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关于住哪儿姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额税前（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
卫华诚董事长男５１２００９年６月１日－２０１２年５月３１日————是
旋副董事长男５０２００９年６月１日－２０１２年５月３１日————是
李&昕董事、总裁男５３２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———１５７．８４否
范彦喜董事男４７２００９年６月１日－２０１２年５月３１日————是
张&宇董事、副总裁男５３２００９年６月１日－２０１２年５月３１日３１，３２０３１，３２０—８９．４６否
赵&宏董事男５２２００９年６月１日－２０１２年５月３１日２５，５６０２５，５６０—７３．９３否
张&延独立董事女５６２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———８．００否
刘&宁独立董事男５２２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———８．００否
党新华独立董事男５７２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———８．００否
王&波独立董事男５０２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———８．００否
王军生独立董事男５０２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———８．００否
方&明监事会主席男５２２００９年６月１日－２０１２年５月３１日————是
赵宝伟监事男５３２００９年６月１日－２０１２年５月３１日————是
李泽光监事男５３２００９年６月１日－２０１２年５月３１日————是
郑泽平监事女５３２００９年６月１日－２０１２年５月３１日２１，２２５２１，２２５—４８．４９否
聂文辉监事男５１２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———７３．３８否
朱大成董事会秘书副总裁男５３２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———７６．９９否
于顺廷副总裁男４７２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———９６．２４否
李&英副总裁女５３２００９年６月１日－２０１２年５月３１日１４，４００１４，４００—７７．４６否
黄云龙副总裁男４４２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———９４．７４否
葛智勇副总裁男４７２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———８９．４６否
陈仙霞副总裁女４７２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———８５．４６否
胡丽娅副总裁女４４２００９年６月１日－２０１２年５月３１日———９１．４６否
合&计&&&&９２，５０５９２，５０５&１，０９４．９１&
股票简称双鹤药业
股票代码６０００６２
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址北京市朝阳区望京利泽东二路１号
邮政编码１００１０２
公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｐｃ．ｃｏｍ
电子信箱ｍｓｓ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍ
&董事会秘书证券事务代表
姓名朱大成郑丽红
联系地址北京市朝阳区望京利泽东二路１号北京市朝阳区望京利泽东二路１号
电话（０１０）６４７４２２２７－６８１（０１０）６４７４２２２７－６５５
传真（０１０）６４３９９０８９（０１０）６４３９８０８６
电子信箱ｄａｗｓｏｎｚ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍｍｓｓ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍ
主要会计数据２０１０年２００９年本期比上年同期增减（％）２００８年
调整后调整前调整后调整前
营业收入５，３６６，７９５，８１１．５２５，０３７，９４６，４１７．８５５，０３７，９４６，４１７．８５６．５３４，９５１，５２４，３６７．８２４，９５１，５２４，３６７．８２
利润总额６１６，９０２，０２８．８３５６１，４４２，６４３．３４５６１，４４２，６４３．３４９．８８４７０，６５４，７８１．７３４７０，６５４，７８１．７３
归属于上市公司股东的净利润５２０，０９４，６５０．８４４５４，０１７，９９６．９９４５１，４５６，５９７．１９１４．５５３８０，５７２，４８６．３４３８０，５７２，４８６．３４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润４６３，３６６，８３８．６９４３７，５８１，１２３．９２４３５，０１９，７２４．１２５．８９３３８，９１６，１１４．０４３３８，９１６，１１４．０４
经营活动产生的现金流量净额５０９，６７４，６９５．４８３４２，０１３，８４５．２７３４２，０１３，８４５．２７４９．０２３３１，７１０，１４５．４２３３１，７１０，１４５．４２
主要会计数据２０１０年末２００９年末本期末比上年同期末增减（％）２００８年末
调整后调整前调整后调整前
总资产５，２０５，５０８，９６５．２７４，７１６，９７４，６２３．６２４，７１６，９７４，６２３．６２１０．３６４，２６９，０２１，５５６．２７４，２６９，０２１，５５６．２７
股东权益３，８６３，１５１，４５４．８５３，４７５，８６７，９０７．１９３，４７０，５１６，７３７．２５１１．１４３，０７９，５４４，８４７．７９３，０７９，５４４，８４７．７９
主要财务指标２０１０年２００９年本期比上年同期增减（％）２００８年
调整后调整前调整后调整前
基本每股收益（元／股）０．９０９７０．７９４２０．７８９７１４．５４０．６８４８０．６８２６
稀释每股收益（元／股）０．９０９７０．７９４２０．７８９７１４．５４０．６８４８０．６８２６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．８１０５０．７６５４０．７６０９５．８９０．６１０１０．６０７９
加权平均净资产收益率（％）１４．１３１３．８３１３．７７增加０．３个百分点１３．９５１３．９１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１２．５９１３．３３１３．２７减少０．７４个百分点１２．４３１２．３８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．８９１５０．５９８２０．５９８２４９．０３０．５８０２０．５８０２
主要财务指标２０１０年末２００９年末本期末比上年同期末增减（％）２００８年末
调整后调整前调整后调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）６．７５７４６．０７９９６．０７０６１１．１４５．３８６７５．３８６７
目本期发生额
非流动性资产处置损益－４，９２２，１９９．８７
政府补助２２，９７２，５２９．７８
对非金融企业收取的资金占用费－
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益－
非货币性资产交换损益－
委托他人投资或管理资产的损益－
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备－
债务重组损益－
企业重组费用－
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益－
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益１４，０２２，７４６．５６
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回－
对外委托贷款取得的损益－
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益－
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响－
受托经营取得的托管费收入－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－７，８５９，２７８．６０
其他符合非经常性损益定义的损益项目－
非经常性损益总额２４，２１３，７９７．８７
减：非经常性损益的所得税影响数－３２，４４６，８４５．８０
