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如何证明美国投资移民资金来源合法？
　　办理过美国投资移民的朋友都知道，在准备美国投资移民材料过程中，如何解释清楚投资资金的来源是非常重要的，今天就资金来源问题，新通移民小编给予了详细解答。　　办理美国EB-5投资移民，投资人需一次性投资50万或100万美金，而投资款的合法来源是美国移民局审核材料的关键。　　1、什么是合法资金来源？　　投资人提供相关文件和材料，解释清楚投资款的合法获得途径。　　２、解释资金来源的几种途径分别是什么？　　合法来源有工资薪金收入、股东分红、房地产出售、继承、借贷以及赠与等多种来源，每一种来源都必须有相应的文件或证据进行证明。　　３、我用卖房的钱来做投资移民行不行？　　可以。但是所有涉及以房产作为投资款来源的方案，无论是卖房或者抵押贷款，都需要解释买房款的合法取得渠道（只需要证明当初买房金额的来源，不需证明房产增值部分）。　　４、能否用未来可预知的合法收入作为投资资金,或把借贷的钱款用做所规定的投资金额？　　根据美国投资移民法律的要求，投资金额必须是投资人的税后合法收入。所以未来可预知的合法收入不能作为投资资金。至于借贷的钱款能否用做所规定的投资金额, 如果所贷金额由你的个人合法财产作全权抵押,是可以的。　　５、可否用配偶名下的财产做为资金来源？　　可以。　　６、可否用别人赠与的钱来做EB-5投资移民？　　可以。但目前仅限于直系亲属间的赠与。　　７、用别人赠与的钱来做投资移民，是否就不需要解释资金来源？　　在赠与作为出资来源的情况下，赠与人同样需要证明赠与资金的合法来源。也就是说，赠与人也要提供具体材料以证明投资款的合法来源。　　８、申请人在美国工作或投资获得的钱，可否用于EB-5投资移民？　　无论在哪个国家获得的收入，只要是合法的并能提供证明文件，都可以用于EB-5投资移民。
编辑:移民专家
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投资移民怎么证明资金来源比较好？
文章来源：美国移民生活
　　　作者（编辑）：诺华移民
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决定什么是可接受的EB-5资金来源，对于投资人和他们的代理律师来说都非常具有挑战性。
投资人必须出示有力的证据证明资金来源合法，那么，很久以前获得的财富又需要什么证据证明呢？
USCIS从未真正公开提出有关资金来源的指导，而是通过利益相关者电话、补件通知、终止意向通知书（NOID）和否决发出信号。或许，USCIS是时候再次开会讨论为投资人建立全面的资金来源指导了，在新的条例发布前用于帮助所有的利益相关者。
但在那之前，以下是一些投资人证明资金来源的最佳实践方法：
1.应注意保留普遍认可的商业合理性文件。如果资产是在提交申请的7年以前获得的，那么不论是不是法律，这项“7年规则”给投资人提供了一道要求文件证明资金来源的马奇诺防线。即使不遵守这一规则，其逻辑仍然可以被投资人用于论证，要求提供很久以前的证明文件是不合理的，因为这种文件可能不会被正常的商业程序所保留。依此类推。比如，IRS（美国国税局）建议，如果没有欺诈或提交失败的情况，就没有必要无限期保留回执和记录。而且条例只表达了提供5年内的回执。投资人可以利用这项条款回击补件通知，或自信地提出包含此类文件的要求是不合理的。
2.记住，只有资金来源需用文件证明，而不是投资人的全部净资产。根据此条例，投资人不需要证明全部净资产的合法性，只需要证明EB-5资金来源（或以及行政管理费）。但这一点有一些需要注意的地方。资产清算以后会引发一些棘手的问题，例如房产被出售或抵押。USCIS已经大量采用严格的方法要求投资人证明其有能力购买清算后作为EB-5资金的资产。而且，USCIS通常会要求投资人证明购买之后，其收入或资产在当时能够充分维持生计。虽然清算交易文件有可能是近期的，但与购买文件同时期的文件有可能已经被丢弃了。8 C.F.R. 103.2(b)(2)(i) 指导称“如果被要求的文件，...不存在或无法获得，申请人或申诉人必须对此进行证明，并提交与之相关的辅助证据...”因此，如果随着时间推移的原因不能提供相关记录，通过有效和客观的证据证明这一点很重要，如银行、房产登记实体和税务部门开具的证明。
3.充分利用个人陈述和第三方陈述。很少有投资人的案例是完美或非常透明的。USCIS主张律师的陈述是不能作为证据的，投资人自身应该提交个人陈述，说明由于时间的原因造成的证据“缺失”。
当然，USCIS有时会认为这种缺失是对投资人自身有利的。因为第三方陈述可以为申请人提供证明。当第三方陈述来自与申请人或交易不相关的个人，而且这个人从表面上看跟投资人I-526申请被通过没有任何利益关系时，这种第三方陈述是最有说服力的。
4.最后，投资人和利益相关者应该提醒USCIS，案例的成立与否，不应该基于是否包含所有要求的特定文件，而应该基于证据的优势。换句话说，仅仅因为投资人不能满足补件通知的每一个特定要求，并不意味着投资人不满足要求。
原文地址：/htm/a3412.html
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　　相关新闻：
出入境资质详解美国EB-5投资移民的资金来源问题
来源：凤凰网教育
美国EB-5投资移民对申请人的条件相当宽松，投资人年满21岁，不受任何商业背景、年龄、教育程度及语言能力的限制，只要证明其投资资金来源为合法取得，由此使EB-5 成为美国所有移民类别中，申请核准时间最短、资格条件限制最少的一条便捷通道。
