高息借贷成民间理财手段 非法集资现象有所抬头――中新网
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高息借贷成民间理财手段 非法集资现象有所抬头
　　核心提示
　　在银行信贷紧缩、通胀压力不减、股市楼市财富效应暗淡的当下，大量民间资金流向民间借贷行业有其必然性，借助民间借贷的渠道，无数求贷无门的中小企业也获得了宝贵的资金“输血”。但与此同时，旺盛的资金需求也催生了诸多民间高息借贷乱象，非法集资行为在一些地方沉渣泛起。
　　部分居民的理财首选
　　“钱放股市一直跌跌不休赔钱，买房又是限购，放银行利率又那么低，再加上现在通胀因素的抵消，不放高利贷放哪里呢?”9月11日，在接受记者采访时，市民李先生如此解释，他刚刚把银行存款14万元取出来，放进一家熟人介绍的投资公司中，“月息5分，放半年。”李先生对这样的“收益”颇为满意，并说他身边很多亲戚朋友都选择了这样的方式“理财”。
　　吸引李先生这样普通人财富“大挪移”的是各种投资机构开出的诱人高息。记者在省内多家投资机构了解到，短期借贷的月息已经达到了3分以上，某些行业(比如房地产、矿产投资等)已经没有低于5分的，还有极个别公司开出8分、一毛的惊人高息。
　　这意味着，投资者如果把钱放进去,一年的收益可以轻轻松松地达到30%以上，高的甚至翻倍，在实体经济平均利润率不足5%的今天，吸引力可谓巨大。
　　记者在我省多地调查发现，把钱从银行“搬家”到各种民间高息借贷机构已经渐成风气，部分城市民间高利贷的参与者群体已经显示出普遍性，很多受访者反映身边的参与集资者，已经超过了10%以上，某些区域甚至达到了两成或者三成，乃至更高。
　　更让人担忧的是，在参与高息集资的人群中，以中老年和上班族为主。记者在采访中也了解到，有部分中老年人将用来养老的积蓄从银行“搬家”出来投入其中，很多激进的年轻投资者，甚至“奋不顾身”地将房产抵押套现投资。
　　“民间高息借贷本身就是高风险的投资行为，如果投资者本身抗风险的能力较弱、或者举债投资，等于又增加了此类行为的风险系数。”有业内人士不无忧虑地告诉记者。
【编辑:王晔君】
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直隶巴人的原贴：我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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公司非法集资 律师称业务员或构成共同犯罪
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因此，作为投资公司的业务员，明知投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款时，仍然为获得高额回报为非法集资提供帮助且数额较高的，应以非法吸收公众存款罪的共同犯罪定罪处罚。同时，通过非法集资手段获得的提成等属于非法所得也应当依法予以追缴。如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力，或有关责任人员可能携款潜逃，仍为公司非法吸收公众存款的，其行为构成集资诈骗罪。
原标题：公司非法集资 律师称业务员或构成共同犯罪“我是一家投资公司的理财顾问，现在手上有客户500多万元的业绩。在网上看到一旦投资公司被判定为非法集资就要承担法律责任。我只有24岁，才大学毕业一年，不想坐牢啊……”上周，本报联合四川和奇律师事务所共同开通的法律援助热线，接到了一通来自民间理财行业业内人士的求助电话。近年来，大量闲散的民间资金急寻出路，绕过正规金融机构参与民间投资活动的意愿较强。而在街头巷尾大量涌现的民间投资理财机构，凭借极高的投资收益吸引了民间资本的疯狂追逐，也用极高的业绩提成吸引了一批求职者的目光。然而，如今国内不少地区的民间投资理财机构深陷困境，有的甚至被定性为非法集资，触犯法律。在这样的情况下，曾带着美好职场愿望进入民间理财行业的普通员工、业务员们，是否需要为老百姓的损失负责？是否应当承担相应的法律责任呢？四川和奇律师事务所邱永兰律师表示，据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。