浙江省平阳县人民法院关于拍卖平阳县昆阳镇汇水河路城北小区1号楼461室（第一次拍卖）的公告_平阳县人民法院
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浙江省平阳县人民法院关于拍卖平阳县昆阳镇汇水河路城北小区1号楼461室（第一次拍卖）的公告
平阳县昆阳镇汇水河路城北小区1单元461室拍卖公告平阳县人民法院将于2018年4月20日10时至2018年4月21日10时止（延时除外）在平阳县人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(户名：平阳县人民法院，网址：http://sf.taobao.com），现公告如下：一、拍卖标的：平阳县昆阳镇汇水河路城北小区1号楼461室：所有权证号为：温房权证平阳县字第027995号；设计用途：居住。建筑证载面积为：250.93平方米；土地证号为：平国用（2013）第01-00763号，土地使用权面积：30.43平米，土地使用权类型：国有出让。终止日期：.房屋位第总层数6层的第6层，钢混结构，2004年建成，南北朝向，一梯两户，户型为三室二厅一阁楼，室内已装修。房屋所在区域东至河道、南至昆江线、西至体育馆、北至汇水河路。房屋如涉及违章建筑，由买受人自行接受相关行政主管部门处置。起拍价：79万元，保证金：10万元，增价幅度：5000元。二、咨询时间与方式：自2018年3月19日起至2018年4月19日16时止（节假日休息）工作时间接受咨询（咨询电话：5）。展示看样时间与方式：请自行安排时间前往房屋所在地看样。三、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，将自动延迟5分钟。四、拍卖方式：设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。五、特别提醒：标的物以实物现状为准，本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样，未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认，责任自负。六、费用承担：标的物转让登记手续由买受人自行办理，在交易过程中产生税费依照税法等相关法律法规和政策的规定，由双方各自承担，可能存在的水、电、物业管理等欠费均由买受人承担。七、对上述标的权属有异议者，请提前（不迟于开拍前3个工作日）与本院联系。八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。九、本标的物优先购买权人相关说明：暂无核准的优先购买权人。十、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人网银账户内的资金作为应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户，拍卖余款在2018年5月4日前缴入法院指定账户(户名：平阳县人民法院执行款专户，开户银行：中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行，账号：00 36573)，并在2018年5月9日上午10：00（凭付款凭证及相关身份材料）到浙江省平阳县人民法院执行事务大厅5号窗口（地址：温州市平阳县昆阳镇兴良路）签署《拍卖成交确认书》（如遇节假日顺延）及领取拍卖款收款收据。拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。注意：请各位竞买人不要通过支付宝支付拍卖余款，否则若造成拍卖余款无法及时到位责任自负。十一、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，竞买人成功竞得网拍标的物后，淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》，确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。&浙江省平阳县人民法院二〇一八年三月十九日
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邮政编码：100745股份有限公司
2017年年度股东大会会议资料
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二○一八年四月
0 股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程 ................. 2
1 2017年度董事会工作报告 .......................................... 3
2 2017年度监事会工作报告 .......................................... 7
3 2017年度财务决算报告 ............................................ 9
4 2017年度利润分配的预案 ......................................... 17
5 2017年年度报告（全文及摘要） ................................... 18
6 关于公司2018年度为子公司提供担保的议案 ......................... 19
7 关于公司2018年度银行授信额度授权的议案 ......................... 21
8 关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预
