理财公司被查后，这些人的本金可能拿不回来了……_九个头条网——更少更重要
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理财公司被查后，这些人的本金可能拿不回来了……
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如果你投资了一家年化利率超过40%的理财平台，并且已经超过3年。也就是说，你拿到的利息就已经完全超过了当初投资的本金，如果此时该理财平台因“非法集资“被查，那你的本金还能拿回来吗？利息抵过本金，本金就拿不回来了！针对这一问题，互联网金融电讯的金小鲸特地采访了一些检察院、律师等有实操经验的专业人士，上述专业人士表示，如遇到开头所述情况，即非法集资案件中的投资人实际已经通过利息收回本金，这部分投资人或许在案件判决后，也拿不回自己的本金了。另一位检察院工作人员补充，在实际操作中，投资人已经收到的利息并不收回。而案发后公司追回资金的返还也会考虑到个人返利情况进行分配，分配的总额超过本金是不可能的。如果利息已经超过本金就不再考虑返还本金。根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（下简称《意见》）第五条规定，非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。业界律师表示，投资人的回款=清退基数*清退率。其中清退基数是投资者本金减去投资人从平台已经收回的本金和利息、分红等投资回报，而清退率是司法机关追回的款项数额除以应当清退的款项总额。该公式也印证了上述部分投资人拿不到返还的说法。近期爆发的理财非法集资案中，不乏一些年化利率达30%甚至50%的理财产品，超高利息成为吸引投资人的诱饵。而这些高息理财产品的收益及其可观，30%的年化利率投资人3年多就可收回本金，而50%的年化利率只要2年。如此高息也吸引不少投资者铤而走险。资金返还最长或近2年！上述多位专家同时证实，称资金返还按比例进行，而从立案到资金返还最长要近两年时间。除此类投资人之外，上述《意见》还提到，涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。该律师称，无论投资的金额有多少，是大户还是小户，只要是同一集资性质，都是同一顺序同一比率清偿。也不论集资款返还时理财合同到期与否，都按同一标准同一顺序同一时间进行返还。互联网金融电讯去年曾对7家宣判的P2P案进行全网独家统计，从投资人的本金剩余情况来说，平均还剩下43%，从调查到宣判的时间上来说，平均历时18个月（一年半）。而部分非法集资案由于涉及面广、取证困难，按照刑事诉讼法的相关规定，从公关机关立案侦查到二审宣判，最长有近2年的时间。投资人返还工作也要等到案件判结才能开展。7家宣判的P2P案：投资人平均能拿回多少钱、需要等多久？东方创投投资人本金还剩48%，历时9个月日，东方创投案以“非法吸收公众存款罪”结案，历时9个月。深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（以下简称判决书）显示，截至日，该平台吸收投资者资金共1.26亿，其中已兑付7471.96万，实际未归还投资人本金5250.32万。在目前查明的犯罪所得中，已有2200万元的购房款和318.2万元的李泽明的个人银行卡存款遭到法院冻结，总计2518.2万元，占未归还投资人本金的48%。东方创投，是2013年6月成立于深圳的一家P2P平台。2013年10月该平台即宣布停止提现。同年11月，东方创投负责人邓亮和线李泽明相继自首。中宝投资投资人本金还剩47%，历时17个月日下午，衢州市中级人民法院对中宝投资案进行宣判，历时17个月。宣判内容为：周辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑15年，并处罚金50万元；对其犯罪所得继续追缴，返还给被集资人。经查，周辉先后从国内多个省份1586名不特定对象集资10亿余元，其中尚有1136名投资人近3.6亿元集资款未归还。