《刑法》第176条也规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”因此，作为投资公司的业务员，明知投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款时，仍然为获得高额回报为非法集资提供帮助且数额较高的，应以非法吸收公众存款罪的共同犯罪定罪处罚。同时，通过非法集资手段获得的提成等属于非法所得也应当依法予以追缴。如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力，或有关责任人员可能携款潜逃，仍为公司非法吸收公众存款的，其行为构成集资诈骗罪。君子爱财，取之有道。律师提醒大家，不要因贪恋不义之财而成为非法集资的帮凶，切莫用“寒窗”换“铁窗”。
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48小时点击排行年底金融互助平台庞氏骗局频现 高息诱惑系非法集资-齐鲁财富网
年底金融互助平台庞氏骗局频现 高息诱惑系非法集资
“庞氏骗局”也被称为金字塔骗局。“它和传销有点类似,上家发展下家,就能够分享下家‘创造’的‘收益’,这些看似高大上的平台,无论是MMM、CCC还是SUOLOO等国际金融互助平台,都会塑造一个高大上的国际形象。多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资“陷阱”。
　　&2015年躺着赚钱不是梦,MMM金融互助平台&&MMM的文化理念是全球互助、互爱、互赢&,当然最诱人的不是这样看似高大上的言语,而是打出了月息30%这样实实在在的收益率,更让人瞠目结舌的是还可以发展下线,最多可以发展六个层级。近日也有投资者发帖称2015年12月初,该平台突然关闭了系统,显示无法提现。12月25日,MMM正式发布公告指出,交易平台将&清零重启&,取消所有的提现申请,但新的交易照常进行,想把这个骗局维持下去。据新快报记者不完全统计,类似这类金融互助平台至少不下二十余家。
　　1月18日银监会等四部委联合发文对此类平台定性为非法集资,&此类运作模式违背价值规律,投资风险巨大,资金运转不可长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负。&
　　1.月息30% &浅尝&难&辄止&
　　&我就投了1万元试试,但没想到一发不可收拾。&小风表示,他2015年下半年开始接触到MMM,本着尝试的态度先投了1万元。
　　据他介绍,MMM承诺投资收益为每月30%,推荐投资人加入另有10%左右的收益提成。即1000元在一个月内能获得300元的利息,加上新会员注册的30%的奖励,1000元第一个月就能获得600元盈利。半个月后,小风果然收到了1.6万元的本金和利息。
　　尝到甜头的小风开始发动身边的亲戚朋友四个人一起加入,第二个月开始就赚到了40%的推荐收益,于是他加仓到6万元。小风告诉新快报记者,每次投资最少15天一个回合,&一个账号一个回合只能投资一次,所以我又申请了两个账号&,几次加起来小风投入了近20万元。
　　目前,虽然该平台停止提现但新用户仍能注册投资。&现在&领导人&(即小风的上线)还在拉人,希望能把资金滚起来。&新快报记者注册后发现,在该平台上有两个选区,&提供帮助&和&得到帮助&。比如用户甲成为注册用户后,可以花60元到6万元不等,来购买虚拟物品&马夫罗&,名义上是&用来提供帮助&,大概一周时间,该平台会提供另一个用户乙的银行账号和联系方式给甲,72小时内甲将提前预约的数额打到平台提供的账号,对应的金额会以马夫罗币的形式显示在甲账户上,15天后甲点击&得到帮助&,平台会随机配其他用户,本金再加上15%的利息,会在72小时内打到甲账户的银行账号。
　　时间一天天过去,小风&得到帮助&的日期快到了,却发现平台找不到能&帮助他&拿回本金和利息的人了。&匹配了很多人,但后来这些人就拖着不再给你打钱。&直到去年12月底,平台换了新的页面,原来的用户数据都查询不到,并且不再匹配,小风才知道自己的钱&打了水漂&。
　　在采访中很多投资者表示,他们并不知道为什么可以获得那么高的利息,但第一次尝试成功后,投资者都选择了继续投资。
