赃款赃物返还问题研究_百度文库
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赃款赃物返还问题研究
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最高人民法院　最高人民检察院　公安部　财政部关于没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定 00:00
发文单位：最高人民法院,最高人民检察院,公安部,财政部发布日期：执行日期：各省、市、自治区高级人院，人民检察院，公安、财政厅（局）：
　　日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于没收和处理赃款赃物的规定》下达后，各地在贯彻执行上都很认真，对改进赃款赃物的没收和处理工作，起了很大作用。但在具体执行中还遇到了不少问题。为此，根据各地对原规定提出的修改补充意见和“四清”运动中暴露出来的问题，对没收处理赃款赃物的若干问题重新作如下暂行规定：一、没收（一）各级人民法院、检察院和公安机关，对办案过程中缴获的赃款赃物，应当认真进行查对。查证属实后，对依法应该没收的赃款赃物，或应该退还失主但又找不到失主的赃款赃物，才能予以没收；确实与犯罪无关的财物，不得没收。
　　（二）没收赃款赃物的权力属于县以上人民法院、检察院和公安机关。人民法庭、公安派出所以及企业、机关、学校的保卫部门收缴的赃款赃物，除当即发还失主的外，应该逐案开列详细清单如数交县以上人民法院、公安机关处理。任何个人不得私自没收赃款赃物。
　　（三）检察院、公安机关依法移送人民法院判处的案件的赃款赃物，应该随案移交，由人民法院在判决时一并作出决定。检察院、公安机关直接处理（如免予起诉、释放、劳动教养、行政拘留和作其他处理）的案件的赃款赃物，经检察长、公安局长批准，由检察院、公安机关做出书面裁决，予以没收。
　　二、处理（一）凡是依法没收的赃款（包括有价证券）赃物，由人民法院、检察院和公安机关分别开出清单，送交财政部门负责处理，并由财政部门写给收据，存入案卷备查。
　　人民法院、检察院和公安机关一律不得拍卖赃物。对财政部门处理的赃物，法院、检察、公安干部不准事先选购。
　　（二）对贪污犯贪污的公共财物的处理，应该按照日《中央批转中央监委关于五反运动中对贪污盗窃、投机倒把问题的处理意见的报告》和日中华人民共和国财政部《关于“五反”运动中追回赃款赃物财务处理办法的通知》的规定执行。
　　对走私案件的走私物品和罚金，仍按前司法部、对外贸易部日发出的《海关移送法院走私案件的几项规定》，统由海关处理。
　　（三）对查获的下列物品，可以不交财政部门，经县以上人民法院院长、检察院检察长和公安局局长批准后，根据不同情况，分别处理：
　　1．罪犯用以进行犯罪的工具和留有犯罪痕迹的物品，需要作为罪证保存的，一般应当拍照存入案卷，原物随卷归档保管。
　　2．武器弹药、易燃易爆等危险物品，加以拍照，照片存入案卷，原物送专门机关处理。
　　3．反动书画，有证据作用的，应当归档保管，无证据作用的，可以销毁。
　　4．黄色书刊图片，应指定专人另行保管，一俟案件办理结束，即行销毁或送有关单位。
　　（四）对没收的各种生活供应票证，经领导审查后，分别送交有关部门处理或在案卷内注明，自行销毁。
　　（五）对查获的赃款赃物，应该退还失主的，要积极寻找失主，退还失主本人或者丢失单位，不得借故不退。退还时，应该由领取人或领取单位写出收据，存入档案。
　　通知失主后，超过半年未来领取的，予以没收，送财政部门处理。如有特殊情况，可以酌情延期处理。
　　凡是已经送交财政部门处理的赃款赃物，以后如有失主前来认领，并经查证属实，由原没收机关从财政部门提回，予以归还。如原物已经卖掉，应该按卖价退还现款。
　　（六）在办案中已经查明被犯罪分子卖掉的赃物，应当酌情追缴。对买主确实知道是赃物而购买的，应将赃物无偿追出予以没收或退还原主；对买主确实不知是赃物，而又找到了失主的，应该由罪犯按卖价将原物赎回，退还原主，或者按价赔偿损失；如果罪犯确实无力回赎或赔偿损失，可以根据买主与失主双方的具体情况进行调解，妥善处理。三、保管（一）各级人民法院、检察院和公安机关查获的赃款赃物，要指定专人保管，详细登记。登记时，要写明物品名称、牌号、规格、数量、质量、特征及其来源。
　　（二）保管人要认真负责，对赃款赃物必须经常进行检查清点，防止丢失、霉烂变质，不得借用、挪用、调换、私分和贪污自肥。
　　领导干部对赃款赃物的保管情况，也要定期检查，发现问题及时处理，改进保管工作。
