信托计划“躺枪”闪崩股 补充质押潮玄机重重
来源：中国证券报
　　在产品不得借公募基金专户产品、资管计划等通道进入股市后，信托计划却在二级市场上崭露头角。
　　无论是在5月份处于“风口”的，还是因股价大跌触及预警线的高质押率股票，其前十大股东中都能看到XX信托计划的魅影。
　　金融业内资深人士称，监管标准不统一是导致信托计划在二级市场上“潜龙在渊”的根本原因。2016年下半年以来，资金通过券商、基金买入股票的配资比例被限制在1∶1，但通过信托计划却可以做到1∶2甚至1∶3的杠杆。因此大量资金通过信托通道进入二级市场。不过，目前对这类业务也开始持谨慎态度。因为触及平仓线的股票不在少数，劣后级资金因此亏损巨大，并引发了信托公司和投资者之间的纠纷，但目前尚无正式的监管意见下发。
　　“闪崩”背后的信托计划魅影
　　“对跌得凶的股票，看看前十大流通股东里有信托计划，就赶紧卖吧。”在二级市场浸淫20年的老股民老李向他的朋友们建议。老李的逻辑是，这些股票质押率很高，一旦市场单边下跌，极易触及平仓线，被强行平仓。这时股票往往被压死在跌停板上，散户基本没有机会卖出。
　　实际上，伴随持续下跌，不少公司确实出现触碰平仓线的情况。以5月23日为例，(002802,)、(600139,)、(600313,)盘中直线下跌，快速封牢跌停板。随后，(603726,)、(603360,)、(603638,)和(600198,)等股票也加入了“闪崩”大军。
　　截至目前，(002638,)、*ST 德力、(002005,)三家公司因公司股价低于警戒线或平仓线已申请停牌。
　　以勤上股份为例，其前十大流通股东中出现：股份有限公司-保赢1号、(601328,)股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型基金、易方达资管-(600000,)-易方达资产-浦发六号资产管理计划、华宝信托有限责任公司-“华宝丰进”16号单一资金信托等机构。
　　因为勤上股份的股权质押已低于警戒线或平仓线，该公司已申请股票临时停牌。该公司的解押方式为，增加将近8200万元注册资本，并筹划剥离半导体照明业务等重大。
　　在近期出现异动的股票中，广东粤财信托有限公司-粤财信托-聚鑫1号集合资金信托计划是洪汇新材第四大流通股东；四川信托有限公司-宏赢212号证券投资集合资金信托计划是西部资源第六大流通股东；华宝信托有限责任公司-“华宝丰进”11号单一资金信托是农发种业第五大流通股东；华宝信托有限责任公司-“华宝丰进”107号单一资金信托是朗迪集团第七大流通股东……
　　谁在配资
　　促使信托计划代替资管产品成为流通股东的，是日下发的《证券期货经营机构资产管理业务运作管理暂行规定》。2015年3月，由中国证券投资基金业协会发布实施的《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》升级为证监会的规范性文件。这一被业界称为升级版资管“八条底线”的《规定》，自日起实施。
　　《规定》最显著的变化是大幅降低杠杆倍数，严控结构化产品杠杆风险，并限定，股票类和混合类杠杆不得超过1倍。也是从那时开始，信托公司作为通道的信托计划开始增加。道理非常简单：之前计划发行券商资管计划的项目，由于资管八条底线，只能1：1配银行的钱，达不到规模要求。于是不得不找没有收紧政策的信托公司来做产品，1∶2甚至1∶3配资。
　　但在市场并未出现系统性行情的情况下，谁会这么激进地配资炒股呢？
　　一位在干了近20年的资深人士表示：“来找我们公司做产品的，都是私募机构，也有个人。信托公司不可能知道他们的钱从哪来，是谁的。信托公司只是通道，有时候也会帮他们找点钱，仅此而已。信托计划成立之后，买卖哪些股票是的事，信托公司不会过问。你说很多信托计划成了上市公司的股东，可能信托公司自己都还不知道吧。”
　　但这些来历不明、且敢大举配资的资金却对市场“先知先觉”。今年4月，云南信托、华润信托等10余家信托公司被发现在去年三季度以来现身9只雄安概念股的前十大流通股股东，其中多只个股连续封涨停。
　　(000615,)披露的2016年显示，有6只信托计划“先知先觉”地在去年四季度新进前十大流通股股东，位列第5至第10。到今年一季度，更是有8个信托计划进入前十大流通股东。