而衢州警方此前冻结周辉个人账户资金约1.7亿元人民币。以冻结账户的资金来算，投资人本金还剩47%。2014年3月份，上线三年有余的平台中宝投资官方网站突然出现一则公告，公告称，“中宝公司因涉嫌经济犯罪被衢州市公安局立案调查，网站业务暂停运作，后续消息待发布。”日，衢州市公安局依法对犯罪嫌疑人周辉采取刑事拘留强制措施。经过近一年时间的侦查，日，衢州市人民检察院向衢州市中级人民法院提起公诉，指控周辉犯集资诈骗罪，陈建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。经司法鉴定，所集资金中，周辉确将部分用于购买银行理财产品及存款等，所购买的大量昂贵车辆均由其本人或由其交由他人无偿使用，此外，周辉还将3200余万元用于为自己或借贷他人购买房产，1600余万元用于购买珠宝首饰及手表以及旅游、住宿、餐饮、美容等纯消费，显属肆意挥霍。乐网贷投资人本金还剩70%，历时22个月2013年5月，莱芜万顺商务咨询有限公司注册成立，并设立网贷网站“乐网贷”。自2013年5月至11月，乐网贷发布虚假借款标，以高额回报(年利率20%-24%)为诱饵，非法向社会公众吸收资金，涉及全国30个省市1000余人，涉案金额1亿余元，造成损失约3000万元。日，莱芜乐网贷案在莱芜市莱城区法院有了一审判决结果，历时22个月。莱芜万顺商务咨询有限公司被判非法吸收公众存款罪，判处罚金30万元。公司实际控制人康刚因非法吸收公众存款罪被判处6年6个月有期徒刑，并处罚金20万元。乐网贷公关韩阳因非法吸收公众存款罪被判处2年有期徒刑，并处罚金4万元。莱芜万顺商务咨询有限公司被责令退还投资人1988万元。铜都贷按12.3%的比例退赔，历时14个月日安徽铜陵铜官山区人民法院正式公告披露，安徽铜陵P2P平台铜都贷非法吸收公众存款案迎来官方退赔方案，从警方介入到出退赔方案，近14个月。法院明确，铜陵苏信投资管理有限公司、陈玉根、吴晓军等涉案人员应退赔1682名受害人近1亿元的经济损失。截止目前，可执行退赔总金额约为1200万元左右。本案的退赔，所有受害人均按约12.3%的比例退赔。每个受害人的退赔比例乘以自身经济损失总金额即为每个受害人本次的退赔数额。法院方面在公告中也附上了详细的“受害人退赔表”。P2P平台铜都贷位于安徽省铜陵市，于2013年5月上线，注册资本为1200万元整，企业法人代表为陈玉根。仅运行半年日，平台因为资金链告急而被警方介入调查。日，铜都贷非法吸收公众存款一案开庭审理。起诉书显示，铜都贷注册会员4785人，实际投资会员2685人，发布的各类借款标1050个。实际收到投资人资金元，其中获利离场人员1000人，充值金额元，提现金额元。未全部收回资金的投资人1685人，充值金额元，已提现元，尚未归还资金元。优易网已退还投资者本金40%，历时31个月2012年7月，木某通过某网络科技公司设计借贷平台网站，以优易公司名义开办优易网P2P平台。日至日，木某以优易网从事中介借贷为名，在未取得金融业务许可的前提下，编造“优易公司”系香港亿丰公司旗下成员，谎称亿丰商城商户需要借款，在“优易网”上发布“秒标”，承诺即时还本付息，公开利诱投资人，向45名被害人合计非法集资人民币2550万余元。2015年7月江苏省高院公布案件，优易网法人代表木某及股东黄某因诈骗罪被一审判处有期徒刑十四年和九年，并责令继续退赔违法所得人民币1516万余元，发还相关被害人。徽州贷历时20个月2012年底，刘立刚委托杭州融都科技有限公司搭建了P2P平台“徽州贷”，以其收购全部股权的安徽徽立房地产投资管理有限公司扮演网络融资中介的角色，在“徽州贷”网络平台上发布各类投资标的，并承诺给予每年20%左右的高额投资回报，吸引投资人竞相投资，即借款给所谓的“融资人”。从2012年底到日，吸收全国2000多名投资者的资金近2.5亿元，至今仍有4500万元无法归还。2015年11月底宣判。主犯刘立刚因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑8年，并处罚金40万元。