赢合科技(300457)股吧_股民交流的社区_同花顺圈子
扫码下载客户端
看直播&选策略&找高手
成交量：0（手）
成交额：0（万元）
流通市值：0（亿）
换手率：0.00%
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
<div class="scan-count" data-hotkey="sns_post_
推荐帖子，后台审核通过后可在流量大的推荐位进行直播间引流。记得在文章中加入直播间链接哦。
温馨提示：
1.插入图片请勿从office软件或其他地方直接复制粘贴，否则图片将无法正常显示2.所有的投稿将审核后才能显示
论股堂发言规范
为营造良好、和谐的交流环境，用户在发帖时应遵守下列条例：
不能损害国家荣誉和利益
不能违反国家法律法规
不能散布污言秽语，损坏社会公序良俗
不能以任何形式散布自己或他人的电话号码、QQ、微信等联系方式
不能散布非法广告，或类似的商业招揽信息
不能恶意刷屏，影响社区秩序及他人
对违反上述规范的用户，我们将视情节轻重采取拒绝发布、删除发言、短期禁止发言、永久关闭账号等不同程度的处罚手段赢合科技2018年半年度业绩预增35%-55%赢合科技2018年半年度业绩预增35%-55%证券之星百家号赢合科技(月9日晚间发布2018 年半年度业绩预告。根据公告，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润盈利15,434.23万元—17,720.78万元，比上年同期增长35%—55%。公司表示，期内归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为第一，报告期内，公司持续加大产品研发以及融合雅康技术的力度，提升产品竞争力及整线解决方案的附加值，客户对公司产品及整线模式的认可度不断提高，产品竞争优势明显；第二，公司加大市场开拓力度，大客户拓展顺利，公司营业收入同比大幅增长；第三，公司从 2017 年开始建立的全价值链运营管控体系已逐渐成熟，通过加强经营管控，不断优化产品成本管理体系，产品毛利率均有所提升，期间费用率同比下降，经营效率稳步提升。预计 2018 年 1-6 月公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为 1268万元。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。证券之星百家号最近更新：简介:专注财经资讯，股市狙击。作者最新文章相关文章赢合科技：监事会议事规则（2018年6月）_市场要闻_灯塔
第三方登录
赢合科技：监事会议事规则（2018年6月）
赢合科技：监事会议事规则（2018年6月）
Created by Dengtacj @ 2018深圳市赢合科技股份有限公司监事会议事规则第一条 宗旨为进一步规范深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市赢合科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。第二条 监事会的组成监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中包括 1 名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。第三条 监事会的职权（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董 事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深交 所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。第四条 监事会办公室监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。第五条 监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）本《公司章程》规定的其他情形。第七条 定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。第八条 临时会议的提议程序监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。第九条 会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第十条 会议通知监事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体监事。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、电子邮件或传真方式；通知时限为：召开 5 日前。但若遇紧急事由，可以电话等方式随时通知召开会议。第十一条 会议通知的内容监事会会议通知包括以下内容:（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。第十二条 会议召开方式监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）或提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。第十三条 会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。第十四条 会议审议程序会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。根据监事的提议，会议主持人在认为必要的情况下，可以要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。第十五条 监事会决议监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。第十六条 会议录音召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。第十七条 会议记录监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人； （四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提 案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）； （七）与会监事认为应当记载的其他事项。对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会 议记录。第十八条 监事签字与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。第十九条 决议公告监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》的有关规定办理。第二十条 决议的执行监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第二十一条 会议档案的保存监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为不少于十年。第二十二条 附则在本规则中，“以上”包括本数。本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。本议事规则自股东大会审议通过后实施。深圳市赢合科技股份有限公司二〇一八年六月二十日请开启您浏览器的JavaScript选项
赢合科技:2015年年度报告
公告日期：
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年年度报告
2016年03月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王维东、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主管人员)罗仕前声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
重大风险提示:
1、业绩波动风险
本公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司的下游是以锂电池为代表的新能源制造业，该行业目前具有良好的市场前景，在我国正处于快速推广与发展阶段。因此，公司业务受国家宏观经济波动、产业政策、行业竞争、下游客户设备需求及扩产周期的影响较大。公司在近年来经营业绩保持增长，但公司现有规模相对较小，在市场发展低于预期、客户削减设备采购规模及行业竞争加剧时，可能出现业绩增长速度降低的风险。
2、应收账款发生坏账的风险
报告期末，公司应收账款余额为143,353,768.20元，较上年同期增长104.68%。公司应收账款较快增加，占总资产比例相对较高，主要与公司销售收入增加和销售模式的特点有关。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账
款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
3、存货跌价风险
