华东医药股份有限公司关于公司股东大会授权董事会有关事项权限的补充公告_网易新闻
华东医药股份有限公司关于公司股东大会授权董事会有关事项权限的补充公告
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（原标题：华东医药股份有限公司关于公司股东大会授权董事会有关事项权限的补充公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于日发布了《七届十七次董事会决议公告》（公告编号为），审议通过了《关于提请公司股东大会对今后公司开展重大投资及并购项目中涉及的特定事项给予董事会相应预授权限的议案》。上述授权事项需提交将于日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议。
公司董事会提请股东大会预授董事会在公司今后开展相关投资或并购项目中拥有以下2项决策权限：
1、授权董事会未来就公司境内外投资或并购项目中涉及的履约保证（包括但不限于保函出具或履约保证金支付等事宜），在履约保证金额不超过15亿元人民币（或等值外币）的额度下，可由董事会决策实施，授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
对于上述履约保证的授权，仅是针对涉及保函出具或履约保证金支付等事宜进行预授权，而交易方案的最终审批，仍需履行相关的审议程序。
2、公司董事会提请股东大会预授公司董事会未来就公司实施境内外投资或并购项目中涉及需要向SPV公司（为此成立的境内外特殊目的全资子公司）进行增资、借款或跨境放款等相关事项，在金额不超过40亿元人民币（或等额外币）的额度下，可由董事会决策实施，授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
鉴于上述第2项决策权限，涉及向SPV公司进行增资、借款或跨境放款等相关事项，因目前暂无明确的具体项目，为确保相关重大事项在上市公司监管规定框架中决策的科学性和合理性，避免引发不必要的争议和示范效应，此事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议后，若涉及公司向SPV公司进行增资、借款或跨境放款等相关事项时，在具体项目明确后，仍将按照上市公司相关监管法律和法规的规定，经公司董事会审议通过后，达到股东大会审议权限的，仍需提交公司股东大会审议通过方可实施。
特此补充说明。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：王晓易_NE0011
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　　一、董事会会议召开情况　　沈阳（）电梯集团股份有限公司(以下简称&公司&)于日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第四次会议(以下简称&本次董事会&)的通知。会议于日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与授权参加董事9人，董事长康宝华先生因公务未能出席会议，授权董事段铁汉先生代为出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由半数以上董事共同推举侯连君董事主持。　　二、董事会会议审议情况　　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；　　为具体实施沈阳博林特电梯集团股份有限公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：　　1.提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：　　（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；　　（2）在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票，并办理授予股票和解锁股票所必须的全部事宜；　　（3）因公司股票除权，除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；　　（4）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改计划的考核、管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；　　（5）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；　　（6）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；　　（7）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；　　（8）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。　　2.提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。　　3.提请股东大会同意，向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票解锁期届满之日止。　　董事侯连君先生、马炫宗先生、于志刚先生、丛峻先生为本次激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。　　本议案尚需提交股东大会审议。　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修改&公司章程&的议案》；　　鉴于公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》已于日召开的2013年度股东大会审议通过，由于公积金转增股本后，公司注册资本和股份总数等事项发生变更，即注册资本由402,842,623元增至523,695,410元，公司股份总数由402,842,623股增至523,695,410股，公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。　　原《公司章程》：　　第六条公司注册资本为人民币402,842,623元。　　第二十六条公司股份总数为40,284.2623万股，公司的股本结构为：普通股40,284.2623万股，其中发起人持有30,209.2623万股，社会公众持有10,075万股。　　