从犯刘帅有期徒刑3年零6个月，并处罚金20万元；从犯王华军有期徒刑2年，并处罚金10万元。雨滴财富历时13个月雨滴财富创立于2013年9月，犯罪嫌疑人翁某、杨某，通过“雨滴财富”P2P平台发布虚假借款标的，以“月息2-3分”的高息为诱饵，吸引全国各地网民参与“投资”，截至2014年11月，“雨滴财富”P2P平台共注册账户565个，吸收资金达5100余万元。随后，犯罪嫌疑人将募集的资金用于个人挥霍及偿还个人债务，最终造成800余万元损失无法追回。2015年10月底宣判。版权声明：本文转载自互联网金融电讯（lanjinghj）。文章原标题为《理财公司被查后，这种情况下投资者的本金或不予以返回》，内容略有删改。
文章来源：张某某开设赌场罪二审辩护词-张冬律师-法邦网
张某某开设赌场罪二审辩护词时间： 11:01:15&&作者：张冬冬&&文章分类：涉黄赌毒
（张某某开设赌场二审）
尊敬的审判长、审判员：
北京市丰台区人民法院日作出（2007）丰刑初字第540号刑事判决书（下称一审判决），判决张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。量刑情节方面，一审仅仅认定被告人当庭自愿认罪，张某某不服，提出上诉。
我所接受张某某及其家属的委托，我接受律师事务所的指派，作为张某某开设赌场案的二审辩护人，庭前多次会见，详细查阅、了解了案情，对案件有所认识。
我作为张某某的辩护人，站在律师的角度和张某某的立场上，特向法庭提供如下有关量刑方面的简要辩护意见：
一、张某某犯罪情节较轻；可酌情从轻处罚；
二、张某某平时一贯表现良好，属初犯、偶犯，无犯罪前科；可酌情从轻处罚；
三、张某某主观恶性相对较小；可酌情从轻处罚；
四、张某某从没有逃避侦查，积极自首，并如实坦白，积极揭发同案犯共同犯罪的事实，法定、酌定均可从轻处罚；
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》法释(1998)8号
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；
&第六条共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》2010年
一、关于“自动投案”的具体认定
《解释》第一条第(一)项规定七种应当视为自动投案的情形，体现了犯罪嫌疑人投案的主动性和自愿性。根据《解释》第一条第(一)项的规定，犯罪嫌疑人具有以下情形之一的，也应当视为自动投案： (3)在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的；
(5)其他符合立法本意，应当视为自动投案的情形。
罪行未被有关部门、司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问、教育后，主动交代了犯罪事实的，应当视为自动投案，但有关部门、司法机关在其身上、随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案。
五、关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定
犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”： (2)按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)的；
本案中，日，石榴园派出所出具的到案过程，明确说明：日03时，我所民警接到举报，正天兴市场办公楼有人聚众赌博，我所民警立即前往，将相关人员口头传唤至派出所接受询问。
当时，张某某与朋友从歌厅唱歌回来，在自己办公和居住的地方接受调查，并不是在案发现场四楼赌博的房间，是派出所将办公楼的所有人员带走。而且公安机关根本未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问阶段，派出所也说明是在询问相关人员。
嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接交待供述的。也属于自首。见派出所日第一第二次询问。
本案中，张某某作为一般的人员，被派出所带回询问了解情况，第一次就直接如实回答，交待犯罪事实，并直接供出局头刘永红、徐林、倪达顺。属于上述规定的自首。后又积极辨认相关局头。刘永红现场被抓，倪达顺案发后一个月被抓、徐林至今未被抓获。
又完全符合98年司法解释第六条规定的：共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。
另，《量刑意见试行》也规定了 坦白 从轻从宽处罚的幅度。
一审没有对张某某坦白、揭发同案犯、自首的量刑情节予以考虑。
五、张某某认罪态度较好，并当庭自愿认罪；可酌情从轻处罚；
六、张某某人身危险性较轻，社会危害不大；可酌情从轻处罚；
七、张某某积极检举揭发，提供线索，积极立功；具有一般立功及重大立功的积极表现，依法可以给予减轻或免除处罚；
张某某积极检举揭发，一个是金胜江多次盗窃的犯罪线索，属于一般立功；另一个是胡臣军故意伤害致人死亡案，可能判处无期徒刑的案件，可能构成重大立功。
张某某积极检举揭发，提供的线索或者协助行为，对于其他案件的侦破或者其他犯罪嫌疑人的抓捕具有实际作用。具有重大立功表现，依法可以给予减轻或免除处罚；
首先，金胜江因其他案件被列为犯罪嫌疑人抓获，司法机关并没有掌握其全部的犯罪事实。在张某某的工作下，金胜江将全部犯罪事实说出，张某某告之看守所管教，管教给其做了笔录，后转给预审，丰台看守所已经做出工作说明，说明在张某某的积极配合下，金胜江才将犯罪事实交待。
此行为又完全符合98年司法解释第五条规定的：到案后检举揭发其他犯罪的属于立功的规定。
特在此申请法院向丰台区看守所及预审调取相关书面的工作说明，而不是向丰台公安分局预审处电话核实。
其次，张某某提供的胡臣军故意伤害致人死亡案件线索，经查，却有犯罪发生，且已经被上网。即使现在没有抓获到故意杀人的犯罪嫌疑人胡臣军，也充分表明了张某某的真诚悔罪及积极立功的表现。如果在判决后三天，或者一个月内，或者更长的时间内，根据张某某提供的线索抓获了犯罪嫌疑人，那也表明张某某的行为起到了积极的作用。但，案件已经判决，案后的抓捕破案，对张某某案量刑没能起到作用，导致本案不酌情对其从宽处罚，如果如此的话，那么会打消所有人立功的积极性，不禁让人感到心寒。体现不了刑法设置此立功法条的意义。
何况，故意伤害致人死亡案，可是个暴力恶性犯罪，嫌疑人改名换姓，想尽办法逃避侦查。张某某冒着被打击报复的风险，也要积极检举揭发，并多次嘱咐律师转告家属，想办法靠家属自己的力量，一定要抓捕到此人。从这方面也可看出张某某的积极立功表现。
所以，本案应当充分体现刑罚的政策，更好地贯彻落实宽严相济刑事政策，依法对张某某从宽处罚，只是幅度可以小一些。
相关法律规定
《刑法》第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》法发[2010]60号
　　5、关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定
　　犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：
　　4.提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的，等等。
　　6、关于立功线索的查证程序和具体认定
　　根据被告人检举揭发破获的他人犯罪案件，如果已有审判结果，应当依据判决确认的事实认定是否查证属实；如果被检举揭发的他人犯罪案件尚未进入审判程序，可以依据侦查机关提供的书面查证情况认定是否查证属实。检举揭发的线索经查确有犯罪发生，或者确定了犯罪嫌疑人，可能构成重大立功，只是未能将犯罪嫌疑人抓获归案的，对可能判处死刑的被告人一般要留有余地，对其他被告人原则上应酌情从轻处罚。
