e租宝丁宁被抓宁

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-11 06:06 标签： e租宝丁宁放了吗
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e租宝“黑手”丁宁大起底：专科未毕业就休学
导读：如今，地球照常旋转，但丁宁一手创建成立仅两年的钰诚集团，以及集团旗下的“e租宝”，却面临朝不保夕的境地。
　　【讯】2月19日消息，如今，地球照常旋转，但丁宁一手创建成立仅两年的钰诚集团，以及集团旗下的&e租宝&，却面临朝不保夕的境地。
　　&e租宝&涉嫌违法犯罪正在接受调查
　　&他是那种给一个支点就能撬动地球的人。&一位丁宁的合伙人，曾经如此赞美丁宁。
　　&眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。&日，互联网金融圈雾霾重重。33岁的e租宝实际控制人、钰诚集团董事长丁宁被警方控制。
　　12月12日，据新华网消息，公安机关会同有关部门正在对&e租宝&网络金融平台及其关联公司涉嫌违法犯罪问题进行调查。北京及各省区市按照属地管理原则成立了专项处置工作机构，并开展有关工作，称将依法最大限度地保护投资人的合法权益。
　　而作为一名大专还未毕业，就休学出来打拼的80后，丁宁确实改变了自己的命运。《极客》发现，一直以来，安徽当地、乃至全国，都把丁宁当做一个&产业神话的缔造者&、以及&创业洪流中的弄潮儿&来进行正面宣传，他曾对媒体宣称，在如今这个时代里，&成者为王败者寇&，而他丁宁，有着做王者的野心。
　　如今，变故骤起。央视匆忙删除了曾经专访丁宁的&创客&节目;一些曾经宣传广大市民购买&e租宝&产品的广告也被紧急撤下;部分地区，&e租宝&的办公地点被涌进来的人群&抄家&了。
　　还有几十万人的命运与丁宁牢牢绑在一起。相关数据显示，截至日，e租宝待还余额为704.9亿元，其投资人数已到达84万。而在《新闻极客》进入的多个&e租宝千人维权群&中，这些e租宝的投资者遍布全国各地，不少人投进了全部积蓄。
　　专科未毕业就休学、17岁就进工厂干销售、卖过螺丝和开罐器、此前从未接触过金融&&你越是了解到丁宁的过往经历，就越是会惊讶于如今他一手组建出超过百亿的金融集团的离奇。
　　有人说，这是一个&屌丝逆袭&的故事，亦是一个&一夜暴富&的故事。但这更是互联网趋势之下，伴随着中国实体经济的衰退，一个充满着虚假、欲望与疯狂的故事。
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22:14 更新e租宝丁宁送美女总裁张敏5.5亿 并涉嫌非法持有枪支_财经_经济频道_安徽网
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e租宝丁宁送美女总裁张敏5.5亿 并涉嫌非法持有枪支
e租宝实控人丁宁送女下属张敏5.5亿现金，随意支取投资款。一枚1200万的粉钻戒指、一块5000万的绿色翡翠、5.5亿现金&&这些构成丁宁（钰诚系实际控制人）送给张敏（e租宝总裁）的礼物清单。但是，这些花销并非来自丁宁的合法收入，而是来源于e租宝投资款。
警方初步调查显示，e租宝通过虚构交易项目，并许以9%-14.6%的年化收益率吸引客户投资。e租宝吸收的资金，从第三方支付平台汇集后转入钰诚系控制的资金池账户，再转入钰诚系员工个人账户，由此丁宁可以随意支配e租宝投资款。
据了解，截至日，e租宝实际充值并投资用户数为90余万。第三方平台数据显示，e租宝累计成交超过700多亿，公安机关初步查证显示，e租宝实际吸收资金金额为500余亿。钰诚国际控股集团风控总监雍磊供述，e租宝平台上的项目基本都是假的，假项目占比达95%以上。
因项目虚假，e租宝投资款绝大多数并未流向项目公司。警方初步查证，e租宝投资款除少部分用于支付投资者本息外，大部分被丁宁及钰诚系所占用。包括用于公司经营及人员工资、投资收购项目。e租宝广告费用上亿，支付给&承租公司&好处费8亿多。
另外，警方初步调查显示，丁宁赠予钰诚系部分高管的现金、房产、珠宝等物品价值高达10亿以上。除张敏外，对于多位女下属，丁宁动辄赠送她们数百万甚至上千万现金。
根据钰诚集团官网，丁宁掌控的钰城系形成泛金融、钰诚云商、综合服务、高新产业等多个板块，旗下诸多公司主要围绕e租宝运转。据21世纪经济报道记者了解，&e租宝&等钰诚系核心公司股东系自然人股东，主要由钰诚系高管担任&&丁宁希望通过控制高管运作各公司。
由于钰诚系能够创造收入的企业很少，同时其所投资项目短期内很难产生现金流，丁宁占用e租宝投资款后已使e租宝资金链紧张。2015年底，钰诚系经营中的异常现象被警方及金融监管部门所察觉。
