广东高乐玩具股份有限公司2015年度股东大会决议公告_新浪财经_新浪网
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 重要提示：
　　 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　 一、会议召开和出席情况
　　 （一）会议召开情况
　　 1、会议召开时间：
　　 （1）现场会议召开时间：日下午14:00。
　　 （2）网络投票时间：日--日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为日下午15:00至日下午15:00期间的任意时间。
　　 2、现场会议召开地点：广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室。
　　 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　 4、会议召集人：广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　 5、主持人：公司董事长兼总经理杨旭恩先生
　　 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
　　 （二）会议出席情况
　　 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8名，代表所持表决权股份233，646，024股，占公司总股本的49.3340％。其中，出席现场会议的股东及股东代表5名，代表所持表决权股份233，628，724股，占公司总股本的49.3304%，参加网络投票的股东共3名， 代表所持表决权股份17，300股，占公司总股本的0.0037%。公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
　　 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
　　 二、议案审议表决情况
　　 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
　　 （一）审议通过《2015年度董事会工作报告》
　　 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份233，646，024股，其中赞成票233，646，024股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
　　 其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17，300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
　　 （二）审议通过《2015年度监事会工作报告》
　　 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份233，646，024股，其中赞成票233，646，024股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
　　 其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17，300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
　　 （三）审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》
　　 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份233，646，024股，其中赞成票233，646，024股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
　　 其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17，300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
　　 （四）审议通过《2015年度财务决算报告》
　　 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份233，646，024股，其中赞成票233，646，024股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
　　 其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17，300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
　　 （五）审议通过《2015年度利润分配方案》
　　 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份233，646，024股，其中赞成票233，645，824股，占出席会议有表决权股份的99.9999％；反对票200股，占出席会议有表决权股份的0.0001％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
　　 其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17，100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8439%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1561%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
　　 （六）审议通过《关于聘用2016年度审计机构的议案》
　　 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份233，646，024股，其中赞成票233，646，024股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
　　 其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17，300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
　　 （七）审议通过《关于变更注册资本及修改的议案》
　　 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份233，646，024股，其中赞成票233，646，024股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
　　 其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17，300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
　　 三、律师出具的法律意见
　　 1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
　　 2、律师姓名：鲍金桥、司慧
　　 3、结论性意见：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　 法律意见书全文详见日巨潮资讯网（.cn）刊登的内容。
　　 四、备查文件
　　 1、广东高乐玩具股份有限公司2015年度股东大会决议；
　　 2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司2015年度股东大会法律意见书。