　　被告人检举揭发或者协助抓获的人的行为构成犯罪，但因法定事由不追究刑事责任、不起诉、终止审理的，不影响对被告人立功表现的认定；被告人检举揭发或者协助抓获的人的行为应判处无期徒刑以上刑罚，但因具有法定、酌定从宽情节，宣告刑为有期徒刑或者更轻刑罚的，不影响对被告人重大立功表现的认定。
　　8、关于对自首、立功的被告人的处罚
　　对具有自首、立功情节的被告人是否从宽处罚、从宽处罚的幅度，应当考虑其犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、危害后果、社会影响、被告人的主观恶性和人身危险性等。自首的还应考虑投案的主动性、供述的及时性和稳定性等。立功的还应考虑检举揭发罪行的轻重、被检举揭发的人可能或者已经被判处的刑罚、提供的线索对侦破案件或者协助抓捕其他犯罪嫌疑人所起作用的大小等。
具有自首或者立功情节的，一般应依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可以免除处罚。
八、张某某并非不堪改造之列，属于不致再危害社会的犯罪分子；可酌情从轻处罚；
九、张某某是家里唯一的劳动力，其家庭责任重大，家里存在令人怜悯的情节，此案对其一家几乎造成颠覆性的毁灭；正确处理本案有益于社会的和谐与稳定，可酌情从轻处罚；
十、张某某主动书写悔罪信，书面承诺不再违法。并要求家属积极缴纳罚金，且主动要求家属将违法所得缴纳，可见其真诚悔罪、人身危险性之程度；可酌情从轻处罚；
首先：本案中，一审时就将两万罚金缴纳。在司法实践中，法院结合缴纳罚金的情况，对被告人酌情从轻判处的案例非常普遍。
其次：本案没有对赌博违法所得作出处理，违法法律规定。
但是张某某仍然要求律师转告家属主动缴纳违法所得。
《刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)
（法释[2005]3号）
第八条　赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。
　　赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。
在司法实践中，法院结合退赃退赔的情况对被告人酌情从轻判处的案例非常普遍。
为了激励被告人积极退赃退赔，诸多司法解释从正反两面将退赃退赔情况纳入量刑视野，如最高院《人民法院量刑指导意见（试行）》第8条规定“对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30％以下。”《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》明确盗窃案件“积极退赃、赔偿损失的，应当注意体现政策，酌情从轻处罚”，“无法退赃的，在决定刑罚时，应作为酌定从重处罚的情节予以考虑。”《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等将全部退赃退赔作为免刑等的条件。
十一、对张某某宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
张某某家中上有高龄的父母，下有三个未成年的子女，张某某被拘留的时候，其第三个孩子才刚刚出生，完全在哺乳期。一家妇孺老小，她们都需要照料。而张某某作为家庭的支柱，家庭的重担完全落在张某某一个人的身上。现张某某犯下错误，身陷囹圄后，一家人生活在北京这个大城市，可以想象得到生活是多么的艰难。律师在会见的时候，一旦提到其家庭，张某某就会痛哭流涕，深感自责，让人无不感动。张某某也深深地渴望早日回归社会，一方面能够承担为人子、为人父的责任，另一方面也能早日拼命赚钱，偿还巨额债务（张某某家庭欠有巨额外债，只待张某某释放后予以解决处理），减轻其家属的的经济负担。倘若，张某某被长期关押，那么，一家妇孺老小不堪重负，将有沦落街头的可能，给社会增添不和谐的因素。现张某某因此次涉案，从日至今，已经被羁押五个月，其本身也深刻的反映了自己，真诚的认识到了自己的错误。其也得到了应有的惩罚。可见，张某某为了承担起沉重的家庭责任，构建和谐家庭，也不会再有危害社会的可能。另外，张继峰所在单位辖区也为其出具了证明及请求，请求从宽处罚他。