　　（三）对不能及时找到失主而又容易腐烂变质，和其他无法保管的赃物，可以根据具体情况，经法院院长、检察长、公安局长批准，先委托商业部门变卖，变卖的价款，暂予保存，待结案后一并处理。如无法变卖的，可以自行销毁。任何机关和个人不得拿吃拿用。对变卖的和自行销毁的赃物，必要时可拍照存档。大牲畜可以先委托生产单位饲养使用，结案后再作处理。
　　（四）在案犯解送外地处理的时候，赃款赃物应该随案转送，不得交案交人不交赃。不便搬运的赃物，也可以暂存原地，只交清单，结案后由受案单位加以处理。
　　（五）移交转送赃款赃物的时候，一定要办清接交手续，由接收人、保管人，办案人当面查点清楚，并在交接单据上共同签名。
　　为贯彻上述规定，各省、市、自治区高级人民法院，人民检察院，公安、财政厅（局），应该根据本地区具体情况，制定实施办法，并经常检查督促，切实贯彻执行。本规定下达后，日《关于没收和处理赃款赃物的规定》即予废止。
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赃款退还检察院还是法院
因贪污、诈骗、偷窃等被抓后，其赃款也会一起充公。上交来的赃款会依法退回给失主，但在退回失主之前，往往还会先退给检察院或是法院进行代为保管。那么赃款退还检察院还是法院?小编为你介绍赃款的去向。赃款退还检察院还是法院?可以退给检察院，也可以退给法院。在检察院退赃款与在法院退脏款效果一样吗不一样，会影响量刑。越早的话说明主动退赃态度越好，量刑会考虑的更多一些。退赃分为主动退赃与被动退赃，在量刑上的权重不同，根据省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则》规定，主动全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的30%以下;被动全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的20%以下。主动退赃指犯罪尚未被侦查机关发现时，主动退回赃款;被动退赃指犯罪已经被侦查机关发现，不得以而退赃。主动退赃通常发生在同案犯罪嫌疑人犯罪行为已经败露的情况下，主动退赃可以向单位退还，也可以直接向反贪局自首并退赃。被动退赃在侦查阶段(反贪局)、审查起诉阶段(检察院)或者审判阶段(法院)退赃均可以，但是，越早退赃反映出的退赃态度越积极。总而言之，在退赃的问题上或者刑事案件辩护的其它问题上，都是顾问律师或辩护律师越早介入越好，这样有利于律师根据案件的具体情况综合做出判断，从而为当事人提供最优质的法律帮助。【相关案例】原河洲粮站两位职工参与侵吞国有资金5000元，在交出赃款后被免予刑事处罚。但是让他们不理解的是每人私分公款5000元，检察院和法院却让他们每人退了10000元。他们很迷茫，近日致电本报咨询，犯了错误的人能不能维护自己的权利?法院判决检察院退还5000元2003年8月至2004年7月期间，祁东县原河洲粮站部分领导利用经营管理国有粮店的职务之便，采用虚报亏损、虚列开支、收取售粮差价款、账外经营等手段将国有资金不入账，放入小钱柜，先后有分有合侵吞国有资金达27万多元。在这起多人参与侵吞国有资金案件中，其中华冰和晓东参与分赃1次，各分得公款5000元。事件被检举揭发后，他们如实主动交代了所有问题，并向侦察机关退还赃款5000元。鉴于他们两在案件中系从犯，且认罪态度好，检察院按有关规定让他们。后来，祁东县检察院把他们和其他四个犯罪嫌疑人一起起诉到祁东县人民法院。祁东县法院刑二庭在开庭的前一天告知华冰和晓东，他们必须在法院开庭前向法院退回分赃所得，否则在审判时不会被认定有自首情节。他们向主审法官提出，检察院已经暂扣他们的款项了，为什么还要再次向法院交钱呢?这样不就形成了重复交赃了吗?法院的答复是：“我们没有见到你的赃款，按规定就不能算你们有自首的行为，交不交你自己考虑。”不得已的情况下，华冰和晓东再次各交了5000块钱。一审时祁东县法院判决：“被告人华冰、晓东个人贪污数额只有5000元，且归罪后态度较好，在本案审理过程中能够积极向本院退出赃款，确有悔改表现，且系从犯，可以减轻处罚或者免于刑事处罚，核其犯罪事实及情节，决定给予免予刑事处罚。被告人在法院所退赃款，予以没收，上缴国库。被告人被暂扣的款项由，由暂扣机关退还当事人。”检察院抗诉&拒绝退还5000元祁东县人民检察院不服祁东县人民法院的判决，向市中级人民法院提出抗诉，刑事抗诉书认为：祁东县人民法院判决书认定被告人华冰、晓东被暂扣的款项，由暂扣机关予以退还，于法无据，因为侦察机关在侦查过程中依法追缴的赃款，合理合法，不存在退还，而祁东县人民法院在审判中重复向四被告人追赃，实属不当，请衡阳市中级人民法院予以纠正。