非经常性损益净额５６，６６０，６４３．６７
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）－６７，１６８．４８
归属于公司普通股股东的非经常性损益５６，７２７，８１２．１５
&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份２８３，１５３，６６６４９．５３&&&－２，３３３，０５５－２，３３３，０５５２８０，８２０，６１１４９．１２
１、国家持股&&&&&&&&&
２、国有法人持股２８３，１５３，６６６４９．５３&&&－２，３３３，０５５－２，３３３，０５５２８０，８２０，６１１４９．１２
３、其他内资持股&&&&&&&&&
其中： 境内非国有法人持股&&&&&&&&&
境内自然人持股&&&&&&&&&
４、外资持股&&&&&&&&&
其中： 境外法人持股&&&&&&&&&
境外自然人持股&&&&&&&&&
二、无限售条件流通股份２８８，５４２，２８２５０．４７&&&２，３３３，０５５２，３３３，０５５２９０，８７５，３３７５０．８８
１、人民币普通股２８８，５４２，２８２５０．４７&&&２，３３３，０５５２，３３３，０５５２９０，８７５，３３７５０．８８
２、境内上市的外资股&&&&&&&&&
３、境外上市的外资股&&&&&&&&&
４、其他&&&&&&&&&
三、股份总数５７１，６９５，９４８１００．００&&&００５７１，６９５，９４８１００
报告期末股东总数１８，８３０户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京医药集团有限责任公司国有法人４９．１２２８０，８２０，６１１０２８０，８２０，６１１无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金其他３．２１１８，３６８，１０９１０，８１３，６６４０无
中国证券投资者保护基金有限责任公司其他２．４５１４，００８，３８１１４，００８，３８１０无
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金其他２．２７１３，０００，７９９５，０００，７９９０无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪其他１．４１８，０５４，３７７８，０５４，３７７０无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金其他１．２２７，０００，０００７，０００，００００无
中信证券－中信－中信理财２号集合资产管理计划其他１．２１６，９２８，０６３３，４８６，１０８０无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他１．１５６，５６０，０００－９４５，１３８０无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金其他１．１１６，３６３，３７３－４０，９８９０无
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金其他１．０９６，２１８，９７７－１０００无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金１８，３６８，１０９人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司１４，００８，３８１人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金１３，０００，７９９人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪８，０５４，３７７人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金７，０００，０００人民币普通股
中信证券－中信－中信理财２号集合资产管理计划６，９２８，０６３人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金６，５６０，０００人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金６，３６３，３７３人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金６，２１８，９７７人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金５，６５８，３７０人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
南方证券股份有限公司２，３３３，０５５２，３３３，０５５００股权分置改革２０１０－０１－２９
合计２，３３３，０５５２，３３３，０５５００&&
承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
认购北京医药集团部分股权及资产否２２，２３４．７６２２，２３４．７６是１００％２４０６．６４１９４１．９６否滨湖双鹤：新医改政策和基本药物政策的实施，以及市场竞争日益激烈，导致输液产品价格下降，影响公司效益。双鹤现代：部分新品由独家生产变成多家生产，竞争激烈，从而影响公司效益。&
新建塑瓶输液生产线项目否３５，０２１．００２４，８９５．６７否７１％８７５９．００５８９８．４９否安徽双鹤由于招标影响，导致售价降低，滨湖双鹤在建尚未投产，淮安双鹤处于市场开拓阶段、未满负荷生产，整体导致收益低于预期。&
新建塑盖生产线项目否５，８０８．００５，３１５．９１是９２％２００４．００１７７１．００否塑盖的内部结算价格下降导致收益低于预期，在不影响产品质量的情况下，正在研发生产小口径塑盖品种低生产成本。&
新建非ＰＶＣ软袋输液生产线线项目否４，１１３．００３，００４．４３否７３％９２３．００５９３．１３否软袋项目利润总额实际数据低于预期收益，主要是滨湖双鹤在建未投产导致收益低于预期。&
合计&６７，１７６．７６５５，４５０．７７&&１４，０９２．６４&&&&
名称北京医药集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人卫华诚
成立日期１９８７年３月２８日
注册资本２３２，０００
主要经营业务或管理活动销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、 生化药品、 医疗器械 （含Ⅱ Ⅲ类） ；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
名称中国华润总公司
单位负责人或法定代表人宋林
注册资本９６６，１７６．６
主要经营业务或管理活动经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口；经国家批准的一类、二类、三类商品的进口；接受委托代理上述进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易、转口贸易；对外经济贸易咨询服务、展览及技术交流。
交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（％）关联关系
山西晋新药业集团有限公司山西晋新双鹤药业有限责任公司９．４８％的股权２０１０．４．２９４５７，９１８．６７１５，４２６．５１０否财务审计结果是是０．００３％否
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）
工业３，１９８，２１６，８０９．１８１，３９６，８０５，６６５．２９５６．３３％１３．２８％１３．２４％增加０．０１个百分点
商业２，１０４，８２６，３６７．３９２，００６，０５４，１３４．１４４．６９％－２．７２％－１．６６％降低１．０３个百分点
制剂药品（不含大输液）１，６２７，２５４，６２４．７５４７７，５２１，３８６．２５７０．６５％１４．０６％１３．５８％增加０．１２百分点
大输液１，５２３，２３７，７９７．６４９０１，２８２，０５８．８５４０．８３％１７．１８％１３．２０％增加２．０８百分点
目附注期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：&&&&&
货币资金五、１１，０５６，６２２，４７５．６０６５９，４３３，１２４．４１１，０２３，５１８，３５７．４９５６１，５９３，１６１．５０
交易性金融资产&&&&&
应收票据五、２４６８，３９４，００９．６２２１８，１４９，７５０．１６４２１，３７４，６９５．９３２６４，３６９，５９１．７７
应收账款五、４６４７，５５６，１０３．２７１６７，７０５，６２５．０３５７３，４５９，１７５．０５１２９，４８２，０１７．５６
预付款项五、６２０９，３１５，６４１．８３４５，０３０，３１７．２６１５２，７８９，１８１．５８２７，５１５，５１４．６４
应收利息&&&&&
应收股利五、３６，２３８，４３５．８４２３，３４１，８２９．６２&&
其他应收款五、５７７，２６８，４５０．３５８３６，１９５，１１０．２１９２，１３３，４６７．２１７６８，０１０，０３７．７２
