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同洲电子:2013年年度报告
公告日期：
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
深圳市同洲电子股份有限公司
2013年度报告
二○一四年三月二十四日
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁明、主管会计工作负责人叶欣及会计机构负责人(会计主管人
员)段春辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、财务
风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见
本报告第二节“董事会报告”的相关内容。
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
2013年度报告.....................................................................................................................................2
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................8
二、公司简介....................................................................................................................................10
三、会计数据和财务指标摘要........................................................................................................12
四、董事会报告................................................................................................................................50
五、重要事项....................................................................................................................................61
六、股份变动及股东情况................................................................................................................66
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................77
八、公司治理....................................................................................................................................86
九、内部控制....................................................................................................................................89
十、财务报告..................................................................................................................................217
十一、备查文件目录......................................................................................................................229
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
公司/本公司/母公司/同洲电子
深圳市同洲电子股份有限公司
中国证券监督管理委员会
深圳证监局
中国证券监督管理委员会深圳监管局
交易所/深交所
深圳证券交易所
会计师事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
国家新闻出版广播电影电视总局
有线运营商
特指广电体系下的，提供有线电视网络服务的运营商
将电视屏幕的内容映射到手机、Pad等终端设备，在手机、Pad上实
现对电视低延时的操控，是"电视映手机，手机控电视"的技术
将手机屏投射到电视屏，可映射内容包括手机操作界面、音乐、图片、
OTT是"OverTheTop"的缩写，是指基于开放互联网的视频服务，终
端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等
即广电行业与互联网行业的融合，有线电视直播+电视互联网
在不同多媒体终端上，如手机，PAD，TV等之间，可进行多媒体（音
频，视频，图片）内容的传输，解析，展示，控制等一系列操作
电视互联网是继PC互联网、移动互联网后又一新的互联网形态，它
是广电网络与移动网络和互联网三者结合，而形成的以电视为中心的
电视互联网
多屏互联互通的网络格局，是三网融合的产物。电视互联网将与PC
互联网、移动互联网三分天下，并继续推动互联网新进程，构建人类
社会新的生活方式。
网络数字认证证书
通俗称代工生产
通俗称贴牌生产
每用户平均收入，ARPU注重的是一个时间段内运营商从每个用户所
得到的利润
一种研发管理系统
对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为4个V，数据量大
大数据分析
(Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、价值密度低(Veracity)。
大数据作为时下最火热的IT行业的词汇，随之而来的数据仓库、数
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
据安全、数据分析、数据挖掘等等围绕大数据的商业价值的利用逐渐
成为行业人士争相追捧的利润焦点。随着大数据时代来临，大数据分
析也应运而生。
分布式数据库系统通常使用较小的计算机系统，每台计算机可单独放
在一个地方，每台计算机中都有一份完整拷贝副本，并具有自己局部
分布式数据库
的数据库，位于不同地点的许多计算机通过网络互相连接，共同组成
一个完整的、全局的大型数据库。
飞系列产品
公司基于多屏互动技术而生产的系列产品
第四代移动电话行动通信标准、第四代移动通信技术
日，中国国务院发布了"宽带中国"战略实施方案，部
署未来8年宽带发展目标及路径，意味着"宽带战略"从部门行动上升
为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。
介于硬件、硬件驱动、操作系统、文件系统等设备底层和上层应用之
中间件产品
间的中间层软件产品
运营商建设的，为客户提供服务的网络根节点或分节点的各类应用、
前端平台系统
管理和监控系统的统称
模拟有线电视网，经设备改造更新，升级为有线数字电视网，把有线
数字电视平移
模拟电视用户转换为有线数字电视用户的过程
电信网、广播电视网、互联网的相互渗透、相互兼容、并逐步整合成
为全世界统一的信息通信网络
PCT是《专利合作条约》（PatentCooperationTreaty）的英文缩写，是
PCT国际专利
有关专利的国际条约。根据PCT的规定，专利申请人可以通过PCT
途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利
数据能跨电视、电脑、手机、平板电脑四种终端的多平台交互
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联
网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
CIBN是中国国际广播网络公司的缩写
UL是美国保险商试验所（UnderwriterLaboratoriesInc.）的简写。UL
安全试验所是美国最有权威的机构。UL认证是指对产品进行安全试
验和鉴定。
全称为"强制性产品认证制度"，它是各国政府为保护消费者人身安全
和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格
评定制度。所谓3C认证，就是中国强制性产品认证制度，英文名称
ChinaCompulsoryCertification，英文缩写CCC。
BOSS是业务运营支撑系统的缩写
SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖系统
关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator，KPI)，它把对绩效的评估
KPI绩效考核
简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把员工的
绩效与关键指标作出比较地评估方法
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
人民币万元
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
重大风险提示
公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、财务
风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见
本报告第二节“董事会报告”的相关内容。
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
第二节公司简介
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
深圳市同洲电子股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
SHENZHENCOSHIPELECTRONICSCO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） COSHIP
公司的法定代表人
深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼6A
注册地址的邮政编码
深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼6A
办公地址的邮政编码
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
深圳市南山区高新区北区第五工业区彩 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩
虹科技大楼A6楼
虹科技大楼A6楼
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
董事会办公室
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期
注册登记地点
税务登记号码
组织机构代码
深圳市福田区福中
路七号楼四层
深圳市南山区高新
报告期末注册
日 区北区第五工业区 657
彩虹科技大楼A6楼
公司上市以来主营业务的变化情况（如
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
签字会计师姓名
李泽浩洪霞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增
1,956,087,078. 2,106,437,528. 2,106,437,528.
2,014,387,137. 2,014,387,137.
营业收入（元）
归属于上市公司股东的净利
34,156,536.0.6.08
-74.64% 22,438,404.78 22,438,404.78
归属于上市公司股东的扣除
15,602,555.6.9.87
-87.17%-26,839,958.69-26,839,958.69
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-74,726,709.3.3.61
-133.43% -40,218,316.20-40,218,316.20
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）
本年末比上年
3,307,656,278. 3,187,667,393. 3,154,262,140.
2,986,393,740. 2,986,393,740.
总资产（元）
归属于上市公司股东的净资
1,263,250,604. 1,321,776,287. 1,263,242,053.
1,126,792,157. 1,126,792,157.
