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[京泽经济文化传播加盟] 京泽经济文化传播加盟
投资额度：3-5
所属行业：
招商区域：华南,西南,东北,
意向加盟：2759人次
[京泽经济文化传播加盟] 京泽经济文化传播加盟
公司名称：北京京泽经济文化传播有限公司
创业方式：加盟开店,产品代理,
店面位置：生活区,商务区,
项目描述：京泽经济文明传达
京泽经济文化传播加盟项目详情
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锦依业务：
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//参数处理鼎瀚文化:公开转让说明书_鼎瀚文化(837137)_公告正文
鼎瀚文化:公开转让说明书
公告日期：
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
ShenzhenDinghanCultureCo.,Ltd
公开转让说明书
（反馈稿）
二零一六年三月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大风险提示
公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大风险予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。
一、业务区域集中度较高的风险
公司主营业务为公共关系服务。公司自成立以来，一直从事公共关系服务业务，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有稳定性与持续性。目前公司客户主要集中于深圳市和惠州市，报告期内的销售收入100%来源于深圳市和惠州市。业务区域集中可能给公司的经营带来一定风险，如果深圳市和惠州市地域内客户因自身经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他公关公司，公司将面临业绩下滑的风险。
二、行业集中度较高的风险
公司2013年、2014年及月从房地产行业客户获得的收入占营业收入总额的比例分别为93.43%、87.57%及97.69%，其他行业客户的收入占比相对较小，公司的经营业绩易受国家对房地产行业的宏观调控政策及经济运行周期的综合影响。
三、客户集中度较高的风险
公司2013年、2014年及月前五大客户销售收入合计占公司主营业务收入总额的比例分别为88.54%、74.08%及64.85%。同时，公司2013年存在单个客户的销售收入比例超过营业收入50%的情形，公司存在客户集中度较高的风险。发生上述情况，主要系公司成立时间尚短、客户覆盖面相对有限及业务规模相对较小所致。若公司与目前主要客户的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户，将对公司经营业绩造成较大影响。
四、核心技术人员流失的风险
核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于
行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善创新激励机制，努力提高核心技术人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。
五、实际控制人控制不当的风险
公司实际控制人为黄新和黄秋芳，二者系夫妻关系，合计持有公司72.73%股份，能够实际支配公司的经营决策，同时黄新和黄秋芳分别担任公司的董事、总经理和董事长，在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。
六、公司治理风险
有限公司阶段，公司规模较小，法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如实际控制人与公司之间相互拆借资金等问题。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。
如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的经营效率和发展潜力，削弱公司的市场竞争力。
重大风险提示......2
一、业务区域集中度较高的风险......2
二、行业集中度较高的风险......2
三、客户集中度较高的风险......2
四、核心技术人员流失的风险......2
五、实际控制人控制不当的风险......3
六、公司治理风险......3
公司基本情况......7
一、公司基本情况......7
二、挂牌股份的基本情况......7
三、公司股权结构及股东情况......9
四、公司设立以来股本的形成及其变化......16
五、公司设立以来重大资产重组情况......22
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况......22
七、报告期内主要会计数据及财务指标......26
八、与本次挂牌相关的机构情况......27
公司业务......29
一、公司主要业务及产品和服务......29
二、公司生产或服务的主要流程及方式......31
三、公司业务关键资源要素情况......36
四、与公司业务相关的其他情况......41
五、公司商业模式......50
六、公司所处行业情况......52
公司治理......69
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况.......................................................................................................69
二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估......72
三、公司及其实际控制人最近两年存在的违法违规、受处罚及诉讼、仲裁情况...........................................................................................................................73
四、公司独立经营情况......74
五、同业竞争情况......76
六、公司报告期内对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况......82
七、公司董事、监事、高级管理人员情况......88
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况......92
公司财务......94
一、公司报告期的审计意见及经审计的财务报表......94
二、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计......102
三、公司报告期内主要会计数据和财务指标......117
四、公司报告期内利润形成的有关情况......122
五、公司报告期内主要资产情况......138
六、公司报告期内重大债务情况......146
七、公司报告期内股东权益情况......149
八、内部控制及会计核算基础......150
九、关联方及关联方交易......152
十、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....................................................................................................................160
十一、公司报告期内资产评估情况......160
十二、公司报告期内股利分配政策和股利分配情况......161
十三、持续经营能力......163
十四、风险因素......172
有关声明......176
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......176
二、主办券商声明......177
三、律师声明......178
四、会计师事务所声明......179
五、资产评估机构声明......180
附件......181
本公开转让说明书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
鼎瀚文化、公司、股份公司指
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
深圳市鼎瀚文化传播有限公司
深圳市直邮广告有限公司
深圳市鼎力盈投资管理有限公司
深圳市优悦送配送有限公司
深圳市鼎诺鑫留学咨询服务有限公司
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
广东温迪公共关系股份有限公司
天津炫泰文化发展股份有限公司
广东省广汇源投资管理有限公司
深圳市美丽年华投资合伙企业（有限合伙）
巡展是展览的一种形式，是通过时间、地点或目标市场
的转换来达到展览目的的行为。
指一个社会组织用传播手段使自己与相关公众之间形成
双向交流，使双方达到相互了解和相互适应的管理活动。
深圳市鼎瀚文化传播有限公司股东会
深圳市鼎瀚文化股份有限公司股东大会
深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会
深圳市鼎瀚文化股份有限公司监事会
主办券商、国联证券
国联证券股份有限公司
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员
总经理、财务总监、董事会秘书
日起施行并于日修订的
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董
事、监事和高级管理人员等
日股份公司第一次股东大会审议通过的
《公司章程》
《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会