修改为：　　第六条公司注册资本为人民币523,695,410元。　　第二十六条公司股份总数为52,369.5410万股，普通股52,369.5410万股。　　本议案尚需提交股东大会审议。　　相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。　　同意于日召开公司2014年第三次临时股东大会。　　相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。　　&&& & & & & & & & & & &&关于召开&2014&年第三次临时股东大会的通知&&　　根据沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称&公司&)日召开的第二届董事会第四次会议决议，公司决定于日召开2014年第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：　　一、召开会议的基本情况　　1．召开时间(1)现场会议召开时间：日下午13:30起。　　(2)网络投票时间为：日至日。　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日下午15:00至日下午15:00期间的任意时间。　　2．股权登记日：日。　　3．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。　　4．会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式　　5．会议召集人：公司董事会　　6．会议召开方式：　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。　　7．出席对象：　　（1）截止日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。　　（3）本公司聘请的见证律师。　　二、会议审议事项　　（一）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》　　1.1、激励对象的确定依据和范围　　1.2、限制性股票的来源、种类和数量　　1.3、授予的限制性股票分配情况　　1.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定　　1.5、限制性股票的授予价格及其确定方法　　1.6、限制性股票的授予和解锁条件　　1.7、本激励计划的调整方法和程序　　1.8、公司授予限制性股票和激励对象解锁的程序　　1.9、公司与激励对象各自的权利与义务　　1.10、本激励计划的变更与终止　　1.11、限制性股票的回购注销　　1.12、激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响　　（二）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》；　　（三）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》　　（四）、审议《关于修订&公司章程&的议案》　　上述第（一）项议案已经公司首届董事会第二十七次会议审议通过；第（二）项议案已经公司首届董事会第二十六次会议决议审议通过；第（三）、（四）项议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。　　股东大会就以上议案作出决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。　　会议将听取公司监事会关于《监事会关于本次限制性股票股权激励计划之激励对象名单的核查意见》的说明。　　三．现场会议登记　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。　　3、登记时间：日（上午9:30－11:30）异地股东可用信函或传真方式登记。　　4、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：　　1、采用交易系统投票的投票程序　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；　　（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：&投票证券代码 &&证券简称 &&买卖方向 &&买入价格 &&362689 &&博林投票 &&买入 &&对应申报价格&　　（3）股东投票的具体程序为：　　①输入买入指令；②输入证券代码；③在&买入价格&项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个&总议案&，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对&总议案&进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。　　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：&议案序号 &&议案内容 &&对应申报价&&总议案 &&所有议案 &&100.00 &&议案1 &&沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案
&&1.00 &&1.1 &&激励对象的确定依据和范围 &&1.01 &&1.2 &&限制性股票的来源、种类和数量 &&1.02 &&1.3 &&授予的限制性股票分配情况 &&1.03 &&1.4 &&本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
&&1.04 &&1.5 &&限制性股票的授予价格及其确定方法 &&1.05 &&1.6 &&限制性股票的授予和解锁条件 &&1.06 &&1.7 &&本激励计划的调整方法和程序 &&1.07 &&1.8 &&公司授予限制性股票和激励对象解锁的程序 &&1.08 &&1.9 &&公司与激励对象各自的权利与义务 &&1.09 &&1.10 &&本激励计划的变更与终止 &&1.10 &&1.11 &&限制性股票的回购注销 &&1.11 &&1.12 &&激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 &&1.12 &&议案2 &&沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法