衡阳市中级人民法院在二审判决中回避了赃款重复追缴的问题，只是在审判书中作出维持原判的决定。持祁东县人民法院答对华冰和晓东犯的刑事判决也就是犯贪污罪免于刑事处罚。案件二审完结后，华冰和晓东认为多交的五千元钱不合理，既然一审法院已经判决检察院退款，二审回避了这个问题，那么检察院就应该把钱退还给他们。但让他们万万想不到的是，他们的合理要求被检察院拒绝了。检察院表示：“查案中依法扣押当事人的不当财物，是法律赋予侦察机神圣的权利，检察院不存在向当事人退钱的问题。至于你认为重复收取费用不合理，我们已经为你抗诉了，余下的问题已经不在检察院了。”法院认为，检察院在法院审判之前没有把当事人退回项款谁案向法院移送，法院有权向犯罪嫌疑人追缴赃款，同时案件审理后，赃款已经上交国家财政，为了维护案件当事人的合法权益，法院在判决已经判定要暂扣机关退还被告的款项了。同时，在检察院抗诉后，中级人民法院维持了原判，没有对退款的事情作出判决，那原判决就是有效的。所以，无论是国家机关还是普通公民都得按法院有效判决执行。法院、检察院扯皮&退款遥遥无期两个部门互相推诿，谁都不愿意退钱，面对下岗待业的压力，华兵和晓东不得不找县里主要领导反映自己的问题，他们的问题，得到了县里主要领导的重视，县委书记蔡敦诚批示：“此案已判决，重复缴赃的问题请周文汇同志查清协调处理。如确属重复，应责成限期退回，严格依法办事”。时政法委书记，现任分管政法工作的县委副书记周文汇两天后也作出批示“请王再喜书记按蔡书记的批示，查清情况，严格依法办事”。县政法委副书记王再喜多次找法院、检察院协调，但两个部门都认为自己有理，不愿意退钱，事情又陷于了僵局。检察院说如果当事人再要检察院退钱，就要启动司法监督程序，要求重新审判。一拖就半年过去了，当事人多次找县委和公检法部门，他们都说这件事情复杂，有关部门正在协调解决。当事人华冰说，我们触犯了国家的法律我们已经受到了法律的制裁，但有关部门多收取我们的钱就不愿意退还给我们呢?有关部门不是都认为重复收取费用是不合理的，为什么就是不愿意退钱呢?不是说群众利益无小事吗?记者就重复追赃的事件打电话采访了祁东县政法委，政法委王书记明确表示，向当事人重复收取赃款肯定应该把多收取的钱退还给当事人。政法委一直在协调处理这件事情，但由于情况复杂一直没有得到落实。王书记说，可能是部门领导在思维上一时还转不过弯来，一直以来，公检法只有向当事人收钱的说法，没有向当事人退钱的说法。王书记说，我们不会因为情况复杂就不会再管了，我们还会找有关部门协商的，争取让事情圆满解决。记者向祁东县检察院了解情况，办公室的电话总是没人接听，办公室的电话连接不通，又向它的相关部门打电话，连续打了四个电话才接通祁东县人民检察院的电话，当记者接通检察院的电话，这位工作人员问找谁，记者告诉他找周笑庸检察官，这位工作人员说，周检察官外出办案了。他敏感地问记者找周检察官有什么事情，当告诉他是为河洲粮站的重复追赃找周检察官的，因为这个案子是周检察官主办的。他告诉记者，这件事情很复杂，冷冷一笑就挂断了。记者又打电话到法院去了解情况，法院的电话也一样难打通。好不容易打通后，当提出要找这个案子的审判长蒋宪军时，得到的答复是不在，找审判员曾小广也是不在，最后，这个案子的审判员雷双星接了记者的电话，他说这个案子的情况他不清楚，当记者提出这个案子他是审判员的时候，他解释说他是后来参与的，具体情况应该去问案子的审判长，但审判长已经外出办案了，说完就挂断了电话。致诚的肖卫东律师说：“当事人在案件二审完毕后，要取自己多交的费用是合理合法，有关部门不能以任何理由和借口拒绝当事人的合理要求，更加不能用司法权利来压制当事人争取合法权益”。对于究竟哪个部门应该退钱，肖律师认为应该是检察院退钱，因为检察院在案件起诉时，没有把当事人的暂扣款项一起移交法院，因此法院收取的赃款是合理的。尽管二审法院回避了赃款退还的问题，但二审没有改判，那么一审在判决书中要求暂扣机关退还当事人的判决还是有效的，不管是公民还是国家机关都有义务执行判决。肖律师还提醒当事人，如果两个部门还互相推诿，可以找上级检察院来解决。(文中华冰和晓东为化名)赃款退还检察院还是法院?赃款要是找不到失主的话，最终会流向到国库里，所以退到检察院或法院都只是一时之举，并不是用久。如果你想要知道律师帮助你追讨赃款，建议你可以点击在线咨询系统，直接询问本网律师。延伸阅读：
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