三会议事规则
议事规则》
公开转让说明书、本说明指
深圳市鼎瀚文化股份有限公司公开转让说明书
书、本转让说明书
《公司法》
《中华人民共和国公司法》（2013年修正）
2013年度、2014年度及2015年1月至8月
人民币元、人民币万元
说明：本文中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
公司基本情况
一、公司基本情况
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
ShenzhenDinghanCultureCo.,Ltd
法定代表人
有限公司设立日期
股份公司设立日期
深圳市市场监督管理局罗湖局
深圳市罗湖区黄贝街道爱国路1022号建国大厦七楼703-705
信息披露事务负责人
从事广告业务；文化活动策划、展览展示策划、公关活动策划、
礼仪庆典活动策划、企业形象设计与策划、市场营销策划；平
面设计；模特经纪；摄影服务；会议服务。（企业经营涉及前
置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修
订版）规定，公司所属行业为商务服务业（L72）；根据《国民
经济行业分类》（GB/T）中，公司所属行业为社会经
济咨询（L7233）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公
司所属行业为社会经济咨询（L7233）。根据《挂牌公司投资型
行业分类指引》，公司所属行业为综合支持服务（）。
公司的主营业务属于公共关系服务，核心业务是为企业提供品
牌管理服务，主要内容为品牌战略规划、产品推广、活动管理、
媒介关系、明星经纪、企业社会责任等一站式公关传播服务。
组织机构代码
二、挂牌股份的基本情况
（一）挂牌股份的基本情况
人民币普通股
5,500,000股
挂牌后转让方式
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票挂牌交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东所持股份的限售安排
根据《业务规则》第二章2.8条规定，公司的实际控制人黄新和黄秋芳承诺：在本次挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、
本次挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
根据《公司法》第一百四十一条规定，本公司董事、监事、高级管理人员黄新、黄秋芳、黄锐锋、蒋彩红、张江峰、黄|分别承诺：自股份公司成立之日起一年内，不转让所持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署之日，公司设立不足一年，无可挂牌转让的股票。
截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让股份数量如下：
持股数量（股）
本次可转让股份数量（股）
2,450,000.00
1,050,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
250,000.00
250,000.00
5,500,000.00
三、公司股权结构及股东情况
（一）股权结构图
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
（二）公司控股股东、实际控制人和主要股东情况
1、公司股东名单
股东姓名/名称
持股数量（股）
持股比例（%）
2,450,000.00
1,050,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
250,000.00
250,000.00
5,500,000.00
公司自然人股东中黄新和黄秋芳系夫妻关系；黄秋芳为美丽年华普通合伙人及执行事务合伙人，持有美丽年华62.20%的财产份额，除此之外，公司现有股东之间不存在关联关系。
2、股东主体适格
我国现行法律法规涉及股东适格的规定包括但不限于如下情形：《中华人民共和国公务员法》（主席令第三十五号）规定，公务员必须遵守纪律，不得从事
或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务；《中国人民解放军内务条令》第一百二十七条规定，军人不得经商，不得从事本职以外的其他职业；《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业、国有独资公司的董事、高级管理人员不得在其他企业兼职；未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职。
公司现有自然人股东均确认其本人不存在《公司法》、《公务员法》、《中国人民解放军内务条令》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》等法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形；亦不存在任职单位规定不得担任股东的情形；其本人为完全民事行为能力人，享有民事权利、承担民事义务，具备法律、法规、规章及规范性文件规定的作为公司股东的主体资格。
公司现有股东中的合伙企业确定其不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形；其用于出资或增资的资金来源合法，历次股权转让行为是其自愿做出的真实意思表示，历次股权转让行为真实、合法、有效，已足额支付相关股权转让价款，不存在任何纠纷及纠纷隐患；其所持有的公司股份为其真实持有，与其他股东及任何第三方之间不存在任何委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷；其持有的公司股份均未设置质押，亦未设置任何第三方权益，未对该等股份所含的投票权、收益权做任何限制性安排；其持有公司股份均不存在被司法冻结、查封等权利受限情形，不存在任何权属争议。
主办券商通过核查公司自然人股东提供的身份证原件、非自然人股东的工商登记信息，并对公司股东进行访谈，取得调查问卷，确认公司各自然人股东均为年满18周岁的中国公民，均不属于国家公务员、现役军人或国有企业、国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事或高级管理人员。股东美丽年华为依法设立且有效存续的有限合伙企业，在中国境内有固定住所，具有中国法律、行政法规和其他规范性文件规定的担任股份有限公司股东的主体资格。公司现有股东持有公司的股份均为本人持有，不存在委托持股、信托持股的情形，不存在股权纠纷。
经核查，主办券商认为：公司股东均具备作为公司股东的资格条件，不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资
格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东主体适格；确认股东所持有的公司股权均为其本人持有，不存在股权代持等情形，所持股权不存在纠纷或潜在纠纷的情形，公司股权清晰。
3、控股股东及实际控制人基本情况
（1）控股股东和实际控制人的认定
公司控股股东为黄新、黄秋芳夫妇，实际控制人为黄新、黄秋芳夫妇。截至本公开转让说明书签署之日，黄新直接持有公司245.00万股股份，占公司股本总额的44.55%，黄新配偶黄秋芳直接持有公司105.00万股股份，占公司股本总额的19.09%，夫妇二人合计直接持有公司350.00万股股份，占公司股本总额的63.64%，黄新、黄秋芳夫妇为公司控股股东；同时，黄秋芳为美丽年华执行事务合伙人，对美丽年华重大事项具有决策权，能够实际支配美丽年华，因此黄秋芳通过美丽年华实际可以支配公司9.09%的表决权，综上，黄新、黄秋芳夫妇二人合计实际持有公司72.73%的表决权，且黄新一直担任有限公司执行董事兼总经理，目前担任股份公司总经理，黄秋芳担任有限公司监事，目前担任股份公司董事长，二人为一致行动人，共同负责公司重大事项决策和日常经营管理，对公司具有实际控制权，能够实际支配公司行为，故公司实际控制人为黄新、黄秋芳夫妇。
报告期内公司的控股股东和实际控制人未发生变动。
黄新，董事兼总经理，女，汉族，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于赣江大学服装设计专业。1990年8月至1991年10月，担任萍乡市羽绒服装厂设计师；1991年11月至1993年9月，担任深圳市工艺服装进出口公司业务经理；1993年10月至1996年5月，担任深圳市笔架山娱乐有限公司会员部经理；1996年6月至2004年3月，担任深圳市赛格达声股份有限公司策划部、市场部经理；2004年4月至2013年9月，担任深圳市直邮广告有限公司副总经理；2012年10月至2015年11月，担任有限公司执行董事兼总经理。2015年11月至今，担任股份公司董事、总经理。截至本公开转让说明书签署之日，黄新持有股份公司245.00万股股份，持股比例为44.55%。
黄秋芳，董事长，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2010年毕业于清华大学与美国西海岸大学，获得工商管理硕士。1993年12月至1995年5月，担任深圳笔架山俱乐部有限公司会员部主管；1995年6月至1997年7月，担任东莞市清溪山水天地渡假村有限公司营销部经理、办公室主任；1997年8月至1999年6月，担任深圳市赛格达声房地产开发有限公司营销策划部负责人；1999年7月至2001年11月，担任深圳市凯越大酒店有限公司营销副总经理；2001年12月至2003年7月待业；2003年8月至2015年12月，担任深圳市直邮广告有限公司执行董事兼总经理；2005年8月至今，担任深圳市优悦送配送有限公司执行董事；2007年7月至今，担任深圳市鼎力盈投资管理有限公司董事长兼总经理；2012年10月至2015年11月，担任有限公司监事。2015年11月至今，担任股份公司董事长。截至本公开转让说明书签署之日，黄秋芳直接持有股份公司105.00万股股份，持股比例为19.09%。
（2）控股股东和实际控制人合法合规
