金融和刑事侦查学哪个好?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-19 10:01 标签： 超脑犯罪刑事侦查
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金融诈骗罪的特点及其侦查对策
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金融诈骗罪的特点及其侦查对策
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09版：法治
公安机关近年排查出600余问题网贷平台
网络金融犯罪无处不在
&&&&“e租宝”“泛亚”“上海申彤大大”……这些近日备受关注的非法集资案件,打着互联网金融、现货交易等幌子,吸收巨额存款,让无数老百姓血本无归、欲哭无泪。&&《法制日报》记者从公安部了解到,当前非法集资犯罪发案数高位运行,年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起,大案增幅明显,互联网金融成为非法集资高风险领域,新型犯罪手法不断涌现。&&案件攀升波及地域广&&当前,非法集资案件高发,形势比较严峻。据公安部介绍,今年一季度,此类案件立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多。&&这些非法集资案件波及地域广泛,遍及全国,高发地区扩散。2015年,多数省份案件数同比出现增长。&&据公安部经济犯罪侦查局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军介绍,东部地区非法集资案件绝对数量大,特别是江浙等省属于传统高发案地区。中西部地区案件增幅大,有的省份增幅达50%以上,有些省份增幅达两倍至4倍。&&刘路军解释说,非法集资案件的发生与经济活跃程度以及犯罪流动性有关。东部地区发案,会对中西部地区产生连带蔓延效应。有一些犯罪手法在东部已过时,犯罪分子就会到相对不发达地区故伎重演。再加上一些地区制度设计等相对不完善,容易被犯罪分子钻空子。&&刘路军说,非法集资的参与人群基本已经全覆盖。最容易受到侵害的群体是中老年人,他们辨识能力相对较差,风险承受能力弱。特别是40后、50后,很容易被街头小广告、电话推销、发放纪念品等非法集资手法所蒙蔽。另外,在网络非法集资案件中,受骗年轻人也很多,因为他们对新事物的需求和好奇心更强烈。&&非法集资犯罪呈现新旧领域风险叠加的特点,互联网金融成为高危领域。刘路军说,一方面,种养殖、房地产、商品流通、生产经营等传统领域案件依然多发；另一方面,打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件不断增多。&&假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件与日俱增。网络借贷成为案件多发的高危领域,犯罪活动网络化特征明显。利用互联网实施的犯罪案件,涉及地域广、人员多、危害大。近年来,公安机关共排查出600多家问题网络借贷平台,立案500多起。&&其他新特点也不断出现,比如非法集资与传销手段交织,网上宣传与网下推广相呼应,主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。&&网络传销呈蔓延趋势&&除了非法集资,传销犯罪也是警方打击涉众型经济犯罪的重中之重。&&记者从公安部了解到,近年来,网络传销呈蔓延态势,危害严重。不法分子利用互联网操作便捷、传播迅速、波及范围广等特点,依托网络,大肆发展人员加入,短期内疯狂敛财。比如,江苏“暗黑币”传销案涉及资金14亿余元,参与人员3万余人。&&据刘路军介绍,传销犯罪操作简便,可复制性强。“中国异业联盟”“云数贸”等网络传销活动屡打不绝,遭查处后更换网址继续运作。“明明商”传销活动遭多地取缔后,由线下转移至网上,继续诱骗人员加入。&&名目繁多是传销犯罪的另一大特点。旅游、电商、微商、网络电话、网络刷单、网络游戏等名目层出不穷,但均以多层级发展人员为主要特征、以给付高额回报为诱饵。&&除了网络传销新形式,“拉人头”、聚集型传销活动依然大量存在,尤其是以“资本运作”“1040工程”及个别直销企业名义进行的聚集型传销屡禁不绝,因传销引起的非法拘禁、暴力抗法等案件仍时有发生。&&传销犯罪涉外因素突出。刘路军说,为躲避打击,不法分子在组织实施传销犯罪活动过程中,或藏身境外,或租用境外服务器,或将涉案资金转移至境外。尤其是部分外籍人员依托境外服务器,搭建传销网站,在境外遥控指挥我国内犯罪分子,引诱我国国内群众参与,并利用外籍人员身份在国内开立临时账户,用于接收和转移资金。&&记者从公安部了解到,很多传销犯罪都会编造或者歪曲国家以及区域发展政策,比如国家试点、西部大开发、北部湾建设等；还有些打着改革创新经营、投资模式的幌子,比如电子商务、消费返利、连锁销售、连锁加盟、特许经营、原始股投资、电子币买卖等；声称高收益也是传销犯罪的噱头,包括静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖等。