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
按中国会计准则
34,156,536.18
134,699,896.08
1,263,250,604.57
1,263,242,053.09
按国际会计准则调整的项目及金额
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
按中国会计准则
34,156,536.18
134,699,896.08
1,263,250,604.57
1,263,242,053.09
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
2013年金额
2012年金额
2011年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,277,909.50
-93,474.58
36,149,415.56
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
27,604,963.25
14,098,051.65
21,096,765.23
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-3,005,408.37
1,383,653.77
-7,238,627.27
减：所得税影响额
4,767,664.59
2,308,234.63
729,190.05
18,553,980.79
13,079,996.21
49,278,363.47
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□适用√不适用
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
第四节董事会报告
公司报告期内实现销售收入1,956,087,078.32元，比上年同期减少了7.14%。毛利率为26.74%，比去年同
期减少了0.66个百分点。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润34,156,536.18元，较上年同期减少了
1、国内业务的基本情况
1)国内机顶盒业务
2013年公司国内有线运营商市场保持稳定，与2012年相比公司对几款主打机顶盒产品进行了工艺改
良，优化了设计和生产，提高了整机的性能和稳定性。2013年期间国内机顶盒平均销售价格有所下降，主
要原因是机顶盒的销售以招投标采购为主，在市场竞争激烈的情况下，各机顶盒厂家大多以低价策略竞标，
导致整体市场价格下降。相比2012年公司国内机顶盒毛利率下降了约3-4个百分点。
与2012年相比，2013年的客户区域范围继续扩大，基本完成了全国覆盖。公司在销售机顶盒的同时跟
进广电运营商的新变化和新需求，调整了业务组织架构，对新的市场需求进行了跟进和研发，继续在同行
业保持市场、产品、技术和服务的相对领先地位。
2）DVB+OTT业务
2013年是OTT市场快速发展的一年，互联网企业快速介入视频服务，对有线电视业务造成了一定的压
力，广电运营商也开始快速转型，给公司的新业务发展带来了新的机遇。2013年期间，公司在开创了新技
术“摸摸看”的基础上，充分参与广电运营商的变革，利用科技、产品和服务不断推动广电运营商与互联网
的业务融合和终端融合。公司向有线电视用户推出“DVB+OTT”模式的智能机顶盒终端，实现了有线电视
用户在数字电视直播节目和互联网点播视频中的自由切换，推动广电网、互联网的融合，向有线电视用户
提供一致性的服务，实现真正的多屏互动应用体验，给广电运营商带来新一轮的发展机会。
目前公司已与北方联合广播电视网络股份有限公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司、贵州省广播
电视信息网络股份有限公司等签订了相关业务的合作运营协议，并在辽宁、贵州展开了业务试点，其他区
域的技术准备工作已在进行中。
在合作项目执行层面公司根据广电运营商的当地市场情况分别采用了平移整转、合作运营、终端补贴、
捆绑销售、合作营销等方式以保证“DVB+OTT”业务能在当地顺利拓展。目前，在这些合作区域为消费者
提供的视讯服务已经拓展到了广电、互联网的业务和内容融合，能让消费者享受更为丰富的视讯内容。同
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
时公司利用“摸摸看”这一全球领先的电视映像触控技术，让消费者享受到基于电视、手机、PAD等多屏终
端的互动操控，让消费者可以体验包含了网络新闻、游戏、教育、购物、出行、读书、音乐客户端等丰富
3）移动终端业务
公司的“电视映像触控技术”（即“摸摸看”技术）可以有效解决多屏互动业务的输入、传屏等技术核心
难题，将移动终端与TV固定终端有效捆绑和交互。在互联网已经深深改变了人们生活方式的趋势下，移动
终端的开拓将帮助公司电视互联网业务抢占客户端，为公司未来的增值业务发展进行布局，手机业务将是
公司电视互联网战略中重要的一环。
2013年上半年，公司推出了第一代手机产品“飞PHONE”,相比市场同价位产品,飞Phone以支持“摸摸
看”、“投投看”的技术为亮点，以功能、外观高性价比的产品定位推出了市场并取得了一定的市场影响；2014
年初，公司收购了深圳全智达通信股份有限公司，从而拥有了自主知识产权的智能手机操作系统、软件开
发平台产品及开发能力，后续，公司将全面开展搭载自主操作系统手机的经营，智能化、安全化的手机产
品将作为点睛产品打造公司移动终端的品牌形象，提升移动终端的品牌影响力，支撑公司电视互联网战略
2、国际业务的基本情况
1）国际机顶盒业务
2013年公司充分参与国际市场竞争，推动产品更新换代，在国际市场开拓方面实现了很大的突破。2013
年国际机顶盒业务在面对国际市场竞争激烈的情况下，继续保持产品的竞争力，公司实施产品的技术改造
和更新换代，同时积极控制成本，加大高毛利产品的推广，在国际市场价格大战的情况下，2013年公司国
际机顶盒产品毛利率依然能够保持稳定。另外，公司持续对产品进行更新换代，与其主要的芯片，CA公司
保持密切的合作关系，使得新产品继续领先竞争对手发布。
2013年国际机顶盒销售前十大客户主要分布在南美，东欧，俄罗斯及东南亚，公司在业务开拓期间，
从销售，研发，生产到服务环节及时交付，得到了客户的称赞与信任，进一步增强了与客户的紧密合作关
系，巩固了公司在机顶盒业务国际市场的地位。
西欧和北美市场在技术和产品上一直都是全球市场的领导者，2013年公司产品成功打入西欧市场，与
荷兰第一大地面运营商，法国第三大卫星运营商建立了战略合作关系，首批产品已经在2014年1月份出货。
因此，进入这个市场充分说明了公司产品在质量和技术上都得到行业的认可，同时，进入这一市场也会让
公司在高端产品开发上进一步领先国内同行。可以预见的是，公司未来的高价格，高毛利的高端产品出货
将会持续上升，有助于提升公司的整体毛利率。
2）国际移动终端业务
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
2013年公司通过OEM和ODM的方式生产3G和4G的智能手机，主打ODM、OEM的中高端市场。经过
不到一年时间的发展，公司已与印度、印尼、希腊和越南的客户建立了战略合作关系，同时，也深入开拓
独联体、欧洲、中东和拉美的客户。
公司进入国际移动终端生产领域时间不长，但在短期内已经拥有了一批具有市场影响力的客户，且获
得订单量持续稳步提升，公司在研发、供应链管理上已经能够满足国际一流客户的需求，未来，公司在研
发及供应链管理能力的基础上将继续抢占国际移动终端代工的市场份额，并在一定条件下开拓国际市场自
主品牌的渠道，为开拓高附加值的商业模式过渡。
二、主营业务分析
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司《2012年年度报告》披露公司2013年的经营目标主要是：在全国广电网络整合带来的巨大市场机
遇中占据优势地位，取得相应的市场份额；进一步提升公司产品研发、交付效率，持续改善与企业和客户
的合作关系；国际业务将会继续专注重点发展区域；针对农村边远地区，一定程度上提升公司低成本有线
数字电视终端产品、无线地面数字电视终端产品和直播卫星机顶盒产品的销售；在智能终端与三网融合的
大趋势下，发挥技术服务优势，取得相应的市场地位和经营业绩；公司产品除在传统的广电领域有相应的
市场增长外，电信运营商，视频业务运营商、移动互联网络运营商等新兴的视讯客户也将会给公司带来一
定量的新兴业务增长。针对2013年的发展战略和经营计划，公司在2013年内的实施进展情况总结如下：
1、针对电视互联网的发展战略，优化研发体制，不断创新
2013年，公司一如既往贯彻“以人为本”的方针，把“以人为本”作为企业文化和人力资源管理的核心理
念，吸引众多高层次的创新型人才加盟。公司研发也贯彻了产品IPD的执行，即从概念产生到产品发布的
全过程的一种理念与管理方法。研发部门强调以市场需求作为产品开发的驱动力，将产品开发作为一项投
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
资来管理。
作为广电行业的领军企业，公司在向电视互联网业务布局，与互联网视频行业其他厂家比较，公司一
直在积极创新并以飞快的速度在进步。在大数据分析、高性能分布式数据库等技术方面，公司已经达到了
业界先进水平，在云端盒子矩阵更是业内首创并拥有多项专利。2013期间，公司针对飞系列产品、DVB+OTT
运营，在视频、多屏互动、增值业务的应用上开发出多项关键技术，为后续打造专注、极致、快速响应的
互联网业务团队奠定基础。
2、充分参与广电运营商的变革，利用科技、产品和服务不断推动广电运营商与互联网运营商的业务
融合和终端融合，公司向有线电视用户推出“DVB+OTT”模式的智能机顶盒终端及丰富的业务和应用。前
述具体情况请参见“国内业务的基本情况”之“DVB+OTT业务”。
3、充分参与国际市场的竞争，挖掘重点客户，进军高端市场，开启国际移动终端的业务，为公司打
造国际市场品牌影响力不断巩固基础。具体情况请参见前述“国际业务的基本情况”。
4、积极与视频业务运营商、互联网运营商战略合作，打通电视互联网业务通道，布局未来移动终端
的推广，为后续的增值业务发展奠定基础。
2013年3月，公司与国广东方网络（北京）有限公司（简称：“国广东方”）签署了《互联网电视业务战
略合作协议》；2013年12月，公司与合一信息技术（北京）有限公司（简称“优酷土豆”）签署了《合作开
展战略合作协议》。国广东方拥有CIBN互联网电视业务经营牌照资质、负责CIBN
互联网电视业务的整体运营；而优酷土豆是中国网络视频行业领军企业，旗下拥有中国排名第一和第二的
视频网站优酷和土豆网，拥有庞大的用户群、多元化的内容资源及强大的技术平台优势，是真正意义的互
联网电视媒体平台。公司与国广东方、优酷土豆的合作将加快电视互联网业务的快速落地和发展，共同推
动基于“手机、电视、PAD”等多智能终端的OTT电视互联网应用的开发和运营。
5、在保证一定毛利预期的情况下持续保有农村市场的份额。
公司在2013年仍然保有“村村通、户户通”卫星机顶盒的出货量，主要销售区域为内蒙古和云南。在后
续发展过程中，公司仍然在确保一定毛利的前提下不放弃农村市场，争取一定的市场份额。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
同比增减情况（%）
主营业务收入
1,881,701,797.49
2,051,891,967.14
公司实物销售收入是否大于劳务收入
同比增减（%）
机顶盒及相关设备
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
库存量2013年底较2012年底上涨35.02%，主要原因是公司在2013年12月底为2014年初订单备货所致。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
558,282,793.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）
公司前5大客户资料
√适用□不适用
销售额（元）
占年度销售总额比例（%）
SunDirectTVPvtLtd
138,493,397.23
CableThaiholding
135,400,336.76
TelmexColombiaS.A.
