600138:中青旅2015年第一次临时股东大会会议文件_中青旅(600138)_公告正文
600138:中青旅2015年第一次临时股东大会会议文件
公告日期：
中青旅控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议文件
一、关于选举公司第七届董事会董事的议案......3
二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案......6
三、关于选举公司第七届监事会监事的议案......11
四、关于公司第七届董事会董事及独立董事津贴标准的议案......13
五、关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案......14
中青旅2015年第一次临时股东大会会议文件之一
关于选举公司第七届董事会董事的议案
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会于日召开的第八次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，提名康国明、张立军、刘广明、焦正军、袁浩、李京、倪阳平为公司第七届董事会董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：
1、选举康国明先生为公司第七届董事会董事；
2、选举张立军先生为公司第七届董事会董事；
3、选举刘广明先生为公司第七届董事会董事；
4、选举焦正军先生为公司第七届董事会董事；
5、选举袁浩先生为公司第七届董事会董事；
6、选举李京女士为公司第七届董事会董事；
7、选举倪阳平先生为公司第七届董事会董事；
附件1：董事候选人简历
以上议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
董事候选人简历
康国明，男，1970年10月生，经济学硕士，具有律师资格。曾任北京大学经济学院研究生会主席，北大团委办公室负责人，团中央办公厅调研处、综合处、书记办负责人，办公厅副主任、党总支书记，办公厅主任、团中央直属机关党委副书记，宁夏回族自治区吴忠市委常委、副市长、政法委副书记（挂职），现任中国青旅集团公司总经理。十七届团中央常委。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。
张立军，男，1968年11月生，高级工商管理硕士，曾任中国青旅集团公司人事处劳资科科长，本公司股改办经理、证券部总经理、总裁助理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁，本公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，现任本公司第六届董事会副董事长、总裁、党委书记。中共十八大代表，中直机关青联副主席，中国旅行社协会会长，中青旅联盟主席。持有本公司股份9,750股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
刘广明，男，1967年7月生，高级工商管理硕士，具有律师、中国注册会计师资格。曾任中国青旅集团公司办公室副主任，本公司财务总监、董事会秘书、副总裁，本公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，现任本公司第六届董事会董事、执行总裁。持有本公司股份17,136股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
焦正军，男，1964年8月生，高级工商管理硕士，高级会计师。曾任审计署金融司副处长、审计师，中国人保信托投资公司部门总经理，本公司财务部副总经理、总经理、财务总监、副总裁，本公司第四届、第五届董事会董事。现任本公司第六届董事会董事、执行总裁。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
袁浩，男，1967年10月生，大学文化。曾任本公司出境部副总经理、连锁
经营部总经理、会议奖励旅游部总经理，本公司总裁助理。现任中青旅国际会议展览有限公司董事、总裁，本公司第六届董事会董事、副总裁。持有本公司股份11,040股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
李京，女，1968年2月生，研究生文化。曾任本公司出境部总经理助理、产品企划部副总经理、VIP俱乐部及项目合作部总经理，中青旅电子商务公司副总裁、公民总部副总监，本公司营销总部副总监，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
倪阳平，男，1972年4月生，高级工商管理硕士，在读博士。曾任团中央实业发展管理中心办公室副主任，团中央网络影视中心网络部主任、影视部主任，网络影视中心党组成员、副主任，中国青少年新媒体协会副秘书长，北京中青盛世传媒文化有限责任公司董事长、总经理，深圳中青合创传媒科技有限责任公司董事长。现任中国青旅集团公司副总经理。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。
中青旅2015年第一次临时股东大会会议文件之二
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会于日召开的第八次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名陈业进、应雷、周奇凤、李东辉为公司第七届董事会独立董事候选人。其中，《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》尚需经上海证券交易所、中国证监会审核无异议。根据提名，本次审议议案如下：
1、选举陈业进先生为公司第七届董事会独立董事；
2、选举应雷先生为公司第七届董事会独立董事；
3、选举周奇凤先生为公司第七届董事会独立董事；
