银行卡姓名和手机号姓名不一样可以用吗_百度知道
银行卡姓名和手机号姓名不一样可以用吗
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办理银行卡，卡主姓名和手机号姓名 不一定要一致用户可以日后更改预留手机号码。修改银行卡预留手机号码方法：1.本人持身份证去银行柜台办理。2.使用网上银行来修改手机号。登陆网上银行，点击“客户服务”-&“个人资料修改”，然后就可以修改手机号。
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只要花费数百元，就可以轻易从网上购得他人银行卡。这些被非法交易的银行卡，成了滋生金融犯罪、电信诈骗的温床，并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的“灰色产业链”。
新京报记者调查发现，一些网络卖家将收购而来的银行卡、身份证、电话卡等作为整套出售，标价800元至上千元不等。
更有互联网金融公司以500元“好处费”的形式，大量租用他人银行卡，为借款人办理大额贷款业务，只为规避“同一人在同一网贷平台借款不超过20万”的国家规定。
银行卡买卖的背后，指向多项不法行为，包括电信诈骗、洗钱、行贿、受贿等。
央行有关负责人表示，银行卡内存储了很多个人信息，如果贪图小便宜出售自己的银行卡，有可能被收卡人用来从事非法活动，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。一旦所售银行卡出现信用问题，最终都会追溯到核心账户，会导致个人信用受损，甚至承担连带责任。
网上售卖的银行卡“四件套”，包括银行卡、身份证、网银U盾和手机卡。
经过还价后，网络卖家同意以650元卖出银行卡“四件套”。
6月15日，一名工作人员正在检验“兼职人员”的身份证、银行卡、U盾。摄影/新京报记者 大路
“兼职”招聘那头是“陷阱”
“急招兼职，知名上市公司需要做过账业务，给辛苦费500元。兼职人员需要提前准备好银行卡，公司给卡里打钱再转出来即可。没有任何风险。纯粹白捡白给的钱。”
同样的招聘消息，叶军每天至少在上百个QQ群发布。
招“兼职人员”只是幌子，他盯上的是银行卡。
6月11日，新京报记者联系上叶军。他直截了当地说，银行卡租给互联网金融公司用于过账，5-7个工作日可将银行卡归还本人，报酬500元，每人每年只限操作一次。
“每天有十几人来找我出租银行卡，多的时候一天30个人。”他说，作为中间人，他每招募一名“兼职”可以得到100元报酬。
在向记者反复确认是否有银行卡、网银U盾后，叶军和记者约定时间到公司签署协议。
6月15日下午，记者来到东城区王府井西街9号东方文化大厦3层的一间会议室，叶军早已在此等候。
会议室里还坐着几人，彼此间并不交谈。一名自称大学生的男子说，他们班的同学多半交易了自己的银行卡。
会议室一角，一名工作人员在电话中正不断劝说对方出租银行卡。
此时，叶军请出部门经理方星为众人讲解业务。
“我们公司是P2P类型的，国家规定，个人在同一平台的借款不得超过20万元。公司想要往外放出更大额度的贷款，需要用第三方的银行过账给实际借款人。”方星开门见山地说出了“租卡”的意图。
根据去年8月银监会、公安部等四部门发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，网络借贷金额应当以小额为主。同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元；同一自然人在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币100万元。
叶军说，当实际借款人所借款项大于20万限额时，超出部分就需要找其他人的银行卡来分摊。也就是把一个大额借款拆分成多份，每一份都需要一张银行卡。比如实际借款人要借200万元，公司就需要找另外9个人的银行卡，分别过账20万元，最后再把这9张卡里的钱，转到实际借款人手中。
租卡人背后的大额贷款“生意”
听完方星的“业务介绍”后，多名“兼职人员”签订了协议。同时将身份证、银行卡、网银U盾等交给方星。