报告期末，公司存货余额分别为136,729,262.37元，占资产总额的比例分别为13.99%，公司存货规模逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。
4、固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险
报告期末，公司固定资产规模及折旧将大幅增加。由于锂电池行业的蓬勃发展符合当前发展新能源的需要，国内外市场呈现出持续增长趋势，公司作为国内领先的锂电池设备提供商，业务正处于快速成长阶段，为解决产能瓶颈需新建厂房、购置设备。如果市场环境发生重大变化或者新项目的业务开展未达预期，固定资产投资项目的收益将有可能低于预期，则固定资产折旧大量增加可能会对公司的利润增长造成不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
第一节重要提示、目录和释义......2
第二节公司简介和主要财务指标......7
第三节公司业务概要......11
第四节管理层讨论与分析......16
第五节重要事项......37
第六节股份变动及股东情况......52
第七节优先股相关情况......58
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......59
第九节公司治理......66
第十节财务报告......73
第十一节备查文件目录......179
本集团、集团、公司、本公司、赢合科技指
深圳市赢合科技股份有限公司
深圳市慧合智能科技有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司的
慧合、深圳慧合、慧合智能
控股子公司
惠州市鼎合智能装备有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司的
鼎合、惠州鼎合、鼎合智能
控股子公司
深圳市新浦自动化设备有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司
新浦、新浦自动化、深圳新浦
的控股子公司
惠州市赢合科技有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司的全资
江西省赢合科技有限公司、系深圳市赢合科技股份有限公司的全资
锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出
进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离
子的移动产生电流。
锂电、锂电池
锂离子电池的简称
锂离子电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部
指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、
新能源汽车
燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。
德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013年汉诺威工业博览会上
提出的概念，是德国政府《高技术战略2020》确定的十大未来项目
之一，并已上升为德国的国家战略。其具体内容是指利用信息物理
融合系统（CPS）将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智慧
化，最后达到快速、有效、个人化的产品供应。
中国版的“工业4.0”规划，该规划由国务院于日公
中国制造2025
布。规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是
第一个十年的行动纲领。
制造企业生产过程执行管理系统
高工产研锂电研究所
将单体电池串联起来组成电池组
无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理
的数据集合，常用来形容一个公司创造的大量非结构化数据和半结
构化数据；其最核心的价值在于对海量数据的存储和分析。
国轩高科、国轩
国轩高科股份有限公司
沃特玛、深圳沃特玛
深圳市沃特玛电池有限公司
广州鹏辉能源科技股份有限公司
多氟多（焦作）新能源科技有限公司
中航锂电（洛阳）有限公司
惠州市豪鹏科技有限公司
浙江钱江锂电科技有限公司
骆驼集团新能源电池有限公司
卓能、卓能新能源
深圳市卓能新能源股份有限公司
江西省福斯特新能源集团有限公司
东莞市迈科新能源有限公司
惠州市亿纬锂能股份有限公司
万向钱潮、万向
万向钱潮股份有限公司
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
深圳市赢合科技股份有限公司监事会
深圳市赢合科技股份有限公司股东大会
深圳市赢合科技股份有限公司章程
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
会计事务所、审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称
深圳市赢合科技股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
SHENZHENYINGHETECHNOLOGYCO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
YINGHETECHNOLOGY
公司的法定代表人
广东省深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园1栋1-2层、2栋1-3层
注册地址的邮政编码
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号惠州赢合产业园办公楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
www.yhwins.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技
产业园惠泰路7号惠州赢合产业园办
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
证券时报，中国证券报，上海证券报，证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.cninfo.com.cn
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号惠州赢合产业
公司年度报告备置地点
园办公楼7楼
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
签字会计师姓名
蔡晓东、彭玲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
深圳市福田区金田路4036
日至2016年
平安证券有限责任公司
吴永平、刘文天
号荣超大厦16-20层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
财务顾问名称
财务顾问办公地址
财务顾问主办人姓名
持续督导期间
福州市鼓楼区湖东路268号
日至2018年
兴业证券股份有限公司
李军伟、周晓晨
证券大厦18楼
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
365,170,909.65
225,006,163.77
211,177,244.14
归属于上市公司股东的净利润
60,226,367.68
50,521,302.25
50,343,162.94
归属于上市公司股东的扣除非
47,360,673.43
47,849,603.08
42,366,252.25
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
17,767,190.75
30,654,635.58
58,852,016.37
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增
资产总额（元）
977,299,963.29
533,284,706.66
397,313,819.48
归属于上市公司股东的净资产
517,099,275.87
252,727,908.19
202,206,605.94
六、分季度主要财务指标
59,186,391.27
100,048,189.61
91,127,786.74
114,808,542.03
归属于上市公司股东的净利润
15,026,049.62
15,428,545.84
20,305,383.07
9,466,389.15
归属于上市公司股东的扣除非
10,762,878.38
17,815,712.75
18,132,174.32
649,907.98
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-11,686,666.50
-9,817,860.16
192,922.69
39,078,794.72
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-68,513.00
