宁波三星医疗电气股份有限公司关于董事辞职的公告_网易新闻
宁波三星医疗电气股份有限公司关于董事辞职的公告
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（原标题：宁波三星医疗电气股份有限公司关于董事辞职的公告）
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长郑雷奇先生及董事缪锡雷先生提交的辞职报告。郑雷奇先生因工作需要，请求辞去其所担任的公司副董事长、董事职务，相应的董事会提名委员会委员职务也一并辞去。郑雷奇先生辞职后不再担任公司其他任何职务。缪锡雷先生因工作需要，请求辞去其所担任的公司董事职务，缪锡雷先生辞去董事职务后，仍担任公司董事会秘书职务。
鉴于郑雷奇先生及缪锡雷先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，郑雷奇先生及缪锡雷先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对郑雷奇先生及缪锡雷先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
二〇一六年六月二十八日
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：王晓易_NE0011
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序号姓名性别年龄学历职务序号姓名性别年龄学历职务1郑坚江男55--董事长,法定代表人,董事2李维晴男44本科总经理,副董事长,董事3郭守仁男67本科执行总裁,副董事长,董事4詹天民男47硕士副总裁,董事5刘其君男38大专副总经理,董事6谢明家男48博士副总裁7陈穆宽男47博士副总裁8沈国英女45本科董事9缪锡雷男42本科董事会秘书10包新民男46硕士独立董事11陈农男48硕士独立董事12陈晖男47博士独立董事13郑君达男53大专监事会主席,监事14何庆龄男36本科监事15傅国义男56高中职工监事,计量中心主任16郑伟科男45大专审计部负责人17周忠祥男52硕士电子表总工程师18王小川男64--机械表总工程师
高管持股变动
日期变动人变动数量(股)结存股票(股)交易均价(元)董监高管与高管关系股份变动途径傅国义-2525045500015.01监事为本人二级市场买卖傅国义-11475048025014.67监事为本人二级市场买卖郑坚江1000015.24董事为本人二级市场买卖郑坚江247410014.80董事为本人二级市场买卖郑君达1000096737515.20监事为本人二级市场买卖郑坚江155930015.35董事为本人二级市场买卖郑坚江201620014.44董事为本人二级市场买卖郑坚江72713014.12董事为本人二级市场买卖李维晴-100000231250012.96董事为本人二级市场买卖傅国义-3000059500013.67董事为本人二级市场买卖
管理层简介
&郑坚江性别:男学历:--郑坚江先生:男,中国国籍。1961年出生,高级经济师,国家科学技术进步二等奖获得者,十二届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务,现任奥克斯集团有限公司董事长、宁波三星电气股份有限公司董事长等职。曾获得全国劳动模范、全国优秀企业家、抗震救灾先进个人、构建经济和谐十大受尊崇人物、浙江省非公经济人士优秀建设者、十大风云浙商等荣誉,并当选为浙江省商会副会长、宁波市工商联副主席、宁波市民营企业家协会会长等职务。年龄:55职务:董事长,法定代表人,董事任职时间:&李维晴性别:男学历:本科李维晴先生:男,中国国籍。1972年出生,本科学历,工程师。曾任宁波三星科技有限公司技术部经理、生产副总经理,宁波三星仪表有限公司副总经理等职,现任宁波三星电气股份有限公司董事、总经理。年龄:44职务:总经理,副董事长,董事任职时间:&郭守仁性别:男学历:本科郭守仁先生,男,台湾人。1949年出生,台湾高雄医学院毕业,现任彰化基督教医院院长,台湾私立医疗院所协会理事长。年龄:67职务:执行总裁,副董事长,董事任职时间:&詹天民性别:男学历:硕士詹天民先生,男,台湾人。1969年出生,国立云林科技大学企业管理硕士,副院长,曾任彰化基督教医院体系人资部主任、医疗勤务部主任、管理中心主任、财务部副主任、病历课课长、彰化基督教医院员生医院行政处长、鹿港基督教医院行政处长、财团法人切肤之爱基金会董事、中山医学大学医管系兼任讲师等。现任彰化基督教医院副院长、彰化县劳资协进会理事。年龄:47职务:副总裁,董事任职时间:&刘其君性别:男学历:大专刘其君,男,中国国籍,1978年出生,大专学历,曾任宁波三星电气股份有限公司研发部经理,上海联能仪表有限公司总经理,现任仪表公司副总经理、上海联能仪表有限公司总经理。年龄:38职务:副总经理,董事任职时间:&谢明家性别:男学历:博士谢明家先生,男,台湾人。1968年出生,医学博士学历,曾任高雄医学大学新陈代谢科主任。现任员林基督教医院副院长、彰化基督教医院内科部副主任、糖尿病健康医院副院长等职。年龄:48职务:副总裁任职时间:&陈穆宽性别:男学历:博士陈穆宽先生,男,台湾人。1969年出生,博士学历,曾任湾彰化基督教医院医疗长、台湾彰化基督教医院耳鼻喉暨头颈部主任、台湾长荣大学副教授、台湾中山医学大学副教授等职务。现任台湾彰化基督教医院副院长、台湾中山医学大学兼任教授、台湾颅底外科医学会理事长等职务。年龄:47职务:副总裁任职时间:&沈国英性别:女学历:本科沈国英女士:女,中国国籍。1971年出生,本科学历,高级会计师,曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理,宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理。现任奥克斯集团有限公司财务副总监,宁波三星电气股份有限公司董事。年龄:45职务:董事任职时间:&缪锡雷性别:男学历:本科缪锡雷先生:男,中国国籍。1974年出生,本科学历,经济师,浙江省总工会第十三届委员,宁波市政协第十三届委员,宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星电气股份有限公司董事、董事会秘书。年龄:42职务:董事会秘书任职时间:&包新民性别:男学历:硕士包新民男,中国国籍,1970年12月出生,管理学硕士、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任浙江之江资产评估公司项目经理、宁波会计师事务所部门经理助理、宁波正源税务师事务所有限公司董事、所长,现任宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长。