公司控股股东、实际控制人黄新与黄秋芳夫妇最近24个月内不存在重大违法违规行为，控股股东和实际控制人合法合规。
主办券商认为，黄新与黄秋芳夫妇为公司控股股东、实际控制人，公司控股股东和实际控制人的认定理由和依据充分、合法。主办券商核查了黄新、黄秋芳提供的简历、《董监高调查问卷》、无犯罪记录证明、《个人征信报告》，并通过互联网检索了中国证监会披露的《市场禁入决定书》、《行政处罚决定书》及证券交易所披露的监管与处分记录。公司控股股东、实际控制人黄新和黄秋芳夫妇最近24个月内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。
4、控股股东及实际控制人控制的其他企业
公司控股股东、实际控制人为黄新、黄秋芳夫妇。截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人控制的其他企业有3家，具体情况如下：
股权投资。（法律、行政法规、国务院决
黄秋芳担任普
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
通合伙人，持有
可后方可经营）
62.20%的财产
投资管理策划及咨询、经济信息咨询、企
业管理咨询、信息咨询（不含证券咨询、
人才中介服务和其他限制项目）；投资兴
50.00%，黄秋芳
办实业（具体项目另行申报）；国内贸易
持股50.00%
（法律、行政法规、国务院决定规定在登
记前须经批准的项目除外）
货运代理；商品配送；食品配送；冷链配
送管理；果蔬配送；国内贸易,从事货物
及技术的进出口业务（法律、行政法规、
黄秋芳持股
国务院决定规定在登记前须经批准的项
目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可
的，须取得前置性行政许可文件后方可经
5、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况
报告期内，公司的控股股东、实际控制人一直为黄新和黄秋芳，未发生变化。
6、其他持股5%以上股东基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，除黄新、黄秋芳夫妇外，其他持有公司5%以上股份的股东为美丽年华、黄锐锋、蒋彩红，基本情况如下：
（1）美丽年华
美丽年华系公司为实施员工持股计划而设立的员工持股平台，基本情况如下：
公司名称：深圳市美丽年华投资合伙企业（有限合伙）
注册号：640
注册资本：50万元
执行事务合伙人：黄秋芳
成立日期：日
公司住所：深圳市福田区华富街道彩田路东春晖苑丁单元一层C区
经营范围：股权投资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
截至本公开转让说明书签署之日，美丽年华财产份额结构如下：
合伙人姓名
合伙人类型
出资金额（万元） 出资比例（%）与公司关联关系
实际控制人、董
普通合伙人
有限合伙人
核心技术人员
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
核心技术人员
财务总监兼董事
有限合伙人
黄秋芳为美丽年华的普通合伙人和执行事务合伙人，持有美丽年华62.20%的财产份额，为美丽年华的实际控制人。经主办券商核查，美丽年华为公司员工持股平台，不属于私募基金管理人或私募投资基金，无需办理备案手续。
（2）黄锐锋
黄锐锋，董事，男，汉族，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于韩山师范学院物理专业；2008年10月至2010年7月在清华大学深圳研究生院金融投资与资本运营总裁班高级研修班进修。1988年8月至1988年10月，担任深圳市锦龙无线电有限公司技术员；1988年10月至1990年6月，担任惠东县佳龙源塑料厂（中外合资）生产员工；1990年7月至1992年9月，担任惠州市华发塑料有限公司（中外合资）技术员；1992年10月至2005年5月，担任博罗县万华塑料有限公司总经理；2005年6月至2009年6月，担任深圳市三优聚碳塑料有限公司总经理；2007年7月至今，担任惠州市三优聚碳塑料有限公司总经理。2015年11月至今，担任股份公司董事。截至本公开转让说明书签署之日，黄锐锋持有股份公司50.00万股股份，持股比例为9.09%。
（3）蒋彩红
蒋彩红，董事，女，汉族，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于陕西省财经学院现代财务管理专业。1997年8月至2001年10月，担任深圳市德渊制品厂办公室文员；2001年11月至2004年6月，担任深圳市健康科技有限公司市场部经理；2004年7月至2007年1月，担任深圳市海王集团控股有限公司市场部推广经理；2007年2月至今，担任深圳市卜同广告有限公司执行董事兼总经理。2015年11月至今担任股份公司董事。截至本
公开转让说明书签署之日，蒋彩红持有股份公司50.00万股股份，持股比例为9.09%。
6、股份质押和其他有争议情况
截至本公开转让说明书签署之日，鼎瀚文化各股东持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。
四、公司设立以来股本的形成及其变化
公司自设立以来股本结构变化情况如下：
出资额（万元）比例（%）
2012年10月
有限公司设立
有限公司第一
有限公司第二
整体变更为股
2015年11月
份有限公司
股份公司第一
2015年11月
（一）有限公司设立（2012年10月）
日，经深圳市市场监督管理局核准，黄新和黄秋芳分别出资90.00万元、10.00万元设立深圳市鼎瀚文化传播有限公司，企业法人注册号为775，法定代表人：黄新，住所：深圳市罗湖区东门南路天俊大厦三楼3C02，注册资本100万元，经营范围：从事广告业务；文化活动策划、
展览展示策划、公关、庆典活动策划、市场营销策划；平面设计；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
有限公司设立时注册资本未经过会计师事务所验资。中国建设银行深圳市黄贝岭支行对此次股东出资出具银行询证函回函，证明公司账户于日收到黄新和黄秋芳的出资款90.00万元和10.00万元。日，深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）出具深中岳验字［2015］第071号《验资报告》，审验确认截至日，有限公司收到黄新和黄秋芳的出资款90.00万元和20.00万元。
日，深圳市市场监督管理局向有限公司核发《企业法人营业执照》（注册号：775），注册资本为人民币100万元。
有限公司设立时各股东出资情况如下：
设立时缴付金额
出资额（万元）
出资比例（%）
主办券商核查了有限公司的工商资料、有限公司章程、银行询证函回函、股东会决议等相关文件，确认有限公司设立合法合规。
（二）有限公司第一次变更住所（2014年8月）
日，有限公司召开股东会，同意将公司住所由“深圳市罗湖区东门南路天俊大厦三楼3C02”变更为“深圳市罗湖区爱国路1022号建国大厦七楼703A房”。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更事项，并颁发新的营业执照。
（三）有限公司第一次增资（2015年8月）
日，有限公司召开股东会并决议同意，注册资本由100.00万元增至200.00万元，新增注册资本100.00万元由有限公司原股东黄新和黄秋芳以货币方式全额认缴，其中股东黄新认缴出资50万元，股东黄秋芳认缴出资
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具瑞华深圳验字【02号《验资报告》，审验确认有限公司截至日收到股东新增货币出资100.00万元。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。此次增资前后，有限公司股权结构变动如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
出资金额（万元） 出资比例（%）
主办券商核查了有限公司的工商资料、有限公司章程、验资报告、股东会决议等相关文件，确认有限公司本次增资真实、足额，合法合规。
（四）有限公司第二次增资（2015年8月）
日，有限公司召开股东会并决议同意，注册资本由200.00万元增至285.7142万元。其中新增股东黄锐锋以货币出资100.00万元，认缴注册资本28.5714万元，剩余部分71.4286万元计入公司资本公积；新增股东蒋彩红以货币出资100.00万元，认缴注册资本28.5714万元，剩余部分71.4286万元计入公司资本公积；新增股东黄|以货币出资50.00万元，认缴注册资本14.2857万元，剩余部分35.7143万元计入公司资本公积；新增股东张江峰以货币出资50.00万元，认缴注册资本14.2857万元，剩余部分35.7143万元计入公司资本公积。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具瑞华深圳验字【03号《验资报告》，审验确认有限公司截至日收到黄锐锋、蒋彩红、黄|、张江峰缴纳的新增货币出资合计85.7142万元。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。此次增资前后，有限公司股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
出资金额（万元） 出资比例（%）
主办券商核查了有限公司的工商资料、有限公司章程、股东会决议、验资报告、银行收款凭证等相关文件，确认有限公司本次增资真实，足额、合法合规。
（五）有限公司第二次变更住所（2015年11月）
日，有限公司召开股东会决议同意将公司住所由“深圳市罗湖区爱国路1022号建国大厦七楼703A房”变更为“深圳市罗湖区黄贝街道爱国路1022号建国大厦七楼703-705房”
日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更事项，并颁发新的营业执照。
（六）整体变更为股份公司（2015年11月）
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至日的净资产进行审计并出具瑞华审字【86号《审计报告》，确认截至日，公司净资产为5,389,080.42元。
