警惕冒名办理“银行卡套餐”
每办理一套包括银行卡、手机卡、他人身份证、网银U盾等在内的“银行卡套餐”,办卡业务员最高可获得300元的报酬。今年6月份以来，这个专业的犯罪团伙，开着车在全国多个省份冒名办理银行卡。日前，这伙人来到马鞍山刚出手就被雨山警方抓获。据悉，这些冒用他人身份证从银行骗领的银行卡，多被用于电信诈骗、集资诈骗、贩毒、洗钱等犯罪领域。　　该起案件还得从今年8月份的时候说起。今年8月3日，马鞍山市公安局雨山警方接到某银行工作人员报警电话称，一名男子来银行办理网银服务，但其相貌特征与身份证不符。接到电话后，民警立即赶到该银行将办卡男子覃某抓获。　　面对审讯，覃某初期非常不配合，回答间逃避现实，使案件侦破一度陷入僵局。通过大量的外围取证，调取银行录音、录像，民警通过细心梳理，掌握了大量实体证据，最终覃某的心理防线被攻破。原来，这是一个专门冒名办理银行卡的犯罪团伙，覃某就是其中一员。通过深挖案件，办案民警发现该团伙成员共5人,冒名开卡足迹涉及广东、福建、浙江、安徽、江苏等全国多个省份，该团伙使用虚假的身份证明在银行肆无忌惮的骗领所谓的“银行套餐”百余套。　　据办卡组的领队王某某交代，今年4月初的时候，他在网上找工作，看到一则某酒店招服务员的帖子，工作待遇每月七千到八千元。王某某很心动，便按着帖子上留的手机号与对方取得了联系。这是一个归属地为广东东莞的手机号。　　打通电话后，对方自称叫“红姐”，她发帖的目的就是为了从网上找人冒名到银行办理银行卡，每办成一套包括银行卡、手机卡、他人身份证、网银U盾等在内的“银行卡套餐”，可获得150元至300元不等的报酬。“来钱快,又轻松。 ”听完对方的介绍后，王某某十分感兴趣。没过几天，王某某便赶到东莞与“红姐”见面。在“红姐”的亲自示范下，王某某很快掌握了冒名到银行办理银行卡的技术。随后，王某某又喊来自己的同学张某某一起干。今年6月初，“红姐”又招来3个人，并让王某某作为领队，开着一辆车带着大家到全国各地冒名办理银行卡。每过两三天，王某某就会将“套卡”邮寄给“红姐”，对方在收货、核对后，便会将办卡的“劳务费”通过微信或银行转账的方式发给办卡的人。　　截至目前,5名犯罪嫌疑人已悉数到案，警方扣押大量银行卡、作案用身份证和手机黑卡。通过调取相关信息，警方发现购买该犯罪团伙对外非法出售的银行卡遍布全国各地。目前，本案中大部分银行卡流向通讯网络诈骗、贩毒等高危地区，还有一些银行卡疑似被用来从事洗钱、集资诈骗、传销、行贿、受贿等犯罪活动。犯罪嫌疑人正是利用这些银行卡作案，企图掩盖自己的真实身份。　　“如果要彻底铲除非法买卖银行卡这条利益链，还需要更加完善身份证管理、银行卡办理等相关制度。 ”对此，公安机关在呼吁银行等金融机构进一步规范银行卡办理程序、严格审核办卡人身份的同时，也提醒广大人民群众注意保管好自己的身份信息，不要轻信或者轻易将个人身份信息提供给无关人员；不要轻易相信网络、电话中有关汇钱到某账户、办理各种保险、购买车辆有退税优惠、大宗购物异常便宜、银行卡号已被冻结需转账到其他银行账号等信息。 ?萧然何书东?别人让我开银行卡卖给他，这算违法吗？_百度知道
别人让我开银行卡卖给他，这算违法吗？
有一个人让我帮忙给他开银行卡然后卖给他，他的行为算是违法吗？我不做他还叫人恐吓我，我该怎么办？
我有更好的答案
我国《银行卡业务管理办法》规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。我国《刑法》第一百七十七条规定，有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；非法持有他人信用卡，数量较大的；使用虚假的身份证明骗领信用卡的；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。我国《治安管理处罚法》第四十二条规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。根据上述法律规定，1、对于银行卡，只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借，也不能买卖。如果对方向您购买银行卡或从事买卖银行卡的业务，属于违法行为，建议您向公安机关进行举报。2、如果对方恐吓您，威胁到您的人身安全，建议您及时向公安机关报警处理。3、律师提示：出售自己的银行卡，是具有法律风险的。对方有可能会利用您的银行卡从事非法的活动，您拒绝对方的作法是正确的，建议您及时向公安机关进行举报。
