动力分厂厂长年度绩效考核表_百度文库
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动力分厂厂长年度绩效考核表
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东安动力：六届一次董事会会议决议公告
证券代码：600178　　　　股票简称：东安动力　　　　编号：临
　　　　　　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　　　　　　　　 六届一次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届一次会议通知于 2015 年
6 月 16 日送达全体董事候选人，经公司 2014 年年度股东大会选举，第六届
董事候选人全部当选。公司六届一次董事会于 2015 年 6 月 26 日 15：30 时
在东安动力 8＃201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，张宝林董
事、谢光董事因公未能出席，均委托张钊董事代行表决权；周爱琳董事因公
未能出席，委托江红董事代行表决权。公司 2 名监事及 4 名高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事张钊先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
　　一、《关于选举公司董事长的议案》
　　选举张宝林先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　二、《关于选举董事会专门委员会的议案》
　　选举董事会各专门委员会，成员如下：
　　1.战略委员会：由张宝林董事长、谢光董事、张钊董事、陈笠宝董事、
王银燕独立董事组成，其中，张宝林先生为主任；
　　2.审计委员会：由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、江红董事组成，
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
其中，王福胜先生为主任；
　　3.提名委员会：由王银燕独立董事、王洪祥独立董事、张钊董事组成，
其中，王银燕女士为主任；
　　4.薪酬与考核委员会：由王银燕独立董事、王福胜独立董事、陈笠宝董
事组成，其中，王银燕女士为主任。
　　上述人员任期与本届董事会一致。
　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》
　　根据董事长的提名，聘任张钊先生担任新一届公司总经理，聘任王江华
先生担任公司董事会秘书，聘任岳东超女士担任公司董事会证券事务代表。
任期与本届董事会一致（简历附后）。
　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　根据总经理的提名，聘任江红先生为公司总会计师，聘任刘海波先生、
张爱华先生、李学军先生、杨宝全先生为公司副总经理（简历附后），任期
与本届董事会一致。
　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，一致表示同意。
　　　　　　　　　　　　　 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 6 月 27 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
附件：简历
　　1、张 钊先生：1968 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级
高级工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、134 车间副主任、总装二
课课长，科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部
长、经济运行部部长、采购部部长，长安汽车总裁助理、长安福特马自达发
动机有限公司执行副总裁兼党支部书记，现任东安动力董事、总经理。与本
公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国
证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
　　2、江 红先生：1973 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任重
庆长安金陵零部件公司财务审计部副经理、重庆长安汽车集团财务部副处
长、太原长安重型汽车有限公司财务部总监、副总会计师、总会计师，现任
东安动力董事、总会计师。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不
持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
　　3、刘海波先生：1965 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，一级高
级经济师。历任东安动力生产部计划室主任、209 车间副主任，销售部副科
长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安
动力制造工程部副部长、部长，现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、
实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处
罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　4、张爱华先生：1971 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程
　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
师，历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东
安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理、东安动力总经理助理，现
任东安动力副总经理兼变速器分公司总经理。与本公司控股股东、实际控制
人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　5、李学军先生：1969 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，研究员
级高级工程师。历任东安动力技术部设计所设计员、室主任，206 车间技术
主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂 31 车间主任、204 车间主任，供应
配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任东安动力副总
经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，
没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
　　5、杨宝全先生：1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级
高级工程师。历任东安动力技术部设计员、副科长，研发中心研究所发动机
室副主任、主任，研发中心副主任、市场部副部长、部长，总经理助理，现
任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有
东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
　　6、王江华先生：1972 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济
师。历任东安集团统计
注：本内容不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
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简称： 代码：
硕士及研究生
陈笠宝：男，1968年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，东安动力206车间副主任、202车间技术副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，东安三菱技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈汽集团副总经理，东安动力党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，现任本公司董事、总经理。
刘海波先生：1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力生产部计划室主任、209车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，现任东安动力副总经理。
硕士及研究生
张爱华先生：1971年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理、东安动力总经理助理，现任东安动力副总经理兼变速器分公司总经理。
李学军先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安动力技术部设计所设计员、室主任，206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任东安动力副总经理。
硕士及研究生
杨宝全先生：1973年8月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安动力技术部设计员、副科长，研发中心研究所发动机室副主任、主任，研发中心副主任、市场部副部长、部长，总经理助理，现任东安动力副总经理。
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东安动力(600178)公告正文
东安动力：四届八次董事会会议决议公告
公告日期：
证券代码：600178股票简称：东安动力&编号：临
&&&&哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
&&&&四届八次董事会会议决议公告
&&&&哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届八次会议通知于日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为日。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
&&&&经总经理提议，董事会决定聘任张海行、陈笠宝、张爱华为公司副总
&&&&经理（简历见附件1），公司独立董事对议案发表了独立意见，一致表示同意。
&&&&哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
&&&&董事会
&&&&日
&&&&附件1：高管简历
&&&&1、张海行：历任哈飞汽车设计所设计员、试验技术员、试验室副组长、总体电气室副主任、底盘室主任、电气设计室主任、研发中心汽车试验检测所电气副总设计师、设计所总检测师、副所长、所长、总支书记、研究发展中心主任,总支书记、第一副总工程师兼哈汽研究发展中心主任,总支书记、总工程师兼研发中心主任，现任哈汽集团副总经理兼技术中心主任。
&&&&2、陈笠宝：历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长、东安动力206车间副主任、202车间技术副主任、技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长、东安三菱技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理、哈汽集团副总经理，现任哈汽集团副总经理兼销售总公司总经理、党委书记。
&&&&3、张爱华：历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理，现任东安动力总经理助理兼铸造公司总经理。独立董事意见
&&&&公司四届八次董事会审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认真的审阅了董事会提交的相关资料，并就有关问题向有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
&&&&同意提名张海行、陈笠宝、张爱华先生为公司副总经理候选人。
&&&&上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
&&&&独立董事：
&&&&须桐兴&郭颂铎&徐国文
&&&&日