云铝股份:关于召开2015年第三次临时股东大会的通知_云铝股份(000807)_公告正文
云铝股份:关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
公告日期：
证券代码：000807
证券简称：云铝股份
公告编号：
云南铝业股份有限公司关于
召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第六届
董事会第二十二次会议决议，决定于日（星期四）召开2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：日（星期四）上午10:00
网络投票时间为：日15:00－日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日15：00至日15:00。
（二）股权登记日：日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司工会三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）会议出席及列席对象
1.凡于日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订）》（此议案需逐项审议）2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行及认购方式
2.3发行对象
2.4发行价格及定价依据
2.5发行数量
2.6募集资金投向
2.8滚存未分配利润安排
2.9上市地点
2.10决议的有效期
3.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》4.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）〉的议案》
5.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案（修订）》
6.《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议〉的议案》
7.《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》8.《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的议案》
9.《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资产的审计评估结果的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》
12.《关于开展融资租赁融资的议案》
13.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（此议案需逐项审议）
13.1发行规模
13.2债券期限
13.3债券利率及付息方式
13.4发行方式
13.5发行对象
13.6募集资金的用途
13.7担保安排
13.8回售和赎回安排
13.9债券交易流通
13.10偿债保障措施
13.11决议的有效期
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
15.《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司非公开发行公司债券方案的议案》（此议案需逐项审议）
15.1发行规模
15.2债券期限
15.3债券利率及付息方式
15.4发行方式
15.5发行对象
15.6募集资金用途
15.7担保安排
15.8回售和赎回安排
15.9债券交易流通
15.10偿债保障措施
15.11决议的有效期
16.《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》
17.《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》
18.《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》
19.《关于对云南云铝泽鑫铝业有限公司进行增资的议案》
20.《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
21.《关于控股子公司云南文山铝业有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
22.《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》
其中：议案3为股东大会特别决议事项，须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过，议案2、3、4、5、6、8、9、11、16、17、18、19、22涉及关联交易事项，审议时关联方股东须回避表决。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见日、9月26日、10月14日、10月27日、12月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法
人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：日（星期三）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和产业发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360807
2.投票简称：云铝投票
3.投票时间：日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。
4.在投票当日，“云铝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关信息如下：
深市挂牌股票投票代码
深市挂牌股票投票简称
表决议案数量
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对
议案2下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2中子议案①，2.02 元代表
议案 2中子议案②，依此类推。具体情况如下：
对应的申报价格
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订）》
本次发行股票的种类和面值
发行及认购方式
发行价格及定价依据
募集资金投向
滚存未分配利润安排
决议的有效期
《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉
《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用
可行性报告（修订稿）〉的议案》
《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案（修订）》
《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限
公司非公开发行股票附生效条件认购协议〉的议案》
《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉
《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、
评估方法的适用性等问题的议案》
《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资
产的审计评估结果的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》
《关于开展融资租赁融资的议案》
《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
债券利率及付息方式
募集资金的用途
回售和赎回安排
债券交易流通
偿债保障措施
决议的有效期
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司
债券相关事宜的议案》
《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司非公开发行公司
债券方案的议案》
债券利率及付息方式
募集资金用途
回售和赎回安排
债券交易流通
偿债保障措施
决议的有效期
《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》
《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》
《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》
《关于对云南云铝泽鑫铝业有限公司进行增资的议案》
《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
《关于控股子公司云南文山铝业有限公司发行非公开定向债务
融资工具的议案》
《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资
子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：
表决意见种类
对应的申报股数
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和产业发展部
邮政编码：650502
联系人：饶罡
联系电话：23
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十二次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
授权委托书
兹全权委托
先生（女士）代表本人出席日（星期四）
召开的云南铝业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：
代表本次股东大会的所有议案
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订）》
本次发行股票的种类和面值
发行及认购方式
发行价格及定价依据
募集资金投向
滚存未分配利润安排
决议的有效期
《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》 □同意
《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告
（修订稿）〉的议案》
《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案（修订）》
《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开
发行股票附生效条件认购协议〉的议案》
《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法
的适用性等问题的议案》
《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资产的审计评
估结果的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》
《关于开展融资租赁融资的议案》
《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
债券利率及付息方式
募集资金的用途
回售和赎回安排
债券交易流通
偿债保障措施
决议的有效期
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事
宜的议案》
《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司非公开发行公司债券方案的
债券利率及付息方式
募集资金用途
回售和赎回安排
债券交易流通
偿债保障措施
决议的有效期
《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》
《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》
《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》
《关于对云南云铝泽鑫铝业有限公司进行增资的议案》
《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
《关于控股子公司云南文山铝业有限公司发行非公开定向债务融资工具的
《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南
源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》
（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
建议及投诉热线：021-&&&&
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某有限责任公司召开股东会，决议与其他公司进行合并，该决议必须经（）。 A．代表2/3以上
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提问人：匿名网友
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某有限责任公司召开股东会，决议与其他公司进行合并，该决议必须经（）。A．代表2/3以上表决权的股东表决同意B．出席会议的2/3股东一致同意C．出席会议的全体股东一致同意D．代表1/2以上表决权的股东表决同意
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); 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：日（星期二）
（2）网络投票时间：日至日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日15:00至日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室
3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王涛先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份237,924,089 股，占上市公司总股份的43.78%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份237,924,089股，占上市公司总股份的43.78%；通过网络投票的股东0人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份37,855,942 股，占上市公司总股份的6.97%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份37,855,942股，占上市公司总股份的6.97%；通过网络投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。
二、议案审议表决结果
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2、关于非公开发行公司债券票面总额不超过10亿元（含10亿元）的议案
大会逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。具体表决结果如下：
2.01 发行规模
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.02 发行方式
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.03 债券品种及期限
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.04 募集资金用途
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.05 票面金额及发行价格
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.06债券利率及其确定方式
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.07还本付息的期限和方式
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.08发行对象与配售规则
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.09担保安排
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.10赎回条款或回售条款
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.11发行债券的交易流通
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.12偿债保障措施
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2.13决议的有效期
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
同意237,924,089股，占有效投票的100%；反对0 股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
4、关于变更重组承诺事项的议案
承诺方关联股东王辉、王涛回避表决。
同意91,510,106股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
本议案为特别表决事项，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上。
5、关联方广西华汇新材料有限公司委托公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司经营暨关联交易的议案
本事项系关联交易事项，表决时关联股东王辉、王涛回避表决。
同意91,510,106股，占有效投票的100%；反对0股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意37,855,942 股，占持有5%股份以下有效投票的100%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
本议案为特别表决事项，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市环球律师事务所
2.律师姓名：梁俊杰、李玲
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查材料
1．经出席会议董事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》。
2．北京市环球律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
二O一五年十一月四日
本文来源：中国证券报·中证网
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