34家公司豪爽高送转 高送转概念股引资金垂青(附股)
　　编者按：随着2015年年报业绩预告以及高送转预案发布的开启，高送转概念股吸引了市场资金的垂青。值得一提的是，今年的高送转预案颇为“豪爽”，在提出高送转预案的34家公司中，有12家拿出了“10转20”以上的超高比例送转预案。　　今年高送转预案“豪爽”　　虽然年报披露尚未开始，但上市公司的年度高送转大戏已经“开锣”，声势也有日渐浩大之势。统计数据显示，在多达千家上市公司公布2015年业绩预告时，有34家上市公司提前公布了2015年送转预案。　　从送转比例看，“10转10”已成高送转起步价，“10转20”的超高比例送转预案频频出现，不断刺激着市场的投资冲动。截至12月31日，在提出年报高送转预案的34家公司中，有12家拿出了“10转20”以上的超高比例送转预案。其中财信发展(行情000838,买入)最为大方，拟每10转25股，并以不低于2015年度净利润的20%为比例进行现金分红。雷科防务(行情002413,买入)的分配预案也颇为豪爽，拟每10股转21股派5.5元（含税）。　　此外，天保重装(行情300362,买入)、西泵股份(行情002536,买入)、中泰股份(行情300435,买入)、康盛股份(行情002418,买入)、日上集团(行情002593,买入)、万润科技(行情002654,买入)、永清环保(行情300187,买入)、迈克生物(行情300463,买入)、东方网络(行情002175,买入)、通达股份(行情002560,买入)都提出了“10转20”的超高比例送转预案。　　值得一提的是，与往年相比，今年的高送转预案似乎更为“豪爽”。往年已颇为大方的10转10方案才是今年的“起步价”。在目前公布的高送转预案中，送转比例最小的是大康牧业(行情002505,买入)，拟每10转9股；其次，顺荣三七(行情002555,买入)、海南海药(行情000566,买入)、永大集团(行情002622,买入)等均为10转10股。　　29家公司提出现金分红　　如果从现金分红情况来看，在目前提出年报高送转预案的34家公司中，有29家提出了真金白银的现金分红预案。　　其中，天保重装等20家公司已给出了具体分红方案。雷科防务最大方，为每10股派5.5元（含税）；濮阳惠成(行情300481,买入)和三环集团(行情300408,买入)也不差，前者拟每10股转10股派5元（含税），后者则准备每10股转10股派3.5元（含税）。此外，天保重装（300362）、西泵股份（002536）、中泰股份（300435）、天华超净(行情300390,买入)、苏试试验(行情300416,买入)的现金分配预案，也都在每10股派2元（含税）以上。　　与此同时，另有财信发展、迈克生物、盛洋科技(行情603703,买入)、电光科技(行情002730,买入)、中国巨石(行情600176,买入)、广田股份(行情002482,买入)、四川九洲(行情000801,买入)7家公司承诺以2015年度可分配利润的10%以上进行现金分红。业内普遍认为，上市公司持续稳定地给投资者分红派现，是对投资者收益权最直接的保护。　　与愈演愈烈的高送转分红送股的大方公司相比，A股市场里也存在一些连续十几年没有分红的“铁公鸡”公司。统计的数据显示，58家公司在过去15年从未分红，33家公司在过去14年从未分红，386家公司在过去15年中至少有10年没分红。有业内人士认为，按照成熟市场来看，如果一家上市公司永远不分红，那么它的股票将毫无价值，因为如果没有股利等于股东无法获得公司发展的红利。　　大气高送转方案引资金垂青　　随着年报披露期的临近，颇为“大气”的高送转方案吸引了市场资金的垂青。　　财信发展提出了10股转增25股的送股方案。自12月8日至14日，该股连续5个交易日涨停，12月份累计涨幅更高达115%。同样，三川股份(行情300066,买入)公布了10转8送7的分红预案后，股价12月涨幅也超过40%。又如，西泵股份、康盛股份、万润科技、通达股份等10转20股或同时有分红的公司公布预案后，均至少收获了两个涨停。　　市场人士指出，从历史经验来看，每年年底A股市场短期都会有一波围绕年报“高送转”主题的炒作热潮，且会有公布分配预案的个股引领的“高送转”行情，以及股票在除权前后的一波抢权、填权行情。再加上目前市场谨慎情绪显著升温，震荡加剧，赚钱难度加大，随着年报发布时点的临近，相关“高送转”行情自然会被资金炒作。　　大证券策略分析师赵扬表示，根据对年年报“10送10”上市公司的统计，每年11月至次年5月，高送转组合大多时间都能跑赢上证综指；绝大多数时间里，高送转组合相对创业板综指的超额收益持续存在。　　四维度挑选高送转潜力股　　尽管高送转对上市公司只是权益在账面上的调整，对股民也只是数字游戏，但A股相关题材却长盛不衰。分析认为，投资者可以从四个维度来挑选高送转潜力股。　　首先是具有较高的每股资本公积和每股未分配利润。由于送股来源于公司的未分配利润，转股来自于公司的资本公积金，因此，高送转股票常常具有较高的每股资本公积和每股未分配利润。　　其次是朝阳行业的龙头公司。所属行业处于稳定发展期、收益相对稳定且位于行业龙头地位的公司，一般会考虑高派现的方案回报广大投资者。