&&2.00 &&议案3 &&关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
&&3.00 &&议案4 &&关于修订&公司章程&的议案 &&4.00 && &&④在&委托股数&项下输入表决意见：&表决意见种类 &&同意 &&反对 &&弃权&&对应申报股数 &&1股 &&2股 &&3股&　　⑤确认委托完成。　　（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。　　（5）注意事项：　　①网络投票不能撤单；　　②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；　　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；　　④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击&投票查询&功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。　　⑤股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（6）、投票举例①股权登记日持有&博林特&A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：&股票代码 &&买卖方向 &&申报价格 &&申报股数&&362689 &&买入 &&100.00元 &&1股 && &&②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：&投票代码 &&买卖方向 &&申报价格 &&申报股数&&362689 &&买入 &&1.00元 &&1股 &&362689 &&买入 &&2.00元 &&2股 &　　2、采用互联网投票操作具体流程　　（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。　　①申请服务密码的流程登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的&密码服务专区&；填写&姓名&、&证券帐户号&、&身份证号&等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。　　②激活服务密码股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借&激活校验码&激活服务密码。&买入证券 &&买入价格 &&买入股数 &&369999 &&1.00元 &&四位数字的&激活校验码&&　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。&买入证券 &&买入价格 &&买入股数 &&369999 &&2.00元 &&大于1的整数&&　　③申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：6。　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：　　http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。　　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在&上市公司股东大会列表&选择&沈阳博林特电梯集团股份有限公司2013年度股东大会投票&；②进入后点击&投票登录&，选择&用户名密码登录&，输入您的&证券帐号&和&服务密码&；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；③进入后点击&投票表决&，根据网页提示进行相应操作；④确认并发送投票结果。　　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为日下午15:00至日下午15:00。　　五、独立董事征集投票权　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事李守林先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。《沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　如公司股东拟委托公司独立董事李守林先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。　　六．其他事项　　1．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。　　2．会议咨询　　联系人：胡志勇、李洞宇　　联系电话：024-　　传真：024-　　联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部&&&&&&&&&　　&&
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须经股东大会审批的对外担保,可以授权董事会决定吗
1、须经股东大会审批的对外担保,股东大会可以授权董事会全权决定吗？如：应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
A、上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过...
我有更好的答案
　　公司章程规定必须经过股东大会审批的对外担保，不能由董事会决定。　　股东大会决议可以对公司章程进行修改，所以股东大会决议可以由董事会决定是否对外担保的，则董事会可以以授权进行是否对外担保的决议。　　　　《公司法》　　第十六条　公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。　　公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议　　第三十八条　股东会行使下列职权：　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；　　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；　　（三）审议批准董事会的报告；　　（四）审议批准监事会或者监事的报告；　　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；　　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　　（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；　　（八）对发行公司债券作出决议；　　（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；　　（十）修改公司章程；　　（十一）公司章程规定的其他职权。
