豆丁微信公众号
君，已阅读到文档的结尾了呢~~
【经管类】劳动与社会保障研究
扫扫二维码，随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
【经管类】劳动与社会保障研究
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由：
将文档分享至：
分享完整地址
文档地址：
粘贴到BBS或博客
flash地址：
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码：
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！
3秒自动关闭窗口鞍钢股份(4年年度报告
0:00:00 | 作者：
鞍钢股份有限公司二零一四年度报告
重要提示、目录和释义
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人董事长张晓刚、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人车
成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司董事长张晓刚先生因公未能亲自出席会议，授权委托副董事长杨华先生代为
出席并表决。
本公司董事会建议 2014 年度每股派发现金红利人民币 0.045 元（含税）。此项分配
预案尚须提交 2014 年度股东大会审议。
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 9
第四节 董事会报告........................................................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 45
第八节 公司治理 ............................................................................................... 52
第九节 内部控制 ............................................................................................... 67
第十节 财务报告 ............................................................................................... 68
备查文件目录................................................................................. 145
「本公司、公司、鞍钢股份」
鞍钢股份有限公司
「本集团」
鞍钢股份有限公司及其下属子公司
「鞍山钢铁」
鞍山钢铁集团公司，本公司的控股股东。
「鞍山钢铁集团」
鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司（不包含本集
「鞍钢新钢铁公司」
鞍钢集团新钢铁有限责任公司，原为鞍山钢铁的
全资子公司。2006 年 1 月，本公司收购了鞍山钢
铁持有的该公司 100%股权，并注销了该公司的工
「鞍钢集团公司」
鞍钢集团公司，本公司的最终控股股东。
「鞍钢集团」
鞍钢集团公司及其持股 30%以上的公司（不包含
本集团）。
「鞍钢财务公司」
鞍钢集团财务有限责任公司
「鞍钢国贸」
鞍钢集团国际经济贸易公司
「鞍钢莆田」
鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司
「鞍钢天铁」
天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司
「鞍蒂大连」
鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司
「鞍钢郑州」
鞍钢钢材加工配送（郑州）有限公司
「广州汽车钢」
鞍钢广州汽车钢有限公司
「鞍钢神钢」
鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司
「卡拉拉」
卡拉拉矿业有限公司
「攀钢钒钛」
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
「攀钢钒钛集团」
攀钢钒钛及其下属子公司
重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度
报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
（A 股）000898
股票上市证券交易所
香港联合交易所
（H 股）0347
公司的中文名称
鞍钢股份有限公司
公司的中文简称
公司的英文名称
Angang Steel Company Limited
公司的英文名称缩写
本公司法定代表人
中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
注册地址的邮政编码
中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
办公地址的邮政编码
http://www.ansteel.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢
中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢
三、信息披露及备置地点
公司选定境内信息披露报纸
《中国证券报》 、《证券时报》
登载年报的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn
http://www.hkex.com.hk 及
公司境外信息披露网址
http://angang.wspr.com.hk
公司年度报告备置地点
本公司董事会秘书室
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期
注册登记地点
税务登记号码
组织机构代码
辽宁省鞍山市
1997 年 5 月 8
企股函总字第
铁东区南中华
中国辽宁省鞍
2014 年 12 月 18
报告期末注册
山市铁西区鞍 026 479
公司上市以来主营业务的变化
主营业务无变化
历次控股股东的变更情况
五、其它有关资料：
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海
会计师事务所办公地点
地产广场 3-9 层
签字会计师姓名
曹彬、李祝善
会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币百万元
本年比上年
归属于上市公司股东的
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
基本每股收益
（人民币元/股）
稀释每股收益
（人民币元/股）
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（人民币元/股）
扣除非经常性损益后的稀释
每股收益（人民币元/股）
上升 0.32 个百
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权
上升 0.45 个百
平均净资产收益率（%）
本年末比上年
末增减（%）
调整前 调整后
-1.69 103,337 103,337
-5.85 54,304 54,304
归属于上市公司股东的
所有者权益
归属于上市公司股东的每股
净资产（人民币元/股）
下降 2.08 个百
资产负债率（%）
二、非经常性损益的项目及影响利润金额：
金额单位：人民币百万元
非经常性损益项目
1．非流动资产处置损益
2．计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
3．同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
4．除上述各项之外的其他营业外收入和
5．所得税影响额
说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。
董事会报告
2014 年，钢材市场的同质化竞争日趋激烈，供大于求的现状没有得到根本改观。为
了应对挑战，公司抓住市场机遇，推进产销研协同发展，在市场竞争中提升了创效能力。
（1）优化生产管控，生产运行实现新突破
报告期内，本集团生产铁 2,178 万吨，比上年同期增长 0.7%；钢 2,145 万吨，比上
年同期增长 3.05%；钢材 2,005 万吨，比上年同期增长 3.51%；销售钢材 1,999 万吨，比
上年同期增长 5.12％，实现钢材产销率为 99.70％。
2014 年，公司按照“抓稳顺、保规模、提指标、降成本”的原则，加强各生产基地的
生产组织和沟通协调，全面提升运行质量。优化设备定期检修模型，实现低成本、长寿
化运行。全年实现产量稳步提升。
（2）降本增效常态化，创效能力持续提升
加强过程管理，降低工序成本。研判市场形势，降低原燃料采购成本。以市场为导
向，优化配煤、配矿和高炉用料结构，有效降低炼铁和炼焦成本。采取提高转炉复吹可
视化比例、增加含铁副原料使用、提高注余渣回收比例等措施，降低炼钢钢铁料消耗。
优化物流模式，降低物流费用。实施物流体系整合，实现物流资源集约化管理。创
新陆路运营模式，优化海运物流业务，物流费用大幅降低。加强物流园区建设，实现了
成品库配送、物流园配送、物流园自提等多个通道的配送服务，提升了物流效率。
（3）把握市场导向，创效能力实现新提升
加大营销力度，强化市场开发。建立完善大客户经理制，加强对战略用户的服务，
客户满意度不断提升。加大中小直供用户的开发力度，完善电子商务平台，产品市场占
有率不断提升。积极推进“互为市场”工作，销售渠道不断拓宽。加强对重点工程的市
场开发，积极参与竞投标工作，中标中国石化等多项重点工程。
树立经营意识，推进能源创效。开展能源销售工作，探索市场化运营模式，通过开
发外供能源用户、优化能源产品结构配置、提高外供蒸汽价格等措施，提升能源创效水
对接国际市场，提高公司出口产品档次。2014 年公司压力容器用钢首次打入国际市
场 ； 高 端 绒 面 彩 涂 板 首 次 走 出 国 门 ； 成 功 开 发 制 管 用 钢 SPHT3B 和 高 强 酸 洗 板
SAE1022Cr，并出口韩国。全年公司钢材出口结算量 250.66 万吨。
（4）完善调品体制，优化品种结构
加强“产销研”一体化队伍建设，开展“百院百所推介行”活动，协调推进产品优
化，实现由产品生产向产品服务的转变。将 8 大碳钢系列产品打造成国内领先产品作为
战略落脚点，加快新产品研发，完成新产品立项 76 项，对外签订新产品开发协议 309 个，
验收新产品项目 43 项，开发新钢种 68 个，推广新用户 111 家。
研发高端产品，实施产品差异化战略。公司研发的核电用钢雄踞钢企榜首，独家承
接生产世界首台 CAP1400 两座机组，成功生产特厚核一级设备用钢 16MND5 钢板，填
补国内空白；公司研发的海工用钢获得“海洋石油 982”项目的海工钢板 4000 吨的订单；
高端桥梁钢市场开发取得新突破，2014 年，桥梁钢订货量达到 16.2 万吨；无缝钢产品开
发初见成效，开发出 AGQ770E 高级别起重机臂架管、非 API 耐硫化氢腐蚀油井管、耐
磨管、J55 隔热套管新材料等新产品。
（5）优化体制机制，企业管理跃上新台阶
深化企业改革，实施体制创新。整合设备检修协力中心，实现有序对接、平稳过渡。
