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民生银行鄂尔多斯分行成功堵截一起冒名开卡案
14-04-21 14:55
　　日，民生银行鄂尔多斯分行营业部柜员李志华、范雄飞在为客户办理借记卡开卡业务核对客户身份时发现并非本人办理，成功堵截冒名开卡事件。
　　XXX，男，身份证号：13XXXX，于日13：20左右来到鄂尔多斯分行营业部办理开卡业务，同时开立手机银行和网银，当班柜员范雄飞核对身份证及联网核查照片，证件真实，核对照片及其它信息后未发现异常，但发现客户之前在民生银行北京某一家支行办理过开卡，且系统内影像留存身份证与客户手中留存身份证不一致，有效期不一致，地址不一致，发证机关也不一致，下面为两张证件的对比：
　　由于近期冒名开卡案件发生频率较高，为保护客户利益，防范风险，当班柜员认真核对该名男子与两张身份证照片，发现该名男子与所持身份证照片有部分脸部轮廓不一致，为进一步确认柜员范雄飞与邻柜李志华、张姣一起核实是否为本人。询问客户是否在北京开过户，客户说没有，问是否丢过身份证，客户说丢过，问丢失时间和补办时间基本均能回答，经柜员推断时间上还合理，接着问上过什么大学(影像里身份证登记地址是北京市海淀区中关村南大街27号院2008级信息工程学院)，客户说没有上过大学，问客户手中身份证上鲁甸县属于哪个市，客户答不上来，又问客户在开卡申请表上手机号码是否为本人，手机号码多少，客户竟然背不下来刚刚填写在申请表上的手机号，客户说是新办的电话卡，记不住，柜员进一步发现该客户在冒名开卡，事后，柜员李志华播打系统内XX预留电话，对方说不相信来电是民生银行的员工，拒绝核对其相关信息。
　　此类案例提醒我们，在当前金融环境差的情况下，柜员办理业务时，需要认真仔细核对本人信息，坚决落实人行实名制的要求，认真仔细审核相关证件，对异议证件要多询问，保持高度的警惕性，杜绝他人冒名开户从事不正当行为。
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去年8月份，身份证丢失，立马挂失并报警。这些都做了，今天去银行办理业务，才发现被人冒名在外地大银行开卡，严重影响我的工作和生活。身份证丢失真的就真的被动吗？公安局与银行不联网吗？挂失后，公安局网络不更新吗？银行都查不到身份证的最新状态吗？又是外地开卡，身份证丢失就是个死局吗？我都不知道其他银行是不是也给我冒名开卡了？宝宝心里苦啊?来自[]
&我的背拿到深圳开联通电话卡，然后把我变成黑名单，我打了投诉电话才搞定。明显的问题，国家应该马上出方案解决才行的。&
&就奇了怪了。为什么我们自己申请开卡各种检查各种资料各种验证各种签名，别人冒用的那么容易开卡？&
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开信用卡吗？那这损失谁fuz来自[]
&谁签字开卡谁负责&
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谁负责来自[]
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我要跑遍各大银行，都要查询一下呀?来自[]
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要命。。。。。。。
健康平安就是福
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不是吧，我前一段时间也丢了身份证哦来自[]
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建行的被冒名开了2张已经注销了。当时核查资料的人都没带眼睛来上班吗？来自[]
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现在正在跟工行的联系，工行冒名开了三张，我心都碎了，宝宝心里苦啊！怎么就跟我过不去呢?来自[]
&想问问，三张卡是储蓄卡，内有钱？如果有钱，直接挂失密码把钱全拿走&
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支持下你...O(∩_∩)O~
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明天转战其他银行?来自[]
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要怎么去查，我丢了两次身份证，可恶的小偷来自[]
&我的也丢了，重新补办的&
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无语！！！！！！！！！！！
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无语！！！！！！！！！！！
若能有一日，避居世外，闲云野鹤，朝莳花草暮莳树。一间茅屋，一口井，一只猫，一生一世。也是美妙。
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这也看运气了
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要命。。。。
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我也心里面一惊，也是被偷了身份证。来自[]
推动摇篮的手就是推动地球的手。。。
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是吧，我的运气不太好。建行的取消了，又冒名跑去开工行的，真是醉了。非要跟我这个失效的身份证死磕?来自[]
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说说我怎么发现的吧，有一天我建行的网银突然怎么也用不了了，小偷也开了网上银行，我的网银就用不了了，到银行一问，有人冒名在异地用偷得身份证开了业务。经过几番沟通，无数的电话，终于给我注销了，异地的冒名卡。
本来以为事情到这里可以告一段落了，结果没有！
今天去工行新开户，结果发现被人冒名在外地开户3张卡。那叫一个郁闷??来自[]
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好吧，今天去了农行，也是被冒名开卡三张，明天果断去公安局报警！来自[]
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这样算下来已知的，就已经有八张卡了，得走法律途径了来自[]
&多谢提醒，我也好去查查我的了&
身份证丢失，被冒名在外地各大银行开卡
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渤海银行武汉分行武昌支行成功堵截一起冒名开卡事件
腾讯大楚网讯
日前，渤海银行武汉分行武昌支行的工作人员通过严把开户审核关，成功堵截了一起冒名开卡事件。日下午4点，一名女性客户（身份证姓名：邓文玉，证件号码：5132xxxxxxxxxx3628）来到渤海银行武昌支行办理开卡业务，当班柜员在受理业务时发现客户与其提供证件照片不相符，当即引起了警觉，并立即启动应急预案逐级上报。支行经核查后发现几个疑点：一是照片确实和客户存在差异，二是身份证为四川省黑水县公安局签发，客户却只会讲广东话，三是客户要求必须开通证书版网上银行业务进行大额转账。支行通过进一步与客户交谈和观察，判断此人是冒用他人身份证骗取办理银行卡，断然拒绝了办卡要求。该客户见冒名开户之事已被识破，便借故离开。渤海银行武汉分行自开业以来，一贯高度重视防范柜面风险，积极加强内控培训，定期学习各类风险案件，每月组织全体营运人员开展案例讨论和警示教育，增强营运人员的风险意识，为风险防控构建了严密的保障体系。
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[责任编辑：wytakeshishang]
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