签署协议的过程有工作人员指引。工作人员说，这是为了防止银监会等相关部门查公司账目，只要这些书面性的文字在，就不会有事。这也是公司在监管政策下发展大额贷款业务的“唯一方法”。
叶军也说，所谓签协议，主要是规避“限额20万元”的国家政策。
要签的协议有两份。一份是信息咨询服务协议，写有“甲方（借款人），乙方：卓飞商务信息咨询有限公司，丙方：融信通商务顾问有限公司，丁方：银湖网络科技有限公司”，并盖有这三家公司的公章。
该协议规定，“乙方将依据甲方的相关资料，通过丙方推荐甲方在丁方办理借款申请，并为甲方提供借款推荐、信用审核与咨询、还款管理等一系列服务。”
记者查询国家企业信用信息公示系统发现，融信通商务顾问有限公司经营范围包括投资管理、投资咨询、财务咨询等。但未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得发放贷款等。股东为熊猫资本管理有限公司等。
该公司2016年度报告显示，企业主营业务活动为借贷审核、贷中风控、逾期催收。
银湖网络科技有限公司经营范围包括资产管理、财务咨询、投资咨询等。企业法人为熊猫资本管理有限公司。
从工商信息看出，两家公司同在东城区王府井西街9号三层，门牌号相邻。
卓飞商务信息咨询有限公司成立于去年12月，经营范围包括经济贸易咨询；企业管理咨询等。
另一份是委托还款协议，显示“甲方于日通过融信通商务顾问有限公司向第三方网络中介信息平台投资人申请借款人民币本金200000元”“乙方接受甲方委托，在日前向融信通商务顾问有限公司支付人民币282000元用于偿还甲方在《借款合同》项下的债务”。并附有融信通商务顾问有限公司的账户名、账号、开户行。
方星说，这份委托还款协议用于确保债务由实际借款人来偿还。他一再向现场的“兼职人员”保证，“签订协议不会给兼职人员形成债务。”
叶军说，相当于拿银行卡做一个“中转”，“用你的卡存进去20万，然后再转出去。一进一出就合法了，钱就可以正大光明的借给第三方。”
签完协议后，工作人员又在电脑上登录网上银行，并要求提供银行卡密码和网银密码，测试网银能否正常使用。
测卡结束后，工作人员将身份证原件交还给众人，把身份证复印件、银行卡、U盾打包存放起来。
按照方星的说法，之后这些银行卡用于给实际借款人过账，“到时有钱会打到你们银行卡，很快会转走，你们不用管。”500元的费用则在转账成功后支付，另外待贷款转走后，会把银行卡和U盾退还给持卡人。
据方星介绍，该业务从去年开始操作，最初是找公司内部员工，后来内部员工签完了就转移到朋友之类，今年3月份才对外招人进行银行卡交易。
新京报记者随后联系了银湖网一名业务员，询问是否可以提供超过20万元的贷款。该业务员说，如果个人贷款超过20万元，他们可以找“朋友”进行加额来满足客户需求。
QQ群里的银行卡“买卖”
相比于上述金融公司花钱借用他人银行卡用于大额贷款业务，30多岁的刘天明所做的买卖更为直接——售卖全套银行卡。
刘天明说，所谓“全套”是指银行卡、开卡的身份证原件、网银U盾、预留手机号及开户单，这也被他们称为“四件套”。
类似的行业术语还有“裸卡”——只有银行卡；“盾卡”——银行卡和网银U盾。
他自称有1000多个QQ群，通过群发软件，将自己的业务以刷屏的方式推广出去。
每天早上，刘天明打开电脑的第一件事，就是通过QQ上的好友申请。最多时，一觉醒来有上百个好友申请添加。这些“好友”都是问他买银行卡的。
“四件套800元、盾卡500元，别家没有这么低的。”因此，他出货的速度也比较快，“一般情况，三天出四五十套没问题”。
据刘天明介绍，他的货源是通过固定联系人介绍，让持有身份证的人自己去办银行卡和电话卡，再把包括身份证、银行卡在内的各种卡都卖给他们。但他不愿透露收卡的价格。
刘天明说，即使身份证原件寄过来也不会影响持卡人，身份证可以挂失补办，这样新旧两张身份证都能使用。手机号主要用于接收银行短信或验证码等。
除了持卡人主动将自己的身份证、银行卡卖出，也有一部分银行卡是通过遗失的身份证所办，持卡人对此并不知情。
在卖家发来的银行卡样品中，新京报记者通过身份证信息联系了河北张家口市康保县李家地镇的康女士。35岁的康女士目前和丈夫在浙江打工，两个月前，她在回老家的途中，钱包和手机被偷，放在钱包的身份证也一同丢失。她已向当地派出所挂失身份证并申请补办。
