这个惊天骗局坑了3万人4个亿！（揭秘八大投资骗局）
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导语：八大投资骗局，已有人亏了上千万，一定要警惕！
来源：互联网金融俱乐部综合自央视财经(ID:cctvyscj)、中国经济网、中金社、深圳视点等
现如今，投资股市做股民的人不少，如果有人告诉您，加入某些网络股票交易平台、在“大师”的指导下炒股，能轻松实现“低投入，高回报”，这对你来说是不是充满了诱惑？
诱惑：加入“专业平台” 可轻松赚大钱
近日，家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下，开始进入呱呱财经网站的股票直播教室听课。没过多久，教室里的分析师开始向大家推荐一个叫德丰国际的股票投资机构，声称这家机构是境外注册的上市公司，而且自己在里面赚了很多钱。
本来就对股票就一知半解的方女士，经不住教室里讲师和其他人的劝说，再加上在巨大利润的诱惑下，她下载了分析师所说的这个专业的炒股平台，在注册账号之后，方女士投入了近5万元人民币。
在方女士先后向这个账户转了12万元人民币后，她不仅没有赚到钱，前后不到半个月就亏了5万元，意识到自己被骗，方女士急忙向当地派出所报案。与方女士相同遭遇的还有河南的靳先生，去年他买的几支股票被套牢，急于解套的靳先生经常在股票QQ群中学习投资技巧，一次偶然的机会，他被群里的人拉入了股票直播教室。
行骗：精心设局 引诱投资者上钩
急于解套的靳先生终于经不住诱惑，先后投入了3万元人民币在这个群里买了股票，然而没过多久，他账户里的资金就所剩无几。恍然大悟的靳先生立刻去报了警。像这样遭遇网络投资欺诈的人还有很多，且涉及全国多个省份，涉案金额也十分庞大。那么这些所谓高能的“分析师”究竟是些什么人呢？
为了引诱股民上当，骗子首先在互联网建立了一个所谓实力雄厚的证券投资业务公司，声称总公司是在境外的上市公司，而实际上它只是一个空壳公司，根本没有我国证券交易的合法资质。
在全国各地设立的代理公司招聘大量业务员，他们每人都分配了多个QQ号码，用来分饰不同的身份，然后在QQ群里加好友，并引诱股民进入股票直播教室。
犯罪嫌疑人徐某：专门教他们（业务员）应该怎么去设定，就是说，设定一个角色的身份，你必须是有血有肉的，你必须是把他的什么姓名啊，年龄，那个家庭情况，包括这个家庭住址啊，包括开的什么车，用的什么表之类，你都得做得非常详细。
深圳市南山区公安分局经侦大队民警 邓国良：分析师也是讲讲平时的行情，或者是在网上一些别人发表过的行情分析，在（直播教室）里面说。然后由队员（托儿）互相说这个分析师分析的这个信息很准。
先尝甜头 吸引股民追加资金
就这样，这些经过精心包装的“分析师”们逐渐获得了股民的信任。那么，股民手里的钱又是怎么一步步被他们骗走的呢？
在取得大部分股民信任之后，股票直播教室里的分析师就会开始推荐一个能进行T+0操作，并且还有20倍杠杆的股票交易平台。
“T+0”交易曾在中国证券市场实行过，它的优势就是可以当天买入当天卖出，但因为它的投机性太大，为了保证证券市场的稳定，现阶段我国沪、深两市对证券交易实行“T+1”的交易方式，也就是当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。
股民投资所有的资金都会进入一个网上虚拟的炒股平台上，为了不停地圈钱骗人，每隔一段时间，这个平台都会更换新的名称，尽管公司的主页不同，但是炒股平台的软件依旧如出一辙。
深圳市南山区公安分局经侦大队民警 胡晓锴：如果说他（分析师）给你一个账号，或者说你先尝试的话，比如先充1万人民币或者是2万人民币这种情况，可能这段时间你就真盈利了。他会先让你尝到一些甜头，通过这种方式来不断地让你加大投入。
在这个平台上，股民可以看到所有投资交易都在自己的账户中体现，但是，实际上这些交易并没有真正进行，股民的资金只是在平台账户里面空转。 股民只要投资进来，资金就有会被各种隐性的收费扣掉。
深圳市南山区公安分局经侦大队民警 邓国良：其实他们跟A股市场是没有任何连接的，它就是一个虚拟的软件平台。
警方调查发现，为了让股民在平台上每天频繁地交易，骗子还设置了高额的隔夜费，通过收取买卖双边手续费，几十倍杠杆的费率等等费用，最后在股民完全不知情的情况下，逐渐地把他们的资金消耗掉。
受骗股民约3.5万人 涉案金额4亿元
今年4月，深圳市南山公安分局陆续接到受骗群众的报警，警方通过侦查后发现，这是一个由境外集团控制，在全国多个省份有代理公司的网上股票诈骗团伙。
