Tether再爆黑点，利用USDT来操纵比特币价格；全球115个国家挖矿成本报告
一分钟吐槽：听说“穷玩币，富玩婊，二逼玩电脑”......厉害了。
1.报告发现USDT发行与BTC价格走势之间的相关性
Tether的报告是一个匿名的分析，分析了一种猜测，认为比特币价格的波动与新USDT的发行数量相关。该报告声称，在90个独立的Tether基金的支持下，大约48.8%的看涨价格波动发生在两个小时内。报告发现了USDT与BTC价格的相关性，该报告提出了大量的指责，其中包括“从自然交易数据的形态上非常明显的偏离”，跨越了领先的加密货币交易所，这可能意味着“协同的市场操纵可能会在比特币市场上发生”。（来源：Bitcoin.com）
趣评：原文比较晦涩，小编总结一下文中对于这份报告的分析结论：1.Tether的美元余额曾造假，在公开审计前内部制造了一份可疑的美元余额文件；2.一些分析师指责Tether大规模生产USDT来操纵比特币的价格；3.报告调查了比特币上涨两小时内的交易量，怀疑Tether对比特币市场进行了协同的市场操作，且这波假操作可能会占到比特币价格上涨的近一半；4.报告建议Tether应该“由声誉良好的审计师进行审计”，重点检查每个USDT背后是否有1美元的支撑。
通过大幅度拉升BTC的价格，来诱使大家兑换USDT再去购买BTC，这波操作谁能不服？想想似乎也只有Tether这个大庄家能拉得动了，BTC果真是大资本家们的游戏。
2.研究报告 ：委内瑞拉挖矿成本最低 韩国最高
（轻点图片查看更清晰）
据ibtimes，Elite Fixtures对全球115个国家开采一个比特币的成本进行了调查。他们发现开采比特币成本最低的国家是委内瑞拉，只要投入531美元就能挖出一个比特币，这主要得益于委内瑞拉的电力行业有大量的补贴，所以成本很低。而开采成本最高的国家是韩国，挖一个比特币需要投入26170美元。（来源：搜狐科技）
趣评：这份名单不是按照挖矿成本高低来排序的，看得有些累人。委内瑞拉在倒数第四个，中国在第1行第16个，CHINA：$3172，在115个国家中挖矿成本其实算比较低的，当然报告没有说明电价是按监管前还是监管后的标准核算的，应该是平均电价吧；另外挖矿成本更低的是乌克兰、白俄罗斯等，不超过$3000，因为北欧国家地广人稀，电力成本普遍偏低。
这么看来，在中国挖矿其实也很赚了，每投入3171美元就能挖一个比特币，能有近3倍的收益~所以哪怕有监管，其实也不会造成9.4那样的跌幅了。
3.非法"采矿"交易层出不穷 比特币遭遇多国监管高压
去年以来，全球范围内加密货币非法“采矿”、交易和使用的案例层出不穷，加密货币交易市场的不完善和风险日益凸显。当前国际社会也在讨论，由于大量的传统投资者和金融机构介入比特币交易，一旦比特币泡沫破裂，是否会引发系统性的金融风险。近来，多国金融监管机构陆续出台了对加密货币加强监管的政策，加密货币价格暴跌，加密货币交易平台也玩起“打地鼠游戏”，在世界各国寻找生存空间。对此国际社会需加强政策协同。（来源：人民日报）
趣评：人民日报对于比特币和加密货币市场的态度简直就像你们的前女友一样：臭脸。上一次人民日报抨击比特币和区块链的报道就被大家群嘲，不过这一次稍显客观了一些。现在加密货币市场存在的非法“采矿”、洗钱、黑客攻击等风险也确实被专注于炒币的韭菜们所忽略。
说起“大政策”，比特币的监管问题很有可能成为今年二十国集团峰会的新议题。也有专家建议，国际性的金融机构应加快制定相关原则和准则，为各国建立相协调的监管政策提供案例和遵循。未来加密市场在监管方面可能会实现全球协同，以此来共同打击非法的加密货币交易和犯罪。
4.ITC涨幅达到14.15%，物联网今年要火？
根据火币Pro交易平台数据显示，ITC最新成交价格为人民币25.89元，24小时最高价格达到人民币25.94元，24小时最低价格为人民币20.75元，涨幅达14.15%。ITC是一种基于区块链的安全物联网轻操作系统，旨在解决目前物联网严重的安全问题，满足物联网高度并发的使用场景，实现万物互联互通。（来源：未来财经）
趣评：ITC（万物链）是一种基于区块链的安全物联网轻操作系统。据很多常年混迹币圈的大佬判断，18年比较有可能爆发的除了游戏就是物联网了，其实去年区块链火的时候，最先覆盖的是无数的畅想物联网+区块链的文章，物联网本身也是未来大趋势，但与区块链结合的技术上有诸多障碍。
再说回项目，ITC作为物联网底层操作系统，核心功能，一个是解决物联网安全控制问题，一个是数据安全问题，如果技术团队靠谱，18年物联网起飞的话，ITC的操作系统作为必需，很可能也会飞起来。不过它的对手也很多，IOTA（据说是空气币）、海外的Filament等。
5.美国国家标准和技术研究所：比特币是一个分叉，BCH才是最初的区块链
美国国家标准和技术研究所（NIST）今日发布了一份区块链技术报告，介绍了比特币和区块链包括软分叉和硬分叉。值得注意的是，在这份报告中，NIST确定了比特币（BTC）是一个分叉，而比特币现金（BCH）是原始的区块链。（来源：未来财经）
趣评：币圈公认，BCH是比特币所有分叉币中最值得投资的。BCH也被认为更符合中本聪提出的关于“比特币”的概念，因为它更好的实现了“点对点的电子现金系统”。另外比特币目前存在太多问题，山寨币瓜分市场，未来随着时间的推移，只有被市场留下的那个才是最符合市场需求的“比特币”。
