左右的收入。优点：资金随时能够支取方便，灵活度高。缺点：资金太容易消耗了，里面有钱就忍不住买点什么。好的投资平台，例如credithc恒昌：预期年化收益约12%，一万元投资，预计一年能得到的现金收益也相当可观了。我去年投了40万，目前一年多了，收益和稳定性都不错。建议结合自身的情况，目前手里空闲资金多不多，选择这两种理财方式是目前比较靠谱的。如果觉得解决了您的问题，请给与采纳，我会为您服务更多。&图样图森破首先我要先解释下非法集资。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法[1]集资[2]是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗[3]等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自日起施行。这个是百度百科的介绍。简单点说，就是先吸收存款，再发放借款，这样的都是有风险的，你问为什么？因为，存在资金池，不安全。再就是说一下收益首先我们需要明确什么是收益最大化？收益最大化是不是只是关注收益？明显收益最大化只看收益不关注风险那么就不能实现收益最大化。因为你拿这一万去卖彩票、赌博等等，都有可能实现N多倍的收益。但这就没有考虑到风险的因素。所以我们需要考虑的是这一万元到底用来干什么，能够在平衡收益和风险的前提下实现收益最大化。先假定一个前提，楼主目前是刚出来工作的小白领，没过多的积累，也没相关的投资经验。那么目前最适合楼主的能够兼顾收益和风险的又不需要太多的投资经验的就只有互联网金融相关的理财项目比较适合了。那么接下来我简单说一下有哪几类适合题主：余额宝类：收益年化在5左右，一年能够有500元左右的收入。优点：资金随时能够支取方便，灵活度高。缺点：资金太容易消耗了，里面有钱就忍不住买点什么。好的投资平台，例如credithc恒昌：预期年化收益约12%，一万元投资，预计一年能得到的现金收益也相当可观了。我去年投了40万，目前一年多了，收益和稳定性都不错。建议结合自身的情况，目前手里空闲资金多不多，选择这两种理财方式是目前比较靠谱的。如果觉得解决了您的问题，请给与采纳，我会为您服务更多。&图样图森破街上那么多的投资公司利息哪高算不算非法集资？出了问题政府管不管？
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投资的P2P平台被判定为非法集资，对你来说意味着什么？
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1. 如果P2P平台被判定为非法集资，投资人事实上是非法集资的参与人！根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条：因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。第十九条：非法金融业务活动所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法金融业务活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。这意味着无论投资人损失多少，国家都不会给你赔钱。2. 投资人的损失能挽回多少？主要看还能从平台那里追缴回来多少钱。假如投资人还有1亿本金没有收回，从平台那里追缴回来4千万，那么投资人的损失能够挽回40%。所有本金未收回的投资人按照未收回本金的比例来分这4千万。假如你还有1万本金没有收回来，那么你的损失能够挽回4千。3. 投资人能通过民事诉讼来要没挽回的部分吗？理论上能，但是事实上一般不能。P2P平台涉嫌非法集资被侦查，一般都意味着按照刑事案件处理了，根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条：对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。这意味着即使投资人已经提起了民事诉讼，民事诉讼即使已经进入执行阶段，也会被终止。所以你还是得等刑事判决，等待分追缴回来的钱。刑事诉讼结束（判决）后，理论上投资人可以再提起民事诉讼追讨损失，但是这个时候平台的钱都已经被追缴了（人可能都已经蹲监狱了），即使法院判你赢，你问谁要钱去？4. 那投资人发现非法集资是不是就不要报案了？错！投资人发现非法集资的时候，一般都是平台资金链断裂，基本上已经撑不住了，越拖损失越大。报案主张本身就有强大的威慑力，让平台竭尽所能的补窟窿，至少先把小额投资人的钱还上；另外一个就是防止平台转移财产，导致本来可以追缴的资金也追不回来。因此，发现问题越早报案越好，相信人民警察、相信人民检察院、相信人民法院，强过相信那些不良平台的“良心”。5. 光看你分析的头头是道，有案例吗？有！曾经轰动一时的“东方创投案”，涉案金额1.2亿元，于2014年7月以“非法吸收公众存款罪”结案。深圳市罗湖区人民法院刑事判决书明确要求：冻结在案的的资金总计2518.2万元系非法所得，均予以追缴并按投资参与人未归还本金比例返还投资参与人。截至日，该平台吸收投资者资金共1.26亿，其中已兑付7471.96万，实际未归还投资人本金5250.32万，追缴资金占未归还投资人本金的48%。也就是说，东方创投案的投资人可以挽回48%的本金损失。至于利息嘛……什么？！非法集资你还想要利息？！
文章来源：投资理财公司民间借贷合法合规吗？_新新贷_中国顶尖P2P投融资平台
投资理财公司民间借贷合法合规吗？
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&&&&&&&华夏理财日讯：有人疑问，这些公司从事的业务，合法合规吗？&&&&&&&记者调查的那些投资担保公司都说，国家为扶持中小企业发展，对我们是支持的。有的客户经理给记者看报纸，上面登着省政府金融扶持地方经济的措施。有的给记者发短信，说可以上网看看国务院金融改革十条中的第三、第九条，就是鼓励担保行业发展的利好消息。&&&&&&&满街的投资担保公司都有它存在的理由&&&&&&&先说利率。我国对高利贷的认定是法定利率的4倍以上，4倍以下是民间借贷，国家允许民间借贷；同时，在利率市场化的进程中，又实行了利率差别化政策。简单说，就是参考股份制银行的浮动幅度，4倍正好是14.4%。上述公司不约而同以14.4%为底线，正好在边界线上，合法。&&&&&&&事实上，各公司都会根据投资者的资金数量、投资理财产品时间长短给出更合适的资金使用价格。至于他们给借款方的资金使用价格到不到高利贷的水平，只有双方知道。从用款企业的角度来说，资金紧张时，高利贷也成，否则资金链断裂，企业连生存的机会都没有。这，就是诸多类似公司存在的原因。&&&&&&&再说投资担保公司投资投资理财产品业务的合规性。山西大学晋商学研究所博士刘成虎表示，从公司本身的成立来说，都有工商部门颁发的营业执照，不是无照经营。事实上，不管是融资性担保公司还是非融资性担保公司，国家规定都不得从事吸收存款、集资收款、发放贷款等业务。目前市面上的各种投资担保公司吸收客户资金，成了不是银行的银行，确实是违规超范围经营。&&&&&&&有的公司厚厚一沓复印件中，除了工商局的营业执照，就是代码证、税务登记证、银行开户许可证等，没有关键的银监局的《经营金融业务许可证》。只是很多投资者没有关注到这一点。&&&&&&&刘成虎说，从古到今都存在民间借贷，既解决了中小企业融资难题，又解决了一部分就业问题，还给投资理财产品客户带来了可观的利益，对各方都有利，是国家扶持的行业。违规经营风险也大。7月5日，国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，要求严密防范金融风险，防止民间融资、非法集资、国际资本流动等造成的风险扩散。他建议，投资者在做投资理财产品时，一定要选择正规的机构。&&&&&&&(责任编辑：华夏理财编辑部)&&&&&&&&&&&&&&？
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