21世纪经济报道记者获悉，2015年12月初，公安机关抓获丁宁等主要犯罪嫌疑人。同时，冻结涉案公司及人员大量银行账户。日，北京检察机关对丁宁以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪及其他犯罪做出批准逮捕决定。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。目前，案件尚在侦查中。办案民警表示，该案案情非常复杂，侦查工作任务十分艰巨。办案民警介绍，钰诚公司的分支机构遍布全国，而且公司管理极其混乱，会计账簿极其混乱，资金被丁宁等人随意支取，这些都给调查取证工作带来了很大困难。
办案民警还介绍，案发前钰诚系有关犯罪嫌疑人故意转移虚假项目合同等证据，以逃避调查。公安机关近日发现，案发后，钰诚系相关人员又将1200余册证据材料，装满80余个编织袋，掩埋在安徽省合肥市长丰县郊外6米深的地下。专案组动用两台挖掘机，历时20余个小时，才将其挖出。
钰诚系解码
五金、机器设备销售是钰诚系早年的主业，也是丁宁赖以起家的产业。1997年，丁宁之父丁延柏出资15万元成立岩柏封锁厂，注册地在安徽蚌埠。
作为家庭式小型工厂，岩柏封锁厂早年以生产铁路铅封为主。1999年，年仅17岁的丁宁休学后在封锁厂任推销员。次年，丁宁利用互联网为工厂带来300多万的销售额，赚取人生&第一桶金&。
2005年，丁宁重组岩柏封锁厂，成立钰诚五金工贸有限公司（以下简称钰诚五金），注册资本2000万，年仅23岁的丁宁出任董事长，经营范围为机械设备、五金销售。2011年，丁宁又出资1000万，成立蚌埠市钰诚新材料科技有限公司（以下简称钰诚新材料），经营范围为新材料、化工产品销售。
丁宁供述，这是钰诚系企业中少有的能产生经营利润的两个企业。他供述称，两个企业近年的收入都在2亿左右，利润在2000万左右，但这一说法尚未得到审计数据的印证。
另一家能产生经营利润的企业是安徽钰诚融资租赁有限公司（以下简称钰诚租赁），三家企业构成钰诚系重要的盈利板块。
钰诚租赁成立于2012年，为中外合资企业。中方股东为丁宁控制的钰诚新材料和钰诚控股，外方股东为丁宁通过其堂弟在澳大利亚成立的GLENWOOD IMPORT AND EXPORT PTY LTD。至此，丁宁开始涉足金融领域，钰诚系逐步形成。
工商登记信息显示，2014年年末钰诚租赁资产总额为129.83亿，负债总额为103.42亿，资产负债率接近80%。经营数据上，2014财年钰诚租赁主营业务收入3.14亿，净利润4280.83万元，是三家企业中创造利润最多的企业。
雍磊供述，2014年他还是钰诚租赁的核心业务主管，他带领的业务团队一年能够为钰诚租赁创造60%左右的利润。但2015年初，他被丁宁调到北京，负责e租宝融资项目的制作。
&丁宁当时对我说，你一年赚1个亿算什么，e租宝一天就有4-5个亿的投资额。&雍磊回忆称。
据下属介绍，丁宁头脑灵活。当他了解到融资租赁能挣钱之后，就从实业转到金融。当了解到P2P挣钱后，试图将融资租赁与P2P结合，由此创建e租宝。
e租宝产品设计、线上销售的主体是金易融（北京）网络科技有限公司（以下简称金易融）。该公司成立于2014年2月，e租宝则于当年下半年上线，迅速吸收了大量资金。
通过占用e租宝投资款，丁宁从2015年起在安徽之外乃至境外设立和收购多家公司。其中，收购的公司以线下销售公司为主。
张敏供述，这一年钰诚系收购了大约20家线下销售公司，设立了大量分公司。&丁宁不希望团队过于集中，他希望销售团队铺开市场，树立全国品牌，所以大规模扩张。&张敏说。
警方初步调查显示，钰诚系关联公司上百家。在这个产业格局中，位于顶端的是注册在离岸群岛的钰诚国际控股集团股份有限公司（下称钰诚国际）。&主要使公司对外有一个统一的公司品牌形象。&丁宁如是供述。
钰诚国际形式上属于&钰诚系&最顶端的集团公司，在北京、上海、蚌埠等地设立八大运营中心，并下设八大业务板块。八个业务板主要分为融资项目、e租宝线上销售、e租宝线下销售、境外银行运营、安保及招聘、钰诚云商、安徽实体经营、东南亚自贸区8大板块。
其中，除e租宝线上销售、境外银行、钰诚云商外，其余板块均有10-40家不等的公司组成。八大业务板块中，境外银行、钰诚云商、东南亚自贸区三个板块尚未运营，融资项目、e租宝线上销售、e租宝线下销售、安保及招聘四个板块主要公司均围绕e租宝运行。
工商登记材料显示，钰诚国际并未直接持有钰诚系国内主要公司股份。丁宁称，钰诚国际主要通过协议控股的方式控制境内主要公司。
据21世纪经济报道记者梳理，钰诚系主要公司股东以自然人持股为主，只有少数公司股东是法人。如前述钰诚五金、钰诚新材料、甚至金易融均是自然人股东，丁宁希望通过控制高管运作各公司。
&大部分自然人股东都是我们公司的核心员工，员工入股的资金实际由公司垫付。& 丁宁供述。
从公司治理角度讲，钰诚系旗下诸多公司名义控制权（控股股东）和实际控制权（丁宁）分离。一旦控股股东和丁宁产生分歧，公司管理将产生混乱。市场分析人士则指出，因为代销公司和钰诚系没有直接的股权关系，如代销公司出了事情，钰诚集团可以借此撇清关系。
原标题：e租宝实控人送女下属5.5亿现金 随意支取投资款
编辑：贺媛媛
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