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今日搜狐热点起底数字货币的“连接器”：USDT跌下神坛，它到底是数字美金还是空气？
近期，数字货币USDT遭遇了麻烦。
USDT是和美金等值兑换的数字货币，因此，它一度成为币与币之间的连接器。
就在1月24日，一份匿名报告剑指USDT，称USDT涉嫌滥发，并在暗地里拉升比特币价格。
而同时，USDT在韩国市场的价格，已跌破一美元。
USDT在币圈好不容易建立起来的威望，却有顷刻倒塌的危险……
那么，USDT到底是空气，还是数字版美金？
01USDT是什么
USDT是一个特殊时期的产物。
多国政府对数字货币和法币间交换采取严厉措施，法定货币（如美元、人民币）和数字货币的直接兑换的主力被驱赶到场外。场外交易流程繁琐，溢价高。
于是，USDT就流行起来。
这是一种和美元1:1锚定的数字货币，也被称为数字法币，由Tether公司与2015年开始发行。
那如何保证这个锚定有效？
Tether公司采取了朴素的金本位方式。
他们每发行一个USDT前，都会在银行存入一美元或以上的保证金。
很快，USDT就被主流数字货币交易所承认，并开始流通，如此，现在国内的炒币者，很多都是先到场外用人民币买入USDT，之后再择机用USDT去购买其他数字货币。
USDT俨然成为了“入场”数字货币投机的安全通道,目前发行的市值已达到20亿美元。
另一方面，因为USDT价格稳定，也开始成为市场波动的避风港。
本着“钱本位”的思想，老练的短期炒币者们在看到危险时，就将数字货币迅速换回USDT保值，等跌到低谷，又用USDT抄底。
但场外购买USDT，依然会有可观的溢价，比如虽然是和美元等值，但因为购买的人太多，一般要7元以上才能买到一个USDT。
有趣的是，在数字货币价格大跌时，准备进场抄底的人会大量购买USDT，USDT的场外溢价也会水涨船高。
如果USDT价格稳定，Tether公司靠啥挣钱？
Tether公司承诺，USDT持有者可以在通过公司认证后和缴纳5%手续费后，换回等额的美元。
当然，还有一些银行存款利息。
5%的手续费、银行存款的利息，但这些在充满暴利的币圈，只是毛毛雨。
USDT仿佛超脱世俗一般无欲无求。
02USDT的秘密
事情可能没有这么简单。
在圈内，对USDT的质疑从未间断。
甚至还有一个针对Tether公司的独立调查账号，名为“Bitfinex’ed”。
他最早抛出了质疑，USDT不但可能是一个“空气币”，还可能是一手比特币价格的幕后推手。
Tether的掌门人，同时也是注册于英属维金群岛的金融技术公司iFinex的CEO，而iFinex是世界三大数字货币交易所之一Bitfinex的母公司。
也就是说，USDT和Bitfinex之间，有牵扯不清的关系，“甚至交易所Bitfinex可能会控制USDT的发行。”业内质疑称。
如此来说，USDT仍然是中心化的数字货币。
最近，随着数字货币的爆火，USDT的发行量也以惊人的速度扩大。
2016年11月，USDT的发行量是690万美元。目前，USDT的发行市值为20亿美元。15个月的时间，增长了近290倍。
“Tether真的在银行存入20亿美元的保证金了吗？”看到如此暴涨的速度，业内开始出现大量质疑之声。
Tether的官方一直声称，自己肯定存了，但没拿出十足的证据。
而唯一有点苗头的证据，居然是一个微博。
1月19日，中国比特币场外交易的大户赵东在微博上晒出照片，证明其“亲眼所见”Tether和Bitfinex的美元账户中有超过30亿美元的存款，“完全破除外界谣言”。
同时，赵东还拉上了交易所big.one的老板老猫，增加可信度。
但是这样的“辟谣”似乎可信度不足。
首先，赵东自己是Bitfinex的股东，为利益相关方。其次，big.one早前刚刚宣布将上线新的USDT交易对，老猫作为独立“见证人”的公信力也大减。
另一个有趣的细节是，USDT的发行与比特币的价格息息相关。
那份匿名调查报告显示，日至日，USDT总共增发了91次。
而48.8%的比特币价格暴涨都发生在USDT增发后进入到Bitfinex钱包的两小时内。
USDT存在着恶意拉高比特币价格，为某些比特币卖家套利的嫌疑。
大家开始质疑，USDT可能自行增发之后，大量购买比特币“囤货”，恶意拉升比特币。
03市场反应
当然，仅仅通过一篇匿名报告或者一个所谓的“眼见为实”，我们仍然难以落下USDT是不是骗局的实锤。
但是，如此一个世界通过数字法币的定价权，恐怕不能随随便便交到一个公司手中。
现在，法定货币的发行权，一直掌握在各个国家手中。
国家可以通过“超发”，让法定货币贬值，从而收集“民脂民膏”。
美元在脱离金本位后，迅速走上了超发的道路，世界经济也不可避免得陷入了通货膨胀带来的经济危机周期中。
但是，在中心化的世界中，美元仍然得以作为“国际货币”得到所有人的信任，是因为美国政府这个“担保人”实力最强大，历史上也从来没有“跑路”过。
太阳底下没有新鲜事。USDT不过是把金本位的货币设计思想搬到了区块链上。
但一个中心化的“数字法币”，如何保证无欲无求，绝不超发？
人性贪欲使然，我们无法相信一个公司可以清心寡欲、自我约束。
如果来一个第三方审计系统，起到监督作用，也许会好些。
然而，Tether一再推迟第三方审计。
在宣布和Friedman审计所合作8个月后突然取消，进一步破坏了Tether的形象。Tether对于取消给出的解释非常含糊其辞，只是提到了“审计过于麻烦”、“受到美国银行业的压力”等似乎有些无厘头的解释。