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定
15,589,252.17
3,210,253.14
9,566,600.81
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
128,191.58
-54,960.00
-182,000.00
减：所得税影响额
2,783,236.50
483,593.97
1,407,690.12
12,865,694.25
2,671,699.17
7,976,910.69
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务情况
公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于锂离子电池制作的关键工序。目前产品系列已经涵盖涂布、辊压、分切、制片、卷绕、模切、叠片、注液、软包干燥、软包化成机等大类，涉及锂离子电池生产设备的全系列生产工序，公司上市后根据动力电池市场需求进行后端产线延伸及拓展，进军PACK自动化装备领域。
1、核心系列产品
2、经营模式
公司已从单一锂电设备生产商向全流程锂电设备生产线提供商转型，在此过程中能够针对客户的个性化需求进行定制化制造，牢牢把握市场变化和客户需求，为客户提供整条生产线解决方案及其服务，打造锂电设备生产线订单交付的“交钥匙”模式，实现与客户的双赢。公司将进一步拓展自身在行业内的先发优势，提高公司的业务规模和市场占有率。
2015年度，公司通过收购及新设企业不断拓展锂电池生产设备产品线，完善产业链条。收购新浦自动化，补齐电芯化成检测设备，打通了电芯生产设备线；成立鼎合智能，成为业内进军电池组Pack自动化生产线的厂商之一；成立慧合智能，为电芯与Pack自动化产线提供软件技术的支撑，为客户提供整线数据采集、分析，实现电池制造的信息化和智能化，进一步增强公司自动化解决方案方面的实力。通过收购及新设成立的子公司，公司业务由锂电池核心生产设备延生至后端的电芯化成检测以及封装领域，不断打通公司目前的产品链条，有效提升了公司锂电池设备整体解决方案的服务能力。
3、主要的业绩驱动因素
（1）国家政策对锂离子电池及其设备制造行业的大力支持
锂离子电池技术是解决大规模电网储能、新能源汽车动力电池等领域储能技术的主要发展方向，而锂离子电池生产工艺的提升离不开锂电设备制造行业的发展。国家目前将电动汽车等新能源行业列入重点发展的新兴产业，对锂电自动化生产设备制造业有巨大的推动作用。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《节能与新能源汽车产业发展规划（年）》、《能源发展战略行动计划（年）》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《国家第十二五规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（年）》及《中国制造2025》等一些列政策文件的出台均为动力电池乃至其生产设备提供了良好的政策环境。
（2）下游市场的快速增长为公司业务提供了广阔市场
随着锂电池产业的发展进入快速增长期，锂电专用设备的市场需求也飞速发展，尤其是2015年新能源汽车销量的井喷带动了动力电池需求的迅猛增长，很多动力电池企业加快了扩产节奏，也有很多消费锂电池、铅酸电池厂商也在抓紧转向动力电池生产，这些因素都带动了锂电设备的需求。
公司在行业内先发优势明显，尤其在新能源汽车用动力锂离子电池领域，公司已自主开发出多款动力电池自动化生产设备，在市场扩张时期将优先受益。
（3）国产设备对进口设备的替代效应日益明显
国外设备研发起步早，设备精度高、自动化程度高、性能优越，但其在电池型号变换方面有较大的局限性，设备适用范围窄，与国内较为频繁更换电池型号的生产方式不太符合。国内设备针对我国电池生产的工艺特点而研发制造，适应性强，性价比优势明显。
锂离子电池生产设备制造行业是一个非标准化设备行业，设备的性能需要根据客户生产工艺的改变进行不断的改进，国内厂商能够充分满足客户的生产工艺需求。随着国产锂电设备技术水平的提升，将进一步缩小与进口设备在产品质量上的差距，国产设备的性价比优势和对进口设备的替代效应会越来越明显。
公司拥有多年自动化装备领域非标成套设备的研发、设计及制造经验，已全面掌握了进行个性化产品设计所需的工艺分析及工艺规划技术、光机电一体化自动控制技术、机械传动技术、各种模拟量及数字量传感技术、数控技术、工业现场总线技术、数据采集及数据传输技术、制造过程管理和数据分析处理技术等。以上述多种技术为依托，具备了为客户提供较为全面的工艺装备解决方案及成套设备的能力。
（4）提供动力锂电整线解决方案，优化客户结构
公司通过多年技术积累和产品布局，公司在原有优质客户的基础，不断提升产品品质和服务，加强了客户粘性，并积极开拓市场，发掘新客户，客户结构不断优化。动力电池客户占比已达80%以上。
（二）公司所属行业分析
1、行业概况
（1）锂离子电池生产工艺流程及其生产设备
锂离子电池应用领域广阔，电池种类多样化，目前市场主要需求的锂离子电池按其形状和用途可以分为普通圆柱电池、普通方形电池、方形动力电池和圆柱动力电池等。
各类锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。极片制作工艺包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序，是锂离子电池制造的基础，对极片制造设备的性能、精度、稳定性、自动化水平和生产效能等有着很高的要求；电芯组装工艺主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、注电解液等工序，对精度、效率、一致性要求很高；电芯激活检测工艺主要包括电芯化成、分容检测等；电池封装工艺包括对构成电池组的单体电池进行测试、分类、串并联组合，以及对组装后的电池组性能、可靠性测试。
（2）国产设备厂商发展现状
目前，国内规模较大的电池厂商以全自动化生产设备为主。随着锂电应用越来越广泛，下游对锂电性能、品质的要求越来越高，行业内需要大规模引进自动化生产设备、提高生产的工艺水平，以便控制电池的标准和质量。国产设备随着产品性能品质的提升，加上性价比以及能够适应柔性生产的优势，通过进口替代市场份额有望逐步提升。
我国锂电设备制造起步相对较晚，相对而言日韩等国家基础机械加工能力较为突出，其锂电设备制造厂商专业分工较细，积累了较好的技术优势，在我国锂电池专用设备市场拥有较高份额。但随着国内厂商的不断进步，产品的性价比优势以及可适应客户柔性生产条件，借政策春风和资本市场助力，有望进一步实现快速成长。
（3）锂电设备制造行业发展趋势
锂电设备发展至今已不仅仅是简单的实现功能，现在关注更多的是设备的精度、安全性以及生产的一致性。锂电设备将向着高精度、高效率、系列化、智能化的全自动生产线方向发展。
锂电设备制造紧随锂离子电池市场需求的发展而发展，随着锂离子电池市场应用的拓展以及对其性能要求的提高，锂电设备制造也将面临着更大的技术突破。以目前市场增长趋势最明显的储能电池和动力电池为例，其对锂离子电池的需要主要是大功率、高性能电池，如新能源汽车用锂离子电池往往需要上千个电芯串联成电池组以保证能量的供应。因此每个电芯标准的统一、性能的稳定对电池组的性能和质量起着关键性的作用。在动力电池领域，生产设备的技术水平、自动化程度将会对电芯的生产工艺、质量控制以及电芯标准的统一、性能的稳定和成组后的效率的提升发挥重要作用。在一定程度上可以说，锂电生产设备的技术提升和质量控制是下游锂离子电池工艺改进和性能提升的重要基础，也是锂电行业及以锂电应用为代表的新能源行业未来发展的重要保障。
2、行业发展阶段
根据高工锂电研究数据，2014年国内锂电设备市场规模（不包含进口设备）为38亿元，同比增长31%，保持了此前的稳定增长趋势；2015年，国轩、沃特玛、多氟多、亿纬锂能、广州鹏辉等锂电池生产企业加快扩产建设，全年设备市场采购规模已达80亿元，同比增长110%以上。并且，国产设备工艺已经日益进步，进口替代正当时，国内锂电设备行业受益于新能源汽车和动力电池需求爆发正处于快速发展期。
3、行业地位
公司是国内目前最大的锂电自动化设备提供商之一，主要从事锂电专用设备的研发制造工作,拥有丰富的研发经验，所研发产品的技术含量处于国内及国际领先水平，公司在行业内处于领先地位。
公司技术力量雄厚，拥有一支国内外资深工程师为核心的研发团队，在锂电池工艺及非标设备制造方面具有深厚造诣，保证了技术的先进性和实用性；同时，公司以强大的生产制造能力和完善的品质检验流程管理作为支撑，保证了产品质量和周期把控，致力于成为业界一流的新能源自动化生产装备专家。公司产品以其高质量、高性价比、高稳定性获业界青睐。
公司作为国内锂电设备公司中的佼佼者，集品牌、技术、人才、制造优势于一体，力争成为国内首个可以进入研发生产完整锂电自动化生产线的企业，稳占行业龙头地位，并凭借国产设备性价比高、维护方便、升级换代快等特点，进军国际市场。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
购买深圳市新浦自动化设备有限公司60%股权。
主要是惠州厂区建设项目完成，本年度结转为固定资产。
未发生重大变化
由于惠州厂区建设项目厂房、宿舍建成转固，研发办公大楼、江西厂区未竣工，
其余额差异不大。