计的议案 .......................................................... 24
9 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计
机构及内控审计机构的议案 .......................................... 30
10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 ................... 31
股份有限公司
2017年年度股东大会会议议程
. 现场会议时间：日（周三）14:00
. 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
日9:15—15:00
. 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
. 会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读大会会议决议
8、会议结束
2017年度董事会工作报告
各位股东：
一、董事会日常工作情况
2017年度公司董事会共计召开11次会议，会议的召开、表决及信息披露符
合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：
1、日召开6届19次董事会，审议通过了《关于全资子公司
上海泰豪迈能能源科技有限公司拟在德国、美国设立全资子公司的议案》、《关于
全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司拟与江西赣惠配售电有限公司共同设
立江西泰豪配售电有限公司（暂定名）的议案》、《关于拟收购中航华东光电有限
公司不超过4.5%股权的议案》。
2、日召开6届20次董事会，审议通过了《关于公司发行股
份购买资产公司股票继续停牌的议案》。
3、日召开6届21次董事会，审议通过了《关于公司全资子
公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪福瑞斯动力设备有限公司（暂定名）
的议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪沃达动力
设备有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司
拟投资设立泰豪三奥动力设备有限公司的议案》、《关于公司发行股份购买资产继
续停牌的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
4、日召开6届22次董事会，审议通过了《2016年度总裁工
作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度
利润分配预案》、《2016年年度报告》（全文及摘要）、《公司2016年度内部控制
评价报告》、《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016
年度公司审计工作的总结报告》、《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》、
《关于公司2017年度银行授信额度授权的议案》、《关于2016年度日常关联交易
执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于
为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的
议案》、《关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司2016年度业绩承诺实现情
况及对公司进行业绩补偿的议案》。
5、日召开6届23次董事会，审议通过了《关于审议公司2017
年第一季度报告的议案》。
6、日召开6届24次董事会，审议通过《关于提请召开公司
2016年年度股东大会的议案》。
7、日召开6届25次董事会，审议通过了《关于终止发行股
份购买资产事项的议案》、《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的议
案》、《关于拟投资设立贵州泰豪宝碳互联网有限公司的议案》、《关于拟
转让全资子公司江西进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》、
《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电机组厂房建设代建合
同>暨关联交易的议案》、《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司引入员工持股
平台进行增资暨关联交易的议案》、《关于全资孙公司（深圳）电力技术
有限公司引入员工持股平台进行增资的议案》、《关于提请召开2017年第二次临
时股东大会的议案》。
8、日召开6届26次董事会，审议通过了《关于第一期员工
持股计划存续期延长的议案》。
9、日召开6届27次董事会，审议通过了《关于2017年半
年度报告（全文及正文）的议案》、《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议
案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《泰豪
科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《泰
豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于
会计政策变更的议案》、《关于为江西集团股份有限公司提供担保暨关联
