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文明礼仪知识竞赛试题
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3秒自动关闭窗口如何确定舞弊人员的职务身份？|公司反舞弊实务①
​舞弊，指的是公司员工利用职务之便侵犯公司利益，其本质是一种违法、甚至是犯罪行为。舞弊案件中以职务犯罪居多，涉及职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金等罪名，这些罪名的认定都需要确定涉案人员的职务身份。
我们看到过不少案例，均是由于职务身份的确认出现问题而无法认定为舞弊行为。比如，某公司员工利用公司名义飞单，但该员工的劳动合同是与公司的某供应商签订的、而非公司本身，且由供应商代付公司、代缴社保，最终只能通过员工同事证明、报销、考勤等证据证明其事实劳动关系，极大增加了侦办难度。
所以，在反舞弊案件中，没有争议地确认职务身份是极其重要的环节。
1. 法定的职务身份有几种？
具备职务身份且利用职务便利是构成舞弊犯罪的必要条件。常见的可能涉嫌舞弊的重点岗位有：财务、出纳、部门负责人、风控、采购、仓储等具有业务推荐权、审批权、决定权或方便接触公司财物的岗位等。
概而言之，法律认可以下几种人员的职务身份：
（1）经书面合同确定劳动关系的人员
劳动关系一经建立，劳动者就必须听从用人单位的指挥，接受用人单位管理，服从其工作时间、任务安排，遵守其规章制度。劳动者向用人单位提供职业性劳动，用人单位向劳动者支付劳动报酬。劳动合同的签订意味着劳动关系的确立、双方权利义务的明确；与用人单位签订书面劳动合同的职工，可以认定具备法律上的职务身份。
（2）与单位之间具有事实劳动关系的人员
劳动者未与用人单位签订劳动合同，但双方已经实际履行了劳动法规定的权利义务，形成了事实劳动关系的现象相当普遍，对于这类人员，应当以公司、企业或者其他单位的人员论。
对于长时期在单位工作并取得劳动报酬的带薪实习生，可认定为其与单位之间具有事实劳动关系。带薪实习生遵守实习单位的规章制度，接受实习单位的管理，在用人单位的指挥和监督下提供劳动，单位根据双方书面或口头约定支付劳动报酬，双方事实上形成了隶属关系，实习生也是具备职务身份的。
（3）在关联公司重复任职的人员
关联公司是以股权和契约控制为基础，由若干独立法人组成的，旨在追求控制公司或关联公司整体利益的公司联合体，通常采取一套人马几块牌子的方式。在关联公司重复任职的人员，身负双重或多重劳动关系。在两个或多个劳动关系中，其中一个通过法律渠道签订了劳动合同，而另一个或多个职务身份没有签订劳动合同，员工受签约公司委派或授权，负责签约公司指定的关联公司的业务工作，实际上形成了事实的职务身份。
在关联公司重复任职的人员，其在关联公司的职务身份受到法律的认可，适用事实劳动关系的相关规定。
​​（4）与单位之间具有劳务关系的人员
劳务关系是指通过签订劳务合同或协议书建立的一种民事法律关系。该合同或协议可以是书面形式，也可以是口头形式和其它形式。劳务关系是平等主体之间的契约关系。劳务方按照约定完成工作任务即可，用工者也只是按约支付报酬，双方不存在管理与被管理、支配与被支配的隶属关系。
用人单位以顾问形式聘请的专家等从业人员与单位之间具有劳务关系，他们向公司、企业付出技术、智力及其他劳动服务，按双方约定获取相应报酬。这类人员实施舞弊行为，侵害单位利益，也具备法律上认定的职务身份。
2. 如何简单、有效地确定职务身份？
为了避免因为公司舞弊人员职务身份界定不清、导致职务犯罪案件出现法律上主体适格的争议，从而给反舞弊工作带来难度，我们建议公司注重做好前端基础工作。
（1）签订书面合同
签订劳动合同是确定职务身份的前提与关键，如果处理不当就会给以后的身份认定留下隐患。劳动合同是明确权利义务以及解决争议纠纷、维护各自合法权益的重要依据，只有以书面的形式固化，发生争议时单位才能更全面地举证，单位的主张才能获得支持。如果没有劳动合同，就需要通过其他更繁琐间接的证据来证明职务关系。