建立炼钢总厂集约化体制下的分厂制管理模式，优化管理体制，提升管理效率。建立以
“全面预算为基础、全员目标值管理为手段、项目支撑为保障”的管控体系，激发全员
创新创造活力。
优化管控模式，推进管理升级。精益投资项目管理，严控资金预算，科学论证项目，
严把放行关口。切实加强资金管理，重点落实“回、压、控”措施，降低资金占用，防
范资金风险。
（6）强化安全环保，实现绿色制造
落实安全管理责任，建立全时段、全覆盖安全监控体系，安全管理水平不断提升。
坚持绿色发展理念，采用“三干一电”、CCPP 联合发电和能源信息化管理等先进工艺技
术，大力推进蓝天、绿水治理工程，陆续实施了 59 项节能减排、绿色制造项目，改善环
境质量、治理大气污染。先后淘汰 8 座落后小焦炉，对转炉炼钢产生的烟尘进行了治理，
使企业步入绿色发展的良性轨道。清洁生产取得显著成效。
二、主营业务分析
金额单位：人民币百万元
本报告期比
大幅度变动的情况及原因
上年同期增
营业收入本年比上年同期有所降低，主要原
因是钢材价格下降影响。
营业成本本年比上年同期有所降低，主要原
因一是由于市场原燃料价格下降及公司加
大择机采购力度，降低采购成本影响；二是
公司针对持续低迷的钢铁市场形势，大力开
展内部挖潜，推动降本增效工作的系统展
开，压缩工序成本和费用支出影响。
销售费用本年比上年同期增加人民币 475 百
万元，主要原因一是由于销量增加影响；二
是由于公司优化物流管理，对用户实行到岸
价结算的结算量增加，导致运输费用增加影
管理费用本年比上年同期减少人民币 1,420
百万元，主要原因是公司对修理费与产品生
产的相关性进行进一步细化分析，将部分费
用划归制造费用核算，使本期管理费用比上
年同期减少。
财务费用本年比上年同期增加人民币 54 百
万元，主要原因一是公司借款增加，银行借
款利息增加影响；二是公司票据贴现息增加
利润总额、归属于母公司所有者的净利润比
上年度增加，主要原因一是由于市场原燃料
价格下降及公司加大择机采购力度，降低采
购成本影响；二是由于公司加大调整品种结
构力度，增加战略产品、独有领先产品及新
产品销售比例，提升钢材价格水平影响；三
是由于公司针对持续低迷的钢铁市场形势，
归属于上市
眼睛向内挖潜力，推动降本增效工作的系统
公司股东的
展开，开展各工序专项技术攻关，提高经济
技术指标，大力压缩工序成本和费用支出影
现金流量净额比上年度增加人民币 2,583 百
万元，主要原因一是经营活动产生的现金流
量净流入额较上年减少人民币 8,426 百万元
现金流量净
影响；二是投资活动产生的现金流出净额较
上年增加人民币 1,835 百万元影响；三是筹
资活动产生的现金净流量较上年增加人民
币 12,844 百万元影响。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
同比增减（%）
销售量（万吨）
钢压延加工业
生产量（万吨）
库存量（万吨）
相关数据同比发生变动 30%以上的，应当说明原因
□适用 √不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整
□适用 √不适用
本公司主要销售客户的情况
前五名客户合计销售金额（人民币百万元）
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）
公司前五大客户情况
销售额（人民币百万元）
占年度销售总额比例
行业分类：
金额单位：人民币百万元
占营业成本
比重同比增
占营业成本
占营业成本
减（百分点）
本公司主要供应商的情况
前五名供应商合计采购金额（人民币百万元）
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）
公司前五名供应商的情况
供应商名称
采购额（人民币百万元）
占年度采购总额比例
金额单位：人民币百万元
本报告期比上年同期增
所得税费用
（1）销售费用本年比上年同期增加人民币 475 百万元，主要原因一是由于销量增加影响；二是
由于公司优化物流管理，对用户实行到岸价结算的结算量增加，导致运输费用增加影响。
（2）管理费用本年比上年同期减少人民币 1,420 百万元，主要原因是公司对修理费与产品生产
的相关性进行进一步细化分析，将部分费用划归制造费用核算，使本期管理费用比上年同期减少影响。
（3）所得税费用比上年同期增加人民币 682 百万元，主要原因是本公司根据应纳税所得额情况
对递延所得税进行分析调整影响。
5、研发支出
金额单位：人民币百万元
同比增减（%）
本期计入当期损益研发支出
本期确认无形资产研发支出
研发支出合计
研发支出总额占归属于母公司净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
金额单位：人民币百万元
同比增减（%）
经营活动现金流入小计
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流
投资活动现金流入小计
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流
现金及现金等价物净增
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
√适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币 8,426 百万元，主要原因一是由于公
司上年开始开展进口押汇业务，上年同期购买商品、接受劳务支付的现金减少，本年偿还滚动到期的
进口押汇款，购买商品、接受劳务支付的现金恢复正常水平；二是由于产销规模扩大，采购额增加影
响；三是由于钢材产品价格降低，销售商品收到的现金减少影响。
（2）投资活动现金流出本年比上年增加人民币 1,799 百万元，投资活动产生的现金流量净流出
额本年比上年增加人民币 1,835 百万元，主要原因是购建固定资产、在建工程及投资支付的现金增加
（3）筹资活动现金流出本年比上年减少人民币 15,443 百万元，筹资活动产生的现金流量净额本
年比上年增加人民币 12,844 百万元，主要原因是公司偿还银行借款支付的现金减少影响。
（4）现金流量净额比上年度增加人民币 2,583 百万元，主要原因一是由于本年购买商品、接受
劳务支付的现金增加，同时销售商品、提供劳务收到的现金减少，引起经营活动产生的现金流量净流
入额较上年减少人民币 8,426 百万元影响；二是由于购建固定资产、在建工程及投资支付的现金增加，
使投资活动产生的现金流出增加，进而使投资活动产生的现金流出净额较上年增加人民币 1,835 百万
元影响；三是由于本年偿还借款支付的现金比上年减少，使筹资活动产生的现金净流量较上年增加人
民币 12,844 百万元影响。
若报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 √不适用
7、流动资金情况、财政资源
截至 2014 年 12 月 31 日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币 1,371
百万元，借款利率为 5.535%至 6.15%，借款期限为 3-25 年，借款将于 2016 年至 2018 年
到期，主要用于补充流动资金。本集团一年内到期长期借款为人民币 1,701 百万元。
本集团资信状况良好，2014 年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定，
公司信用等级为 “AAA”。2014 年与公司有战略合作关系的 16 家金融机构为公司授信。
本集团有能力偿还到期债务。
本集团于 2014 年 12 月 31 日以外币计值的现金及银行结余为人民币 0 百万元（2013
年 12 月 31 日为人民币 61 百万元。
以下列货币计值的现金及银行结余：
单位：人民币百万元
2014 年 12 月 31 日
2013 年 12 月 31 日
本集团截至 2014 年 12 月 31 日，资本承诺为人民币 5,165 百万元，主要为已签订尚
未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合
8、退休金计划
本公司按照国家保险政策要求，依法为全体员工办理了基本养老保险（单位缴费比
例为 20%，个人缴费比例为 8%），员工退休后可按月领取养老金。本公司每月按前一月
列入成本（费用）工资总额的 20%缴纳基本养老保险。2014 年基本养老保险共缴人民币
682 百万元，其中单位缴费人民币 515 百万元，个人缴费人民币 167 百万元。
另外，本公司为全体员工建立了企业年金计划，公司按上年列入成本（费用）工资
总额的 4%缴纳，并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。2014 年，企业年金缴
费人民币 188 百万元，其中个人缴费人民币 55 百万元，企业缴费人民币 87 百万元，建
立企业年金计划前工作年限补偿款缴费人民币 46 百万元。
9、外汇风险
本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易采
用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。因此，本集团并无交易方面的重大外币风险。
三、主营业务构成情况
（1）本公司主要业务为生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其它钢铁产品。
（2）2014 年主营业务构成情况
本集团主营业务分行业、产品情况表
金额单位：人民币百万元
毛利率比上年
同期增减（个百
钢压延加工业
热 轧薄板系 列
冷 轧薄板系 列
1）热轧薄板系列产品营业收入较上年同期有所降低主要原因是由于产品价格下降影响，虽然产
品的销量增加，但不足以弥补价格下降影响的营业收入下降；毛利率下降主要是由于产品价格下降幅
度大于产品单位成本下降幅度影响。
2）冷轧薄板系列产品营业收入较上年同期有所降低主要原因是由于产品价格下降影响；营业成
本降低主要原因一是由于市场原燃料价格下降及公司加大择机采购力度，降低采购成本影响；二是公
司通过推进精益生产管理，开展各工序专项技术攻关，推动降本增效工作的系统展开，大力压缩工序
成本和费用支出影响；毛利率上升主要一是由于公司大力压缩成本影响，二是公司调整品种结构，销
售盈利水平较高产品影响。
3）中厚板产品营业收入、营业成本较上年同期增加主要是由于产品销量增加影响；毛利率上升
主要一是由于公司大力压缩成本影响，二是公司调整品种结构，销售盈利水平较高产品影响。
本集团主营业务收入按销往地区分布的构成情况
金额单位：人民币百万元
主营业务收入比上年增减
主营业务收入
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
金额单位：人民币百万元
占总资产 减（百
重大变动说明
比例（%） 分点）
投资性房地产
长期股权投资
2、负债项目重大变动情况
金额单位：人民币百万元
占总资产 减（百
重大变动说明
比例（%） 分点）
3、以公允价值计量的资产和负债
金额单位：人民币百万元
本期公允 计入权益的
价值变动 累计公允价
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产（不含衍生金融
2. 衍生金融资产
3.可供出售金融资产
金融资产小计
投资性房地产
生产性生物资产
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √否
4、资本负债的比率
本集团股东权益与负债比率于 2014 年 12 月 31 日为 1.12 倍，2013 年 12 月 31 日为