经反复确认，康女士表示，和她遗失身份证一起配套售卖的“四件套”银行卡，并不是她本人所开。
也就是说，有人拿着康女士遗失的身份证不但办理了银行卡和网银，还办理了电话卡。
多个银行卡卖家表示，并不是所有的银行卡都需要本人去办，也可以找人代办。对于人证不符的情况，他们的理由如出一辙，“内部有资源，只要证是真的，就能开。”
据记者了解，一般来说卖家会提前大量收卡，各个银行的卡都要有，再按照买家所指定的银行销售相对应的卡。
在卖家林乐的报价单里，不同银行的卡价格也不一样：中国银行、农行、建行、工行，四件套1300元；光大、平安、华夏银行，四件套900元。“价格差异是因为大银行的卡不好开。”他说。
多个卖家表示，银行卡交易方式为“货到付款”。“要的话地址发我，刚开始给你寄两套，有签收的话后面可以大量给你寄过去。”刘天明说。
银行卡行贿、电信诈骗黑幕
很多卖家对客户买这些银行卡的用途心知肚明，交易时并不细问。
一名卖家说，买银行卡的一般是做外汇，或者是电信诈骗。
来自广东的一位买家李和生直言，自己买银行卡就是做外汇。“我只用半个月，半个月之后可以全部退给你。”
李和生说，每张银行卡每年有5万美金的外汇限额。他收卡之后，会给每张卡打进几万到十几万不等的人民币存款，兑换成外汇，利用外汇市场价格的波动，交易后赚取差价。“说白了就是走走流水，限额用完，卡对我来说就没用了。”李和生说。
在近几年查获的电信诈骗案中，拥有大量的银行卡成为犯罪嫌疑人的“必备品”。在一些个案中，以各种名义到不同银行开卡，是电信诈骗团伙“外包”出去的一项业务。
当有事主受骗往这些银行卡里汇款后，嫌疑人会指挥同伙在最短时间内将汇款全部提取并转移。
2014年底，广州天河区法院对一个“猜猜我是谁”电信诈骗团伙中的几名成员进行了一审宣判。该团伙分工明确，有专人拿着银行卡负责提取诈骗款项并转移至指定账户。几名被告人被公安机关控制时，发现有他人的银行卡1319张、他人的居民身份证395张。
除了电信诈骗，银行卡买卖的背后还指向洗钱、行贿、受贿、非法所得的财产转移等不法行为。
在叶军的个人业务中，不仅为金融公司找人租用银行卡，他也买卖银行卡，“这些卡卖到国外去，客户用一个月，到时候再消掉，对卖卡人没有危害。”他说，这其实就是帮别人洗钱。
在各级纪检监察机关通报的反腐案情中，一些官员在被查时，起获大量他人的银行卡。
2016年5月被“双开”的广东茂名市高新区党工委原书记谭国锋在被查后，其随身物品中包括他人身份证7张，他人名下的银行卡7张，卡内存款余额高达630多万元。
湖南永州市发改委原主任龚新智在被查后自曝，收银行卡就像收名片。
逃不掉的“刑责”
针对银行卡买卖，央行有关负责人明确指出，买卖银行卡是违法违规行为。《银行卡业务管理办法》规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。同时，买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡、买卖居民身份证等违法行为，涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪。
央行、公安部等国家部委以及地方也曾多次对银行卡买卖进行打击。
2014年12月至2015年7月、去年9月至2017年4月，央行等六部门都在全国范围内开展了联合整治银行卡网上非法买卖专项行动。
2015年7月，北京警方通报破获史上最大贩卖银行卡类案件，犯罪嫌疑人涉嫌去银行开卡，然后卖给不法分子、特别是电信诈骗团伙用来受贿洗钱。警方共收缴1700多张银行卡及200张身份证。17名嫌疑人被刑事拘留。
近几年，多地均有买卖银行卡被判刑的报道，所犯罪名多为妨害信用卡管理罪。
妨害信用卡管理罪是我国刑法修正案（五）新增的罪名，非法持有他人信用卡，数量较大的；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡等行为均构成此罪。数量巨大或者有其他严重情节的，可处3年以上10年以下有期徒刑。
非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的，警方应予立案追诉。