而申请过程中，资料来源有以下几种主要类型：
公司盈利分红/股东未分配利润
随着私营企业发展，私营企业主通过公司盈利而获得红利份额，是投资移民美国的最常见的合法资金来源。
工资收入(包括奖金)
奖金一般指高级工薪阶层。中等工薪阶层的人如果希望投资移民美国，需要收集多年的工资单和开销凭据，来证明通过多年的省吃俭用积攒出这笔投资款。
越来越多的富裕父母用赠与方式帮助子女申请投资移民。赠与投资款也可以来自其他亲朋好友。通过赠与得到的投资款首先需要有赠与人签署的赠与合同，同时，还要提供赠与人的财务背景材料，证明赠与人的资金来源途径，包括赠与人的报税单、工资证明等。其证明过程相当于赠与人本人办理投资移民申请。
通过继承得来的钱可用来申请投资移民。不过，继承得来的投资款也需要证明此笔钱的去世主人是如何得来的。因此，投资人需要提供一系列文件，例如遗嘱、死亡证书、有关去世者生前的财务背景、投资人和去世者的关系、法院文件、银行证明等。
贷款有多种形式。目前移民局接受投资人用其他财产的抵押贷款申请投资移民。凡是通过抵押贷款来的投资款，投资人必须提供有关整个抵押贷款的所有文件，例如贷款合同、偿还贷款保证等。
一般说来股票收益应该是比较好用的文件证明。但是在当今便利的电子时代，如果不注意收集这些证明文件，书面证明也变得相当困难。如果当初股票投入的数额较大，投资人需要出具文件证明当初投入股市的资金的合法来源。
投资收益(包括房地产买卖)
通过投资赚的钱也是投资移民的重要资金来源。现在最普遍的是在中国大陆很多年前购置的房产，这些年来成十倍几十倍的涨价。在一些大中城市，出售一套房产就足够投资移民用的。投资人需要提供有关房产产权证书和转让的所有文件。
在美国挣的钱
一般认为投资移民的投资款应该来自美国之外。事实上绝大多数投资款的确是这样，但是，美国移民法并没有这样限定。这说明，在美国挣的钱也可以用来申请投资移民。
[责任编辑：刘静]
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11-08-11 &
证明资金来源可从投资移民申请人薪资、红利、继承、赠与、投资收益、等...............详情关注
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(&⊙o⊙&)哇
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金腾国际投资移民专家解析：美国投资移民（）方案可以说是全世界最具弹性的移民方案，它对投资人的年龄、商业背景、经历或语言能力均无设限，美国投资移民只要证明其投资资金的来源是合法取得即可。同时，此资金不限定要通过自己努力经营企业所赚得，也可经继承或赠与所取得。
请登录后再发表评论!投资移民中的资金来源证明问题
投资移民多数欧美国家都会涉及到合法资金来源问题,例如：美国EB-5投资移民对申请人的条件相当宽松，投资人年满21岁，不受任何商业背景、年龄、教育程度及语言能力的限制，只要证明其投资资金来源为合法取得。而申请过程中，资金来源主要有以下几种主要类型：
1.公司盈利分红/股东未分配利润：随着私营企业发展，私营企业主通过公司盈利而获得红利份额，是投资移民美国的最常见的合法资金来源。
2.工资收入(包括奖金)：奖金一般指高级工薪阶层。中等工薪阶层的人如果希望投资移民美国，需要收集多年的工资单和开销凭据，来证明通过多年的省吃俭用积攒出这笔投资款。
3.赠与：越来越多的富裕父母用赠与方式帮助子女申请投资移民，赠与投资款也可以来自其他亲朋好友。通过赠与得到的投资款首先需要有赠与人签署的赠与合同，同时还要提供赠与人的财务背景材料，证明赠与人的资金来源途径，包括赠与人的报税单、工资证明等。其证明过程相当于赠与人本人办理投资移民申请。
4.继承：通过继承得来的钱可用来申请投资移民。不过，继承得来的投资款也需要证明此笔钱的去世主人是如何得来的。因此，投资人需要提供一系列文件，例如遗嘱、死亡证书、有关去世者生前的财务背景、投资人和去世者的关系、法院文件、银行证明等。
5.贷款：贷款有多种形式。目前移民局接受投资人用其他财产的抵押贷款申请投资移民。凡是通过抵押贷款来的投资款，投资人必须提供有关整个抵押贷款的所有文件，例如贷款合同、偿还贷款保证等。
6.股票：一般说来股票收益应该是比较好用的文件证明。但是在当今便利的电子时代，如果不注意收集这些证明文件，书面证明也变得相当困难。如果当初股票投入的数额较大，投资人需要出具文件证明当初投入股市的资金的合法来源。
7.投资收益(包括房地产买卖)：通过投资赚的钱也是投资移民的重要资金来源。现在最普遍的是在中国大陆很多年前购置的房产，这些年来成十倍几十倍的涨价。在一些大中城市，出售一套房产就足够投资移民用的。投资人需要提供有关房产产权证书和转让的所有文件。
8.在美国挣的钱：一般认为投资移民的投资款应该来自美国之外。事实上绝大多数投资款的确是这样，但是，美国移民法并没有这样限定。这说明，在美国挣的钱也可以用来申请投资移民。
举例说明：贷款方式，银行有一种专业服务证明资金来源贷款服务，例如你有500万的房子可以抵押贷款350万，银行开具你的350万人民贷款证明就可以用于证明你投资移民美国的约50万美金，然后你归还贷款，只需支付少许利息即可完成投资移民中繁琐的资金来源证明问题。手续非常简便。
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