5、资产抵押的情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本集团无抵押资产。
6、或有负债
截至 2014 年 12 月 31 日，本集团无或有负债。
五、核心竞争力分析
1、拥有坚实的铁矿资源保障
来自鞍钢集团矿业公司的生产原料具有质量优良、供应稳定、运输便利的优势，为
本公司的生产稳定提供了有力的保障。
鞍钢集团矿业公司是国内唯一具备集探矿、采矿、选矿、烧结、球团和钢铁辅料生
产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体的完整产业链的矿山企业，综合实力国内
最强。目前探明铁矿资源量 88 亿吨，在国内钢铁企业中具有绝对的资源领先优势。采剥
生产能力和选矿处理能力，居国内首位，世界前列。采矿技术处于国内同行业领先水平，
选矿技术达到国际同行业领先水平，主要选矿技术经济指标处于国际领先地位，并已具
备了矿山工程技术输出能力。
2、技术、装备、研发优势
经过十多年持续的技术改造，本公司实现了主体装备的现代化和大型化，形成以板
材为主导的产品结构，主体生产工艺和技术装备达到国内先进水平。拥有烧结、焦化、
炼铁、炼钢、轧钢、动力等技术装备。
综合研发实力，开发、设计、建设集成能力和以专利申请、授权数量和专有技术数
量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队。
3、部分产品有相对优势
2014 年，公司发挥自主创新优势，通过加快科技研发进程和设备工艺改进，加快新
产品、领先独有和战略产品培育步伐，自主创新能力得到显著增强，核心技术竞争力不
（1）汽车家电用钢板
汽车板重点开发了双相钢、高锰相变诱导塑性钢、孪晶诱导塑性钢等先进高强钢，
其中双相钢强度级别为 DP780、DP800、DP980 和 DP1000；高锰相变诱导塑性钢包括
TRIP600、TRIP980 等；孪晶诱导塑性钢包括 TWIP980、TWIP1180 等。DP、TRIP 系列
先进高强钢供货超过 8 万吨，CR550/980QP 纳入上海通用采购标准，实现鞍钢 980MPa
级冷轧产品供货“零”突破。
（2）管线钢
在管线钢卷板和平板技术领域全面出击，开发了低成本 X80 管线钢、浮式 LNG 管
线用 X70Q、X80Q 管线钢以及深海管线用 X70 平板管线钢；高等级 X90、X100 管线钢
的开发满足中石油设计技术要求，实现了 X90 实验室技术储备。
（3）电工钢
在取向电工钢方面，加大了生产技术的研发力度，开发了利用回火处理提高普通取
向电工钢成材率、低成本生产取向电工钢、短流程中薄板坯生产取向硅钢等多项技术。
在无取向电工钢方面，加大了生产技术的研发力度，开发了高牌号无取向电工钢热处理、
退火技术，提高低牌号无取向电工钢电磁性能、改善高硅无取向电工钢表面质量的热轧
技术；同时进行了半工艺生产无取向电工钢的研究。
（4）油井管用钢
在油井管用钢领域，重点开发了 J55 级低屈强比电阻焊石油套管、M65 级电阻焊石
油套管两个新品种，且均已经完成工业试制质量计划和供货技术协议的制定，可实现批
（5）建筑桥梁用钢
开发了 100mm 厚 Q420GJC 特厚建筑结构用钢板、S355J2 加钛结构用钢和经济型低
屈强比结构钢生产技术。在桥梁用钢方面高性能低屈强比桥梁钢 Q370qE、Q420qE 应用
于世界跨度最大的公铁两用斜拉桥—沪通长江大桥。
（6）核电用钢
在核电用钢领域，重点开发了超薄 SA-738GrB 核电用钢板和三代核电安注箱基板用
钢，其中核电安注箱壳体用钢首次实现国产化，新产品已经可以实现批量供货。
（7）容器用钢
在容器用钢领域，重点开发了 9Ni 钢中 Ni 含量控制技术、高强度特厚锅炉用钢、
15CrMoR 临氢设备用钢等品种和技术，其中实现了特厚规模临氢装置的生产。
重点开发了电梯曳引钢丝绳内层丝用盘条、高强预应力钢绞线用盘条、90 级超高强
度胶管钢丝用盘条和 70 级、80 级帘线外绕丝用盘条等产品。
4、企业文化优势
以“创新、求实、拼争、奉献”为核心的企业文化博大精深，是企业发展过程中几
代鞍钢人精神的概括、提炼和升华，具有丰富的内涵包容性和宽广的外延辐射力，彰显
了中华民族的传统美德和中国工人阶级的优良作风。并且在新的历史条件下不断地被赋
予更加符合企业发展实际和时代特征的丰富内涵，成为个性色彩鲜明的优势文化、创新
文化、竞争文化、和谐文化。
六、投资状况分析
1、本公司对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2014 年投资额
2013 年投资额
变动幅度（%）
（人民币百万元）
（人民币百万元）
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例
鞍钢钢材配送（武汉）有限公司 钢压延加工
鞍钢钢材配送（合肥）有限公司 钢压延加工
沈阳鞍钢国际贸易有限公司
其他贸易经纪与代理
上海鞍钢国际贸易公司
其他贸易经纪与代理
天津鞍钢国际北方贸易公司
其他贸易经纪与代理
广州鞍钢国际贸易有限公司
其他贸易经纪与代理
鞍钢钢材加工配送（大连）有限
钢压延加工
鞍钢财务公司
钢压延加工
广州汽车钢
钢压延加工
钢压延加工
鞍钢重庆高强汽车钢有限公司
钢压延加工
上海化工宝电子商务有限公司
现代服务业
鞍钢金固（杭州）金属材料有限
钢压延加工
（2）持有金融企业股权情况
期末账 报告期
资成本 期初持 期初持 股数量 期末持
面值（人 损益（人 会计核 股份来
（人民 股数量 股比例 （人民 股比例
民币百 民币百 算科目
币百万 （股） （%） 币百万 （%）
万元） 万元）
（3）证券投资情况
期末账 报告期
股数量 期初持 股数量 期末持 面值
证券品 证券代 证券简
会计核 股份来
（人民 股比例 （人民 股比例 （人民 （人民
币百万 （%） 币百万 （%） 币百万 币百万
2、报告期内本公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
金额单位：人民币百万元
营业收 营业利
主要产品或服务
热镀锌及合金化
鞍蒂 任公司
钢压延 钢板产品生产及
大连 （中外
加工业 销售
金融业 存贷款及融资等
报告期内取得和处置子公司的情况
报告期内取得和处
报告期内取得和处置
对整体生产和
置子公司的目的
子公司的方式
业绩的影响
为了完善公司钢加
中心的战略布局，拓
处于建设期，尚
展公司产品的销售
渠道和服务手段。
为了提升公司高档
镀锌汽车板在珠三
角地区特别是广州
处于建设期，尚
广州汽车钢
地区的市场份额，调
整和优化公司镀锌
产业布局，提升公司
产品的市场占有率。
为了加快公司冷轧
高强汽车钢板的研
发，提升公司冷轧汽
处于建设期，尚
车板的市场份额，特
别是提高公司产品
在高端及日系汽车
中的市场份额。
4、报告期内，本集团无非募集资金投资的重大项目。
七、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
有利方面：随着中央稳增长、促改革、调结构、惠民生系列政策的细化落实，特别
是棚户区改造、中西部基础设施建设力度不断加大，以及“一带一路”等重大战略的实
施，国内原材料需求总体有望保持稳定。同时，中国经济发展步入新常态，产业结构调
整和优化速度将加快。新常态下，中国钢铁消费已进入峰值弧顶区，消费的质量和个性
化需求越来越高，钢铁行业由原来的依靠数量扩张和价格竞争逐步向依靠质量、差异化
竞争转变。新常态为钢铁行业产业转型发展提供了外部空间和发展动力，结构调整步伐
将进一步加快。
不利方面：2015 年，钢铁行业供求矛盾依然突出，国内投资增速下滑，钢铁下游需
求短期内难有较大改观，钢材供过于求的现状难以好转；新环境保护法的实施，使钢铁
企业环保压力将加大；出口退税政策的调整将在一定程度上抑制低附加值钢材产品的出
2、未来发展战略
强化自主创新，优化产业布局，建设精品基地，提高核心竞争力，推行绿色制造，
实现科学发展。
强化自主创新。以“高强钢”为未来阶段性的“标杆”产品，以冷轧系的汽车、家
电用钢和热轧系的造船、机械用钢为重点突破方向，实现更多核心技术的自主创新。构
建以顾客为导向的贯穿价值链各环节的“卓越服务”体系，实现服务创新。
优化产业布局。延伸钢铁产业链，与上游资源企业和下游用户开展合资合作。在全
国实现多基地生产。
建设精品基地。以中高端产品、差异化、特色产品为主，不同制造基地结合发展状
况和市场需求实现差异化的产品定位，实现产品结构均衡发展。
提高核心竞争力。通过低成本、高效率、集约化发展，实现盈利高于国内钢铁行业
平均水平。
推行绿色制造。贯彻“减量化、再利用、再循环”原则，建设资源节约型和环境友
好型企业。
实现科学发展。通过坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，实现经济、
社会、企业和人的全面发展。
3、2015 年度经营方针
2015 年，公司将继续以“整合要素、简捷专业、减量循环”为指导思想，实现内涵
式管理提升。
（1）加强生产管控能力，提升产量规模效益。
（2）推进降本增效常态化管理，全面降低运营成本。
（3）创新营销模式，提高客户服务能力。
（4）加大研发力度，打造个性化、高价值钢铁精品。
（5）深化精益管理，加强公司风险防控能力。
（6）加强节能减排，推进绿色制造。
4、资金需求计划
2015 年本集团炼钢三工区环保改造、五炼焦大修改造、能源中心新建 6 万立制氧机
等主要建设项目及对外投资拟投入资金人民币 5,015 百万元。
2015 年本集团所需资金来源主要为经营活动产生的现金流入和银行借款。
5、可能面对的风险
为促进公司更好适应内外部形势变化，提升风险管控和应对能力，确保企业持续健
康稳定发展，公司开展了 2015 年度风险评估工作。根据评估情况，公司 2015 年度可能
会面对以下重大风险：
（1）市场竞争风险
风险描述：由于钢铁行业低迷、产能过剩等因素影响，钢铁行业呈现出“两高两低
一紧”的新常态特点。钢铁市场竞争更加激烈；在“走出去”过程中，可能加大市场风
险，特别是反倾销风险，影响企业经营安全；产品结构还不能完全满足客户高端化、差
异化需求等，使钢铁企业面临着巨大的市场竞争风险。
风险管理解决方案：在市场营销方面，完善的钢材供应服务，加大市场开拓力度，
创新拓宽销售渠道。在产品结构调整方面，实施重点产品质量一体化运行方案，加快新
产品、战略产品、领先和独有产品研发，提升产品竞争优势；密切关注下游行业发展，
提前做好适应国家产业政策的产品结构调整工作；完善产销研相互配合的体制机制，针
对不同用户，细分钢种，细化生产方案，为专业化销售提供支撑。在科技研发方面，优
化完善技术研发体制机制，明确技术研发工作方向;多种渠道引进技术，加快技术升级和
产品研发步伐；推进关键性、支撑性科研项目，破解技术瓶颈，增强盈利能力；加强研
发项目动态管理，持续提升技术研发水平。
（2）环境保护风险
风险描述：新颁布的《中华人民共和国环境保护法》于 2015 年开始实施。对企业
环境保护的要求进一步提高，钢铁企业面临着巨大的环保压力。
风险管理解决方案：按照新环保法标准的要求，加快环境整治力度，大力实施提标
改造；加快污染治理进度，努力达到新环保法的要求。
（3）投资风险
风险描述：国内外经济形势复杂多变，给企业投资决策实施带来较大不确定性。
解决方案：及时了解分析国家相关产业政策、宏观经济形势和行业市场变化，规避
法律、政策风险，为投资决策提供依据；加强投资项目核准、备案管理，有效规避项目
不合规性风险；加强年度投资计划审查，按照项目效益大小、产品市场前景决定实施次
序，谨慎安排投资，优先支持战略布局、品种结构调整、工艺完善配套、节约能源、降
本增效等项目，重点解决制约生产经营的瓶颈问题。
八、与上年度财务报告相比，本集团本年度会计政策、会计估计和核算方法的变更
