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工行秦皇岛分行开展自助设备遭不法侵害突发事件专项应急演练
时间： 17:02:55&&来源：&&供稿单位：工行秦皇岛分行&&作者：秦轩
&&& 为充分发挥监控报警中心应急指挥作用，不断提高监控报警中心值守人员应急处置能力，2月24日，工行秦皇岛分行针对不法分子暴力侵害自助设备实施盗窃案件高发的严峻形势，组织监控报警中心人员开展自助设备遭不法侵害突发事件专项应急演练。
&&& 该行结合自助银行（设备）遭暴力侵害事件特点，认真分析自助银行安全形势，研判自助银行（设备）遭受爆炸盗窃、非法入侵盗窃、撬砸破坏自助设备、自助银行客户区抢劫、抢夺等五种外部欺诈突发事件，制定具体、详细、贴近实战的应急处置预案。做到预案严谨、分工明确、职责清楚。
&&&&为保证演练质量及效果，该行首先进行思想发动，剖析近期省行通报的2起不法分子针对自助银行ATM机爆炸盗窃未遂事件。其次是集中学习应急预案。三是采取分组进行模拟实战演练。演练中突出了对突发事件的准确判断、及时报警、快速处置，做到了组织严密、效果逼真、实战性强。
&&&&演练结束后，该行对演练情况进行总结，进一步完善应急预案。通过演练使每个参演员工熟练掌握处置方法，熟记处置要点，明白注意事项，加深了对预案的理解，取得了较好效果。
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银行临时工与外部人员勾结监守自盗应如何定罪
时间：&&|&&作者：杜杰锋&&|&&浏览：2112
1995年春节前，被告人陈贵杰向中国工商银行电白县支行三角圩办事处出纳员钟国华提议并多次密谋，制造被抢劫假象，秘密窃取三角圩办事处的公款。同年2月3日(大年初四)上午，被告人陈贵杰又邀三角圩办事处会计卢欣阳一起作案，遭卢的拒绝。钟国华从陈贵杰口中得知卢不同意后，亦向陈表示放弃作案。
一、基本案情被告人陈贵杰，又名陈亚观，男，日出生，无业。因涉嫌犯，于日被。被告人钟国华，男，日出生，原系中国工商银行电白县支行三角圩处出纳员(计划内)。因涉嫌犯贪污罪，于日被逮捕。被告人卢欣阳，男，日出生，原系中国工商银行电白县支行三角圩办事处会计(计划内临时工)。因涉嫌犯贪污罪，于日被逮捕。省市人民检察院以被告人陈贵杰、钟国华、卢欣阳犯贪污罪，向广东省茂名市中级人民法院提起。茂名市中级人民法院经公开审理查明：1995年前，被告人陈贵杰向中国工商银行电白县支行三角圩办事处出纳员钟国华提议并多次密谋，制造被假象，秘密窃取三角圩办事处的公款。同年2月3日(大年初四)上午，被告人陈贵杰又邀三角圩办事处会计卢欣阳一起作案，遭卢的拒绝。钟国华从陈贵杰口中得知卢不同意后，亦向陈表示放弃作案。当日下午6时许，被告人陈贵杰得知三角圩办事处只有钟国华、卢欣阳两人当班时，即从钟国华家骑走钟的摩托车并携带行李袋及小刀一把，来到三角圩办事处。陈敲门进屋后，叫钟国华把办事处的公款装入行李袋。钟国华未作任何反对，即打开钱柜，将公款装入行李袋。这时，陈贵杰欲将办事处的电话线用手拉断，但未拉断，卢欣阳则向陈贵杰指明报警线及桌上摆放的剪刀后，陈贵杰将报警线剪断。因陈带来装钱的行李袋太小，陈贵杰让钟国华、卢欣阳等着，自己又返回钟国华家，取来另一个大行李袋，回到办事处丢给钟，钟国华便将公款273，000元装给陈贵杰。之后，为了制造被抢劫的假象，陈贵杰将钟国华、卢欣阳叫进卫生间，向俩人各打一拳，然后扣上卫生间门，携带赃款逃离现场。钟国华在陈贵杰逃离后，与卢欣阳商议统一口径报假案，谎称被一持枪歹徒抢劫。后在我公安人员的教育下，卢欣阳、钟国华才先后供认了案件的真相。案发后追回全部赃款。茂名市中级人民法院认为：被告人陈贵杰与被告人钟国华、卢欣阳内外勾结，相互配合，共同侵占银行的巨额现金，其行为均已构成了，均应依法惩处。在共同犯罪中，陈贵杰、钟国华起主要作用，是本案主犯，应从重处罚;卢欣阳起次要作用，是从犯，可以比照主犯予以从轻处罚。公诉机关指控陈贵杰、钟国华、卢欣阳的犯罪事实属实，但指控各被告人的行为构成贪污罪不当。被告人钟国华、卢欣阳不具有国家工作人员身份，不构成贪污罪的主体，应认定陈贵杰、钟国华、卢欣阳的行为构成侵占罪。