除了劳动合同用工，在招聘带薪实习生时，也要注意书面实习协议的签订。我国有关实习的立法相对缺失，只能按双方约定明确权利义务。虽然法律不强制要求签订实习协议，但签订书面协议明确实习生的职责范围及其他约定事项，显然更有利于预防舞弊案件并在案件发生时确定其职务身份。
劳动合同书面化是劳动法明文规定的，而劳务合同却允许以口头形式约定。一些单位聘用劳务，经常不签订任何书面协议，认为这样便于管理，却不知这样容易留下纠纷隐患。如发生劳务人员实施舞弊行为，很可能因缺少相关书面证明而无法认定职务身份。明确的书面合同便于正确区分各方的权利义务和违约事实，有利于保护单位利益。
（2）详细描述员工的岗位职责
公司在制定劳动（劳务）合同时，一定要在合同中详细描述员工的岗位职责，切忌只写抬头，以便确定员工是否有主管、管理、经手或其他控制、接触公司财利益的职权。
我们办理过的一起案件中，A公司高管甲，在其负责A公司下属全资子公司B的过程中，私自瞒报部分业务收入款项并据为己有。法律上，甲侵占的是B公司的财产，但甲和B公司并没有劳动关系，A也没有通过书面形式委派甲负责B公司的业务。报案过程中，我们不得不重新通过B公司员工的证词等证据来证明甲在B公司的职务身份情况。如果公司在签订劳动合同的同时，有书面委派甲负责B公司业务/岗位职责的委派函或任命书等，则可以直接认定其职务身份。
（3）全面履行合同（协议）义务
某公司雇佣管某担任公司司机并运送货物，双方口头约定了月薪及工作内容。此后，陈某与司机管某串通，以拆包重新捆扎的方式窃取管某承运的钢筋。由此，管某涉嫌职务侵占，涉案金额2万余元。
就此案，法院认为，管某虽未与公司签订劳动合同，但管某受公司雇佣担任驾驶员，双方对月薪及工作内容进行了口头约定，管某在案发前及案发当天均根据公司的安排运送单位货物并领取工资。可见，管某接受公司的管理，持续、反复地从事该公司指定的工作，并取得了公司支付的劳动报酬，双方因实际履行劳动法所规定的权利义务而形成了事实劳动关系，应当认定管某属于公司的工作人员。
由此可见，在事实劳动关系中，单位与员工未签订书面合同，单位是否向员工支付劳动报酬就成为了证实劳动关系存在的重要证明。根据劳社部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条，当用人单位未与劳动者签订劳动合同时，工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录是认定双方存在劳动关系的凭证。
（4）完整保存记录性文件
无论劳动法律关系、事实劳动关系还是劳务关系，都要求契约化、书面化，各种证据的收集与保存十分关键。对于身份证明、书面承诺、录音录像等都应当完整保存。为妥善保管员工劳动（劳务）合同，单位应该安排专人负责，及时、完好归档，定期进行整理，按照时间顺序做好记录，制作劳动合同档案目录、劳动合同基本情况统计表、劳动合同变更情况统计表、劳动合同争议情况统计表等，以备不时之需。此外，在支付劳动报酬的形式，我们也建议避免现金化，应采取银行转账，并让员工书面签收的方式，以方便日后提供证据直接证明该事实。
（5）签署委派任命书
委派任命书一般指关联公司之间、母子公司之间任命高管的内部书面文件，是单位委托授权员工行使权利的书面证明。一些架构复杂的公司，为了规避劳动法的一些不利规定，常常通过关联公司而非主要公司签订劳动合同，再由关联公司将员工派任到主要公司负责相关业务。在这种情况下，极易出现因职务关系混乱而难以认定职务身份的情况，因此，关联公司在将员工委派到主要公司时，必须制定签署委派任命书，以便明晰其职务关系。
（6）签署劳动关系也要考虑案件管辖权问题
若公司结构较为复杂，存在关联公司、母子公司等情况，尤其是跨省市的公司，在选择确定以哪家公司签订劳动合同时，需要同步考虑职务犯罪的管辖地问题。职务犯罪案件通常以被侵害公司的注册地或实际经营地为管辖地，因此，在选择签约主体、业务主体的同时，也可适当考虑方便报案的角度。
​预告：星瀚刑事部将于近期与大家分享一系列的公司反舞弊专题文章，除此次发布的职务身份的认定外，还将讨论如何认定职务便利、电子证据的留存和固定、侵犯商业秘密舞弊行为的调查和保护、以及舞弊行为调查期劳动关系的处置等，相关文章均是基于刑事部律师的业务经验和全面研究，敬请关注！