125,246,041.17
北京广播电视台
87,199,999.96
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
71,943,018.13
558,282,793.25
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
占营业成本比重
占营业成本比重
同比增减(%)
机顶盒及相关设
1,234,383,355.34
85.41%1,345,464,718.75
机顶盒及相关设
79,975,149.54
75,165,743.03
机顶盒及相关设
64,113,421.66
68,973,650.68
占营业成本比重
占营业成本比重
同比增减(%)
卫星电视用户终
427,616,174.01
466,097,078.20
卫星电视用户终
27,705,062.06
26,038,983.20
卫星电视用户终
22,210,228.25
23,893,913.09
有线电视接入设
698,308,686.05
761,149,035.11
有线电视接入设
45,243,109.73
42,522,358.25
有线电视接入设
36,269,898.69
39,019,401.20
108,458,495.28
118,218,605.44
7,026,977.75
6,604,401.58
5,633,294.72
6,060,336.39
本报告期各项产品分类成本占营业成本的比重同比没有明显变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
367,458,730.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）
公司前5名供应商资料
√适用□不适用
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例（%）
WEALTHYLINK(ASIA)LIMITED
207,850,111.24
深圳市比维视创科技有限公司
46,502,352.50
HonestarTechnologiesCo.,Ltd.
40,928,073.84
WPIINTERNATIONAL(HONG
37,243,562.04
KONG)LIMITED
WeikengInternationalCompanyLimit
34,934,630.41
367,458,730.03
（1）2013年度财务费用比2012年度减少25.32%，主要系公司2012年为提前收回应收款项给予客户一定的
现金折扣以及汇兑损益增加财务费用，本年度此项费用减少及汇兑收益减少财务费用。
（2）2013年度所得税费用比2012年度增长18,993,528.20元，上涨242.36%，主要系公司在2012年预计母公
司未来5年能够实现足够应纳税所得额，对前期未确认可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产、减少所得
税费用；本期对于已实现部分转回、递延所得税资产减少，所得税费用增加。
5、研发支出
占期末净资产比例（%
） 占当期营业收入比例（%
123,943,504.58
144,124,875.33
增减比例（%）
同比增减（%）
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
经营活动现金流入小计
2,428,897,325.27
2,240,423,685.17
经营活动现金流出小计
2,503,624,034.49
2,016,914,171.56
经营活动产生的现金流量净
-74,726,709.22
223,509,513.61
投资活动现金流入小计
17,722,235.14
20,582.81%
投资活动现金流出小计
35,647,903.90
242,681,771.05
投资活动产生的现金流量净
-17,925,668.76
-242,596,085.23
筹资活动现金流入小计
1,838,236,377.85
1,837,522,675.31
筹资活动现金流出小计
1,621,666,116.76
2,055,006,627.25
筹资活动产生的现金流量净
216,570,261.09
-217,483,951.94
现金及现金等价物净增加额
122,065,514.12
-239,762,698.63
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度减少133.43%，主要系报告期内支付供应商货款增加、
期间费用增加所致。
2.报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年度增长92.61%，主要系报告期内上海文广注销收回投资
款及本期投资支出减少所致。
3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长199.58%，主要系报告期内流动资金借款增加所
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%）
期增减（%）
通信及相关设备
1,881,701,797.491,378,471,926.54
卫星电视用户终
452,439,038.92
338,443,820.86
有线电视接入设
1,103,664,225.35
819,186,638.76
325,598,533.22
220,841,466.92
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
981,782,845.22
739,395,932.91
899,918,952.27
639,075,993.63
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
占总资产比
占总资产比
重大变动说明
417,282,895.2
12.62%292,111,663.43
3.36%主要由于公司短期借款未到期所致
1,378,382,329.
1,382,087,125.
320,160,083.8
9.68%301,508,182.71
主要由于公司自有房产出租到期收
投资性房地产
2,677,603.62
164,663,092.3
长期股权投资
4.98%145,120,894.30
364,389,225.9
11.02%354,163,871.53
主要由于公司全资子公司南通同洲
10,056,166.11
4,226,975.89
0.17%电子有限公司二期厂房建设装修所
递延所得税资产 19,558,896.40
0.59% 27,511,885.59
138,593,841.8
主要系公司为备货预付货款增加所
4.19% 78,358,002.02
其他应收款
90,443,034.56
2.73%103,359,292.93
主要系子公司南通同洲以土地使用
75,528,620.23
2.28%115,367,448.73
权对外投资所致
长期待摊费用
5,196,292.97
5,007,355.64
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
2、负债项目重大变动情况
占总资产比
占总资产比
重大变动说明
1,286,879,647.