　　谁在质押
　　仍以京汉股份为例，今年4月20日，公司公告称，日、4月19日京汉控股将其所持公司部分股票质押给上海(600837,)资产管理有限公司用于办理股票业务。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数334，596，360股，占公司股份总数的42.88%，其所持公司股份累计被质押数量为268，230，000股，占公司总股本的34.38%。
　　实际上，4月17日，京汉股份的收盘价刚刚达到历史最高点26.30元。此时质押，无疑可以最大限度得到融资。
　　拥有一家上市公司，大股东仿佛有了一台随用随取的“印钞机”。不过，这也是一把“双刃剑”，高位质押的股票一旦出现连续大跌，极易逼近平仓线，引发流动性风险。融资人要么追加保证金，要么补质押股票；否则，面临爆仓。
　　某信托公司的信托经理称，通常银行是不会贷款给民营小企业的，但是对于民营上市公司就不同了。如果用股票质押融资，银行的贷款利率可以低至5%-6%，抵押率可以达到40%。
　　(601377,)研报认为，根据中国证券登记结算公司5月26日公布的个股质押数据，3203只个股参与股权质押，也就是说几乎所有的A股上市公司都参与了股权质押，股权质押标的总市值达到5.45万亿元。
　　在板块分布上，虽然主板公司进行股权质押总规模高于及，但主板公司的质押率要低于中小创。主板、中小板、创业板质押市值占比分别为51%、33%、16%。主板、中小板、权质押市值占标的总市值比例分别为8%、19%和18%。
　　某信托公司的投资总监表示，他在投资公司债的时候遵循一个原则，不买股票质押率高的公司发行的债券。“我的标准是大股东质押股票的比例不超过其持股的30%。股票质押率高的公司，其经营通常有风险。”该人士称。
　　补充质押潮玄机何在
　　实际上，高质押率的股票和流通股东中有大量资管产品、信托计划的股票是高度重合的。
　　中国证券报记者随机查阅“股东质押率为100%且到达警戒线”的股票情况。前十大流通股东中有信托计划的至少占到半数，且这个趋势今年以来还在增强。如果算上资管计划、基金专户产品，这个比例可能会达到80%以上。
　　分析人士称，如果大股东动用资金杠杆炒高股价，再将处于高位的股票质押给券商、银行进行融资，甚至可能进行曲线套现，这无疑是利益最大化的做法。但这一做法与现行法律法规存在冲突。
　　“可能也有一部分所谓的‘牛散’不想被注意到。通过信托计划、资管产品买卖上市公司股票就不会出现他们的信息。”某信托公司投资经理表示。
　　公布股权质押到期时间的公司解押主要集中在2年以内。根据已公告的股权质押截止时间，未来2年内到期的融资规模超过1万亿元，占股权质押总规模的52%，占已披露截止日期股权质押规模的94%。
　　从补充质押的公告数来看，2017年4月、5月补充质押的公告数大幅增加，分别达到59条、140条，创历史新高。2015年大规模增加的股权质押，根据2-3年的一般质押期限来看，仍有大部分未解压，本次下跌导致部分质押股票接近平仓线，引发大规模补充质押潮。
　　面对平仓风险，不少公司采用补充质押、停牌等方式应对。当前补充质押公告大幅增加、甚至已出现停牌自救。4、5月份下跌过程中，也出现了触碰平仓线的公司，为了防止被强平或公司易主的事实发生，涉及股权质押“雷区”的上市公司纷纷通过补充质押、停牌、持续增持等手段自救。
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理财产品推荐私募“一哥”徐翔涉嫌三大罪名被抓 哪些重仓股有危险_第一财经
私募“一哥”徐翔涉嫌三大罪名被抓 哪些重仓股有危险
一财网一财网综合 08:53
新华社记者从公安部获悉，泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，近日被公安机关依法采取刑事强制措施。目前，相关案侦工作正在严格依法进行中。
据财联社报道，日晚上18时左右，一条疑似徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓的消息在资本圈广泛流传。21时左右，无界新闻经过多方信源获悉，泽熙资本控制人徐翔今天上午被警方在杭州湾跨海大桥上控制，并从沈海高速公路杭州湾高速庵东出口附近带走。多路信源同时奉上现场赫然挂镣铐而立人士的照片，多位熟悉徐翔的炒股大户确认照片上为徐翔本尊，&除非图片伪造了。&
