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骗局曝光｜六百多种新型非法集资金融理财投资传销骗局，你都知道吗？
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就说一个最简单的道理吧，不是总是盯着福利看，先想想人家从哪方面获利，凭什么给你那么多好处，人家付出与收获成正比吗，想清楚就明白了
在现下超级混乱的市场环境中，看到下列机构、人员或描述行为的词汇出现，就可以立刻幻想红灯闪烁、警笛长鸣（特别是由这些东东主办或参与的各种活动），可以理解成这些词汇出现的地方大多为骗局高发区域，非超级金融高手一旦见到这些词汇请即可远离（珍爱生命、远离它们）。危险集中词汇：上海股权交易所；新四板；P2P；保理业务；债事行；债务重组；原始股；比特币；石油指数；外汇保证金；金融超市；MMM；借贷宝；深圳前海股权交易所；天津股权交易所；齐鲁交易所；中原交易所；金融交易所；资产证券化；长期投资；账面收入；信用卡提额；办理大额信用卡；黑名单洗白；金融新模式；郎咸平；刘一秒；刘文华；金朝阳；乔志杰；资本兵法；永安信……
知乎怎么突然多了这么多玻璃心的人，一言不和就拉黑？那还公开自己的观点干嘛呢？只好单独回答一下了。我的观点也很简单，不能事后很聪明的说什么获得高利润的时候就应该明白高风险，甚至应该明白那是个骗局。原因很简单，高风险和骗局是两回事，比如股市和传销，风险高不见得就一定是骗局。政府有义务阻止骗局，而不是由普通民众来识别，很多出事以后被认为是骗局的事，也不是没有任何手续就能大张旗鼓的开张的。
用传销模式收代理费卖手机pos机，然后天天发毒鸡汤给你喝是最新的快速敛财的又一新骗局。
不要怀疑市场的运作方式，简单的说就是不要指望用一套分析法干掉市场上所有人，也就是我们称之为“圣杯”的东西，你信不？
你做股票亏损累累，知道原因么？是因为你对股市和股票的认知是错误的。
为什么会这样？因为你把一群电视上自以为是智者的蠢货当成了专家。这些自以为是的废材喷股票的方式就是拍脑门子进行逻辑推断。“人类一思考，上帝就发笑。”一个个在股海中渺小如沙粒一样的东西，膨胀到自认为能够预测大海的潮汐变化。
你将这些东西的胡言乱语当成真理去指导你的买卖操作，当然必死无疑了！股票投资/投机不是押大小，它是一项长期的事务性的工作。最重要的是理念（和您的悟性有关），第二是心态（和您的财务状况有关），第三是纪律（需要根据你对于股市和股票的规律把握下制定，最关键是执行层面。），最后才是技术（这是最简单的层面，我们的任意一个战法，如果严格执行，一年让本金X10都易如反掌）。在这四个方面，我们都会反复对您进行锤炼。
但是，我们不能保证您能做好前三条，因为这必须要靠你自己，没有前三条，最后一条毫无意义。
禁止转载。这个我想回答，但是可能一次性回答不完。先拿网络的金字塔骗局来说如果你想做这个，你也知道是假的，你为什么不去主动的联系这个骗局的创始人或者上层？如果不，那你开始入金，期待着明年开奔驰住别墅，一开始你赚到了百分之30，50,80，你唱到甜头了，开始更大规模的去入金。结果，公司跑路，你开始愤怒，回到现实，继续骑着你的多年电动车……某某公司还我血汗钱，拉横幅，期待着政府介入，期待着拿回本金。……那你赚到超过普通预期收益的钱的时候想过分给政府啦？你是想着一己私利……不劳而获，一夜暴富……赔钱就开始各种网上控诉……讲自己的悲惨，如何被骗，你不傻，你就是想自己赚钱想别人接盘，你不想为别人接盘。为什么会骗到你？你的上级赚到了啊……为什么是你赔？可能就是一开始你知道是骗局，看热闹，期待着你那个朋友赔的血本无归……可是你看到他不紧不慢，3天一万的时候你忍不住了……你开始投了……然后你上级等等看到你这么保守的笨蛋都开始接盘了……他们就出了……毅种循环你想着暴富，想要单车变摩托，但是你又承受不了那么大的风险…………就是这样……