主要由于公司报告期内融资方式主
38.91%884,852,543.31
要以短期借款为主
12,934,000.00
0.39% 46,624,020.00
-20,617,958.12
-239,732.13
其他非流动负
19,655,458.01
0.59% 26,457,222.50
五、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司经过十多年的持续发展，伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视端到端解决方案在国内国
际市场份额的增加，公司品牌已被行业广泛认同，目前已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。过
去一年公司在研发、产品和服务上不断进行创新，在“宽带中国”、“三网融合“的发展趋势下，在原有视讯
行业领域的优势上，推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合，为持续发展电视互联网业务，
打造互联网品牌的产品和服务奠定了基础。
2、产品研发和创新能力优势
作为视讯行业的领军企业，公司保持了与广电总局在数字电视体系标准制定方面的密切合作，产品覆
盖了数字视讯行业的多数领域，通过开放性的技术平台和技术合作，形成了行业技术、产品的全覆盖。公
司不断自主创新，保持知识产权数量在同行业领先，公司在向电视互联网业务布局，与互联网视频行业其
他厂家比较，公司积极创新并以飞快的速度在进步。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位，
已形成一整套与三网融合技术相关的系统性知识产权。
3、垂直产业链整合优势
公司产品覆盖数字视讯前端、终端、智能终端、网络产品、软件平台、中间件产品、运营支持系统、
内容产业、应用服务等，是拥有最完善的数字视讯产业链的企业。在“三网融合”的大背景下，公司的产品
布局覆盖了发展电视互联网的需求，在“内容+平台+渠道+终端+服务”的垂直产业链整合已基本完成并广泛
推向市场，为充分参与“三网融合”应用市场打下了良好的基础。
4、市场优势
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
公司的数字视讯端到端解决方案目前服务于国内数十个重点省份的广电运营商，数千万家庭用户，绝
大多数三网融合试点城市均有公司的技术或产品应用。公司的新产品、技术、应用服务均有良好的先行先
试基础，对扩大公司产品市场份额，发展电视互联网业务，布局终端产品市场渠道具有决定性作用。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
变动幅度（%）
36,000,000.00
102,515,000.00
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例（%）
视讯产品的研发、生产、销售；房屋租
赁；物业管理；建筑材料的销售；商务
信息咨询；实业投资。其中公司全资子
南通同洲视讯科技发展有限公司
公司南通同洲电子有限责任公司的持股
比例为40%、南通新东区投资发展有限
公司持股比例为40%、深圳市智汇城视
讯网络有限公司持股比例为20%。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
募集资金总体使用情况说明
公司2013年实际使用募集资金2,024.72万元，2013年收到的银行存款利息收入扣除手续费等的净额为14.62万元；累计
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
已使用募集资金19,600.77万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为917.37万元。截至
日，募集资金余额为人民币439.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期末项目达到
募集资金调整后投
承诺投资项目和超募 更项目
投资进度预定可使
是否达到性是否发
承诺投资 资总额
(%)(3)＝用状态日
预计效益生重大变
承诺投资项目
年产200万台高清数
9,848 1,004.17 9,306.27
94.5%08月01
字机顶盒生产项目
年产200万台双向互
动数字机顶盒生产项 否
9,947 1,020.55 9,457.91
95.08%07月20
年产400万套直播卫
星接收设备生产项目
组建营销与服务网络
可靠性工程中心项目
5,049 2,496.13
【变更用途前项目】
新产品试制验证线项
目(NPI线项目)【变 是
0 2,552.87
更用途后项目】
承诺投资项目小计
43,362 2,024.
超募资金投向
43,362 2,024.
1、可靠性工程中心项目：公司为有效利用募集资金，对可靠性工程中心项目实施主体、地点及用途
都先后进行了变更。变更后的项目为新产品试制验证线项目(NPI线项目)。
2、“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”与“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”：这
两个项目达到预定可使用状态的日期分别与承诺的预定可使用状态日期日相比有一
未达到计划进度或预 定时间的延后，主要是由于在建过程中生产项目受南通市政供电的影响，厂房装修进度延迟等原因
计收益的情况和原因 导致。目前，这两个项目已经正式投产并基本达到预期产能。公司于第五届董事会第八次会议审议
（分具体项目）
通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，对这两个
项目进行了结项。
3、年产400万套直播卫星接收设备生产项目：公司已分别于第四届董事会第二十四次会议及2011
年年度股东大会审议通过《关于公司停止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的议案》，停
止了该项目的建设。
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
4、组建营销与服务网络平台项目：公司已分别于第四届董事会第三十一次会议及2012年第七次临
时股东大会审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，停止了该
项目的建设。
5、新产品试制验证线项目”（以下简称“NPI线”）：公司已于第四届董事会第三十四次会议及2013
年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，
终止了该项目的进行。
1、年产400万套直播卫星接收设备生产项目的终止系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响。原
因之一：公司募集资金完成后，由于国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）相关政策的原因，
在公司已经拥有“卫星地面广播接收设备”的定点生产资质下，募投项目实施主体南通同洲电子有
限责任公司难以申请同样的资质，同时，公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电
子有限责任公司使用。原因之二：自2010年开始，国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大
改革，直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台，不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地
区用户传输广播电视节目的公益责任，同时也做为单独的市场主体，参与卫星电视业务的市场拓展
和市场竞争，面对以后开放式的市场格局，竞争会越来越激烈，毛利率会直线下降，市场前景无法
预测，投入风险加大。
2、可靠性工程中心项目对项目用途都先后进行了变更系可行性发生了重大变化：由于实际生产经营
需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室，建成后的实际效
果可以达到原计划的大部分预期功能，同时，根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司
项目可行性发生重大
不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。
变化的情况说明
3、组建营销与服务网络平台项目的终止系由于广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化；
前端产品线运行稳定、运营模式可复制化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服
务网络已经没有必要继续扩展，基于经济周期下行的顾虑，为了控制营运成本，降低管理费用，保
证募集资金的使用效率，公司将不再继续“网络平台”项目的建设和投入。
4、变更后项目“新产品试制验证线项目”（以下简称“NPI线”）进行终止的情况说明：公司投入“NPI
线”的初衷是为了公司产品的集成产品开发，但公司在2011年投入建设“NPI线”项目以后，使用
“NPI线”项目募集资金130.12万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程
中，公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI
线”项目原计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对“NPI
线”项目继续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后，“NPI线”项目原计划的预期功能将完
全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如果继续按照原计划实施将会造成大
量资源浪费，有必要终止“NPI线”项目的进行。
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
以前年度发生
募集资金投资项目实 公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议
施地点变更情况
案》，公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济
开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲
电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。
募集资金投资项目实 适用
施方式调整情况
报告期内发生
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
1、公司于第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投
项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原来的“可靠性工程中心”不再按原计划进行，变为：
公司拟计划投入募集资金2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设，剩余的资金仍
将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。
2、公司于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投
项目“年产400万套直播卫星接收设备”的议案》，受国家相关政策的影响及“直播星”市场情况发
生变化导致市场前景无法预测，投入风险加大，公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费，有必
要对“直播星”项目进行终止。
3、公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终
止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，因广电省网整合使公司的市场区域格局产生
很大变化，前端产品线运行稳定、运营模式可复制化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网
络和售后服务网络已经没有必要继续扩展，公司保证募集资金的使用效率，终止了该项目的进行。4、
公司于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募
投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，终止了该项目的进行。公司投入“NPI线”的初衷是为
了公司产品的集成产品开发，但公司在2011年投入建设“NPI线”项目以后，使用“NPI线”项目
募集资金130.12万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来
以自有资金购买的设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI线”项目原
计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对“NPI线”项目继
续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后，“NPI线”项目原计划的预期功能将完全得到满足，
所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费，
有必要终止“NPI线”项目的进行。
5、日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用
剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”
和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”的募投项目已达可使用状态，募集资金对本项目
的投资已达预期产能。公司对“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互
动数字机顶盒生产项目”两个募投项目进行了结项。
募集资金投资项目先