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汪银平律师：021-5109
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。“第一身份”就是“第一职责”_第一评论_人民论坛网
“第一身份”就是“第一职责”
近日，中共中央政治局常委刘云山在广东调研时强调：&全面从严治党是为了更好保持党的先进性纯洁性，更好为民造福、为民谋利。每名党员都要强化党的意识和宗旨观念，牢记第一身份是共产党员、第一职责是服务群众，以实际行动彰显先锋本色。&开展&两学一做&学习教育不仅是对共产党员这个&第一身份&的再深化，更是对服务群众这个&第一职责&的再践行。
众所周知，开展&两学一做&学习教育是落实党章关于加强党员教育管理要求、面向全体党员深化党内教育的重要实践，是推动党内教育从&关键少数&向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸的重要举措，是加强党的思想政治建设的重要部署。因此，从某种意义上说，广大党员干部是否牢记&第一身份&、能否履行&第一职责&就是衡量学习教育开展好与差的实践标尺。
然而，在实际工作中，有些党员干部对&第一身份&与&第一职责&的认识与落实还不够深、不够细、不够实。有的党员干部没有思想上拧紧&第一身份&这个&阀门&，更别谈如何践行&第一职责&了；有的党员干部常常将&第一身份&挂在嘴边，但是在落实&第一职责&上就当起&甩手掌柜&，将两者彻底割裂开来；更有甚者，根本就丧失了&第一身份&，要么&慢作为&，要么&不作为&，要么&乱作为&。开展&两学一做&学习教育就是通过对照党章党规和系列讲话，找差距、找不足、找短板，真正做一名合格党员。
事实上，&第一身份&与&第一职责&是一个有机统一体。作为一名共产党员，首先就应该以党员这个身份来严格要求自己，不断强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，而检验&第一身份&做得好不好的重要参照系就是是否落实全心全意为人民服务这个&第一职责&。因此，广大党员干部要以&两学一做&学习教育为契机，深刻牢记&第一身份&，认认真真、原原本本、扎扎实实地学习党章党规和系列讲话，让共产党员这个身份上的荣誉落准、落地、落实。与此同时，要将&第一身份&与&第一职责&有机结合起来，把人民群众日益关切的重点、难点、热点问题当着工作的重中之重，尤其是发挥党组织的战斗堡垒作用，带领辖区百姓做好精准扶贫、精准脱贫、推动发展工作，以实实在在的获得感来回应人民群众的要求与期待。
在面对问题与困难的时候，我们常常听到&我是党员&&我不带头谁带头&&我一定能找到解决问题的办法&等这样的&责任之音&。广大党员干部唯有时时刻刻牢记&第一身份&、善始善终履行&第一职责&，方能交出&两学一做&学习教育的合格答卷。
（作者单位：重庆市北碚区澄江镇人民政府）
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狼人杀好人各身份跳法和职责玩法说明
来源：作者：seanli
狼人杀好人各身份跳法和职责玩法说明，先知&&毫不犹豫地跳先知。如果出现狼队对跳，则表明所验对象的具体身份，非常容易归走对跳的。所以一般狼先知都是给查杀的，这样如果真先知验了村民俩先知都坐不定，那么就有可能走狼先知的查杀，然后女巫晚上毒狼先知这个开局节奏。
首先看看狼人杀屠城好人跳身份的基本纲领：
1、在第一天说自己是村民就等同于说&请大家首出我!&由于狼人杀屠城版的好人村民人数较少，且死完即判定狼人胜利，所以认村民就意味着求狼来刀。只有狼人才敢跳村民反正不会被刀死。也恰恰因为如此，身份牌去跳村民挡刀也没有必要了。
2、只说是个身份的人也是狼人杀屠城版优先考虑的首出对象。这是因为只说自己是身份不利于女巫先知等身份来找狼，给找狼制造障碍的人就会被下意识地认为是坏人。
3、先知、猎人、女巫、白痴这四个特殊身份是绝对不欢迎村民来跳的，因为这些身份负责归票。
说了这么多，到底每个身份应该怎么跳呢?