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银行卡买卖暗藏行贿受贿 招“兼职”实为交易银行卡日 10:53重案组37号手机客户端 |扫码下载中金网APP摘要：只要花费数百元，就可以轻易从网上购得他人银行卡。这些被非法交易的银行卡，成了滋生金融犯罪、电信诈骗的温床，并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的“灰色产业链”。【免责声明】此文章内容来源为重案组37号，中金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
　　（原标题：银行卡买卖暗藏行贿受贿 落马官员：收卡像收名片 ）
　　日消息，只要花费数百元，就可以轻易从网上购得他人银行卡。这些被非法交易的银行卡，成了滋生金融犯罪、电信诈骗的温床，并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的“灰色产业链”。
　　重案组37号调查发现，一些网络卖家将收购而来的银行卡、身份证、电话卡等作为整套出售，标价800元至上千元不等。
　　更有互联网金融公司以500元“好处费”的形式，大量租用他人银行卡，为借款人办理大额贷款业务，只为规避“同一人在同一网贷平台借款不超过20万”的国家规定。
　　银行卡买卖的背后，指向多项不法行为，包括电信诈骗、洗钱、行贿、受贿等。
　　央行有关负责人表示，银行卡内存储了很多个人信息，如果贪图小便宜出售自己的银行卡，有可能被收卡人用来从事非法活动，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。一旦所售银行卡出现信用问题，最终都会追溯到核心账户，会导致个人信用受损，甚至承担连带责任。
　　招“兼职”实为交易银行卡
　　“急招兼职，知名上市公司需要做过账业务，给辛苦费500元。兼职人员需要提前准备好银行卡，公司给卡里打钱再转出来即可。没有任何风险。纯粹白捡白给的钱。”
　　同样的招聘消息，叶军每天至少在上百个QQ群发布。
　　招“兼职人员”只是幌子，他盯上的是银行卡。
　　6月11日，重案组37号联系了叶军。他直截了当地说，银行卡租给互联网金融公司用于过账，5-7个工作日可将银行卡归还本人，报酬500元，每人每年只限操作一次。
　　“每天有十几人来找我出租银行卡，多的时候一天30个人。”他说，作为中间人，他每招募一名“兼职”可以得到100元报酬。
　　在向重案组37号探员反复确认是否有银行卡、网银U盾后，叶军和探员约定时间到公司签署协议。
　　6月15日下午，重案组37号探员来到东城区王府井(行情16.06 -0.56%,诊股)西街9号东方文化大厦3层的一间会议室，叶军早已在此等候。
　　会议室里还坐着几人，彼此间并不交谈。一名自称大学生的男子说，他们班的同学多半交易了自己的银行卡。
　　会议室一角，一名工作人员在电话中正不断劝说对方出租银行卡。
　　此时，叶军请出部门经理方星为众人讲解业务。
　　“我们公司是类型的，国家规定，个人在同一平台的借款不得超过20万元。公司想要往外放出更大额度的贷款，需要用第三方的银行过账给实际借款人。”方星开门见山地说出了“租卡”的意图。
　　根据去年8月银监会、公安部等四部门发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，网络借贷金额应当以小额为主。同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过20万元；同一自然人在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过万元。
　　叶军说，当实际借款人所借款项大于20万限额时，超出部分就需要找其他人的银行卡来分摊。也就是把一个大额借款拆分成多份，每一份都需要一张银行卡。比如实际借款人要借200万元，公司就需要找另外9个人的银行卡，分别过账20万元，最后再把这9张卡里的钱，转到实际借款人手中。
　　大额贷款拆成多份租借银行卡“中转”
　　听完方星的“业务介绍”后，多名“兼职人员”与公司签订了协议。同时将身份证、银行卡、网银U盾等交给方星。