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014 年初，财政部分别以财会[2014]6
号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价
》《企业会计准则第
值计量》《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）、
》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年
9 号——职工薪酬（2014 年修订）、
》《企业会计准则第 40 号——合营安排》《企业会计准则第 2 号——长期股权投
资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自
2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业
提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报（2014 年修订）（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间
的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
经本公司第六届董事会第三十二次会议于 2015 年 3 月 30 日决议通过，本公司于 2014
年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，
在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行
了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：人民币百万元
对 2014 年 1 月 1 日/2013
年度相关财务报表项目的
会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明
增加+/减少-
执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014
年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同 长期股
控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公 权投资
《企业会计准
允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投
则第 2 号——
资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第
长期股权投资
2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，本公 可 供 出
（2014 年修
司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并 售 金 融
且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 资产
的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采
用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014
年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会 资本公
《企业会计准
计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；
则第 30 号
(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损
——财务报表
益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项
列报（2014 年
目的列报。综合收益和与所有者的资本交易导致的
所有者权益的变动，应当分别列示。本财务报表已 其他综
按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表 合收益
的列报进行了相应调整。
九、与上年度财务报告相比，本集团本年度发生合并范围的变更事项。
鞍钢钢材加工配送（郑州）有限公司、鞍钢广州汽车钢有限公司和鞍钢神钢冷轧高
强汽车钢板有限公司是本年投资新设的三家子公司，将其纳入合并范围。
1、本年新纳入合并范围的子公司
单位：人民币百万元
子公司名称
年末净资产
本年净利润
广州汽车钢
十、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司
于 2012 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议批准了《关于修改〈公司
章程〉的议案》。该议案中就公司的分红政策作了修订。明确了现金分红的具体条件和比
例、利润分配方案的审议程序，并对利润分配政策的调整或变更程序作出了明确的要求。
该议案现已获得了公司股东大会的批准。
利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益；
是由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更
的条件和程序合规、透明。
公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方
1、公司 2014 年度利润分配预案
经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会计准则》，2014
年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 928 百万元，2014 年年末本公司
可供股东分配的利润为人民币 5,787 百万元。董事会建议，以总股本 7,234,807,847 股为
基数，2014 年度每股派发现金红利人民币 0.045 元（含税），向股东分配可供分配利润人
民币 326 百万元。方案实施后，可供分配利润剩余人民币 5,461 百万元。此项预案尚须提
交 2014 年度股东大会审议。
2、公司 2013 年度利润分配方案
2013 年度，公司以总股本 7,234,807,847 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.027
元（含税），向股东分配可供分配利润人民币 195 百万元。
3、公司 2012 年度利润分配方案
2012 年度，因为公司亏损，根据中国法规及本公司章程，本公司不提取盈余公积金。
2012 年度本公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
金额单位：人民币百万元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的
十一、社会责任情况
公司积极履行社会责任，且已公开披露 2014 年度社会责任报告。报告全文详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
提供的资料
Nomura Asset Management Singapore 1、公司生产经营状
Limited－Vipin Kapoor
Luminus Management,LLC－冯炜
2、公司发展趋势
Barclays －Ephrem Ravi
3、国内外钢铁行业
Barclays－戴麒佳
一、重大诉讼仲裁事项
报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
报告期内本公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况
报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金情况。
四、破产重整相关事项
五、资产交易事项
1、收购资产情况
上市公司 是否 对方的
对公司损益
格（人 进展 对公司经营
贡献的净 为关 关联关
的影响（人
民币万 情况
利润占净 联交 系（适用
民币万元）
利润总额 易
刊登于《中国证券
有利于公司
报》 《证券时报》
提高建设效
巨潮资讯网
率，减少建设 相关业务已
鞍山钢 部分球
http://www.cninfo.co
成本，使鲅鱼 并入公司账
铁集团 团矿生
m.cn 的《鞍钢股份
圈生产基地 目，无法单
有限公司关于收购
形成综合配 独计算损益
鞍山钢铁集团公司
套能力，提高
部分资产的关联交
其竞争力。
刊登于《中国证券
报》 《证券时报》
巨潮资讯网
提高设备维
相关业务已
http://www.cninfo.co
已交 护效率、降低
并入公司账
2014 年 7 m.cn 的《鞍钢股份
割完 维护运营成
目，无法单
月 26 日 有限公司关于与收
本，减少关联
独计算损益
购鞍山钢铁集团公
司下属设备协力检
修中心资产及业务
的关联交易公告》
2、报告期内公司无出售资产情况
3、企业合并情况
六、公司股权激励的实施情况及其影响
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
A、关联交易方：鞍钢集团
关联关系：本公司的控股股东
披露索引：2013 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于
年度日常关联交易预计公
告》《鞍钢股份有限公司关联交易公告》；
2014 年 1 月 7 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于调整为鞍钢集团公司及其下属子公司
提供买断销售钢材服务 2014 年和 2015 年上限额度的关联交易公告》
2014 年 5 月 2 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署
产品买卖及服务协议〉的关联交易公告》
2014 年 8 月 2 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署
拉拉矿产品日常买卖及服务协议（ 年度）
〉的关联交易公告》《球团矿销
关联交易结算方式：以货币支付
关联交易金 占同类交
关联交易价
关联交易内容
关联交易定价原则
额（人民币 易金额的
格（人民币）
百万元） 比例(%)
不高于（T-2）月的中国铁精矿
进口到岸的海关平均报价加上
从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路
运费再加上品位调价后的价格。
其中品位调价以鞍钢股份 （T-2）
月的进口铁精矿加权平均品位
为基准，铁精矿品位每上升或下
降一个百分点， 价格上调或下调
人民币 10 元/吨。并在此基础上
给予金额为（T-2）月的中国铁
精矿进口到岸海关平均报价
5％的优惠。其中 T 为当前月） 。
铁精矿价格加上（T-2）月的工
序成本。（其中：工序成本不高
于鞍钢股份生产同类产品的工
单价=参考价+港口运费差
其中：参考价指在装货点完成装
货所在月，《SBB 钢铁市场日报》
每日公布的普氏 65%（适用于标
准产品）或 62%（适用于低标产
品）CFR 中国北方（青岛港）中
点价的平均值（以每干吨多少美
卡拉拉磁铁矿
分计价）除以 65（适用于标准产
品）或 62（适用于低标产品）。
港口运费差：指适用的产品船货
的干吨海运运费差，从青岛港到