4、选举李东辉先生为公司第七届董事会独立董事。
附件2：独立董事候选人简历
附件3：独立董事提名人声明
附件4：独立董事候选人声明
以上议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
独立董事候选人简历
陈业进，男，1968年7月生，民革党员，中国科学技术大学工商管理硕士，高级会计师。曾任安徽省化工进出口股份有限公司财务部经理，合肥荣事达集团有限公司集团财务副总经理，合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会主席，中拓国际经贸集团公司总会计师，中国轻工业出版社财务处处长。现任中国轻工业出版社社长助理兼财务部主任，山东双轮股份有限公司独立董事，北京万向新元科技股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
应雷，男，1969年5月出生，经济学学士学位，具有证券从业资格（基础、发行与承销、交易、咨询）。曾任南方证券股份有限公司投资银行总部副总经理、华鑫证券有限公司投资银行部总经理、太平洋证券股份有限公司总裁助理兼投资银行总部总经理、中粮信托有限责任公司副总经理。现任本公司第六届董事会独立董事。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
周奇凤，男，1965年12月生，研究生文化。曾任中金国科创业投资管理有限公司董事总经理，现任赢思强咨询首席顾问、兴边富民股权投资管理有限公司董事总经理（创投基金执行管理合伙人）、中金国科董事、太证中投（武汉）股权投资基金管理有限公司董事长，本公司第六届董事会独立董事，兼任中央财经大学证券期货研究所高级顾问等专业职务。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
李东辉，男，1970年6月生，研究生文化，中国注册会计师。曾任美国康明斯公司新兴市场集团业务发展总监，康明斯东亚区战略合作与业务发展总监，康明斯发电机事业部中国区执行董事兼总经理；广西柳工机械股份有限公司副总裁兼CFO、浙江吉利控股集团董事、副总裁、CFO兼吉利汽车控股有限公司执行董事、沃尔沃汽车集团全球董事、英国锰铜控股公司非执行董事、英国伦敦出租车有限公司董事长，2002年至2007年，曾任本公司独立董事。现任北京东方
园林股份有限公司副董事长、金融板块总裁、浙江省总会计师协会副会长，本公司第六届董事会独立董事。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
独立董事提名人声明
详见上海证券交易所网站：.cn。
独立董事候选人声明
详见上海证券交易所网站：.cn。
中青旅2015年第一次临时股东大会会议文件之三
关于选举公司第七届监事会监事的议案
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，公司第六届监事会于日召开的第八次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，提名查德荣、汤文选为公司第七届监事会监事候选人。根据提名，本次审议议案如下：
1、选举查德荣先生为公司第七届监事会监事；
2、选举汤文选先生为公司第七届监事会监事。
附件5：监事候选人简历
以上议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与已由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑蓬时一起，共同组成公司第七届监事会，任期三年。
监事候选人简历
查德荣，男，1961年5月生，研究生学历。曾任团中央组织部干部，中国青少年读物发行总公司办公室副主任、业务部经理、规划发展部经理，《青少年读物指南》杂志社副主编、副社长，中青文化传播公司总经理助理，团中央实业发展中心办公室副主任、主任、党组成员，中青高新技术产业中心副主任，中国光华科技基金会党组成员、副秘书长，《农家书屋》杂志社总编辑、农家书屋杂志社有限公司董事长，现任中国青旅集团公司代表。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。
汤文选，男，1963年3月生，研究生文化，高级财务管理师。曾任北京尚洋信德信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，本公司第五届监事会职工监事、资产管理部总监，现任本公司第六届监事会监事、战略投资部总监。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
中青旅2015年第一次临时股东大会会议文件之四
关于公司第七届董事会董事及独立董事津贴标准的议案
根据公司目前执行的董事及独立董事津贴水平以及上市公司整体平均水平，将公司第七届董事会董事及独立董事的津贴标准拟定如下：
1、独立董事的津贴标准为：5000元/月（税后）；
2、不直接参与公司日常经营管理的外部董事，其津贴标准为：5000元/月（税后）；
3、在公司内任职并领取薪酬的董事，不再领取董事津贴。
以上议案已经公司于日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
中青旅2015年第一次临时股东大会会议文件之五
关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案
根据公司目前执行的监事津贴水平以及上市公司整体平均水平，将公司第七届监事会监事的津贴标准拟定为5000元/月（税后），在公司内部有任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。
以上议案已经公司于日召开的第六届监事会第八次会议审议通过，提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
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