交易的议案》、《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。
10、日召开6届28次董事会，审议通过了《关于2017年
第三季度报告的议案》、《关于投资设立贵州泰豪电力工程有限公司的议案》、《关
于授权广东泰豪能源科技有限公司对外投资的议案》、《关于变更公司第一期员工
持股计划资产管理机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
和《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
11、日召开6届29次董事会，审议通过了《关于公司控股
子公司与清大创新（厦门）投资管理有限公司合资成立清大泰豪（厦门）能源科
技有限公司的议案》、《关于公司认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）出资额
的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可解锁的议
案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予
限制性股票的议案》、《关于修订部分条款的议案》、《关于召开2018
年第一次临时股东大会的议案》。
二、董事会提请召开股东大会情况
2017年度公司董事会共提请召开5次股东大会，会议的召开、表决及信息
披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：
1、日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》。
2、日召开了公司2016年年度股东大会，审议通过了《2016
年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、
《2016年度利润分配的预案》、《2016年年度报告》（全文及摘要）、《关于公司
2017年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司2017年度银行授信额度授权的
议案》、《关于2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计
的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计
机构及内控审计机构的议案》、《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议
3、日召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于拟转让全资子公司江西进出口有限公司100%股权暨关联交易的
议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电机组厂房建设
代建合同>暨关联交易的议案》。
4、日召开了公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于为江西集团股份有限公司
提供担保暨关联交易的议案》。
5、日召开了公司2017年第四次临时股东大会，审议通过
了《股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案、《股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
三、董事会执行股东大会决议情况
1、日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司已于日发
布了《关于终止发行股份及以现金方式收购资产的公告》（公告编号：临
2、日召开了公司2016年年度股东大会，审议通过了《公司
2016年度利润分配的预案》，公司以最新总股本666,960,584股为基数，向股权
登记日在册的全体股东以每10股派现金红利1.2元（含税），分配红利
80,035,270.08元。日公司在《上海证券报》和《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公司2016年年度权益分派实
施公告，该利润分配方案于日实施完毕。
3、日召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于拟转让全资子公司江西进出口有限公司100%股权暨关联交易的
议案》，该事项已于日完成变更工作。
4、日召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电机组厂房建设代建合
同>暨关联交易的议案》，截至日，公司已完成出资4,630万元，
厂房主体建设已经完成。
5、日召开了公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，公司于日完
成了本次回购，共计公司股票19,999,918股，占公司股本总额的2.9987%，实
际使用资金总额为268,960,699.04元（含各种交易费用）。
6、日召开了公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于为江西集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，公司于
2018年2月与中国股份有限公司签署了最高额保证合同，最高担保金
额为3,000万元，担保期限为一年。
7、日召开了公司2017年第四次临时股东大会，审议通过
了股份有限公司2017年限制性股票激励计划相关议案，公司已于2017
年12月25日完成本次限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