存货五、７７０９，８９１，７１４．７１１０２，５１７，２７６．９８６００，０８２，６７８．４３１０２，６１３，１５１．５６
一年内到期的非流动资产&&&&&
其他流动资产五、８１８，１６９，０６４．１２１８，０９７，９７０．１７６，２０５，６７５．２２９９３，６８７．１８
流动资产合计&３，１９３，４５５，８９５．３４２，０７０，４７１，００３．８４２，８６９，５６３，２３０．９１１，８５４，５７７，１６１．９３
非流动资产：&&&&&
可供出售金融资产&&&&&
持有至到期投资&&&&&
长期应收款&&&&&
长期股权投资五、１０８５，３４３，６２９．８４６９６，７０９，７２４．７９８３，４０４，２０５．６５６９３，７９５，３６４．８８
投资性房地产五、１１９０，２５３，９１２．１４６３，６１３，６４２．２３９１，５９８，６９０．８７６８，２７２，８５２．９９
固定资产五、１２１，３１３，３８３，２９０．１３４０８，７５２，５９６．８７１，３５２，１６８，８７５．７７４２４，２６６，４８０．９３
在建工程五、１３２４９，８３６，９１４．４２５４，８１０，５６４．２１７４，３８９，５４７．７１３，７１０，８４２．１９
工程物资五、１４&&５，９９１，５１５．６６&
固定资产清理&&&&&
生产性生物资产&&&&&
油气资产&&&&&
无形资产五、１５１７８，１５９，５３５．５０９３，３５８，５７７．８８１８０，１１２，８４０．４７９３，９２８，９１９．２６
开发支出五、１５５４，９８８，０２９．７１５３，１９９，６２７．４７２１，５３９，７２１．５６１８，４２８，４１１．０７
商誉五、１６９，０７３，８３４．２３&９，０７３，８３４．２３&
长期待摊费用五、１７３，７８７，９０６．４６&２，１０１，３００．９６&
递延所得税资产五、１８２７，２２６，０１７．５０５，７４１，６９３．８０２７，０３０，８５９．８３４，１３２，７９７．０３
其他非流动资产&&&&&
非流动资产合计&２，０１２，０５３，０６９．９３１，３７６，１８６，４２７．２５１，８４７，４１１，３９２．７１１，３０６，５３５，６６８．３５
资产总计&５，２０５，５０８，９６５．２７３，４４６，６５７，４３１．０９４，７１６，９７４，６２３．６２３，１６１，１１２，８３０．２８
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
其中：东北地区１１８，６０３，３４１．５３７１．８０
华北地区１，９７４，１１１，４７６．４３８．４９
华中地区２，６５７，２６４，３１３．０３４．９０
华东地区９９５，３８２，１５４．５５１６．５５
华南地区２７７，１０１，５７３．７０１２．７６
西北地区３２６，４２７，６０４．１７９．４１
西南地区２１６，６０３，３９９．７６１０．３５
其他地区１１，８５１，３４７．２５１３０．８７
小计６，５７７，３４５，２１０．４３９．２３
分部间抵销１，２７４，３０２，０３３．８６２３．２１
合计５，３０３，０４３，１７６．５７６．３４
目附注期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动负债：&&&&&
短期借款五、２１２７９，４０５，７３７．５５２２７，５２５，７３７．５５２７８，０００，０００．００２００，０００，０００．００
交易性金融负债&&&&&
应付票据五、２２２０６，８５４，９９６．００&１７１，２６０，６２７．８２&
应付账款五、２３３６１，４９４，２６５．９４２８，１３２，５４８．２４３４６，８４７，００７．２７２４，４３３，７３１．０８
预收款项五、２４５０，８４６，２４２．８３３，６７９，０６７．５３４３，７８３，２６３．５１４，６６５，２３７．２２
应付职工薪酬五、２５４１，７９３，７６３．５１１６，１９５，３５２．７０４５，５０１，７９２．９１２１，６９２，６５０．０４
应交税费五、２６６８，７３９，７９７．６５６，６０４，５８４．９５５５，７２４，７３３．０４８，４２５，３８２．９１
应付利息&&&&&
应付股利五、２７４，７４４，０４６．４２&&&
其他应付款五、２８１７５，０７５，５５８．３２８，５２２，５７４．８９１８６，９７６，２３０．７０１３，３８５，８８４．９３
一年内到期的非流动负债&&&&&
其他流动负债五、２９１，１１１，９４２．２８８６９，０００．００１，０１５，９４２．２８８６９，０００．００
流动负债合计&１，１９０，０６６，３５０．５０２９１，５２８，８６５．８６１，１２９，１０９，５９７．５３２７３，４７１，８８６．１８
非流动负债：&&&&&
长期借款五、３０１３，３９６，０２９．００１３，３９６，０２９．００&&
应付债券&&&&&
长期应付款&&&&&
专项应付款&&&&&
预计负债五、３１１２，９７７，２５３．４４１２，９７７，２５３．４４２５，５１２，６００．００２５，５１２，６００．００
项目名称项目金额项目进度项目收益情况
新建东北输液生产基地项目１０，９９８已完成办公楼、锅炉房、公用设施建设；主厂房及立体库已完成土建施工，正在净化工程施工；进口设备和主要国产设备已采购。在建
滨湖双鹤２００９年新建输液生产基地项目（厂区搬迁项目）８，００２已完成生产车间、锅炉房、公用设施、办公楼、原料立体库建设。在建
北京工业园新建固体制剂车间项目３５，０００已完成主体结构封顶，正在进行二次结构施工；进口设备和主要国产设备已采购。在建
合计５４，０００&&
递延所得税负债五、１８２，２６７，３９６．３９４６４，１８５．６９２，８５０，３３５．１８７５９，１３９．９７
其他非流动负债五、３２６０，８７４，２１６．４９３９，７１５，４７２．２９２４，７１５，０２９．８５５，６８３，３４３．３７
非流动负债合计&８９，５１４，８９５．３２６６，５５２，９４０．４２５３，０７７，９６５．０３３１，９５５，０８３．３４
负债合计&１，２７９，５８１，２４５．８２３５８，０８１，８０６．２８１，１８２，１８７，５６２．５６３０５，４２６，９６９．５２
股东权益：&&&&&
股本五、３３５７１，６９５，９４８．００５７１，６９５，９４８．００５７１，６９５，９４８．００５７１，６９５，９４８．００
资本公积五、３４１，１６７，９６６，０３７．０７１，２２１，０５９，６９１．７９１，１６７，５７１，９８４．３７１，２２１，０５９，６９１．７９
减：库存股&&&&&
专项储备&&&&&
盈余公积五、３５２５６，０９０，６９４．５５２５６，０９０，６９４．５５２１９，４８１，２０２．５６２１９，４８１，２０２．５６
未分配利润五、３６１，８６７，３９８，７７５．２３１，０３９，７２９，２９０．４７１，５１７，１１８，７７２．２６８４３，４４９，０１８．４１
外币报表折算差额&&&&&
归属于母公司股东权益合计&３，８６３，１５１，４５４．８５３，０８８，５７５，６２４．８１３，４７５，８６７，９０７．１９２，８５５，６８５，８６０．７６
少数股东权益&６２，７７６，２６４．６０&５８，９１９，１５３．８７&
股东权益合计&３，９２５，９２７，７１９．４５３，０８８，５７５，６２４．８１３，５３４，７８７，０６１．０６２，８５５，６８５，８６０．７６
负债和股东权益总计&５，２０５，５０８，９６５．２７３，４４６，６５７，４３１．０９４，７１６，９７４，６２３．６２３，１６１，１１２，８３０．２８
目附注本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业收入五、３７５，３６６，７９５，８１１．５２９５８，８９９，８７２．６１５，０３７，９４６，４１７．８５８６８，９９４，３０７．１８
减：营业成本五、３７３，４２４，９３５，８２０．０４３７１，１１８，９４５．５２３，３２７，５９６，２５５．６２３５６，８１７，８９９．９２
营业税金及附加五、３８３９，４０１，７６４．６５１２，４６８，０６５．８２３４，６６９，６４６．４５１１，５０７，４６７．４５
销售费用五、３９９７４，００４，１４５．９０９０，５７３，２６９．４２８３６，８７１，５８４．１０４７，８６８，３８６．７３
管理费用五、４０３２１，８９５，１９８．５２１１９，８７６，２９４．６６２９２，３２１，７７７．２５１１３，０９０，９４６．７８
财务费用五、４１－１，９９４，５８８．０２７，２８２，２６０．７３－１，３９１，５７５．０５９，１３１，９１９．７４
资产减值损失五、４２２４，０４５，２９９．５０１２，０６４，２５１．０６８，７２１，７９９．９５１，３４６，７２２．６７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&&
投资收益（损失以“－”号填列）五、４３８，１８０，０６１．０３２５，７９８，２７１．８６３，０４３，７３８．２０３，４７１，７９１．７７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益&１，９３９，４２４．１９２，４５６，４４１．２４１，３１８，３６２．６５２，３５０，６６６．２２
二、营业利润（损失以“－”号填列）&５９２，６８８，２３１．９６３７１，３１５，０５７．２６５４２，２００，６６７．７３３３２，７０２，７５５．６６