第一财经记者致电一名熟悉徐翔的业内人士，请其辨认照片。该人士表示，他亲眼见过徐翔穿照片上这件白色衣服，并且照片上徐翔身后那两个手提包均是徐翔的。
他表示自己还帮徐翔提过那两个包，不会认错。
泽熙徐翔：从3万炒到40亿的投资传奇
1993年，还是个高中生的徐翔带着父母给的几万元本钱进入股票市场。&那个时候，宁波老百姓(603883)家里几万元很正常，而且家里就我一个小孩。&徐翔说。
18岁，徐翔放弃高考，专心投资，并得到家人同意。
徐翔对股市热点的把握非常敏感，个人资产迅速累积，成为营业部高手。
&我学习股票，看书，听券商培训，也看国外投资方法。三人行必有我师，对宏观经济，也懂一点。&徐翔表示。到20世纪90年代后期，徐翔和几个以短线擅长的朋友被市场冠名&宁波涨停板敢死队&，投资风格彪悍，被&敢死队&选中的股票，大进大出，高起高落。这批人以银河证券宁波解放南路营业部为核心，成员20人左右，核心是徐翔、徐晓、张建斌等。徐翔在成名后更被媒体封为&涨停板敢死队总舵主&。
三大短线高手中，徐翔是其中的头号人物，也是最年轻的一位;2号人物姓吴，35岁左右，这两位不仅经历相似，连炒股水平也是旗鼓相当;3号人物徐海鸥的，975年出生，上大学时就开始炒股，1997年在北京商学院毕业后没找工作，直接回宁波专职炒股。在做散户时，徐海鸥与徐翔结识，便从散户室搬到4楼，为小他1岁的徐翔做助手，并逐渐成长为&敢死队&的核心成员。
名气渐响之后，徐翔的一举一动开始为外界所注意，特别其在营业部的仓位、持股，很容易被泄露，有人专门分析其持股以跟风投资。徐翔对此颇为苦恼，称很希望阳光私募能争取到机构席位，摆脱跟风者。
2005年，徐翔从宁波迁到上海，经历了A股的一波大牛市，2009年成立泽熙投资，经过三年的发展，目前总管理规模在70亿元左右，规模仅次于目前阳光私募中管理资金规模排名第一的上海重阳投资。&我们70亿的投资中，有至少40至50只股票。&徐翔说。
四次传闻被查
第一次传闻被查传徐翔因操纵股市受到调查
2011年5月底，微博疯传徐翔因操纵股市受到监管部门调查。受此影响，当时旗下重仓股均有不同程度下跌。
日，泽熙投资在官网发布《告投资者书》，澄清&被监管部门调查&的市场传闻，表示公司正常。
第二次传闻被查传牵涉紫石头张超内幕交易案
2012年7月，前一年的私募冠军紫石一期的管理人、紫石投资公司的董事长张超涉嫌内幕交易被调查。同时，传紫石调查案亦牵涉徐翔。
随后，泽熙投资予以否定。当时，理财周报通过各种渠道了解到，徐翔实际上是被要求&协查&，即到监管部门交待情况，但最终没有上门&被查&。
第三次传闻被查传证监会开查大老鼠仓交易案
2014年1月底，有媒体报道证监会正调查一史无前例老鼠仓交易，涉及到与王亚伟齐名的人士。目标直指泽熙投资徐翔。
随后，有媒体从泽熙投资获悉，徐翔当天正常上班，中午还和研究员一起聊天，晚上还让公司员工进行辟谣。
第四次传闻被查传传涉东方锆业重组内幕交易
2014年五一假期之后的第一周，监管部门对知名私募泽熙投资进行了调查，原因或与泽熙6期在东方锆业资产重组停牌前的交易有关。
这一次，手法彪悍，异于常人的泽熙投资能否再次成功逃顶，令市场极为关心。
四大资本平台首度起底
根据中国基金业协会资料和各上市公司公告，记者了解到，目前徐翔家族共有四个公司作为资本运作平台。
第一个平台成立于2009年12月，即上海泽熙投资管理有限公司(即市场上常说的&泽熙投资&)，徐翔任总经理，公司旗下有三只基金：泽熙2期、泽熙3期、上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)(即增煦投资中心)。
第二个平台是上海泽熙资产管理中心(普通合伙)(以下简称泽熙资管中心)，成立于2010年7月，徐翔63岁的母亲郑素贞任法定代表人，旗下有泽熙4期、泽熙5期、泽熙6期、泽熙11期(即&龙信基金通1号&)4只基金。
第三个平台是上海泽添资产管理中心(有限合伙)，即泽添资管中心，成立于2012年4月，徐翔66岁的父亲徐柏良任法定代表人，旗下有基金泽熙1期、泽煦单一资金信托计划、泽熙投资基金1号。