公司募集资金于日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计1,118.49
期投入及置换情况
万元，已于资金到账后置换。
1、公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，公司将人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超
过6个月，公司已于日归还。
2、公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资
金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6
用闲置募集资金暂时
个月，公司已于日归还。
补充流动资金情况
3、公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超
过6个月，公司已于日归还。
4、公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超
过6个月，公司于日归还。
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
5、公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超
过6个月，公司已于日归还。
6、公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超
过6个月，公司已于日归还。
日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩
余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”
项目实施出现募集资 和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”的募投项目已达可使用状态，募集资金对本项目
金结余的金额及原因 的投资已达预期产能。公司对“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互
动数字机顶盒生产项目”两个募投项目进行结项。为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用
效率，为公司和公司股东创造更大的效益，公司将募投项目结项后的全部节余募集资金共计约
3,039.80万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。
用途及去向
公司于2012年第八次临时股东大会通过审议将4420.72万元的闲置募集资金永久补充流动资金。公
司在日于2012年第五次临时股东大会通过审议将部分闲置的募集资金15,000万元暂
募集资金使用及披露
时用于补充流动资金，该笔款项已于日归还，该笔款项归还之后，公司于2013年第
中存在的问题或其他
一次临时股东大会通过审议，将15,000万元募集资金永久补充了流动资金。公司于第五届董事会第
八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议
案》，将募投项目结项后的节余募集资金总额3,039.80万元全部用于永久性补充流动资金。
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目
截至期末投
变更后的项
截至期末实
项目达到预
变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实
本报告期实是否达到预目可行性是
际累计投入
定可使用状
资金总额 际投入金额
(%)(3)=(2)/
否发生重大
新产品试制
验证线项目可靠性工程
(NPI线项 中心项目
终止募投项
400万套直套直播卫星
播卫星接收接收设备"
终止募投项组建营销与
目"组建营 服务网络平
销与服务网台项目
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
络平台项目
1、可靠性工程中心项目：公司与第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股
东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》（参
见日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网.cn
公司号公告），原来的“可靠性工程中心”不再按原计划进行，变为：公司
拟计划投入募集资金2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设，剩余
的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合
规的后续安排。
2、年产400万套直播卫星项目：接收设备生产项目公司于第四届董事会第二十四次
会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“年产400万套
直播卫星接收设备”的议案》（参见日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网.cn公司号公告），受国家相关政策的影响及
“直播星”市场情况发生变化导致市场前景无法预测，投入风险加大，公司认为按照
原计划实施将会造成资源浪费，有必要对“年产400万套直播卫星接收设备生产项目”
项目进行终止。
3、组建营销与服务网络平台项目：公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七
次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台
变更原因、决策程序及信息披露情况
项目”的议案》（参见日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、
说明(分具体项目)
《证券日报》及巨潮资讯网.cn公司号公告），因广电省网
整合使公司的市场区域格局产生很大变化；前端产品线运行稳定、运营模式可复制化，
终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩
展，基于经济周期下行的顾虑，为了控制营运成本，降低管理费用，保证募集资金的
使用效率，公司将不再继续“组建营销与服务网络平台项目”项目的建设和投入。
4、新产品试制验证线项目：公司于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临
时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》
（参见日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网.cn公司号公告），公司在2011年投入建设“NPI
线”项目以后，使用“NPI线”项目募集资金130.12万元主要用于购买工程测试仪器
及试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及
改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI线”项目原计划的大部分预期功
能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对“NPI线”项目继续进行
投入。而同时公司南通生产基地投产以后，“NPI线”项目原计划的预期功能将完全得
到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如果继续按照原计划实施将
会造成大量资源浪费，有必要终止“NPI线”项目的进行。
1、可靠性工程中心项目：公司与第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股
东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原
项目变为：公司拟计划投入募集资金2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证
未达到计划进度或预计收益的情况
线的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需
和原因(分具体项目)
要进行合理、合规的后续安排。
2、年产400万套直播卫星项目接收设备生产项目：公司于第四届董事会第二十四次
会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“年产400万套
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
直播卫星接收设备”的议案》对该项目进行了终止。
3、组建营销与服务网络平台项目：公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七
次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台
项目”的议案》对该项目进行了终止。4、新产品试制验证线项目：公司于第四届董
事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募
投项目“新产品试制验证线项目”的议案》对该项目进行了终止。
公司投入“新产品试制验证线项目”（以下简称“NPI线”）的初衷是为了公司产品的
集成产品开发，为产品可靠性验证提供数据支持。2011年投入建设“NPI线”项目后，
公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可
变更后的项目可行性发生重大变化 以达到“NPI线”项目原计划的大部分预期功能，而同时公司南通生产基地投产后，
的情况说明
“NPI线”项目原计划的预期功能将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生
产的实际情况，按照原计划实施将会造成大量资源浪费，公司经第四届董事会第三十
四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新
产品试制验证线项目”的议案》，终止了该项目的进行。
3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
营业收入 营业利润
设备、计算
563,258,56 279,490,67 427,057,416,738,552 12,286,040.9
安防产品、
发、销售，
8,701,358.2-22,363,.7 -646,684.
-821,099.61
系统、防盗
报警系统、
化的设计、
电子产品、
81,152,357.67,190,963.4,823,324.
1,566,195.55
技术咨询、
36,790,865.6,733,464.632,302,572.389,404.4
389,404.43
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
发、转让；
委托加工；
的研发、销
售、系统集
成；安防及
4,073,958.9 -9,367,471.3,246,071.1 -7,038,19
-7,038,392.52
计；计算机
技术开发、
硬件、电子
产品、数字
25,977,284.22,445,417.30,156,861.17,372,72 20,063,053.0
电子产品、
硬、汽车电
产品、视频
86,832,756.70,813,879.1,244,987.2 -35,276,3
3,658,504.90
统、数字电
视机顶盒、
电子产品、
硬件、数字
2,005,015.12,005,015.1
盒、卫星电200万
0.00 2,632.36
视接收机、
电视机、显
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
（香港）有
服务、电子
（柬埔寨）子公司
184,787.41
机顶盒、电
视机、安防
产品、电子
售、安装和
702,937.85-228,424.26
-228,424.26
维修；有线
发；互联网
电视、互联
站运营；计3000万
技术开发、
络系统；计
发、销售、
38,496,931.30,932,515.34,443,998.1,295,979
932,515.11
备、电子产万
品、计算机
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
术开发、销
售；经营广
告业务；货
物、技术进
发，嵌入式
89,793,444.51,810,100.65,678,097.8,606,350 20,464,520.5
开发，无线
研发；货物
美元3,48 272,305,61
-15,448,9-21,542,907.9
多媒体、电
术研发、咨
7,344,684.75,396,170.82,605,150.4 -6,988,71
-7,036,386.34
询、服务和
培训；销售
发、系统集
成；计算机
35,305,274.33,070,960.29,367,772.2,634,613
2,753,437.71
务；计算机
LED显示 3000万
75,163,849.34,920,737.63,516,215. -837,558. 2,505,508.47
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
电气设备、
销售、生产
282,441,. 165,057,441,284,949
业务开发、500万
808,631.69
项目，传媒
112,164,. 123,466, 20,276,690.7
化产业；数
咨询，企业
形象策划，
策划，计算
机科技、电
（已注销）
术开发、咨
询、转让，
系统服务；
作、代理、
9,768,302.09,768,302.0
-208,293.22
各类广告；
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电视、地面
设、维护、
113,663,39-17,456,7. -9,866,01
-9,865,663.74
营、增值业
务的开发、
运营；数字
的收传、传
相关标准、
广应用；数
38,572,318.37,060,343.
-17,158,0 12,130,410.1
436,893.20
和销售；数
的研发、生
产、销售；
房屋租赁；
物业管理；
53,870,523.53,380,513.