　　公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。第一百二十一条　本法所称上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。 　
第一百二十二条　上市公司在一年内购买《公司法》关于担保事项的有关规定为：　
第十六条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保
某担保公司（为：有限公司），章程就对外担保没有规定，由股东会全权授权总经理决定对外担保可以吗？先谢谢了
最好不要这样做，第一，这样做会放大股东风险，第二，协议对方未必认可，如果以上两点都不存在问题的话，可以由股东会确定一个担保额度，然后授权总经理在额度范围被全权负责。
本回答被提问者和网友采纳
可以召开临时股东大会审议啊，绝不会全权授权，如果遇到A、D情况股东大会只会授权办理相关事务
1、非上市的股份公司，股东大会全权授权董事会对外担保可以吗？2、某担保公司（为：有限公司），章程就对外担保没有规定，由股东会全权授权总经理决定对外担保可以吗？先谢谢了
具体请参照公司法第十六条和担保方公司章程的规定，总之需要股东大会作出决定的，董事会、总经理是没有权利的，一般都是股东大会、董事会审议通过后授权相关人士去办理具体事项，谢谢！
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股票代码：０００７５１　　　 　　　股票简称：　　　　　　　公告编号：２０１５－０２１锌业股份２０１４年通知的提示性公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于２０１５年６月１７日召开公司２０１４年年度股东大会，本次会议通知已于２０１５年５月２６日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况１．召集人：公司董事会２．本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。３．会议时间：（１）现场会议召开时间：２０１５年６月１７日１４：３０（２）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年６月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年６月１６日１５：００至２０１５年６月１７日１５：００期间的任意时间。４．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。５．出席对象：（１）截至２０１５年６月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（２）本公司董事、监事和高级管理人员。（３）本公司聘请的律师。６．会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。二、会议事项１．审议公司《２０１４年度董事会工作报告》；２．审议公司《２０１４年度监事会工作报告》；３．审议公司《２０１４年年度报告全文》及《报告摘要》；４．审议公司《２０１４年度财务决算报告》；５．审议公司《２０１４年度利润分配预案》；６．审议公司《２０１５年度日常关联交易预计议案》公司关联股东需对该议案回避表决。７．审议《修改公司章程的议案》；该议案将以特别决议审议。８．审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；９．审议公司《关于２０１５年申请银行综合授信的议案》；１０．审议《关于续聘公司２０１５年度审计机构的议案》；１１． 审议《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》；公司关联股东需对该议案回避表决。１２．审议《公司董事会换届选举的议案》；董事选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。１３．审议《公司监事会换届选举的议案》监事选举将采取累积投票制。上述议案详细内容见公司第七届董事会第二十七次会议和公司第七届董事会第二十八次会议决议公告，已分别于２０１５年４月２３日和２０１５年５月２６日刊登在的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。１４．听取独立董事述职报告。报告内容已于２０１５年４月２３日刊登在巨潮资讯网上。三、会议登记方法１．登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。２．登记时间：２０１５年６月１５日至１６日８：００－１７：００。３．登记地点：公司证券部。四、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深交所交易系统投票的程序１．投票代码：３６０７５１２．投票简称：“锌业投票”３．投票时间：２０１５年６月１７日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。４．在投票当日，“锌业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（２）在“委托价格”项目下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案１２为董事会换届选举的议案，１２．０１元代表第一位非独立董事候选人，１２．０２元代表第二位非独立董事候选人，依此类推；１３．０１代表第一位独立董事候选人，１３．０２代表第二位独立董事候选人，依次类推；议案１４．０１代表第一位监事候选人，１４．０２代表第二位监事候选人，依次类推。以累积投票方式同时选举非独立董事和独立董事的，非独立董事和独立董事的表决分别进行。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：■（３）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，如下表：■（４）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如下表：■对于采用累积投票制选举董事、监事议案，公司股东应以其所拥有的选举票数为限进行投票，如公司股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。