金花企业（集团）股份有限公司董事会决议公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会决议公告
金花企业(集团)股份有限公司董事会决议公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金花企业(集团)股份有限公司董事会决议公告
&&&&&&&&金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于一九九九年八月十九日下午在西安市振兴路一号公司本部召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴一坚先生主持,会议通过了如下决议:
&&&&&&&&一、通过公司《1999年中期报告》。
&&&&&&&&二、决定公司1999年度中期不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
&&&&&&&&三、同意收购西安大庆制药厂有限责任公司的全部净资产。
&&&&&&&&西安大庆制药厂始建于1965年,经营范围:片剂、胶囊、粉散、颗粒剂、口服液。目前该公司有108个药号,已获得国家级新药1个,已通过临床试验,并正在审批的国家级新药2个。“大庆制药”在西北地区有较好的市场形象和较高的市场占有率,其新药产品将有广阔的市场前景。该公司股东为陕西金花实业发展有限责任公司(持有96.3％的股权)和陕西金润物业(持有3.7％的股权)。董事会决定聘请具有证券业务资格的中介机构对大庆制药厂的资产进行评估和审计,评估结果和审计报告另行公告。收购资产支出的资金用以冲抵公司对陕西金花实业发展有限责任公司的其它应收款。董事会确信本项关联交易有利于规范公司的运作,符合公司最大利益,未使非关联股东利益受到侵害。本项决议将提请临时股东大会审议,在陕西金花实业发展有限责任公司回避表决的情况下,进行表决。
&&&&&&&&(陕西金花实业发展有限责任公司为本公司第一大股东,持有公司股份9,984万股,占公司股份总数的48.75％,其出任的董事在董事会成员中已超过半数,经征得西安证券监管办公室同意,本项决议表决时,关联方董事未进行回避)。
&&&&&&&&四、对照中国证监会证监发字[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关要求,董事会认为公司符合现行有关的配股规定,具备配股的条件。
&&&&&&&&五、通过公司1999年度增资配股预案。
&&&&&&&&(一)、股东配股比例及本次配售股份的总额:
&&&&&&&&以1998年末总股本20,480万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,配售总额为6,144万股。其中法人股股东可配售3,840万股,社会公众股股东可配售2,304万股。
&&&&&&&&(二)、配股价格及配股价格的定价方法:
&&&&&&&&本次配股价格浮动范围为每股人民币6-10元人民币。
&&&&&&&&定价方法如下:
&&&&&&&&1、不低于公司中期报告中公布的每股净资产值;
&&&&&&&&2、公司以前年度的经营业绩及本公司所处行业和发展前景;
&&&&&&&&3、参考公司股票二级市场的价格及市盈率;&&&
&&&&&&&&4、募集资金投资项目的资金需求量;
&&&&&&&&5、与主承销商协商一致的原则。
&&&&&&&&(三)、本次募集资金用途:
&&&&&&&&1、投资生物制品活性稳定技改项目
&&&&&&&&2、投资舒他西林技改项目
&&&&&&&&3、投资咳泰技改项目
&&&&&&&&4、投资闪痛停技改项目
&&&&&&&&5、投资医药营销网络建设项目
&&&&&&&&6、投资组建陕西金花软件有限公司(中外合资)
&&&&&&&&7、补充流动资金
&&&&&&&&(四)本次配股决议的有效期限:
&&&&&&&&自股东大会批准通过本次配股方案之日起一年内有效。
&&&&&&&&(五)提请股东大会授权董事会在本次配股有效期内,全权办理与本次配股相关的具体事宜,并在配股结束后,根据配股结果修改公司章程相应条款。该项决议尚须提交股东大会表决后,报中国证监会核准。
&&&&&&&&六、审查并通过公司1999年度增资配股募集资金投资项目的可行性报告。
&&&&&&&&(一)生物制品活性稳定技改项目
&&&&&&&&该项目包括β-葡聚糖项目、酶制品项目、活性生物蛋白稳定项目。该项技术可以使生物制品在常温下保持活性达四年之久。该项目属于世界领先技术,填补了生物工程行业的空白,对于降低生物制药企业的产品成本、促进国内生产制药行业的健康发展将起到巨大的推动作用。