有人发现当今中国社会传销直销乱象丛生，顿悟有商机于其里，于是突发奇想自导自演，申请个公众号，搞它个所谓反传销联盟网站等等花架子，罗列些直销传销资金盘上去，真真假假杂揉在一起，先使老百姓一头雾水，然后，恶意作俑者躲在暗处瞄准无辜者，利用“把一个好人和十个坏人一起杀最能使大家把这个好人也公认为是坏人”的恶毒伎俩，敲你“一竹杠”。谁肯化钱就不曝光谁，谁认为自己清白无须花钱消灾谁就与其他不肯花钱消灾的坏人一起乱箭射死乱棍打死。
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科普◆公安部：教你识破非法集资和传销【非法集资】1、以境外公司名义，虚假宣传理财、黄金、期货等项目。2、收款账户系以外国人名义在境内开立账户。3、许诺高收益的公司网站注册地、服务器在境外或公司高管系外国人。4、以网络虚拟货币为噱头，引诱投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成。5、频繁变换网站名称、投资项目。6、公司网站无正式备案。7、以个人账户或现金收取资金，现场或即时给予分红、利息。8、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”“动态”收益。9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质。10、在街头、超市、商场等人群流动场所摆摊发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象。【传销】1、编造或歪曲国家、区域发展政策，比如“国家试点”“西部大开发”“北部湾建设”“资本运作”“1040工程”“阳光工程”等。2、打着“改革创新”经营、投资模式的幌子，比如“网络游戏”“点击广告获利”“慈善事业”“爱心互助”“境外基金、原始股投资”、电子币买卖等。3、声称高收益，包括：静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖等。(来源：新华社)◆如何区分直销和传销?1直销牌照目前，我国有76家直销企业获得直销牌照，另有33家已经申请直销牌照的准直企。2 优质产品根据规定，直销产品包括化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具、家用电器6大类。金融投资、旅游等产品不在规定之列。3计酬区别合法的直销公司以销售产品为基础，直销员根据销售额给予奖金;非法传销是根据发展下线(人头)的多少给予奖励。总之要记住一句话：天下没有掉馅饼的事情!●说明：众所周知，许多网站的链接非常长。放在文章里影响美观，放在微博里会超出字数限制不能发送。所以，为节省篇幅和便于网友转发，本文许多网址链接我提前放在“短网址”网站缩短后放出。在网址跳转时会有短网址的提示。不必担心，一切正常。短网址官网［专门缩短长链接］下面开始链接大爆炸［按时间正排序］■传销组织是如何【洗脑换脑】过程套路全面解析！吐槽【雷达币与光彩币】撕逼大战，到底谁抄袭谁？都是非法集资传销别争了！揭秘 | 韩国STC拆分盘，不过是3M庞氏骗局换个马甲继续玩弄你！曝光 | “星火草原”网络传销被破 涉案2亿元防骗 | 这都是朋友圈骗局！危及你的信息和财产！科普 | 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当今社会十大合法骗局来源：商务财经网所谓风光的背后不是沧桑就是肮脏，现在给大家整理了社会上的各种法骗局，这些骗子逍遥法外，法律却无法制裁他们，我们就只有强自身防范意识，才能让骗子饿死。骗局1：投资现货白银央视315晚会对现在热炒的“现货白银投资”进行了曝光，央视记者调查后发现，现货白银投资实际上是一场对赌游戏，“客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。”交易所、会员、代理商层层设陷阱，他们利用夸大宣传欺骗投资者，利用高额回扣发展代理网络，吸引投资者投入大量金钱进行现货白银投资理财。然而，投资者万万没有想到，所谓交易软件完全被后台操纵，他们亏损的巨额资金竟然全部落入会员和代理商的腰包。