加：营业外收入五、４４４０，８４３，９１５．０４１６，３７８，６７６．３７２８，５４１，００９．５６４，２９３，７０８．３３
减：营业外支出五、４５１６，６３０，１１８．１７３，２９８，０００．０６９，２９９，０３３．９５２，５９１，１５８．４３
其中：非流动资产处置损失&７，１８５，４１９．１７１５７，４４０．８３３，６３９，０６３．３３６３９，２１１．２１
三、利润总额（损失以“－”号填列）&６１６，９０２，０２８．８３３８４，３９５，７３３．５７５６１，４４２，６４３．３４３３４，４０５，３０５．５６
减：所得税费用五、４６８３，９０６，５８３．８０１８，３００，８１３．６４９７，９９０，９８３．１４３９，０３５，８７２．６２
四、净利润（损失以“－”号填列）&５３２，９９５，４４５．０３３６６，０９４，９１９．９３４６３，４５１，６６０．２０２９５，３６９，４３２．９４
归属于母公司股东的净利润&５２０，０９４，６５０．８４３６６，０９４，９１９．９３４５４，０１７，９９６．９９２９５，３６９，４３２．９４
少数股东损益&１２，９００，７９４．１９&９，４３３，６６３．２１&
五、每股收益&&&&&
（一）基本每股收益五、４７０．９０９７&０．７９４２&
（二）稀释每股收益&&&&&
六、其他综合收益五、４８&&９１６，８２２．００６３４，７２２．００
七、综合收益总额&５３２，９９５，４４５．０３３６６，０９４，９１９．９３４６４，３６８，４８２．２０２９６，００４，１５４．９４
归属于母公司股东的综合收益总额&５２０，０９４，６５０．８４&４５４，９３４，８１８．９９&
归属于少数股东的综合收益总额&１２，９００，７９４．１９&９，４３３，６６３．２１&
交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例（％）关联关系
湖北省医药有限公司湖北恒康双鹤医药股份有限公司８１．１６％的股权２０１０．１１．０３１００否资产评估结果否是０否
目附注本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：&&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金&４，３３７，８６７，９９４．２０９４３，０４２，６４１．７９４，２１０，４４７，７４３．１５７６８，７６４，３５１．４９
收到的税费返还&１，１２６，３６３．４７&４１６，３０５．９５３１，３９５．０５
收到其他与经营活动有关的现金五、４９３６，８１３，２４３．４７４，１０９，１０３．７４１７，８１０，４５２．００３７，０２７，０２４．２４
经营活动现金流入小计&４，３７５，８０７，６０１．１４９４７，１５１，７４５．５３４，２２８，６７４，５０１．１０８０５，８２２，７７０．７８
购买商品、接受劳务支付的现金&１，９３０，１５３，２９５．６７１４４，６１９，２３３．７２２，１４９，２４１，１００．９９１５５，９１３，２２４．３４
支付给职工以及为职工支付的现金&５９１，８８１，４６５．１８１３５，４９０，８９４．９９５３５，５０９，９５１．８４１５６，２４４，３６３．４５
支付的各项税费&５１９，０９７，３５９．４２１６８，５４７，４０７．６２４４１，４７１，３０１．０８１５３，７７６，６６６．２５
支付其他与经营活动有关的现金五、４９８２５，０００，７８５．３９４６，７７９，１４６．８６７６０，４３８，３０１．９２２５０，２５９，３２５．４２
经营活动现金流出小计&３，８６６，１３２，９０５．６６４９５，４３６，６８３．１９３，８８６，６６０，６５５．８３７１６，１９３，５７９．４６
经营活动产生的现金流量净额&５０９，６７４，６９５．４８４５１，７１５，０６２．３４３４２，０１３，８４５．２７８９，６２９，１９１．３２
二、投资活动产生的现金流量：&&&&&
收回投资收到的现金&&&６００，０００．００&
取得投资收益收到的现金&２，２００．００&２，２３８，６６３．８８２，２３４，４１３．８８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&５，５５５，４５３．２０５９３，２６０．００６，８１２，０００．７０６，５１４，１３５．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&１．００１．００
收到其他与投资活动有关的现金五、４９５６，８７０，６６９．７２３９，２８５，０６２．０２４３，９０３，４２７．２４４，２２６，８７７．７３
投资活动现金流入小计&６２，４２８，３２２．９２３９，８７８，３２２．０２５３，５５４，０９２．８２１２，９７５，４２７．６１
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&３７０，１７８，４４８．３２１２２，７２４，１９３．４８２８５，１６０，０５４．７６６７，５９０，９２４．０８
投资支付的现金&&８，３２２，３７４．５７&１４６，８７６，８６９．４７
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&
支付其他与投资活动有关的现金&&１５８，６４８，６６３．０２&&
投资活动现金流出小计&３７０，１７８，４４８．３２２８９，６９５，２３１．０７２８５，１６０，０５４．７６２１４，４６７，７９３．５５
投资活动产生的现金流量净额&－３０７，７５０，１２５．４０－２４９，８１６，９０９．０５－２３１，６０５，９６１．９４－２０１，４９２，３６５．９４
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&
吸收投资收到的现金&&&&&
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金&&&&&
取得借款收到的现金&２９１，８２１，２９９．５２２４６，８２１，２９９．５２３９８，０００，０００．００３２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金&&&&&
收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&
筹资活动现金流入小计&２９１，８２１，２９９．５２２４６，８２１，２９９．５２３９８，０００，０００．００３２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金&２８３，７９２，６３１．８４２０５，７９２，６３１．８４４７０，８２１，１３２．１６２９９，３２１，１３２．１６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金&１４８，４４３，４６１．３６１４３，０１８，８５４．６７７９，８８０，００６．９１７４，６２９，３６３．４７
其中：子公司支付少数股东的现金股利&２，７１３，１０１．００&&&
支付其他与筹资活动有关的现金五、４９１３，５９０，９４４．５６２，０８５，４１０．４８１１，５８７，０４９．８６６８７，５８７．７５
其中：子公司减资支付给少数股东的现金&&&&&
筹资活动现金流出小计&４４５，８２７，０３７．７６３５０，８９６，８９６．９９５６２，２８８，１８８．９３３７４，６３８，０８３．３８
筹资活动产生的现金流量净额&－１５４，００５，７３８．２４－１０４，０７５，５９７．４７－１６４，２８８，１８８．９３－５４，６３８，０８３．３８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&
五、现金及现金等价物净增加额&４７，９１８，８３１．８４９７，８２２，５５５．８２－５３，８８０，３０５．６０－１６６，５０１，２５８．００
加：期初现金及现金等价物余额&９２０，３２５，４７７．０１５６１，５０８，２３０．３６９７４，２０５，７８２．６１７２８，００９，４８８．３６
六、期末现金及现金等价物余额&９６８，２４４，３０８．８５６５９，３３０，７８６．１８９２０，３２５，４７７．０１５６１，５０８，２３０．３６
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺３、若其他非流通股股东（指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司）所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东（包括其合法承继人）进行追偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。４、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币５０００万元的资金，通过上海证券交易所，以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。１、严格执行上述第１项承诺，其所持股份将于２０１１年４月３０日可上市交易。２、上述第２、３、４项承诺均已履行完毕。