&&专家支招防风险技巧&&据介绍,公安机关始终把非法集资和非法传销犯罪列为重点目标,采取专项行动和重点案件侦办相结合的方式进行打击。2015年,公安机关严厉查办了一批重大案件,尽全力挽回一批经济损失,并在今年积极参与互联网金融风险专项整治。&&刘路军告诉记者,对于这两类案件,公安机关在打击政策、打击时机、打击尺度等方面,都需要谨慎把握。如何评判新兴业态是否涉嫌犯罪是个挑战,公安机关需要衡量其是否具有违法性、恶性程度、危害后果、经营活动与非法集资的关系等。公安机关在打击过程中,需要各方面支持配合,最关键的是群众参与和支持。&&在刘路军看来,刑事打击并非最根本的办法,根本是要把防范非法集资的篱笆扎起来,铲除非法集资的生存基础。打击最大的社会成效体现在促进防控制度和措施的完善,以及提高老百姓的防范意识和辨别能力上。&&为此,近年来公安机关积极建言献策,不断加强社会宣传,警示非法集资犯罪的新手法、新特点,揭露非法集资犯罪的本质。&&中国政法大学教授、中国政法大学金融创新与互联网金融法制研究中心主任李爱君介绍了几条辨别非法平台的锦囊妙计:一是观察所投资金流入的账户,如果是平台自身的账户或平台自然人的账户,则有很大风险。相对安全的账户应该是一个银行托管的账户,在平台上披露托管协议,或者由第三方支付机构控制的存款账户。二是查看平台资质,根据所购买的产品类型,看其经营范围与工商管理部门登记是否一致,是否具备这样的资质。&&李爱君说,为降低投资风险,建议小额投资。任何投资都应分散风险,积蓄不能都投到一个平台,投资领域、主体等都应分散。此外,投资要理性,比如可以把每月工资的十分之一用来投资,这样既使赔了也能够承受,不能把保证基本生活的钱都用作投资。&&（法日）
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文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱：wlwh@··
文明办网文明上网举报电话： 举报邮箱：&&&&&&&&&&&&金融领域职务犯罪 银行是重灾区
第06版：北京
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金融领域职务犯罪 银行是重灾区
金融领域刑事犯罪 信用卡诈骗居首位
&&&&本报讯&今天上午，最高检通报，2014年至今年6月，全国检察机关共批准逮捕金融领域刑事犯罪案件2人，金融犯罪整体呈现快速上升趋势，其中，信用卡诈骗案件数量居首位，而金融领域职务犯罪中，银行是重灾区。&&&&信用卡诈骗案高发&&&&据最高检新闻发言人肖玮介绍，2014年1月至今年6月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗类犯罪案件2人，受理公安机关移送审查起诉的案件3人，向法院提起公诉2人。&&&&从数量来看，金融犯罪整体呈现快速上升趋势。今年1至6月，共批准逮捕的金融犯罪案件1人，案件同比上升54.7%，移送审查起诉的案件同比上升49.73%，提起公诉的案件同比上升23.6%。&&&&从罪名分布看，信用卡诈骗案件数量始终居首，特大非法集资案件屡见不鲜。以北京为例，2014年北京市检察机关受理非法集资犯罪公诉案件72件，涉案金额总计高达81亿余元，分别是2013年的2.1倍、4.1倍。&&&&银行贪腐案占发案7成&&&&肖玮说，近一年半来，全国检察机关共立案查办涉及金融领域职务犯罪701件877人。&&&&从涉案罪名看，贿赂犯罪比例高，受贿犯罪突出。检察机关立案侦查的金融领域贪污贿赂犯罪中，贿赂犯罪453人，占该领域立案总人数的51.8%，其中，受贿犯罪350人，占该领域贿赂犯罪总数的77.3%；行贿犯罪103人，占22.7%。&&&&从发案领域看，银行领域为重灾区。检察机关立案侦查的金融领域贪污贿赂犯罪中，涉及银行领域645人，占金融领域立案总人数的73.8%；保险领域194人，占22.2%；证券领域13人，占1.5%；非银行融资机构22人，占2.5%。&&&&从涉案金额看，个案数额巨大，危害后果严重。检察机关立案侦查的金融领域贪污贿赂犯罪中，涉案金额1000万以上的30人，仅占立案总人数的3.2%，涉案总额却高达20.1亿余元。&&&&最高检抗诉最大老鼠仓案&&&&今天的发布会公布了一系列金融犯罪的典型案例，其中包括了被称为资本市场最大“老鼠仓”案的马乐利用未公开信息交易案。&&&&博时基金管理有限公司旗下的博时精选股票证券投资基金经理马乐，利用姻亲和好友的身份开设了三个股票账户并实际操纵，先于、同期或稍晚于其管理的“博时精选”基金账户买入相同股票76只，累计成交金额人民币10.5亿余元，从中非法获利人民币1883万余元。&&&&一审法院深圳中院以利用未公开信息交易罪对马乐判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金1884万元；违法所得予以追缴。&&&&宣判后，检察机关提出抗诉。日，广东省高院作出二审裁定，驳回抗诉，维持原判。判决发生法律效力后，广东省检察院提请最高检抗诉，最高检依法按照审判监督程序向最高法提出抗诉。&&&&张宇&J223&&
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