四川双马:关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告(已取消)_四川双马(000935)_公告正文
四川双马:关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告(已取消)
公告日期：
证券代码：000935
证券简称：四川双马
公告编号：2017-18
四川双马水泥股份有限公司
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号）。停牌期满1个月后，经公司申请，公司股票自日开市起继续停牌1个月并披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。
公司原预计在日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则26号―上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但
由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人
标的资产为公司持有的全部水泥业务资产，公司控股股东为北京和谐恒源科技有限公司，实际控制人为林栋梁。
2、交易具体方案
公司目前正在筹划出售公司持有的全部水泥业务资产，以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。
3、本次交易工作进展情况
本次交易对方拟为拉法基中国水泥有限公司或其指定的第三方，公司及聘请的中介机构正在与潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。
截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易各方积极沟通、洽谈资产出售的具体方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的资产出售方案为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：海际证券有限责任公司为独立财务顾问，北京市中伦律师事务所为法律顾问，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，北京中同华资产评估有限公司为评估机构。目前，各中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、本次筹划的资产重组及停牌期间的相关工作进展情况
自公司股票停牌以来，交易相关各方积极推进本次资产重组的各项工作。公司股票停牌期间，公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构按照计划进度进行尽职调查。按照证券监管机构的要求，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。截至目前，相关中介机构正在展开全面的尽职调查工作。
公司同时按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规要求，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次本次发行股份购买资产的进展公告。
三、公司股票延期复牌原因
由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在原定的日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的资产重组信息。为了确保本次资产重组披露的信息真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，特向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
继续停牌期间，公司将持续关注本次资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次资产重组进展公告。
公司及相关各方将积极推进重组项目进展，争取在日前按照
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号―上市公司重大资产重
组》的要求披露资产重组预案或重组报告书。若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于日恢复交易，同时披露本次资产重组的基本情况、是否继续推进本次资产重组及相关原因。
四、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、必要风险提示
本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网四川双马：停牌背后暗藏主力阴谋？复牌后或将这样
&&首推于&16.02.24
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????　　　　四川双马（000935）投资要点：　　要点：资产注入:公司日公告新增股份的上市报告书,宣布公司发行股份收购四川都江堰50%股权的工作已宣告完成,本次收购历时3年,完成了公司的股改承诺。注入拉法基在全球盈利能力最强的都江堰资产是双马早在06年股改时的承诺,公司从08年中开始,经历了将近3年的努力,两次资产评估,2次调整资产收购价格和发行股份,最终完成了本次收购。本次收购将使公司的盈利增长500%以上。　　四川双马（000935）个股解析：　　四川双马(000935)，连续3日涨停，市场关注度很大　　技术面上，近期的平均成本为7.61元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。　　资金面上，近5日内该股资金流出较多。据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。　　消息面上，近期该股消息面总体多空平衡，没有较强的利好或利空趋势。　　行业面上，近10日来该行业走势明显向上，跑赢大盘。最近120个交易日，以增持为主，笔者认为该行业有一定投资价值。　　基本面上，该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。　　四川双马（000935）后市预测：　　　　因此笔者认为：该股今日主动买入大单占比较高，表明有资金入场吸筹。与此同时，该股今日放量上涨，且换手率和振幅均较大，表明主力资金吸筹积极性较高，多头优势明显；　　短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。　　中期趋势：有加速上涨趋势。　　长期趋势：迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计1.45亿股，占流通A股45.32%　　笔者建议：激进型投资者可适当仓位短线跟进，稳健型可同时参考其他信息综合判断。　　炒股赚钱最重要的2个关键点：　　1：抓住潜力个股;　　2：最佳的买点和卖点;　　如果你想更好的把握住这2个关键点，微信直接搜索：【 syz1147 】清水内参微信公众平台每日讲解市场，解读盘口、推送热点股票题材、股市赚钱技巧。????