Tether到底在掩藏什么？
市场对于Tether的信心一直在消退。目前，某场外交易平台上USDT的价格每天都在创造新低。一个月前，USDT的场外交易溢价一度达到20%，而现在仅剩4%左右。
另外，有不少受访者称，他们用手中USDT换取美元的请求，已超过六个月没有回音。
由此，我们不禁要问，USDT会消失吗？
未来，不同数字货币的跨链互通问题可以被解决，去中心化交易或许会逐步取代中心化交易。
这样的未来，并不会太遥远。
那个时候，人们回首发现，USDT不过是一个特殊时期的临时替代方案而已。
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今日搜狐热点重磅调查：危险的USDT丨钛媒体深度
USDT出现以来，作为数字货币稳定价值和交易货币的功用，令其交易额长期处于全球逾千种数字加密货币交易量的最前端，对数字货币市场的影响力显著且深远。与此同时，作为一个去中心化，节点高度自治的市场信仰中，中心化发行的USDT及其发行公司Tether，始终存在于各色争议当中。
USDT疯狂增发到底为了什么，1:1对应的美元账户在哪里，如何被审计？USDT持有用户是否能兑换出相应面值的美元？Bitfinex和Tether是什么关系，是否真如爆料内容一样是推动比特币阶段疯涨的幕后黑手？
这些关键的问题都等待解答。
2月8日，Medium上一位名为Bitfinex'ed的爆料人发表了Tether和Bitfinex高管的公开录音，把身陷“超发”和“操纵市场”风波的Tether再次拉回舆论视线。链得得App研究团队随后展开了一系列调查。
链得得APP获取并编译的爆料人公开录音显示：Bitfinex和Tether的高管Phil Poter在谈话中表示：“我们之前和银行也出过一些问题，但都能够找到方法去解决，例如注册新的公司账户或者转到空壳公司。在比特币行业大家都会有各种技巧来达到目的。由于六个月前爆发的兆丰国际银行的丑闻，这次我们不能用以往的方法来处理。台湾现在在严格地审查境外金融流程。”
USDT（泰达币）是Tether公司发行的数字货币，尽管USDT也是数字货币的一种，但是与比特币这种去中心化都数字相比又有极大的不同。USDT号称严格按照“美元本位”的理念发行，每发出一个USDT，都会有一美元储存在银行账户中，这极大的确保了USDT的稳定性，币值会围绕着美元的价格上下浮动。
随着全球范围内对数字货币交易政策的监管越来越严格，多国政府已经严禁交易所内使用法币进行数字货币的交换。在这种情况下，几乎等同于美元的USDT成为了进入币市的入场券，如果想要购买数字货币，可以先购买一定数量的USDT，等待合适时机抄底，用USDT购买数字货币；同样，抛售数字货币时先把数字货币换成USDT，再提现变成相应的法币。
这种操作模式下，比单独用法币购买数字货币更为稳妥，而Tether和USDT也成为了链接传统银行和数字货币世界的重要一环。
根据Coinmarketcap.com数据显示，市场上流通的USDT数量共有22.23亿个，目前价格为1美元，也就是说Tether共发行了价值22.23亿美元的USDT。如果按照Tether的合法操作模式，其账户中应至少有22亿美元的存款以对应等值发行的USDT。
这就回到了最开始提到的超发问题，面对公众、用户、以及监管机构的质疑，Tether目前并未通过公开渠道提供证据来证明这笔储备金的存在。
据链得得APP调查了解，作为入场“币市”的通行证，USDT目前活跃在各大交易平台上，看似背靠美元的加持，实质上并没有人清楚每个USDT对应的美元都在哪里。
Tether账户上真的有那么多钱吗？
由会计师事务所Friedman LLP公司出具的审计报告显示，截至日，Tether以及Tether相关公司的银行账户共有4.43亿美元以及1590欧元（约1970美元）。根据Coinmarketcap.com数据，日USDT在市场上流通的发行总数所对应的美元价值共计4.22亿美元。
如果Friedman公司出具的审计报告准确的话，9月15日，Tether账户的资产与USDT发行的数量是吻合的。但值得注意的是，报告中的银行名称和相关公司名字并未披露。
会计师事务所Friedman LLP公司审计报告（日）
经链得得APP调查发现，上图报告中的两个Tehter公司钱包地址从2016年至今一直在进行巨额USDT的交易，并且在日之后，又出现了一个新的交易USDT钱包地址：1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz。为方便描述，我们把报告中的两个钱包地址分别以A和B来表示，由链得得APP新发现的钱包地址用C来表示。
A钱包：3BbDtxBSjgfTRxaBUgR2JACWRukLKtZdiQ
B钱包：3MbYQMMmSkC3AgWkj9FMo5LsPTW1zBTwXL
C钱包：1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz
请输入图说
链得得APP梳理了B钱包自日至今发行的USDT数量，共计22.360484亿个USDT，与目前市面上USDT的数量相当。