315晚会从天津所到各个小平台，由上往下从头梳理了一下，从做市商对赌机制，到各层级客户亏损利益分配，再到后台控制行情报价和出入金控制，把整个行业曝光的一点不剩。其实赚取客户亏损等很多内容已经不再是行业秘密，但是随着控制客户交易等细节部分的曝光，应该足以打消投资者仅存的一点赚钱希望。风险=收益，这是永恒的，这是金融行业的定律，就像能量守恒定律一样，你永远做不出“永动机”来，也永远没有“低风险，高收益”这种事情。投资者如果只看重高杠杆，长交易时间，而忽略了高昂手续费，被强行平仓的风险机制，殊不知交易的越多，亏损的越快，最终赔上半辈子积蓄，既可悲又可叹。骗局2：电话有奖问答日前，不少地方都在黄金时间推出了一种“答题获大奖”的声讯节目，有时因为参与者的错误回答，一道题目的累计奖金可达1000多元。不少市民在巨额奖金的诱惑下，参与到节目当中，不料拨打了电话才知道，自己掉入了一个陷阱。张先生说，他在参与了一档电话答题的节目后发现，仅仅10分钟左右，自己的手机话费就花了30多元，而且10多分钟的时间里，他的手机一直处于接听提示状态，根本无法答题。和张先生有相似遭遇的还有南昌某高校的学生小李，他同样在参加有奖答题节目后，手机费被扣除了17元。按照读者提供的线索，连日来，记者分别于19时至22时参与各种电话答题节目。在节目过程中，随着答题者错误的回答，奖金也很快上升到1000多元，主持人不断地向听众播报参与热线，以诱惑更多的市民拿起电话参与其中。骗局3：各种直销很多人不知道直销和传销的区别，现在我告诉大家，通俗点说就是传销卖给你的东西一分钱不值，而直销卖给你的东西还能值3分钱。1、能把酸性水变成碱性水的净水器实际效果不如5元一包的麦饭石。2、吃了能治多种疾病的保健品成本不超过10元。3、托玛琳水杯成本20元，且无任何效果。4、各种洗涤用品，洗洁剂成本3元，牙膏成本2元（看牙膏尾部的颜色标示辨别牙膏成分更是瞎扯淡）。5、化妆品本来利润就高，直销化妆品更是垃圾中的战斗机，最差的产品，最贵的价格。此处不再一一列举，太多了。。。。我和很多前辈商量过用直销的方法做点真东西，真正造福大众，但是前辈告诉我，直销的成本是不允许超过8%的，也就是卖1000元的东西，成本不允许超过80元，不然无法支撑直销利益链条。作为消费者，我不反对购买直销的产品，只是觉得不值那么多钱，如果您是土豪，那么请忽略我的说法。骗局4：免费给你铺货，免费给你打广告，接到订单再分成世界上哪有这么多好事，免费铺货的大部分都是不值钱的东西，杰瑞之前就接到过四川某公司打来的电话，要给我们免费铺10万的货，还有免费给我们打广告，我想哪有这么好的事，接着这个公司就给我们寄了样品，是一种药水，用眼药水瓶子装着，说是用来给金属防锈增色用的。过了几天就有人（一般会说是部队里的战士）打电话说是要看我们的产品，要订货要我们报价。定多少货呢，刚好比10万多一点，11万或12万，这时候你就找原来那家公司订货，对方说只免费铺货10万，要你打剩下的款过去才能发货。接着你打款过去，对方发货给你，你收到货之后，找你订货的人就不见了。等于你花1万买了几桶不值钱的水。骗局5：各种理由要你取消货到付款的公司你订购某种商品，比如不锈钢管，最低级的骗术是他要你打款，你打款之后就打水漂了。高级一点的是，他说你可以收到货后再付款，然后给你一个不知名的快递网站和快递单号，接着这个快递公司跟你说货到付款不行，要你取消货到付款才能送货上门，接着你给那个公司打电话要他取消，他就会要你打款给他，你打了就被骗了，那个快递公司都是假的，根本没有货。骗局6：对方要你先把货放在他的保险柜里你带着货去拿钱，对方要你先把货放在他的保险柜里，先去吃个饭休息一下，还把钥匙交给你要你自己设密码，接着你把货放到他保险柜，回来就发现货没了，他说不知道，然后你发现保险柜后面的那块板是穿的，货从保险柜后面就被拿走了。你报警也没用，通常这种骗子都是有保护伞的，会要你吃不了兜着走。骗局7：各种私募，外汇说白了就是“庞氏骗局”，用后来的人支付前面人的利息，高额回报快速吸引成千上万的人加入这个骗局，最后骗局瓦解，投资打水漂。