问汇华公司项目的项目真实性声明

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-02-17 17:12 标签： 清华科技成果项目汇编
关于经常项目外汇真实性管理问题
关于经常项目外汇真实性管理问题
经常项目外汇真实性审核的法律规定
经常项目是指国际收支中涉及货物、服务、收益及经常转移的交易项目，包括贸易收支、劳务收支和单方面转移三个方面。经常项目外汇真实性审核是指对经常项目外汇收支及汇兑环节进行真实性管理。根据《外汇管理条例》第十二条经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经常项目外汇真实性由金融机构按规定进行单证审核、由外汇局进行现场和非现场监管。
二、经常项目外汇真实性审核的必要性
确保资本项目管制的有效性。我国已于1996年实现人民币经常项目可兑换。因此，只要购付汇是真实用于货物贸易、服务贸易等经常项目用途，国家均不作限制，予以满足。但，目前我国仍实行资本项目部分管制，为确保资本项目管制的有效性，防止无贸易背景或违法资金等非法流出入，经常项目外汇管理的核心目标和原则即为真实性审核。
三、经常项目外汇不真实性涉嫌违法
1、经常项目外汇不真实性交易有四个方面：（1）出口少收汇，涉嫌逃汇、截留外汇（2）进口多付汇，涉嫌套汇、骗汇（3）出口多收汇，涉嫌投机资金流入（4）进口少付汇，涉嫌投机资金流入
2、经常项目外汇不真实性交易主要有两种类型：（1）虽有真实的贸易背景，但付汇款远大于出口合同金额；（2）无真实贸易背景，资本项下的资金以预收货款名义进入变相融资。削弱了资本项目管制的有效性，造成非法资本流动，形成逃、套汇与骗汇、洗钱、偷税漏税等违法活动，不但要接受有关部门的处罚，情节严重的，涉嫌骗购外汇罪、逃汇罪、洗钱罪、逃税罪。
&综上，违反经常项目下外汇真实性管理，与现行法律法规相冲突的，显然是违法的。
骗汇的违法情形
1、伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇；2、使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇；3、重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇；4、明知用于骗购外汇而提供人民币资金或者其他服务的购汇；5、以其他方式骗购外汇的。
逃汇的违法情形
1、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的；2、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的；3、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的；4、未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的；5、明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的；6、以其他方式逃汇的。7、对于任何形式的违法犯
套汇的违法情形
1、违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的，但是合法的易货贸易除外；2、以人民币为他人支付在境内的费用，而由对方给付外汇的；3、明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的；4、以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；5、以其他方式非法套汇的。
相关法律依据
1、《中华人民共和国外汇管理条例》
　　第十二条　经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
　　外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。
　　第三十九条　有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第四十条　有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十七条　金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
　　（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
第四十八条　有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：
（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；
2、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》：
　一、有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：
　　（一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
　　（二）重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
　　（三）以其他方式骗购外汇的。