请各位股东审议。
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司
监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履
行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护
中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2017年度监事
会主要工作报告如下：
一、监事会年度工作情况回顾
2017年度监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：
1、日召开六届十次监事会，会议审议通过了《关于审议2016
年度监事会工作报告的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配
预案》、《2016年年度报告》（全文及摘要）、《公司2016年度内部控制评价报告》、
《关于2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议
案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构
及内控审计机构的议案》。
2、日召开六届十一次监事会，会议审议通过了《公司2017
年第一季度报告》。
3、日召开六届十二次监事会，会议审议通过了《关于终止
发行股份购买资产事项的议案》、《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股
权的议案》、《关于拟转让全资子公司江西进出口有限公司100%股权暨
关联交易的议案》和《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电
机组厂房建设代建合同>暨关联交易的议案》。
4、日召开六届十三次监事会，会议审议通过了《关于公司
2017年半年度报告（全文及正文）》的议案、《股份有限公司2017年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《股份有限公司2017年
限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案、《关于会计政策变更的议案》
和《关于为江西集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
5、日召开六届十四次监事会，会议审议通过了《关于2017
年第三季度报告的议案》。
6、日召开六届十五次监事会，会议审议通过了《关于公司
限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可解锁的议案》和《关于调整2017
年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
2017年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程
序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况
正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度会计报表审计出具的标
准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、检查公司关联交易情况
2017年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履
行了相关的审批程序。公司2017年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
请各位股东审议。
2017年度财务决算报告
各位股东：
2017年，公司继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，紧跟“军改”
和“电改”的政策趋势，集中研发和市场，深耕军工装备和两
大核心业务。通过市场资源整合和技术创新，业务较上年有大幅提升；
军工装备业务业绩逐步恢复；同时积极通过外延并购，拓展业务种类，提升产品
盈利能力。各项经营指标完成情况报告如下：
一、主要财务数据指标
17年实现数
16年实现数
营业总收入
实现利润总额
归属于母公司净利润
扣除非经常性损益每股收益
净资产收益率
扣除非经常性损益净资产收益率
每股经营现金流量
归属于母公司净资产
二、财务状况
(一) 资产状况
17年实现数
16年实现数
非流动资产
1、报告期内流动资产同比增加125,010万元,增幅23.00%，主要是：
（1）货币资金较年初减少25,986万元,降幅18.56%，主要是经营活动及投
资活动现金净流量减少所致；
（2）应收票据较年初增加3,899万元,增幅46.95%，主要是票据结算增加
（3）应收账款较年初增加127,212万元,增幅52.79%，主要是产品验收结
算周期延长及规模增长所致；
（4）预付账款较年初增加9,335万元,增幅41.24%，主要是合同备货增加
（5）其他应收款较年初增加10,035万元,增幅30.94%，主要是应收股权转
让款增加及合并范围变动所致；
（6）存货较年初增加7,066万元,增幅8.22%，主要是生产及销售备货所致；
（7）一年内到期的非流动资产较年初减少1,690万元,降幅25.68%，主要
是收回BT项目款所致；
（8）其他流动资产较年初减少4,861万元,降幅72.63%，主要是银行理财
产品赎回所致。
2、报告期内非流动资产较年初增加67,615万元,增幅21.45%，主要是：
（1）可供出售金融资产较年初增加26,698万元,增幅61.18%，主要是股权