第四个平台是西藏泽添投资发展有限公司，徐柏良是法定代表人，股东为徐柏良和郑素贞，是在日由成立于2008年5月的上海泽添投资发展有限公司变更而来。西藏泽添是上市公司宁波中国第一大股东，持有公司总股本的15.69%股份。
此外，徐翔妻子应莹为法定代表人，应莹和郑素贞为股东的上海泽煦投资有限公司成立于2011年1月;不过，记者了解到，该公司旗下目前没有基金产品，也没有参与资本市场的运作。
积极参与公司定增
在过了早年的资本原始积累阶段后，泽熙资本开始参与上市公司的定增，踏入一级半市场。
2013年1月，泽熙投资和泽熙资管中心分别以普通合伙人、有限合伙人身份出资5%和1% ，同有限合伙人华润信托(出资94%)合作成立了增煦投资中心，增煦投资中心自成立以来，主要参与上市公司非公开发行项目的认购与投资。、记者不完全统计，自2013年以来，泽熙(包括增煦投资中心、郑素贞等)参与定增和出现在定增预案中的上市公司有鑫科材料、华东重机、华丽家族、大恒科技、龙宇燃油、康强电子、宝莫股份、乐通股份等。
其中，2013年增煦投资中心认购的鑫科材料4980万股，在定增股解禁后，泽熙随即兑现获利;华东重机去年11月公告拟定增募资8亿元，增煦投资中心拟出资1.06亿元，认购1000万股。
增煦投资中心在2014年9月以3.67元/股的价格获得华丽家族9000万股的定增股份;不久前，华丽家族再次公布定增方案，拟募集资金不超过26.65亿元，用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份，以及其他多项投资。
另外，具有泽熙概念的公司基本上都会受到市场热捧。如今年4月17日，龙宇燃油定增预案显示，通过此次定增后，增煦投资中心将持有上市公司6.8%的股份，随后上市公司股价收获6个涨停;5月11日，康强电子公告拟向增煦投资中心非公开发行股份募集配套资金8.5亿元用于收购永乐影视，随后公司股价出现12个涨停;宝莫股份也同样如此，在公告定增预案中有泽熙参与后，公司股价连拉10个涨停。
郑素贞也是参与定增的高手。5月29日，乐通股份推出定增方案，拟募资不超过43.97亿元，郑素贞花费16.61亿元参与认购，该定增尚未获批，若交易完成，其将拥有乐通股份26.83%的股权，公司股价随后收获13个涨停。郑素贞还以配套募资的方式参与了南洋科技的股份申购，近期定增方案已获批准。
主动参与上市公司决策
记者查阅相关上市公司公告了解到，除了定增，泽熙也开始以受让股权、参与定增等多种方式进入上市公司并寻求控股，早年入主宁波中百自不必多说，从去年起，泽熙更是加快了步伐。
典型例子为文峰股份，文峰股份去年12月23日的公告显示，郑素贞以8.6亿元受让文峰股份1.1亿股，一举成为公司第二大股东;从公告之日算起，文峰股份随后股价最高涨幅超过5倍。
2014年11月，中国新纪元与郑素贞签署《股份转让协议》，中国新纪元将大恒科技12896万股以9.32元/股价格协议转让给郑素贞;2015年1月，大恒科技公布定增预案，拟向郑素贞发行30896万股，发行价为9.71元/股;发行完成后，郑素贞将持有大恒科技总股本的58.72%。
同时，泽熙也开始在上市公司控制权和治理上有所行动，积极派员工进入上市公司任职。据了解，泽熙投资总经理助理徐峻目前任宁波中百董事长。2015年3月，泽熙投资研究部经理徐正敏被提名为宁波中百第八届监事会监事候选人，其同时也是大恒科技非职工监事。
上市公司公告显示，泽熙投资研究副总监赵忆波任宁波中百董事和大恒科技副董事长，泽熙投资高级研究员史振伟任职宁波中百董事，泽添资管中心研究员严鹏任康强电子董事和大恒科技监事长。日，28岁的泽熙投资市场部副总监姚佳蓉被提名为宁波中百第八届监事会监事候选人。
对此，一私募人士在接受、记者采访时表示，徐翔实则是在实行&股东积极主义投资策略&，即通过大量持有股份成为上市公司重要股东，主动行使股东权利来影响上市公司决策，进而影响上市公司的股价。
&徐翔概念股&危险了
作为中国最大的私募基金之一，泽熙私募以高收益率和对市场精准的把控能力闻名于私募界，其掌舵人徐翔更被称为业内神话。在瞬息万变、起起伏伏的资本市场，徐翔总是能全身而退。今年6月份开始的股灾，徐翔旗下的私募已经悄然全身而退。到今年9月底时，其私募年化收益平稳在200%多到300%多之间，这条线数月不波动，说明徐翔空仓已久。