&&&&&&&&1、β-葡聚糖项目
&&&&&&&&β-葡聚糖可以激活巨噬细胞产生白细胞介素1,白介素1刺激淋巴腺T细胞产生干扰素,干扰素可以通过注射或舌下服药的给药形式起到抗癌症、抗病毒和免疫促进作用,β-葡聚糖具有粒性形式和可溶性线形形式,该项目的关键技术在于保持可溶性线形β-葡聚糖结构不变,使粒状β-葡聚糖大活,进一步选择性的将可溶性线形β-葡聚糖固定连接于球蛋白G的中心,通过球蛋白G送入舌下淋巴结中。该项目减少了原料的用量,确保人体的吸收,全面提高了产品的疗效,由于β-葡聚糖可以制成多种形式的药品或保健品,本项目拟针对子宫癌、前列腺炎、哮喘、慢性呼吸道感染、免疫力低下等疾病开发系列葡聚糖舌下含片。
&&&&&&&&2、酶制品项目
&&&&&&&&Detach是一种稳定的包衣蛋白酶,其治疗作用的机理是阻止大肠杆菌接触肠道表面,刺激被治疗动物(用于仔猪、小牛、小鸡)的自然免疫力,促进动物的生长;Enzapol主要用于猪、家禽、鱼类,是一种添加了免疫促进剂的酶制剂,可以增加饲料的可消化性,提高蛋白质转化比率;以上两种产品在中国具有广阔的市场前景,本项目主要是为两个兽用产品作酶活性稳定处理,提高产品的使用效率,并通过内含的免疫机体激活剂,增强生物抵抗疾病的能力。
&&&&&&&&3、活性生物蛋白稳定项目活性生物蛋白稳定项目利用具有世界先进水平的生物稳定技术,解决了具有活性的生物分子保质期短,以及给生物制药行业带来的许多不便和困难等问题,目前美国、欧洲、日本和中国医疗市场应用的生物制品注射剂,如干扰素、白细胞介素2、胰岛素、人类生长因子、疫苗、降钙素、促进细胞生成素、透明脂酸酶等,每种注射剂的市场销售额均在20亿美元以上,本项目对上述生物制品开展稳定处理业务,具有较高附加值以及广阔市场前景。
&&&&&&&&该项目建设期(并投产)2年,预计总投资为9,400万元。建成后,预计年销售收入将达到25000万元,销售利润率35％,投资利润率为58％。
&&&&&&&&(二)舒他西林技改项目
&&&&&&&&舒他西林属于国家四类新药,新药证书号;(1999)X—46号,具有良好的市场前景及经济效益。舒他西林适应症、适应患者广泛,且疗效独特,临床试验证明,舒他西林适应于敏感细菌引起的感染,典型的适应症包括:鼻窦炎、中耳炎及扁桃体等上呼吸道感染、细菌性肺炎及支气管炎等下呼吸道感染。尿道感染及肾盂肾炎、皮肤及软组织感染及淋病等。舒他西林价格中等,为国家基本药物,在国内具有广泛的销售市场.
&&&&&&&&该项目建设期(并投产)1年7个月,新增总投资3,000万元,其中试生产280万元、厂房改造设备购置880万元、市场网络建立与宣传1,280万元,流动资金560万元,项目投产后,预计年销售收入为9,000万元,销售利润率21.6％,投资利润率37％。
&&&&&&&&(三)咳泰技改项目
&&&&&&&“咳泰”片于1995年初获陕西省卫生厅批文,批准号为陕卫药准字θ1995κ第000711号,为新型呼吸系统药物,咳泰中含有普鲁苯辛能拮抗乙酰胆碱对气管平滑肌的作用,阻断迷走神经的病理冲动,调整植物神经功能,扑尔敏拮抗组织胺对气管平滑肌的收缩,还可以在迷走受纳器部位对抗组织胺的作用,减少对迷走神经的刺激,而灵芝则有抗胆碱及组织胺二者作用,且可扶正固本,提高机体抵抗力,使咳嗽、吐痰、气喘逐渐减轻至停止。本品尤其适合广大中老年慢性气管炎患者。该药自上市以来,以其良好的疗效赢得了广大专家及患者的好评,市场销售日渐上升,为了更好地发挥该项目的优势,拟对其进行技改,实现规模经济,提高企业效益。
&&&&&&&&该项目建设期(并投产)1年4月,本项目计划总投资2,000万元,投入1,550万,对现有车间及生产设备进行扩建和技术改造,扩大生产能力,提高产品质量,投入450万作为配套流动资金,项目投产后,预计年销售收入为3,000万元,销售利润率18.3％,投资利润率27.5％。
&&&&&&&&(四)闪痛停技改项目
&&&&&&&&伤筋疼痛是一类易发常见伤科疾患。“闪痛停”组方针对急、慢性伤科病程血瘀为主,兼有气滞、肝肾亏损、风寒湿邪侵袭等病因病理,采用活血化瘀、消肿止痛、补肾强筋、祛风除湿、使瘀去血止,气血运行正常,筋络损伤得以恢复。闪痛停是公司近几年重点开发和培育的新药品种之一,上市以来,以其良好的疗效,赢得了广大医生及患者的好评,销售日渐上升,市场需求旺盛,目前的生产规模及技术设备状况难以满足市场需要。因此,公司拟对该项目进行技改,以扩大规模、占领市尝提高企业效益。