投资所致；
（2）长期应收款较年初增加4,079万元,增幅18.58%，，主要是支付沈阳电
机代建款所致；
（3）长期股权投资较年初增加1,153万元,增幅4.15%，主要是新增联营公
司投资所致；
（4）投资性、固定资产以及在建工程较年初减少10,932万元,降幅
13.00%，主要是合并范围减少所致；
（5）无形资产较年初减少1,418万元,降幅4.47%，主要是摊销所致；
（6）开发支出较年初增加2,116万元,增幅26.60%，主要是公司主营产品
的研发投入增加所致；
（7）商誉较年初增加44,217万元,增幅56.18%，主要是并购上海红生所致；
（8）长期待摊费用较年初增加940万元,增幅157.69%，主要是办公装修费
（9）递延所得税资产较年初增加762万元,增幅42.91%，主要是坏账准备
计提增加对应的递延所得税资产增加所致。
(二) 负债状况
17年实现数
16年实现数
负债总额较年初增加197,480万元,增幅42.39%，其中：
（1）应付票据较年初增加14,570万元,增幅16.31%，主要是票据结算增加
（2）应付账款较年初增加53,928万元,增幅39.43%，主要是商业信用采购
增加所致；
（3）预收账款较年初增加3,312万元,增幅15.79%，主要是尚未交付订单
预收款增加所致；
（4）应交税费较年初增加5,712万元,增幅46.57%，主要是收入规模增加
（5）其他应付款较年初增加10,753万元,增幅73.71%，主要是限制性股权
款增加所致；
（6）一年内到期的非流动负债较年初增加3,400万元,增幅125.05%，主要
是一年内到期的长期借款转入所致；
（7）银行借款总额164,683万元,较年初增加108,728万元，主要是新增贷
款所致。贷款结构发生以下变化：
一年内到期的长期贷款
(三) 权益状况
17年实现数
16年实现数
股东权益总额
未分配利润
少数股东权益
归属于母公司净资产
（1）资本公积较年初增加1,713万元，主要系限制性股票激励费用及海德
馨公司对赌补偿增加所致；
（2）盈余公积和未分配利润合计较年初增加17,190万元，系本年实现净利
25,193万元，以及支付普通股股利8,003万元所致，
（3）少数股东权益较年初增加2,905万元，主要系合并范围增加所致。
三、经营业绩
（一）主要经营情况
17年实现数
16年实现数
营业总收入
税金及附加
资产减值损失
资产处置收益
营业外收入
17年实现数
16年实现数
营业外支出
归属于母公司净利润
2017年营业总收入较上年增加11.99亿元，实现净利润25,933万元，比上
年增加12,197万元，增幅88.80%，主要原因如下：
1、营业收入的增长，同比增加利润20,908万元；
2、毛利率下降0.75个百分点，主要系业务收入毛利率下降所致；
3、税金及附加同比增加而减少利润1,106万元，主要是收入规模增长及房
产税、土地使用税核算科目调整所致；
4、销售费用同比增加而减少利润2,267万元，主要是销售规模扩大及市场
开发投入增加所致；
5、管理费用同比增加而减少利润2,447万元，主要系合并范围增加及技术
开发费投入增加所致；
6、财务费用同比增加而减少利润4,158万元，主要原因是、中票及
银行贷款利息增加所致；
7、资产减值损失同比增加而减少利润1,870万元，主要系应收款增加所致；
8、投资收益同比增加而增加利润5,630万元，主要是股权处置收益增加所
9、资产处置收益同比增加而增加利润1,665万元，主要是上年资产处置亏
10、其他收益同比增加而增加利润1,986万元，主要是本年按《企业会计准
则第16号——政府补助》要求，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收
益，上年该部分收入计入营业外收入所致；
11、营业外收入同比减少而减少利润2,467万元，原因同“10”；
12、营业外支出减少而增加利润1,717万元，主要系上年同期债务重组损失
（二）分业务情况
单位：万元
1、2017年公司主营业务收入同比增长31.37%，其中：业务较去年
同期增长35.85%，主要是电源产品业务及电力总包工程业务的增长；军工装备
业务较去年同期增长8.62%，主要是上海红生的并入及军工装备业务的恢复。
2、2017年公司主营业务毛利率同比下降0.66个百分点，其中：
业务毛利率较去年同期下降1.62个百分点，主要是毛利率较低的电源产品分销
业务占比增加所致。军工装备业务毛利率较去年同期增加5.32个百分点，主要
是由于上海红生并入提高了整体毛利率。
四、现金流量
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少61,161万元，主要是产品验收结
算周期延长、货款回笼滞后所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少35,326万元，主要是本年现金收
购上海红生所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加30,024万元，主要是银行贷款增
五、投资情况
（一）项目投资情况
单位：万元
累计投入金
项目资金来
产业化建设项目
军民融合应急装备生产项目
贷款及自筹
ERP信息化项目
园区智能化项目
590创意园区装修工程
通信车喷漆废气治理工程
（二）股权投资情况
单位：万元
被投资单位
股份有限公司
上海红生系统工程有限公司
股份有限公司
江西泰豪能源互联网有限公
广东泰豪能源科技有限
重庆园业售电有限公司
股份有限公司
上海朋迈能源科技有限公司
上海泰豪迈能能源科技
Meinergy GMBH
上海泰豪迈能能源科技
Meinergy INC
江西泰豪能源互联网有
江西泰豪配售电有限公司
股份有限公司
贵州泰豪宝碳有限
股份有限公司
泰豪国际工程有限公司