　　签署协议的过程有工作人员指引。工作人员说，这是为了防止银监会等相关部门查公司账目，只要这些书面性的文字在，就不会有事。这也是公司在监管政策下发展大额贷款业务的“唯一方法”。
　　叶军也说，所谓签协议，主要是规避“限额20万元”的国家政策。
　　要签的协议有两份。一份是信息咨询服务协议，写有“甲方（借款人），乙方：卓飞商务信息咨询有限公司，丙方：融信通商务顾问有限公司，丁方：银湖网络科技有限公司”，并盖有这三家公司的公章。
　　该协议规定，“乙方将依据甲方的相关资料，通过丙方推荐甲方在丁方办理借款申请，并为甲方提供借款推荐、信用审核与咨询、还款管理等一系列服务。”
　　重案组37号查询国家企业信用信息公示系统发现，融信通商务顾问有限公司经营范围包括投资管理、投资咨询、财务咨询等。但未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保等。股东为熊猫资本管理有限公司等。
　　该公司2016年度报告显示，企业主营业务活动为借贷审核、贷中风控、逾期催收。
　　银湖网络科技有限公司经营范围包括资产管理、财务咨询、投资咨询等。企业法人为熊猫资本管理有限公司。
　　从工商信息看出，两家公司同在东城区王府井西街9号三层，门牌号相邻。
　　卓飞商务信息咨询有限公司成立于去年12月，经营范围包括经济贸易咨询；企业管理咨询等。
　　另一份是委托还款协议，显示“甲方于日通过融信通商务顾问有限公司向第三方网络中介信息平台投资人申请借款人民币本金200000元”“乙方接受甲方委托，在日前向融信通商务顾问有限公司支付人民币282000元用于偿还甲方在《借款合同》项下的债务”。并附有融信通商务顾问有限公司的账户名、账号、开户行。
　　方星说，这份委托还款协议用于确保债务由实际借款人来偿还。他一再向现场的“兼职人员”保证，“签订协议不会给兼职人员形成债务。”
　　叶军说，相当于拿银行卡做一个“中转”，“用你的卡存进去20万，然后再转出去。一进一出就合法了，钱就可以正大光明地借给第三方。”
　　签完协议后，工作人员又在电脑上登录网上银行，并要求各人提供银行卡密码和网银密码，测试网银能否正常使用。
　　测卡结束后，工作人员将身份证原件交还给众人，把身份证复印件、银行卡、U盾打包存放起来。
　　按照方星的说法，之后这些银行卡用于给实际借款人过账，“到时有钱会打到你们银行卡，很快会转走，你们不用管。”500元的费用则在转账成功后支付，另外待贷款转走后，会把银行卡和U盾退还给持卡人。
　　据方星介绍，该业务从去年开始操作，最初是找公司内部员工，后来内部员工签完了就转移到朋友之类，今年3月份才对外招人进行银行卡交易。
　　重案组37号随后联系了银湖网一名业务员，询问是否可以提供超过20万元的贷款。该业务员说，如果个人贷款超过20万元，他们可以找“朋友”进行加额来满足客户需求。
　　叶军等人也深知银行卡交易存在的法律风险，“兼职人员做过账业务，只能一年一次，多了怕被查。”
　　当重案组37号探员询问“出租银行卡会不会给自己带来麻烦”时，叶军说，每天这么多人来办这个业务，就算有麻烦也有人垫背。
　　800元买全套包括身份证银行卡
　　相比于上述金融公司花钱借用他人银行卡用于大额贷款业务，30多岁的刘天明所做的买卖更为直接——售卖全套银行卡。
　　刘天明说，所谓“全套”是指银行卡、开卡的身份证原件、网银U盾、预留手机号及开户单，这也被他们称为“四件套”。
　　类似的行业术语还有“裸卡”——只有银行卡；“盾卡”——银行卡和网银U盾。
　　“做这行你得扩大地盘，比如大量建QQ群。”他自称有1000多个QQ群，通过群发软件，将自己的业务以刷屏的方式推广出去。
　　每天早上，刘天明打开电脑的第一件事，就是通过QQ上的好友申请。最多时，一觉醒来有上百个好友申请添加。这些“好友”都是问他买银行卡的。
　　“四件套800元、盾卡500元，别家没有这么低的。”因此，他出货的速度也比较快，“一般情况，三天出四五十套没问题”。
　　据刘天明介绍，他的货源是通过固定联系人介绍，让持有身份证的人自己去办银行卡和电话卡，再把包括身份证、银行卡在内的各种卡都卖给他们。但他不愿透露收卡的价格。
　　刘天明说，即使身份证原件寄过来也不会影响持卡人，身份证可以挂失补办，这样新旧两张身份证都能使用。手机号主要用于接收银行短信或验证码等。
　　除了持卡人主动将自己的身份证、银行卡卖出，也有一部分银行卡是通过遗失的身份证所办，持卡人对此并不知情。