发行时所作承诺北京医药集团有限责任公司承诺：２００８年，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）３５，３３７，５９０股，其中公司股东北京医药集团有限责任公司认购非公开发行股票１８，００８，８１６股；本次发行完成后，公司股东北京医药集团有限责任公司共持有２３３，６６２，７０３股股份，并承诺该等股份在本次发行结束后的３６个月内不得转让，即该等股份限售期自２００８年４月２９日开始计算，截止日为２０１１年４月２９日；限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。严格执行以上承诺
持有对象名称最初投资成本（万元）持股数量占该公司股权比例期末账面价值（万元）
北京国翔资产管理有限公司５０６．５０－１．０３５０６．５０
中投信用担保有限公司２，０００．００－２．００２，０００．００
佛山市南海区桂城农村信用合作社联社５．００&０．０００１７５．００
合计２，５１１．５０－－２，５１１．５０
目本期金额
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额５７１，６９５，９４８．００１，１６７，５７１，９８４．３７&&２１９，４８１，２０２．５６１，５１１，７６７，６０２．３２&６４，２７０，３２３．８１３，５３４，７８７，０６１．０６
加：会计政策变更&&&&&５，３５１，１６９．９４&－５，３５１，１６９．９４&
前期差错更正&&&&&&&&&
其他&&&&&&&&&
二、本年年初余额５７１，６９５，９４８．００１，１６７，５７１，９８４．３７&&２１９，４８１，２０２．５６１，５１７，１１８，７７２．２６&５８，９１９，１５３．８７３，５３４，７８７，０６１．０６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&３９４，０５２．７０&&３６，６０９，４９１．９９３５０，２８０，００２．９７&３，８５７，１１０．７３３９１，１４０，６５８．３９
（一）净利润&&&&&５２０，０９４，６５０．８４&１２，９００，７９４．１９５３２，９９５，４４５．０３
（二）其他综合收益&&&&&&&&&
上述（一）和（二）小计&&&&&５２０，０９４，６５０．８４&１２，９００，７９４．１９５３２，９９５，４４５．０３
（三）股东投入和减少资本&３９４，０５２．７０&&&&&－６０１，９７１．３７－２０７，９１８．６７
１．股东投入资本&&&&&&&&&
２．股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&&&
３．其他&３９４，０５２．７０&&&&&－６０１，９７１．３７－２０７，９１８．６７
（四）利润分配&&&&３６，６０９，４９１．９９－１６９，８１４，６４７．８７&－８，４４１，７１２．０９－１４１，６４６，８６７．９７
１．提取盈余公积&&&&３６，６０９，４９１．９９－３６，６０９，４９１．９９&&&
２．对股东的分配&&&&&－１３３，２０５，１５５．８８&－８，４４１，７１２．０９－１４１，６４６，８６７．９７
３．其他&&&&&&&&&
（五）股东权益内部结转&&&&&&&&&
１．资本公积转增股本&&&&&&&&&
２．盈余公积转增股本&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&&
２．本期使用（以负号填列）&&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&&
四、本年年末余额５７１，６９５，９４８．００１，１６７，９６６，０３７．０７&&２５６，０９０，６９４．５５１，８６７，３９８，７７５．２３&６２，７７６，２６４．６０３，９２５，９２７，７１９．４５
目上期金额
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额４７６，４１３，２９０．００１，１６３，７４０，８９７．９５&&１８９，９４４，２５９．２７１，２４９，４４６，４００．５７&７０，９１８，４３６．０７３，１５０，４６３，２８３．８６
加：会计政策变更&&&&&２，７８９，７７０．１４&－２，７８９，７７０．１４&
前期差错更正&&&&&&&&&
其他&&&&&&&&&
二、本年年初余额４７６，４１３，２９０．００１，１６３，７４０，８９７．９５&&１８９，９４４，２５９．２７１，２５２，２３６，１７０．７１&６８，１２８，６６５．９３３，１５０，４６３，２８３．８６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）９５，２８２，６５８．００３，８３１，０８６．４２&&２９，５３６，９４３．２９２６４，８８２，６０１．５５&－９，２０９，５１２．０６３８４，３２３，７７７．２０
（一）净利润&&&&&４５４，０１７，９９６．９９&９，４３３，６６３．２１４６３，４５１，６６０．２０
（二）其他综合收益&９１６，８２２．００&&&&&&９１６，８２２．００
上述（一）和（二）小计&９１６，８２２．００&&&４５４，０１７，９９６．９９&９，４３３，６６３．２１４６４，３６８，４８２．２０
（三）股东投入和减少资本&２，９１４，２６４．４２&&&&&－１８，６４３，１７５．２７－１５，７２８，９１０．８５
１．股东投入资本&&&&&&&&&
２．股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&&&
３．其他&２，９１４，２６４．４２&&&&&－１８，６４３，１７５．２７－１５，７２８，９１０．８５
（四）利润分配９５，２８２，６５８．００&&&２９，５３６，９４３．２９－１８９，１３５，３９５．４４&&－６４，３１５，７９４．１５
１．提取盈余公积&&&&２９，５３６，９４３．２９－２９，５３６，９４３．２９&&&
２．对股东的分配９５，２８２，６５８．００&&&&－１５９，５９８，４５２．１５&&－６４，３１５，７９４．１５
３．其他&&&&&&&&&
（五）股东权益内部结转&&&&&&&&&
１．资本公积转增股本&&&&&&&&&
２．盈余公积转增股本&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&&
２．本期使用（以负号填列）&&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&&
四、本年年末余额５７１，６９５，９４８．００１，１６７，５７１，９８４．３７&&２１９，４８１，２０２．５６１，５１７，１１８，７７２．２６&５８，９１９，１５３．８７３，５３４，７８７，０６１．０６
中国·北京２０１１年３月８日中国注册会计师：郑建彪中国注册会计师：曹阳
　(下转B048版)母公司股东权益变动表２０１０年１－１２月编制单位：北京双鹤药业股份有限公司
单位：人民币元
目本期金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额５７１，６９５，９４８．００１，２２１，０５９，６９１．７９&&２１９，４８１，２０２．５６８４３，４４９，０１８．４１２，８５５，６８５，８６０．７６
加：会计政策变更&&&&&&&
前期差错更正&&&&&&&
其他&&&&&&&
二、本年年初余额５７１，６９５，９４８．００１，２２１，０５９，６９１．７９&&２１９，４８１，２０２．５６８４３，４４９，０１８．４１２，８５５，６８５，８６０．７６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&３６，６０９，４９１．９９１９６，２８０，２７２．０６２３２，８８９，７６４．０５
（一）净利润&&&&&３６６，０９４，９１９．９３３６６，０９４，９１９．９３
（二）其他综合收益&&&&&&&
上述（一）和（二）小计&&&&&３６６，０９４，９１９．９３３６６，０９４，９１９．９３
（三）股东投入和减少资本&&&&&&&
１．股东投入资本&&&&&&&
２．股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&
３．其他&&&&&&&
（四）利润分配&&&&３６，６０９，４９１．９９－１６９，８１４，６４７．８７－１３３，２０５，１５５．８８
１．提取盈余公积&&&&３６，６０９，４９１．９９－３６，６０９，４９１．９９&
２．对股东的分配&&&&&－１３３，２０５，１５５．８８－１３３，２０５，１５５．８８
３．其他&&&&&&&
（五）股东权益内部结转&&&&&&&
１．资本公积转增股本&&&&&&&
２．盈余公积转增股本&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&
４．其他&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&
２．本期使用（以负号填列）&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&
四、本年年末余额５７１，６９５，９４８．００１，２２１，０５９，６９１．７９&&２５６，０９０，６９４．５５１，０３９，７２９，２９０．４７３，０８８，５７５，６２４．８１