泰豪电源技术有限公司
泰豪福瑞斯动力设备有限公
泰豪电源技术有限公司
广东泰豪三奥动力科技有限
泰豪电源技术有限公司
陕西泰豪沃达动力设备有限
股份有限公司
深圳中航福田智能装备股权
投资基金（有限合伙）
股份有限公司
嘉兴邦赋投资合伙企业（有
六、偿债能力
17年实现数
16年实现数
资产负债率
利息保障倍数
公司负债比率较上年上升8.85个百分点，主要是本年银行借款增加108,728
万元所致。目前公司资产运营正常，偿债风险可控。后期公司将优化股权和债权
占比，并合理安排长短期贷款比例，提升资金经营效益。
七、营运能力
17年实现数
16年实现数
应收账款周转率
存货周转率
流动资产周转率
固定资产周转率
总资产周转率
2017年公司资产营运状况良好，生产经营稳定提升。2018年将围绕公司“二
次创业”战略目标，继续坚持“内生外延，创新发展”的工作思路，加强公司两
大主业技术创新和市场开拓，进一步夯实经营基础，同时做好产业外部资源整合，
以实现公司跨越式发展。
请各位股东审议。
2017年度利润分配的预案
各位股东：
公司2017年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现
将公司2017年度利润分配预案的初步设想报告如下：
根据2017年度财务审计结果，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净
利润251,934,744.63元,本年度累计可向股东分配的未分配利润共计
746,450,757.63元。
2017年度，公司拟以日总股本666,960,584股，扣除回购
实施股权激励尚未授予的股份2,499,918股，即664,460,666股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利79,735,279.92
元；同时，以664,460,666股为基数，向全体股东每10股派送红股3股，剩余
未分配利润结转至下一年度。
请各位股东审议。
2017年年度报告（全文及摘要）
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年度报告披露工作的通知》
的有关要求，公司已编制《股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘
要），并于3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露年报摘要，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露年报全文。
请各位股东审议。
关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
各位股东：
根据公司2018年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超
过35.5亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发
同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的
额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，并办理担保的相关手
续。2018年公司对下属子公司银行综合授信额度担保如下所示：
单位：万元
被担保子公司
泰豪软件股份有限公司
中国南昌北京西路支行
新增5000万
新增8000万
南昌南湖支行
新增1000万
广发银行南昌分行
九江银行南昌分行
泰豪电源技术有限公司
中国南昌北京西路支行
新增14000万
上海南昌长天支行
南昌南湖支行
新增5000万
南昌福州路支行
新增5000万
南昌经开区支行
新增2000万
九江银行南昌分行
中国南昌铁路支行
新增1000万
广发银行南昌分行
（深圳）电力技术有限
深圳鹭湖支行
新增2000万
深圳坂田支行
新增1000万
深圳福永支行
减少1000万
莱福士电力电子设备（深圳）有
深圳坂田支行
新增1000万
深圳福永支行
新增1000万
深圳鹭湖支行
贵州泰豪电力科技有限公司
贵阳花溪支行
新增1000万
龙岩市海德馨汽车有限公司
新增5000万
海峡银行龙岩新罗支行
新增1000万
龙岩分行营业部
上海博辕信息技术服务有限公司
广发银行上海长宁支行
上海农村商业银行张江科技支行
淮海路支行
江西泰豪军工集团有限公司
减少6000万
江西清华泰豪三波电机有限公司
新增4000万
九江银行南昌分行
中国南昌北京西路支行
中国南昌铁路支行
新增2000万
上海南昌长天支行
南昌经开区支行
广发银行南昌分行
衡阳泰豪通信车辆有限公司
衡阳城中支行
减少2000万
上海红生系统工程有限公司
上海五角场支行
广发银行上海长宁支行
（亚洲）有限公司
南洋商业银行（中国）有限公司
上海泰豪智能节能技术有限公司
请各位股东审议。
关于公司2018年度银行授信额度授权的议案
各位股东：
根据公司2018年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及其子公
司2018年度银行授信额度合计不超过95亿元人民币，具体借款以实际发生为准。
同时提请公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具
体办理公司贷款等相关事宜。预计2018年各银行对公司的授信额度如下所示：
单位：万元
股份有限公司
中国南昌北京西路支行
南昌南湖支行
中国南昌分行
九江银行南昌分行
邮储银行南昌北京西路支行
上海农村商业银行张江科技支行
上海南昌长天支行
南昌丁公路支行
南昌福州路支行
南昌经开区支行
中国南昌铁路支行
中国进出口银行江西分行
