在不知情的情况下 我的用银行卡u盾洗黑钱卖给别人了 发现是洗黑钱 就去销户 但

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-18 17:10 标签： 银行卡被别人洗黑钱了
没做过啥坏事的小伙卷入特大诈骗案就坏在当初把银行卡卖给别人洗黑钱|银行卡|诈骗案|老板_新浪新闻
　　没做过啥坏事的小伙卷入特大诈骗案
　　就坏在当初把银行卡卖给别人洗黑钱
　　□通讯员 西检 本报记者 陈洋根
　　“90后”小邓没做过大坏事，但就在今年3月31日，在杭州找工作的他突然因卷入特大诈骗案被抓。刚开始他感到非常吃惊，后来他才想起，自己申请的一张银行卡以200元价格卖给了别人，当时也只是想弄几个饭钱，但事情也就出在这张卡上，原来，有诈骗团伙用小邓申请的卡走账94.8万元，小邓出售的卡成了“洗钱”的账户。
　　昨天，向小邓等人收集并倒卖银行卡的查某，因涉嫌构成妨害信用卡管理罪，被杭州西湖区检察院提起公诉。
　　200元卖了自己申请的银行卡 小伙卷入特大诈骗案被抓
　　21岁的小邓来自安徽，在上老家读到初二就辍学外出打工。今年初小邓来到杭州，但并没找到工作。
　　3月10日，他在下沙找工作时，看到路边停的一辆小轿车玻璃上贴了一则广告：“开通四个证券账户，报酬200元。”
　　小邓上前询问，对方自称“林老板”，说自己做的业务，就是让别人申请办理工、农、中、建四大行的银行卡，办理完并开通网银后，将卡卖给他，办卡的费用由“林老板”出。
　　小邓没工作，手头缺钱，就同意了。这样，小邓用自己的身份证办了四张银行卡并开通网银，将卡连U盾全部给了林老板，得款200元。至于林老板有没有开通证券账户，拿卡做什么用了，他不管。
　　收集倒卖他人银行卡者 涉嫌妨害信用卡管理被公诉
　　今年3月27日下午4时许，南京某公司的财务经理傅先生向警方报案称，当天上午有人假冒公司老总，在公司QQ群内让他打款到一个工行账号。得到指令后，他分两次向这个账号汇款94.8万元，后来发现被骗。
　　因这个账号正是以小邓的名字申请的，小邓这个线索由南京警方移交给杭州经侦大队。
　　警方的调查指向了小邓提到的“林老板”。4月1日，在杭州某银行，警方将“林老板”抓获，同时还有两男一女，三人也是来办银行卡，准备出售给“林老板”的。
　　在“林老板”身上，警方当场查扣了28张银行卡。“林老板”其实姓查，湖州人，32岁。从今年3月份开始，林某在网上看到有人收银行卡，他就以招兼职名义，或开证券账户名义，在QQ群内或在他租来的汽车上张贴广告，以此来让他人办理真实的银行卡，他以每套150-200元的价格收来，转手以600元每套的价格，通过快递出售给下家。
　　经查，1个月内，查某共收购银行卡48张，已出售17张，非法获利1万余元。
　　西湖区检察院审查后认为，查某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已涉嫌构成妨害信用卡管理罪，遂于昨日将查某依法公诉。
　　为小利出售自己申请的银行卡 给警方破案带来干扰
　　小邓因为没有参与诈骗案的犯罪故意，最后和其他出售自己银行卡的人一样，没有被追究刑事责任。
　　不过，检察官提醒说，现在各类诈骗很多，如电信诈骗等，骗子们为了逃避警方追查，往往利用他人的银行卡收款、转账等。小邓等人为了小利，将自己的银行卡出售给他人，他人就有可能利用此卡犯罪，不仅为警方破案带来干扰，也会给其自己的信息安全带来隐患。
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