公司法定代表人：卫华诚
主管财务会计工作负责人：黄云龙
会计机构负责人：邓
蓉母公司股东权益变动表２００９年１－１２月编制单位：北京双鹤药业股份有限公司
单位：人民币元
目上期金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额４７６，４１３，２９０．００１，２２０，４２４，９６９．７９&&１８９，９４４，２５９．２７７３７，２１４，９８０．９１２，６２３，９９７，４９９．９７
加：会计政策变更&&&&&&&
前期差错更正&&&&&&&
其他&&&&&&&
二、本年年初余额４７６，４１３，２９０．００１，２２０，４２４，９６９．７９&&１８９，９４４，２５９．２７７３７，２１４，９８０．９１２，６２３，９９７，４９９．９７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）９５，２８２，６５８．００６３４，７２２．００&&２９，５３６，９４３．２９１０６，２３４，０３７．５０２３１，６８８，３６０．７９
（一）净利润&&&&&２９５，３６９，４３２．９４２９５，３６９，４３２．９４
（二）其他综合收益&６３４，７２２．００&&&&６３４，７２２．００
上述（一）和（二）小计&６３４，７２２．００&&&２９５，３６９，４３２．９４２９６，００４，１５４．９４
（三）股东投入和减少资本&&&&&&&
１．股东投入资本&&&&&&&
２．股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&
３．其他&&&&&&&
（四）利润分配９５，２８２，６５８．００&&&２９，５３６，９４３．２９－１８９，１３５，３９５．４４－６４，３１５，７９４．１５
１．提取盈余公积&&&&２９，５３６，９４３．２９－２９，５３６，９４３．２９&
２．对股东的分配９５，２８２，６５８．００&&&&－１５９，５９８，４５２．１５－６４，３１５，７９４．１５
３．其他&&&&&&&
（五）股东权益内部结转&&&&&&&
１．资本公积转增股本&&&&&&&
２．盈余公积转增股本&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&
４．其他&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&
２．本期使用（以负号填列）&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&
四、本年年末余额５７１，６９５，９４８．００１，２２１，０５９，６９１．７９&&２１９，４８１，２０２．５６８４３，４４９，０１８．４１２，８５５，６８５，８６０．７６
公司法定代表人：卫华诚
主管财务会计工作负责人：黄云龙
会计机构负责人：邓
蓉９．３ 本报告期会计政策、会计估计的变更根据财政部于２０１０ 年新颁布的《企业会计准则解释第４号》的要求，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。公司在合并财务报表中，对子公司郑州双鹤药业有限责任公司及佛山双鹤药业有限责任公司产生的超额亏损进行了追溯调整。９．４本报告期无前期会计差错更正。董事长：卫华诚北京双鹤药业股份有限公司２０１１年３月８日股票代码：６０００６２
股票简称：双鹤药业
编号：临２０１１－００１北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司第五届董事会第十三次会议通知于２０１１年２月１９日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１１年３月８日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到１１名，亲自出席会议的董事１１名。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：一、２０１０年度董事会工作报告本议案需提交股东大会审议批准。１１票同意，０票反对，０票弃权。二、２０１０年度总裁工作报告１１票同意，０票反对，０票弃权。三、２０１０年度独立董事述职报告本议案需提交股东大会审议批准。１１票同意，０票反对，０票弃权。四、关于２０１０年度计提减值准备的议案根据企业会计准则和公司会计制度的相关规定，依据谨慎性原则，２０１０年公司及下属子公司计提减值准备２，４０５万元。１１票同意，０票反对，０票弃权。五、关于２０１０年度财务决算的议案本议案需提交股东大会审议批准。１１票同意，０票反对，０票弃权。六、关于２０１０年度利润分配的预案经京都天华会计师事务所审计，２０１０年母公司实现净利润３６６，０９４，９１９．９３元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金３６，６０９，４９１．９９元，２０１０年实现可供分配的利润３２９，４８５，４２７．９４ 元，加上年初未分配的利润８４３，４４９，０１８．４１元，扣除本年度支付股利１３３，２０５，１５５．８８元，截至２０１０年末，可供股东分配的利润为１，０３９，７２９，２９０．４７元。建议以２０１０年末总股本５７１，６９５，９４８股为基础，向全体股东每１０股派发现金红利２．３０元（含税），派送现金股利１３１，４９０，０６８．０４元，占２０１０年实现可供分配的利润的３９．９１％，剩余未分配利润９０８，２３９，２２２．４３元，结转以后年度分配。本议案需提交股东大会审议批准。１１票同意，０票反对，０票弃权。七、２０１０年年度报告及摘要本议案需提交股东大会审议批准。１１票同意，０票反对，０票弃权。八、关于２０１０年度内部控制评价报告的议案《２０１０年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。１１票同意，０票反对，０票弃权。九、关于２０１０年度社会责任报告的议案《２０１０年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。１１票同意，０票反对，０票弃权。十、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。１１票同意，０票反对，０票弃权。十一、关于支付会计师事务所２０１０年度审计费用的议案同意公司支付京都天华会计师事务所有限公司２０１０年度审计费用１３８万元。１１票同意，０票反对，０票弃权。十二、关于２０１０年度日常关联交易实际发生额及２０１１年预计发生日常关联交易的议案《关于２０１０年度日常关联交易实际发生额及预计２０１１年日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交股东大会审议批准。本议案涉及关联交易，关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇回避表决。除关联董事外的６位董事参加表决。６票同意，０票反对，０票弃权。独立董事意见：同意。十三、关于２０１１年全面预算（商业计划书）的议案２０１１年公司预计主营业务收入６２３，１７６万元，较２０１０年增长１７．５１％；主营业务成本３９７，９８６万元，较２０１０年增长１６．９６％。本议案需提交股东大会审议批准。１１票同意，０票反对，０票弃权。十四、关于２０１１年向银行申请贷款额的议案鉴于经营业务发展需要，同意公司２０１１年向银行申请不高于１０亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。本议案需提交股东大会审议批准。１１票同意，０票反对，０票弃权。十五、关于长沙双鹤医药有限责任公司申请增加银行授信的议案同意长沙双鹤医药有限责任公司２０１１年根据业务发展需要增加１．５亿元的银行贷款额，自公司有权机构审议批准之日起至２０１２年４月３０日止有效。１１票同意，０票反对，０票弃权。十六、关于２０１１年向子公司提供借款的议案根据２０１１年预算资金平衡情况，同意公司２０１１年预计向子公司提供借款发生额为２７，９３７万元，本年度末向子公司借款余额不超过９５，３５４万元。１１票同意，０票反对，０票弃权。十七、关于转让北京远策药业有限责任公司股权的议案１１票同意，０票反对，０票弃权。独立董事意见：同意。十八、关于总裁班子成员２０１０年度绩效奖金预兑的议案同意预兑总裁班子成员部分２０１０年度绩效奖金。１１票同意，０票反对，０票弃权。独立董事意见：同意。北京双鹤药业股份有限公司董
会２０１１年３月８日股票代码：６０００６２　股票简称：双鹤药业　编号：临２０１１－００２北京双鹤药业股份有限公司关于２０１０年度日常关联交易实际发生额及预计２０１１年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、２０１０年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明公司２００９年度股东大会会议及第五届董事会第八次会议审议通过了《关于２０１０年预计发生日常关联交易的议案》。２０１０年度公司及下属子公司与关联方实际发生的销售交易金额合计１４，１８２．６６万元，未超出预计金额；采购交易金额合计１７，５７８．６３万元，超预计７，０８１．６３ 万元。具体详见下表：单位：万元