辽宁鲅鱼圈的干吨运费差除以 65
（适用于标准产品）或 62（适用
于低标产品）。
合金和有色金属
0.45 元/千瓦
2.10 元/吨
生产成本加 5%毛利
33.51 元/吉焦
不高于鞍山钢铁的有关成员公
55.57 元/吨
司售予独立第三方的价格
401.53 元/吨
其它辅助材料
铁路运输服务
道路运输服务
（原材料 佣金不高于 1.5%(不超过主要
设备备件和辅料进 的中国国家进出口公司所征收
口、出口、内销）
设备检修及服务
设计及工程服务
教育设施、
术教育、在职职工
培训、翻译工作
报纸及其它出版
电讯业务、
国家定价或折旧费+维护费
务、信息系统
生产协力及维护 按市场价格支付劳务费、材料
生活协力及维护
费及管理费
公务车服务
安全检测服
业务招待、
按市场价格支付劳务费、 材料费
5,104 51.64
按公司销售给第三方的价格扣
除人民币 20-35 元/吨的代销费 3,203 元/吨
后的价格确定。
鞍钢股份集团售予独立第三方 2,909 元/吨
的价格；就为对方开发新产品所 2,053 元/吨
提供的上述产品而言， 定价基准 2,494 元/吨
则为如有市场价格， 按市场价格
定价，如无市场价格， 按成本加
合理利润原则， 所加合理利润率
化工副产品
不高于提供有关产品成员单位
平均毛利率
报废资产或闲置资
市场价格或评估价格
3.13 元/吨
0.74 元/吨
4.90 元/吨
50.95 元/吉焦
4.00 元/吉焦
47.51 元/吉焦
262.36 元/千
生产成本加 5%的毛利
398.51 元/千
595.99 元/千
106.10 元/千
10.81 元/吉焦
产品测试服务
生产线租赁
钢铁生产具有较强的连续性。鞍山钢铁集团长期从事原材料、辅助材料和能源动力的开采、
供应、加工、制造，是本公司供应链的一部分。同时其内部子公司拥有较强的技术水平和
服务能力，可为本公司提供生产经营所必需的支持性服务和金融服务。而作为本公司的客
户，公司也会向鞍山钢铁集团销售公司的部分产品、废钢料、废旧物资及综合性服务。
B、关联交易方：鞍钢财务公司
关联关系：与本公司间接受同一控股股东控制
披露日期：2014 年 2 月 14 日
披露索引：
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《鞍钢
股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司为本公司提供金融服务的关联交易公
关联交易结算方式：以货币支付
关联交易内容
关联交易定价原则
币百万元）
最高存款每日余额
（包括应计利息）
贷款、贴现及委托贷 不高于本集团在商业银行同期的
C、关联交易方：攀钢钒钛集团
关联关系：与本公司间接受同一控股股东控制
披露日期：2013 年 3 月 12 日
披露索引：
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《鞍钢
股份有限公司关于
年度日常关联交易预计公告》
关联交易结算方式：以货币支付
关联交易金 占同类交易
关联交易类 关联交易内
关联交易价
关联交易定价原则
额（人民币 金额的比例
格（人民币）
不高于（T-2）月的中国铁精矿进口到
岸的海关平均报价加上从鲅鱼圈港到
本公司的铁路运费再加上品位调价后
的价格。其中品位调价以本公司（T-2）
月的进口铁精矿加权平均品位为基准，
向关联方采
铁精矿品位每上升或下降一个百分点，
价格上调或下调人民币 10 元/吨。并在
此基础上给予金额为（T-2）月的中国
铁精矿进口到岸海关平均报价 5％的优
（其中 T 为当前月）
关联交易的 攀钢钒钛下属的鞍千矿业公司多年来也一直为本公司供应部分铁精矿，而且攀钢钒钛集团
必要性 按市场价为本公司供应合金，为本公司获取持续稳定的原材料供应提供了保障。
公司独立非执行董事就上述日常关联交易发表确认意见如下：
（1）2014 年度，公司的日常关联交易属于公司的日常业务；（2）2014 年度，公司
的日常关联交易是（A）按照一般商业条款进行（与国内类似实体所作的类似性质交易比
； （倘无类似情况可供比较）按不逊于第三者可取得或提供的条款达成； （如
无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的；（3）2014 年度，公司的日
常关联交易乃根据经 2012 年度股东大会批准的《原材料和服务供应协议（ 年
》《原材料供应协议（ 年度）
》和本公司第六届董事会第十三次会议批准的
《金融服务协议（2014 年度）、本公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准《买断销售
、第六届董事会第十七次会议批准的《矿产品买卖及服务协议》
钢材服务协议》
第二次临时股东大会批准的《卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议
（ 年度）、《球
团矿销售协议》（以下合称“日常关联交易协议”）条款进行，交易条款公平合理，并且
符合公司及股东的整体利益；（4）2013 年 12 月 31 日，公司股东大会否决了《金融服务
协议（ 年度）。2014 年 1 月至 2 月，公司积极与深圳证券交易所和香港联交
所进行沟通，最终于 2014 年 2 月 14 日董事会批准了在其权限下的《金融服务协议（2014
年度）。在沟通期间，由于金融服务的连续性，最高存款每日余额超出了董事会的批准
权限。董事会批准《金融服务协议（2014 年度）》后，公司按该协议严格监控各项关联交
（5）除（4）中描述的情况外，2014 年度，公司的日常关联交易总额并未超过日
常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。
本公司审计师已审阅上述日常关联交易，并向董事会出具函件。就所披露的持续关
联交易，审计师认为：：
（1）没有任何客观事实引起我们注意，使我们相信，公开的持续的关联交易没有通
过公司的董事会。
（2）对于涉及提供本集团的商品或服务的交易，没有任何客观事实引起我们注意，
在所有重大方面的关联交易没有按照集团的定价政策。
（3）没有任何客观事实引起我们注意，使我们相信，在所有重大方面没有按照相关
协议达成交易。
（4）除公司在鞍钢财务公司存款每日最高额外，对于可持续关联交易附表中的可持
续关联交易的总金额，没有任何客观事实引起我们注意，使我们相信，公开的持续关联
交易已经超过了由公司在先前 2013 年 6 月 1 日、2014 年 2 月 15 日公告所披露的最高年
度可持续关联交易的价值。
2、资产收购、出售发生的关联交易
关联交 损益
关联 关联关 关联交 关联交 关联交易 面价值
易结算 （人
易类型 易内容 定价原则 （人民
刊登于《中
国证券报》、
报》和巨潮
http://www.c
货币结 司账
ninfo.com.c
957 6,207 5,127 5,127
3 月 13 n 的《鞍钢
股份有限公
司关于收购
鞍山钢铁集
团公司部分
资产的关联
交易公告》
刊登于《中
国证券报》、
报》和巨潮
http://www.c
ninfo.com.c
2014 年 n 的《鞍钢
货币结 司账
2,924 5,883 5,883 5,883
7 月 26 股份有限公
司关于与收
购鞍山钢铁
集团公司下
属设备协力
检修中心资
产及业务的
关联交易公
1、收购部分球团矿生产设备评估增值原因分析如下：
机器设备评估净值增值主要原因是企业会计折旧年限低于评估采用的已使
用年限与尚可使用年限之和，部分设备账面值仅剩残值。
2、收购设备协力检修中心资产评估增值原因分析如下：
①房屋建筑物类资产增值是由于委估房屋建筑物财务折旧年限较短(20 年)，
转让价格与账面价值或评估价
导致账面价值较低，而本次评估中根据评估准则，该类房屋的经济耐用年限为
值差异较大的原因（若有）
50 年。另外经过现场勘查，房屋建筑物的结构安全、配套设施使用正常，使得
房屋实际成新率大于账面净值率。本次是根据资产的实际状态进行评估，因此
该项资产评估值与账面净值相比，增值幅度较大。以上两方面是本次房屋建筑
物评估增值较大的主要原因。
②设备类资产增值主要是由于企业采用的设备折旧年限（3-6 年）短于设备
的经济寿命年限（5-18 年）所致。
1、收购部分球团矿生产设备有利于公司提高建设效率，减少建设成本，使鲅
对公司经营成果与财务状况的 鱼圈生产基地形成综合配套能力，提高其竞争力。
2、收购设备协力检修中心资产提高设备维护效率、降低维护运营成本，减少
关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
攀 钢 集 与 本 公
团 西 昌 司 间 接
钢 钒 有 受 同 一
鞍 钢 工 与 本 公
生 产 和 4,500 万
程 建 设 司 受 同
销 售 各 元
集 团 有 一 控 股
限公司、 股 东 控
鞍 钢 集 制
被投资企业的重大在建项目的
1、鞍钢重庆高强汽车钢有限公司处于建设期，尚未投产。
2、鞍钢气体有限公司处于筹备期，股东各方尚未出资。
4、关联债权债务往来
本报告期内，本公司不存在非经营性关联债权债务往来。
截至 2014 年 12 月 31 日，本集团银行借款人民币 51 百万元由鞍山钢铁提供担保，
人民币 5,998 百万元由鞍钢集团公司提供担保。
5、其它重大关联交易
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
2012 年 11 月 20 日公司分别与鞍钢国贸、鞍山钢铁签署《资产置换协议》《股权转
让协议》和《托管协议》。根据相关协议约定，资产置换、股权转让完成后，鞍钢国贸和
鞍山钢铁分别将其拥有的莆田公司 80%股权和天铁公司 45%股权由本公司进行托管。
2013 年 1 月 30 日，本公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准了《关于本公司与鞍钢
集团国际经济贸易公司进行资产置换的议案》《关于本公司与鞍山钢铁集团公司进行股
权转让的议案》《关于本公司托管鞍山钢铁集团公司、鞍钢集团国际经济贸易公司下属
部分公司股权的议案》。
报告期内，本公司没有发生重大承包、租赁事项。
2、重大担保情况
报告期内本公司无重大担保事项，也无存续至本报告期的重大担保事项。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、鞍山钢铁避免同业竞争承诺：
2007 年 5 月 20 日，根据国家钢铁行业政策及国内钢铁行业发展现状，鞍山钢铁向本
公司出具了《鞍山钢铁集团公司避免同业竞争承诺函》：
（1）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有关规定。
（2）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直接或间接竞
争的业务。
（3）鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢铁的全资、
控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权利。
（4）如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能构成竞争，
鞍山钢铁承诺，在你公司提出要求时，鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全部出
资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出资、股份或权益的权
（5）如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成或可能构成