日－日，B钱包共转入A钱包4.31亿个USDT，这个数字和9月15日Tether的审计报告是吻合的。据目前可供追溯的源头来看，B钱包是Tether平台发行USDT的最初钱包，包括增发的USDT大多来源于此。
日－日，B钱包共转入A钱包6.610484亿个USDT。
日，C钱包被创建，自此之后，B钱包便停止了向A钱包中转入USDT，转而将接下来的USDT通过C钱包转出。从日至今，B钱包通过C钱包共转出15.75亿个USDT。
目前A钱包USDT的数量为零，其最后两笔交易是在日，分别转出了35个USDT和166.55个EURT至C账户，C账户目前USDT余额为。也就是说在继钱包B与A之后，目前发行USDT的官方活跃主钱包是C。市面上此刻所有发行的USDT都由这个钱包里的USDT对外交易划拨而出。
日 USDT市值（数据来源：Coinmarketcap.com）
根据USDT市值数据显示，自日之前，USDT市值（等同于总发行额）稳定保持在4.22亿美元附近。时间往前倒推5个月，在2017年4月份，Tether在台湾的银行业务终止，所有接入Tether的国际转账被台湾的银行拒绝，同时根据市值数据来看，USDT第一次大规模的增发也是从月的时候开始。
在日审计报告发布后，USDT在接下来的一个半月之内暂停增发，从日开始，又开始几乎疯狂的增发USDT。按照Tether的说法，每发行一个USDT代表一美元储备，USDT的数量从9月15日的4.22亿一路狂飙，截至日，据链得得App统计，市场上流通的USDT共有22.19亿个，也就意味着Tether的账户中需要有22.19亿美元的储备。如此大规模增发的背后，Tether公司目前并没有相关的证据证明账户的存款数额和相应的变动情况。
日 USDT市值（数据来源：Coinmarketcap.com）
换句话说，从2017年9月的4亿美元市值，到2018年2月的22亿美元市值。在不到五个月的时间内，要满足增发后等额USDT背后支撑的美元数量，Tether必须多储备18亿美元。这种规模的现金储备量是否能完成？这点我们不得而知。
2018年1月，Tether的前审计公司Friedman LLP已经宣布停止合作，目前没有审计公司表示正对Tether财务情况进行审计服务。其也至今没有再公开过应公开数据。
Tether在承担了如此大的公众流通数字资产信誉背书责任下，却没有审计，也迟迟不公开最新的储备信息和发行信息，这显然不是在一个去中心化、强调过程和操作透明的市场中应有的可靠形象。
Bitfinex和Tether的裙带利益关系调查
在操纵比特币价格的质疑中，Bitfinex和Tether之间的裙带利益关系最为受关注。
2015年2月USDT发布时，比特币期货交易量最大交易平台bitfinex宣布支持USDT交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。
根据链得得2月21日全球数币交易量24小时排行榜Top30交易所数据显示，Bitfinex以95.84亿人民币交易量位于第四位。这家当前全球最大数字货币交易所之一的Bitfinex和Tether存在高度人事关联。
根据Bloomberg提供的海外数据查询，2012年在维京群岛注册的一家名为iFinex Inc.的公司，CEO为Mr. Jean-Louis van der Velde。这家iFinex Inc.公司目前运营着Bitfinex的业务，并显Bitfinex公司成立于香港，地址是1308 Bank of American Tower。
在香港官方查询网站上可以看到，Bitfinex公司日注册在香港，注册地址也同为1308 Bank of American Tower。但在日，Bitfinex公司更名为Renrenbee。 而Renrenbee公司的官网显示，这是一家FinTech公司，目前正在开发并未投入运营。
而Tether也在香港有注册公司，公司董事也是这位Van Der Velde先生。
综合公开信息发现，Bitfinex和Tether的CEO、CFO、以及首席战略官等核心人物都高度一致。所以，准确地说Bitfinex和Tether几乎是同一批人掌握的公司。
解构这两家公司的权力关系后，回头来看Tether利用增发协同Bitfinex操纵比特币价格的质疑在数据追踪上是否有体现。
今年一月，在一份匿名报告中显示，根据记录，48.8％的比特币价格上涨与USDT的增发事件有关，在已记录的91起USDT增发中，新的USDT转移到Bitfinex的钱包两小时内，比特币的价格开始上涨。
Tether 分析报告 该作者预测如果USDT和Bitfinex存在可疑行为的话，BTC的价格将会下跌30%－80%。这一预测是准确的，在2月初，比特币的价格一路跌至6400美元。
理论上讲，USDT是独立于比特币市场发行且与美元挂钩的数字货币，若无人为操纵，增发等价美元的USDT并不会驱使比特币市场的涨跌。要证明USDT的增发是否操纵了比特币价格的上涨，首先要确定USDT是什么时候增发的，以及增发之后比特币市场发生了哪些变化。
在链得得APP获得的这份匿名报告中，作者使用了Kolmogorov-Smirnov test（柯尔莫诺夫-斯米尔诺夫检验）方法来分析变量是否符合某种分布，并对USDT增发和比特币价格变动之间有无显著差异进行了比较。p值越趋近于0，表示二者的关联度越低，p值越趋近于1，则表示而这关联度越高。若p值大于0.05则认为是有显著性差异。通过USDT增发前后比特币价格数据进行对比，可以明显看到，在USDT增发前数小时，这一比率是非常平稳的，但是在USDT增发后数小时内，比特币的与USDT的相关性明显上升。报告的验证结果也表示USDT增发和比特币上涨存在关联。