　　在卖家发来的银行卡样品中，重案组37号通过身份证信息联系了河北张家口市康保县李家地镇的康女士。35岁的康女士目前和丈夫在浙江打工，两个月前，她在回老家的途中，钱包和手机被偷，放在钱包的身份证也一同丢失。她已向当地派出所挂失身份证并申请补办。
　　经反复确认，康女士表示，和她遗失身份证一起配套售卖的“四件套”银行卡，并不是她本人所开。
　　也就是说，有人拿着康女士遗失的身份证不但办理了银行卡和网银，还办理了电话卡。
　　多个银行卡卖家表示，并不是所有的银行卡都需要本人去办，也可以找人代办。对于人证不符的情况，他们的理由如出一辙，“内部有资源，只要证是真的，就能开。”
　　据重案组37号探员了解，一般来说卖家会提前大量收卡，各个银行的卡都要有，再按照买家所指定的银行销售相对应的卡。
　　在卖家林乐的报价单里，不同银行的卡价格也都不一样：中国银行(行情3.67 -0.81%,诊股)、农行、建行、工行，四件套1300元；光大、平安、华夏银行(行情9.16 -0.65%,诊股)，四件套900元。“价格差异是因为大银行的卡不好开。”他说。
　　多个卖家表示，银行卡交易方式为“货到付款”。“要的话地址发我，刚开始给你寄两套，有签收的话后面可以大量给你寄过去。”刘天明说。
　　银行卡买卖暗藏行贿、电信诈骗
　　很多卖家对客户买这些银行卡的用途心知肚明，交易时并不细问，像是心照不宣。
　　一名卖家说，买银行卡的一般是做外汇，或者是电信诈骗。
　　来自广东的一位买家李和生直言，自己买银行卡就是做外汇。“我只用半个月，半个月之后可以全部退给你。”
　　李和生说，每张银行卡每年有5万美金的外汇限额。他收卡之后，会给每张卡打进几万到十几万不等的人民币存款，兑换成外汇，利用外汇市场价格的波动，交易后赚取差价。“说白了就是走走流水，限额用完，卡对我来说就没用了。”李和生说。
　　在近几年查获的电信诈骗案中，拥有大量的银行卡成为了犯罪嫌疑人的“必备品”。在一些个案中，以各种名义到不同银行开卡，是电信诈骗团伙“外包”出去的一项业务。
　　当有事主受骗往这些银行卡里汇款后，嫌疑人会指挥同伙在最短时间内将汇款全部提取并转移。
　　2014年底，广州天河区法院对一个“猜猜我是谁”电信诈骗团伙中的几名成员进行了一审宣判。该团伙分工明确，有专人拿着银行卡负责提取诈骗款项并转移至指定账户。几名被告人被公安机关控制时，发现有他人的银行卡1319张、他人的居民身份证395张。
　　除了电信诈骗，银行卡买卖的背后还指向洗钱、行贿、受贿、非法所得的财产转移等不法行为。
　　在叶军的个人业务中，不仅为金融公司找人租用银行卡，他也买卖银行卡，“这些卡卖到国外去，客户用一个月，到时候再消掉，对卖卡人没有危害。”他说，这其实就是帮别人洗钱。
　　另一些人买银行卡或为行贿、受贿。
　　2016年5月被“双开”的广东茂名市高新区党工委原书记谭国锋在被查后，其随身物品中包括他人身份证7张，他人名下的银行卡7张，卡内存款余额高达630多万元。
　　湖南永州市发改委原主任龚新智在被查后也自曝，收银行卡就像收名片。
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( 本文转自：“重案组37号”, 不代表中金网立场 )责任编辑紫萱【免责声明】此文章内容来源为重案组37号，中金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。相关阅读1/2 10:45美的被骗10亿元理财资金案尚未平息，近日媒体又报道一场金额高达99亿元的票据诈骗案，多家银行成为受害者，损失9亿余元。关键词：票据诈骗 10:44温商贷3年撩5家银行 多产品曝出自融嫌疑，在平台项目列表中，有多个项目来源均为温州聚信中小企业服务中心推荐借款项目，但公开资料显示，该企业服务中心的实...关键词：温商贷,银行 10:34南国早报7月2日消息，南宁跨世纪大酒店，对于很多南宁市民来说都不陌生。日，一则关于“南宁跨世纪大酒店餐厅停止营业”的消息，将南宁跨世纪大酒店推...关键词：跨世纪,非吸 10:34近日，鄞州公安分局刑侦大队破获了两起特大通讯网络诈骗案，而这两起案件操作手法类似，都是通过网络现货交易平台炒作商品，采用幕后控盘、高位抛售等方式实施...关键词：演员股票黄金外汇行情微信：cngold-com-cn行业动态金融黑幕财经解读微信：zjs-cngold
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西安哪里有银行卡买卖_百度_贴吧