据初步统计，受骗股民约3点5万人，涉案金额高达4亿元人民币。警方成立了专案组侦破此案。并于今年8月展开收网行动，在北京、山东、河北、广东等地一举捣毁了诈骗窝点16个，抓获犯罪嫌疑人369人。
揭八大投资骗局 已有人亏了上千万
1、原油期货、现货油投资骗局
以前常听说炒原油、现货油，以为跟炒股一样，都是在正规交易所交易，是合法的。直到后来看报道，才知道要么是打插边球，要么根本就是骗局。
此前传深油所（深圳石油化工交易所）遭公安机关介入调查，数百位投资者控诉遭其会员单位诱骗投资，亏损少则几万元，多则几千万元。
5月24日，40名投资者起诉深油所一案开庭审理，涉案金额共2300万元。
那么原油期货，现货油交易是否合法？
律师称，从事原油、现货油交易的平台需要商务部批文。但据商务部新闻发言人沈丹阳表示，商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
据中国证监会相关公布信息，目前我国只有4家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。
2、新三板原始股骗局
据一位朋友亲历骗局的朋友讲，他经不住美女忽悠，买了一家新三板公司的所谓“原始股”。公司是一家网络销售公司，定增价一块多，卖出来高达七八块。公司宣传将转版，借壳安徽某财富有限公司，找了美女形象人，专门拍白富美照片宣传，跟投资人视频聊天。后来该朋友了解到，该公司卖出“原始股”的佣金高达25%，转板上市遥遥无期，现在手上的“原始股”也卖不掉。由于未进入诉讼程序，这里先不公布公司名字。
据腾讯报道，全国多地现原始股投资骗局，千余人被骗数亿元。
中国证监会规定，严禁任何机构和个人以“股权众筹”名义从事非法发行股票的活动。
谨记：挂牌≠上市，四板≠三板，天上不会掉馅饼。
3、p2p平台投资骗局
去年，一篇名为《P2P崩盘紧急提醒！677家跑路了》的文章刷爆朋友圈，文章列举了详细的跑路公司名单，提醒着投资者其中的风险。p2p平台资金链断裂，老板跑路，主要在于平台风控不过关，资金监管不严。举一些简单的例子：
1）P2P平台贷款给无还款能力的人。一般来说，在P2P平台贷款，无需抵押。而且贷款人可以贷新还旧，不断提高贷款额度，最后导致无力还款。
2）即使有抵押物，也没有严格审核。比如一辆车，一套房子可以抵押给多家p2p平台，还可以做高评估价抵押。
3）p2p平台本身的问题。比如平台挪用资金他用，资金加杠杆扩张，甚至老板将钱挥霍一空。
4、股票投资骗局
近日，深圳南山警方就打掉了一个以投资股票进行电信诈骗的团伙，抓获嫌疑人21人，涉案金额600万余元人民币，其作案手法就是这种“千人千股”的方式。
所谓的“千人千股”，指每天选取1000只不同的股票分别推荐给1000个不同的股民，总有蒙对的。
方法很老套，但效果很好。该团伙中的“业务员”以15%的比例提成，从大量受害者身上骗取钱财，损失最大的陈先生被骗走26万元人民币。
而犯罪嫌疑人都是低学历人员，很多连股票图都看不懂。
警方提醒，推荐股票诈骗的方法多式多样，大家不要轻易加入所谓的炒股QQ群、微信群等，以免被洗脑。
5、炒钻石、贵金属骗局
深圳团伙设假平台骗人炒钻石 159投资者被骗2440万
朱某群、夏某先后租用服务器和软件，开设“贵丰(兴盛)珠宝订货回购系统”，Jewelry trade system虚拟平台，通过网购“客户资料”和发展一二级代理产业链，骗取全国各地159名投资者2440万元。朱某等人一开始操纵价格让客户赚取不高于30%的利润，客户加大投入后，代理商就故意让客户反向操作，刻意让客户亏钱，假平台赚钱。
深圳两公司虚构炒卖伦敦黄金 集资诈骗14亿元
深圳两家财富管理公司虚构在香港炒卖伦敦黄金的“高息投资梦”，5年多吸金14亿元，涉及被害人200余名。15日，涉案的一名业务员杨某涉嫌集资诈骗罪在深圳中院受审。
自2010年至今，德万公司、安澜公司以代理黄金交易名义，吸引客户投资共计人民币14亿元，涉及被害人200余名，已经报案被骗的被害人126人、涉案金额人民币4.4亿元；被告人杨某共介绍被害人投资钱款人民币2000万元。
6、3M、WV梦幻之旅、摩提弗等庞氏骗局
WV梦幻之旅骗局
“一部手机，一个微信，轻松月入1万元至15万元。”“投资6万，两年后收入1000万。”WV梦幻之旅打着“旅游直销”、“边旅游边赚钱”等噱头，通过发展下线，拉人入会交费，病毒式传播进行诈骗。