&&&&&&&&该项目建设期(并投产)1年,本项目计划总投资1,409.4万元,投入700万,对现有厂房改造,投入359.4万元进行设备购置,投入350万作为配套流动资金,项目投产后,预计年销售收入为3,000万元,销售利润率16.7％,投资利润率35.5％。
&&&&&&&&(五)医药营销网络建设
&&&&&&&&随着公司新的药业基地的建成和新产品的陆续投产,公司原有的营销网络已不能适应需要,为此,计划投资3,320万元,在全国主要大中城市建立40个规范、统一的营销办事处,配置高速快捷的计算机网络管理系统,建立一支素质高、覆盖面广的营销队伍。该项目建成后,将进一步完善公司销售网络,扩大覆盖面,提高市场信息反应灵敏度,扩大品牌效应,
&&&&增加市场占有份额。
&&&&&&&&(六)投资组建金花软件有限公司(中外合资)
&&&&&&&&公司拟与澳大利亚传感器信号与信息处理联合研究中心(CSSIP)高级研究员、博士生导师潘和平博士共同投资成立金花软件有限公司。
&&&&&&&&该公司拟投资开发以下软件项目:
&&&&&&&&(1)概率专家系统框架(PROBESS“专家王”)
&&&&&&&&(2)智能软件代理机框架(A&gentium“代理王”)
&&&&&&&&(3)全面信息化管理系统(TIMS)
&&&&&&&&(4)网上商店“网上金花”及通用框架软件(ISF)&
&&&&&&&&(5)医学专家系统(MEDIPES)系列产品
&&&&&&&&以上项目以潘博士的信息融合技术为核心,该技术的核心理论是因果概率网络与决策网络,属于信息科技中的高等级技术,其应用包括各种基于知识的专家系统和涉及多个信息源的、带有多种不确定性的信息融合与决策分析。例如商业情报与管理,金融风险分析,股市预测,医学诊断,政府机关决策支持,个人信息与决策服务,国防中的敌情侦察,军事形势分析及战场指挥,通讯网络及计算机系统的故障诊断,大型工程系统的监控,知识发现,数据挖掘等等。潘博士在CSSIP所领导的研究组是目前澳大利亚信息融合研究与发展的主力,掌握着现代化信息产业的一整套核心技术,处于信息融合研究领域的世界领先位置。
&&&&&&&&该项目公司计划投资1000万元人民币,占该公司注册资本的75％。该项目预计投产当年所增利润250万元,投资回报率25％。
&&&&&&&&(七)补充流动资金
&&&&&&&&上述项目共计需投资计22,129.4万元。如本次募集资金少于投资项目需求时,其差额部分由公司另行自筹资金解决,如本次募集资金多于投资项目需求时,多出部分将全部用于补充公司流动资金。
&&&&&&&&董事会认为,上述投资项目符合国家产业政策,符合公司主营业务,项目核心技术均处于国际或国内领先地位,产品具有较好的经济效益和广阔的市场前景,项目达产后,将成为公司新的利润增长点。
&&&&&&&&七、通过了关于前次募集资金使用情况的说明
&&&&&&&&公司于1997年5月经中国证券监督管理委员会证监发字[号文批准,向社会公众发行人民币普通股3,000万股(含公司职工股300万股),每股发行价格6.16元,扣除发行费用600万元,实际募集资金17,880万元,于日全部到位。
&&&&&&&&(一)招股说明书披露募集资金使用计划
&&&&&&&&序号&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计划投资(万元)
&&&&&&&&&1&&&&乙肝快诊试剂技改项目&&&&&&&&&&&&&&&2,873
&&&&&&&&&2&&&&转移因子胶囊技改项目&&&&&&&&&&&&&&&2,975&
&&&&&&&&&3&&&&转移因子口服液技改项目&&&&&&&&&&&&&2,915&
&&&&&&&&&4&&&&克拉红霉素技改项目&&&&&&&&&&&&&&&&&2,960
&&&&&&&&&5&&&&配套设施技改项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,780&
&&&&&&&&&6&&&&水净化处理系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,700&
&&&&&&&&&7&&&&钟鼓楼广场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,203