记者注意到，自监管部门开始调查股市操纵以来，市场上关于泽熙被查的传言就层出不穷。随后泽熙发布了澄清公告予以解释。但此次徐翔被抓可能对徐翔概念股将产生重大影响，甚至有私募人士表示，以前炙手可热的徐翔概念股一下成了黑天鹅，大家避之不及。尤其是之前徐翔深度介入过的个股。
记者梳理出了泽熙投资在中报以及三季报中出现的重仓股。截至目前，泽熙在三季度持仓只有康强电子(002119)和华丽家族(600503)两只个股。其中，泽熙对康强电子持股1031.00万股，与半年报持股数量相同;泽熙对于华丽家族持股数未变，旗下上海泽熙增煦投资中心持有华丽家族9000.00万股，占公司股本的5.62%，只是所持股份从限售A股变为无限售A股。
此外，徐翔母亲郑素贞在三季报则现身三只个股，分别为南洋科技(002389)、大恒科技(600288)和文峰股份(601010)，其持股数量分别为1589.24万股、12996万股和27500万股。
此前，泽熙在二季度持仓个股主要包括：新兴铸管(000778)、风神股份(600469)、东方航空(600115)、德豪润达(002005)、先锋新材(300163)、粤电力A、江苏有线(600959)、大连热电(600719)、康强电子、东方金钰(600086)等10只个股。三季报数据显示，徐翔已经从东方航空、先锋新材和东方金钰三只股票的前十大流通股股东席位中撤出。
虽然泽熙一度宣布空仓，但记者注意到，其并未停止调研的脚步。据投资者关系资料显示，泽熙在近两个月调研了多家公司：9月，泽熙调研了盾安环境(002011)、莱茵体育(000558)、东江环保(002672)、巨星科技(002444) 、雅百等5家公司;10月，泽熙调研了兔宝宝 、富春通信(300299)、荣信股份(002123)、科斯伍德(300192)、联化科技(002250)等5家公司。
值得注意的是，上述公司不乏近期市场热门个股，兔宝宝、莱茵体育都是近期市场大热的股票，股价多日涨停。
而徐翔被捕对其概念股又会有何影响，周一市场盘面上会出现大幅震荡吗?我们将持续观察。
(综合每日经济新闻、腾讯、证券时报)
编辑：罗懿
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　　近两个月时间，的无厘头飙涨，使其成为名副其实的“妖股”，而其股东榜和成交回报则揭示了股价大涨背后的推手。　　据证券时报今日报道，从去年11月10日至今的两个月期间，柘中股份5次达到深交所异动标准、22次登上、换手率动辄30%-40%、最高涨幅近1.9倍、17个交易日(日至1月9日)内翻倍，最后的停牌核查以及公司层面的多番澄清，都难以阻挡其股价持续上涨。并且，令业内人士也颇感疑惑的是，与其他牛股适当借助、重组、举牌等热点题材不同，柘中股份走势独立、没有明确的炒作逻辑支撑。　　柘中股份2016年前三季度十大流通股东名单显示，机构与个人各占一半。机构持股方面，除了排名首位的控股股东康峰投资持有的980万股流通股外(另持有2.66亿股为)；工银瑞信稳健成长持有106.07万股，排名第三；外贸信托·汇富190号持有95万股，排名第五；中信建投基金-广发嘉信1号及2号资管计划(基金专户)分别持有71.85万股、70.91万股，分别位列六、七位。　　略显巧合的是，查询公开资料发现，嘉信2号资管计划还曾出现在去年四季度的十大流通股股东之中。而福建金森上演了连续四个交易日涨停、停牌自查、一个月内翻番的戏码，如此走势在柘中股份面前亦不遑多让。由此，嘉信1号及2号个股捕捉能力可见一斑。　　此外，柘中股份股东榜单中亦不乏牛散。例如，流通股东中排名第二的张令婷去年三季度持有110.39万股，该姓名(未确认是否为同一人，下同)也曾在2012年至2016年间出现于、、以及等A股的十大流通股东榜单之中。其次，流通股东中排名第四的王树平(持股数103万股)，该名字也曾在过往的、十大流通股东中出现。　　与此同时，从柘中股份前后20余次登上的成交回报(即龙虎榜)来看，期间多次出现福建资金的身影，并夹杂着各路游资。
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