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
（1）技术领先优势
本公司经过长期的研发投入和技术积累，取得了一定的技术优势。本公司研发人员以客户需求为导向，准确把握客户产品需求，能够较好地将客户产品构想转化成产品解决方案。
通过在行业内多年的技术沉淀，本公司掌握了锂电设备生产的主要核心技术。截至日，公司已获得44项发明专利授权、91项实用新型专利授权、1项外观设计专利授权、1项香港注册专利以及32项软件着作权。公司专利和专利申请权涵盖涂布、分切、电芯卷绕制片、电芯叠片模切等锂电制造主要环节。公司各项专利及非专利技术紧密结合下游锂电生产工艺，具备了为客户提供较为全面的工艺装备解决方案及配套设备的能力。
（2）精密机械加工能力及产品质量控制优势
本公司下游客户对锂电生产设备的精密度、可靠性有严格的要求，而精密的机械加工技术是产品质量控制的前提条件。
本公司通过多年的经验和技术积累，凭借公司的研发设计能力、精密加工经验和质量控制体系，具备了适应下游工艺需求的精密机械加工能力。本公司坚持自行完成设备核心精密零件的机械加工工序，以保证对产品质量的控制。随着募投项目的实施，公司采购了一批国际先进设备，进一步提升了精密机加工水平。
（3）人才优势
本公司拥有各项专长人才组成的研发技术管理团队。公司的机械工程人才具备多年非标设备行业从业经验和国内领先的机械设计加工及装配调试经验，使设备生产现状与设计理念紧密融合；公司的电气控制人才主要负责控制软件的开发与应用和保证设备的智能精密高效运转；公司的锂电生产工艺人才具备下游锂离子电池生产制造从业经验，在锂电设备制造中能充分理解下游的技术和产品需求，迅速响应客户需求推出定制产品，并满足客户锂电生产的相关工艺要求和技术参数。公司各种专业人才的协作配合是公司能将锂电设备技术应用向深层次拓展的重要保障，使公司能将研发的锂电设备技术迅速转化为推向市场的成熟产品。
（4）品牌与客户优势
锂电设备作为一种非标准专用设备，需要设备厂商与下游客户维持紧密、长期的合作关系，充分理解客户的工艺、技术需求，以便开发出适合下游客户实际需要的生产设备。并且由于设备非标产品的特点，双方在合作之前一般没有可以进行质量参考的标本，设备制造企业在行业内的品牌知名度非常重要。本公司在行业内经过多年不断耕耘，与主要动力电池生产厂商国轩、沃特玛、鹏辉、亿纬锂能、福斯特、卓能、光宇电池等均建立了良好的合作关系，已建立了稳固的品牌效应和客户优势。
（5）整线解决方案优势
行业内设备制造企业包括生产锂离子电池和其他类别电池的部分通用设备的企业和生产锂离子电池专用设备的企业，其中，生产锂离子电池专业设备的企业又可根据企业覆盖的设备产品类别数量分为单一设备企业与多产品设备企业。相比单一设备企业，本公司具有明显的产品线优势。公司在现有的锂电产线自动化技术基础上，结合MES技术、锂电产线视觉控制技术及锂电产线智能机器人，实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案。实现从传统制造到智能制造的转变，进一步开拓公司发展空间，提升公司竞争力，进而增强公司持续经营能力和盈利水平，为公司向工业4.0、中国制造2025迈进的坚实一步。
第四节 管理层讨论与分析
2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入365,170,909.65元，同比增长62.29%，归属于普通股股东的当期净利润60,226,367.68元，同比增长19.21%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（1）加快募投项目建设，缓解产能瓶颈
报告期内，为尽快妥善解决公司产能不足的状况，公司加快了惠州工业园和江西工业园的建设；其中惠州工业园募投项目厂房、宿舍已基本建成，江西工业园一期建设部分厂房、宿舍已基本建成，待相关生产设备到位后公司产能将得到有效提升。同时，结合锂电设备市场需求增长和公司实际产能情况，公司已通过自筹资金的方式开始惠州工业园二期建设项目，预计2016年年底完成建设。
（2）首推整线解决方案，得到客户高度认可
报告期内，公司开创国内锂电设备整线解决方案先河，并得到客户和市场的高度认可。2015年7月中旬至11月底，公司顺利完成南京国轩3亿安时产线交付，从合同签定到整线设备完成设计、生产、出货、安装调试仅用时4个月，创造了国内锂电设备交付周期的奇迹。目前，南京国轩产线已投入使用，按照合同约定可在2016年上半年验收。
（3）开展资本运作，实现战略布局
报告期内，公司积极开展资本运作，控股收购新浦自动化、成立2家控股子公司即深圳慧合、惠州鼎合。通过收购及新设子公司，公司业务由锂电池核心生产前端、中端设备延生至后端的电芯化成检测以及电池PACK自动化设备领域，结合MES技术、锂电产线视觉控制技术及锂电产线智能机器人，实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案，有效提升了公司锂电池设备整体解决方案的服务能力，从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变，完成了打造锂电设备工业4.0的战略布局。
（4）优化客户结构，提高客户粘性
报告期内，公司不断优化客户结构，目前主要客户以动力电池生产企业为主，收入占比大概80%以上，主要的客户包括国轩高科、深圳沃特玛、亿纬锂能、广州鹏辉、中航锂电、骆驼股份、万向、钱江、豪鹏、卓能、福斯特、东莞迈科等。大部分客户已从单机采购转向分段采购或整线采购，客户粘性不断提高。
主要是由于公司下游
锂电池行业处于高速
发展期，带动市场对
365,170,909.65
225,006,163.77
制造锂电池的设备需
求量增加，同时公司
积极开拓市场,销售额
大幅度增加
原材料成本、人工工
238,936,018.12
132,699,273.03
资、制造费用增加。
订单增加产能增加同
13,315,420.31
9,683,262.86
时售后服务费用增
人员增长，员工薪酬
50,886,744.15
28,809,331.14
增加，研发费用增加，
税费增加。
投资业务增加借款增
5,990,715.26
3,717,783.56
加利息增加。
所得税费用
7,317,600.29
6,385,076.51
主要为研发人员薪酬
23,835,665.85
15,974,184.49
及研发材料投入增
主要是为完成销售订
单而存货储备增加、
经营活动产生的现金
17,767,190.75
30,654,635.58
人才投入等经营活动
现金流出量大幅度增
主要是由于购建长期
投资活动产生的现金
资产以及取得子公司
-233,853,537.00
-112,977,547.49
股权等所产生投资活
动现金流出增加
筹资活动产生的现金
主要由于上市发行新
240,947,495.53
96,051,560.92
股取得募集资金
现金及现金等价物净
主要由于上市发行新
24,861,149.28
13,728,649.01
股取得募集资金
二、主营业务分析
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
365,170,909.65
225,006,163.77
锂电池专用生产
328,089,453.78
215,250,593.16
其他业务收入
37,081,455.87
9,755,570.61
99,655,982.86
57,127,350.41
95,290,598.30
28,688,888.85
62,098,752.15
62,234,529.93
23,894,017.07
27,565,811.98
29,500,000.00
32,256,752.13
7,991,452.99
4,799,145.29
5,295,504.28
聚合物电池夹具
3,144,444.43
1,715,060.69
2,081,755.58
其他业务收入
37,081,455.87
9,755,570.61
206,868,078.12
115,763,225.26
135,005,213.63
77,931,773.51
15,496,813.68
17,399,482.05
5,131,322.22
5,411,194.87
2,669,482.00
8,500,488.08
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
营业收入比上
营业成本比上
毛利率比上年
年同期增减
年同期增减
锂电池专用生
328,089,453.78
208,941,257.27
99,655,982.86
63,834,208.95
95,290,598.30
63,558,700.83
62,098,752.15
40,092,404.42
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
锂电池专用生产
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
因公司锂电池专用生产设备订单增加，导致公司未验收确认收入设备及未发货设备量增加导致库存量增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
公司于日披露《关于签订日常经营重大合同的公告》，即和南京国轩电池有限公司签定总额为10800万元的设备采购合同，公司已于2015年11月完成设备交付及安装调试，目前整线设备运行良好，此合同已履行完毕。