受害者罗先生之前被朋友介绍去做一个境外的投资，说投资回报高，投1万，一个月后可连本带利拿回1万1千元，罗先生将信将疑的试着投入了1万，过了一个月，果真连本带利拿回1万1千元，尝到甜头的罗先生继续追加投资10万，结果拿回11万，罗先生大喜，介绍亲戚一起做，总共投资几百万，原本以为可以收获几十万，没想到对方称项目出现巨额亏损，投资只能收回10万，罗先生和其亲戚痛苦不已。骗局8：酒吧酒托骗局网络、微信上认识的女孩，约出来见面，很有可能就是酒托，骗子。随便吃一点点东西就是几百几千，这种骗子现在太多。骗局9：各种网络营销公司老板们经常会接到电话，做网络营销推广什么的，说不做网络就会被淘汰。这话说的没错，但是做网络营销要找正规公司，现在的骗子就是要你去开会，听课，然后要你交钱。其实也不能完全说这些公司是骗子，只能说这些公司很坑爹，做了没什么效果。常见的骗子公司有：铭X、必X、点X、杭州四X、骗子公司我这里也不一一列举，你只用搜索一下“XX公司骗子”这个关键词就可以看到网上对这个公司的评价。骗局10：成功学成功学教你的东西大部分可以在书籍（卡耐基的书、成功学全书等励志书籍）中找到，不必花几千几万去听什么课程，在我看来成功学就是：他成功了，你被坑了！！贪.洗脑.骗局佛家讲：贪、嗔、痴。地狱三条根。贪是第一大害！也是整个人类社会最大的行为特征。这也是为什么猪八戒最受大家欢迎的原因。在这个高度唯利是图，物欲横流的商业社会，极度诱惑的背后是什么？自己想想吧！老鼠贪粘鼠板上的一点甜被黏住丧命。鱼儿贪鱼钩上的一丁点肉被钓住丧命。不贪心一定不会上当受骗。贪心一定上当受骗。你贪他高息，他贪你本金。你觉得你那点可怜巴巴的IQ能聪明过善于精心设计陷阱的J商吗？■庞氏骗局o金字塔骗局■●所有的网络理财、复利投资、游戏理财都是庞氏骗局金字塔骗局！●金字塔骗局就是以根本不可能支付的高利息作诱饵的集资性金融诈骗。●金字塔骗局的运作规则，就是用后一批投资者存入资金中的小部分，支付给前一批投资者作为投资回报利润，以此吸入更多资金，循环往复，使得债务底座按照几何级数倍增。直到当投资人数达到临界点，新增资金难以支付利息时，整个金字塔诈局就土崩瓦解了。●以“复利投资、游戏理财、网络理财”等为名的资金盘网络传销：Finnciti、SMI、MBI、马克币、暗黑币、百川币、MMM、宝马俱乐部、新加坡TEC、香港爱联国际、云数贸联盟、红通商务、金路游戏、开心部落、大唐帝国、阳光环球商务、SMI、吆喝天下、东亿国际、3A游戏理财、帝盟国际、知名度广告、创意广告、汤逊广告、百利达、汇丰国际、盛世长城、阳狮环球、哈瓦斯领薪传媒、奥美环球、美国赢鑫国际、香港九一国际、香港泰达白银奖励计划、IPAcap游戏理财、恒美广告、百利国际、香港乐游国际、盛鸿网络、中国爱舍集团、ASG游戏理财、信安游戏理财、KKR游戏理财、众惠网、PRA游戏理财、PDT全球理财、金码IFS游戏理财、MCM国际广告、奥尼、世界游得网、NEI游戏理财、阳光乐园、艾生活、GMO拉伸股、SVICAP游戏理财、麒麟商务、湖南中鑫生物、完达山天一股权、兴和投资、凤凰国际财富网、慈行天下、不抱怨活动、深圳鼎盛科技、欧盟国际投资理财、皇族国际、KLEO佳利、慈善创业联盟、全球创富联盟、美国稀土投资、军绿益商、英国富绑投资、博通控股、富广文化传媒、美国保德信理财、美国大富豪社区理财计划等等。●除上述已经曝光之外，还有更多骗局在被打击查封后继续不断更换名字和手法的变种继续行骗，原理都一样。●总之，你贪他吹嘘的不可能支付的高息，他吃你本金。天上一定不会掉馅饼，你信他忽悠是你愚蠢的贪心在作怪。一定受害！受害活该！●不管怎么说，总有人认为自己是奇葩另类，认为自己脑壳够硬，认为一定可以把南墙撞破。可以，你继续撞。●一旦曾经被洗脑成功受骗者，会自欺欺人的坚持自己不是被骗，谁劝也不听。坚持一条路走到底。好吧，你走吧！●这个真理，那个真理，我只看到一条真理：“认假不认真，信骗不信劝。”【网络大骗局】金融互助、网络传销、旅游传销、养老传销等，你还相信天上掉馅饼的事吗？