刑法的目的是惩罚与教育、感化、挽救。刑罚的理想目的是为了实现刑罚的预期效果，和谐社会刑罚的理想目的是刑罚和谐。
本案中，综合各方面的因素，包括案件案情、认罪表现、看守所改造等等方面，可以明显看到惩罚、教育、感化的目的均已经达到。而现在，就剩下挽救的目的未完成。包括挽救张某某，给他重新做人的机会，给他尽快回归社会的机会，也包括挽救他家庭的机会。如果刑罚较轻，那么更有利于张某某家庭的稳定，更有利于三个未成年孩子的健康成长，这样的话，就更加的达到了社会和谐，司法为民，更加体现社会效果和法律效果的良好结合。
人民法院量刑指导意见（试行）法发〔2010〕36号三、常见量刑情节的适用亦规定：量刑时要充分考虑各种法定和酌定量刑情节。本意见尚未规定的其他量刑情节，在量刑时也要予以考虑，并确定适当的调节比例。
本案中，张某某着实存在诸多从轻量刑的情节，而一审法院未予查明，未予认定，导致量刑偏重。
鉴于张某某平时一贯表现良好，属初犯、偶犯，从无犯罪前科，此次犯罪情节较轻，犯罪动机又不大，主观恶性相对较小。
到案后，又从没有逃避侦查，属于积极自首，在一般性询问排查阶段就如实坦白，并积极揭发同案犯共同犯罪的事实，认罪态度较好，并当庭自愿认罪。在看守所又积极检举揭发，提供线索，积极立功，具有一般立功及重大立功的积极表现行为，
张某某是家里的唯一劳动力，其家庭责任重大，一家五个妇孺（其中三个孩子，一个才刚出生不久）等待抚养，足以让人怜悯。&&&&
张某某主动书写悔罪信，书面承诺不再违法。并要求家属积极缴纳罚金，且主动要求家属将违法所得缴纳，其真诚悔罪程度非同一般，足以看出张某某并非不堪改造之列，属于不致再危害社会的犯罪分子。
综上所述：恳请法庭本着以人为本、司法为民的理念，本着教育感化挽救、增进社会和谐的理念，妥善处理本案，对被告人依法从轻、减轻处罚。让被告人感念国家的关怀、社会的宽厚、法律的人性，让其在接受惩罚的同时，认真改造自己，真诚的回馈于我们的社会。一审时，检察院量刑建议并没有考虑到被告人以上诸多的量刑情节，因此，特向法庭建议对张某某适用缓刑、六个月以下有期徒刑或者拘役。
以上辩护意见，请法庭慎重考虑并酌定采纳。谢谢法庭！
北京市第二中级人民法院
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辩护人：
2014年&&&&&&&&&&月&日
附件一：被告人张某某完全符合缓刑的适用条件
附件二：张某某家庭妇孺情况（照片及户口复印件）
附件三：张某某所在单位、社区证明及请求信
附件四：张某某自书悔罪信（申请法院调取）
附件五：丰台看守所相关立功的工作说明（申请法院调取）
附件六：张某某量刑情节《人民法院量刑指导意见（试行）》之规定
附件一：被告人张某某完全符合缓刑的适用条件
法律规定的可以宣告缓刑的条件
&所谓可以宣告缓刑，是指法院对犯罪人既可以适用缓刑，也可以不适用缓刑，但“可以”一词是有倾向性的，即，一般情况下要适用缓刑，特殊情况下才不适用。根据刑法第72条和第74条的规定，犯罪人必须同时具备以下7个条件才“可以”适用缓刑：
1、被判处拘役或者三年以下有期徒刑。&&&
2、犯罪情节较轻。这是对第1个条件的重申，即，只有犯罪情节较轻者，才可以适用缓刑。所谓犯罪情节较轻，是指犯罪事实本身不严重，社会危害性不大，比如主观恶性不大、客观危害较小等。与犯罪事实无关的情节，如犯罪以后自首、坦白、立功等表现，是累犯、惯犯还是初犯、偶犯，是未成年人还是成年人等，均属于犯罪后的表现或者犯罪人个人情况，可能影响其他几个条件的认定，但本身不属于犯罪情节。
3、有悔罪表现。指犯罪人对于自己的犯罪感到后悔，并真诚地表示出来。如在法庭上痛哭流涕，表示对不起被害人，并通过家属积极赔偿被害人的损失等。如实供述自己的犯罪事实或者有立功表现等均不一定属于有悔罪表现。是否具有悔罪表现，对于预测犯罪人在缓刑考验期间是否会再次犯罪，具有重要参考价值。