（5）营业成本构成
占营业成本比
占营业成本比
锂电池专用生
166,084,426.20
88,536,954.97
锂电池专用生
30,798,852.74
15,552,354.80
锂电池专用生
42,052,739.18
28,609,963.26
（6）报告期内合并范围是否发生变动
收购新浦自动化，设立新的子公司鼎合与慧合。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
207,238,888.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
80,939,743.59
70,085,470.08
25,589,743.59
19,239,316.24
11,384,615.38
207,238,888.89
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
59,624,888.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
19,300,000.00
12,185,525.45
10,332,730.01
9,509,133.33
8,297,500.00
59,624,888.79
重大变动说明
订单增加产能增加同时售后服务费
13,315,420.31
9,683,262.86
人员增长，员工薪酬增加，研发费
50,886,744.15
28,809,331.14
用增加，税费增加。
5,990,715.26
3,717,783.56
投资业务增加借款增加利息增加。
4、研发投入
√适用□不适用
截至日，公司已获得44项发明专利授权、91项实用新型专利授权、1项外观设计专利授权、1项香港注册专利。
报告期内公司研发投入23,835,665.85元，占营业收入6.53%。公司在报告期内的主要技术储备和在研项目情况：
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
23,835,665.85
15,974,184.49
11,961,868.19
研发投入占营业收入比例
研发支出资本化的金额（元）
资本化研发支出占研发投入
资本化研发支出占当期净利
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
近两年专利数情况
√适用□不适用
截至报告期末累计获得
本年度公司积极引进优秀人才，比较突出的核心人员主要有：深圳慧合总经理
与法定代表人于建忠先生、惠州鼎合总经理与法定代表人范方才先生、惠州鼎
合副总经理张托盈先生。于建忠先生，中国国籍，1975年12月出生，本科学
历，计算机应用技术专业，高级工程师，13年锂电行业工作经验，曾在ATL、
本年度核心技术团队或关键技术人员
NVT、东莞市德瑞精密设备有限公司工作，熟悉锂电制造工艺，熟悉整线电池
自动化设备，多家锂电池企业的信息系统的架构和实施经验。于建忠先生与本
公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面不存在关联关系。范方才先生，中国国籍，1973年11月出生，
本科学历，机械设计制造及其自动化专业，具有10余年自动化生产线相关工作
经验，在电芯生产工艺和pack生产工艺方面有着深厚的造诣。张托盈先生，中
国国籍，1989年2月出生，张托盈先生具有6年以上自动化生产线相关工作经
验，熟悉锂电整线生产工艺，深谙电芯后端制造工艺。以上人员及其团队的积
极加入，为公司的技术团队增添活力。
是否属于科技部认定高新企业
经营活动现金流入小计
365,410,656.39
234,735,500.88
经营活动现金流出小计
347,643,465.64
204,080,865.30
经营活动产生的现金流量净
17,767,190.75
30,654,635.58
投资活动现金流入小计
投资活动现金流出小计
233,945,537.00
112,977,547.49
投资活动产生的现金流量净
-233,853,537.00
-112,977,547.49
筹资活动现金流入小计
308,995,000.00
132,650,815.16
筹资活动现金流出小计
68,047,504.47
36,599,254.24
筹资活动产生的现金流量净
240,947,495.53
96,051,560.92
现金及现金等价物净增加额
24,861,149.28
13,728,649.01
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额与上年同比减少42.04%，主要原因有：主要是为完成销售订单而存货储备增加、人才投入等经营活动现金流出量大幅度增加。
投资活动产生的现金流量净额与上年同比增加106.99%，主要原因有：主要是由于购建长期资产以及取得子公司股权等所产生投资活动现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额与上年同比增加150.85%，主要原因有：主要由于上市发行新股取得募集资金的原因。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务情况
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
81,054,763.3
50,189,209.7
143,353,768.
70,038,752.9
136,729,262.
74,033,865.0
74,195,282.4
投资性房地产
167,192,427.
39,237,743.6
126,339,038.
157,787,343.
48,000,000.0
30,000,000.0
75,881,250.0
78,770,000.0
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总体使用情况说明
注：截至日，公司使用募集资金投入募投项目185,321,893.47元，其中：“研发中心项目”截至日使用募集资金30,205,393.00元；“年产520套锂电自动化生产设备项目”截至日使用募集资金70,306,214.47元；“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”截至日使用募集资金84,810,286.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和
超募资金投向
承诺投资项目
年产180套锂电设
备（涂布、分切机）是
年产520套锂电自
7,566. 14,342
动化生产设备项是
研发中心项目
承诺投资项目小
超募资金投向
未达到计划进度
截至日，“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”“年产520套锂电自或预计收益的情
动化生产设备项目”和“研发中心项目”均处于建设期，还未竣工投产，尚未产生效益。目前项目况和原因（分具体
的建设按计划进度进行
项目可行性发生
重大变化的情况
超募资金的金额、
用途及使用进展
报告期内发生
日本公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。1.“年产700套锂电自动化生产设备项目”的变更情况着眼于公司未来发展战略，公司将募投项目中原“年产700套锂电设备项目”拆分为“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”和“年产520套锂电设备项目”两个项目。拆分后，“年产180套锂电设备项目”的投资总额为9,543.84万元，实施主体与实施地点不变，“年产520套锂电设备项目”的投资总额为14,342.26万元（该下项目使用募集资金7,566.06万元，不足部分使用公司自有资金解决），实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园。拆分后两个项目的投资总额合计为23,886.1万元，比原“年产700套锂电设备项目”的投资总额17,109.90万元增加了6,776.20万元，主要系项目拆分后公司需要在惠州新建两栋厂房及三栋宿舍造成，增加的该部分投资公司使募集资金投资项
用自有资金解决。2.“研发中心项目”的变更情况为充分利用深圳及珠三角的便利条件，并保证研
目实施地点变更
发和生产的紧密衔接，公司将“研发中心项目”实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地
点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园，其余不变。上述募投项目本公司本次对“自建年产700套
锂电设备和研发中心两个项目”进行变更并做相应调整，是为了适应大环境的变化，以期达到更好的发展目的。第一，只是将原来的第一个项目拆分成了两个项目，内容不变、金额不变，第二个项目研发中心的内容、金额也都不变。第二，主要是部分变更了实施主体和实施地点。公司此次募投项目变更属于形式变更，不属于实质变更，招股说明书对原募投项目的表述、分析、论证，均继续适用。故对公司整体经济指标预期不会产生大的影响，不影响公司的正常运营，不会对项目的实施产生实质性影响。