序号关联方销售采购
预计交易金额实际交易金额预计交易金额实际交易金额
１安徽华源医药股份有限公司１，５８９．００１，４２９．４５１，０００．００７７．６８
２北京华源仁济医药有限公司９６４．００８４５．２０&&
３昆山双鹤医药有限责任公司５９３．００５３６．９６&&
４西安新西北双鹤医药有限责任公司２，８６５．００２，７９６．９５７．００１８．４１
５北京医药股份有限公司７，１２５．００７，０８５．４７&&
６北京紫竹医药经营有限公司２４０．００&２４０．００１５６．４１
７北京北贸天然药物经营有限责任公司２６０．００&９，２５０．００９，２０８．３３
８山西双鹤药业有限公司１，０６１．００１，０３２．１４&&
９辽宁北药百草医药有限公司&４０９．９８&&
１０合肥神鹿双鹤药业有限责任公司&&&０．８８
１１浙江新赛科药业有限公司&&&０．２４
１２深圳市三九医药贸易有限公司&&&５，６２８．０４
１３山东东阿阿胶股份有限公司&&&２，１８８．２１
１４湖南三九南开制药有限公司&&&２６０．５６
１５上海医疗器械（集团）有限公司卫生材料厂&&&３９．８７
１６宁夏华源耀康医药有限公司&３０．６１&&
１７北京紫竹药业有限公司&８．６６&&
１８北京双鹤高科天然药物有限责任公司&６．２６&&
１９北京赛科药业有限责任公司&０．８４&&
２０北京优你特药业有限公司&０．１３&&
２１合肥神鹿双鹤药业有限责任公司&０．０１&&
&合计&１４，６９７．００１４，１８２．６６１０，４９７．００１７，５７８．６３
上述２０１０年度日常关联交易实际情况已经公司第五届董事会第十三次会议审议，将提交２０１０年度股东大会会议审议批准；关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇在董事会会议上回避表决，关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。独立董事张延、刘宁、党新华、王波、王军生发表独立意见认为：董事会对２０１０年实际发生日常关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。二、预计２０１１年日常关联交易情况１、２０１１年预计发生关联交易明细如下（单位：万元）
序号关联方销售采购提供劳务
交易金额定价原则交易金额定价原则交易金额定价原则
１安徽华源医药股份有限公司１，９９０协议价１，２００协议价&&
２北京华源仁济医药有限公司８８０协议价&&&&
３昆山双鹤医药有限责任公司５９１协议价&&&&
４西安新西北双鹤医药有限责任公司２，９４０协议价２５协议价&&
５北京医药股份有限公司７，８９５协议价&&&&
６北京紫竹医药经营有限公司&&６００协议价&&
７北京北贸天然药物经营有限公司&协议价１０，２８６协议价&&
８山西双鹤药业有限公司１，１１７协议价&协议价&&
９山东东阿阿胶股份有限公司&&３，５００协议价&&
１０深圳市三九医药贸易有限公司&&１１，０００协议价&&
１１湖南三九南开制药有限公司&&２４０协议价&&
１２上海医疗器械（集团）有限公司卫生材料厂&&４１协议价&&
１３辽宁北药百草医药有限公司４５１协议价&&&&
１４宁夏华源耀康医药有限公司３４协议价&协议价&&
１５上海长征富民金山制药有限公司５００协议价５，６７０协议价５０协议价
&合计１６，３９８&３２，５６２&５０&
注：上表中第１、４、５、７、９、１０、１５项预计关联交易金额均在３００万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上。３、关联方介绍和关联关系（１）基本情况●安徽华源医药股份有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为王军，注册资本为２，５１３．６５万元，注册地为太和县镜湖中路２２号，主营业务范围：中成药、化学药制剂、化学原料药等销售；●北京华源仁济医药有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司安徽华源医药股份有限公司的子公司，其法定代表人为王军，注册资本为２，０００万元，注册地为北京密云县工业开发区兴源街１号，主营业务范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、保健食品等；●昆山双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为倪小伟，注册资本为６，７４８．８万元，注册地为昆山市玉山镇玉城北路２３３号，主营业务范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品等；●西安新西北双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为倪小伟，注册资本为２，０００万元，注册地为西安市建章路１０号，主营业务范围：药品、中成药、化学药制剂、化学原料药、医疗器械的批发等；●北京医药股份有限公司系本公司的参股公司、本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为陈济生，注册资本为３５，２８９．３２７７万元，注册地为北京市东城区安定门内大街２５７号，主营业务范围：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药等；●北京紫竹医药经营有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司北京紫竹药业有限公司的子公司，其法定代表人为陈华，注册资本为１，２００万元，注册地为北京市海淀区红联南村４４号，主营业务范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品等；●北京北贸天然药物经营有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为金忠毅，注册资本为１，２００万元，注册地为北京市朝阳区北三环中路２号７号楼七层和八层，主营业务范围：销售中成药、化学原料药、抗生素、生化药品、保健食品、生物制品等；●山西双鹤药业有限公司系本公司的参股公司，其法定代表人为张华龙，注册资本为１０，２７２万元，注册地为太原市迎泽区双塔寺街１８号，主营业务范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）等；●山东东阿阿胶股份有限公司系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司重大影响的公司，其法定代表人为李福祚，注册资本为６５，４０２．１５３７万元，注册地为东阿县阿胶街７８号，主营业务范围：许可证范围内的胶剂、口服液、中药饮片、合剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂药品的生产销售等；●深圳市三九医药贸易有限公司系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为邱华伟，注册资本为６，０００万元，注册地为深圳市福田区银湖南街南方药厂科技大楼６－９层，主营业务范围：中成药、生化药品、化学药制药、抗生素原料药及其制药、生物制品（预防性生物制品除外）的批发、保健食品批发（《卫生许可证》有效期至２０１３年０９月０１日）等；●湖南三九南开制药有限公司系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为杨建德，注册资本为９３９万元，注册地为湖南省郴州市开发区科技工业园，主营业务范围：生产中成药、保健品及食品、销售自产产品等；●上海医疗器械（集团）有限公司卫生材料厂系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为邵宗一，注册地为上海市闵行区中旺路５８８号，主营业务范围：卫生材料、药用贴膏、霜剂、复方止痒水、工业用胶带纸；●辽宁北药百草医药有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司北京医药股份有限公司的子公司，其法定代表人为陈济生，注册资本为１，０９０万元，注册地为沈阳市和平区南六马路２４号，主营业务范围：中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发等；●宁夏华源耀康医药有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司安徽华源医药股份有限公司的子公司，其法定代表人为王军，注册资本为３００万元，注册地银川市兴庆区清河北街９号营业房，主营业务范围：批发中成药、化学药原料药及其制剂、抗生素、生化药品、血液制品、诊断药品、生物制品（除疫苗）、中药饮片、医疗器械等；●上海长征富民金山制药有限公司系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为戴永强，注册资本为２，７００万元，注册地为上海市金山区亭林镇亭朱公路３７６号，主营业务范围：生产大容量注射剂、冲洗剂、中药提取等。（２）履约能力分析上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。４、定价政策和定价依据公司与关联方发生的关联交易，均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。５、交易目的和对公司的影响以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。６、审议程序（１）此项关联交易经第五届董事会第十三次会议审议后，将提交２０１０年度股东大会会议审议；关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇在董事会会议上回避表决，关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。（２）独立董事张延、刘宁、党新华、王波、王军生同意上述关联交易议案，并发表独立意见认为：董事会对２０１１年预计发生日常关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。７、备查文件目录（１）本公司第五届董事会第十三次会议决议；（２）独立董事意见。北京双鹤药业股份有限公司董