（附2016最新金融传销组织名单）●最新资金盘传销名单曝光（4月1日更新 陆续补充）●最新资金盘传销名单曝光（4月6日更新 陆续补充）●最新资金盘传销名单曝光（4月11日更新 陆续补充）●最新资金盘传销名单曝光（4月18日更新 陆续补充）资金盘及网络传销名单曝光5.30版（陆续补充）揭秘 | 月回报93%！名为SF共享金融的庞氏骗局袭来！ ■ 举报公安部联合网信办启动网络诈骗举报联动处置工作机制公安部网络违法犯罪举报网站网址：；网络违法犯罪举报网站：违法和不良信息举报中心：12321网络不良与垃圾信息举报信息中心 ：公安部经济犯罪举报信箱：公安部打黑除恶举报信箱：公安部打击涉枪涉爆犯罪有奖举报信箱：中纪委监察部举报网站：欺诈网站举报中心：腾讯客服 举报欺诈信息，恶意网址，恶意QQ号码，游戏可疑文件：中国互联网违法和不良信息举报中心举报电话：12377举报网址：举报邮箱：举报客户端：通过举报中心官网、各大应用商店下载安装“网络举报”客户端。■ 查询企业1.国家工商总局2.全国企业征信系统3.全国企业信用信息公示系统4.信用视界功能：一站式汇总工商登记、社会信用代码、关联公司、涉诉信息、商标专利和财务信息等。网址：5.北大法律信息网“北大法宝”。功能：法院裁判文书查询网址：6.全国组织机构代码管理中心功能：企业组织机构信息查询网址：7.中国法院网“公告查询”8.国家知识产权局“专利检索系统”功能：专利信息查询网址： 9.天眼查 企业信息查询及关联人关系微信公众号“tianyancha”或APP。中国反传销QQ群总群中国反传销解救①群 中国反传销解救②群 中国反传销解救③群 反传销寻人解救总群 地方群中国反传销解救-北京 中国反传销解救-天津 中国反传销解救-河北 中国反传销解救-山西 中国反传销解救-辽宁 中国反传销解救-吉林 中国反传销解救-黑龙江中国反传销解救-南京 中国反传销解救-江苏 中国反传销解救-浙江 中国反传销解救-安徽 中国反传销解救-合肥 中国反传销解救-福建 中国反传销解救-江西 中国反传销解救-南昌 中国反传销解救-山东 中国反传销解救-河南 中国反传销解救-湖北 中国反传销解救-武汉 中国反传销解救-湖南 中国反传销解救-长沙 中国反传销解救-广东 中国反传销解救-广西 中国反传销解救-海南 中国反传销解救-重庆 中国反传销解救-四川 中国反传销解救-贵州 中国反传销解救-云南 中国反传销解救-西安 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实体产业经济持续下行政府为了刺激经济放水，又死撑汇率压低利率，进入负利率时代老百姓存银行钱只会持续贬值，把无论是企业还是老百姓手里的资金都逼进了表面看上去多么诱人的金融陷阱
15种金融骗局全汇总，看完再也不会上当受骗了泛亚贵金属事件　　日下午13点30分，超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维权。他们身着印有标语的白色T恤，拉起横幅，高喊“活捉单九良，还我血汗钱”等口号。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。　　事发后，一个被北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事，一时间“你贪的是利息，人家要的是你的本金”传遍朋友圈金赛银事件金赛银基金董事长王维奇，连环诈骗犯，金融圈的“岳不群”　　9月底，位于北京金融街上的中国平安集团北京分公司楼下，聚集了近百名投资人向平安集团维权，60亿投资款不翼而飞。他们表示购买了中国平安北京分公司兜售的理财产品出现了兑付危机。而其背后则是产品发行方深圳金赛银基金的倒闭。　　回过头来看，金赛银用了这些花招哄骗投资者的信任。一是装门面，其在深圳租了一个非常高档豪华的会所，给投资人以“高大上”的形象。二是傍官员，打着政府项目名义进行推销。三是以平安保险担保的幌子，投资者爆料称有200多名平安保险的业务员参与其中，很多投资者以为是平安保险的产品才买的。四是吹挂牌，不懂的人还以为有多牛，实际上在上海股交中心挂牌门槛极低，比新三板差了很多，更别提创业板和主板相比。　　事后平安保险也对此次事件进行了回应，称平安人寿业务员私下违规推介金赛银产品的规模约为1亿元左右。