　　伪造、变造海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，并用于骗购外汇的，依照前款的规定从重处罚。
　　明知用于骗购外汇而提供人民币资金的，以共犯论处。
三、公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。当前位置：
马鞍山市汇华贸易有限责任公司
主营产品/服务：
冶金矿产炉料,矿山设备汽车配件化工产品（除专控项目）建材五金交电电线电缆土产日杂日用百货服装鞋帽家电文化用品办公设备钢材水暧器材矿产品（除专控项目）粉
经营模式：
经营范围：
公司简介：
许可经营项目:矿山设备、汽配、化工产品、建材、五金交电、电线电缆、土产日杂、日用百货、服装、家电、文化用品、办公设备、钢材、水暖器材、矿产品、粉煤灰批零、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
地址：安徽省 马鞍山市 湖西中路1588号
该公司很懒还没发布过产品哦，
我们将为您推荐同类型相关公司的同类商品。
其他公司化工、能源、环保展同类商品
价格：￥16000
价格：￥10000
价格：￥26000
同类型化工、能源、环保展公司推荐
PVFA树脂（甲醛阻聚剂,化工助剂）研发,信息咨询（依法...
公司简介：PVFA树脂（甲醛阻聚剂、化工助剂）研发、信息咨询。（依法需经批准...
园林,道路绿化工程,仿古园林建筑,园林绿化设计,盆景,...
公司简介：园林、道路绿化工程，仿古园林建筑，园林绿化设计，盆景、假山制作...
无装饰工程,建筑工程,防水工程,环保工程,园林绿化工程...
公司简介：无。装饰工程、建筑工程、防水工程、环保工程、园林绿化工程设计、...
国内广告制作,设计,发布,代理,室内外装饰工程施工,园...
公司简介：国内广告制作、设计、发布、代理；室内外装饰工程施工；园林绿化工...
园林绿化工程设计,施工,公园设施维护与管理,游览与娱...
公司简介：园林绿化工程设计、施工，公园设施维护与管理，游览与娱乐项目组织...
各类广告业务设计,制作,发布,室外灯光亮化工程,室内外...
公司简介：各类广告业务设计、制作、发布；室外灯光亮化工程；室内外装饰工程...
房屋建筑工程施工,市政工程设计与施工,建筑装饰工程设...
公司简介：房屋建筑工程施工、市政工程设计与施工、建筑装饰工程设计与施工、...
无房屋建筑工程,装饰工程,绿化工程,市政工程,土建工程...
公司简介：无。房屋建筑工程、装饰工程、绿化工程、市政工程、土建工程、路桥...
水利工程,市政道路工程,环保工程,园林绿化工程,装修装...
公司简介：水利工程、市政道路工程、环保工程、园林绿化工程、装修装饰工程、...
相关化工、能源、环保展信息
化工、能源、环保展相关关键词
周边城市企业名录推荐
热门城市企业名录推荐
化工、能源、环保展其他信息
化工、能源、环保展信息搜索
尊敬的用户，如果您发现当前展厅有如下违法信息，请根据以下分类进行举报，感谢您对本站的支持。
化工、能源、环保展相关企业名录：
化工、能源、环保展相关产品：
温馨提示：商务联盟利用大数据技术，提供免费的搜索、查询、推广服务的电子商务平台，如您发现内容不正确或有侵权行为，请您或，若该展厅属于贵公司，则请您取回网站管理权并修正里面的内容，以便您保护好您的合法权益，马上。
商务联盟网所有服务均免费，信息均来自网络或用户发布，本站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的信息内容仅代表原出处或用户的观点，不代表本站的观点和看法，与本站立场无关，相关全部法律责任由原出处或用户承担，本站不对其准确性、真实性、完整性和合法性作任何直接、间接、法定、约定的保证。汇华珠宝怎么加盟
汇华珠宝企业问答
【汇华珠宝】 汇华珠宝怎么代理
自由创业,在岗投资
游客，如果您想查看本项目的联系方式
汇华珠宝问答
全球加盟网优势
用户留言(0)
正在加载留言...
热门赚钱项目
友情提醒：本页面仅供参考，建议您在投资前务必多咨询，多考察，降低投资风险。部分企业可能不开放加盟/投资/开店，费用、流程、详情等信息，请咨询企业，以企业确认为准。
内容声明：全球加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者，全球加盟网（含网站、客户端等）所展示的企业/商品/服务的标题、费用、流程、详情等信息内容系由店铺经营者发布，其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责，全球加盟网对此不承担任何责任。
全球加盟网提醒您加盟/投资前注意谨慎核实，部分企业可能不开放加盟/投资/开店，如您对企业/商品/服务的标题、费用、流程、详情等任何信息有任何疑问的，请在加盟/投资前与企业沟通确认；全球加盟网存在海量店铺，如您发现店铺内有任何违法/侵权信息，请立即向全球加盟网举报并提供有效线索，021-。
快速查询入口
bq冰激凌加盟
BQ奶茶小吃加盟
罗莱家纺加盟
罗莱家纺加盟
水星家纺加盟
水星家纺加盟
莎茵屋牛排杯加盟
莎茵屋牛排杯加盟
致爱丽丝奶茶
博洋家纺加盟
博洋家纺加盟
路易芬尼加盟
路易香浓加盟
芝麻街加盟
大家还在搜
Copyright&
All Rights Reserved.&&沪ICP备号&&增值电信业务经营许可证：沪B2-

我要回帖

更多关于 清华科技成果项目汇编 的文章

 

随机推荐