同业竞争的资产和业务，在你公司提出收购要求时，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司
将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。
（6）在本承诺有效期内，鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下，对于新业
务机会，鞍山钢铁应先通知你公司。
如你公司接受该新业务机会，鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你公司。如你
公司明确拒绝该新业务机会，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。
此后若你公司提出收购要求，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会
所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公司。
（7）采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公司不构成竞
争的业务，特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业务。
鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准，可依据国家规定对承诺的内容做相应调
整，国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。
该承诺自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：
（1）鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；
（2）你公司的股份终止在任何证券交易所上市（但你公司的股票因任何原因暂停买
卖除外。）
（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。
鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业生产项目，
因此，本承诺出具之日前，鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系的一切承诺，如有与本
承诺相抵触之处，以本承诺为准。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：报告期内，承诺人没有违反相关承诺的情况。
十、聘任、解聘会计师事务所情况
1、现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（人民币万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
曹彬、李祝善
2、当期是否改聘会计师事务所
3、是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √否
4、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度内部控制审计会
计师事务所。报酬为人民币 88 万元。
十一、处罚及整改情况
股份变动及股东情况
一、股份变动情况
数量单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
- -30,000 -30,000
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其它内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
- -30,000 -30,000
二、无限售条件股份
7,234,703,947
- 30,000 30,000
7,234,733,947
1、人民币普通股
6,148,903,947
- 30,000 30,000
6,148,933,947
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
1,085,800,000
1,085,800,000
三、股份总数
7,234,807,847
7,234,807,847
股份变动的原因：
报告期内，公司部分董事离任期满 6 个月，导致公司有限售条件股份、高管股份及无限售条件股
份、人民币普通股数量发生变动。
二、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
157,154 户
年度报告披露日前第 5 个交易日
报告期末股东总数
157,969 户
其中 H 股 603 户
末股东总数
持股 5%以上的股东持股情况
质押或冻结情况
股东性 持股比 报告期末持股 报告期内增 售条 持有无限售条
减变动情况 件的 件的股份数量
鞍山钢铁集团公司
67.29 4,868,547,330 -36,360,960 -
4,868,547,330
香港中央结算（代 境外法
14.84 1,073,990,005
1,073,990,005
理人）有限公司
中国工商银行－广 基金、理
发策略优选混合型 财 产 品
23,204,507 +23,204,507
23,204,507 -
证券投资基金
22,141,605 +10,778,805
22,141,605 -
13,283,860 +13,283,860
13,283,860 -
中国建设银行－华 基金、理
夏红利混合型开放 财 产 品
12,869,928 +12,869,928
12,869,928 -
式证券投资基金 等(06)
中国建设银行－长 基金、理
城品牌优选股票型 财 产 品
12,202,881 +12,202,881
12,202,881 -
证券投资基金
10,440,000
10,440,000
10,440,000
中国银行股份有限
公司－嘉实沪深
10,093,900 +10,093,900
10,093,900 -
300 交易型开放式
指数证券投资基金
中国工商银行股份
有限公司－广发主
9,999,803 +9,999,803
9,999,803 -
题领先灵活配置混
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
年末持有无限售条件股份数量
鞍山钢铁集团公司
4,868,547,330
人民币普通股
4,868,547,330
香港中央结算（代理人）有
1,073,990,005 境外上市外资股
1,073,990,005
中国工商银行－广发策略优
23,204,507
人民币普通股
23,204,507
选混合型证券投资基金
22,141,605
人民币普通股
22,141,605
13,283,860
人民币普通股
13,283,860
中国建设银行－华夏红利混
12,869,928
人民币普通股
12,869,928
合型开放式证券投资基金
中国建设银行－长城品牌优
12,202,881
人民币普通股
12,202,881
选股票型证券投资基金
10,440,000
人民币普通股
10,440,000
中国银行股份有限公司－嘉
实沪深 300 交易型开放式指
10,093,900
人民币普通股
10,093,900
数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－广发主题领先灵活配置混
人民币普通股
合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东之
间，以及前 10 名无限售条件 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
股东与前 10 名股东之间的
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
关联关系或一致行动的说明
2、公司控股股东情况
主要经营业务
钢材、金属制品（不含专营）、
铸铁管、金属结构、金属丝绳
及制品、炼焦及焦化产品、水
泥、电力生产、冶金机械设备
及零部件、电机、输配电及控
制设备仪器仪表、铁矿锰矿采
选、耐火土石开采。
做强精品钢铁、做大资源优势、践行创新驱动、推进转型升级。
做强精品钢铁。通过产能规模化、产品结构均衡化、布局多区域化和物流最优化
发展，持续提高钢铁生产经营竞争力。围绕精品化、差异化和低成本，通过技术创新、
技术改造和商业模式创新，盘活存量、用好增量，调整产品结构，提升精品规模，实
施循环经济、加强节能减排，形成具有较强竞争力的高附加值产品系列，做强做精钢
铁主业。进一步拓展国内外战略布局和兼并产能。
做大资源优势。发挥铁矿资源优势，提升矿山生产能力，提高资源综合利用水平，
为钢铁业提供优质低成本原料，实现由资源保障型向资源经营型转变，打造世界级铁
矿山企业。加大掌控外部铁矿、煤、石灰石等资源，进一步构建低成本资源保障体系。
践行创新驱动。发挥自主技术创新优势，加强核心技术研发，通过核心技术和主
导产品的低碳化和标杆化，成为行业技术发展方向的引领者。加快体制创新和信息化
建设，构建集团化创新体系，实现信息系统全覆盖和与管控深度融合，推进管理提升。
加强服务创新，采用现代营销理念和通行的经营模式，实现扭亏增盈。
推进转型升级。准确判断面临的国际国内市场环境，深刻分析在体制、机制、管
理方面存在的问题，提高应对市场变化发展的能力。提升工艺装备、调整产品结构、
提高产品质量、强化营销服务，逐步实现由生产型向服务型转化，并且在非钢产业取
得适当发展。
报告期内本公司控股股东鞍山钢铁直接持股的其它境内外上市公司的股权情况：
上市公司简称
持股数量（股）
持股比例（%）
594,379,000
141,239,672
21,690,200
928,946,141
3、公司实际控制人情况
国务院国有资产监督管理委员会
鞍钢集团公司
鞍山钢铁集团公司
鞍钢股份有限公司
4、其它持股在 10%以上的法人股东
主要经营业务或管
法人股东名称
组织机构代码
香港中央结算（代理
人）有限公司
三、公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划的情况。
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增 本期减
任期起始 任期终止
持股份 持股份
（股） （股）
张晓刚 董事长
唐复平 副董事长 在任
杨 华 副董事长 在任
总会计师 在任
张立芬 副总经理 在任
任子平 总工程师 在任
刘 军 副总经理 在任
刘 杰 副总经理 在任
景奉儒 副总经理 在任
单明一 原监事
说明：以上人士所持均为本公司 A 股股票，其中单明一所持股份部分是以家族权益（由其配偶持
有）方式拥有，部分是个人以实益拥有人的身份持有；其它人均是个人以实益拥有人的身份持有。
二、任职情况
1、公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
董事会成员情况
张晓刚先生，本公司董事长及鞍钢集团公司董事，教授级高级工程师，工学博士。
张先生于武汉大学本科毕业，东北大学硕士研究生毕业，钢铁研究总院博士研究生毕业。
张先生在鞍钢工作逾 30 年，曾任多个高级职务，包括鞍山钢铁集团公司科技部部长、副
总工程师，鞍钢新钢铁公司总经理，鞍山钢铁集团公司常务副总经理。张先生熟练掌握
钢铁冶金技术开发及行业最新技术，是冶金材料行业专家，曾任国家 863、973 项目专家
组成员、世界钢铁协会主席、中国钢铁工业协会会长，并曾获国家科学技术进步一等奖。