4、没有再犯罪的危险。是指犯罪人在缓刑考验期间应该不会再次犯罪，这主要根据犯罪人的犯罪情节、悔罪表现、刑罚轻重、人际关系、性格特征、生活经历、生活环境、教育程度、宗教信仰、家庭情况、经济状况、从事职业等多种因素来预测。
5、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。是指如果对犯罪人适用缓刑，则其在缓刑考验期间对所居住社区应该没有重大不良影响。
&6、犯罪人不是累犯。
根据本案案情及案发前后被告人的表现，被告人张某某完全符合以上缓刑的适用条件。具体陈述详见辩护词。
缓刑相关法律规定
《刑法》第72条（缓刑的适用条件）：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑：
&&&（1）犯罪情节较轻；
&&&（2）有悔罪表现；
&&&（3）没有再犯罪的危险；
&&&（4）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》
法发〔2010〕9号
三：“14、宽严相济刑事政策中的从‘宽’，主要是指对于情节较轻、社会危害性较小的犯罪，或者罪行虽然严重，但具有法定、酌定从宽处罚情节，以及主观恶性相对较小、人身危险性不大的被告人，可以依法从轻、减轻或者免除处罚；对于具有一定社会危害性，但情节显著轻微危害不大的行为，不作为犯罪处理；对于依法可不监禁的，尽量适用缓刑或者判处管制、单处罚金等非监禁刑。”
&&&“ 16、对于所犯罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理。对于其中具备条件的，应当依法适用缓刑或者管制、单处罚金等非监禁刑。同时配合做好社区矫正，加强教育、感化、帮教、挽救工作。”
&&&“19、对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚。对于犯罪情节轻微的初犯、偶犯，可以免予刑事处罚；依法应当予以刑事处罚的，也应当尽量适用缓刑或者判处管制、单处罚金等非监禁刑。”
根据以上法律规定，被告人张某某罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小、有强烈的悔改表现、属于较轻犯罪的初犯、偶犯，完全属于不致再危害社会的犯罪分子，应依法从宽处理，其完全符合缓刑的适用条件。
附件三：张某某所在单位、社区证明
证明及请求信
兹有我单位张某某同志(身份证号：164955)，在市场保安部门，从事安保工作已有多年，工作期间表现良好，是一名难得的可造之材。
工作方面：事业心强，忠于职守，讲原则顾大局，认真负责，兢兢业业，讲求工作的高效率；考虑问题细致周到而又高瞻远瞩，团队合作意识极强，为人亲和力强，待人接物大方得体，尊重与团结同事；能够摆正心态，自我要求严格，要求不断进步，喜欢学习，善于总结。
思想方面：一贯思想端正，作风正派，无不良生活习惯，更无不良政治倾向，遵纪守法，无任何违法违纪行为及不良记录。而且正在积极申请入党，单位也考虑推荐其加入共产党。
同事方面：该同志心胸宽容大度，不计较个人得失，待人诚恳、友善，为人谦虚真诚，处事公道正派。尊重他人，能够最大限度的团结同事。在不同的职务上，都尊敬领导，团结同志，较好的处理与领导和同事的关系。
得知其一时糊涂，走向违法的道路，甚是可惜，我公司随时都愿意接受他，等他回来。其家庭亦存在令人怜悯的情节。公司领导及全体同事特冒昧向法院提出请求，恳请对张某某予以从宽处罚。
单位名称：
附件四：张某某悔罪信
在这一百多天的铁窗生涯里，我经常无法入睡，度日如年，每次回想起发生的这一切，我都感到对不起的人实在是太多了。
我不懂法，原本不知道自己犯罪行为的严重性。自从我进来，接受教育改造之后，我就下定决心，赎救自己罪恶的灵魂，我将以真诚的态度接受法律给我的惩罚。
在这里，我经历了无数痛苦的白天与黑夜，这其中包括：春节、清明。
我本可以过着幸福的日子，陪着我的妈妈，我的孩子们，我的爱人。在我国这个特殊的春节时间，是一家团圆享受幸福的日子，我却在此。刚刚过去的清明节，我在心中默默的缅怀先人，为远方的亲人烧纸。我不孝，我没尽到一丁点责任，我该死！