-619,486.32
的销售；商
询；实业投
主要子公司、参股公司情况说明
1、上海文广视联传媒有限公司清算注销情况说明：
日，公司接到参股公司上海文广视联传媒有限公司（以下简称“文广视联”）股东会书面决
议，文广视联设立以来无法达到设立之经营目的，经文广视联全体股东协商一致，同意对其解散并依法组
织清算，相关情况如下：
文广视联是由公司与上海文广互动电视有限公司（以下简称“文广互动”）共同投资设立的合资企业，
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
成立于日，注册资本为人民币3000万元，公司现金出资人民币1,470万元，占其股权比例的49%，
文广互动现金出资人民币1,530万元，占其股权比例的51%。文广视联成立初衷是计划对有线电视网络的视
频分发业务进行开发和推广，但由于市场、政策等原因，文广视联的运营难以达到其成立初衷，文广视联
各方股东都认为没有继续投入的必要，因此一致同意对文广视联进行解散。
根据文广视联的股东会决议，其依据中国《公司法》等有关法律、法规及合资合同、公司章程之规定
实施清算，于日在上海市工商行政管理局闸北分局注销了工商登记。公司本年收回投资款
12,672,972.22元人民币；同时确认了投资损失1,178,043.79元人民币。由于文广视联成立时间不长，公司按
投入比例所承担的亏损金额不大，其清算注销对公司的经营发展及经营业绩影响不大。
2、南通同洲视讯科技发展有限公司成立情况说明：
日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司南通同洲对外投资的议
案》。议案具体内容详见日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网.cn公司公告。
公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）为提高土地利用率，以土地使用
权出资，与南通新东区投资发展有限公司（以下简称“南通新东区公司”）、深圳市智汇城视讯网络有限公
司（以下简称“智汇城”）共同组建成立了南通同洲视讯科技发展有限公司，在当地政府资源的配合下，兴
建南通基地产业园，吸纳优秀配套企业，成为“三网融合―四屏合一”完整配套产业链示范基地。南通同洲
视讯科技发展有限公司注册资本为9000万元，其中南通同洲以12万平方米的土地使用权出资3600万元，占
其40%的股权；南通新东区公司以现金出资3600万元，占其40%的股权；智汇城以现金出资1800万元，占
其20%的股权。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和处置子公司
报告期内取得和处置子公司
对整体生产和业绩的影响
同洲电子（柬埔寨）有限公司
拓展公司产品与服务的海外
为公司全资子公司，需纳入公
同洲电子（柬埔寨）有限公司
司合并报表范围内，对公司业
绩有一定影响。
深圳市优迅维技术服务有限
承揽广电客户整体服务平台
深圳市优迅维技术服务有限
公司为公司全资子公司，需纳
业务和其它公司机顶盒售后
入公司合并报表范围内，对公
服务业务。
司业绩有一定影响。
深圳市飞看科技有限公司
促进公司在OTT领域的全新 投资设立
深圳市飞看科技有限公司为
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公司全资子公司，需纳入公司
合并报表范围内，对公司业绩
有一定影响。
增强公司电视互联网业务运
深圳市摸索科技有限公司为
营软实力，为电视互联网业务
公司全资子公司，需纳入公司
深圳市摸索科技有限公司
运营提供持续、有针对性的应投资设立
合并报表范围内，对公司业绩
用软件技术开发支撑，丰富公
有一定影响。
司业务拓展及盈利渠道。
开展系统集成和产品代理业
深圳市同洲数码科技发展有
务，延伸公司主营业务产业
深圳市同洲数码科技发展有
限公司为公司全资子公司，需
链，为公司增加新的利润增长投资设立
纳入公司合并报表范围内，对
点，提高公司的市场竞争力和
公司业绩有一定影响。
盈利能力。
引进个人投资者曹斌先生及
郭孝洪先生。其中曹斌先生将
以现金认缴方式对同洲数码
出资300万元，郭孝洪先生将本次增资事宜将导致公司所
以现金认缴方式对同洲数码
持同洲数码的股权比例由
有效激发骨干员工的创业积
出资297.1223万元。增资后，100%下降为83.4%，公司仍作
深圳市同洲数码科技发展有
极性，为加快同洲数码的市场
同洲数码的注册资本由原来
为同洲数码的第一大股东对
开拓，为其长远发展打下良好
的3000万元增至万同洲数码具有实际控制权，同
元。曹斌先生拥有同洲数码
洲数码的财务情况仍需纳入
8.34%的股权，郭孝洪先生拥 公司合并报表范围内。
有同洲数码8.26%的股权，公
司拥有同洲数码的股权由原
来的100%变更为83.4%，
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
计划投资总额
本报告期投入金额
项目收益情况
实际投入金额
投资成立国际通信
传媒有限公司（简称
"国通传媒"）
投资成立湖北同洲
信息技术有限责任
公司（简称"湖北同
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
七、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展展望
1、公司总体发展战略
公司将在继续保持数字视讯领域先进技术、领先市场的基础上，进一步加强自主创新，努力转型，以
电视互联网为业务核心战略，以打造中国最大的电视互联网运营商为目标，借助“宽带中国”、“三网融合”
的政策所带来的市场机遇，进一步完善产品、技术、人才和商业模式，在致力于成为中国电视互联网龙头
企业的同时，积极开拓国际市场，发展多终端产品及运营服务，以“为全球客户提供一流的数字视讯相关
产品和服务”为经营宗旨，不断提高同洲品牌的知名度和影响力，实现“打造百年同洲、创建国际品牌”的目
2、未来业务规划
1、业务发展目标
在过去的发展过程中，公司高度重视科技研发和自主创新，掌握了解决方案与终端产品的关键技术、
设备、核心软件，拥有自主知识产权。公司成功构建了跨越广电网、通讯网及互联网的三网融合产业体系，
产品涵盖关键前端系统、网络、核心软件、中间件、运营支持系统、内容服务、增值业务、数字电视机顶
盒、数字电视一体机、DVB+OTT机顶盒、OTT机顶盒、手机等产业。已经从传统的制造型企业转变为可
以提供成熟的数字电视全业务互联互通整体解决方案和运营服务型企业，全面转型电视互联网业务。在国
内和国际视讯行业公司打造了“同洲”知名品牌，全面参与和推动了全球数字视讯产业的发展。
互联网行业已经深深地改变了消费者的生活方式，业务覆盖了电商、支付、搜索、广告、游戏、物流、
社交、大数据经营和视频。互联网产品及服务凭借口碑、性价比、规模化、极致的用户体验等特质成就了
其对市场的“颠覆性”。而最近两年互联网也在渗透视讯行业，推出了各种基于视频的OTT服务和产品，不
断分流市场并对原有的视讯行业市场进行挤压，面对充分竞争和重新洗牌的市场格局，公司早已启动第二
次转型，于2012年12月首创开发了“电视映像触控技术――摸摸看”，真正实现了“大屏映小屏、小屏管大屏”
的低延时操作视听功能，在实现了互联互通的关键技术的基础上，公司随后启动了电视互联网的业务转型
并推出DVB+OTT模式（有线电视直播+电视互联网）的双模视讯终端产品“飞看盒子”及“飞TV”，消费者可
使用机顶盒或智能一体电视机，实现在数字电视直播节目和互联网点播视频中自由切换。
“发展电视互联网”是根据公司的历史、现状及行业发展规律提出的行业角色定位。过去的一年公司已
经在研发、产品和服务上不断进行创新，未来5年，公司将持续发展电视互联网业务，力争在原有视讯行
业领域的优势上，来推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合，加大对互联网产品的投入和
推广，开发新的增值业务以提升产品更多的应用和内涵，打造具有互联网品牌影响力的产品和服务。
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2、未来业务规划
1）树立公司电视互联网业务的品牌形象，建立线上和线下的用户拓展体系，建立有市场竞争力的项
目团队体系，加强与广电、电信运营商的合作，在电视互联网运营服务领域取得突破。
2）加大对电视互联网业务的投资，加强相关业务、产品的研发力度，增加互联网产品及业务的关键
技术，组建和加强运营团队的竞争力，为公司的互联网业务发展打下坚实基础。
3）持续推进全国范围内DVB+OTT业务，结合当地有线运营商市场的实际情况，采取不同的营销方式
和合作模式加快项目实施进度，在用户规模达到一定基础上，公司将自主开发、合作经营来开展增值运营，
打造规模化的电视互联网应用体系，从而提升整体经营实力。
4）在保持国际市场份额持续上升的基础上，国际市场由传统机顶盒业务向移动互联终端产品进军，
并能够有计划的在目标市场开展互联网业务的经营，在预期时间内获取重点客户。
5）把握视讯终端、移动终端的发展机遇，加强与视频业务运营商、互联网运营商战略合作，开发更
多适合家庭用户的应用服务，开发4G用户的应用服务，共同推动基于“手机、电视、PAD”等多智能终端的
OTT电视互联网应用的开发和运营。
6）把握信息网络安全的关键点，树立960安全操作系统品牌，打造960双系统自主免疫手机。借助4G
来临的历史机遇，迅速扩大销量，提升用户口碑，占领移动互联网入口。
3、2014年经营计划