此外，若上市公司存在较强烈的扩张需求，如有新建项目需要大量资金，则优先考虑高送转方案。　　第三是公司流通股本较小，股本扩张能力就相对比较强。事实上，中小企业的股本扩张欲正是其进行高送转的重要原因。中小板、创业板企业虽具有较好的成长性，业绩增速较快，在细分行业内多处于龙头地位，但囿于资本规模不大，使其对资本扩张有着异乎寻常的热情和动力，而高送转正符合了这些公司的需求。　　第四是次新股及最近两年未送配个股。送转股与现金分红不一样，高比例送转股后使得每股收益等指标大幅下降，因此很少有公司会连年推出大比例送转股方案。另外，高溢价发行使得新股及次新股资本公积金较高、流通股本小，特别是新股及次新股上市不久，资金需求紧张，因此这些公司多以送股或转增股取代现金分红。　　掘金点　　天保重装（300362）　　高送转预案：拟10转20股派3元　　天保重装12月25日发布公告称，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为进一步回报中小股东，公司实际控制人邓亲华先生提议公司2015年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。　　此外，天保重装近日公告，公司于 2015年 12 月 21 日与上海银叶投资有限公司、四川国泰民安科技有限公司以及自然人谷穗签订了合作协议。公司拟与银叶投资合资成立股权投资并购基金收购国泰民安股权。天保重装表示，此次成立并购基金的目的为收购及增资四川国泰民安科技有限公司，参与设立并购基金有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地整合环保产业链提供支持，促进公司整体战略目标的实现。　　迈克生物（300463）　　高送转预案：拟10转20股并派现　　迈克生物12月23日晚间推出了上市首年的高送转方案。公告称，公司实际控制人之一唐勇提议公司2015年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，以不少于当年实现的可分配利润的20%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。　　公开资料显示，迈克生物于2015年5月登陆创业板，主营业务为自主研发、生产和销售体外诊断产品以及代理销售国外知名品牌的体外诊断产品。截至三季度末，迈克生物前十大流通股股东榜全部被基金占据，前十大流通股股东累计持有公司1379.3万股，累计占流通股比例为36.78%。统计信息显示，截至9月30日，持有迈克生物的基金一共有37只，汇添富医疗服务混合（爱基,净值,资讯）基金、中邮趋势精选灵活配置混合（爱基,净值,资讯）基金、富国医疗保健行业混合（爱基,净值,资讯）基金、易方达医疗保健行业混合（爱基,净值,资讯）基金、宝盈资源优选混合（爱基,净值,资讯）基金等持股数量排名靠前。　　广田股份（002482）　　高送转预案：拟10转15股并派现　　广田股份12月22日公告称，公司实际控制人叶远西向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》。根据预案，公司拟以不低于2015年度母公司实现的可分配利润的15%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。　　对此，申万宏源(行情000166,买入)分析称，“高送转”彰显公司对于未来发展前景的看好，给市场注入信心。从股东财富角度出发，高送转后股东财富不变，但是从心理层面，“高送转”展现出了公司愿与所有股东分享经营发展成果的姿态，彰显了公司对于自身发展前景的看好，给市场注入信心。另外，互联网家装“过家家”第一家深圳体验店已正式开业，施工等优势突出。“过家家”致力于为用户提供“所见即所得”的快速设计、DIY 设计、App 远程施工监管等优质服务，打造高质量家装服务，充分发挥家装的入口价值。8家上市券商大手笔现金分红 广发证券10派8元最慷慨
来源：证券日报
作者：吕江涛
发布时间：
摘要：广发证券(000776,股吧)以每10股派发现金红利8元（含税）的分配方案成为最慷慨的公司，而如果以昨日的收盘价计算，其股息率高达4.96% 截至昨日晚间，23家上市券商中除方正证券(601901,股吧)外，其余22家公司都已经披露其2015年年报，上市券商2015年营收和利润
广发证券(000776,股吧)以每10股派发现金红利8元（含税）的分配方案成为最慷慨的公司，而如果以昨日的收盘价计算，其股息率高达4.96%
截至昨日晚间，23家上市券商中除方正证券(601901,股吧)外，其余22家公司都已经披露其2015年年报，上市券商2015年营收和利润数据已基本明朗。从已披露的数据来看，去年券商营收和净利润均出现迅猛增长，有11家上市券商去年营收超过100亿元，其中8家公司的净利润超过100亿元。
据记者统计，22家已经披露2015年年报的上市券商都有现金分红方案。其中，广发证券现金分红最多，拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。而国海证券(000750,股吧)拟向公司全体股东每10股转增3股送2股并派现1元（含税）。另一家有送股方案的上市券商是昨日晚间刚刚发布2015年报的申万宏源(000166,股吧)，拟向全体股东每10股派送3.5股。