在银行卡的买卖中，许多持卡人尤其是大学生将自己的银行卡、身份证卖给“中介”。他们往往并不知道买卖银行卡对自己的影响。
央行相关负责人此前表示，我国的银行卡属于实名制，卡内存储了很多个人信息，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡，有可能被收卡人用来从事非法活动，给自己带来巨大的法律风险。
北京市京师律师事务所律师张新年表示，持卡人将个人银行卡出售、出租给他人，发卡银行有权取消其持卡人资格，并有权对持卡人进行罚款。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自日起，出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或支付账户的单位和个人，5年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
同时，人民银行还将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。
一旦所售银行卡出现信用问题，最终都会追溯到核心账户，导致个人信用受损，留下污点，对持卡人今后向银行申领信用卡、申请房屋贷款、信用贷款等金融活动产生重大影响。
但影响并不止于此，持卡人出售银行卡甚至可能给自己带来刑事责任。
张新年表示，如果持卡人非法出售自己的银行卡时明知他人用来实施犯罪活动，比如洗钱、信用卡诈骗等，仍出售或者出借银行卡的，持卡人将可能构成共同犯罪，与具体实施犯罪行为的犯罪人员共同承担刑事责任。
类似的报道并不少见。
2016年，青岛一名20岁青年将1张身份证和14张银行卡卖给电信诈骗团伙，获利2700元。之后有事主受骗将钱打入该青年卖掉的银行卡里。该青年被视为电信诈骗团伙的共犯，被警方抓获。
（文中叶军、方星、刘天明、林乐、李和生均为化名）
文：新京报
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今日搜狐热点我的银行卡忘密码了,手机号码也没用了,怎么处理
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用户到银行办理密码解锁即可。银行卡解锁：需自己本人带自己的第二代身份证和本人被锁定的银行卡，到银行任何一个营业点进行解锁,并重置银行卡密码。补充：每个银行卡的密码是不可以找回的，只能重新设置一个新的密码。所以我们在以后输入密码时不要错了还输入。如果没超过三次错误输入再等待24小时冷却之后又会有新的三次密码输入机会。
用身份证去改密码
不可能，而且动态密码有时间要求的，过了时间就得再次请求
拿着身份证去银行柜台修改啊
改密码好像要一个礼拜
直接挂失新开一张更快
先去报失，再拿身份证去补卡，然后重新设置密码
你好，转走钱的2个条件是卡号以及动态生成的密码（这密码是一次有效，动态），只要有这两个条件，有几张卡转几张卡。希望对你有帮助！
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请输入私信内容：怎么查自己手机到底绑定了多少银行卡和社交账户？
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怎么查自己手机到底绑定了多少银行卡和社交账户？
03-11 13:20
我也是前段时间从联通换了电信，解绑那些东西过或许不需要去查询，你可以这样做，1，先解绑更换银行卡号码，还有支付宝，不至于损失金钱，2社交软件诸如微信，企鹅，微博，等，3，其他重要软件，游戏，苹果手机ID。4，注销其前面一个手机号码。不然通讯公司的滞纳金会一直增加到几百上千，(停机保号三个月，还有欠费记录。)希望对你有点儿帮助，觉得好请给个好评。
04-06 18:29