日，北京大正海地人资产评估有限公司就有限公司整体变更为股份公司所涉及的净资产进行评估并出具大正海地人评报字（2015）第369C号《资产评估报告》，确认截至日，有限公司净资产的评估值为539.08万元。
日，有限公司召开股东会，决议同意根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【86号《审计报告》，以公司日为基准日，以经审计的净资产5,389,080.42元按1：0.927802的比例，折为股份公司股份500万股，每股面值1元。折股后的股份公司注册资本为500万元人民币。净资产扣除股本总额的部分，即人民币389,080.42元计入股份公司的资本公积，整体变更前后各股东（发起人）持有的股权比例不变。
日，黄新、黄秋芳、黄锐锋、蒋彩红、黄|、张江峰签订
了《深圳市鼎瀚文化股份有限公司发起人协议》，该协议约定：公司由黄新、黄秋芳、黄锐锋、蒋彩红、黄|、张江峰作为发起人共同出资，公司股份总数为500万股，每股价格为1元人民币，注册资本为500万元人民币；成立筹备委员会，筹备委员会由黄新、黄秋芳、黄锐锋、蒋彩红、张江峰组成，负责公司筹建期间的一切活动；筹备委员会自协议签订之日起正式成立。待公司创立大会召开，选举产生董事会后，筹备委员会即自行解散。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）接受验资委托，出具瑞华验字【26号《验资报告》。截至日，公司已收到全体股东净资产折股缴纳的注册资本500万元人民币，超过认缴注册资本金的净资产389,080.42元计入资本公积。
日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，第一届董事会第一次会议，第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更设立股份公司、公司筹办情况、公司章程、董事会、监事会设立与管理层选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。
日，深圳市市场监督管理局准予企业进行整体改制，核发注册号为775的《企业法人营业执照》。本次改制符合公司章程和法律法规相关规定。
整体变更后，公司的股权结构如下：
持股数（万股）
持股比例（%）
公司以经审计的净资产折股整体变更为股份公司，在整体变更过程中，公司存在以盈余公积、未分配利润转增注册资本的情形，存在公司需代扣代缴自然人股东个人所得税的情况。
为保护公司利益和基于谨慎考虑，日，公司全体股东出具了《承诺函》，承诺：“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的
要求，须就公司以净资产折股、整体变更设立股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款，如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。”
主办券商通过核查公司整体变更时的临时股东会、发起人协议、创立大会、第一届董事会、第一届监事会等会议文件，以及审计报告、评估报告、验资报告，确认有限公司变更为股份公司为整体变更设立，程序合法合规。公司存在以未分配利润转增股本的情形，也存在公司需代扣代缴自然人股东个人所得税的情况，并且公司自然人股东已出具书面承诺，确保公司不会因此而遭受任何经济损失，该承诺合法有效。
（七）股份公司第一次增资（2015年11月）
日，股份公司召开临时股东大会审议决定，注册资本由500.00万元增至550.00万元，新增注册资本50.00万元由美丽年华以货币方式全额认缴。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【34号《验资报告》，审验确认股份公司截至日收到股东新增货币出资50.00万元。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。本次注册资本变更前后，股份公司股权结构如下：
出资金额（万元） 出资比例（%） 出资金额（万元）
出资比例（%）
主办券商核查了公司的工商资料、公司章程、验资报告、股东会决议等相关文件，确认股份公司本次增资真实、足额，合法合规。
自成立以来，公司历次股本变更情况均已履行内部决议、外部审批等必要的法律程序，历次股本变更合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。
有限公司及股份公司阶段，公司历次增资均召开了股东会，并签署了增资协议以及办理了工商变更登记手续；据此，公司历次增资均真实、足额、合法合规。
主办券商核查了公司的历次工商变更登记材料、股东（大）会决议，确认公司历次股本变更均已履行了内部决议、外部审批等必要的法律程序，公司历次股本变更合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。
五、公司设立以来重大资产重组情况
根据中国证监会于日发布的《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（中国证监会令第103号）的相关规定，截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在重大资产重组情况。
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况
（一）公司董事
公司董事会由5名董事组成，分别是黄秋芳、黄新、黄锐锋、蒋彩红、张江峰，其中黄秋芳为董事长。按照《公司章程》第九十七条规定：“董事由股东大会选举或更换，任期3年”。本公司董事于日由公司创立大会暨2015年第一次股东大会选举产生，同日公司召开第一次董事会选举黄秋芳为董事长，基本情况如下：
上述董事简历如下：
黄秋芳，董事长，参见本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人和主要股东情况”。
黄新，董事，参见本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人和主要股东情况”。
黄锐锋，董事，参见本公开转让说明书本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人和主要股东情况”。
蒋彩红，董事，参见本公开转让说明书本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人和主要股东情况”。
张江峰，董事，男，汉族，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于华中工学院半导体专业。1983年8月至1986年10月，担任武汉钢铁公司技术员；1986年11月至1992年1月，担任湖北扬子江音像出版社副主编；1992年2月至1999年5月，担任珠江啤酒集团广告公司总经理；1999年6月至2009年2月，担任深圳聚友网络股份有限公司副总裁；2009年3月至2010年11月，担任青岛海信传媒科技有限公司副总经理；2010年12月至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。2015年11月至今，担任股份公司董事。截至本公开转让说明书签署之日，张江峰持有股份公司25.00万股股份，持股比例为4.55%。
（二）公司监事
公司监事会由3名监事组成，分别是黄|、岳红、郑美玲，其中黄|为监事会主席。按照《公司章程》第一百四十四条规定：“监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任”。日，公司股东代表监事黄|、岳红由公司创立大会暨2015年第一次股东大会选举产生，同日召开第一次监事会选举黄|为监事会主席。职工监事郑美玲为日由公司职工代表大会选举产生，基本情况如下：
监事会主席
上述监事简历如下：
黄|，监事会主席，男，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于清华大学化学工程与工艺专业，学士学位；2002年7月毕业于清华大学民商法专业，硕士学位；2002年8月至2005年9月，担任长城基金管理有限公司市场部主管；2005年10月至2007年12月，担任海富通基金管理有限公司南方区总经理；2008年1月至今，担任深圳市鼎诺投资管理有限公司执行总裁。2015年11月至今，担任股份公司监事会主席。截至本公开转让说明书签署之日，黄|持有股份公司25.00万股股份，持股比例为4.55%。
岳红，监事，女，满族，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2012年6月毕业于昆明理工大学会计学专业。2012年7月到2013至4月，担任招商银行职员。2013年5月至2015年10月，担任有限公司业务代表。2015年11月至今，担任股份公司监事、业务代表。
郑美玲，职工监事，女，汉族，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月毕业于深圳职业技术学院编辑与出版专业。2008年8月至2012年10月，待业；2012年11月至2013年3月，担任瑞星科技有限公司校园媒体销售员；2013年3月至2015年6月，担任直邮广告销售经理，2015年7月至2015年11月，担任有限公司高级销售经理；2015年11月至今，担任股份公司高级销售经理、职工监事。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员由2名成员组成。日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任黄新为公司总经理、冯卿英为财务总监。日，股份公司第一届董事会第二次会议聘任冯卿英为财务总监兼董事会秘书。基本情况如下：
财务总监兼董事会秘书
黄新，总经理，参见本公开转让说明书本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人和主要股东情况”。