要想成为WV成员，首先要一次性交300美元的会员费，此外每个月还要交100美元的月费。你如果发展了4个会员的话，就可以终身免月费。1美元是一个梦幻之旅的点数，可以用于购买梦幻之旅的旅程。
3M骗局、摩提弗骗局
去年是3M，今年是摩提弗，这种金融游戏年年都存在，只不过换了名字。
记者了解到，摩提弗静态日收益2%，收益率是3M的2倍。投资方式基本一致：排队7天匹配打款，匹配完成后冻结3天，解冻后申请提现。投资1万元，10天后连本带息可提出12000元。此外，摩提弗也设置了 “推荐奖励”，成功“拓展”用户的，可获得10%的收益。这样惊人的收益若不来源于实体投资项目，而是新的投资者的本金。
据悉，刑法中并无“传销罪”这一罪名，只有“组织、领导传销罪”，如果想举报传销的行为，必须找到传销的领导。
7、银行理财“飞单”
所谓“飞单”是指银行个别员工私自销售非本行自主发行的私募基金或第三方理财机构产品的违规行为。如何识别？黄翔浩表示：不看收益要看合同、查询编码验明正身。
通常银行理财产品收益在3%-6%之间，所以如果介绍给您的理财产品承诺的收益率超过这个2%-3%甚至1-2倍，就一定要警惕了，另外一定要看合同，凡是银行自主发行的理财产品，均具有唯一的产品编码，投资者可以依据该编码在中国理财网查询，银行代销产品则可以通过银行网点公示的代销产品清单查询。而且，银行理财产品和代销产品在相关销售文本中应有银行印章。
8、高额贴息存款
16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人，把高达2.88亿元巨额资金存入中国工商银行甘肃省临夏东乡（县）支行，如今存款到期超过一个多月，竟然无法从银行兑付。
事件大致的经过是这样的：当地一家大型民营企业的负责人魏某，先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元，然后勾结银行高官骗贷。多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金，远高于存款人的贴息幅度。魏某组织有关人员伪造上述存款人的大额存单，再以假存单作质押，向银行骗得巨额贷款。
如何避开投资骗局，教你几招
1、很多投资项目对投资人资金有要求，是供比较专业的投资人投资的，普通人就不要玩了。比如投资新三板“原始股”资金最低要求100万，如果有人说可以降低门槛让你10万、20万、50万也能投资，还是别上当的好。
2、高杠杆。炒黄金、白银、外汇，杠杆可以高达数十倍上百倍。炒原油期货、现货油或其他大宗商品也是高杠杆。
3、高回报。如果给你的年回报率高于10%，你想想理财公司要赚多少才能不亏钱。更别提那些日赚百分之几，月赚百分之几的理财产品。
4、炒外盘骗局。骗子公司利用你对“炒外盘”交易规则及风险不了解，步步引诱你上当赔钱。
5、不正规的交易软件。骗子公司会自己开发软件，不仅可以看到投资者的交易情况，还可以人为调动价格，报出虚假数据，误导投资者。
6、开户资金归属。像炒股开户，以前是要你本人去证券公司开户的，现在就算可以网上开户，也是你自己开户，完全不受别人干涉。
7、天上不会掉馅饼，就算掉，也不会砸到你头上。
最后提醒大家：现在国家鼓励老百姓把兜里的钱拿出来投资和消费，而金融行业也在大胆创新，很多理财产品出来。但是，理财产品有正规的，有打插边球的，还有非法的，大家不要看到什么政策利好，项目有前景，投资回报高，就忽视了投资风险。
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今日搜狐热点当心血本无归,有人利用虚拟货币,上演新型骗局(16.4.21)
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当心血本无归,有人利用虚拟货币,上演新型骗局(16.4.21)
近日，有不少投资人卷入了一场名为“赫尔币”的虚拟货币的骗局。这起案件持续发酵，调查中我们发现，在我国，很多的山寨虚拟币，从一开始就是奔着庞氏骗局去的。
据不完全统计，全国有数百名投资者，在赫尔币中国区网站这一理财平台进行投资，仅仅数月时间，该投资平台就关闭无法打开，幕后操盘手疑似跑路，投资者的700多万资金，几乎全部打了水漂。
投资者杨先生被骗了10万余元，对此后悔不已
什么是赫尔币
赫尔币是由坐落在英国赫尔河畔的金斯敦政府支持发行的一种虚拟货币，经济困难的赫尔市居民可以参加志愿活动，并以此兑换一定数量的赫尔币，他们可以拿着赫尔币到当地的食品银行领取食物。
不过，赫尔币并未正式进入中国。我们目前接触到的所谓“赫尔币”背后，其实就是一“老鼠会”，是一场披着互联网外衣的网络传销骗局。