Tether报告分析数据
如果说这些分析模型难以理解，可以通过下图直观的看出，比特币的价格和USDT发行量的关系（黑线代表比特币价格，红色面积代表USDT发行量）。从2017年4月起到2017年12月底，USDT疯狂增发的同时，比特币也在疯狂的上涨。
“这已经越来越令人担忧了。”旗下拥有几个虚拟货币对冲基金的Pantera Capital联合首席投资官Joey Krug说，“这意味着大量从去年12月到今年1月份发行的USDT可能都不是真的。”
如果Tether发行的每一个USDT都有相应的美元在背后作为支撑，那么这种巨大的涨幅可以视为在数字货币疯狂上涨的阶段，市场对作为交易媒介的USDT相应需求的增加。
但如果这些USDT是没有相应美元资产支撑而凭空创造出来的，Tether疯狂超发十几亿美元USDT，则不需要任何成本，通过释放这些USDT给众多投资者，转用投资人购置USDT的资金，用这些钱或直接用增发的USDT大量买入比特币等数字货币资产，迅速推动对应数字货币市场的流动性，拉高比特币等数字货币价格，寻找合适的机会高位出货。
在这个过程中，Tether利用Bitfinex来进行大规模的比特币和其余数字货币的交易，在增发USDT推动数字货币价格变动之后寻求溢价。
正如同Tether最初推出USDT承诺储备对应等值美元资产以保证币价稳定的那样，如今其最大的信任危机仍停留在其美元账户资产和USDT发行数量无法提供实时透明信息的环节之上。
储备等值美元的Tether神秘账号今安在？
2月20日，根据链得得APP报道，荷兰三大银行之一的荷兰国际集团ING确认Bitfinex在该银行有账户，并愿意服务这家公司。
ING发言人Harold Reusken也证实Bitfinex和Tether的确在ING有账户，但是ING没有提供Bitfinex账户的其他信息。自从去年4月台湾的银行以及富国银行切断和Tether的业务往来之后，Tether存放超过22亿美元的神秘银行账户去了哪里一直是个谜。如今关联公司Bitfinex被爆出在荷兰的账户，Tether的神秘账户是否也与ING相关，引人遐想。
面对步步紧逼的舆论追踪，ING银行近期公开表示“客户不能在ING购买或出售比特币，但我们不会拒绝在交易所进行加密交易的客户（例如通过iDEAL）。如果有迹象表明客户可能犯洗钱罪，欺诈或任何其他原因不以诚信行事，ING将会冻结客户的账号并终止银行关系。”
据彭博社消息，美国商品期货委员会（CFTC）在日向Bitfinex和Tether发出传票。在一份两家公司官方回应的电子邮件声明中，Bitfinex和Tetherx的态度是，“我们不对任何此类要求发表评论”。同时，监管的另一方CFTC发言人也拒绝就有关数字货币业务的问题发表评论。至于为什么CFTC向Bitfinex和Tether发出传票，几乎没有公开的信息。
一位不愿透露姓名的币圈资深人士告诉链得得APP，其实在近两个月前就已经接到消息，USDT将会出问题。因此该人士和其周边数字货币资深投资人都已迅速清空自己的USDT资产，并不再以USDT作为媒介来交易其余数字货币。尽管USDT这样中心化的数字交易货币始终存在超发、滥发、流通和价值背书不透明等种种问题，它却依然成为眼下除比特币、以太坊之外交易量最大的数字货币，且持续影响着数字货币市场的价格波动。
“即便USDT倒了，我相信迅速就会有新的替代者进场接班。据我所知，现在着手在做USDT这样事的团队就有好几家，国内国外都有。”该人士向链得得APP表示。（本文独家首发链得得App，未经授权禁止转载）
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今日搜狐热点深扒！区块链火了，你不得不知的几个坑！
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精华笔记·区块链
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瑞波币的“分布式”共识机制，为何遭质疑？
社交网络与区块链有怎样的想象空间？
泰达币的水有多深？
柯达发布“柯达币”的目的何在？
三个月来，区块链的热度盖过了人工智能。尤其在春节期间，区块链更是成了许多人焦虑的根源。
左图为微信指数、右图为百度指数
昨日，人民日报整版发文区块链，又一次引发人们对区块链讨论的热潮。当然，也不乏有人借此“投机”，下面这些区块链中的坑，你有踩过吗？
一、瑞波币：遗失区块、
“分布式”共识机制遭质疑
2017年的最后一个月，瑞波币(XRP)的价格出现猛增，12月1日，瑞波币的价格还不到0.25美元，但是到了月底，价格一度超过了2.5美元。
直至日17时，瑞波币价格创下历史新高，达到3.5美元，总市值超过了1300亿美元。
随着价格的飙升，让瑞波币超过以太坊，毫无争议地成为了全球总市值第二大的加密数字货币，也是除比特币之外，第一个市值超过1000亿美元的加密数字货币。
水涨船高，此前，福布斯发布的首个数字货币领域富豪榜（加密货币净资产）上，Ripple(瑞波)创始人Chris Larsen也以75-80亿美元身家排名第一。