张先生是中国共产党第十七届中央候补委员、中国共产党第十八届中央纪律检查委员会
委员，现兼任国际标准化组织（ISO）主席、中国标准化委员会专家组成员、中国金属学
会轧钢学会理事长、中国低合金钢学术委员会主任等。
唐复平先生，本公司副董事长、鞍钢集团公司总经理、鞍山钢铁集团公司总经理，
教授级高级工程师。唐先生毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，获博士学位。唐先生一
九八二年进入鞍山钢铁集团公司，曾任鞍山钢铁集团公司第三炼钢厂厂长、本公司总经
理、鞍钢新钢铁公司总经理、鞍山钢铁集团公司副总经理。
杨华先生，本公司副董事长、党委书记、鞍山钢铁集团公司党委书记，副教授。杨
先生毕业于北京大学哲学系，获硕士学位。杨先生一九九零年进入鞍山钢铁集团公司，
曾任鞍钢党校副教育长、鞍山钢铁集团公司炼铁厂党委副书记、半连轧厂党委副书记、
炼铁厂党委书记、鞍山钢铁集团公司办公室主任、鞍山钢铁集团公司总经理助理、本公
司党委书记、鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁公司党委书记。
王义栋先生，本公司董事、总经理，高级工程师。王先生曾获得北京科技大学工业
工程专业硕士学位和燕山大学机械设计及理论专业博士学位。王先生于一九九一年进入
鞍山钢铁集团公司，先后担任本公司冷轧厂厂长，本公司鲅鱼圈钢铁分公司副经理、本
公司产品制造部副部长、分公司制造管控中心主任、冷轧部部长、本公司鲅鱼圈钢铁分
公司经理、本公司副总经理。
马连勇先生，本公司董事、董事会秘书、总会计师，教授级高级会计师。马先生曾
获得东北大学财务管理专业工程硕士学位和北京航空航天大学工业外贸专业工学硕士学
位。马先生于二零零零年进入本公司，先后担任本公司副总会计师兼财务部部长、总会
计师、总会计师兼计划财务部部长等职务。
独立非执行董事：
陈方正先生，本公司独立非执行董事，现任同济大学教授，博士生导生。 陈先生毕
业于合肥工业大学，大学本科学历。陈先生曾任安徽大学经济系副教授、东南大学金融
系教授。陈先生目前担任天安财务保险股份有限公司独立董事。
曲选辉先生，本公司独立非执行董事，现任北京科技大学教授，博士生导师，新材
料技术研究院院长。曲先生毕业于中南大学，获博士研究生学位。曲先生曾任中南大学
教授、博士生导师，粉末冶金研究所第一副所长等。曾主持完成了包括国家 973 计划和
863 计划、国家自然科学基金、国家科技支撑计划等在内的 40 余项国家和省部级科研课
题。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步奖 15 项。
刘正东先生，本公司独立非执行董事，现任中国钢研科技集团有限公司钢铁研究总
院特殊钢研究所副所长，教授级高级工程师。刘先生 1990 年毕业于清华大学机械工程系
压力加工专业获学士学位，1993 年毕业于钢铁研究总院金属材料与热处理专业获硕士学
位，2000 年毕业于不列颠哥伦比亚大学冶金工程系获博士学位。刘先生目前兼任中国国
家核安全局专家委员会委员，中国钢铁研究总院和昆明理工大学博士生导师。
周志伟先生，本公司独立非执行董事，现任进跃亚洲有限公司董事、Qleap Venture
Limited 董事长。周先生拥有英国特许公认会计师公会高级专业会计师资格，应用数学学
士学位、法律学士学位、工商管理硕士学位及博士学位。周先生目前兼任香港中文大学
商学院创业实务教授及工商管理硕士课程副主任、香港浸会大学创业支援及训练(BEST)
委员会委员、台湾国立交通大学科技管理研究所顾问，及新加坡 SIM 大学商业学课程咨
询委员会委员等。周先生现任宇业控股有限公司（一家于香港联交所上市的上市公司）
独立董事。
监事会成员情况
许质武先生，本公司监事会主席、鞍钢集团公司董事、纪委书记，兼任攀钢集团有
限公司监事会主席、鞍钢集团财务有限责任公司监事会主席，工业管理专业教授。许先
生于北京工业学院工业管理工程专业硕士研究生毕业。许先生曾任北京工业学院管理工
程系副主任、北京理工大学人事处副处长、北京理工大学财务处处长、中国兵器工业总
公司财务会计局副总会计师兼公司财务处处长、北方工业集团财务有限责任公司党委书
记、总经理、中国兵器工业总公司财务有限责任公司党委书记、总经理、中国兵器工业
集团公司总经理助理、兵工财务有限责任公司副董事长、总经理。
宋军先生，本公司监事，现任本公司党委副书记，高级政工师。宋先生于辽宁省委
党校大学本科毕业。宋先生曾任鞍钢机械制造公司党委书记、纪委书记、鞍钢重型机械
有限责任公司党委书记、副董事长兼副经理、鞍钢生产协力中心党委书记兼纪委书记等
职工监事：
白海先生，本公司监事。现任本公司炼钢总厂炼钢一工区副作业长，工人技师，大
学同等学历。白先生毕业于鞍钢技工学校，并于 1994 年加入鞍山钢铁集团公司。白先生
2007 年被评为鞍山市特等劳动模范、鞍山市十大杰出青年，2008 年被评为中央企业青年
岗位能手，2009 年被评为辽宁省劳动模范、辽宁省优秀共产党员，2010 年被评为全国劳
动模范，2011 年获得中央企业青年五四奖章。
其他高级管理人员情况
张立芬女士，本公司副总经理，高级工程师。张女士毕业于北京科技大学冶金材料
工程专业，获硕士学位。张女士于一九八六年进入鞍山钢铁集团公司工作，曾任本公司
线材厂厂长、本公司副总经理、总经理助理。
任子平先生，本公司总工程师，教授级高级工程师。任先生毕业于东北大学钢铁冶
金专业，获博士学位。任先生于一九九零年进入鞍山钢铁集团公司工作，曾任鞍山钢铁
集团公司第三炼钢厂厂长、第二炼钢厂厂长、本公司技术中心常务副主任、鞍山钢铁集
团公司科技发展部部长、鞍山钢铁集团公司科技质量部部长。
刘军女士，本公司副总经理，教授级高级工程师。刘女士毕业于北京科技大学工业
工程专业，获得硕士学位。刘女士于一九九零年进入鞍山钢铁集团公司工作，先后担任
公司设备部副部长、公司总经理助理兼工程事业部部长和鞍山钢铁集团公司项目管理部
刘杰先生，本公司副总经理，教授级高级经济师。刘先生曾获得哈尔滨工业大学工
业管理工程专业工学学士学位和大连理工大学工商管理硕士学位。刘先生于一九八九年
进入鞍山钢铁集团公司，先后担任鞍山钢铁集团公司企业管理部部长、管理创新部部长、
监察部部长、鞍钢集团工程技术有限公司监事会主席、鞍钢集团香港有限公司（鞍钢国
贸公司）监事会主席、鞍山钢铁集团公司副总经理等职务。
景奉儒先生，本公司副总经理，高级工程师。景先生曾获得东北重型机械学院冶金
机械系冶炼设备及工艺专业工学学士学位和燕山大学机械设计及理论专业研究生博士学
位。景先生于一九八三年进入鞍山钢铁集团公司，先后担任鞍山钢铁集团公司第三炼钢
厂厂长、鞍山钢铁集团公司设备部部长、鞍钢集团新钢铁有限责任公司副经理、鞍钢设
备检修协力中心主任、鞍钢项目管理部部长、鞍山钢铁集团公司副总经理等职务。
2、在股东单位任职情况
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担
任期起始日期
任期终止日期
在股东单位是
否领取报酬津
鞍山钢铁集团
董事长、董事
2013 年 1 月
2015 年 2 月
鞍钢集团公司
2011 年 7 月
鞍钢集团公司
2011 年 7 月
2015 年 2 月
鞍钢集团公司
2015 年 2 月
鞍山钢铁集团
2013 年 1 月
鞍山钢铁集团
2013 年 1 月
鞍钢集团公司
董事、纪委书
2013 年 7 月
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
本公司董事、监事和高级管理人员报酬分别由董事会薪酬与考核委员会及监事会提
出方案，经董事会及监事会讨论通过后，提交股东大会批准决定，报酬确定依据是根据
企业经营状况及国内同类企业报酬情况。
2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
从公司获得
从股东单位 报告期末
的报酬总额
获得的报酬 实际所得
（人民币万
总额（人民 报酬（人民
币万元） 币万元）
董事、总经理
董事、董事会
秘书、总会计
独立非执行
独立非执行
独立非执行
独立非执行
监事会主席
原独立非执
原独立非执
注：上述报酬中不包含公司或股东公司支付的养老保险、其他保险金和福利金。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
独立非执行
2013 年度股东大会选举产生。
独立非执行
2013 年度股东大会选举产生。
2014 年第二次临时股东大会选举产生。
公司第六届董事会第二十七次会议批准聘
公司第六届董事会第二十七次会议批准聘
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
报告期内本公司核心技术人员未发生变动。
六、公司员工情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司拥有员工数量 39,446 人。其中：
按专业构成：
行政管理人员 其它
财务人员 3%
按教育程度：
2014 年，公司培训工作紧密围绕人力资源发展战略和生产经营实际，以进一步推进
自主创新、进一步优化产品结构、进一步提高产品质量、进一步加强企业管理为主线；
以实施现代企业职业态度忠诚能力提升、专业技术精湛提升、职业技能精湛提升、创新
管理实战提升项目为重点，不断改进员工培训模式，切实增强培训工作的针对性和有效
性，全面促进了员工队伍整体素质的提升。
全年组织员工参加集中培训 33,130 人次，其中：组织高层管理人员参加政治理论、
战略管理培训 830 人次；组织管理和专业技术人员参加创新方法实战提升培训 2,133 人次；
管理知识、专项技术培训 8,329 人次；组织高技能人才参加创新能力培训 795 人次；组织
生产人员参加技术等级、设备点检培训 6,735 人次；组织特种作业人员参加安全资质培训
8,599 人次；组织班组长参加安全、职业化训练等培训 5,214 人次；组织选拔员工参加在
职委培攻读硕士学位 169 人；组织管理和专业技术人员参加高校进修 326 人。全年组织
员工参加岗位知识与操作技能培训 31,352 人次。
本公司对高级管理人员实行岗位绩效工资和风险年薪的分配方式，对科研岗位实行
岗位绩效工资和新产品开发利润提成奖的分配方式，对销售岗位实行与销售利润挂钩的
分配方式，对其他岗位实行岗位绩效工资的分配方式。
一、公司治理的基本状况
公司遵照《公司法》《证券法》、中国证监会有关规定以及《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司内部控制指引》等要求，规范运作，建立了较完善的法人治理
制度和运行有效的内部控制体系。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
2012 年 3 月 27 日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管
理制度的规定》，公司董事会进一步修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。在内幕
信息日常管理工作中，公司严格按照证券监管部门的要求，指定专人及时做好内幕信
息知情人的登记与备案工作；在公司定期报告以及重大信息披露的敏感期，提示公司
内幕信息知情人不得买卖公司股票，并加强对内幕信息知情人持股情况进行监控，有
效防范公司内幕交易行为的发生。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
决议情 披露日
会议议案名称
1、批准《2013 年度董事会工作报告》 ；2、批准
刊登于 《中国
《2013 年度监事会工作报告》 ；3、批准《2013
证券报》 《证
年度报告及其摘要》；4、批准《2013 年度财务