1、2014年公司将集中力量深耕电视互联网产品和服务，加强自有研发团队的核心竞争力，以用户体
验为导向，打造极致体验的终端产品；以业务运营为主，建立多层次的业务单元；通过抢占移动互联网入
口、实现1+1电视互联网服务，打造一支可以专注、极致、快速响应互联网产品和服务团队。
2、加大对手机等移动终端产品的推广力度，与有资源的代理商进行合作，通过赛事、电视、互联网、
地面广告等立体式多角度宣传，迅速推广移动终端品牌。开展线上移动终端产品的销售，利用自有电商平
台、大型第三方平台、社会化渠道（包括：手机卖场、专卖店）、运营商渠道来提升移动终端产品的出货
3、按计划、有步骤地推进DVB+OTT业务的进行。提高DVB+OTT运营队伍的项目执行力，开展后期
增值业务运营。
4、扩大增值业务运营的合作渠道，利用子公司的形式开展新业务和新项目的前期工作。关注互联网
行业的发展趋势，加强电视互联网平台对优秀产品的聚集效应，组建项目运营团队，开发自有增值业务，
力图打造公司电视互联网的明星产品和服务。
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
5、在发展电视互联网的方向下，保持公司国内和国际机顶盒业务的持续发展。对于国内传统机顶盒
业务，加大推广高毛利产品，在研发投入和毛利率的配比上进行协同管理，来保证产品利润率。在国际业
务市场，继续加大产品推广力度，扩大市场份额，逐渐向高盈利模式方向转变，提高高附加值产品和服务
的客户比率。
6、着力推广960自主研发国产安全操作系统，提升960自主免疫手机品牌影响力。关注运营商市场，
开发和推广运营商定制手机；关注用户体验，加大电商投入，提高线上销量；重点拓展行业订单，发展高
端客户，提升产品销量。
（二）面临的风险与应对措施
1、市场竞争风险
近年来以互联网企业为代表的OTT运营商推出了各种基于视频的OTT服务,而电信企业大力发展
IPTV+OTT业务，广电运营商原有的业务空间受到挤压，并抑制广电用户ARPU值的增长。公司传统有线
运营商的业务可能会发展减速，进而影响公司的业务增长。但公司凭借研发优势、广电有线网络平台优势、
品牌优势、产业化优势，持续提高整体解决方案的市场推广和市场占有率，并逐步在平台覆盖市场上开展
新产品的销售和增值服务，从而提升公司的竞争力。
面对互联网产品及服务的充分竞争，公司早已启动第二次转型将持续发展电视互联网业务，过去的一
年公司已经在研发、产品和服务上不断进行创新，力争在原有视讯行业领域的优势上，来推动广电运营商
与互联网运营商的业务融合和终端融合。未来，将加大对互联网产品的投入和推广，开发新的增值业务以
提升产品更多的应用和内涵，打造具有互联网品牌影响力的产品和服务。
2、国际贸易风险
近一年以来我国产品出口频繁受到国际贸易保护主义的影响，给很多企业带来了非常大的困难，公司
作为国内领先的数字视讯产品出口企业，同样也会面对这样的风险。
公司已经加大了国际知识产权保护力度，在产品设计、生产、成本等多方面认真研究相关法规，同时
关注相关行业和贸易纠纷裁决，提高自身应对国际贸易纠纷的能力。
3、产品交付风险
由于公司产品的主要部件基本来自海外，国际金融危机对相关产业和国家的影响仍在继续，上游产业
供应商的资金情况、生产能力、人员变化、罢工、国际结算汇率变动等均可能会影响到公司的产品交付，
给公司的经营带来影响。
为应对这一情况，在保证研发效果和产品功能的前提下，公司将尽量选择国内的供应商提供的部件，
并对通用部件采取多利备选方案，以规避此风险。
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
4、技术开发风险
公司未来将持续发展电视互联网业务，而互联网业务的产品及服务都需要准确地把握市场变化格局及
行业技术的发展趋势，如果在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升
级，将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
作为广电行业的领军企业，公司在向电视互联网业务布局，2013年开始，公司一如既往贯彻“以人为
本”的方针，把“以人为本”作为企业文化和人力资源管理的核心理念，吸引众多高层次的创新型人才加盟。
公司研发也贯彻了产品IPD的执行，即从概念产生到产品发布的全过程的一种理念与管理方法。研发部门
强调以市场需求作为产品开发的驱动力，将产品开发作为一项投资来管理。与互联网视频行业其他厂家比
较，公司一直在积极创新并以飞快的速度在进步。在大数据分析、高性能分布式数据库等技术方面，公司
已经达到了业界先进水平，在云端盒子矩阵更是业内首创并拥有多项专利。2013期间，公司针对飞系列产
品、DVB+OTT运营，在视频、多屏互动、增值业务的应用上开发出多项关键技术，为后续打造专注、极
致、快速响应的互联网基因团队奠定基础。
5、知识产权可能遭侵犯的风险
公司已经推出“DVB+OTT”智能机顶盒的“摸摸看”技术，可以有效解决多屏互动业务的输入、传屏等技
术核心难题，将手机、PAD等移动终端与TV固定终端有效捆绑和交互利用，实现广电用户可以在“任何时
间、地点、屏幕，收看任何节目”。而这种多屏互动的技术在市场上也处于领先地位，随着未来相关业务
空间的不断扩展，公司新技术涉及的专利、计算机软件着作权等知识产权会存在遭侵犯的可能，这将对公
司造成不利影响。
6、税收优惠政策变化风险
日，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：GF），认定有效期为
三年（年）。根据《企业所得税法》及相关政策，公司于深圳市南山区地方税务局登记备案，
取得深地税南备[号税收减免登记备案告知书：公司自日起执行减免税，减免时限为
日至日，企业所得税税率为15%。若上述优惠期满后公司未被重新认定为国家级
高新技术企业，则按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，将统一按照25%的税率缴纳企业所得税，
该企业所得税税率的变化，将对公司的税后利润产生一定的影响。
公司出口产品执行国家增值税“免、抵、退”税收政策，根据财政部、国家税务总局关于进一步提高部
分商品出口退税率的通知（财税[2009]88号），报告期内，公司主要产品适用的出口退税率约为17%。若
未来国家增值税“免、抵、退”税收政策有所变化，也将对公司的业绩产生一定影响。
深圳市同洲电子股份有限公司2013年度报告全文
八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
日，公司第五届董事会第二次会议通过了《关于变更公司新增机器设备折旧年限的会计
估计的议案》。公司通过多年对生产用机器设备的使用，积累了较多的经验，其实际可使用年限大于原先
做出的估计，同时公司之子公司南通同洲电子有限公司厂区投入使用、子公司湖北同洲信息技术有限公司
厂区建成投产后，将购置更加先进的机器设备，且新购置的机器设备管理与使用环境、使用强度等与现有
设备不完全相同，为了更好的反映公司固定资产核算的内容，更加公允、恰当地反映本公司的资产状况，
使公司新增机器设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，对公司（包括子公司）今后购置的机器设备的
折旧年限将从目前的5年变更为10年，本次会计估计变更的实施时间为日，且不对原有的固定
资产折旧年限做出更改，本次会计估计变更不会影响2012年度资产的折旧金额，也不会影响截至2012年12
月31日机器设备未来各年度的折旧金额。
九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
1、前期会计差错更正及追溯调整的原因
①同洲电子公司之子公司湖北同洲信息技术有限公司于2012年6月收到荆洲经济技信开发区管理委员
会高新技术产业扶持奖励资金7500万元，根据同洲电子公司与荆洲经济技信开发区管理委员会签订的《产
业转移协议》约定，同洲电子公司承诺3年向开发区转移产能，带来的产能、销售额不低于35亿，带来的
税收年均不低于1亿。根据协议中的第三项“违约责任”未实现承诺，给对方造成损失的，对方有权追究赔偿
责任。根据同洲电子公司目前建设进展情况，同洲电子公司满足这些条件存在较大的不确定性，基于谨慎
原则，把实际收到的补助款暂挂负债即其他应付款，到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再将
该其他应付款转入营业外收入或者递延收益。
②同洲电子公司在上年预计未来五年有3.4亿的应纳税所得税额，其中2013年为1.096亿的应纳税所得
额，而2013年实际只有920万的应纳税所得。实际与预测偏差过大，同洲电子公司2012年编制的盈利预测
谨慎性不足，对市场预测过于乐观，预测税前补亏期间是否有足够的应纳税所得额存在较大的不确定性，
基于谨慎原则，本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.50元进行了追溯调整。
2、前期差错更正的内容
①本年将上年已确认的政府补助收入25,128,981.68元进行了追溯调整，并将收到的补助款7500万暂挂
负债即其他应付款，到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再将该其他应付款转入营业外收入或
者递延收益。
②本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.50元进行了追溯调整，调减了上