但是，自从1月4日，瑞波币价格创下历史新高以后，就一直风波不断。暴涨之后随之而来的是一路下跌，至本月初，瑞波币市值已暴跌超过80%，
祸不单行，日前瑞波币又被爆出遗失3万多个早期区块：
2月6日，BitMEX平台（P2P加密货币产品交易平台）对外公布了一份Ripple调查报告，该报告显示瑞波币早期的分类账本中遗失了32570个区块，而且无法修复并获得其中的数据。
Ripple首席代码员David Schwartz对此表示，2013年Ripple服务器的一个小故障导致账本区块头丢失，从而无法恢复账本数据，但是他表示“这对普通Ripple用户没有影响”。
但是，许多人仍然认为，瑞波币遗失早期区块，意味着，将无法审核Ripple的整个区块链和1000亿瑞波币的完整路径。
加密技术专家Peter Todd发推特公开表示了对瑞波币的质疑，路印协议创始人王东也在朋友圈开怼瑞波币。
此外，BitMEX平台在报告中指出：Ripple系统是集中式而非分布式账本，公司实际可以完全控制账本，且其网络架构很可能不稳定。
虽然瑞波技术经历了几次迭代，但其对外营销的核心一直都是“分布式”共识机制。而在BitMEX看来，这正是Ripple团队所推动的最让人震惊的误导。
自2014年以来，Ripple就一直使用上图来向外解释其“分布式”共识机制。从图片来看，这似乎是一个反复的过程——先由服务器提出请求，如果满足法定条件，节点就只会接受这些请求。其中，服务器80%的阈值被认为是一个关键层级，一旦超过这一阈值，节点就会将该请求视为终止。
虽然这一图像描述了整个过程的一些复杂性，但在BitMEX看来，其可以被概括为——几乎没有揭示 Ripple所谓的“分布式”共识机制的实际运作方式。
在从服务器下载了参考软件后，该研究小组经过体验得出结论：分配给 Ripple.com的五个公钥决定了其分类账本纪录和运动轨迹，以让系统更加有效的“集中化”。然而，上图并不能看出这一倾向，并很有误导大家认为Ripple系统是分布式的。
因此，整个共识机制看起来有点多余，还旨在混淆瑞波币实际上是一种支持集中式平台的设计。BitMEX的这一发现，将对Ripple的营销工作产生重大打击。一直以来，该公司都偏重于“分布式账本”和区块链的价值主张。从以往的动作来看，Ripple有试图通过进一步误导公众、并继续遮掩其“集中性”的可能。
BitMEX还指出，虽然Ripple最初被认为是世界上第一个开放的支付网络，通过该支付网络可转账任意一种货币。但是，这一网络架构很有可能极其”不稳定“，其信任网络也不一定“很可靠”。
更令人担忧的是，BitMEX的这份报告似乎表明：一旦大多数的信任网络被认为是不可靠的，其整个系统就可能“集中到少数几家大银行，并与现有的金融系统差别不大。
关于瑞波币——
Ripple（瑞波）是世界上第一个开放的支付网络，通过这个支付网络可以转账任意一种货币，包括美元、欧元、人民币、日元或者比特币。
其最大的特点就是：简便、易行、快捷，交易确认在几秒以内完成，交易费用几乎是零，没有所谓的跨行、异地以及跨国支付费用。
Ripple是开放源码的点到点支付网络，它可以实现轻松、廉价并安全的把用户的金钱转账到互联网上的任何一个人，无论他在世界的哪个地方。因为Ripple是p2p软件，没有任何个人、公司，或政府操控，所以任何人可以都创建一个ripple账户。
而瑞波币则是Ripple网络的基础货币，它可以在整个Ripple网络中流通，总数量为1000亿，并且会随着交易的增多而逐渐减少。
瑞波币是Ripple系统中唯一的通用货币，其不同于Ripple系统中的其他货币，其他货币比如CNY、USD不能跨网关提现的。
换句话说，A网关发行的CNY只能在A网关提现，若想在B网关提现，必须通过Ripple系统的挂单功能转化为B网关的CNY才可以到B网关提现。而瑞波币完全没有这方面的限制，它在Ripple系统内是通用的。
二、人人网RRcion项目翻车，
社交网络需要区块链吗？
今年1月2日，人人网发布RRCoin白皮书，宣布将开放基于区块链技术的开源平台——人人坊，以及数字加密虚拟货币——RRCoin（人人币）
资本的热情尤为高涨，当天，人人公司股价便迅速拉升，涨幅超过了19.6%；次日，股价暴涨47.39%，收盘价高达18.32美元。创下了人人网2011年上市以来最大单日涨幅。
但是好景不长，暴涨仅维持两天，便是连续多日的暴跌：18美元，15美元，12美元，10美元，9.5美元……截至2月6日收盘，人人公司股价报9.15美元，跌幅1.93%。
1月5日股价开始下跌
自人人网发布白皮书不到一周的时间，1月7日，一条关于人人网的消息不胫而走：监管部门已经约谈了人人网，RRcoin项目已经确定翻车，目前私募正在通知退币。
值得深思的是：区块链技术从来没有像今日一般受人关注，各类项目也是多如牛毛，而且RRcoin项目还有币圈核心人物李笑来的加持，为何人人公司仍会惨淡收场？
对于人人公司来说，可能只是一个项目的失败，但对于押注人人公司区块链行情的投资者来说，这可能是个“暴击”。在连续两天暴涨超过76%之后，人人公司股价一路下跌。
所以，我们有必要了解，在社交网络上，区块链是否真正有应用价值？
人人公司的答案是yes。他认为，中心化的社交网络有三个痛点：
第一：缺乏对内容贡献者的激励；
第二：社交平台在交易定价上占优势，不够透明；
第三：在商业定价上，广告主和用户吃亏，社交网络可能占便宜。