Ａ、选举非独立董事：可表决股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×６。股东可把表决票投给１名或多名候选人，但投给６名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。Ｂ、选举独立董事：可表决股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３。股东可把表决票投给１名或多名候选人，但投给３名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。Ｃ、选举监事：可表决股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３。股东可把表决票投给１名或多名候选人，但投给３名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。（５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。（二）通过互联网投票系统的投票程序１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年６ 月１６日下午１５：００，结束时间为２０１５年６月１７日下午１５：００。２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请“数字证书”的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请“服务密码”的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。３． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。（三）网络投票其他注意事项１．股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。２．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。３．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。五、其他事项１、会议联系方式联系电话：０４２９－２０２４１２１公司传真：０４２９－２１０１８０１邮政编码：１２５００３联系人：刘建平 刘采奕２、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４号３、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。葫芦岛锌业股份有限公司董事会２０１５年６月１１日附件：委
先生／女士代表我本人（单位）出席葫芦岛锌业股份有限公司２０１４年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：■备注：１．议案１至议案１１投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。２．议案１２～１３采用累积投票制，股东在所列每项议案“同意票数”栏填所投选举票数，否则无效。非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开累积投票方式；股东拥有的选举票数量等于其持有的股份数与各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人， 也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：委托人持股数：受托人（签名）：受托人身份证号：委托日期：２０１５年
日安徽材料股份有限公司股票交易异常波动公告证券代码：６０００６３
股票简称：皖维高新
编号：临２０１５－０１４安徽皖维高新材料股份有限公司股票交易异常波动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、异常波动的具体情况本公司股票于２０１５年６月９日、６月１０日、６月１１日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达２０％以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形。二、关注并核实的相关情况１、经向公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司发函问询得知，截至本公告披露日，控股股东不存在任何影响公司股价异常波动的重大事宜；也不存在其他应披露而未披露的重大信息。２、经核查，本公司目前生产经营一切正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；也不存在其他应披露而未披露的重大信息。三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。四、风险提示公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站。公司所有信息均以上述指定报刊、网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司董
会２０１５年６月１２日股份有限公司董事会决议公告证券代码：６００６７５
股票简称：中华企业
编号：临２０１５－０２５中华企业股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中华企业股份有限公司第七届董事会于２０１５年６月１１日以通讯表决方式召开，公司董事会由１１名董事组成，应参与表决董事１１人，实际参与表决董事９人，公司董事长朱胜杰委托董事姜维代为表决，董事孙勇、李军未参与本次表决，本次表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过关于控股子公司杭州中华企业房地产发展有限公司向云南国际信托有限公司借款的议案（决议编号：２０１５－１３，表决结果：９票赞成，０票反对，２票弃权），具体内容如下：近期，公司控股子公司杭州中华企业房地产发展有限公司拟向云南国际信托有限公司借款融资，借款金额为人民币５．８８亿元，期限２年，综合年利率８．２％。杭州中华企业房地产发展有限公司将其所持有的座落于江干区彭埠镇运河东路以东地块（土地证号：杭江国用（２０１１）第１０００３９，使用权面积４１，５１１平方米）中的２幢、３幢、４幢、５幢楼及运河东路以西地块（土地证号：杭江国用（２０１１）第１０００３７，使用权面积２０，２２７平方米）中的１幢、２幢、３幢、４幢楼所属的土地使用权及地上在建工程为上述借款提供抵押担保，借款资金主要用于该项目开发建设。特此公告中华企业股份有限公司２０１５年６月１２日新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司９８％股权暨关联交易的进展公告证券代码：６００３５９