赫尔币以及市面上其他虚拟货币的真实面目到底是怎样的？
湖南长沙的赫尔币投资者张先生是赫尔币传销金字塔中的“董事级”人物。与其他投资者略有不同，张先生从赫尔币骗局刚刚出现的时候，就对其运作方式心知肚明。
他坦言，其实在中国所推广的赫尔币就是所谓的“传销币”，真正的英国赫尔币从来没有正式进入过中国。此外，中国投资者所购买的赫尔币，与传统的虚拟货币（比如比特币）相比，具有本质差异。因为不具有开源性等特征，国内市面上很多不同类型的“XX币”（虚拟币），大多都仅仅是一个幌子而已。
那么为何明知道赫尔币是传销币，张先生还要对赫尔币进行投资呢，投资者的赚钱模式是什么？
赫尔币的奖金模式
根据张先生介绍，赫尔币的收益=静态收益+动态收益。所谓静态收益就是虚拟货币自身不断升值所带来的收益，而动态收益最直接的解释就是通过不断推广发展下线、不断“拉人头入局”的方式带来的收益。
众所周知，这种拉人头入局、入门费等奖金模式是传销的标配，参加人员形成上下级，先加入者的收益及返利实际上来源于后加入者缴纳的费用，张先生就是想要在传销金字塔中，提前“占领高点”进而获利，没想到最后竟然血本无归。
一提到传销，我们可能会立刻想到保健品、化妆品等，然而传销币，没有具体的产品和服务，完全是凭借虚拟货币概念，就算它真的能带来收益，风险级别也很高，可为何会有这么多人卷入其中，来自山西临汾的杨先生说，大量的网络信息让自己对赫尔币信以为真。
就在昨天，我们从网络上查到的信息，仍然显示赫尔币在去年进入中国市场
此外，因为之前投资过比特币，令杨先生对虚拟货币放低了戒备。2013年，价格疯涨的比特币一度震惊世界，不少投资人也因此一夜暴富。造富的神话刺激着越来越多的人涌入虚拟货币的世界。（传销组织正是抓住了人们的贪婪心理，打着投资的旗号，布下一个个陷阱）
投资者杨先生在交谈中告诉我们，他认为比特币比较正规
赫尔币与比特币有什么区别？
虚拟货币的鼻祖是比特币，比特币（BitCoin）的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生（挖矿），比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。比特币标榜数量有限，高举“防通胀”旗号，其他虚拟币基本上都沿用了这些特点。举个例子，1年前10比特币能买一辆单车，那么1年后10比特币还是能买一辆单车——这听起来的确很吸引人。
和比特币具有的开源性、总量限制不同，包括赫尔币在内的诸多虚拟货币的投资平台，其发行的各种虚拟币产生的多寡和速度均受到人为控制，且其源码不开放，可以被无限增发，可以说完全处于“黑箱模式”，并没有一套共识机制，因此并非传统意义上的虚拟货币。
此外，与比特币发行方和交易平台分离的情形不同，我国“山寨币”等虚拟货币的发行方和交易平台往往是一家，“既当裁判员、又当运动员”，对投资者来说，风险更是有增无减。
比特币掀起的热潮并没有退去，很多人依旧跟风投资虚拟货币，上文中提到的投资者张先生说，包括他的团队在内的80多人，其实同时在做多种虚拟货币的理财游戏。赫尔币跑路，他们还要从其他“币”中赚回来。“大家就是赌，本质就是赌博，已经到了一种非常疯狂的地步。”（也是醉了）
如何防范虚拟货币的骗局？
如今，互联网上号称具有理财功能的虚拟币林林总总。这其中，很多都是不法分子打着虚拟货币的旗号进行的新型互联网金融传销。
号，徐州市泉山区人民法院对国内首起假虚拟货币传销案做出一审判决，五名被告人因犯组织领导传销活动罪，被判处不同的刑期和罚金。犯罪分子利用投资虚拟货币 “暗黑币”的旗号发展会员，半年左右时间在中国内地发展会员累计注册账号三万多，涉案金额近十五亿元。
日，新疆新源县公安局经侦大队通过其官方微博正式对外发布公告： “百川币”系非法传销，请大家远离，举报！
图片来自网络
根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT（经媒体多次曝光现已改名为摩根币）类似，都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。
这类传销的操作手法有以下几个特点：
“以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币，没有商业应用。“都属于网络金融传销，服务器都在境外，查处难度较大。 “运行周期短。一般3-6个月，到了返钱高峰期直接关网跑路，换个马甲重来。