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四川双马什么时候复牌？四川双马000935复牌时间公布
　　四川双马什么时候复牌？四川双马000935复牌时间公布
　　南方财富网为大家介绍四川双马什么时候复牌，具体如下：
　　四川双马000935复牌时间公布：日开市起复牌
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司股票将于日开市起复牌。
　　2、公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》，满足了正式协议签署的条件，相关各方将尽快完成协议签署并及时履行信息披露义务。
　　3、上述股份转让尚需经过深圳证券交易所、中华人民共和国商务部、中国证券监督管理委员会等监管机构的审查/审核（如适用），上述审查/审核的程序存在不确定性，提醒投资者注意风险。如果该等协议转让全部实施，将导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。
　　4、涉及上市公司资产出售相关协议为控股股东与收购相关方之间作出，未经本公司签署。如未来上市公司进行对现有水泥资产和业务的出售，公司将聘请独立财务顾问出具专业意见、独立董事将发表独立意见，关联方将在董事会、股东大会上回避表决，并报深圳证券交易所、商务部、中国证监会审核/核准（如适用）；远期资产出售的最终实施取决于四川双马股东大会审议结果及监管机构审核/核准情况，相关资产出售存在不确定性。如上述资产出售最终实施，则本公司的经营业务存在变更的可能性。
　　一、本次交易的进展及停复牌情况
　　日，本公司接公司间接控股股东LafargeChinaCementLimited通知，称其正在策划与本公司相关的重大事项。
　　为避免股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，公司股票（股票简称：四川双马，股票代码：000935）自日上午开市起停牌。
　　公司于日发布了《四川双马水泥股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-58），之后于日、日、日、日、日及日披露了《四川双马水泥股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：16-63、16-75及2016-76），具体内容详见巨潮资讯网（.cn）上刊登的公告。
　　日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议的公告》（公告编号：2016-68）称，拉法基中国已于日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》（以下简称&《框架协议》&），并全面披露了《框架协议》约定的交易内容。
　　《框架协议》仅为协议签署方对上市公司股份转让及后续安排达成的初步意向，并非最终的交易文件，相关交易文件的正式签署以完成股份补偿以及股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺为条件，具体签约主体及内容将根据商业谈判的情况最终确定。
　　日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度公告（二）》（公告编号：2016-70）的公告称，截至公告日期，公司控股股东因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未达盈利预测应补偿给中小投资者（除LafargeChinaOffshoreHoldingCompany（LCOHC）Ltd.和拉法基瑞安（四川）投资有限公司以外的股东）的13，625，591股已全部赠送完毕。
　　日，公司第六届董事会第三十二次会议决议公告（公告编号：2016-72）称，公司董事会审议通过了《关于应股东请求召开临时股东大会的议案》，将依据公司控股股东发来的《关于提请召集四川双马水泥股份有限公司临时股东大会的通知》召集临时股东大会。同日，公司发布了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-73）称，公司将于日下午2:00整召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。
　　日，公司2016年第四次临时股东大会以特别决议的形式审议通过了《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。
　　二、后续安排
　　根据《框架协议》的相关约定，公司股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺议案以及完成股份补偿，满足了正式协议签署的条件，相关各方将尽快完成协议签署并及时履行信息披露义务。
　　本次交易相关协议签署方主要包括：拉法基中国海外控股公司、拉法基瑞安（四川）投资有限公司、拉法基中国水泥有限公司、FinanciereLafargeSA、拉法基股份有限公司、北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）及IDGChinaCapitalFundIIIL.P.。其中，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人为和谐浩数投资管理（北京）有限公司，北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人为宁波泛信投资有限责任公司。
　　本次股权转让完成前，拉法基中国海外控股公司直接持有四川双马430，404，761股股份，占总股本的56.38%。同时，拉法基中国海外控股公司通过其全资子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有四川双马130，510，222股股份，占总股本的17.10%。因此，拉法基中国海外控股公司直接及间接合计持有四川双马560，914，983股股份，占总股本的73.47%。
　　本次股权转让完成后，北京和谐恒源科技有限公司将持有的上市公司197，913，228股股份，占总股本的25.92%。天津赛克环企业管理中心（有限合伙）将持有的上市公司190，876，977股股份，占总股本的25.01%。北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）将持有上市公司38，172，019股股份，占总股本的5.00%。本次股份转让完成后，拉法基瑞安（四川）投资有限公司将不再持有四川双马股份，拉法基中国海外控股公司持有四川双马股份数量将下降至133，952，761股，占总股本的17.55%。
　　本次股份转让完成后，上市公司控制权将发生变更，北京和谐恒源科技有限公司以其持有25.92%的股权比例将成为上市公司新的控股股东。
　　此外，拉法基中国水泥有限公司、北京和谐恒源科技有限公司、FinanciereLafargeSA将签署关于水泥资产重组的期权协议。拉法基中国水泥有限公司、IDGCHINACAPITALFUNDIIIL.P.、拉法基中国海外控股公司、拉法基股份有限公司将签署关于拉法基中国海外控股公司全部已发行股份的期权协议。
　　以上内容涉及的协议将于日公告。
　　三、风险提示
　　1、交易风险
　　目前，相关各方正尽快推进协议签署事宜。相关协议签署后，未来如出现收购方未能支付首付款、股份交割超过最后时限、卖方或买方在行权期间届满前（含）没有行使相应的出售权或购买权等情况，相关协议将被终止，本次交易存在不确定性。
　　2、审批风险
　　本次交易涉及的股份转让尚需经过深圳证券交易所、中华人民共和国商务部、中国证券监督管理委员会等监管机构的审查/审核（如适用），上述审查/审核的程序存在不确定性，提醒投资者注意风险。
　　本次交易涉及上市公司资产出售相关协议为控股股东与收购相关方之间作出，未经本公司签署。如未来上市公司进行对现有水泥资产和业务的出售，公司将聘请独立财务顾问出具专业意见、独立董事将发表独立意见，关联方将在董事会、股东大会上回避表决，并报深圳证券交易所、商务部、中国证监会审核/核准；远期资产出售的最终实施取决于四川双马股东大会审议结果及监管机构审核/核准情况，相关资产出售存在不确定性。
　　3、二级市场交易风险
　　我们注意到，近期市场上存在部分有关奇虎360公司拟注入本公司的相关传闻。我们在此澄清，上述传闻均为无事实依据的猜测，本次交易相关各方未与奇虎360公司就资产注入事宜进行任何接触，也不存在未来拟与奇虎360公司进行此类接触的计划，提醒投资者注意相关风险。
　　公司将持续关注本次交易的进展情况，相关收购人后续将履行要约收购义务并及时并及时履行信息披露义务。
　　经公司申请，四川双马股票自日开市起恢复交易。
　　特此公告。
　　四川双马水泥股份有限公司
　　董事会
　　南方财富网微信号：南财
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