会２０１１年３月８日股票代码：６０００６２
股票简称：双鹤药业
编号：临２０１１－００３北京双鹤药业股份有限公司关于举行公司业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京双鹤药业股份有限公司定于２０１１年３月１１日（星期五）上午１０：００－１１：３０在本公司３１１会议室举行２０１０年度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。北京双鹤药业股份有限公司董
会２０１１年３月８日股票代码：６０００６２
股票简称：双鹤药业
编号：临２０１１－００４北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司第五届监事会第十三次会议通知于２０１１年２月１９日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于２０１１年３月８日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到５名，亲自出席会议的监事５名。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：一、２０１０年度监事会工作报告本议案需提交股东大会审议批准。５票同意，０票反对，０票弃权。监事会对公司２０１０年度有关事项的意见：（一）公司依法运作情况公司监事会成员根据有关法律、法规对会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的经营活动及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。认为：公司的经营活动符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，决策程序合规，建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。（二）公司财务情况公司监事会成员对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。认为：公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。（三）公司募集资金实际投入情况公司监事会成员对公司前次募集资金在２０１０年度实际投入情况进行监督，认为：公司能够认真按照《募集资金管理制度（试行）》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。本年度，公司未发生实际投资项目变更的情况。公司最近一次募集资金发生在２００８年度，募集资金总额为６７１，７６７，５８５．９０元，截止目前公司未有新增募集资金。（四）公司收购、出售资产情况公司监事会成员对公司２０１０年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司收购、出售资产程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有违法违规行为。公司独立董事按规定对此认真审核并发表独立意见。本年度收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易、没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。（五）公司关联交易事项公司监事会成员对公司 ２０１０年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。（六）关于公司内部控制自我评价报告的审阅情况公司监事会成员对公司２０１０年度内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠，公司 ２０１０ 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。二、２０１０年度总裁工作报告５票同意，０票反对，０票弃权。三、关于２０１０年度计提减值准备的议案根据企业会计准则和公司会计制度的相关规定，依据谨慎性原则，２０１０年公司及下属子公司计提减值准备２，４０５万元。５票同意，０票反对，０票弃权。四、关于２０１０年度财务决算的议案本议案需提交股东大会审议批准。５票同意，０票反对，０票弃权。五、关于２０１０年度利润分配的预案经京都天华会计师事务所审计，２０１０年母公司实现净利润
３６６，０９４，９１９．９３元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金３６，６０９，４９１．９９元，２０１０年实现可供分配的利润３２９，４８５，４２７．９４ 元，加上年初未分配的利润８４３，４４９，０１８．４１元，扣除本年度支付股利１３３，２０５，１５５．８８元，截至２０１０年末，可供股东分配的利润为１，０３９，７２９，２９０．４７元。建议以２０１０年末总股本５７１，６９５，９４８股为基础，向全体股东每１０股派发现金红利２．３０元（含税），派送现金股利１３１，４９０，０６８．０４元，占２０１０年实现可供分配的利润的３９．９１％，剩余未分配利润９０８，２３９，２２２．４３元，结转以后年度分配。本议案需提交股东大会审议批准。５票同意，０票反对，０票弃权。六、２０１０年年度报告及摘要同意２０１０年年度报告及摘要，认为：２０１０年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司２０１０年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交股东大会审议批准。５票同意，０票反对，０票弃权。七、关于２０１０年度内部控制评价报告的议案５票同意，０票反对，０票弃权。八、关于２０１０年度社会责任报告的议案５票同意，０票反对，０票弃权。九、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告５票同意，０票反对，０票弃权。十、关于支付会计师事务所２０１０年度审计费用的议案同意公司支付京都天华会计师事务所有限公司２０１０年度审计费用１３８万元。５票同意，０票反对，０票弃权。十一、关于２０１０年度日常关联交易实际发生额及２０１１年预计发生日常关联交易的议案本议案需提交股东大会审议批准。５票同意，０票反对，０票弃权。十二、关于２０１１年全面预算（商业计划书）的议案２０１１年公司预计主营业务收入６２３，１７６万元，较２０１０年增长１７．５１％；主营业务成本３９７，９８６万元，较２０１０年增长１６．９６％。本议案需提交股东大会审议批准。５票同意，０票反对，０票弃权。十三、关于２０１１年向银行申请贷款额的议案鉴于经营业务发展需要，同意公司２０１１年向银行申请不高于１０亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。本议案需提交股东大会审议批准。５票同意，０票反对，０票弃权。十四、关于长沙双鹤医药有限责任公司申请增加银行授信的议案同意长沙双鹤医药有限责任公司２０１１年根据业务发展需要增加１．５亿元的银行贷款额，自公司有权机构审议批准之日起至２０１２年４月３０日止有效。５票同意，０票反对，０票弃权。十五、关于２０１１年向子公司提供借款的议案根据２０１１年预算资金平衡情况，同意公司２０１１年预计向子公司提供借款发生额为２７，９３７万元，本年度末向子公司借款余额不超过９５，３５４万元。５票同意，０票反对，０票弃权。十六、关于转让北京远策药业有限责任公司股权的议案５票同意，０票反对，０票弃权。十七、关于总裁班子成员２０１０年度绩效奖金预兑的议案同意预兑总裁班子成员部分２０１０年度绩效奖金。５票同意，０票反对，０票弃权。北京双鹤药业股份有限公司监
会２０１１年３月８日
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