冯卿英，财务总监兼董事会秘书，女，汉族，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1998年7月毕业于湛江气象学校计算机应用专业，2008年1月毕业于中央广播电视大学电子商务专业。1999年8月至1999年9月，担任深圳市风龙电子有限公司主办会计；1999年10月至2005年7月，担任深圳黛丽斯内衣有限公司主办会计；13年7月，担任茱莉安娜咨询服务（深圳）有限公司财务主管；2013年8月至2014年2月，待业；2014年3月至2015年6月，担任必瘦站企业管理咨询（深圳）有限公司会计主管；2015年7月至2015年11月，担任有限公司财务总监职务。
2015年11月至今，担任股份公司财务总监。2015年12月至今，担任股份公司
董事会秘书。
（四）董事、监事及高级管理人员的任职资格、合法合规
公司董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规章等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；在证券市场不存在欺诈或其他不诚实行为等情形；并未与除公司以外的其他单位签订竞业禁止协议，也不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼和仲裁。
公司现任董事、监事、高级管理人员均能遵守法律法规规定或章程约定，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责，不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的问题。公司现任董事、监事、高级管理人员最近24个月不存在重大违法违规行为。
主办券商核查了上述人员提供的简历、《董监高调查问卷》、无犯罪记录证明、个人征信报告以及声明和承诺书，认为公司董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵，不存在侵犯原单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷，最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、公司章程及相关规定。
（五）公司董事、监事及高级管理人员持股情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：
直接持有公司105万股股
直接持有公司19.0909%
份，并持有美丽年华
的股权，并持有美丽年华
62.20%的财产份额，美丽 62.20%的财产份额，美丽
年华持有公司50万股股
年华持有公司9.0909%的
份，故实际合计持有公司
股权，实际合计持有公司
136.10万股股份
24.7454%的股份
董事、总经理
监事会主席
持有美丽年华3.00%的财
持有美丽年华3.00%的财
财务总监兼董事
产份额，美丽年华持有公
产份额，美丽年华持有公
司50万股股份，即间接持 司9.0909%股权，即间接
有公司1.50万股股份
持有公司0.2727%的股份
七、报告期内主要会计数据及财务指标
公司报告期主要会计数据及财务指标简表：
单位：万元
总资产（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股
东权益合计（万元）
每股净资产（元／股）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元／
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（%）
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元／股）
1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算；
4、应收账款周转率按照“当期营业收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；5、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
6、基本每股收益按照“归属于公司普通股股东的当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；
8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
9、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司股东的期末净资产/期末实收资本”计算；
10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
12、速动比率按照“（货币资金+应收票据+应收账款+应收利息+其他应收款+其他流动资产）/当期流动负债”计算。
八、与本次挂牌相关的机构情况
国联证券股份有限公司
法定代表人
江苏省无锡市金融一街8号
项目小组负责人
项目小组成员
王大律、方红涛、惠宇
会计师事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
签字注册会计师
李泽浩、袁瑞彩
律师事务所
广东中熙律师事务所
主要经营场所
深圳市宝安区荣超滨海大厦B座1006号
冯海涛、程宏、郑锋
北京大正海地人资产评估有限公司
北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼A
签字注册资产评估师
袁秀莉、信娜
证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5楼
一、公司主要业务及产品和服务
（一）主营业务情况
公司的主营业务属于公共关系服务，核心业务是为企业提供品牌管理服务，主要内容为品牌战略规划、产品推广、活动管理、媒介关系、明星经纪，企业社会责任等一站式公关传播服务。目前公司客户主要为企业。
公司成立于2012年，是一家为企业提供品牌公关传播服务的策略型专业服务机构。经过几年的专业实践和积累，公司不仅在公关活动、商业巡展的策划和执行层面积累了丰富的经验，而且对于企业品牌战略规划、媒介关系、明星经纪等专业领域更独具见解。公司拥有丰富而优质的伙伴资源，本地化操作能力强、营销渠道优势明显。公司致力于为客户提供伙伴式策略支持，合作客户多为广东省的知名企业。
公司自设立以来主营业务突出，且未发生过重大变化。
（二）主要产品和服务及其用途
公司提供的主要服务种类及其功能、用途情况如下表所示：
功能及用途介绍
制定以品牌核心价值为中心的品牌识别系统，以品牌识别系统整合企业
的一切价值活动，并以营销传播活动呈现给消费者；同时优选高效的品
品牌战略规划
牌化战略与品牌架构，不断地推进品牌资产的增值，最大限度地合理利
用品牌资产。品牌战略规划一般由品牌愿景、品牌核心价值、品牌定位、
品牌个性、品牌广告语、品牌传播等要素构成。
针对客户产品销售目标，为客户提供产品推广方案、产品核心信息规划、
产品推广媒体传播规划和执行等服务，通过广泛传播产品的各种关键信
息，使目标消费群对特定产品产生更多了解，从而促进产品销售。
根据客户需要，挖掘需求的核心价值，并策划相应的活动方案，根据方
案提供活动执行服务，执行服务包括活动执行文件的撰写、活动现场的
设计、管理和总控、活动场地设备的采购及人员的调配。相关活动包括
新品发布会、媒介沟通会、战略发布会、巡展等。
企业社会责任
指针对企业承担各种社会责任的需求而提供的公共关系服务。
除此之外，依托强大的资源优势，公司还可以为企业提供媒介关系、明星经纪服务等其他服务。公司始终以客户需求为导向，为客户提供定制化的品牌管理
公司近年来所提供公关服务的典型案例如下：
商超商圈拓客营销活动
商业巡展策划
迎春业主答谢活动、拓客营销活动
公关活动策划
润府营销推广活动
公关活动策划
“MINI万象城”1234space开业盛典活动
商业包装设计
2014年前海金融创新发展论坛活动
论坛峰会活动策划
中海锦城第六代产品发布会暨世界模特见
公关活动策划
中海九号公馆业主答谢活动及及中海天钻
明星经纪服务
商超商圈拓客营销活动
商业巡展策划
深业U中心开盘盛典活动
公关活动策划
梅赛德斯-奔驰S级客户高尔夫明星挑战赛
梅赛德斯-奔驰
迈巴赫深圳市场上市发布会
公关活动策划
滨河时代看房通道包装设计
商业包装设计
云景梧桐开盘活动
卓越城股票投资论坛活动
论坛活动策划
客户和业主答谢活动
公关活动策划
商超商圈拓客营销活动
商业巡展策划
公关活动策划
商超商圈拓客营销活动
商业巡展策划
公关活动策划
尚水天成产品发布会
明星经纪服务
暨某国际巨星明星见面会活动
商业巡展策划
商业包装设计
公关活动策划
麓园开盘活动
商业包装设计
公关活动策划
高尔夫球公开赛
产品上市发布会
商超商圈拓客营销活动
商业巡展策划
商超商圈拓客营销活动
皇庭?玺园大梅沙游艇会业主答谢筵宴
公关活动策划
儒骏城立方营销中心开放活动
公关活动策划
（三）公司业务描述准确
主办券商通过查阅公司营业执照、审计报告、国民经济行业分类、公司主要业务合同等方式进行核查，认为公司就其业务、业务分类的标准、产品或服务阐述业务描述准确，公司披露的营业收入分类与其产品分类相匹配。
二、公司生产或服务的主要流程及方式
（一）公司内部组织结构图
董事会秘书
公司各部门主要职责如下：
职能部门名称
主要部门职责
发挥行政组织协调和综合管理职能，处理和协助安排公司日常行政事
行政人事部
务、人力资源管理、行政文书及协助维护公司日常办公秩序和后勤生
活保障等工作。
负责全盘帐务处理、报表、报税、营业执照、贷款卡年审、主持公司
财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导
监督财务部门日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
制定并推进实施全面的销售目标的完成；销售战略、销售方案的执行；
有效的开拓市场和管理维护客户。
跟进公司销售目标及战略方向，制定全年营销策略方案。研究市场动
态，积极应对市场的变化，主动制定应对策略。完善资源库的建设，
满足市场的需求。配合市场营销人员，与客户就活动策划业务进行沟
通和交流，记录沟通反馈意见，定期完成客户要求的公关活动策划方
案。在各部门的协助下，主导公司活动的策划执行任务。定期拓展公