上述募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。
募集资金投资项
目实施方式调整
根据于日签署的《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），募集资金到位前，本公司将以自筹资金对“年产700套锂电自动化生产设备项目”和“研发中心项目”进行前期投入，募集资金到位后将置换本公司的前期投入，截至日，前述项目在建工程期末余额为2,951.23万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核募集资金投资项
并出具了编号为瑞华核字[9号鉴证报告。上述募投项目的先期投入及置换的情况业经
目先期投入及置
本公司第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意
意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳
市赢合科技股份有限使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。本公司截至日使用募集资金置换已投入资金2,972.80万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金
暂时补充流动资
项目实施出现募
集资金结余的金
截至日，公司已累计投入募集资金投资项目18,532.19万元，尚未使用的募集资金尚未使用的募集
1,980.24万元（包含已投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专
资金用途及去向
户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公
司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及
本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本年度未发生需披露的募集资披露中存在的问
金使用的其他情况
题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
(3)=(2)/(1
备（涂布、
88.86% 05月10
92.92% 05月10
91.10% 05月10
1.江西宜春处于内陆省份江西省腹地，交通不便，募投项目实施地周边工业配套、
生活配套设施尚未完善，短期内不利于原材料及产成品运输、招工，不适宜于大规
模投资建厂以开展锂电设备的研发与生产。但其作为“亚洲锂电之都”，积聚了相
当一部分的锂电上下游企业。着眼于公司未来发展战略，公司计划将自主地位较强
的涂布机、分切机项目落户宜春（即“年产180套锂电设备项目”），后续会结合
募投项目实施地周边配套情况及市场情况，逐步开展后续建设。2.目前公司亟需解
决产能不足的问题。惠州从地理上来说属于珠三角范畴，靠近创新大市——深圳和
制造大市——东莞，经济相对发达、交通较为便利、工业配套较为齐全、招工便利，
大规模投资风险相对较低。加上惠州市赢合科技有限公司前期已将部分基础设施建
变更原因、决策程序及信息披露情
设完毕，可有效缩短募投项目整体建设周期，加快投产时间、解决产能瓶颈、快速
况说明(分具体项目)
实现收益，因此，公司决定将原计划在江西宜春的年产700套锂电设备中的520套
项目转移至惠州。3公司如将大部分产能投放在惠州，在惠州设立研发中心，既有
利于运用深圳及珠三角的其他便利条件，又能与生产基地相结合，保证研发和生产
的紧密衔接，以便研发出来的新技术能够得到更直接的运用到生产中。4.上述募投
项目的变更情况业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会
均对该事项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出
具了《平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份有限公司变更部分募投项目
的核查意见》，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关
上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。
注:1.截至日，“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”
未达到计划进度或预计收益的情
“年产520套锂电自动化生产设备项目”和“研发中心项目”均处于建设期，还未
况和原因(分具体项目)
竣工投产，尚未产生效益。目前项目的建设按计划进度进行。
变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
涂布机、分
373,492,76
48,258,324
147,169,46 -1,864,515.
-1,202,198.
50,000,000
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
深圳市新浦设备自动化有限公司
深圳市慧合智能科技有限公司
惠州市鼎合智能装备有限公司
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
根据工信部统计数据，2015年新能源汽车产量达37.9万辆，是2014年产量的4倍多。新能源汽车市场的超预期发展和增长带动了新能源汽车上下游产业链企业的快速发展，尤其是动力锂电池持续保持供不应求的状态，各大动力电池厂商纷纷加快扩产步伐，带动了锂电设备行业发展。设备需求增长也是锂电行业发展的刚性需求，国产设备与进口设备的差距缩小，涂布机、卷绕机等设备综合性价比逐步提升，国产锂电设备在交货期、成本、售后服务等方面相比于日韩设备更有优势，国产设备将逐步代替进口设备，锂电设备需求会稳步增长。
目前，国内动力锂电池面临着品质提升的严峻挑战，生产工艺及制造设备成为保障动力电池品质的重要一环。为把握市场先机和品质要求，各动力电池生产企业在加快扩产速度同时，对成熟、稳定、交期短、高性价比的整线解决方案的需求更加迫切。
公司未来发展将通过行业内整合进一步提升市场占有率和产品市场地位，对现有产品涂布机、分条机、卷绕机、制片机、模切机、叠片机等的设备、产能和技术实施升级，在现有的锂电产线自动化技术基础上，公司结合MES技术、锂电产线视觉控制技术及锂电产线智能机器人，实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案，从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变，也是公司迎合行业发展趋势，满足客户需求的重要举措。
（二）公司发展战略
公司以成为“国内领先、国际先进的锂电全套装配供应商”为目标，将致力于引领锂电设备技术革新、提升民族装备水平。立足锂电设备制造产业，成为集“研发+制造+服务”的锂电设备整体解决方案服务商；向外延伸发展其他相关自动化装备产业。
1、扩大产能+行业整合，提高锂电池设备市场占有率
未来公司将抓住我国制造业和锂电设备行业发展的历史机遇，进一步扩大产能，满足快速增长的市场需求，公司于日披露了非公开发行股票预案，在本次非公开发行股票募集资金到位前，拟以自筹资金方式开展项目实施以扩大产能，解决产能瓶颈问题。同时，公司将加强和国内外同行企业、科研院校之间的合作，在条件成熟时适时开展行业内整合，以实现技术、产品、产能等方面互补，提升企业竞争力和市场占有率。
2、推进外延式发展，进行产业布局
随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。公司将利用产业转型升级的契机，布局更具价值竞争力的智能制造领域，以技术创新引领产业升级，提升公司的国际竞争力。
（三）2016年经营计划
1、不断提升现有产品工艺水平
在现有产品涂布机系列、分条机系列、制片机系列、卷绕机系列、模切机系列和叠片机系列的基础上，不断完善提升设备的性能，重点开发全自动动力锂电叠片机等。并不断提升产品效率和自动化水平，如从单头卷绕向双头、三头卷绕不断提升。以及设备生产工艺的改善，如从有卷针类卷绕机向芯轴类卷绕机发展，单层涂布机向双层涂布机发展，以提升锂离子电池的各项性能。
2、深耕整线解决方案
随着公司产品的不断丰富和整线工艺布局完成，继续完善整合锂电芯生产各工序的设备，将各种单工序的设备通过机械手连接成自动化程度更高的自动生产线，减少人工操作和人工控制环节，大幅提高生产效率和减少管理难度，提高锂离子电池的产品品质，提高通线率，提高整线自动化及智能化水平，满足新能源汽车动力电池等高品质产品的要求，这种模式也是锂电行业及其配套设备发展的必然趋势。
3、完善营销网络与加快市场拓展
公司在继续巩固和发展与优质客户的稳固关系基础上，进一步建立健全营销网络，提高营销网络的效率和稳定性，提高公司产品的市场占有率，在稳步提高客户忠诚度的同时，积极开发新市场、新客户。
品牌建设上，公司将通过在国内规模较大的锂离子电池市场铺设广告宣传牌，在业内知名杂志、网站进行品牌宣传，积极参加国际国内大型展会和行业内较有影响力的各种活动，持续举办公司主打品牌和产品的展示推介活动，不断提高公司产品的美誉度，使公司在各渠道下能第一时间传递各项宣传活动信息。建立公司集产品推广、销售网络深度覆盖、新产品宣传、售前售后服务为一体的营销网络，为公司的市场布局及战略发展起到较强的推动作用。