知名反传销专家李旭说，民众进行投资之前，要想避开传销陷阱，可以从三方面进行判断。
一、传销的特征，邀请你交纳入门费，让你买这个虚拟币么。
二、要求发展下线，形成一定的层级关系。
三、就是通过层层返利，发展下线以后直接间接都有返利。
时至今日，比特币、莱特币等真正意义上的虚拟币，仍旧以它们最初的模式在虚拟世界探索，然而，当年红极一时的比特币，未来的走势并不被看好。业内专家表示，比特币作为一种虚拟商品，跟实体市场的对接虚无缥缈，并非是一种生活必需品，囤积居奇者很难制造出紧缺效应，因此比特币市场需要不断自己筹集自己来提振市场信心，这就会透支整个比特币爱好者的财力，它不是一个大众、老百姓能够参与的游戏，缺乏可持续性。
因此，投资者就算想在虚拟货币领域摩拳擦掌赚上一票，也要掂量掂量，考虑清楚。风险是一方面，缺乏法律认定也是无法回避的现实问题。而一旦落入披着虚拟货币外衣的传销组织，后果更是不堪设想。最后还是那句老话：投资有风险，入市需谨慎。
综合：微信公众号 新闻纵横
作者：陶姿璇
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（原标题：稳赚不赔？深圳这种虚拟币被指吸金诈骗3亿多，有人百万现金打水漂）
这两年如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词都不好意思出门关于“一夜爆富”最令人眼馋的故事也从买房子变成了投资虚拟币我2009年投资了比特币，现在只后悔买少了！我去年12月买了200枚x虚拟币，如今一枚从40元涨到了1550元……也就是因为如此简单粗暴的赚钱模式一时间 各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道让人难辨真假这不就有人上当受骗了！就在前一阵，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”。你以为购买这个是发财的好机会？NO！据南山警方通报，这家公司涉嫌非法吸收公众资金，并有集资诈骗嫌疑。据统计，当前受害人超3000人，涉案金额约3?.07亿元，最高单个损失约300万元。目前南山警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款百亿藏茶做支撑？假的！在普银茶业官网，公司被定义为是一家区块链公司，自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。工商备案信息显示普银茶业(深圳普银区块链集团有限公司)是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司，其CEO为叶强。公开资料称，叶强为国内知名的艺术金融专家，曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司，2000年开始接触文物艺术品行业，2002年出任雅昌艺术网公司的总经理。2009年参与北京及深圳文化产权交易所的筹建工作。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词投资者最关心的还是资金安全问题① ?普银茶业通过互联网对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。② ?普银茶业聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”，对外称该批普洱茶价值10亿元。通过的资产数字化，创立了“普洱币”(后面更名为“普银”)。南都记者了解到，“普银”并不是纯虚拟的数字货币，而是具有资产绑定的数字货币，1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品，随时等待消费者提取。但 据南山警方透露普银茶业其实从未取得国家行政部门颁发的金融许可证可是就是在企业的渲染下大批投资者蜂拥认购在普银币百度贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起回报高？假的！南都记者了解到，2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。事实上，警方早已经介入调查日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组开展案件侦查工作今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。