　　这些金融互助平台,正是洞察了人性对金钱的贪婪,以高息为诱饵,再以传销式的层级制度来发展&下家&,如此往复,形成资金的闭环,一旦资金流的某一环节断裂,就会极易造成崩盘。
　　2.庞氏骗局频频更换&马甲&
　　这类金融互助平台都披着&慈善互助&的外衣,本质都是非法集资。他们有着共同特征,即首先假造了看似高大上的国际背景,宣传在欧洲、美国、澳洲等地区雄厚的实力,宣称&有着精密的系统,颠覆世界金融秩序&;此外,复利的计算方式也诱使很多人将钱放进去&钱滚钱&,有投资者表示,&500元投资额,以复利方式滚动投资,一年本金加利息可收益11633元&。
　　&觉得自己能把握住时机,从里边捞一笔钱。&谁都不愿意相信自己是&接盘侠&。还有投资人介绍,之前给他们做培训的人现在又开了一个微信群,开了一个新盘,正在做新的培训。有业内人士表示,建一个新盘成本很低。&注册一个域名,搞一个服务器,买一套程序成本也许就千把块钱,然后就是吸引人上线。&
　　通过网络搜索金融互助平台,仍会出现很多平台信息。据新快报记者不完全统计,目前已经有不下二十余家,常见的名号包括一些&XX金融互助社区&、&XX金融互助平台&、&XX金融互助理财&、&XX慈善金融互助平台&、&XX金融互助投资&、&XX互助社区&、&XX财富互助平台&等。
　　一般在这类帖子或信息下都会留下一个QQ号,联系人被称为某某老师。他们主打的理念是&摧毁不公正的世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区&,建立所谓的&公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台&,让公众通过资助别人从而得到更多人的帮助等。
　　据新快报记者了解,这类平台一般可以发展三四级&下家&,层级推荐可以分别获得不同的奖励。比如甲推荐乙,乙再推荐丙,丙再推荐丁,甲就可以分别获得10%、5%、3%不等的利息。
　　&这类平台是典型的庞氏骗局。&融道网&生菜金融副总郑海阳对新快报记者说。&庞氏骗局&也被称为金字塔骗局。&它和传销有点类似,上家发展下家,就能够分享下家&创造&的&收益&,如果发展的下家足够多,上家就可以获得相当可观的&提成&,众多的下线和上线就组成了一个金字塔形,所以也叫&金字塔骗局&&,不同的是,传销通常销售的是实物如化妆品、保健品,而庞氏骗局销售的则是理财产品。
　　3.涉及范围广投资者维权难
　　像小风这样的参与者不在少数,来自全国各地的受害者组建了微信群准备维权。据上海的投资者介绍,仅她加入的微信群就有5个,都是500人的大群,粗略算来上当的也得有几千人。受害者的投资金额不定,一万到十几万甚至数十万不等。
　　1月18日,银监会等四部委发文提示风险,首先称&MMM&在俄罗斯实施诈骗被禁。据俄罗斯有关部门通报,日,&MMM金融互助社区&创始人谢尔盖&马夫罗季通过MMM公司实施违法犯罪行为,被俄罗斯当局指控犯有诈骗罪,并判处4年6个月有期徒刑,刑满释放后,他又重操旧业实施诈骗。
　　文中称&MMM&及类似主体不具备合法资质。&MMM金融互助社区&及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记,不具备合法资质,系非法机构;最后,&MMM&及类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征。&MMM金融互助社区&及类似金融互助平台未经批准,通过网站、微博、微信等多种渠道公开宣传,承诺畸高利息,引诱群众投入资金;同时,设置&推荐奖&、&管理奖&等奖金制度,鼓励投资人发展人员加入,并按加入先后形成层级关系、计算返利金额,具有非法集资、传销交织的特征。
　　目前,众多投资者维权无门,&去当地公安局报案,没有受理,由于互联网扩散性,全国各地的投资人都有,根本无法统计波及范围,还有我们的上线情况。&小风说。
　　也有律师称,刑法中并无&传销罪&这一罪名,只有&组织、领导传销罪&,如果想举报传销的行为,必须找到传销的领导,&MMM&目前尚未跑路,对外也是宣称平台资金只是冻结维护,尚未出现实质的受害者,因此公安机关无法介入调查。同时按照法律,一旦这些金融互助平台定性为传销后,所有涉及款项也将被认定为赃款而被没收。
　　相关报道
　　如何识破披着&马甲&的金融互助平台?
