天戏互娱:第一届董事会第四次会议决议公告_天戏互娱(836576)_公告正文
天戏互娱:第一届董事会第四次会议决议公告
公告日期：
证券代码：836576
证券简称：天戏互娱
主办券商：广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议召开基本情况
上海天戏互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第四次会议于日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由公司董事长吴笑宇主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
议案内容：公司拟发行股票，本次发行股票不超过1,388,889股（含1,388,889股），每股价格为人民币21.6元，融资额不超过30,000,002.40元（含30,000,002.40元）。具体股票发行内容详见《上海天戏互娱科技股份有限公司股票发行方案》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
（二）审议通过《关于签署的议案》
议案内容：本次股票发行，公司与认购人签署附生效条件的《上海天戏互娱科技股份有限公司股份认购协议》，该协议双方签署后经公司董事会、股东大会审议及股转系统出具同意函后生效。
表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于修订的议案》
议案内容：针对本次股票发行后公司章程中所涉及的公司注册资本变更等情况，修改公司有关章程。
表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
议案内容：为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行的有关具体事宜。包括但不限于：
1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
4、公司章程变更后的相关备案工作；
5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
6、本次股票发行需要办理的其他事宜。
表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。
（五）审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》
议案内容：公司拟在香港设立全资子公司以方便海外业务的开展，香港子公司的注册资本金为壹万美元，拟分批投入总额不超过80万美金的总投资款。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%。公司最近一期经审计的净资产为1,281.15万元，上述投资金额属于董事会审批权限。因此，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。
（六）审议通过《关于投资设立参股公司的议案》
议案内容：因公司经营业务发展需要，公司现决定参股投资设立一家游戏研发公司，公司投资金额为人民币180万元，持股比例为18%。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%。公司最近一期经审计的净资产为1,281.15万元，上述投资金额属于董事会审批权限。因此，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
上海天戏互娱科技股份有限公司与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》。
上海天戏互娱科技股份有限公司
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网三七互娱1年净利润收购亏损关联公司 尽职调查仅5天
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文化名人访天戏互娱:2016年年度股东大会决议公告_天戏互娱(836576)_公告正文
天戏互娱:2016年年度股东大会决议公告
公告日期：
证券代码：836576
证券简称：天戏互娱
主办券商：广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：日
2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼会
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴笑宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份20,833,333股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年度报告及摘要》
1.议案内容
详见于日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ .cn或 www.neeq.cc）披露的公告：
《2016年年度报告》（公告编号 ）及《2016 年年度报告摘
要》（公告编号）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财
务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《2016年度利润分配预案》
1.议案内容
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》
1.议案内容
详见于日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（.cn或 www.neeq.cc）披露的公告：《关
于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号）。
2.议案表决结果：
同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东银橙投资管理有限公司回避表决。
(七)审议通过《关于的议案》
1.议案内容
详见于日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ .cn或 www.neeq.cc）披露的公告：
《2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号
2.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度审计会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(九)审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容
详见于日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（.cn或 www.neeq.cc）披露的公告：《利
润分配管理制度》（公告编号）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十)审议通过《承诺管理制度》
1.议案内容
详见于日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（.cn或 www.neeq.cc）披露的公告：《承
诺管理制度》（公告编号）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,833,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
律师姓名：许智尧、陈之皓
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知、增加提案公告中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《上海天戏互娱科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》。
（二）《上海市金茂律师事务所关于上海天戏互娱科技股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》
上海天戏互娱科技股份有限公司
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网顺网游戏《修天决》祈愿拜一拜 银两经验滚滚来
顺网游戏《修天决》祈愿拜一拜 银两经验滚滚来
时间： 14:17
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