金融诈骗犯罪的认定与防范问题研究--《西北大学》2010年硕士论文
金融诈骗犯罪的认定与防范问题研究
【摘要】：金融是现代经济的核心,金融安全是国家安全的重要组成部分。随着金融在社会主义市场经济中的作用越来越重要,各类金融犯罪层出不穷,犯罪手段也日趋智能化,对于金融犯罪的定性和处理难度日益增加。金融诈骗犯罪作为最常见的金融犯罪形式,对经济秩序和金融秩序的破坏最为严重,因此有必要对其加以研究,以利于更好地打击和预防金融诈骗犯罪。
本文对金融的含义、特征和重要性进行了介绍,对金融诈骗犯罪的概念和特征加以辨析,对金融诈骗犯罪在刑法中规定的八种具体表现形式进行了简要阐述。对金融诈骗罪的构成要件进行了深入的分析,尤其对实践中争议较大的单位作为金融诈骗犯罪的主体问题、金融诈骗犯罪主观方面是否均要求“以非法占有为目的”,主观故意是否包括“间接故意”等问题进行了研究。对于金融诈骗犯罪实践中争议较大的法条竞合问题、金融诈骗共同犯罪问题进行了辨析。文章的最后,对金融诈骗犯罪的原因进行了分析,提出了如何防范金融诈骗犯罪的一些建议。
【关键词】：
【学位授予单位】：西北大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2010【分类号】：D924.3【目录】：
摘要3-4Abstract4-6引言6-7第一章 金融诈骗犯罪概述7-12 1.1 金融的含义和特征7 1.2 金融诈骗犯罪的概念和特征7-8 1.3 金融诈骗罪的分类和具体表现形式8-12第二章 对金融诈骗罪各构成要件的认定12-19 2.1 对金融诈骗罪主体的认定12-14 2.2 对金融诈骗罪客体的认定14-15 2.3 对金融诈骗罪主观方面的认定15-16 2.4 对金融诈骗罪客观方面的认定16-19第三章 司法实践中认定金融诈骗罪常见的疑难问题19-24 3.1 金融诈骗犯罪的法条竞合问题19-20 3.2 金融诈骗犯罪未遂形态的认定与处理20-21
3.2.1 金融诈骗犯罪存在未遂形态20-21
3.2.2 金融诈骗犯罪未遂的处罚21 3.3 金融诈骗犯罪中共同犯罪的认定与处理21-24第四章 金融诈骗犯罪的形成原因与防范24-29 4.1 金融诈骗犯罪的形成原因24-26 4.2 金融诈骗犯罪的防范对策与措施26-29
4.2.1 外部防范对策与措施26-27
4.2.2 内部防范对策与措施27-29结论29-30参考文献30-31致谢31
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警惕:金融诈骗
【摘要】：正 据有关方面提供的资料显示:当前我国金融诈骗日趋猖獗,发案不断增多,手段不断翻新,诈骗金额越来越大,已成为干扰经济金融健康发展的一种公害。特点从侦破的金融诈骗案件来看,主要特点有:一、案件所占比例高、案值大。金融诈骗的案件动辄几万、几
【关键词】：
【分类号】：F832;D669【正文快照】：
据有关方面提供的资料显示:当前我国金融诈骗日趋猖撅,发案不断增多,手段不断翻新,诈骗金额越来越大,巳成为干扰经济金融健康发展的一种公害。特点 从侦破的金融诈骗案件来看,主要特点有: 一、案件所占比例高、案位大。金融诈骗的案件动辄几万、几践呈静侧考猪厂道风云际会UnP
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文章转载天涯网 作者：大大大恶人
尊敬的中纪委领导：
　　我是重庆易九金融平台的一名投资者，特向各位中纪委领导汇报贵州省金融办、贵州省国资委失职渎职之问题。
　　贵州省能源担保有限公司是在贵州金融办批准下设立的国有担保公司，目前公示出资人为“贵州省煤炭经营指导服务中心、贵州省煤矿设计研究院、贵州盘江化工集团、贵州肥矿光大能源有限公司”等。截止日，在重庆易九金融平台上融资25380.88万元，涉及投资者2400余人。日开始，贵州能源担保公司宣布在重庆易九金融平台上融资不能按期代偿，均展期。5月，又单方面宣布57期项目停止兑付，全部违约。
　　作为国资委，金融办领导下的国有担保公司，同一时间，57个不同项目同时违约，性质及其恶劣，后果积极严重。2400名投资者第一时间联系国资委、金融办均未得到答复。
　　目前，存在以下几点问题：
　　1.作为国资委管理的国有担保公司，担保公司是否存在自融自担问题？为什么57家小微企业同时违约？
　　2.贵州省金融办对担保公司设立批准后，是否采取有效监管，对担保公司的担保保证金比例是否严格监管？
　　3.作为贵州省最大的担保公司出现兑付困难后，未及时对担保公司开展检查，任由事态发展，对全国2400名投资者的诉求视若无睹。
　　4.通常情况少数企业发生逾期正常，但以上小微企业全部逾期极其不正常，极可能存在着担保公司设立虚假借款合同，平台资金流入担保公司，由担保公司非法挪用资金等情况。在此过程中，作为监管部门是否存在失职渎职的问题？
　　5.在贵州能源担保违约确实的情况下，相关部门没有任何人员与投资者开展联系调查（所有电话拒绝接听），是否存在不作为？
　　作为一名投资者，在此跪求：
　　1、中纪委对贵州国资委，贵州金融办开展相关业务检查，以防事态进一步扩大，针对每一笔借款，调查清楚资金流向，调查清楚借款企业实际情况并采取措施防止资产转移或追查资产转移去向并追回恶意转移资产；
　　2、如果确实是担保公司自融自担，私设资金池，那么国资委、金融办相关监管人员是否存在相关利益关系？
　　3、从贵州能源担保有限公司违约数月以来，相关部门是如何对其开展合规性检查的，采取了什么有效措施防止事态向恶性方向发展？
　　4、请中纪委责成贵州省政府保证投资者本息得到兑付。
　　尊敬的中纪委领导，此次贵州能源担保有限公司的所有投资者之所以投资，都是相信投资公司国资背景才将自己乃至整个家庭甚至家族辛苦积攒的血汗钱进行投资的，其背后包含了很多人的身家性命，如果事情得不到及时妥善解决，后果将不堪设想。
　　再次跪求中纪委为投资者查明真相，跪求中纪委责成贵州省政府保证投资者本息得到兑付，挽救2400个家庭及其背后上万家庭成员。
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荣誉徽章：金融诈骗罪若干问题研究--《人民检察》2001年01期
金融诈骗罪若干问题研究
【摘要】：我国刑法对票据、金融凭证、信用证、信用卡、有价证券、保险诈骗等六种诈骗罪，虽未明确规定“以非法占有为目的”主观要件，但它们均有这一目的，是不言自明的。对“非法占有”应理解为不法所有。 　　先伪造、变造金融票证，后进行诈骗的，当两种行为均构成犯罪时，应按照牵连犯的处罚原则确定以何种犯罪处罚。 　　使用伪造的信用证作担保骗取银行贷款的，构成法条竞合，应定信用证诈骗罪。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：D924【正文快照】：
在刑法理论和司法实践中对金融诈骗罪的一些问题存在不同认识，本文拟对其中的若干问题谈谈自己的看法。一、关于“以非法占有为目的”　　这里拟谈两个问题：是否所有金融诈骗罪都需要“以非法占有为目的”为要件；如何理解“以非法占有为目的”，下面分别论述。　　我国刑
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