　　背景&高大上&故弄玄虚
　　新快报记者盘点这些看似高大上的平台,无论是MMM、CCC还是SUOLOO等国际金融互助平台,都会塑造一个高大上的国际形象。
　　&当初创始人马夫罗迪看到世界金融的不公平,很多金钱奴隶,特打造搭建这个全球互助金融系统平台。&在MMM介绍中如此说道。索罗互助金融平台上面的介绍更是写道,&SUOLOO索罗国际全球资产管理公司是一家独立的全球投资机构,专注于帮助客户实现资产增值,并通过我们全球著名资产管理人从各种投资产品中精心筛选的产品,帮助客户实现财务目标&。
　　除了高大上的背景外,各家平台还宣传自己不碰钱非盈利的公益性质,并宣传要缔造平等的金融秩序。官网资料显示,&MMM是全球一个互助金融系统,是全球唯一一个不碰一分钱的!非盈利组织!&还称&MMM互助金融&是个人的自愿联合组织,不是一个法律实体,不是一家公司或企业,通过一套精密设计的系统,对会员资金进行匹配,通过&相互帮助&来实现金融资源的分享,赚得收益。
　　睿信财富朱子宏提醒投资者,这类金融互助平台一般都没有ICP许可证,&ICP证是网站经营的许可证,根据国家《互联网信息服务管理办法》规定,经营性网站必须办理ICP证,否则就属于非法经营&。在银监会联合四部委下发的风险提示中也表示,&MMM金融互助社区&及其类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记,不具备合法资质,系非法机构;其推广网站未经核准备案或由境外直接接入,且网址频繁更换,风险巨大;且资金有流向境外的可能,投入资金人员利益难以得到保障。
　　高息诱惑,&步步为营&
　　金融互助平台所倡导的&相互帮助&,就是新入场的会员,将其手中拥有的&马夫罗&,转账给此前入场的会员,帮助其实现&马夫罗&的增值,并完成提现;而新入场会员的这笔&马夫罗&,将在增值后由下一批入场会员的转账提供。
　　根据网站上挂出的复利投资回报表计算,假设投资500元,以复利方式滚动投资,一年本金加利息可收益11633元;以最高6万元投资额为例,一年后就能变成1397873元。
　　&比如你要出场,你的本金和所有利息,是从新进的会员和出来再次重复入场会员的钱中给你。&相关网站上的这句介绍,言简意赅地解释了MMM中资金不断循环的原理。
　　除了利息外,&MMM互助金融&还设有&推荐奖&和&管理奖&:&推荐奖&即每个会员可以获得其邀请的参与者的投资金额10%的奖励;而&管理奖&则针对拥有团队的领导人设置。
　　有业内人士表示,MMM模式之所以在多个国家和地区&繁衍&存在,是因为资金流量形成了一个暂时稳定的圆形循环,只要赚钱了,会员就会申请排队,&提供帮助&的会员就会暂时比&接受帮助&的会员多。
　　系非法集资,不受法律保护
　　&非法集资案件往往具有犯罪行为持续周期长、后果暴露晚、挽回损失少等特点。&朱子宏表示。&根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担。这就意味着一旦参与非法集资,参与者利益不受法律保护。&
　　在投资前,不妨对照银行贷款利率和普通理财产品的回报率对比是否过高,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资&陷阱&。&庞氏骗局之所以能够吸引人,就是因为它超高的收益。在庞氏骗局面前,不管是正规P2P给出的12%以下的收益率,还是信托12%-13%左右的收益率,统统是浮云。&郑海阳表示。
　　有律师表示,根据国家法律法规,超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护,可作为判断回报是否过高的参考。此外,投资去向是否明确是投资者判断骗局的又一依据,郑海阳表示,&比如某金融网称投资于某期货合约,但并未具体说明是哪个合约;还有一些骗局介绍资金只在系统内滚动、借给系统内的人就可以获得高额回报,这简直是无稽之谈。&
　　他表示,投资者投入的钱去向不明,一旦到期无法兑付,当然无从知晓从哪找回账、找谁要回账了。
　　&退出困难也是&庞氏骗局&的典型特征。&郑海洋介绍,&有的会收取高昂的手续费,有的则会设置各种各样的障碍条件,还有的会随意地更改提现的规则。&
责任编辑：何潇颖
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All Rights Reserved.&& 备案号 : 鲁ICP备号高息理财背后的秘密：你图它利息 它图你的本金
来源：CNTV