茂名市中级人民法院依照《中华人民共和国》第十二条第一款、第二十六条、第二十七条，全国人大常委会《关于惩治违反的犯罪的决定》第十条的规定，于日判决如下：1.被告人陈贵杰犯侵占罪，判处十三年;2.被告人钟国华犯侵占罪，判处有期徒刑十年;3.被告人卢欣阳犯侵占罪，判处有期徒刑五年;一审宣判后，各被告人均服判，没有提出上诉。二、主要问题银行临时工与外部人员相勾结，监守自盗应如何定罪?对于该案的定性有多种意见：第一种意见认为，应定。该案是一起内外勾结、里应外合的监守自盗案件。根据日最高法院、最高检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》中规定，内外勾结进行贪污或盗窃活动的共同犯罪，应按其共同犯罪的基本特征定罪。共同犯罪的基本特征一般是由主犯的基本特征决定的。从本案各被告人在共同犯罪中的作用看，陈贵杰的作用要大于钟国华和卢欣阳。因此，本案应定盗窃罪。第二种意见认为，应定贪污罪。全国人大常委会日《关于惩治贪污罪、贿赂罪的补充规定》(以下简称《补充规定》)第一条第二款规定，与国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他经手管理公共财物的人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。根据该规定，内外勾结伙同贪污的，按贪污罪的共犯认定。因此，对被告人陈贵杰应按贪污罪的共犯定性，定贪污罪。第三种意见认为，应定侵占罪。被告人钟国华、卢欣阳均为计划内临时工，不具有国家工作人员身份，不是贪污罪的主体。根据日全国人大常委会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》(以下简称《决定》)第十四条的规定，、以外的企业职工，实施侵占犯罪行为的，适用本决定定罪处罚。故被告人钟国华、卢欣阳的行为构成侵占罪，而陈贵杰为共同犯罪人，应以侵占罪的共犯论处。第四种意见认为，被告人陈贵杰、钟国华构成，卢欣阳构成。陈贵杰、钟国华曾合谋过抢劫，陈贵杰和卢欣阳商量共同作案遭到卢的拒绝，钟国华也表示放弃作案。在这种情况下，&31陈贵杰带着小刀、行李袋到办事处之后，曾向钟、卢说过“我带着家伙的!”这样威胁的话，要他们快点装钱等，可视为精神强制，使其不敢反抗。卢欣阳和陈贵杰、钟国华并没有共同的犯罪故意，他只是在钟的要求下报了假案，因此，卢欣阳的行为构成包庇罪。三、裁判理由盗窃罪的基本特征是秘密窃取公私财物的行为。陈贵杰去银行办事处作案时，不是乘银行无人值班或乘值班人员不备而窃取公款，而是当着钟国华、卢欣阳的面并在他俩的配合下拿走银行的273，000元公款，陈贵杰的行为显然不符合盗窃罪秘密窃取财物的特征。如果认为是陈、钟、卢三人相互勾结、相互配合秘密窃取银行巨额现款，那么，钟、卢二人则是利用职务之便监守自盗行为，对此也不应认定为盗窃罪。抢劫罪是使用暴力、胁迫或其他方法，当场劫取公私财物的行为。陈贵杰带着小刀，并没有拿出来，虽也说一些威胁性的话，但他选择钟国华、卢欣阳当班时去作案，是为了得到他们的配合，客观上他们二人也确实起到了配合作用：一个往行李袋内装钱，另―个指出报警线的位置。特别是当陈贵杰嫌钱袋太小、回去拿大行李袋的时候，二人既不报案，又不采取其他安全措施，一直等到陈贵杰把大袋拿来，钟国华又把钱装上，使陈贵杰逃离现场，二人才报了假案。因此，从作案的全过程看，该案缺少暴力威胁的基本特征，陈贵杰不构成抢劫罪。卢欣阳因参与共同犯罪，也不构成包庇罪。从整个案情看，这是一起内外勾结、相互配合而秘密窃取银行公款的监守自盗案件。陈贵杰首先提起犯意，为主实施作案，携带巨款潜逃，在该案中起主要作用。钟国华、卢欣阳在该案中所起的作用虽然次于陈贵杰，是一种配合作用，但是他俩的配合在本案中起了关键的作用，陈贵杰在这种配合下完成了作案全过程，才使案件具有了监守自盗的性质。对监守自盗案件的处理，根据《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》关于按主犯行为特征定罪的规定,应按照主犯陈贵杰的行为定盗窃罪。