司活动策划所需要的各种资源，包括媒介资源、活动场地资源、嘉宾
资源和会所资源、人群资源等。负责公司内部的各项企划工作。定期
参加各种有利于公司品牌宣传和推广的展会和活动。
配合活动策划人员，按时完成公关活动所需要的方案设计和创意工作；
配合活动项目负责人，按时完成公关活动所涉及的各项设计任务；配
合营销人员，完成平面设计业务；负责公司内部所有的视觉形象包装
工作；定期参与公司组织的相关工作创意探讨会，并能积极表达自己
的意见和想法；及时完成领导交办的其他各项事宜。
负责完成公司各项公关活动的执行。
为客户提供专业、规范的服务，配合客户的长、短期营销计划，在写
字楼、商场、大型社区、五星级酒店、电影院、高尔夫球会等终端场
地进行巡展广告演示活动。负责巡展场地拓展、物料资源供应商的开
发、巡展工作方式洽谈、计划书编写及费用的控制，招募活动相应派
单及各类活动需求人员，组织开展商业巡展类业务执行及现场执行管
理、拍照归档等工作；负责对接巡展现场包装，突发事件解决以及相
关资源的管理工作。
（二）公司业务流程
公司在业务开展过程中，为保证项目拓展及其执行效率，尽力提高客户满意度，公司整个业务流程可细分为项目洽谈查询阶段以及实施执行阶段。按公司所提供服务的内容及其在公司的地位，又分为常规类业务和巡展类业务两大类。
（1）常规业务洽谈作业流程图
客户信息卡
客户VI应用素材
按照次序排期
项目策划/设计
确定完成时间
协调交稿时间
整理素材/思路
达成主题方向
策划部/设计部
头脑风暴创意会
导入创意资源
项目负责人
（2）常规业务执行作业流程图
执行下单表
营销部(赖总)
合同或确认书
执行部确定筹备
协调执行时间
供应商报价
采购部议价
勘察现场：
AE:活动后，客户确认清单并签字
布置活动物料
演艺下单邀约
交付客户并
策划部：提交项目结案报告
主持和特色资源
执行部：交物料清单,客户核对
结案后，跟踪后续款项
（3）巡展洽谈阶段作业流程图
确定反馈时间
巡展数据查询下单
客户选择场地
（48小时以内）
（营销部，需要领导签字）
（巡展部）
（巡展部）
确认客户意向并提
巡展综合报价
前一周告知巡展部
（含场地、物料等）
（营销部）
（营销部、巡展部）
（巡展部）
签订合同或者确认
确认场地档期
（巡展部）
（营销部）
（需下单表、合同、执行确认函）
（4）巡展执行阶段作业流程图
根据合同再次确认
（巡展部）
（巡展部）
（巡展部）
执行中客户追加物
解决巡展中的问题
（巡展部）
（巡展部）
（营销部）
提交结案报告
提交执行费用清单
（巡展部）
（营销部）
（巡展部）
提交客户确认费用
（营销部）
（营销部）
三、公司业务关键资源要素情况
（一）产品或服务所使用的主要技术
公司所处行业为公共关系服务行业，核心业务是为企业提供品牌管理服务。
作为现代服务业，并不具备一般意义上生产型企业所拥有的专利、技术、业务许可等资源要素，公关行业更多依靠专业人才的经验与创造力来满足客户的需求。
公司管理层和运营团队在广告、媒体等行业从业多年，积累了丰富的经验；公司实际控制人曾控制直邮广告，并运营《财富大赢家》杂志多年，积累了广泛的媒体、行业专家等各方面的资源；公司核心创意团队拥有优秀的创意和先进的理念；公司执行团队具备快速高效的执行力；公司建立的巡展数据库拥有深圳市
高档写字楼、大型购物中心、高尔夫球会、住宅及星级酒店等1,000多家巡展点位的详细信息，针对客户的不同需求公司能够快速筛选活动场地，整合各种资源，为客户提供专业巡展和全方位的营销服务。公司是深圳地区较早成立的为客户提供公共关系服务的企业之一，专注于为客户提供个性化的公共关系服务。公司通过深度了解各种公共关系服务策略所产生的效果，将各种资源有效整合，根据不同产品和客户需求提供差异化的全方位服务，得到了客户的普遍认可与好评，增加了客户粘性，在广东省区域范围内具有一定的品牌美誉度和知名度。
公司在策略制定、内容创意、资源整合及服务价格上优势较为突出，公司自成立以来快速稳定发展，在广东地区已成长为具有一定竞争优势的知名公关公司。
（二）主要无形资产情况
1、土地使用权
截至本公开转让说明书签署之日，公司无土地使用权。
截至本公开转让说明书签署之日，国家工商行政管理总局商标局已受理的公司商标注册申请有3项，具体情况如下：
截至本说明书签署日，公司拥有3项域名，具体情况如下：
dinghans.cn
国家顶级域名
dinghans.com.cn
国家顶级域名
dinghans.net
国际顶级域名
（三）业务许可资格或资质情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未取得任何业务许可资格或资质。
（四）主要固定资产情况
1、固定资产整体情况
公司固定资产主要为电子设备，电子设备主要包括电脑、打印机等。
截至日，公司固定资产总体成新率为68.97%，具体情况如下：
账面原值（元）
累计折旧（元）
账面价值（元）
公司固定资产使用状况正常，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。
公司配备了相关的人员负责设备的日常维护和调整，设备处于良好的运行状态。
目前，公司设备足以支持公司正常的业务运营，公司尚无大规模更新设备的需求。
2、房屋建筑物情况
（1）自有房屋建筑物情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司无自有房产。
（2）租赁房屋建筑物情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司租赁的房屋建筑物情况如下：
合同相对方
深圳市建材设
深圳市爱国路1022号建
备有限公司
国大厦七楼703-705房
3、公司资产权属
主办券商查阅了公司主要资产的权属证书、审计报告、合同协议等文件并实地查看经营场所。公司固定资产主要包括电子设备；无形资产主要包括商标、域名，上述资产均为公司所有。公司所拥有的上述主要财产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司固定资产和无形资产均为公司独有，不存在与他人共有的情况。
主办券商认为，公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属纠纷
或其他权属不明的情形。公司资产产权不存在共有的情形以及对他方重大依赖的情形，公司资产产权不会对公司资产、业务的独立性造成不利影响。
（五）公司员工情况
1、员工结构
截至日，公司共有员工26人，员工结构分布如下：
（1）岗位构成
巡展人员（含AE客服）
行政人事人员
（2）学历构成
本科及以上
大专、中专
高中及其他
（3）年龄构成
41岁及以上
截至日，公司在册职工26人，全部签订了正式的劳务合同。
公司在深圳市罗湖区办理了社会保险登记手续（单位编号：434832），参加了基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险。截至日公司参保人数共26人，全部在深圳市缴纳社保。
2、人员、资产、业务的匹配性
公司是一家在广东省为企业提供一站式公关传播服务的策略型公关公司，核心业务是为企业提供品牌管理服务，包括品牌战略规划、产品推广、活动管理、媒介关系、明星经纪、企业社会责任等公关服务。公司营销、运营和巡展人员占比分别为23.08%、26.92%和19.23%，且在公共关系服务行业从业多年，具备丰富的行业经验。公司员工整体受教育水平较高，员工学历以本科及大专学历为主。
公司员工年龄结构偏向年轻，但管理人员均具有丰富的行业经验，能够保证公司经营活动的稳定进行。
主办券商通过查阅公司的员工名册、工资单、资产清单等，认为公司的业务主要为品牌战略规划、产品推广、活动管理等业务。目前公司的员工年龄结构、教育程度与公司经营情况相匹配；公司的主要资产与公司所从事的主营业务、人员具有匹配性和关联性。
3、核心技术人员情况
公司与核心技术人员均签订了正式的劳动合同及保密协议。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定，其简历及持股情况如下：刘强，男，汉族，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于湖南工业大学广告学专业，获学士学位。2007年8月至2008年10月，担任深圳市巨名品牌营销机构品牌策划师；2008年10月至2015年5月，担任深圳市直邮广告有限公司运营总监；2015年6月至2015年10月，担任有限公司运营总监。2015年11月至今，担任股份公司运营中心总监。截至本公开转让说明书签署之日，刘强通过美丽年华间接持有公司5.10万股股份，占公司总股本的0.93%。
祁娟，女，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于宁夏大学汉语言文学专业，获学士学位。2004年7月至2004年9月，担任宁夏电视台国际频道编辑；2004年10月至2007年6月，担任《华夏能源报》编辑、记者；2007年7月至2007年9月，担任《宁夏能源》编辑、记者；2007年10月至2012年12月，担任深圳市直邮广告有限公司《财富大赢家》杂志编辑；2013年1月至2015年10月，担任有限公司巡展部经理。2015年11月至今，担任股份公司巡展部经理。截至本公开转让说明书签署之日，祁娟通过
美丽年华间接持有公司3.00万股股份，占公司总股本的0.55%。
公司核心技术人员未与公司以外的单位签订竞业禁止协议或有任何竞业禁止安排，也不存在有关签署竞业禁止事项、侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。
主办券商通过核查核心技术人员的简历、调查问卷、声明与承诺，认为公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的约定或法律规定或原单位约定的情形，也不存在有关前述竞业禁止事项的纠纷或者潜在纠纷，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。
四、与公司业务相关的其他情况
（一）营业收入的主要构成
公司主营业务收入分产品构成情况如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
4,104,049.42
9,605,036.05
1,872,109.51