4、全面贯彻强化人才战略
未来的竞争是人才的竞争，为保障公司持续快速发展所必须的技术人才和管理人才，公司将持续贯彻自上而下的人才发展战略，加强对公司内部人才的培养，同时积极从外部引进优秀人才，加强人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。
持续实施优先从公司内部选拔人才的培养计划。根据公司制定的人才培养成长通道，在已有骨干和储备人才中通过培训、轮岗、规划引导、不断提供实践学习机会等手段循序渐进、有计划的持续培养选拔。
通过大量储备人才、定制一线员工等手段，提前布局安排，保障公司人才供应。与国内高等院校和技校加强交流，持续为公司输送人才，同时定点与相关技校和职校合作，定制一线员工，提升一线装配人员的素质。
5、并购计划
为把握市场机遇加快公司发展，公司在坚持自主研发和生产的基础上，会优先选择行业内优秀企业进行整合，实现优势互补和强强联合，拓展客户渠道提升市场占有率。
6、再融资计划
公司目前正处于快速发展阶段，锂电设备需求远超预期，募投项目所释放的产能已无法满足公司快速发展，产能瓶颈问题暂未得到有效缓解。公司于2015年12月公告了非公开发行股票预案，计划融资8.8亿元扩大产能。公司会结合二级市场走势，适时推进非公开发行股票事宜。
7、2016年经营目标
2016年，公司销售收入目标6.5亿—8亿，利润总额目标1.2亿--1.5亿。
上述计划与2016年经营目标预测不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
（四）可能面对的风险
1、国家政策风险
公司专业从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。
公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显着变化，都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。
2、新产品研发风险
公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对下游锂电生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。公司将加快在研项目的投入，加快在研项目的研发，更快的实现在研项目的成果转化。
3、应收账款发生坏账风险
公司应收账款较快增加，占总资产比例相对较高，主要与公司销售收入增加和销售模式的特点有关。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司已通过专人负责、法律手段催收等方式加强应收账款的催收力度。
4、存货跌价风险
公司存货规模逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。
5、生产规模扩大带来的管理风险
随着公司快速发展，公司资产规模将不断提高。公司需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，这将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司将继续完善公司治理制度，通过管理流程的优化与更新，不断地调整与改进，用最短的时间来适应最快的变化。
6、并购以及再融资计划的风险
可能出现由于并购过程中包括前期审批、谈判、方案设计、实施、监管机构是否核准等风险。公司将谨慎选择并购对象，在筹划初期进行周密审慎的考察与调研，并聘请专业中介机构严格把控相关风险，始终以维护公司和股东的利益为前提。
再融资过程中，公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势及二级市场走势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整预案、暂缓实施方案等措施来实现公司战略目标。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
日投资者活动记录表，
披露日期：日，披露
网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，得益于国家对新能源产业及2025中国制造的政策支持，锂电池上下游产业迅猛发展，公司所处锂电设备行业的发展增速明显。鉴于公司经营情况良好，在充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的条件下，根据《公司章程》、《股东分红回报规划》中对利润分配政策的规定，公司第二届董事会第八次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了2015年半年度利润分配方案即以截止日赢合科技总股本7,800万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增3,900万股，转增后公司总股本将增加至11,700万股。公司独立董事就本次利润分配的方案发表了明确的独立意见。第二届监事会第六次会议也对董事会执行此次利润分配政策及决策程序进行了监督。2015年9月，公司完成了2015年上半年度的利润分配的实施流程。本次利润分配的方案及实施的决策程序完备，分红标准和比例明确清晰，符合公司章程的规定，并在股东大会表决时采取中小投资者单独计票，同时保持证券部的电话畅通以及在互动易平台上及时回复中小股东的提问，给中小股东充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。
2015年年度利润分配预案为：以截止日赢合科技总股本117,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计11,700,000元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。此议案尚需股东大会审议通过后实施。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
117,000,000
现金分红总额（元）（含税）
11,700,000.00
可分配利润（元）
190,168,614.30
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至日的未分配利润总计为196,229,672.63元，报告期末资本公积为188,178,925.30元，可分配利润为190,168,614.30元。鉴于公司目前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为了更好地回报中小投资者，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，2015年年度利润分配预案为：以截止日赢合科技总股本117,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计11,700,000元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。此议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，全体独立董事对此次利润分配议案已发表同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过后实施。公司2015年半年度资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2013年度，公司不分配股利、不转增股本。
2、2014年度，公司不分配股利、不转增股本。
3、2015年上半年利润分配方案已经过2015年第三次临时股东大会审议通过后于日实施完毕；2015年半年度利润分配预案如下：以截止日赢合科技总股本7,800万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增3,900万股，转增后公司总股本将增加至11,700万股。
4、2015年年度利润分配预案为：以截止日赢合科技总股本117,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计11,700,000元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报
占合并报表中归
现金分红金额（含
表中归属于上市
属于上市公司普
以其他方式现金
以其他方式现金
公司普通股股东
通股股东的净利
分红的金额
分红的比例
11,700,000.00
60,226,367.68
50,521,302.25
50,343,162.94
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
收购报告书或权益变动报告书中
资产重组时所作承诺
公司股票自
上市之日起
日收盘价均
低于按照最
近一期定期
报告披露的
公司净资产
总额除以当
日公司股本
总额计算得
出的每股净
深圳市赢合
资产。回购
首次公开发行或再融资时所作承
科技股份有
公司股票的
具体条件成
内，公司董
事会应制定
回购股票的
具体方案，
方案中的回
购价格不低