北京东路支行
南洋商业银行（中国）有限公司
东亚银行南昌分行
广发银行上海长宁支行
其他融资机构
泰豪软件股份有限公司
中国南昌北京西路支行
南昌南湖支行
广发银行南昌分行
九江银行南昌分行
泰豪电源技术有限公司
中国南昌北京西路支行
上海南昌长天支行
南昌南湖支行
南昌福州路支行
南昌经开区支行
九江银行南昌分行
中国南昌铁路支行
广发银行南昌分行
（深圳）电力技术有限公司
深圳鹭湖支行
深圳坂田支行
深圳福永支行
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司
深圳坂田支行
深圳福永支行
深圳鹭湖支行
贵州泰豪电力科技有限公司
贵阳花溪支行
龙岩市海德馨汽车有限公司
海峡银行龙岩新罗支行
龙岩分行营业部
上海博辕信息技术服务有限公司
广发银行上海长宁支行
上海农村商业银行张江科技支行
淮海路支行
江西泰豪军工集团有限公司
江西清华泰豪三波电机有限公司
九江银行南昌分行
中国南昌北京西路支行
中国南昌铁路支行
上海南昌长天支行
南昌经开区支行
广发银行南昌分行
衡阳泰豪通信车辆有限公司
衡阳城中支行
上海红生系统工程有限公司
上海五角场支行
广发银行上海长宁支行
（亚洲）有限公司
南洋商业银行（中国）有限公司
上海泰豪智能节能技术有限公司
请各位股东审议。
关于2017年度日常关联交易执行情况
以及2018年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
现就公司2017年度日常关联交易执行情况以及2018度日常关联交易预计
情况汇报如下：
一、2017年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
关联交易类别
占同类交易
的比例（%）
占同类交易的比例
购买商品及
南昌ABB发电机有限公司
北京泰豪智能工程有限公司
北京泰豪有限公司
泰豪沈阳电机有限公司
泰豪集团有限公司
北京泰豪装备科技有限公司
江西泰豪职业技能培训学院
2.00-20.00
江西泰豪信息技术有限公司
山东吉美乐有限公司
房租物业及
同方物业管理有限公司
北京泰豪有限公司
1.00-10.00
其他关联单位
销售商品及
贵州大学明德学院
泰豪沈阳电机有限公司
贵州泰豪文创置业发展有限公司
长春泰豪置业有限公司
景德镇同方科技建设有限公司
哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公
北京泰豪有限公司
北京泰豪智能工程有限公司
北京泰豪电源技术有限公司
上海信业股份有限公司
南昌ABB发电机有限公司
泰豪集团有限公司
南昌泰豪动漫园区服务有限公司
同方江新造船有限公司
山东吉美乐有限公司
3TECH CORPORATE LIMITED
北京泰豪装备科技有限公司
房屋出租及
南昌小蓝创新创业基地管理有限公
8.00-16.00
南昌ABB发电机有限公司
6.00-12.00
上海信业股份有限公司
江西集团有限公司
泰豪集团有限公司
江西广场有限公司
北京泰豪智能工程有限公司
泰豪（上海）股权投资管理有限公司
赣资泰豪（上海）股权管理有限公司
江西泰豪信息技术有限公司
江西汇水科技有限公司
江西科技股份有限公司
江西广泰传媒股份有限公司
泰豪园区投资有限公司
江西泰豪职业技能培训学院
0.40-10.00
南昌创业投资有限公司
北京泰豪有限公司
江西泰豪配售电有限公司
南昌泰豪文化创意产业园建设发展
1、采购商品、接受劳务：2017年度公司与南昌ABB发电机有限公司、北
京泰豪智能工程有限公司、泰豪沈阳电机有限公司、泰豪集团有限公司、北京泰
豪装备科技有限公司、江西泰豪职业技能培训学院的发生额与年初预计基本相符；
由于合同取消或业务延后，公司与北京泰豪有限公司、有限公
司未发生关联业务；与江西泰豪信息技术有限公司、山东吉美乐有限公司发生的
购买商品或接受劳务的关联业务，年初已考虑在其他预测中；
2、销售商品、提供劳务：2017年度公司与贵州大学明德学院、贵州泰豪
文创置业发展有限公司、长春泰豪置业有限公司、江西泰豪紫荆公寓建设
服务有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京泰豪电源技术有限公司
发生的关联交易额在预计情况内。由于合同取消或业务延后，与泰豪沈阳电机有
限公司、景德镇同方科技建设有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、
北京泰豪有限公司、上海信业股份有限公司、南昌ABB发电机
有限公司、泰豪集团有限公司当年未发生关联交易。公司与南昌泰豪动漫园区服
务有限公司、同方江新造船有限公司、山东吉美乐有限公司、3TECH CORPORATE
LIMITED、北京泰豪装备科技有限公司销售商品和提供劳务的关联交易，年初已
考虑在其他预测中；
3、房租水电及物业：2017年度公司与同方物业管理有限公司、北京泰豪
有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司、上海信业股
份有限公司、江西集团有限公司、泰豪集团有限公司、北京泰豪智能工
程有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理
有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、江西汇水科技有限公司、江西
科技股份有限公司、江西广泰传媒股份有限公司、泰豪园区投资有限公司发生的
房租水电的关联交易在预计情况内，由于转让江西进出口有限公司股权，
与南昌ABB发电机有限公司、江西广场有限公司预计关联房租交易不在
合并范围内，与江西泰豪职业技能培训学院、南昌创业投资有限公司、北京泰豪
有限公司、江西泰豪配售电有限公司、南昌泰豪文化创意产业园建设发