　　 特此公告。
　　 广东高乐玩具股份有限公司
　　 董事会
　　 二○一六年四月三十日邮箱账号：
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广东高乐玩具股份有限公司深圳分公司
公司行业：
玩具、礼品、文具等
招聘人数：
提供月薪：
工作性质：
学历要求：
大专及以上
工作年限：
年龄要求：
职位类别：
结构设计师,产品工程师,玩具设计师
工作地点：
深圳-福田区
职位描述：
&&&&岗位要求：1、机械相关专业大专以前学历2、两年以上塑胶、毛绒、电子类玩具行业工程跟进经验3、英文读写良好4、沟通及协调能力佳岗位职责：1、负责新产品开发过程中相关事项的跟进2、与香港同事、工厂及其它相关部门的协作3、负责与营销团队、市场团队沟通及信息反馈；4、负责根据项目需求向公司提交生产成本规划和执行情况报告；5、负责对整体项目的进展负责。
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来源：《证券时报》
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　日，有关媒体刊登了名为《以募投项目屯地再卖地无心玩具主业，而其所谓的手游业务更涉嫌误导投资者》的文章，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称"公司"）对报道内容非常重视，对报道中涉及事项逐一进行了核查。现就具体核查情况公告如下：　　一、传闻情况　　上述报道主要涉及以下内容：　　（一）质疑公司土地使用权转让的接手方与公司存在商业抱团关系　　（二）质疑公司募投项目停滞三年，意在"囤地"　　（三）质疑公司手游产品业务为伪手游概念　　二、澄清说明　　公司针对上述报道进行了认真核查，现澄清如下：　　（一）质疑公司土地使用权转让的接手方与公司存在商业抱团关系　　经公司与控股股东及实际控制人"杨氏家族"核实，公司控股股东及实际控制人"杨氏家族"与公司土地使用权转让的接手方普宁市鸿捷胜房地产开发有限公司及其法定代表人杨锡洪不存在任何关联关系。　　为盘活公司资产，增强公司可持续发展能力，进一步集中资源做好公司主营业务。日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订土地使用权转让协议的议案》，同意公司按照政府文件规定，依法补交土地出让金及有关税费，将该宗土地使用权改变土地用途为其他普通商品住房后，与普宁市鸿捷胜房地产开发有限公司签订《土地使用权转让协议》，以1.7亿元价格转让上述土地使用权。本次交易不构成关联交易，定价合理公允，不存在损害上市公司利益情况。关于本次土地使用权转让详细情况请见公司号及号公告。　　（二）质疑公司募投项目停滞三年，意在"囤地"　　公司募投项目建设受外部因素影响而滞后，公司不存在"囤地"情况。　　1、公司募投项目"电子电动玩具生产建设项目"、"新建研发中心项目"原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合作为工业生产用地，公司于日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块（以下简称"新址"）（具体详见公司号公告）。新址系公司于日通过公开竞价方式竞得（具体详见公司号公告）。因受各种因素影响，直到日公司才取得普宁市人民政府颁发的新址土地使用权证（具体详见公司公告）。　　2、因土地使用权证办理滞后，导致募投项目开工延后。2013年1月份以来，公司募投项目加紧施工，目前已完成工程地基建设，地面建筑正抓紧施工。预计2013年底项目主体建筑建设完成，2014年初项目全部建成投入使用。　　（三）质疑公司手游产品业务为伪手游概念　　公司于日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》。拟在深圳市设立分公司发展包括手游产品在内的3项新业务（详见公司2013-32号公告）。公司将充分利用自身成熟的玩具设计，生产，销售网络优势，开发出结合各类实体玩具与移动设备之优点的交互性玩具产品，为用户提供更具可玩性，趣味性，寓教于乐的新体验，同时为玩具市场再添新品做出不断的探索与努力。公司手游产品业务不是报道所谓的"伪手游概念"。　　三、必要的提示　　本公司提醒广大投资者要以公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（.cn/）所刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。　　特此公告　　广东高乐玩具股份有限公司　　董 事 会　　二一三年八月六日
(责任编辑：Newshoo)
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客服邮箱：广东高乐玩具股份有限公司公告（系列）_焦点透视_新浪财经_新浪网
　　证券代码：002348 证券简称：公告编号：
　　广东高乐玩具股份有限公司
　　关于更换持续督导保荐代表人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）为广东高乐玩具股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派李东泽先生、周鹏先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
　　日，公司收到平安证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人李东泽先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券决定自日起由保荐代表人李竹青先生接替李东泽先生担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行职责。
　　本次变更后，公司持续督导保荐代表人为周鹏、李竹青，持续督导期截止至募集资金使用完毕为止。
　　特此公告。
　　广东高乐玩具股份有限公司
　　董事会
　　二○一五年九月十五日
　　附：李竹青先生简历
　　李竹青先生，法学硕士，保荐代表人，自2005年至今先后在锦天城律师事务所、观韬律师事务所、齐鲁证券工作，2012年加盟平安证券，具有多年投资银行及相关行业从业经验。曾负责或参与（002469）、（601139）、（300223）、（002645）等IPO项目，（002187）、（600201）等再融资项目的保荐和承销工作。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份公告编号：
　　广东高乐玩具股份有限公司
　　重大事项停牌进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广东高乐玩具股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，于日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：号），公司股票（股票简称：高乐股份，股票代码：002348）自日开市时起停牌。并分别于日、日、日、日、日、日、日、日、日、日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：15-032、15-034、15-036、15-038、15-045）具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）。
　　截至本公告披露日，公司本次筹划收购相关资产事项，双方仍在进一步商讨、论证中，该事项尚存在不确定性。为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东高乐玩具股份有限公司
　　董事会
　　二○一五年九月十五日