&&&&&&&&上述募集资金投资计划中的1-6项统属于本公司于西安高新技术开发区兴建的金花药业基地项目,以前在计算、披露募集资金使用情况时,是按每个子项目计划投资额和实际分摊发生额列示的。但在实际建设过程中,因六个子项目之间具有较高的关联性,它们是作为一体化综合项目整体推进的。特别是该药业基地涉及的较多公共工程和公配套设施为各子项目所共享,其投资难以具体分摊到各子项目。因而,单独计算,披露各个项目的建设进度、投资完成状况,容易造成单个项目实际投资额与计划投资额二者的差异。鉴于此,公司董事会决定在募集资金投入的项目和内容保持不变的基础上,改变以往按各项目分别计算、披露资金使用情况的做法,改按金花药业基地一体化综合项目完成情况予以披露,以便完整地说明投资项目的整体建设进度和资金使用情况。
&&&&&&&&(二)金花药业基地一体化综合项目
&&&&&&&&金花药业基地一体化综合项目位于西安高新技术产业开发区,是以生物制药为主,兼顾中西药科研、开发、生产为一体,高标准、国际化的综合性制药基地,现已投入的6个子项目为该基地的一期工程,从1998年初开始正式开工建设,截止1999年7月底已投入募集资金16585万元,工程建设的制剂车间、提取车间等土建部分基本完工,设备也陆续到位,整个工程已进入收尾阶段。预计整体项目在今年年底全部完成投入试生产,届时将对公司业绩提升起到重要作用,配股募集资金所余款1295万元,系部分工程、设备尾款和工程质量保证金。
&&&&&&&&鉴于公司投资的金花药业基地项目投产期推迟,故公司对老厂现有的转移因子口服液生产线进行了部分技术改造,并由单班生产改为双班生产,提高了产品产量,增加了企业效益,使公司1997年,1998年主导产品转移因子系列产品收入分别比上年增长205.7％,95.33％;利润比上年增长206.42％,94.67％。
&&&&&&&&(三)钟鼓楼广场项目
&&&&&&&&钟鼓楼广场项目投入募集资金2,000万元,已按计划于1997年底建成。由于该项目是西安市人民政府确定的重点市政旅游项目,代表西安市作为世界文化名城的形象,因此,在建设中局部工程提高了投资标准,公司用自有资金追加投资1,000万元。该项目98年实现毛利2,532万元,取得了良好的经济效益和社会效益。
&&&&&&&&(四)关于金花药业基地一体化综合项目未按计划完成建设的说明
&&&&&&&&1、公司招股说明书是1997年1月份编制的,当时预计募集资金于3月份到位,但实际到位时间是6月份,比计划推迟3个月。
&&&&&&&&2、金花药业基地建设项目在招股前已经由陕西省卫生厅审批通过,但由于1997年7月,国家医药项目审批政策发生变化,卫生部药品认证管理中心组织的专家,对原方案提出一些修改建议,使设计方案作出一些调整。日,药业基地扩初设计获西安市高新技术产业开发区管委会市管会字[号文批复,比预计时间推迟4个月。
&&&&&&&&3、公司董事会为提高公司产品竞争优势,着眼于21世纪世界医药市场的态势,决定将生产线部分设备由原来的国产设备改为进口设备,增加了设备的考察、选型和订购时间,98年金融危机后,进口设备所需外汇审批严格,设备进口受到一定影响。
&&&&&&&&八、同意出资4000万人民币购买澳大利亚百奥控股公司生物制品活性稳定技术
&&&&&&&&澳大利亚百奥控股公司系澳大利亚维达集团下属的高新技术公司。维达集团共有200多项产品和8项专利技术,在世界范围内从事高科技技术尤其是生物工程方面的研究、开发、生产和销售活动。本次购买的百奥公司的生物制品稳定技术是其拥有的世界领先的专有技术,这种技术可以使通常不稳定的生物蛋白在常温下稳定储存达4年之久,解决了一个世界性难题,本项技术的引进,将使公司在生物制药行业具有领先的技术,大幅提升公司的竞争能力和在行业中的地位。本次引进的技术包括
&&&&β—葡聚糖(人体免疫激活素)项目,酶制品项目和生物蛋白稳定项目。&&&
&&&&&&&&九、决定召开公司1999年度临时股东大会。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金花企业(集团)股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九九年八月二十一日您所在的位置:
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爱生雅高管进驻维达董事会
核心提示：维达国际控股公布，由日起，Jan Christer JOHANSSON及Jan Lennart PERSSON获委任为该公司非执行董事。
中国卫生用品网1月6日讯息
维达国际控股公布，由日起，Jan Christer JOHANSSON及Jan Lennart
PERSSON获委任为该公司非执行董事。
另外，Gert Mikael