新闻报道>>
员工受伤公司赖账多年 老板被拘传后下属抱来10万
　　西安哪里有银行卡买卖_▌σσ:39808483▌一手卡源√全套银行卡√资料齐全√身份证√预留手机卡√网银√全新无记录 

员工受伤公司赖账多年 老板被拘传后下属抱来10万
记者从成都中院了解到，16日当天，成都法院实际出动人员1271人次，执行案件599件，执结案件264件，执行到位金额4603.21万元，找到被执行人339人，冻结银行存款2078.46万元，扣划银行存款1786万元，查封房产284套，查封土地15宗，查封车位22个，查扣车辆93辆，强制腾迁16起。4月16日，成都法院为期12天的“打击拒执 惩戒失信 春雷行动”专项执行活动正式启动。同时，发布失信被执行人名单762人次，限制消费769人，公开曝光1857人次，拘传63人，罚款6人，罚款金额4.83万元，拘留36人，悬赏执行30件案件，涉嫌构成“拒执”“妨害公务”“非法处置查封、扣押、冻结财产”犯罪移送公安侦查23件，集中约谈当事人460人，集中兑现890.97万元，采取强制措施后涉及132件案件的168名被执行人履行918.86万元。
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“你有张良计，我有过墙梯。”成都青羊法院见招拆招，将这家公司“耍赖”手段一一化解。18日，青羊法院执行人员在搜查了其公司后，冻结了账户、查封财务室、拘传老总。好了，接下来该这位老板“出牌”。18日下午，其家属抱来10万现金，当场兑付，“赖”了几年的钱终于还上了。员工受伤 一公司多年拒不赔付18日，青羊法院执行人员来到宏能天木建设工程（原四川天木建设工程有限公司有限公司）所在地，他们将强制执行一起工伤保险待遇纠纷。案情很简单，张某在这家公司从事外墙维修工作，日，他在工地受了伤。后经鉴定，为八级伤残。张某找到公司领导，要求按工伤赔付医疗费、伤残补助金等。事情既然发展了强制执行这一步，可想而知，公司老总当时就拒绝了。很快，张某将公司告到青羊法院。正是从这时候开始，这家公司开始他的表演了。第一招：否认劳动关系 “他不是我司员工”申请被执行人领钱。在青羊法院审理此案时，该公司当即否认与张某之间的劳动关系。导致张某须向成都市劳动人事争议仲裁委员会，提起仲裁以确认劳动关系。随后，仲裁委作出确认事实劳动关系的裁决，该公司不服，随即向青羊法院提起诉讼。法院拆招：存在事实劳动关系。日青羊法院经审理判决，四川天木建设工程有限公司与张某存在事实劳动关系。第二招：跟法院讨价还价 “可不可以少赔点”双方劳动关系得以确认，事情就好办了吗？当然不是，该公司仍然不愿向张某进行工伤赔偿。无奈之下，张某只得又一次提起劳动仲裁，要求该公司赔偿各项损失，并解除双方劳动关系。日，仲裁委员会再次作出裁决。解除双方劳动关系；支付张某各项费用合计元。仲裁委还提醒，“裁决书生效5日内，现金。”这下总该没话说了吧？不，该公司又跑到青羊法院来了，目的是要求减少赔偿，“可不可以少赔点”。第三招：象征性给点 “我们公司没钱了”法院拆招：按判决执行。好吧，虽然公司各种“花式”耍赖，可张某想想还是算了，同意了“前东家”提出的和解方案，分三次收取赔偿款。但这家公司在支付了8万元后，以公司生产效益不好为由，拒不支付剩余款项。一副“我没钱了，爱咋地咋地”的样子。法院拆招：查账发现账上明明有钱，冻结账户。第四招：保险柜也没钱 “对此事不知情”青羊法院一查发现，2017年12月，这家公司在青羊法院的另一件案中，主动履行了付款义务。证实被执行人有履行能力，只是在面对这位受伤害的劳动者时就“公司经营困难”了。法院拆招：法院查明，执行人公司在正常生产经营，且有证据显示被执行人有能力而拒不履行生效法律文书确定的法律义务。18日，青羊法院决定对该公司进行现场搜查，并拘传公司负责人或法定代表人，同时查封被执行人公司经营场所，视情况对该公司负责人，或法定代表人采取拘留措施和对被执行人公司采取罚款措施，强力督促被执行人履行法定义务。18日，面对上门执行的青羊法院执行人员，其公司党委书记始终称“对此事不知情”、“不清楚”，还说“保险里也没钱了”。18日下午1点过，其公司员工抱来10万现金，当场兑付，“赖”了几年的钱终于还上了，一出大戏总算落幕。成都执行到位4603万 查封284套房产执行首日数据：
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