于每股净资
产的价值，
回购比例不
低于公司股
2%。具体方
案需经全体
董事的过半
过，独立董
事应当对具
体方案进行
审核并发表
独立意见。
公司股东大
会对具体方
议，必须经
出席会议的
股东所持表
以上通过。
回购股票的
期限为自股
东大会审议
通过回购股
份具体方案
之日起六个
自公司股票
在证券交易
所上市交易
个月内，不
转让或者委
托他人管理
本人本次发
行前已持有
的（直接持
股份限售承
有或间接持
有）公司股
份，也不要
求公司回购
本人所持有
份；承诺期
限届满后，
在符合相关
法律法规和
公司章程规
下，上述股
份可以上市
自公司股票
在证券交易
所上市交易
个月内，不
转让或者委
托他人管理
本人本次发
行前已持有
份，也不要
股份限售承
求公司回购
本人所持有
份；承诺期
限届满后，
在符合相关
法律法规和
公司章程规
下，上述股
份可以上市
深圳松禾绩
自取得公司
优创业投资
股权并完成
工商变更登
伙）;天津达
晨创世股权
且自公司股
投资基金合
票在证券交
伙企业（有
股份限售承
易所上市交
限合伙）;诺
天津达晨盛
12个月内，
世股权投资
不转让或者
基金合伙企
委托他人管
业（有限合
理本次发行
伙）;深圳市
前已持有的
高特佳精选
公司股份，
恒富投资合
也不要求公
司回购其所
限合伙);上
持有的公司
海高特佳春
股份；承诺
晖投资合伙
企业（有限
后，在符合
合伙）;中科
相关法律法
汇通（深圳）
规和公司章
股权投资基
程规定的条
件下，上述
股份可以上
德正锐投资
市流通和转
企业（有限
合伙）;何祝
自公司股票
在证券交易
铭;刘明;林
所上市交易
勇;王立磊;
个月内，不
李旺;张勇;
转让或者委
股份限售承
托他人管理
俊成;宋永诺
本次发行前
兴;孙中磊;
已持有的公
司股份，也
林;陈小凤;
不要求公司
回购其所持
有的公司股
控股股东和
实际控制人
王维东、许
小菊持股意
向及减持意
向的承诺：
（1）持股意
股份减持承
向：作为赢
合科技控股
股东和实际
控制人，本
人持续看好
公司以及所
处行业的发
展前景，愿
意长期持有
公司股票。
本人将在不
违背有关法
律法规规定
及本人作出
的有关股份
锁定承诺的
前提下，根
据个人经济
状况及赢合
科技股票价
格走势择机
进行适当的
持。（2）锁
定期满后两
年内的减持
计划：在持
股锁定期届
月内本人累
计净减持的
股份总数将
不超过本人
持股锁定期
届满之日所
持股份总数
持股锁定期
满后两年内
减持股份的
价格不低于
赢合科技首
次公开发行
股票的发行
价（若在上
市后，赢合
科技发生派
息、送股、
资本公积金
转增股本、
增发、配股
等除权除息
行为的，该
“首次公开
发行股票的
发行价”需
根据有关规
定进行相应
的除权除息
调整）。在
赢合科技上
市后，只要
本人持有或
控制的公司
股份总数不
低于公司总
股本的5%，
本人在减持
前将至少提
前三个交易
日通过公司
公告具体的
减持计划。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及
下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本年度公司购买自然人毛铁军在深圳市新浦自动化设备有限公司（以下简称“新浦自动化”）60%的股权，新浦自动化成为赢合科技的控股子公司，按照相关法律要求，其应该被纳入赢合科技合并报表。
2、本年度新设立两家子公司，即惠州市鼎合智能装备有限公司与深圳市慧合智能科技有限公司，公司持有惠州市鼎合智能装备有限公司70%的股权，持有深圳市慧合智能科技有限公司60%的股权，因此，本期合并财务报表新增惠州鼎合与深圳慧合两家公司。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
蔡晓东、彭玲
是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司因非公开发行股票事宜，聘请兴业证券有限责任公司，期间共支付0万元。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告期无
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
担保对象名称
（协议签署
公司与子公司之间担保情况
实际发生日期
担保对象名称
（协议签署
子公司惠州市赢合
2014年04月
科技有限公司
子公司惠州市赢合
科技有限公司和江
西省赢合科技有限
报告期内审批对子公司担保额
报告期内对子公司担保
度合计（B1）
实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担
报告期末对子公司实际
保额度合计（B3）
担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称
实际发生日期
（协议签署
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生
（A1+B1+C1）
额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合
报告期末实际担保余额
计（A3+B3+C3）
合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
务担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√适用□不适用
十七、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、关于非公开发行股票事宜的说明
公司于日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行股票预案及其他相关议案，计划融资8.8亿元扩大产能。目前公司暂未向证监会报送申报文件，公司会结合二级市场走势及实际需求，适时推进非公开发行股票事宜。
十八、公司子公司重大事项
□适用√不适用
十九、社会责任情况
□适用√不适用
二十、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
三、股份总数
股份变动的原因
√适用□不适用
1、公司于日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号），并于日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为19,500,000股，本次发行后，公司股本从58,500,000股变更为78,000,000股。
2、公司2015年半年度利润分配预案为：以截止日赢合科技总股本78,000,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增39,000,000股，转增后公司总股本将增加至117,000,000股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、公司于日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号），并于日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为19,500,000股，本次发行后，公司股本从58,500,000股变更为78,000,000股。
2、公司第二届董事会第八次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》：以截止日赢合科技总股本78,000,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增39,000,000股，转增后公司总股本将增加至117,000,000股。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
报告期内，因半年度利润分配以资本公积转增股本，每10股转增5股，公司总股本从7800万股增加至11700万股，本次利润分配方案实施以后，按照新股本11700万股摊薄计算，2015年度，公司基本每股收益为：0.57元，稀释每股收益为：0.45元，摊薄后的每股收益为0.51元，归属于公司普通股东的每股净资产为4.42元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
股票及其衍生
发行价格（或
获准上市交
交易终止日期
人民币普通股
2015年05月
2015年05月
19,500,000
19,500,000
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
公司于日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号），并于日在深圳交易所创业板上市，公开发行股票数量为19,500,000股，本次发行后，公司股本从58,500,000股变更为78,000,000股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
公司第二届董事会第八次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》：以截止日赢合科技总股本78,000,000股为基数