4,104,049.42
9,605,036.05
1,872,109.51
报告期内，公司主营业务收入全部来自公共关系服务收入，主营业务突出。
2014年度公司实现营业收入合计9,605,036.05元，较2013年度上升413.06%；月公司实现营业收入4,104,049.42元。
公司主营业务收入分客户行业类型构成情况如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
4,009,262.15
8,411,138.04
1,749,200.00
1,146,728.20
4,104,049.42
9,605,036.05
1,872,109.51
公司主要服务的客户所处行业类型包括房地产、汽车、咨询、金融等。2013年度、2014年度和月从房地产行业客户获得收入占营业收入总额比例分别为93.43%、87.57%、97.69%；其余行业客户的收入占比相对较小，分别
为6.57%、12.43%、2.31%。
月与2014年度公司来自汽车行业的主营业务收入及其占比出现大幅下滑，其主要原因为日，深圳市人民政府发布了《深圳市人民政府关于实行小汽车增量调控管理的通告》，深圳市人民政府决定，自日18时，在全市实行小汽车增量调控管理，深圳市成为全国第八个小汽车限购的城市。上述政策的推出给深圳市小汽车销售市场带来巨大冲击，2015年上半年各大小汽车品牌的厂商和经销商对汽车的产品推广工作都处于观望状态，进而相关公关投入也出现大幅下滑，进入2015年下半年之后，各大小汽车品牌的厂商和经销商才开始逐步寻找新的产品推广方向和途径。因而月份，深圳市汽车行业总体需求疲软导致厂商和经销商的产品推广活动需求减少，因公司业务主要集中在深圳地区，最终造成公司来自汽车行业的营业收入出现大幅下滑。
（二）产品或服务的主要消费群体及前五名客户情况
1、主要消费群体
公司的公共关系服务适用于各行业，其中房地产、汽车、金融、咨询、传媒等行业居多。房地产行业如恒大、万科、卓越、华润置地、中海、京基等知名房企；汽车行业如梅赛德斯-奔驰等品牌；金融行业如深圳清研睿合基金管理有限公司等；咨询行业如深圳市新九洲科技管理有限公司等；传媒行业如深圳市力网传媒有限公司等。公司客户涵盖大型上市公司至中小微企业各个层级，满足了不同类型、不同体量客户的公共关系服务需求。
与公司合作过的客户或品牌如下图所示：
图1公司服务的主要客户或品牌
2、前五名客户的销售情况
公司2013年度、2014年度和月，公司前五名客户的收入贡献额及其占主营业务收入的比例如下：
收入总额（元）
占主营业务收入比例
惠东县长银房地产开发有限公司
1,221,723.39
深圳市佳华房地产开发有限公司
491,218.07
深圳中海地产有限公司
435,203.69
深圳市麟恒投资发展有限公司
287,735.80
深业沙河（集团）有限公司
225,750.89
2,661,631.84
深圳市生良房地产开发有限公司
3,671,783.50
深圳中海地产有限公司
1,266,413.59
惠东县长银房地产开发有限公司
1,193,936.61
惠东县康宏发展有限公司
492,135.91
深圳市大兴宝德汽车销售服务有限
490,954.29
7,115,223.90
惠东县长银房地产开发有限公司
1,005,339.81
深圳市俊城房地产开发有限公司
233,980.58
惠州阳光新都房地产开发有限公司
156,310.68
深圳市永晋盈投资有限公司
145,462.14
深圳市卓越康华贸易有限公司
116,504.85
1,657,598.06
报告期内公司主要客户构成相对稳定，主要为房地产、汽车行业客户，前五
大客户主要以房地产公司居多，随着公司业务整体规模的扩大，主要客户销售收入占营业收入的比重将呈现逐年下降的趋势，这符合公共关系服务行业及产品经营特征，公司主营业务稳定，具有较强的持续经营能力。
公司主要客户的获取方式：公司业务区域主要集中在深圳市和惠州市，公司服务的客户对象主要集中在对公共关系服务投入较多的房地产、汽车、金融等行业，通过主动营销，公司获得了来自房地产、汽车行业的主要客户，经过多年的合作，公司不仅可以有效满足主要客户的公共关系服务需求，更提高了客户的销售业绩，赢得了客户的信任，与部分主要客户建立了稳定的合作关系。
客户的定价政策：公司为客户提供的公共关系服务具有定制化的特点，因而定价政策主要采用成本加成法，即在考虑单个项目成本、相关税费及利润率的基础上确定合同价格。
客户的销售方式：公司在销售公司产品时，针对细分市场，通过与客户约谈、交流，直接建立客户关系；销售人员利用自己的人脉资源、房地产中介机构、网络信息查询、电话沟通等各种方式与客户建立合作关系，同时以往合作的客户也会为公司推荐新的客户资源；随着企业品牌知名度的提高，部分客户会主动与公司联系，建立合作关系。
2013年度、2014年度和月，公司前五大客户集中度分别为88.54%、74.08%和64.85%，前五大客户集中度相对较高。公司客户集中度较高的原因主要包括：①公司的主要客户所处行业均为地产行业的业务特点：公司主要客户来自于房地产行业内的大型知名企业，该类企业对公关服务的需求具有量大、面广、金额高等特点，公司在与这类客户合作时，常常提供一系列、全方位的深度公关服务，具体从楼盘前期的奠基、开工，到中期的封顶、开盘，再到后期的物业管理、社区商业活动等，进而到整个地产公司品牌形象的包装以及宣传推广，公司提供的服务涵盖大房地产行业的整个产业链。②前五大客户收入占比较高是由公司的经营策略决定的。公共关系服务行业是一个充分竞争的行业，竞争相对激烈。公司经营规模相对较小，为增强市场竞争力，公司成立时集中有限的资源专注于房地产行业的公共关系服务，积累了丰富的项目经验，并逐步形成自身品牌。公司始终坚持与客户“再次合作”的经营理念，与主要优质客户均保持长期合作。报告期内，公司主要客户包括惠东县长银房地产开发有限公司、深
圳中海地产有限公司、深圳市大兴宝德汽车销售服务有限公司等深圳本土知名房地产开发商及汽车经销商。公司与客户合作关系稳定，例如公司与惠东县长银房地产开发有限公司自2013年合作至今，并长期负责其旗下檀悦豪生度假酒店的商业巡展策划工作；公司与深圳中海地产有限公司自2014年一直合作至今，为其提供新品发布会及业主答谢会等涉及的公关活动策划及明星经纪服务。
公司与现有客户的合作关系具有一定的持续性：
①公司深谙深圳本土企业特别是房地产、汽车企业的公共关系服务需求特点，这主要源于公司对深圳基础市场的长期资源累积，如公司与房地产中介公司世联地产、中原地产等，与房地产、汽车企业的市场推广部长期保持密切合作关系，该优势有助于公司及时掌握房地产、汽车企业的公共关系服务需求。
②公司注重服务质量，力争“再次合作”。公司在“再次合作”经营思想指导下，力求通过专业、高效的优质服务获得客户认可，例如利用公司的创新、资源、价格等优势，为客户提供高质、低价的公共关系服务，提高公司与客户的粘性。报告期内，公司实现了与部分优质客户的长时间持续合作、多次合作，并且合作关系融洽，未发生过因为服务质量产生的纠纷，为实现公司与现有客户的再次合作奠定了一定基础。
③公司注重销售队伍建设，具有较强的销售能力。公司强调对营销团队的考核与管理，注重销售人员营销理论和营销实战的培训。此外，公司具备完善的激励机制，可提高销售团队的工作激情。
经过多年的经营，公司与主要客户建立了较为稳定的合作关系，但公司并不对其形成重大依赖。报告期内，2013年度公司客户惠东县长银房地产开发有限公司的公共关系服务收入占营业收入的比例为53.70%，超过公司营业收入的50%，主要原因是2013年是公司业务起步的第一年，公司的客户认可度及市场知名度相对较低，公司通过销售员业务洽谈获得了惠东县长银房地产开发有限公司的订单，因合同金额较大，而公司当年销售总额相对较低，故占当年营业收入的比重较高。2014年、月份，随着公司客户数量的增多，不存在单个客户收入占比超过公司营业收入50%的情况。2013年度，公司对前五名客户实现收入1,657,598.06元，合计占当期收入的比例为88.54%；2014年度，公司
对前五大客户实现收入7,115,223.90元，合计占当期收入的比例为74.08%；月，公司对前五大客户实现收入2,661,631.84元，合计占当期收入的比例为64.85%。未来，随着公司业务模式的拓展，客户领域也将随之扩大，从而降低因客户较集中而带来的风险。
针对公司前五大客户集中度较高的情形，公司制定了具体的经营计划，主要包括三个方面：第一，继续深耕深圳市场，积极开发新客户，大力开拓深圳域外市场，实现异地布局；第二，丰富业务种类，业务及渠道多元化；第三，加强团队建设，增强公共关系服务能力。具体细化内容如下：
①市场开发计划
在区域分布上，公司将立足深圳市区域市场做深做实，同时根据业务发展需要，进行华南区市场的开发和复制，重点突破各当地市场，实现客户的“本地化服务。
②产品开发计划
公司已成立营销部事业二部，着力开拓广东省内上市公司及新三板挂牌企业的年会业务；公司将积极构建线上线下推广平台，不断丰富公司提供公共关系服务的渠道；同时公司将依托强大的资源优势，进一步提升为客户提供媒介关系、明星经纪等服务的能力。
③人力资源支持计划
未来两年，公司将重点培养一批有潜质的年轻员工，通过内部培训、成功案例分享、邀请外部专家授课等方式，提升员工的专业能力。公司为实施员工计划已设立员工持股平台，可留住骨干人才，增强员工归属感和公司凝聚力。同时，公司将适时引进优秀人才，满足公司业务规模扩大对人才的需求。
公司主要客户与公司不存在任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要客户中享有权益。
（三）报告期主营业务成本构成及前五名供应商的采购情况
1、主营业务成本构成情况表
报告期内，公司的业务成本包括场地费、劳务费、物料费、餐饮费、演艺与礼仪。其他包括：客户定制的礼品费、邀请嘉宾的交通费及食宿费、企业内部现场执行人员的相关费用支出、花艺费等。2013年度、月，场地费占比最大，分别达到37.12%、44.63%。2014年度，演艺与礼仪费用占比最大，达到26.06%。
报告期内主营业务成本结构如下：
总金额（元）
1,242,000.00
522,923.64
440,843.79
202,713.88
演艺与礼仪
108,188.00
265,977.87
2,782,647.18
总金额（元）
演艺与礼仪
1,854,137.00
1,724,178.71