现在什么东西都要用手机号绑定，那么你还记得自己的手机到底绑了多少银行卡、社交账号？如果想换号的时候，遇到这些绑定的东西一定会觉得非常头疼，恐怕连绑了哪些都想不起来。　　教你三招，弄清自己的手机号到底绑定了多少东西。　　1、随手记　　为了防止自己今后要换号，平时就要注意起来。在钱包里放一张小纸条，每注册一个账号，就记在纸上。将来解绑的时候，看一看纸条就可以啦。当然，也可以利用云端APP随手记，用百度云或者腾讯微云、有道云之类的软件，创建一个账号，把自己平时绑定过手机的东西都记在云端上，到哪登陆都能查看。　　请点击此处输入图片描述　　2、整理自己的短信　　凡是绑定手机号的，一般都会发送短信验证码，及时清理垃圾短信，保留各种验证短信，到时候根据短信内容就可以知道自己绑了多少东西。　　请点击此处输入图片描述　　3、网站查询　　现在也有专门的网站可以查询自己手机到底绑了多少东西，查询结果虽然并不全面，但是能让你想起很多早已遗忘的绑定，有的网站还可以一键找回密码哦。当然，这些网站也会涉及到隐私泄露的问题，大家使用的时候还是要小心，可以选择屏蔽自己的搜索结果。　　请点击此处输入图片描述　　请点击此处输入图片描述　　学会了记住自己绑了多少账号，换号也不怕啦，终于可以换上各种低价手机卡！记得先解绑再换号码哦！
04-07 14:20
现在什么东西都要用手机号绑定，那么你还记得自己的手机到底绑了多少银行卡、社交账号？如果想换号的时候，遇到这些绑定的东西一定会觉得非常头疼，恐怕连绑了哪些都想不起来。　　教你三招，弄清自己的手机号到底绑定了多少东西。　　1、随手记　　为了防止自己今后要换号，平时就要注意起来。在钱包里放一张小纸条，每注册一个账号，就记在纸上。将来解绑的时候，看一看纸条就可以啦。当然，也可以利用云端APP随手记，用百度云或者腾讯微云、有道云之类的软件，创建一个账号，把自己平时绑定过手机的东西都记在云端上，到哪登陆都能查看。推荐大家使用一个记密码的工具，xykey非常好用的，有win10版的和手机版的（手机版的安卓有，iOS的我就不知道了）我回答一下我的亲身经历。因为换手机号，光是一个银行更换手机号就跑了三四趟。第一次是银行卡绑定到支付宝的时候，提示手机号不对，是原来的号，去建设银行修改为现在的手机号。过了很久手机安装了app发现登录时提示的手机号不对，还是旧的。然后又去银行修改手机银行的号，问了银行上次不是换了手机号。结果对方说上次只是换了支付宝验证的手机号。又过了很久，大概有两年吧，感觉还是开通个短信提醒要好些，就去银行开通短信提醒，结果我去，原来一直开通着呢，而且是原来的旧号。我问银行这两年短信一直给旧号发，对方说是的。时间太久了，也记不清楚了，记得还有个业务更换手机号，前前后后去了四趟。同样的事情发生在老婆身上，是中国银行。修改支付宝绑定银行卡一次，后来又去修改短信提醒，有了前车之鉴就到银行让他把所有手机号的地方都修改了改成新号。
04-02 09:02
推荐大家使用一个记密码的工具，xykey非常好用的，有win10版的和手机版的（手机版的安卓有，iOS的我就不知道了）关键是这个软件非常的安全，他不会获取手机的任何权限，也不会将信息上传到云端，它的原理大概是这样：首先你们要设置一个主密码，设置了一个主密码才可以添加你的帐号和密码，然后各种帐号和密码都可以进行分类这是添加密码界面添加密码之后，以后查看密码的时候就是进入软件的时候输入一个主密码就好可以查看密码了，现在也支持指纹了下面来讲下他的备份和还原吧备份的原理是他将你的主密码和那些帐号密码进行加密，然后生成一段密文，这段密文你可以记在一个记事本或者便签里边，同步到标签或者印象笔记云端平时换手机的时候或许就要用到还原了，他的还原原理也很安全，就是点击还原，然后将这段文字复制粘贴进去，然后，输入你的主密码才可以进行还原，否则还原不了，会乱码而且体积非常的小它的权限
03-13 14:08
可以试试这两个网站，银行卡之类的可能查不了，
03-13 13:58
建议：在Evernote笔记（或者其他笔记/备忘录/邮件等）里建立一个清单，之后每次注册一个网站，就在更新一笔；旧号码保留3个月左右时间，以备不时之需；检查常用注册邮箱，打开自己的手机，看看自己都注册过哪些网站或使用哪些软件，帮助自己回忆；使用以下检查单：账户通行证：阿里巴巴账号/百度账号/网易通行证等，此类公司账号号码一般是通用的，修改一处即统一更新；金融服务公司：支付宝/财付通/百付宝/保险公司等金融服务类网站；银行：中信/招行/中行/广发...等等，按照你自己的银行卡（非常关键。个别银行规定只能去柜台办理，否则在购买基金或者财付通绑定银行卡时会出现问题——开卡留的个人手机和后面更改的有可能是两条线）；社交软件：微信/QQ/陌陌/来往/易信/微博等；购物网站 ：淘宝/京东/亚马逊/当当/我买网/一号店/易迅/各类团购网站等等；最后一点经验分享：问：假如旧号码主销导致无法收到短信而不能更换新号码怎么办？答：1. 打客服电话核实信息；或2.上传身份证等实名信息，经人工审核更改。这要看各网站的业务流程和规定了。来源：知乎