在此，请允许我借此机会向生我养我的父母，向我的孩子们，我的爱人致以真诚的道歉。
一想到我的孩子，我就痛不欲生，我那可怜的孩子才刚刚出生，我想出去，我要照顾他们。
自由，一个充满快乐，充满幸福的词，可现在对我来说是奢望。
我渴望自由！我渴望飞出这里。我要回家照顾他们！！
我的孩子们，爸爸想你们，你们受苦了，爸爸对不起你们，你们是爸爸在这里唯一的欢乐。
&&&就算是为了孩子为了家庭，我也要承诺，今后不再做违法乱纪的事情，并当着法官的面承诺永不再违法。
我在看守所写下这封信，我的心是痛苦的，我的眼睛是模糊的，但对于社会却是有益的。尊敬的法官，我知道自己罪行深重，应当受到法律的严惩。我将以悔过赎罪的认真态度接受法庭给予我的任何处罚，并以悔过自新，脱胎换骨的决心投入以后的教育改造，争取早日出去，做一个有益于社会的人！尽我做父亲的责任。从今以后，踏踏实实做人，决不再做违法乱纪的事情。同时，也恳求尊敬法官们充分考虑我的所有犯罪情节及家庭现状，给予我减轻处罚。跪谢法官大人！！！
附件六：张某某量刑情节《人民法院量刑指导意见（试行）》之规定
人民法院量刑指导意见（试行）法发〔2010〕36号&&2010年
三、常见量刑情节的适用
量刑时要充分考虑各种法定和酌定量刑情节，对以下常见量刑情节，可以在相应的幅度内确定具体调节比例。本意见尚未规定的其他量刑情节，在量刑时也要予以考虑，并确定适当的调节比例。
&&6、对于自首情节，应当综合考虑投案的动机、时间、方式、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况确定从宽的幅度。
&&（1）犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，主动、直接投案构成自首的，可以减少基准刑的20%-50%；
&&（2）犯罪事实或者犯罪嫌疑人已被司法机关发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接投案构成自首的，可以减少基准刑的10%-40%；
&（5）罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或司法机关盘问、教育后，主动交待自己的罪行构成自首的，以及其他类型的自首，可以减少基准刑的5%-10%；
&&（6）犯罪较轻的，又有自首情节的，可以免除处罚。
&& && &7、对于立功情节，应当综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果等情况确定从宽的幅度。
&& （1）一般立功的，可以减少基准刑的10%-30%；
&& （2）重大立功的，一般可以减少基准刑的30%-70%，所犯罪行较轻的，可以减少基准刑的70%以上；
&& （3）犯罪后自首又有重大立功表现，应当减少基准刑的70%以上。
&&& &&&8、对于坦白，应当根据坦白的阶段、如实供述罪行的程度以及悔罪程度等情况确定从宽的幅度。
&&（1）坦白司法机关尚未掌握的同种罪行的，可以减少基准刑的10%-30%；
&&（2）坦白司法机关已经掌握的罪行的，可以减少基准刑的20%以下。
&&& &&&9、对于自愿认罪，并适用简易审或普通程序“简化审”的，应当根据犯罪的性质、罪行的轻重以及悔罪表现等情况确定从宽的幅度。当庭自愿认罪的，可以减少基准刑的10%以下。
&&& &&12、对于退赃、退赔的，应当综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度及退赃、退赔数额等情况确定从宽的幅度。（1）全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的20%-30%；
& （2）部分退赃、退赔的，可以减少基准刑的20%以下；
&&（3）积极配合办案机关追缴赃款赃物，未给被害人造成经济损失或较大经济损失的，可以减少基准刑的10%以下。
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