SCHMIDT获委任为JOHANSSON及PERSSON之替任董事;同时，李洁琳获委任为李朝旺、余毅昉及董义平之替任董事。
爱生雅(SvenskaCellulosa
Aktiebolaget)为公司之大股东，而JOHANSSON为爱生雅之主席兼行政总裁、PERSSON为爱生雅之执行副总裁、SCHMIDT为爱生雅之高级副总裁兼法律总顾问。【责任编辑：曾美芝】
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维达三董事捐资3500万元建设新会区养老中心富安楼
发布时间：
举行签约仪式
魏志平与李朝旺亲切交谈
主礼嘉宾合影留念
养老中心富安楼建筑效果图
11月24日，我区举行捐建新会区养老中心富安楼签约仪式，维达集团董事李朝旺先生、余毅昉女士和董义平先生以个人名义共同捐出善款3500万元，大力支持我区的养老事业。市、区领导谭继祖、魏志平、文彦、黄淑质、黄伟民、程学斌，李朝旺先生伉俪、董义平先生伉俪等参加了签约仪式。
据了解，新会已进入老龄化社会，60周岁及以上的老年人共有13.73万人、约占户籍人口的18.2%，不断增加的老龄人口与养老床位缺乏之间的矛盾日益突出，按照省市下达的任务，2015年底我区的养老床位须达到4862张，但目前全区仅有养老床位2613张，缺口2249张。近两年来，区委、区政府把发展养老事业摆上重要位置，决定集全区之力建设新会区养老中心，并将其作为我区“大民政”工作的重要组成部分和重点民生实事来打造，弥补养老事业欠账。新会区养老中心计划投资2.5亿元，开放床位1000张，由于建设资金缺口较大，推进相对缓慢。“此次维达集团三位董事慷慨捐资，为我区养老中心建设提供及时有力的资金支持。”区委书记魏志平在签约仪式上表示，下一步，新会区委、区政府将全力推进区养老中心建设，确保项目早动工、早建成，力争将其打造成全省示范性养老机构，扎扎实实办好这一惠及全区群众的重点民生工程，希望社区各界继续关心支持区养老中心建设，为新会养老事业发展添砖加瓦。同时，新会区委、区政府将继续坚定不移地支持维达集团加快发展、推动维达集团不断做大做强。
“新会是我的家乡，维达从新会的一家企业发展为全球品牌，香港上市公司，我衷心感谢新会历届政府、部门的支持。作为一个企业家，除了关注企业的发展外，肩负着更多的社会责任感。能够为家乡长者进行服务，回馈社会、回馈家乡。我们感到很高兴。”维达集团董事会主席李朝旺说。据了解，维达集团扎根家乡30年，始终注重创新发展，不断做大做强，为新会经济社会发展作出了突出贡献。在积极参与家乡建设的同时，维达集团在捐资助学、扶贫济困、敬老助残等方面慷慨解囊、回报社会，累计已为新会捐资超过1000万元。其中2013年在我区成立维达慈善基金会以来，按照“三个一百”目标（即资助100个孤寡老人、100个病残儿童、100个贫困家庭）开展了系列慈善活动，以及支持我区6家长者食堂免费为困难长者提供膳食，慈善救助支出达600多万元。
据介绍，新会区养老中心工程位于原会城南安路三巷58号、南安路68号（即原中医院葵湖分院），东临新会区南安路，西侧为葵湖东路、南临南安新村，北面是居民楼，地理位置处于区中心地段，邻近葵湖公园，舒适便利。本项目总用地面积14856平方米，总建筑面积56627.9平方米。总床位数1000张。
新闻来源：新会侨报社（陈嘉琪 杨荣春）
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INTERNATIONAL
維達國際控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：3331）
董事會會議召開日期
維達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一六年十
月二十六日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司
截至二零一六年九月三十日止九個月的未經審核第三季度業績。
承董事會命
維達國際控股有限公司
香港，二零一六年十月十四日
於本公佈日期，董事會包括：
執行董事：
李朝旺先生
余毅昉女士
MICHALSKI先生
李潔琳女士
董義平先生
非執行董事：
JOHANSSON先生
SODERSTROM先生
獨立非執行董事：
謝鉉安先生
甘廷仲先生
徐景輝先生
王桂壎先生
替任董事：
RYSTEDT先生（為SODERSTROM先生之替任董事）
SCHMIDT先生（為JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事）