证券简称：新农开发
公告编号：２０１５－０４０号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司９８％股权暨关联交易的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司９８％股权暨关联交易的公告》（公告编号：２０１５－０２６号）、于２０１５年５月６日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司９８％股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：２０１５－０２８号）、于２０１５年５月７日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司９８％股权暨关联交易定价情况的补充公告》（公告编号：２０１５－０２９号）、于２０１５年５月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司９８％股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：２０１５－０３１号），现就本次收购的进展情况披露如下：根据《阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司增资扩股协议书》的约定： ２０１５年６月８日，阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司（以下简称“鑫龙化纤”）收到该等债权的债务人——新疆海龙化纤有限责任公司（以下简称“新疆海龙”）破产管理人支付的第二笔５２０１．７３万元偿付款后，已转给阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司（以下简称“新鑫公司”），鑫龙化纤欠付新鑫务及对新疆海龙破产管理人债权同时下降至１１２３．５８万元。根据新疆海龙破产管理人的流程安排，该部分剩余债务１１２３．５８万元２０１５年６月底前可以清偿到位。特此公告。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会２０１５年６月１２日股份有限公司股票交易异常波动公告股票代码：６００７２４
股票简称：宁波富达
公告编号：临２０１５－１４宁波富达股份有限公司股票交易异常波动公告重 要 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，经征询控股股东及公司董事会和管理层，不存在应披露而未披露的信息。一、股票交易异常波动的情况介绍２０１５年６月９日、６月１０日、６月１１日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。二、公司关注并核实的相关情况经征询公司控股股东及公司董事会和管理层：公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。四、公司认为必要的风险提示《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。宁波富达股份有限公司董事会２０１５年６月１２日上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于公司股票复牌的公告证券代码：６００６３９、９００９１１
股票简称：、
编号：临２０１５－０２３上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于公司股票复牌的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司因实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（简称“浦东国资委”）正在筹划、研究与本公司相关的重大事项，已于２０１５年６月１０日开市起停牌，并发布了停牌公告（编号：临２０１５－０２２）。本公司于２０１５年６月１１日接到控股股东上海金桥（集团）有限公司（简称“金桥集团”）转发的浦东国资委《关于拟划转上海金桥出口加工区开发股份有限公司部分股份的通知》，该通知主要内容如下：１、拟将金桥集团所持有的本公司１５％股份无偿划转至浦东国资委筹建中的上海浦东投资控股（集团）有限公司；２、上述有关事项尚需上级国有资产监督管理机构批准后实施。鉴于上述情况，经公司申请，公司股票将于２０１５年６月１２日（星期五）开市起复牌。因上述事项尚存在不确定性，本公司将继续保持与浦东国资委、金桥集团的密切联系，及时获取上述事项进展情况，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。特此公告。上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日股份有限公司重大资产重组进展公告证券代码：６００７５６
证券简称：浪潮软件
公告编号：临２０１５－０４６号浪潮软件股份有限公司重大资产重组进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于２０１５年１月１３日起停牌，于２０１５年１月２７日因所筹划事项构成重大资产重组进入重大资产重组程序，于２０１５年２月２７日、２０１５年３月２７日、２０１５年４月２５日披露了重大资产重组继续停牌公告。停牌期间，公司每５个交易日发布了重大资产重组进展情况。截至目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，交易对方国有股东正在向上级政府主管部门履行国资报批手续，公司及各方中介机构正在按照监管要求对相关文件进一步完善。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每５个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。浪潮软件股份有限公司２０１５年６月１１日上海保税区开发股份有限公司复牌公告证券代码：６００６４８，９００９１２