因此，人人公司打算利用最火爆的区块链技术“破局”。那么，怎么做？
根据白皮书显示，人人将为社交网络提供一个开源的区块链平台——人人坊，参与者在社交网络中的交互行为可以被记录下来（不可更改、不会消失），而代币RRCoin将作为人人坊上的智能合约和交易行为的媒介。
举个简单的例子：用户A每天看内容的时候顺便给别人点赞、评论，同时RRCoin也就到手了，如果他想换个主页皮肤，就要拿RRCoin去买；用户B是个专业媒体号，每天发布精彩的独家文章，也可以获得RRCoin，他想上首页同样要花费RRCoin。如下图：
听起来貌似是个多赢的结果，为何人人网踩了“雷”呢？有机构分析：在整个过程中，发行代币RRCoin是极其重要的一部分，而且总Token10亿元，其中私募占比最大达到了40%，这无疑会让人联想到被“封杀”的ICO。
业内分析称，人人遭监管约谈可能与RRCoin发行机制有关，可能被认为触及了ICO募资红线。
在社交网络上，PGC(专业生产的内容)是内容贡献和社区建设的最主要群体之一，他们持续贡献好的内容，为一个社交网络带来更多的流量，吸引更多的广告收入，该不该被奖励？曾经的人人网没这种机制，区块链风行的时候，想要谋变。
假设区块链平台——人人坊在合规的情况下成功创建，各方参与者便可以通过社交网络交互行为获得一定的奖赏，并可激励普通用户、PGC参与其中，开发人员、广告主、平台本身都将从中获益。
类似的产品steemit 已经在海外流行，我们经常可以看到关于“在Steemit写一篇文章挣5000块”的科普贴。更准确一点，我们应该叫他“区块链技术应用下的社交网络和内容奖励平台”，在steemit社区中，用户通过分享优质内容获得奖励，即平台所宣扬的”使人群成为注意力经济的受益者“。
它的运行规则非常简单，steemit平台根据社区投票，把代币每天分发给内容创建者和策展人，作为回报。比如， 用户A可以通过发布帖子，获得其他社区成员的评论和投票，steemit 平台据此给它发奖励；如果用户B最新发现优质的内容，也可以获得平台的奖励。
当然，同样离不开代币。由于steemit 是基于区块链技术构建的社交媒体平台，奖励就是平台发行的代币，包括Steem（一种虚拟货币）、Steem Power（平台声望值）、Steem Dollar（与美元直接等值的数字货币），用户可以在交易所将Steem或者Steem Dollar交易成BTC，再卖掉换钱。
据steemit社区官网显示，奖励已付2270万美元，用户账户达到33.4万人，每月帖子23.4万篇，每月评论超到60万。
对比之下，人人公司的设想，是否与steemit平台极其相似？
但是，退一步讲，平台本身作为代币的发行者，其中蕴藏的风险不言而喻，监管的担心不是没有理由。但是，仅从区块链技术在社交网络的应用来看，也许人人公司并非“口出狂言”。
三、泰达币：溢价、超发，
水要远比想象中深
USDT（泰达币）是Tether公司在2015年发行的一种虚拟货币，它是虚拟货币投资者用来购买在交易所购买其他虚拟货币的手段之一，目前每天的交易额超过170亿人民币，是除比特币外交易量最大的虚拟货币。
USDT又是特殊时期的产物,因为全球范围内政府对虚拟货币的严厉监管姿态，主流炒币国家的法定货币已经无法通过交易所的支付渠道进行交易，如中国虚拟货币投资者无法使用人民币直接在交易所购买虚拟货币。
如此一来，就需要进行跨国的交易、线下的交易或者找中介来帮助完成购买的任务，非常繁琐，也让一批想投机的投资者止步。于是乎为了解决这个问题，Tether公司采取了一种具有很强公信力的手段来取得所有币圈参与者的信任：金本位。
如何理解？你可以通过平台渠道购买到USDT，每1个USDT都保证有 1 美元存在银行里，保证这个币值的稳定不会受到市场变化而剧烈变动。
USDT最大的好处就是稳定，因为1：1锚定美元，除非外汇市场发生巨变，其币值就不会变。相比于直接购买比特币、以太坊等市场变化极大的虚拟货币，USDT对于投资老手来说简直就是一个避险天堂。
先使用USDT购买其他虚拟货币，等待时机抛出换回USDT,等虚拟货币跌到一定程度后再抄个底。或者是在虚拟货币行情不稳定的时候换回USDT，等行情稳定后再回场。
因为基于1:1 美元汇率和金本位方法，投资者对USDT极度信任，以至于USDT都不够用了。就成交额而言，USDT 是目前市面上除了比特币之外每日成交额最大的虚拟货币。
看起来如此完美，但泰达币背后的水远比想象的要深很多：
去年11月，泰达公司表示，价值3100万美元的USDT被黑客盗取，而且一直以来，许多人怀疑泰达集团是否真的拥有其所声称的美元储备。
泰达公司称：价值3100万美元的USDT被黑客盗取
尽管泰达公司反驳了这种怀疑，称这种怀疑是“无知和毫无根据的”。然而，有关欺诈的争论一直在继续。
从换手率和流通率来看，目前 USDT 流通的货币已经快撑不住币市的快速发展了，那么Tether团队肯定是要增发新的USDT才能满足市场的需求。
按照Tether的承诺，每增发1个USDT，就会往银行存1美元。在初期交易量不算大的时候，几百万、几千万的美元可以通过投资人、众筹等途径获得，但是按照现在的规模，最少都要发行上亿枚USDT，这些钱从哪来？存在哪？
2017年11月，《纽约时报》报道称：USDT团队可能超发泰达币，并且用超发的泰达币来炒作比特币。