九成券商净利润翻倍
中信证券(600030,股吧)稳坐第一
截至昨日晚间，23家上市券商中，除方正证券外，已有22家上市券商公布2015年年报。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示，22家上市券商去年累计实现营业收入3852亿元，实现净利润1580亿元，分别超过此前三年的总和。2012年至2014年，上述22家券商共计实现营业收入3498亿元，实现净利润1187亿元。
具体来看，在上述22家券商中，共有17家实现营业收入同比翻倍，其中，西部证券(002673,股吧)、东方证券、光大证券(601788,股吧)的营业收入同比增幅均超过了150%，分别为190.71%、180.65%、151.02%。而在净利润增长方面，除东兴证券、中信证券外，其余20家上市券商均实现净利润翻倍，占比达九成。其中，光大证券、东方证券表现亮眼，净利润增幅分别高达269.7%和212.82%。即使是尚未公布业绩的方正证券，根据其业绩月报也可以大致推算出，去年方正证券净利润同比增幅在100%-160%之间。
在业绩绝对值方面，有8家券商2015年实现了过百亿元的净利润，包括中信证券、海通证券(600837,股吧)、国泰君安、国信证券(002736,股吧)、广发证券、申万宏源、招商证券(600999,股吧)和华泰证券(601688,股吧)。其中，中信证券一马当先，夺得营业收入和净利润双第一。数据显示，中信证券在2015年实现净利润高达198亿元，实现营业收入高达560亿元，是唯一一个营业收入突破500亿元的上市券商。仅次于中信证券的是海通证券和国泰君安，两家券商净利润均在150亿元以上，去年分别实现净利润158亿元和157亿元。
值得一提的是，随着上市券商去年业绩的大幅增长，其员工薪酬亦水涨船高。以2015年年报中应付职工薪酬指标计算，广发证券、光大证券、东方证券等多家券商员工总薪酬翻倍。如广发证券2014年应付职工薪酬为32亿元，2015年则暴增至78.1亿元，增幅高达144%。而从人均薪酬来看，招商证券、广发证券、中信证券等多家大型券商人均薪酬靠前，其中招商证券人均薪酬超过100万元。
8家券商股息率超存款利息
广发证券高达4.96%
虽然已经披露2015年年报的22家上市券商都有现金分红方案，但每股分红数额还是存在较大差异。其中，广发证券现金分红最多，拟向全体股东每10股派发现金红利8元。2015年年报显示，广发证券去年实现营业总收入334.47亿元,同比增长149.70%，实现归属于上市公司股东的净利润132.01亿元,同比增长162.83%。无论是营业收入还是净利润方面，广发证券去年的同比增速在23家上市券商中都比较靠前。
上述22家券商中，每十股分配现金股利超过4元的还包括国信证券（6元）、中信证券（5元）、海通证券（4.5元）、国泰君安（5.2元）、华泰证券（5元）和光大证券（6元）。如果以昨日收盘价计算，上述6家券商的股息率分别为3.83%、2.96%、2.91%、2.76%、2.78%和3.3%。
值得注意的是，每十股派现3.5元的长江证券(000783,股吧)，由于昨日收盘价只有9.62元/股，因此其股息率也达到了3.64%。而分红最慷慨的广发证券，如果以其昨日16.14元/股的收盘价计算，股息率高达4.96%。目前人民币一年期存款基准利率为1.5%，而三年期存款利率也仅为2.75%，也就是说上述8家上市券商的股息率高于三年期存款基准利率。
此外，股息率高于一年期存款基准利率的上市券商还包括山西证券(002500,股吧)、西南证券(600369,股吧)、东方证券、东吴证券(601555,股吧)、东北证券(000686,股吧)和申万宏源。而股息率在1%以下的券商仅有国海证券、西部证券和国金证券(600109,股吧)三家，分别是0.88%、0.9%和0.6%。不过国海证券除了拟向公司全体股东每10股派现1元以外，还将转增3股并送2股。另一家有送股方案的上市券商是昨日晚间刚刚发布2015年报的申万宏源，拟向全体股东每10股派送3.5股。
责任编辑：吕江涛
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申万宏源[000166]的资讯正文
三成高送转公司业绩或下滑 监管层及机构提示风险
春节过后，上市公司年报披露进入密集期，二级市场上对高送转概念股的炒作也渐入高潮。统计显示，过去两天高送转概念股整体上涨逾7%，收益近乎同期大盘三倍。为了投市场所好，越来越多的上市公司加入到土豪式&高送转&的队伍中来，其中不乏一些业绩表现差强人意的公司。96家公司披露高送转预案