04-26 19:48
现在好多的东西都要绑定手机号码，银行卡、社交账号、还有各种网站，可能你自己也不知道到底有多少。查自己手机号码的网龄，登陆相应的网络运营商官网或者APP就可以看到。如果有人专门推荐了两个专门的查询网站，只要输入手机号码就可以查询出绑定的网站。首先试试【RE007】，输入手机号码点击搜索即可，在没有登录的情况下查询结果只有7条。要查询更多，需要注册登录。再试试另一个网站[Zhaohuini.com],同样是输入手机号码即可，这个网站是免费注册的，可以查出10条结果，还能一键找回密码。虽然网站查询能力比较有限，但也能让你想起一些遗忘的绑定。在这里提醒大家，在换号前，银行卡和一些常用的社交账户，特别是涉及到钱物的，一定要解绑旧号码，及时绑定新号。
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手机号码相同，但银行卡和身份证不同算新用户吗
打算用自己的手机号别人的身份证注册再注册一个，能按新用户激活k码吗
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只要注册过的身份证和手机号都不行~都算老用户
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肯定不行了
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手机注册联壁的时候区分新老，跟银行卡没关系，银行卡绑定的手机只用来实名认证
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和我问的不太一样啊，他们说绑定的身份证号，和银行卡身份证号必须是一个。
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用其他的身份证注册一个银行卡，但银行卡的手机号用我原来已经绑定的银行卡的。不知道算不算新用户？
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手机注册实名过的用户，怎么换成别人的身份证号码
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肯定不行 全部都得是新的
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手机号注册过了，就不能再注册了吧
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不行 验证码是斐迅发送的 你手机号 在它记录 里了
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qfnuzlr 发表于
不行 验证码是斐迅发送的 你手机号 在它记录 里了
不懂别瞎说行吗？我的手机号分别绑定几个人的银行卡，都正常返现了。
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注册联币时 同一个手机号？
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不行的吧，注册联璧是用的手机号，注册过就算老用户了
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实名认证是认证你的身份证和银行卡，不是认证你的手机号。现在自己想一下你那想法可行不。
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