券时报》 和巨
审计报告》 5、 《2013 年度利润分配方案》
6、 《关于 2013 年度董事及监事酬金议案》
http://www.cn
7、批准《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普 通过
info.com.cn
6 月 5 日 《鞍钢股份
通合伙）担任公司 2014 年度审计师并授权董事
会决定其酬金的议案》；8、批准《关于增补公
司第六届董事会独立董事的议案(刘正东、周志
2013 年度股
伟)》；9、批准《关于公司在银行间债券市场发
东大会决议
行短期融资券的议案》；10、批准《关于公司在
银行间债券市场发行中期票据的议案》；11、批
准《关于变更公司经营范围及修改
相关条款的议案》。
2、本报告期临时股东大会情况
决议情 披露日
会议议案名称
刊 登 于 《 中国 证 券
报》《证券时报》和
2014 年第一 2014 年 1、调整公司为鞍钢集团公司及其下属
巨 潮 资 讯 网
全 部 通 2014 年 http://www.cninfo.co
次临时股东 3 月 3 子公司提供买断销售钢材服务 2014 年
3 月 4 日 m.cn
和 2015 年上限额度的议案
《 鞍 钢 股 份有 限 公
司 2014 年第一次股
东大会决议公告》
1、批准《公司与鞍钢集团国际经济贸
易公司签署<卡拉拉矿产品日常买卖及
刊 登 于 《 中国 证 券
服务协议（ 年度）
报》《证券时报》和
2014 年第二 2014 年 2、批准《公司与鞍钢集团公司签署<球
2014 年 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.co
次临时股东 10 月 14 团矿销售协议>的议案》 ；3、批准《选
举宋军先生为公司第六届监事会股东
《 鞍 钢 股 份有 限 公
代表监事》；4、批准《关于变更经营范
司 2014 年第二次股
围及修改〈公司章程〉相关条款的议
东大会决议公告》
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应
是否连续两
现场出席次 以通讯方式 委托出席次
独立董事姓名 参加董事会
次未亲自参
独立董事列席
股东大会次数
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事对公司有关事项未提出异议。
四、企业管治报告
1、企业管治常规
作为一家在香港和深圳两地上市的公司，本公司一直致力于按照国际企业管治标
准来提升企业管治水平。董事会及管理层明白其有责任制定良好的企业管治常规及程
序，并严格执行，以保障股东的权益及长期为股东创造价值。
本公司已采纳现行的香港上市规则附录十四所载守则条文。本公司已定期审阅企
业管治常规，除了以下事项，公司较好地遵守企业管治守则。
“发行人应就其董事可能会面对
（1）根据香港上市规则附录十四 A.1.8 的要求，
的法律行动作适当的投保安排。”
2014 年度，公司未为董事作投保安排。
公司严格遵照《公司法》《证券法》、中国证监会有关规定以及《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，规范运作，建
立了较完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系。从而降低了董事的法律风
险，因此未为董事作投保安排。
（2）根据香港上市规则附录十四 E.1.2 的要求，“董事长应出席股东周年大
2014 年度，公司董事长由于其他事务未亲自出席公司股东周年大会，但委托公
司副董事长出席并主持了股东周年大会。
2、董事的证券交易
董事会已采纳董事证券交易守则，以符合香港联交所上市规则。董事会成员回应
本公司的特别查询时确认，彼等已符合香港上市规则附录十规定的准则。
本公司亦已采纳对可能拥有或获得有关本公司或其证券股价敏感资料的本公司
雇员所进行的证券交易施行监管的守则。
3、独立非执行董事
在本报告期內，本公司董事会均遵守《香港联交所证券上市规则》第 3.10(1)条，
规定公司需有最少三名独立非执行董事，并遵守
《香港联交所证券上市规则》 3.10(2)
條，规定其中一名独立非执行董事拥有专业资格或有会计或相关财务管理专业。
本公司已按香港联交所的规定，就独立非执行董事的独立性进行核实如下：本公
司已收到各独立非执行董事的确认书，确保其遵守《香港联交所证券上市规则》第
3.13 条规定的独立性。本公司认为所有独立非执行董事均具有独立性。
4、董事会及下设专门委员会
（1）董事会的组成
本公司现董事会共九人组成，其中董事长一人，其他执行董事四人，独立非执行
董事四人。本公司独立非执行董事占本董事会成员人数的三分之一以上。
本公司董事会下设四个专门委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并担任召集人，
审计委员会中至少有一名独立非执行董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负
责，各专门委员会的提案提交董事会审查决定。2014 年度，本公司董事成员及会议
出席率情况如下：
董事会会议
股东大会会议
董事会职务
出席次数（其中委托
出席次数/出席率
出席次数）/出席率
19（0） / 100%
19（0） / 100%
19（0） / 100%
19（0） / 100%
19（0） / 100%
独立非执行董事
19（0） / 100%
独立非执行董事
独立非执行董事
10（0） / 100%
独立非执行董事
10（0） / 100%
原独立非执行董事
9（0） / 100%
原独立非执行董事
注：上表中委托他人代为出席会议的，未计入董事出席率。
（2）董事会的职责与运作
董事会对股东大会负责，行使下列职权：
负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
执行股东大会的决议；
决定本公司的经营计划和投资方案；
制定本公司的年度财务预算方案、决算方案；
制定本公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
制定本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案；
拟定本公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司形
式的方案；
决定本公司内部管理机构的设置；
聘任或者解聘本公司经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘
本公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
制定本公司的基本管理制度；
制定本公司章程修改方案等。
董事会作出前款决议事项，除第ⅵ、ⅶ、ⅹⅰ项必须由三分之二以上的董事表决
同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。
本公司董事负责监督编制每个财政期间的财务报表，使该份报表能真实、公允地
反映本公司在该段期间的业务状况、业绩及现金流量。
2014 年度，本公司董事会共召开董事会会议 19 次。
（3）薪酬与考核委员会
2014 年度，本公司薪酬与考核委员会成员及会议出席率情况：
委员会职务
会议出席率
薪酬与考核委员会的主要职责：
(a)就公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策、架构，及就设立正规而具透明
度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；
(b)因应董事会所订立的企业方针和目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
(c)获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇；包括非
金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）。就其他执
行董事的薪酬建议咨询董事长及/或行政总裁；
(d)就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
(e)考虑同类公司支付的薪酬，须付出的时间及职责以及公司内其他职位的雇用
(f) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支
付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平
合理，不致过多；
(g)检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确
保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；及
(h)确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬。
2014 年度，本公司薪酬与考核委员会召开会议一次，主要对本公司董事、高级管
理人员 2013 年度业绩进行考核，审查董事、高级管理人员的 2013 年度薪酬，并提交
董事会审议。
（4）提名委员会
2014 年度，本公司提名委员会成员及会议出席率情况：
委员会职务
会议出席率
提名委员会的主要职责：
(a)至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并
就任何为配合公司的企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
(b)物色具备合适资格可担任董事的人士，并提选提名有关人士出任董事或就此向
董事会提供意见；
(c)评核独立非执行董事的独立性；及
(d)就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及总经理）继任计划向董事会提
2014 年度，本公司提名委员会召开会议两次，主要是根据所需人才的素质要求及
相关法规、公司章程等的要求提名本公司执行董事、独立非执行董事、副总经理等，
并提交董事会审议。
（5）审计委员会
2014 年度，本公司审计委员会成员及会议出席率情况：
委员会职务
会议出席率
审计委员会的主要职责：
(a)主要负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外
聘核数师的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该核数师辞职或辞退该核数师的问题；
(b)按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效；委
员会应于核数工作开始前先与核数师讨论核数性质及范畴及有关申报责任；
(c)就外聘核数师提供非核数服务制定政策，并予以执行。就此规定而言，
核数师」包括与负责核数的公司处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构，
或一个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下会断定该机构属于该负责核数
的公司的本土或国际业务的一部分的任何机构。审核委员会应就任何须采取的行动或
改善的事项向董事会报告并提出建议；
(d)监察公司的财务报表以及年度报告及账目、半年度报告及（若拟刊发）季度
报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。委员会在向董事会
提交有