证券简称：外高桥、
编号：临２０１５－０２７上海外高桥保税区开发股份有限公司复牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。因上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）正在筹划、研究与本公司相关的重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自２０１５年６月８日（星期一）开市起停牌。公司于２０１５年６月１１日接到控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”）转发的浦东国资委通知，通知主要内容如下：一、根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，拟将上市公司打造成战略目标明确、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的国有投资控股的公众公司；二、调整外高桥集团、上市公司管理体制，充实上市公司高管团队，优化上市公司组织架构，完善市场化管理机制；梳理外高桥集团所属的非上市资产，委托上市公司管理并签订委托协议。上述有关事项尚待外高桥集团、上市公司履行相关方案决策程序后实施。经公司申请，公司股票将于２０１５年６月１２日（星期五）开市起复牌。公司感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，因有关事项具备不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１５年６月１１日集团股份有限公司关于控股股东减持股份的公告证券代码：６００７８４
证券简称：鲁银投资
编号：临２０１５－０１７鲁银投资集团股份有限公司关于控股股东减持股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次权益变动属于减持，不触及要约收购●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年６月１１日收到控股股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）的通知：２０１５年６月９日至２０１５年６月１１日，莱钢集团通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式出售其所持有的公司股份１２，８４８，９６６股，占公司总股本的２．２６％，成交均价１７．７６元／股。其中，６月９日出售３，０５３，０６６股，买入１７，７００股（系莱钢集团操作人员失误所致，误将“卖出”操作为“买入”）；６月１０日出售２，５９５，９００股；６月１１日出售７，２００，０００股。本次减持前，莱钢集团持有公司股份１４３，６９５，３６６股（其中限售股股份７１，５６４，１００股），占公司总股本的２５．２９％。本次减持后，莱钢集团持有公司股份１３０，８６４，１００股（其中限售股股份７１，５６４，１００股），占公司总股本的２３．０３％。本次减持后，莱钢集团仍为公司控股股东。因莱钢集团操作人员失误，导致短线交易，违反了《证券法》相关规定，莱钢集团就此深表歉意，并承诺杜绝此类失误再次发生。特此公告。鲁银投资集团股份有限公司董事会二О一五年六月十一日深圳市有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行及部分自有资金参与资产管理计划的进展公告证券代码：００２４２９
证券简称：兆驰股份
公告编号：２０１５－０４１深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及部分自有资金参与资产管理计划的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月３日召开的２０１５年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过５．９亿元（每次使用不超过２亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。详细内容参见２０１５年３月４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（２０１５－００９）。公司于２０１４年８月２７日召开的２０１４年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括子公司）使用自有闲置资金 １００，０００万元进行投资理财，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施。详细内容参见２０１４年８月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（２０１４－０６５）。根据上述决议，公司于２０１５年５月２２日以募集资金５，５００万元认购９１天期限的“蕴通财富－日增利”人民币对公理财产品（投资期限为２０１５年５月２２日至２０１５年８月２１日）；于２０１５年６月１０日以自有资金４０，０００万元认购了安信乾盛兆驰互联网融通１号专项资产管理计划进取级份额，资产管理计划的存续期限自资产管理合同生效之日起６个月，可展期６个月。现将有关情况公告如下：一、交通银行“蕴通财富－日增利”人民币对公理财产品１、产品名称：交通银行“蕴通财富－日增利”人民币对公理财产品。２、理财币种：人民币。３、认购理财产品资金总金额和投资期限：使用泰然支行募集资金专户认购５，５００万元，投资起始日为２０１５年５月２２日，投资到期日为２０１５年８月２１日。４、产品类型：保本保收益型。５、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为３０％－１００％，固定收益工具占比为０－３０％。６、投资收益率：４．７％７、资金来源：闲置募集资金。８、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。二、安信乾盛兆驰互联网融通１号专项资产管理计划资产委托人：本公司资产管理人：安信乾盛财富管理（深圳）有限公司资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行１、产品名称：安信乾盛兆驰互联网融通１号专项资产管理计划２、资产管理计划的类别：混合型。３、资产管理计划的运作方式每６个月开放一次，开放期两个工作日。其余期间封闭运作。４、资产管理计划的投资目标基于投资研究一体化的客观化投资平台，坚持“研究创造价值、风险管理创造收益”；在风险可控的基础上争取获得主动投资收益。