但是根据《补充规定》有关规定的精神，内外勾结伙同贪污的，应以贪污罪的共犯认定。由于前述解答是司法解释规定，其效力应服从于立法规定，故本案应适用《补充规定》。如果钟国华、卢欣阳具有国家工作人员身份，该案应定为贪污罪。本案被告人钟国华、卢欣阳均是计划内临时工，不具备国家工作人员的身份，不构成贪污罪的主体。最高人民法院《关于办理违反公司法、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，“有限责任公司、股份有限公司以外的企业职工”是指有限责任公司、股份有限公司以外的企业中非国家工作人员的职工。所以，钟国华、卢欣阳的行为构成侵占罪。因陈贵杰为共同犯罪人，也应以侵占罪论处。1997年刑法施行以后，《决定》规定的侵占由于司法解释规定为，而贪污罪的主体也有所扩大，即不再以“干部身份”确定国家工作人员，而以其是否从事管理职责，即在国有企业中是否从事公务来判断。钟国华、卢欣阳在国有公司、企业中承担管理、经营国有财产的职务，系从事公务的国家工作人员，可以构成贪污罪的主体。被告人陈贵杰、钟国华、卢欣阳的行为发生在1995年，依照刑法第十二条第一款的规定，对被告人陈贵杰、钟国华、卢欣阳的行为仍应适用《决定》，认定为侵占罪。因此，一、二审法院以侵占罪对被告人陈贵杰、钟国华、卢欣阳定罪处刑是正确的。(审编：王玉琦)
作者： [河北-石家庄]专长：刑事辩护 债权债务 合同纠纷 交通事故 劳动纠纷 律所：河北百创律师事务所431039积分 | 帮助92347人 | 3061个好评电话:
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来源：作者：
12月21日凌晨1点左右，萧山新塘派出所民警赵峰看到一中年男子对ATM机奋力挥动着胳膊。他戴着帽子，不时观察下周围的情况，从口袋里掏出剪刀开始撬ATM机上的螺丝，并用身体遮挡住作案的手。
　　12月21日凌晨1点左右，萧山新塘派出所民警赵峰看到一中年男子对ATM机奋力挥动着胳膊。
　　“住手，你在干什么？”赵峰大喝一声。男子连头都没回，理直气壮回了一声：“你没看我在抢银行？”
　　回答如此“霸气”的男子姓王，台州玉环人，没有正当职业。
　　一段时间前，老王对银行门口的ATM机有了想法，“只要把ATM机的口子撬开，钞票不就到手了？”
　　那天凌晨，老王准备一把尖头剪刀，选择了一台ATM机。他戴着帽子，不时观察下周围的情况，从口袋里掏出剪刀开始撬ATM机上的螺丝，并用身体遮挡住作案的手。
　　ATM机可不是这么容易就撬开的啊。老王暴躁起来，将剪刀戳进出钞口，又去门外捡回一块砖头，对着出钞口就是一通猛砸。这动静惊动了银行的值班人员，赶忙报了警。直到民警赶来时，老王还在砸ATM机。目前，老王因涉嫌盗窃已被萧山警方依法刑事拘留。
　　银行工作人员说，自助银行里的ATM机设置很严密，即使将ATM机的外部结构破坏，内部存放现金的保险箱也不会受到影响。(钱江晚报)
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编辑：杨缮铭
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多项选择题下列哪些属于案件确认的标准（）
A、公安、司法机关立案侦查的
B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
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A、案件信息
B、案件调查情况
C、案件审结情况
D、后续整改情况
A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门
B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）
C、各银行业金融机构
D、人民银行
A、银行业金融机构从业人员独立实施
B、银行业金融机构从业人员共同实施
C、与外部人员合伙实施的
D、非金融机构从业人员实施
A、只涉及单类银行业金融机构的案件
B、涉及多类银行业金融机构的案件
C、涉及证券行业的案件