并且会积极配合调查，不会推卸责任，一切等待警方的调查结果...MMM金融互助　　月息30%，通过发展下线来维持，许诺高回报和高抽成，没有经政府核准的公司组织，只有一个复杂无比的网站，早在20多年前，就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。骗完印度又跑来骗中国...　　但是！还有很多人趋之若鹜的参与，甚至下血本投资。他们抱着侥幸心理，觉得赚一把就跑，都无比自信的觉得自己不是那最后一棒。可是，淹死的都是会游泳的...677家P2P崩盘跑路　　10月左右，一篇名为《P2P崩盘紧急提醒！677家跑路了》的文章刷爆朋友圈，文章列举了详细的跑路公司名单，提醒着投资者其中的风险。　　虽然跑路潮频现，但国家还是在支持互联网金融的发展。11月3日，十三五规划建议发布，提到要规范发展互联网金融。这是其首次被纳入国家五年规划建议。互联网金融成为国家发展多层次资本市场中的重要一环。　　其实，从这个角度来看，677家P2P大跑路也不失为一件好事，随着国家的重视以及相关法律的完善，这都会加速P2P大洗牌，未来P2P行业将越来规范、透明 。　　但是，毕竟目前P2P还处于洗牌中期，中间还有一批公司在浑水摸鱼。具体的投资技巧不多说了，网上一搜一大把。总之，投资者在做任何投资之前都要三思而后行，别搭上这跑路潮的最后班车...民间借贷崩盘　　一般以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子，投资者一开始投入的几万后，尝“甜头”便追加几十万，甚至几百万，最终借款人逃跑、企业倒闭。　　比较出名的应该是，四川汇通担保事件。汇通担保注册资本9亿元，为四川省乃至西南地区注册资本最大的股份合作制信用担保专业公司之一。其伪造了大量的借款项目，注册了上百家空壳公司，并通过数十家投资理财公司从民间筹资，最后资金链断裂。据媒体报道，涉案金额在100亿左右，事发后，其高管潜逃出境...　　不仅如此，汇通之后，四川民间金融依旧余震不断，老板跑路、失联、被抓成了四川民间借贷圈里的常态。同时，陕西、甘肃、河南等地也曝出投资公司、担保公司“跑路”事件　　另外，担保这块，值得一提的还有曾经国内第二大、河北省内最大的担保公司河北融投事件。其所担保的项目牵连银行、信托多家金融机构甚至民间借贷，可能造成不良资产达几百亿元。后来事件继续发酵，引发血案，一家私募基金公司环球巨富CEO被捅成重伤...“原始股”泛滥成灾　　这年头，您手里不持有点儿原始股，是不是都不好意思了？在“无股权不富”的投资概念冲击下，一场场原始股售卖大戏开始集中上演。除了高回报、一夜暴富等收益诱惑外，“上市公司”这些个虚晃的光环给了非法集资更堂而皇之的马甲。民间资本链条崩裂之后，一批投资人开始讲述他们投资“原始股”，从一夜暴富的美梦骤然深陷惊魂乃至血本无归的经历。　　报道的比较多的是上海优索环保和河南几家公司，都是在登录上海股权托管交易中心后，开始售卖原始股，随后人去楼空。媒体戏称卖原始股就像卖白菜一样...　　谨记：挂牌≠上市，四板≠三板，天上不会掉馅饼银行理财“飞单”　　银行飞单，即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，私自与其他投资公司“勾结”，以银行的名义出售投资公司的理财产品，并过分夸大收益加以蒙骗，导致投资者上当。　　几个月前，多位市民称在农业银行北京通州支行次渠分理处客户经理李某处购买理财产品，但到期后本金与收益均未兑现，共涉及17人2248万元，这起事件就是典型的银行飞单案　　在这里教你三招认清银行飞单：第一，要看清相关理财产品合同条款，看清楚合同方是否有银行参与、是否有银行印章，还要注意鉴别印章的真伪；　　第二，要仔细辨别理财产品收益。现在银行理财收益一般在4%左右；　　第三，要仔细阅读理财产品说明书，明确了解产品是否保本，募集资金具体投向，收益、期限等等。　　此外，还应该注意一些银行销售兜售的所谓理财产品其本质就是分红险或者投连险。