５、投资范围本资产管理计划的投资对象为证券投资基金（包括混合型基金、货币型基金）。其中投资于证券投资基金的投资比例为本资产管理计划资产总值的０％－１００％。资产管理人应当根据本合同确定的投资范围进行合理的证券投资，不得擅自超越该投资范围。６、资产管理计划的存续期限自本资产管理合同生效之日起６个月，可展期６个月。７、资产管理计划的分级本资产管理计划通过收益分配的安排，将计划份额分为预期收益与风险不同的两类份额，即优先级份额和进取级份额。两类份额按照本合同约定的比例进行配比，委托资产合并运作。优先级与进取级的份额配比原则上不超过４：１，具体配比比例由资产管理人确定。两类份额资产合并运作，每份同类份额具有相同的合法权益。优先级份额的预期年化收益率为单利７．０５％。优先级份额的预计收益计算自本资产管理计划生效成立之日（含）起至本计划终止日（含提前终止和到期终止）为止。优先级为低风险且预期收益相对稳定的计划份额；进取级为高风险且预期收益相对较高的计划份额。８、分配规则本资产管理计划优先满足优先级份额的本金和预期收益，并扣除相应的费用、业绩报酬等后的剩余计划资产，分配于进取委托人。本计划的亏损首先由进取级份额以其资产净值为限承担。资产管理人并不承诺或保证优先级份额的预期收益必然实现，即在本计划投资运作中出现极端损失的情况下，优先级份额仍有可能面临无法取得预期收益乃至本金受损的风险，此时进取级份额的剩余资产为０。９、预警线及平仓线本资产管理计划在存续期内设置预警线，预警线为资产管理计划单位净值＝【０．９８】元。在本资产管理计划存续期内，若单日闭市后本资产管理计划份额净值低于本资产管理计划的预警线【０．９８元】时，由资产管理人发出预警，同时对投资组合进行调整，在２个交易日内将权益类资产（含股票型证券投资基金以及混合型证券投资基金）仓位降至５０％及以下的水平，以免资产管理计划份额净值达到平仓线。当本资产管理计划份额净值超过０．９８元时，本计划的权益类资产占计划资产净值比例上限恢复至１００％。本资产管理计划在存续期内设置平仓线，平仓线为资产管理计划单位净值＝【０．９６】元。在本资产管理计划存续期内，若单日闭市后本资产管理计划份额净值达到或者低于本资产管理计划的平仓线【０．９６元】时，资产管理人将在下一个交易日对资产组合中的非货币资产启动清仓程序，在资产组合中的全部资产变现完毕的下一个工作日起本资产管理计划启动清算程序。资产管理人对本资产管理计划持有的全部证券资产按市价委托方式进行变现、对本资产管理计划持有的开放式基金进行全部赎回，该止损操作是不可逆的，直至计划资产全部变现为止。资产变现完成后，本资产管理计划提前终止。所变现计划资产在优先满足优先级委托人的本金和预期收益并扣除相应费用后，剩余资产归进取级委托人所有。１０、资产管理计划的参与和退出本资产管理计划自成立之日起，每满六个月开放一次退出。每次开放退出期为两个交易日。其中，第一个交易日为进取级开放退出日，第二个交易日为优先级开放退出日。进取级、优先级开放退出后，最终的优先／劣后比例不得超过４：１，若优先／劣后比例超过４：１，以４：１为限，将多余的优先份额强制退出。本资产管理计划存续期内，不接受违约退出。本资产管理计划存续期间内，优先级委托人可以转让其持有的计划份额，进取级委托人不得转让其持有的计划份额。１１、我公司投资建议：根据《安信乾盛兆驰互联网融通１号专项资产管理计划资产管理合同》，我公司作为投资建议方，确认下述投资标的符合本合同第１１．３部分“投资策略”的约定，并就安信乾盛兆驰互联网融通１号专项资产管理计划项下委托财产的运作向资产管理人发出投资建议如下：■１２、关联关系说明：公司与安信乾盛财富管理（深圳）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。五、对公司日常经营的影响公司购买的银行理财产品发行主体为商业银行，且属于保本浮动收益型，风险可控，属于股东大会授权范围内。公司是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。公司购买的资金管理计划，风险可控，属于股东大会授权范围内，有利于提高自有资金的使用效率和收益。公司使用的资金为自有闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 （含本次公告）（一）银行理财产品单位：元■（二）现金管理类理财产品单位：元■注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。（三）其托计划单位：元■■七、备查文件１、２０１５年第二次临时股东大会；２、２０１４年第四次临时股东大会；３、交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议、银行回单；４、安信乾盛兆驰互联网融通１号专项资产管理计划产品合同、银行回单。特此公告。深圳市兆驰股份有限公司董 事 会二○一五年六月十二日证券代码：００２４２９
证券简称：兆驰股份
公告编号：２０１５－０４２深圳市兆驰股份有限公司关于子公司完成股权质押登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月５日召开第三届董事会第二十次会议以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于子公司为子公司提供股权质押担保的议案》，同意全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）以其持有的４０％江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）股权对江西兆驰１５，０００万元借款提供质押担保。详见２０１５年５月６日公司在巨潮资讯网、证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于子公司为子公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：２０１５－０３０）。根据董事会决议，公司已于近日办理完毕股权出质登记手续，登记情况如下：质权登记编号：（赣洪）内股质登记设字［２０１５］第０００６８号出质股权所在公司：江西省兆驰光电有限公司出质股权数额：２０，０００万元出质人：深圳市兆驰节能照明有限公司质权人：南昌国资创业投资管理有限公司特此公告。深圳市兆驰股份有限公司董 事 会二○一五年六月十二日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：王晓易_NE0011
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