同时兼任宁波海运股份有限公司、宁波拓普股份有限公司、宁波三星电气医疗股份有限公司、宁波百隆东方股份有限公司独立董事,本公司独立董事,浙江财经学院、宁波大学、浙江万里学院和大红鹰学院客座教授,宁波注册会计师协会专业技术委员会主任。年龄:46职务:独立董事任职时间:&陈农性别:男学历:硕士陈农先生:1968年7月出生,硕士,律师,历任浙江水产学院宁波分院教师,天一律师事务所律师,现任浙江和义观达律师事务所合伙人,宁波市证券业协会咨询委员会成员。兼任三星电气股份有限公司独立董事、宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事、宁波通商银行股份有限公司外部监事、宁波奇精机械股份有限公司独立董事。年龄:48职务:独立董事任职时间:&陈晖性别:男学历:博士陈晖,男,中国国籍。1969年出生,博士学历,工程师,曾任国讯医药集团公司总经理助理,北京康视时代管理咨询有限公司董事、总经理。现任华据医疗评估信息技术(北京)有限公司董事、总经理。年龄:47职务:独立董事任职时间:&郑君达性别:男学历:大专郑君达先生:男,中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,大专学历,经济师。曾任宁波华光实业公司财务主管,宁波三星集团股份有限公司财务部长、奥克斯集团有限公司财务部经理、财务总监等职,曾获得宁波市优秀会计工作者、宁波市先进会计工作者(总会计师系列)等荣誉。现任奥克斯集团总裁助理,宁波三星电气股份有限公司监事会主席。年龄:53职务:监事会主席,监事任职时间:&何庆龄性别:男学历:本科何庆龄先生:男,中国国籍。1980年出生,本科学历,中级会计师,曾任美的制冷家电集团洗衣机事业部国内营销公司财务经理,美的制冷家电集团审计部主任专员,奥克斯集团审计部项目经理,奥克斯地产集团审计部经理。现任奥克斯集团审计总监。年龄:36职务:监事任职时间:&傅国义性别:男学历:高中傅国义,男,中国国籍。1960年出生,高中学历。曾任职于溪口塑料厂、溪口自来水厂,宁波奥克斯高科技有限公司变压器分厂厂长;现任宁波三星电气股份有限公司计量中心副主任、宁波三星电气股份有限公司职工代表监事。年龄:56职务:职工监事,计量中心主任任职时间:&郑伟科性别:男学历:大专郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星电气股份有限公司审计部项目经理。年龄:45职务:审计部负责人任职时间:&周忠祥性别:男学历:硕士周忠祥先生：宁波三星电气股份有限公司电子表总工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，研究生学历。中国标准化委员会电工仪器仪表分会TC104标委会委员，中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会理事、高级会员，浙江省仪器仪表行业协会副理事长。曾任湖南省电子研究所助理研究员，湖南威胜电子有限公司工程部部长，北京首钢超远电子有限公司总工程师，宁波三星科技电子表总工程师，三星仪表电子表总工程师等职。周忠祥先生主持开发的“DTSD188型三相四线电子式多功能电能表项目”被列为国家火炬计划项目,“SX129PTU－DW2配变监测电能计量终端”被列为国家重点新产品计划。年龄:52职务:电子表总工程师任职时间:&王小川性别:男学历:--王小川先生：宁波三星电气股份有限公司机械表总工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1952年出生，工程师。曾任宁波三星科技总工程师、宁波三星仪表机械表总工程师等职。王小川先生曾主持“机电式长寿命、宽负载电能表”的研发，该产品已通过国家电力科学研究院25年可靠性检测；并主持了国家级火炬计划项目“高可靠性感应式长寿命电度表”的研发工作。年龄:64职务:机械表总工程师任职时间:宁波三星医疗电气股份有限公司公告 - 今日头条()
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临宁波三星医疗电气股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化一、本次权益变动的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号）核准，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“三星医疗”）本次实际非公开发行人民币普通股220,102,714股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为每股人民币13.63元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.82元，扣除承销费、保荐费等发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24万元。本次发行募集资金已于日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115268号）。本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行完成后，公司总股本由非公开发行前的1,198,943,250股增加到1,419,045,964股。现将公司本次非公开发行后股东权益变动情况说明如下：1、公司实际控制人郑坚江、何意菊夫妇及其一致行动人奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯集团”）没有参与本次非公开发行的认购，其所持有的公司股份因本次发行而被稀释，具体变动情况如下：单位：股■2、本次权益变动的信息披露义务人为中植资本管理有限公司及其控制的常州京江博诺天投资中心（有限合伙）、鹏华资产管理（深圳）有限公司管理的鹏华资产鼎泰招行2号资产管理计划、前海开源基金管理有限公司管理的前海开源浦发银行浦发广分定增37号资产管理计划、中欧盛世资产管理（上海）有限公司管理的中欧盛世-三星医疗2期定增资产管理计划及中欧盛世-三星医疗3期定增资产管理计划（以下简称“信息披露义务人”）。本次非公开发行前，信息披露义务人未持有三星医疗股份。信息披露义务人通过认购本次非公开发行，持有本公司149,303,153股，占本次非公开发行后三星医疗总股本的10.5214%。信息披露义务人之间的出资关系图如下：■二、所涉及后续事项1、本次非公开发行后，奥克斯集团、郑坚江对公司的持股比例虽有下降，但仍处于控股股东和实际控制人的地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。特此公告。宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一六年六月九日证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临宁波三星医疗电气股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号）的核准，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股不超过22,500万股，公司本次实际非公开发行人民币普通股220,102,714股，每股发行价格为13.63元，募集资金总额为2,999,999,991.82元，扣除承销费和保荐费29,999,999.92元后，实际汇入募集资金专户金额为2,969,999,991.90元，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于日对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司、保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：■三、《三方监管协议》的主要内容1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。3、东方花旗作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东方花旗承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。东方花旗可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。4、公司授权东方花旗指定的保荐代表人俞军柯、杨婷婷可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东方花旗指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。5、募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给东方花旗。6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支出清单。7、东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的，公司可以主动或在东方花旗的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。9、东方花旗发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。10、本协议自公司、募集资金专户存储银行、东方花旗三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。特此公告。宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会二〇一六年六月九日证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临宁波三星医疗电气股份有限公司关于变更保荐代表人的公告宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称：“三星医疗”、“公司”）于日完成2014年度非公开股票发行事宜，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为该次发行的保荐机构，保荐代表人为：凌峰、罗红雨，持续督导期至日止。日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票的有关议案。公司继续聘请东方花旗担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，俞军柯、杨婷婷为本次发行的保荐代表人。本次非公开发行股票发行完毕后，由俞军柯、杨婷婷履行公司非公开发行股票的持续督导工作并承接公司上次非公开发行股票的持续督导工作，履行保荐职责。持续督导的期间为自日发行情况报告书公告之日起，至日止。俞军柯、杨婷婷简历见附件。附件：俞军柯、杨婷婷简历俞军柯：现任东方花旗执行总经理，保荐代表人，毕业于上海交通大学，获硕士学位，2000年起从事证券承销工作，2012年加入东方花旗，作为签字保荐代表人参与的项目有：博深工具、三星医疗、继峰股份首次公开发行股票项目，江淮汽车可转债项目，三星医疗定向增发项目等，具有丰富的保荐业务工作经验。杨婷婷：现任东方花旗业务总监，保荐代表人，毕业于上海交通大学，获硕士学位，2008年起加入东方证券从事证券保荐承销工作，2012年加入东方花旗，曾参与的项目有三星医疗首次公开发行股票项目、继峰股份首次公开发行股票项目、三星医疗非公开发行股票项目等。
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本站声明: 以上信息由宁波三星医疗电气股份有限公司发布和提供,信息的真实性请自行辨别，谨防上当受骗，对此不承担责任。宁波三星医疗电气股份有限公司2015年第三季度报告_焦点透视_新浪财经_新浪网
　　一、 重要提示
　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
　　1.3 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。
　　二、 公司主要财务数据和股东变化
　　2.1 主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
　　单位：股
　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用 □不适用
　　公司于2015年7月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《上市公司非公开发行股票申请材料》，并于7月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152283号）， 目前该项目仍在审核当中。
　　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
　　√适用 □不适用
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
　　□适用 √不适用
　　公司名称 宁波电气股份有限公司
　　法定代表人 郑坚江
　　公司代码：601567 公司简称：三星医疗
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　2015年第三季度报告THE_END