这类保险的整体的保障功能不强，整体保费较高，期限较长，而且分红险中的分红并不保证，投资者要加以分辨高额贴息存款　　前几日，萧山日报爆料称，一年多前，16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人，把高达2.88亿元巨额资金存入中国工商银行甘肃省临夏东乡（县）支行，如今存款到期超过一个多月，竟然无法从银行兑付。　　事件大致的经过是这样的：当地一家大型民营企业的负责人魏某，先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元。然后勾结银行高官骗贷。多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金，远高于存款人的贴息幅度。魏某组织有关人员伪造上述存款人的大额存单，再以假存单作质押，向银行骗得巨额贷款...　　目前警方已抓捕了一批涉案主要人员。涉案资金也已经被冻结，警方称如果当事人能够证明存款资金来源合法正当，经调查核实才会将逐步解冻存款...张冠李戴　　假信托　　要么是在公司名字中加入信托字样误导投资者；要么盗用信托公司之名发布虚假产品。　　谨记，全国只有68家信托公司；正规信托公司推出的产品，可以通过信托公司官方网站或客户服务热线查询；信托都是百万起投的。　　假民营银行　　谎称已获得或正在申办民营银行牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。现在，民营银行只有5家，其他都是假的。包括微众银行（腾讯）、华瑞银行（均瑶集团）、金城银行（正泰集团）、温商银行（天津华北集团）、网商银行（阿里巴巴）。　　假基金　　设计虚假的基金网站，随后在网络广泛张贴广告信息，承诺高回报，最后跑路。投资者在网络购买基金时，一定要到基金公司官网、银行官网以及正规的第三方基金销售公司。　　假券商　　使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站，带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”、等特征的炒股信息。股票开户要到正规券商机构营业厅或官网进行操作。　　此外还有打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等。　　以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”;或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年群众投入资金。现货白银投资　　以高额回报诱惑客户开户，然后开始向你介绍现货白银，说现货白银交易更加灵活，可以双向买卖，涨的时候可以做多，跌的时候可以做空，盈利空间大，开户后，有专业的老师带着操作，做了几天可能会赚一些，然后会说你的钱太少来钱慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。　　实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的白银价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了。　　参与白银投资一定要选择正规的平台操作和交易软件，而且正规的平台均有模拟盘，方便投资者进行模拟实际操作。　　在多地贵金属乱象之后，监管层下定决心开始下猛药整顿交易所乱象。经营“贵金属现货”的交易场所将被集中清理整顿，此类交易所最后在全国将被砍至20家左右。结语　　经过一番罗列，发现金融诈骗几乎已经涉及了金融业的所有领域，而所有的金融骗局都有一个典型的特征，就是高息。而其背后的本质则是人性的贪婪。最后还是用这句话来总结下吧　你贪的是人家的利息，人家要的是你的本金，谨记谨记。更多精彩资讯敬请关注解码金融微信号：jiemaceo
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