展有限公司发生的房租水电的关联交易，年初已考虑在其他预测中；
4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价
格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。
二、2018年度日常关联交易的预计情况
1、基本情况
单位：人民币 万元
占同类交易的比例
购买商品及接受劳务
南昌ABB发电机有限公司
北京泰豪有限公司
泰豪沈阳电机有限公司
泰豪集团有限公司
北京泰豪装备科技有限公司
江西泰豪职业技能培训学院
其他关联单位
房租物业及水电
同方物业管理有限公司
北京泰豪有限公司
其他关联单位
销售商品及提供劳务
江西泰豪动漫职业学院
泰豪沈阳电机有限公司
贵州泰豪文创置业发展有限公司
哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司
北京泰豪有限公司
南昌ABB发电机有限公司
泰豪集团有限公司
其他关联单位
房屋出租及水电收入
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司
8.00-16.00
江西集团有限公司
泰豪集团有限公司
泰豪（上海）股权投资管理有限公司
赣资泰豪（上海）股权管理有限公司
江西泰豪信息技术有限公司
江西科技股份有限公司
江西广泰传媒股份有限公司
泰豪园区投资有限公司
江西泰豪职业技能培训学院
其他关联单位
0.40-10.00
2、履约能力分析
上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
3、定价政策和定价依据
采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水
电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或
价格折扣的现象。
4、交易的目的及交易对公司的影响
（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，
有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高
盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效
率，有效降低企业成本。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，
对于公司2018年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公
司的独立性。
5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。
请各位股东审议，关联股东回避表决。
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公
司管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定。
请各位股东审议。
关于为江西特种电机股份有限公司
提供担保的议案
各位股东：
因贷款担保到期，本公司拟继续为江西特种电机股份有限公司(以下简称
“”)不超过1亿元人民币的贷款提供担保，授权期限自2017年年度
股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，每笔业务的担保
期限以合同约定为准。现将被担保方和担保详细情况说明如下：
1、被担保方情况
名称：江西特种电机股份有限公司
住所：江西省宜春市环城南路581号
法定代表人：朱军
注册资本：1,469,182,112.00元
企业类型：其他股份有限公司(上市)
股票简称：股票代码：002176
主要经营范围：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、
液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的
制造、销售等。
截止日，经审计的总资产7,744,611,729.68元、
净资产3,726,240,582.59元，负债总额3,930,738,375.02元，资产负债率
50.75%；2016年实现营业收入2,984,711,704.46元，利润总额236,784,929.80
元，归属于母公司所有者的净利润197,297,024.86元。
截止日，未经审计总资产8,373,573,665.55元、
净资产4,090,875,830.59元，负债总额4,282,697,834.96元，资产负债率
51.15%；月实现营业收入1,939,055,885.69元，利润总额
251,707,155.71元，归属于母公司所有者的净利润210,655,537.17元。该公司
经营情况和资信状况良好，与公司不存在关联关系或其他关系。
2、担保情况
鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，公司拟为不超过1
亿元银行贷款提供连带责任担保，授权期限自2017年年度股东大会审议通过之
日起至2018年年度股东大会召开之日止，每笔业务的担保期限以合同约定为准。
发生具体贷款业务时，被担保方将向公司提供书面反担保承诺。
与此同时，也将为公司不超过1亿元银行贷款提供担保，期限为一年。
截止日，公司累计对外担保125,839万元，占公司最近一
期经审计净资产的33.73%；其中为控股子公司担保的金额为95,339万元，占
公司最近一期经审计净资产的25.56%；为其他公司担保的金额为30,500万元
（其中为关联公司担保金额为25,000万元），占公司最近一期经审计净资产的
8.17%；无逾期担保和违规担保。
请各位股东审议。