D、涉及非金融机构的案件
A、启动应急预案，清查账目。
B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。
D、上报案件调查和调查报告。商业银行重大突发事件，怎么界定？怎么应对？怎么审计？商业银行重大突发事件，怎么界定？怎么应对？怎么审计？闻信息百家号商业银行重大突发事件一般指：★　金融挤兑事件；★　聚众到营业机构上访、请愿、静坐、示威，甚至冲击、围攻的事件；★　抢劫银行营业机构或运钞车、盗窃银行现金30万元以上的案件，诈骗涉案金额1000万元以上的案件；★　银行高级管理人员1人以上（含1人），银行工作人员3人以上（含3人）被绑架或被限制人身自由，叛逃、失踪或非正常死亡的事件；★　造成银行经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；★　造成银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，支付结算系统中断3小时以上，严重影响正常工作开展的事件；★　盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；★　其他可能引发辖内银行风险或严重影响金融和社会稳定以及监管机构要求及时报送的事件。商业银行各分支机构、总行各部门事发后，应于规定时间内将有关情况上报总行办公室，并随时关注事态发展，及时报送后续情况。总行办公室应在接报后4小时内或事发后24小时内将有关情况上报监管机构。重大突发事件报告的内容包括：事件的起因、时间、地点、当前的情况、已采取的措施、事态发展预测、造成的影响等情况。重大突发事件发生时，相关单位应果断采取措施，积极进行自救。如自救无法有效控制局面时，应及时向上级部门申请救助。对于有携款潜逃嫌疑需要采取控制措施，或者有犯罪嫌疑需要立案侦查的，由保卫部门负责联系当地公安部门采取有关措施进行处理，根据需要向公安部门申请派出警力维持现场秩序。重大突发事件处置完毕后，应对有关当事人进行责任追究。商业银行的案件一般指其从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的案件，或银行遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的案件。对案件的处置包括案件信息报送及登记、案件调查、案件审结和后续处置等环节。案件发生后，必要时案发分行应成立专案组进行调查，形成案件调查报告，上报总行及当地监管机构。重大突发事件及案件处理的经济责任审计（一）应取得的资料1.案件风险信息简报；2.案件确认报告；3.重大突发事件报告；4.银行分支机构向属地监管机构报送的案件信息；5.分行专案组工作记录及会议纪要；6.案件调查报告；7.案件审结报告及案例材料；8.案件档案。（二）审计步骤和方法1.审查重大突发事件和案件处理决策程序的规范性重大突发事件事发后，被审计领导干部是否果断采取措施、迅速研究处理，是否在规定时间上报，是否随时关注事态发展、及时报送后续情况，有无迟报、漏报、瞒报、误报的情况。案件风险事件发生后，是否立即商讨预判案件风险情况、可能造成的影响及损失等，是否根据风险事件性质及复杂程度，在必要时成立专案组进行调查。2.审查重大突发事件和案件处理决策的有效性决策的预期效果是否达到，相关人员责任追究是否到位，是否阻止了损失扩大或降低了负面社会影响，相关制度法规是否修改完善，整改措施是否落实等。3.通过调阅案件档案，询问相关人员等方式，了解重大突发事件和案件处理决策的及时性、恰当性及效果重点关注处置不及时、处理不当、调查不尽责等导致损失扩大或引发其他风险及不利影响的事件，并对被审计领导干部应当承担的责任进行界定。原创： 公共宣传部 中国内部审计协会免责声明：非本平台作品如涉版权等问题，请携版权尽快联系我们，我们将在第一时间删除。本平台转载旨在分享交流，并不代表赞同文中观点和对其真实性负责，仅供读者参考。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。闻信息百家号最近更新：简介:信息生活，智在挑战。作者最新文章相关文章