&没有最高只有更高&，2015年上市公司分红尤为慷慨。据中国网财经记者统计，截至昨日，两市有96家上市公司推出了送转比例达到或者超过&10送10&的分红预案，其中&10送15&以上就达到了50家。具体而言，劲胜精密(300083)以&每10股转增30股&拔得头筹，可以说是&霸气十足&。天齐锂业(002466)、神州长城紧随其后，分红力度分别为&10转28派4元&和&10转28&，棒杰股份(002634)、财信发展、红相电力(300427)、秀强股份(300160)等其他24股的分红力度也在每10股转20股以上，堪称&土豪&。有上市公司的高管调侃称，现在&10送10&已经拿不出手。中国网财经记者对历年沪深两市上市公司分红数据对比发现，2015年的高送转公司不管是数量，还是送转的力度，均为近几年的新高。统计显示，自2010以来，年报分红送转方案在10转15股及以上的公司分别为10家、2家、1家、5家和64家，送转比例达到或超过10：20的公司更是凤毛麟角，过去5年共计14家。三成高送转公司年报预告净利下滑 劲胜精密亏4.6亿提到高送转，投资者们往往首先想到上市公司经营业绩和股东权益持续稳定增长，但从2015年上市公司的业绩预告来看，这些&慷慨解囊&的高送转公司，不乏利润下滑甚至亏损之流。据中国网财经记者统计，在已经推出&10送转10&及其以上分红预案的这96家上市公司中，2015年净利润预告下滑的公司高达28家，占比29.17%，泡沫风险进一步凸显。暂居&分红王&宝座的劲胜精密就是一个典型的例子。2016年1月，前三季亏损超过2亿元的劲胜精密披露一份10转30的高送转预案，引发市场的轩然大波。在收获了一个涨停板后，深交所第一时间对劲胜精密发出关注函，急问&有无减持意图&，劲胜精密回复时也明确表示了大股东未来可能减持，所以其此次高送转动机显而易见。日前，劲胜精密发布了业绩快报，报告期内公司亏损4.6亿元，同比下降718.51%。业绩低迷的豫光金铅(600531)也送出了&10转20并派现0.13元&红包，其送股的意图让市场质疑声四起。豫光金铅年报显示，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润1250.54万元，同比下降46.66%。除此以外，太原刚玉(000795)、国联水产(300094)、顺威股份(002676)、广田股份(002482)等多只净利润同比下滑幅度超过50%的上市公司出手也颇为大方。年报预告显示，这四家公司的净利润同比下降幅度分别达到了150%、99.11%、95.60%和50%。但其分红预案分别是10转10、10转12、10转15派0.1元和10转15。上交所及机构提示参与炒作风险业绩欠佳仍任性高送转层不出穷，二级市场各路对其炒作热度不减、上交所曾在去年的5月明确指出，失去去业绩支撑的资本公积转增行为，在目前市值管理热的大背景下，容易沦为上市公司假借市值管理名义、实现其他特定目的的工具。申万宏源(000166)的一位分析师在接受中国网财经记者采访时直言：&一些绩差股抛出高送转预案后出现暴涨行情，很容易出现股价与业绩严重背离，也有一些借高送转预案推高股价，为日后的股东减持逃离、或者并购和增发铺路。投资者面对火爆的高送转行情，还应该保持头脑冷静，谨慎参与，避免沦为接盘者。&
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申万宏源第四届董事会第六次会议决议公告
标题：申万宏源第四届董事会第六次会议决议公告发布日期： 9:07:29内容：
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2015 年6 月 12 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场结合视频方式召开。2015 年 6 月 9 日，公司以电子邮件方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项自查，董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票方案》。具体如下：
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），
1每股面值人民币1.00元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.发行方式及时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过十名的特定对象发行股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.发行对象和认购方式
本次发行系面向特定对象的非公开发行，发行对象不超过十名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购。
最终发行对象将在公司就本次发行取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，以市场询价方式确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整，则本次非公开发行认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过110,000万股（含110,000
2万股）。在本次拟发行规模范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。
本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于16.92元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
在前述发行底价的基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.募集资金数量和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 180 亿元，扣除发行费用后，具体用途如下：1、将不超过 140 亿元对证券子公司(申万宏源证券有限公司)进行增资、补充其资本金；2、将其他剩余资金
3补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金，以开展产业并购和实业股权投资，并在多元金融领域进行投资布局。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行方案需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、 《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》，并提交股东大会审议批准。
《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见巨
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表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《申万宏源集团股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》，并提交公司股东大会审议批准。
《申万宏源集团股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》详见巨潮资讯网.cn。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、同意《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
同意公司董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总经理办理与本次非公开发行股票有关的事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；
2、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
3、决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等；
4、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整；
5、在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议或其他相关法律文件；
6、依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；
7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如国家对于非公开发行 A 股股票的政策规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、监管部门要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行新股事宜；
9、办理与本次非公开发行 A 股股票有关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案》，并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案》详见巨潮资讯网.cn。
八、同意《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》，并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 .cn。
九、同意公司于近期在北京公司会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议前述与非公开发行 A 股股票事项相关的议案，授权董事长储晓明先生择机确定股东大会的具体召开时间。
待股东大会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
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