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年的递延所得税资产33,405,252.50元，调增了上年的所得税费用33,405,252.50元。
3、前期差错更正的会计处理及其影响
同洲电子公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项
目及影响金额如下：
受影响的报表项目
递延所得税资产
60,917,138.09
-33,405,252.50
27,511,885.59
其他应付款
17,838,016.17
75,000,000.00
92,838,016.17
其他非流动负债
76,328,240.82
-49,871,018.32
26,457,222.50
71,227,636.54
3,159,450.12
74,387,086.66
未分配利润
404,958,874.09
-61,693,684.30
343,265,189.79
营业外收入
55,124,274.04
-25,128,981.68
29,995,292.36
所得税费用
-41,242,040.87
33,405,252.50
-7,836,788.37
4、审议程序
公司于董事会审计委员会二零一四年第四次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对前
期会计差错更正及追溯调整的议案》，负责公司年报审计的瑞华会计师事务所出具了《关于深圳市同洲电
子股份有限公司前期差错更正之专项说明》，公司独立董事和监事会分别对该事项发表了同意意见。该事
项的具体情况请参看日巨潮资讯网.cn中《关于对前期会计差错更正及追溯调
整的公告》（公告号：）。
十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
①投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司
公司根据日第四届董事会第三十五次会议决议，以自有资金3,000万元投资设立子公司深
圳市同洲数码科技发展有限公司（简称“同洲数码”），同洲数码于日成立。公司自2013年4月
将同洲数码公司纳入合并范围。
②投资设立深圳市优迅维技术服务有限公司
公司根据日第四届董事会第三十五次会议决议，以自有资金在深圳投资设立全资子公司深
圳市优迅维技术服务有限公司（简称“优讯维”），注册资本为人民币500万元，截止日公司尚
未出资。优讯维于日成立，公司自2013年4月将优讯维公司纳入合并范围。
③投资设立深圳市飞看科技有限公司
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公司根据日第五届董事会第四次会议决议，以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市飞看
科技有限公司（简称“飞看科技”），注册资本为人民币3,000万元。飞看科技于日成立。截
止日公司尚未出资，飞看科技也未开展业务。
④投资设立深圳市摸索科技有限公司
公司根据日第五届董事会第九次会议决议，公司以自有资金在深圳设立全资子公司
深圳市摸索科技有限公司（以下简称“摸索科技”,），注册资本为人民币1,800万元。摸索科技于于2013年12
月23日成立。截止日公司尚未出资，摸索科技也未开展业务。
⑤投资设立同洲电子柬埔寨有限公司
公司于2013年9月以自有资金在柬埔寨设立全资子公司同洲电子柬埔寨有限公司（以下简称“柬埔寨同
洲”，英文名称“COSHIPELECTRONICSCAMBODIACO.,LTD.”，注册资本为美金5000元。柬埔寨同洲
于日成立，公司自2013年9月将柬埔寨同洲公司纳入合并范围。
十一、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、利润分配政策执行情况
日，公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，
并将此议案提交至日召开的2012年年度股东大会审议通过后确定：以截止2012年12月
31日的公司总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计
派发现金股利34,147,984.70元；以未分配利润送红股，以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股
5股（含税），合计送红股170,739,923.50股；以资本公积金转增股本，以341,479,847股为基数向全体股
东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。转增股本和送红股后公司总股本增加至682,959,694股。
该次利润分配事项的制定、审议及执行程序符合相关法规及公司章程的规定。公司已于日
披露了《2012年度权益分派实施公告》，以日为股权登记日，日为除权除
息日，完成了本次利润分配的实施。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网.cn公司号公告。
2、利润分配政策制定情况
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，
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积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会日发布的
《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》的规定，公司董事会修订了《公司章程》中相关分红
政策，同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划（年）》。详见日巨潮资讯
网.cn上的《未来三年（年）股东回报规划》。
《未来三年（年）股东回报规划》及《关于修订的议案》已经公司第五届董事
会第十次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过，符合公司章程及审议程序的规定，公司独
立董事对上述事项发表了如下独立意见：（1）公司本次对《公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程
序符合有关法律、法规的规定，修订后的内容明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先
顺序，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》的相关要求。（2）公司制定《未
来三年（年）股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次规划将
能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续经营发展的前提下，采取现
金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中
的优先顺序，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。（3）公司本次修订《公司章程》中关于利润分
配政策的相关条款及制定《未来三年（年）股东回报规划》，进一步明确了公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于维护中小股东
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法
权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合
规、透明：
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2011年利润分配情况
日，公司于第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预
案》，2011年度母公司实现净利润为7,717.81万元，归属于上市公司股东净利润为2,243.84万元，2011年末
公司未分配利润为6,064.12万元，但公司2011年度主营业务亏损，根据公司实际经营情况，为了更好的持
续发展，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。日，公司于2011年年度
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股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。
2、2012年利润分配情况
日，公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，
以截止日的公司总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币
（含税），共计派发现金股利34,147,984.70元；以未分配利润送红股，以341,479,847股为基数向全体股东
每10股送红股5股（含税），合计送红股170,739,923.50股；以资本公积金转增股本，以341,479,847股为基
数向全体股东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。转增股本和送红股后公司总股本将增加至
682,959,694股。
3、