金九银十，又到了产品推送短信满天飞的时节。面对令人眼花缭乱的固定收益产品，投资者一定要擦亮眼睛，日前昆明泛亚交易所兑付危机的爆发，再次给广大投资者上了一堂生动的风险教育课。究竟如何甄别正规理财与非法集资？在高收益、保本保息、国资背景等噱头背后，藏着哪些理财经理没有告诉你的秘密？你图人家利息，人家图你本金家住朝阳区的付阿姨2013年开始参与民间借贷。在尝试了几家民间理财公司、拿到几笔年化收益率超过20%的高息之后，她对收益的胃口越来越大。直到遇到一家承诺每月付5%利息的公司，付阿姨感到很满意，陆续投入84万元。谁知最后公司资金链断裂，她的本金和预期的15万元利息都化为泡影。对投资者来说，高额利息永远像伊甸园中的一样，充满致命诱惑。泛亚交易所推出的活期理财产品“日金宝”与时下规模最大的公募基金余额宝类似，可以随时存取，年化收益却高达13%，几乎是余额宝的4倍。面对如此高的利息，一些投资经验丰富的精英人士都忍不住倾囊入场，更不用说风险意识较弱的普通投资人。无论哪个投资项目，借贷双方的心态和目标都是截然不同的。出借方希望钱生钱，利滚利，即便不多赚，至少也要能跟CPI打个平手。借入方的目的则是花别人的钱办自己的事，事情不办完绝对不愿意还钱。通常情况，借入方会比借出方获得更大收益，而借出方承担的风险要大于借入方。这就是为什么貌似高大上的，在危机来临时忽然变得脆弱不堪的原因。然而，银行应对坏账有征信控制、催收、核销、拨备覆盖等一系列自我保护措施，但普通投资人面对收不回来的本金往往束手无策。银行卖的不都是“亲生”的介绍产品的是银行“老熟人”，合同也是坐在银行VIP贵宾室里签署的，但薛阿姨怎么也没想到，自己在某大型国有银行购买的并不是银行自主设计营销的理财产品，而是另一家投资管理有限公司的私募资金。当该产品出现问题时，薛阿姨才知道，银行并不能给该产品兜底。银行的产品代销业务是指商业银行为满足客户需求，通过银行营业网点或等渠道向客户销售合作机构的相关投资产品。银行代销产品是非银行自主品牌的投资理财产品，一般银行代销产品需在遵守相关法律法规的基础上，经过行内规范的审批流程，才能面向银行客户销售。很多商业银行从客户利益角度出发，对代销产品设立严格的准入机制，筛选符合标准的产品发行方合作。以为例，代销产品均由总行统一引入、审批和渠道管理，未经总行审批或授权分行不得自行组织代销产品。此外，为帮助投资者建立对代销产品风险的认识，招商银行综合考虑产品投资方向、投资范围、历史业绩及波动情况、发行人管理能力等因素，对在招行代销产品进行风险评级，由低到高划分为R1至R5五档评级。除了代销产品，银行工作人员私售第三方理财产品的行为也时有发生，就是俗称的“飞单”。虽然私售飞单是银行明令禁止的行为，但仍有个别理财经理禁不住高额佣金诱惑铤而走险。因此投资者一定要有意识：银行贵宾室里卖的并不都是银行的“亲生”产品。的本质是保障，不是收益在银行代销的诸多产品中，分红险属于储蓄兼保障的产品，由于其具有一定分红收益，被许多理财经理当做保本保息的理财产品推销。但是，作为投资型保险消费者，在购买分红险的时候必须注意，保险的本质是保障，而非收益。所以将分红险当成高收益工具投保的消费者，最后往往会哑巴吃闷亏。与消费型保险相比，分红型保险的缴费期限较长，保费也较高，比较适合家庭较富裕、有稳定收入，且不太急于用此部分资金的人群。对于一般收入的家庭或个人而言，建议在配足基本保障后，再来考虑购买具有投资理财功能的保险，如果因购买分红险而占据了过多资金，导致其他基本保障不足，那就得不偿失了。分红保险的红利主要来源于费差益、死差益和利差益，其中死差益和费差益占的比重非常小，一般分红保险的红利大部分来源于投资收益。投资收益的高低与市场大环境的好坏有很大的关系，有时历史业绩并不能说明太大问题。如果保险销售人员过度提示保险公司的历史业绩，来显示高分红率，那无异于误导投保人，投保人就需要多留个心眼了。网贷平台故意夸大国资背景泛亚事件的受害人之所以高达20余万，与泛亚大肆宣传自己拥有政府背书和国资背景密不可分。在监管缺失却异常火爆的网络借贷(P2P)行业，也处处藏有类似危机。据网贷之家统计，截至2015年8月底，我国正常运营的P2P平台已达2283家。如何从几千家P2P平台中脱颖而出、吸引投资人目光，难度越来越大。另一方面，在P2P如火如荼发展的同时，跑路、倒闭事件也频频出现，投资人对网贷行业的信任有限，而“国资系”P2P平台因其“金字招牌”备受投资人青睐。此外，在国家大力支持金融的背景下，地方政府、国资企业等也希望通过入股P2P平台，打造创新形象。于是，国资企业与P2P平台一拍即合，形成“国资系”P2P平台。但在当前的60家国资系P2P平台中，绝大多数非国有独资平台，国有控股平台数量也极少，大多数是国有参股平台。有些平台为引进国资背景，往往会以较低估值出让5%至10%左右的股份，甚至不排除以赠送股份换取与国有企业的合作，以期获得信用上的背书。即便是真正的国资企业，它旗下的四五级控股公司究竟投资了哪些业务，总部可能未必知晓，该国资企业对平台的把控能力可能很低。投资人在选择平台时，一定要仔细衡量平台业务类型，不可认为国资平台就不会出现逾期、坏账等事件。张品秋
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