看到这里，你一定想说咦~我才不会上当！但你真的了解他们的套路吗？“区块链”+茶诈骗四部曲1“区块链”包装，感觉高大上第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。2宣传轰炸，洗脑攻势第二步是在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。3多种投资方式，任君选择据南都记者了解，购买普洱币(普银)时，投资者可通过现场刷卡，或在普银官网通过充值的方式购买。起先，购买者大多为内部员工和员工身边亲戚朋友。协定协议约定，6个月后普银公司会对该批普洱币进行回购，持有普洱币的投资者都可以在聚币网(与普银公司合作的项目方，每枚普洱币价格会实时变动，像股票一样)上兑现。然而经南山警方调查后发现普洱币价格变动并非受市场影响是由普银公司使用投资款来进行操盘，以达到将每枚普洱币从0?.5元升至10元的目的。南山警方称，当普洱币涨至10元一枚时，普银公司将其进行第一次物理拆分。即是投资者持有的普洱币会扩大10倍，普银公司对外宣传会投资10倍的藏茶以作补充。接着普洱币的价格又会从10元一枚回归到1元一枚。南山警方介绍，等普洱币价格升高时，普银公司会继续使用投资款对聚币网(二级市场)上的普洱币价格进行操盘，以此拉高每枚普洱币的价格，来吸引更多的人购买普洱币。除此以外为了吸收更多的资金，普银公司收购了趣钱网(深圳前海齐融金融服务有限公司)。同时，在该网站上还发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品。●& 茶票是普银区块链集团有限公司通过第三方茶本位仓为藏茶客户完成存茶的鉴定、保险、入仓、登记、确权、托管等手续后生成标准仓单，在此基础上发行的模糊物权凭证即是茶票。南都记者了解到，茶票需要投资者通过趣钱网(P2P平台)进行交易。茶票分为两种，分别为“代币茶票”和“上市茶票”。其中，“代币茶票”是一款保本付息的产品，投资期限有1、3、6个月三档，投资回报每月按年化率8%至15%不等。● “上市茶票”则是“代币茶票”的一款衍生产品。南山警方介绍，投资者购买“代币茶票”的目的是冲着上市茶票而来，因为“上市茶票”的利润高。趣钱网会按照投资者持有的“代币茶票”的总数量20%，配股“上市茶票”给投资者。南山警方告诉南都记者，在北京东方雍和国际版权交易中心中的“上市茶票”曾连续14个交易日涨停板。但是，这一切都是有人在幕后做庄，先拉高上市茶票的价格，制造假象，以此吸引更多的人进来投资，以达到其向不特定人群吸收公众存款的目的。● ?数字资产是将实物产品虚拟化的一种销售方式。投资者通过P2P平台趣钱网操作，选择购买了数字资产(目前只发行了宁红柑红茶和雪山古树茶两款产品)后，可以将相对应的数字资产通过普银钱包转换成相对应的普洱币，然后在聚币网进行兑换人民币，或者在普银区块链商城里行权，那么商家就会将对应的商品发给投资者。4钱，就这样没了！最后就是“大丰收”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。提醒模式易复制，投资者需小心南都记者梳理相关报道发现，自2015年的“百川币”骗局以来，各地警方破获了多起虚拟货币骗局。南都记者注意到案件中所谓的虚拟货币都有一个显著特征都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则是庞氏骗局。广东君言律师事务所颜昭雄律师表示从目前警方披露的情况看▼相关公司为了吸引客户参与交易，会拉升普银价格，在普银价格上升后，又宣称投入更多普洱茶，拉低普银价格。表面看一个普银可以换更多的普洱茶，但实际上普洱茶价格是被控制的，数量也是虚无缥缈的。这里可能涉嫌诈骗罪或集资诈骗罪即使相关公司的两款“产品”都对应真实的产品，“产品”是有真实价值的。但其也涉嫌非法吸收公众存款对此颜昭雄律师
温 馨 提 醒注意这类骗局设置较为复杂，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理，导致投资者很容易上当。不仅如此，这类骗局的模式非常容易被复制，很可能会呈现病毒式的扩散传播，投资者需小心。建议大家在投资之前还请做好尽职调查和风险防范！！！
本文来源：南方都市报
责任编辑：邵小波_NN2479
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