据链得得APP此前发布的调查显示：截至日，市场上流通的USDT共有22.19亿个，也就意味着Tether的账户中需要有22.19亿美元的储备。
但是，如此大规模增发的背后，Tether公司目前并没有相关的证据证明账户的存款数额和相应的变动情况。
根据一份匿名的报告显示，截止到日，Tether一共增发了91次 USDT（转账到 Bitfinex 的钱包地址）。
这个报告直接提出了审计疑问：Tether 是否在没有收到美元的情况下就向 Bitfinex 的钱包里转账 USDT，并将 USDT 用于购买低价的比特币来牟利或者操盘。
报告撰写人为了证明自己数据的真实性和正确性，采用了柯尔莫可洛夫-斯米洛夫检验来验证USDT增发与比特币上涨之间的相关性。
实验结果否定了“USDT 增发与比特币上涨不存在相关性”的假设，并认为“USDT 的增发应为本轮比特币上涨负责 40%”。此外还有本福特定律等来验证财务数据是否有问题。
从这份报告的撰写水平来看，是训练有素的审计人员，对数据很敏感，有一定的可信度。
此外，就在2月8日，Medium上一位名为Bitfinex'ed的爆料人发表了Tether和Bitfinex高管的公开录音，录音显示这两方正在讨论银行诈骗、洗钱、甚至承认金融诈骗的行为。
“我们之前和银行也出过一些问题，但都能够找到方法去解决，例如注册新的公司账户或者转到空壳公司。在比特币行业大家都会有各种技巧来达到目的。由于六个月前爆发的兆丰国际银行的丑闻，这次我们不能用以往的方法来处理。台湾现在在严格地审查境外金融流程。”
——链得得APP编译
USDT出现以来，作为数字货币稳定价值和交易货币的功用，令其交易额长期处于全球逾千种数字加密货币交易量的最前端，极大的稀缺性也带来了USDT的场外溢价。
随着币圈一夜暴富思想在人群中的快速蔓延，想进入币圈捞一把的人也越来越多了，想购买USDT的人也多了。虽然USDT的换手率能达到120%，但依旧不能满足投资者的需求，一币难求的情况时有发生。
虽然USDT是1:1锚定的美元，但是因为场外交易热情高涨，卖方市场，导致 USDT在国内的成交价格远超同期的美元汇率。
USDT最高时在1月份经历过7.77，而同期美元兑人民币汇率为6.49，比特币价格暴降，USDT溢价了19.7%。
溢价19.7% 都要入局，足见币市的诱惑程度，但溢价后的USDT失去了它原本的货币兑换意义。
四、柯达：身陷区块链“骗币门”
今年1月份，美国老牌摄影器材制造商柯达，宣布将和Wenn Digital公司合作发布柯达币（Kodakcoin）。
这个曾经破产过的有着138年历史的公司，自从在今年CES（国际消费类电子产品展览会）期间发布了自己的比特币矿机和发币计划后，股价在两天内就翻了三倍。
从理论上来讲，柯达币是一种以图片为核心的加密货币，利用区块链技术，不仅能够帮助摄影师们更高效地收款，而且能够阻止侵犯著作权情况的发生。
目前，咱们在网上下载和使用的各种精美摄影图片都是没有所有权的，拍摄这些照片的摄影师也没有得到报酬。
所以柯达弄了KodakOne区块链，将为摄影师的权利所有权创造一个永久的数字账本。他们上传他们的照片到系统，并给予他们许可的权利。
每一张照片都可以被追踪，有偿使用一张照片，摄影师得到报酬。
可就在不久后，对冲基金公司Kerrisdale Capital发布了一份长达22页的报告，报告中显示，柯达公司濒临破产，实行区块链计划只是为了更好的售卖公司股票。
根据Kerrisdale Capital的报告内容，柯达的区块链和加密数字货币计划只是蹭热度，并不靠谱。同时，区块链和数据库专家，律师，数字内容机构创始人对柯达区块链项目持怀疑态度。而且报告也指出了柯达在进行加密版权方面存在的漏洞：
Kerrisdale Capital报告首页
1.将图像通过区块链的形式进行加密，并不能更好的保护知识产权。尽管柯达区块链计划的负责人一直强调，“区块链可以为所有权提供一个永久的证明”，但这在图片领域并不适用。试想一个场景，如果一张照片稍微调整以下分辨率或者对比度，这些细小的变化区块链并不“知道”。
2.柯达不会将所有图像存储在区块链中，会占用太多的数据并降低性能。相反，是将在区块链中存储图像的散列， 这意味着门户网站将需要单独的系统来存储实际图像。区块链专家表示“解密区块链账本的计算成本很高，索引很差，而且他们没有现代数据库软件的优势。”通俗来说，这是不切实际的，每次有人需要更多的搜索结果时，就需要解密整个柯达区块链。 相反，柯达可能会使用一个快速的数据库引擎，可能被分割（分区）本地化，并在Amazon AWS中托管。
3.使用柯达币作为支付摄影师没有实际意义。因为柯达币的ICO将根据SEC准则506（c）出于代币的安全性，它只会出售给被认可的投资者。这意味着除非摄影师每年有20万美元收入，或者净资产超过100万美元，才可以参加ICO。 而且这些代币在发行后一年内不能转让或出售。
最近，区块链任何与之相关的消息都有可能引起广泛的关注，柯达宣布这一计划是否不靠谱，目前还没有任何实际证据表明，柯达方面也未作出任何回应。
写在最后：随着区块链的迅速升温，每个想要入局区块链的人，难免会在这条道路上不断踩坑，而每一个坑都有可能让人血本无归。
所以，当整个世界都疯狂的时候，我们更有必要保持冷静清醒的头脑。当然，我们鼓励新事物，但也希望大家能够理性对待。
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