1,684,904.00
414,843.55
614,664.35
820,832.10
7,113,559.71
总金额（元）
452,567.00
276,103.30
165,216.76
演艺与礼仪
103,850.00
164,351.00
1,219,356.06
2、主要供应商情况
报告期各期，公司向前五名供应商的采购额及占采购总额（不含税）的比例如下：
供应商名称
采购金额（元）
占采购总额比例
深圳市力扬舞美文化传播有限公司
290,300.00
深圳市宝源商业经营管理有限公司
246,000.00
深圳市御宴餐饮有限公司
174,000.00
深圳市海雅缤纷城商业有限公司
150,000.00
恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司
954,300.00
上海天露和颂影视文化工作室
1,400,000.00
深圳市力扬舞美文化传播有限公司
689,340.00
深圳市海雅缤纷城商业有限公司
300,000.00
深圳市广瑞五金工程有限公司
285,900.00
深圳百仕达商业管理有限公司
214,990.00
2,890,230.00
天虹商场股份有限公司
100,400.00
深圳百仕达商业管理有限公司
深圳市富思特数码展示用品有限公司
深圳市广通伟业文化传播有限公司
深圳出版发行集团公司资产运营分公司
426,237.00
2013年，公司对前五名供应商合计采购426,237.00元，合计占当期采购总额的比例为34.96%；2014年，公司对前五名供应商合计采购2,890,230.00元，合计占当期采购总额的比例为40.63%；月，公司对前五名供应商合计采购954,300.00元，合计占当期采购总额的比例为34.29%。公司的供应商集中度较低，报告期内，公司对单个供应商的采购额占比均小于50%，对主要供应商不存在重大依赖。
经核查，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不拥有权益。前五大供应商不存在受同一实际控制人控制的情况。
（四）对公司经营有重大影响的合同情况
报告期内，公司签署或执行的对经营有重大影响或可能产生重大影响的合同概况如下：
1、销售合同
合同相对方
合同金额（元）
深圳市生良房地
尚水天成花园产品发布
1,700,000.00
产开发有限公司
会活动暨明星见面会
深圳市俊城房地
皇庭玺园业主答谢公关
241,000.00
产开发有限公司
礼仪活动策划及执行
惠东县长银房地
檀悦豪生度假酒店巡展
300,000.00
产开发有限公司
深圳麓园房地产
麓园项目开盘活动策划
220,000.00
开发有限公司
深圳市生良房地
尚水天成项目巡展活动
799,000.00
产开发有限公司
深圳市生良房地
尚水天成花园营销展示
233,660.00
产开发有限公司
围挡工程制作及安装
尚水天成产品发布会暨
深圳市生良房地
某明星见面会活动策划
887,900.00
产开发有限公司
深圳中海地产有
海雅缤纷城商场展位设
540,000.00
深圳中海地产有
中海锦城一期开盘活动
240,000.00
深圳市麟恒投资
麟恒中心广场2期项目
305,000.00
发展有限公司
深圳市佳华房地
佳华领汇广场巡展活动
504,727.20
产开发有限公司
惠东县长银房地
檀悦豪生度假酒店巡展
265,500.00
产开发有限公司
活动策划等
深业沙河（集团）
深业U中心VIP盛典荣
239,296.00
惠州大亚湾皇庭
皇庭波西塔诺8-10月儿
房地产开发有限
童才艺展示大赛活动策
285,000.00
2、采购合同
合同相对方
上海天露和颂
邀请某明星参加尚水天成
影视文化工作
房产项目的产品发布会暨
1,400,000.00
营销中心开放活动
深圳市海雅缤
租赁深圳市宝安5区建安
纷城商业有限
一路99号海雅缤纷城1层
300,000.00
中庭侧边位置，40m
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租赁深圳市宝安5区建安
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纷城商业有限
一路99号海雅缤纷城1层
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3、租赁合同
深圳市爱国路
深圳市鼎瀚
1022号建国大厦
文化传播有
七楼703-705房
4、业务合同的披露、履行及匹配情况
主办券商通过查阅公司业务合同原件，对相关客户进行访谈并根据公司审计报告数据，认为公司已充分披露了报告期内的重大业务合同，公司披露的合同情况真实、完整，能够与其收入和成本相匹配。
五、公司商业模式
公司属于公共关系服务行业，专注于为客户提供个性化的公共关系服务，主要包括品牌战略规划、产品推广、活动管理、媒介关系、明星经纪及企业社会责任等一站式公关传播服务。公司服务主要面向房地产、汽车、金融、咨询、传媒等行业。公司的核心竞争力源于公司管理人员在公共关系、广告、媒体等行业从业多年积累的丰富经验和资源，核心创业团队所拥有的优秀创意和先进理念，以及公司发展过程中所形成的良好口碑和影响力。
在业务获取阶段，公司通过搜集公开的行业信息，已有的业务渠道及项目跟踪等方式，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标，接受客户主动合作与原有客户推荐的方式，获得业务来源；在实施阶段，公司针对不同的产品和不同的客户需求，采用个案服务的原则，即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的方案设计；在执行阶段，根据策划设计的方案安排人员，采购相关资源，包括场地、物料、演艺与明星、餐饮等，通过提供专业的公共关系服务，实现提升客户品牌价值，树立和维护客户良好的品牌形象，以达到产品营销推广、媒体宣传等目的。
报告期内，公司采用成本加目标毛利的方式进行定价，从而获取服务报酬，公司利润率与本地区同类企业利润率基本持平。
（一）盈利模式
公司的盈利模式是通过为客户提供公共关系服务，帮助客户实现产品营销推广、媒体宣传、品牌价值提升等目的，从中获取收入并实现利润。公司与客户签订业务合同，按单个项目、文案收取一定的费用，扣除公司为完成项目所发生的采购成本之后的差价，即为公司营业利润。
（二）销售模式
公司目前获取客户的方式主要分为直接获取与渠道获取两类。
（1）直接获取方式：公司的主要客户相对集中，且客户之间通常联系比较密切，因此公司在长期服务已有客户的基础上，针对细分市场，通过与客户约谈、交流，直接建立客户关系。同时，公司积极参与各类公开竞标的公关业务。
公司所投的标的来源主要包括：①存在公共关系服务需求的客户通过查看公司的官网，在了解公司的业务范围、经典案例、业务及资源优势等信息后主动向公司发出投标邀请；②公司入选客户的资源库之后，客户产生公共关系服务需求时主动向公司发出投标邀请；③销售人员通过主动营销、利用人脉资源进行营销等方式与客户建立伙伴关系后，其产生公共关系服务需求时会主动向公司发出投标邀请；④现有客户向新客户推荐公司时，新客户会主动向公司发出投标邀请。
公司的招投标流程主要包括四个步骤：
①客户向公司发出投标邀请书及招标文件，招标文件包括邀请鼎瀚文化参与投标，并明确投标文件的制作要求、递交期限及方式。
②鼎瀚文化准备投标文件，主要包括策划方案、策划方案效果图、报价清单及工商资料等材料。
③鼎瀚文化递交投标文件，并通过开标及评标程序。
④经过评标委员会审查，鼎瀚文化中标并收到《中标通知书》。
⑤鼎瀚文化与客户正式签订合同并进入方案具体执行阶段。”
2013年度、2015年度公司无招投标订单。2014年公司招投标订单共计2单。具体情况如下：
2014年招投标收入占比
招投标收入(元)
760,000.00
当期销售收入(元)
9,605,036.05
招投标收入占当期销售收入比重
（2）渠道获取方式：主要是销售人员利用自己的人脉资源、房地产中介机构、网络信息查询、电话沟通等各种方式与客户建立合作关系，同时以往合作的客户也会为公司推荐新的客户资源。通过渠道获取方式所产生的客户也带动了企业品牌的提升和口碑的传播，同时带动了直接获取客户数量的增加。
（三）采购模式
公司制定了规范的采购流程，形成了供应商资源库，运营中心执行部根据策划方案初步确定需要采购的相关物料，结合公司供应商资源库和外部询价机制，对采购进行认定，在采购成本价的基础上增加公司的目标毛利确定向客户的物料初步报价，与客户沟通物料内容和报价后，最终确定采购内容和价格。
六、公司所处行业情况
（一）行业概况
1、行业分类
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司主营业务属于商务服务业（L72）；参照《国民经济行业分类》（GB/T）中的分类代码属于社会经济咨询（（L门类7233）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为社会经济咨询（L7233）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为综合支持服务（）。公司所属具体细分行业为公共关系服务行业，属于现代服务业。
2、行业管理体制、主要法律法规及产业政策
（1）行业主管部门及监管体制
目前国内公共关系行业无明确的行政主管部门指导其产业发展，行业内部实行自律式管理机制，现有自律管理机构为中国公共关系协会和中国国际公共关系
中国公共关系协会成立于1987年，由公共关系专业机构、新闻媒体、教育、科研机构、政府等有关机构和企业界人士自愿组成，经民政部核准登记成立的全国性社会团体法人。
中国国际公共关系协会成立于1991年，是具有社会团体法人地位的全国性涉外专业组织，日获得民政部“行业协会”认证资质。该机构致力于公共关系的理论研究和实践探索，制定中国公共关系业发展战略；提高公共关系业及其从业人员的社会地位，维护公共关系从业人员的合法权益，规范公共关系业及从业人员的行为；推动中国公共关系业的职业化、规范化和国际化发展，为我国的改革开放和经济建设服务。
（2）行业主要法律法规及政策
我国公共关系行业除遵守《公司法》等一般法律之外，还严格受到行业协会及自律组织的规章约束。
日，中国国际公共关系协会第三次会员代表大会审议通过了《中国国际公共关系协会会员行为准则》，并于日实施执行