先知坐定之后的主要职责就是根据发言寻找验人对象，尽可能出查杀，把游戏尽可能快地带入狼比较少，民比较多的情况里。早期先知金水时不要报明金水人的身份，如果金水的那个人身份有对跳可以次晚去验对跳，来确定是民借衣服躲刀还是狼人浑水摸鱼。先知在验人的时候需要注意尽量不要去验很有可能被刀死的对象，这对于好人侦探狼人的推进没有多大的帮助!通常可以考虑先去验跳村长的人，毕竟狼选择刀人一般不乐意去刀潜在的村长。
女巫&&女巫的刀法在屠城中的意义极大，因为要根据女巫的刀法来判断狼和白眼狼的存活情况。这是狼人杀屠城版的核心问题，因此可以说女巫和先知对于游戏身份的判断是正常游戏好人能否取胜的关键!一旦根据刀法判断出白眼狼已被狼人刀死，就可以和守护一起来给一些没有坐定的人发金水了，从而减少狼的生存空间。同时可以根据刀法结合发言寻找到狼面比较大的位置，然后通过排坑这些位置使狼人减员。同时默认第一天女巫警长票出人，之后每一天女巫和坐定先知的后置位负责归票。当然，如果女巫太新手，可以让其他坐定身份比如猎人、白痴来归票。
白痴&&第一天必然明跳的一个身份牌。因为如果白痴被狼人刀死，就等于有一个坐定的身份坑可以给狼人捡。可以说，如果狼人捡到白痴这个身份，几乎是狼人必胜局。因为白眼狼也不会刀一个在全场坐定的白痴的。当然也可以猥琐之后给对跳一个投票来暗跳白痴，不过这种玩法要建立在其他玩家比较高端或者了解你的基础上。
猎人&&第一天可以明跳出来，也可以跳一个一定不会被首排的身份比如守护、村长猥琐的。猎人的好处在于死后放一枪能够表明身份。然后如果狼队选择刀死先知和女巫来争取安全玩深水，猎人可以跳出来归票。一般来说，明跳的猎人狼队是绝对不愿意刀的，因为这样等于多给了好人一次排坑的机会。如果是猎人猥琐局，就是一定要发言好保证不会在早期被归，跳村长的发言一定要求验，才会让先知在验到你对跳是真村长时相信你可能是好人猥琐跳的村长。
守护&&守护比较好的跳法就是在第一天跳村长，而且是积极求验的村长。既然跳了村长，肯定不会被首归，也不会成为狼队优先刀死的对象。这样在前期尽量保证自己的存活，守护好确定身份的好人或者是被先知金水的玩家。局面转换到后期则要表明自己是守护，并且报守人来坐定少量平安带来的金水位置。这个坐定的过程要注意是不是白狼和狼互刀被守护的情况。高端守护在后期也可以选择守护自己认为村民面大的一个未坐定人，随后依据来确定这个人是好人。
村长&&第一晚尽量直接跳村长，或者跳守护。跳守护的村长好处就是让狼人刀死守护的打算落空，浪费一晚上的刀人机会。反正正常来说跳村长或者守护的牌先知多会选择区验，而不可能采用排水的方式来解决，毕竟这两个身份都是好人票死会对局面造成显著负面影响，绝对不是优先排水的对象。村长千万不要跳其他身份、村民或者干脆说自己是单身身份了事，以免被归之后好人失去技能。
梦中情人&&因为这个身份被票死之后有让异性不能活动这个技能的特殊性，不推荐村民借助这个身份来躲刀。这个身份出现对跳，也比较值得先知去验。同时，可以在极少数特殊情况选择启用梦中情人的技能来限制异性狼人上刀。当然，这种做法不能作为判定狼人性别的依据，因为狼人完全可以通过藏刀来躲避。
村民&&借助对跳一些身份来更好地保存自己，甚至跳得比该身份本身的衣服还要真实。只有到了后期狼人数量较少，坐定身份要求所有人回归自己身份的时候再退水回归到村民队伍中。
情痴&&直接跳情痴或者高僧。反正这两个角色很少能发挥上技能，主要功能就是提供两个酱油身份来给村民避难和狼人浑水摸鱼用的。情痴第一晚一般爱恋自己，随后爱恋已经坐定的人比如女巫、猎人、白痴等等。总之，这个身份被设定为好人玩家，就没必要去爱恋坐不定的狼人来给好人添乱。
高僧&&可以跳情痴或者高僧，同样的酱油身份。用到技能的情况非常罕见，技能发动时优先把警长递给坐定先知或者其他归票人。