豆丁微信公众号
君，已阅读到文档的结尾了呢~~
公司法案例分析案例,公司,公司法,案例分析,公司法案例,有限公司,案例评析
扫扫二维码，随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
公司法案例分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由：
将文档分享至：
分享完整地址
文档地址：
粘贴到BBS或博客
flash地址：
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码：
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！
3秒自动关闭窗口珠海港股份有限公司_网易财经
珠海港股份有限公司
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
１ 重要提示１．１ 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议１．３ 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。１．４ 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生及财务总监杨光辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。２ 公司基本情况简介２．１ 基本情况简介２．２ 联系人和联系方式３ 会计数据和业务数据摘要３．１ 主要会计数据单位：元３．２ 主要财务指标单位：元非经常性损益项目适用
不适用单位：元３．３ 境内外会计准则差异适用
不适用４ 股本变动及股东情况４．１ 股份变动情况表单位：股限售股份变动情况表单位：股４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况适用
不适用４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍１、公司第一大股东情况珠海港控股集团有限公司，法定代表人：杨润贵；注册资本：３０亿元；成立日期：２００８年１２月１９日；住所：珠海市南水镇榕树湾海港大厦；经营范围：港口及配套设施的建设、管理、项目投资。２、实际控制人情况珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于２００４年１２月， 是珠海市政府特设机构，按照管资产与管人管事相结合、权利、义务与责任相统一的原则履行国有资产出资人职责。其前身为成立于１９９９年４月的珠海市国有资产经营管理局。４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图５ 董事、监事和高级管理人员５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
不适用５．２ 董事出席董事会会议情况连续两次未亲自出席董事会会议的说明无６ 董事会报告６．１ 管理层讨论与分析２０１０年，是珠海港股份成就斐然的一年。在市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部门的正确指导下，董事局紧紧围绕 “打造一流港口营运商”的目标，展开了艰苦卓绝的工作。公司在深入推进非主导产业退出的同时，以构建港口物流平台为主业核心，加强对外合作和股权收购，着重培育可持续增长的能力，全面加快战略转型；公司不断完善内部治理结构，强化信息披露，持续改善公司的资本市场形象，股东价值大幅提高；加快推进公司债发行申报工作，着力恢复再融资功能；公司还大力开展企业文化建设，锻造企业精神，提升珠海港人的向心力和凝聚力。经过不懈努力，我们全面提高了企业运营效率，圆满完成了年初制定的各项经营目标，实现了“粤富华”向“珠海港”的实质转变，为公司２０１１的发展奠定了良好基础。经审计，２０１０年公司实现营业收入３７１，２４８，２８６．９５元，投资收益２２５，１３２，３１８．５１元，利润总额２１７，７１７，４６１．３３元，归属于上市公司股东净利润２０８，２３６，８９８．６８元，每股收益０．６０３６元，净资产收益率１４．０５％，剔除非经常性损益后净资产收益率为１３．５５％。６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元６．３ 主营业务分地区情况单位：万元６．４ 采用公允价值计量的项目适用
不适用单位：元６．５ 募集资金使用情况对照表适用
不适用变更募集资金投资项目情况表适用
不适用６．６ 非募集资金项目情况适用
不适用单位：万元６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明适用
不适用６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用
不适用６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本为基数，向全体股东每１０股分派股利０．３５元（含税），共计应付股利１２，０７４，９０９．７０元。该事项已经公司２０１１年３月３１日召开的第七届董事局第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 公司最近三年现金分红情况表单位：元公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用
不适用７ 重要事项７．１ 收购资产适用
不适用单位：万元７．２ 出售资产适用
不适用单位：万元７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。报告期内，董事局紧紧围绕 “打造一流港口营运商”的目标，在深入推进非主导产业退出的同时，以构建港口物流平台为主业核心，加强对外合作和股权收购，着重培育可持续增长的能力，全面加快公司战略转型。７．３ 重大担保适用
不适用单位：万元７．４ 重大关联交易７．４．１ 与日常经营相关的关联交易适用
不适用单位：万元其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，８５２．７１万元。７．４．２ 关联债权债务往来适用
不适用单位：万元其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２５３．７９万元，余额１４．１２万元。７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表适用
不适用７．５ 委托理财适用
不适用７．６ 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用
不适用７．７ 重大诉讼仲裁事项适用
不适用以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：本公司子公司珠海经济特区电力集团开发有限公司（以下简称电力集团公司）于１９９１年８月与珠海经济特区华昌企业发展有限公司（前身为珠海经济特区华昌企业发展总公司）（以下简称华昌公司）合作开发房地产，截至２００５年１２月３１日，账面应收华昌公司余额２８，３３０，９８１．６９元。根据２００６年６月９日本公司与珠海市人民政府国有资产监督管理委员会签署的《资产置换协议》，电力集团公司以２００５年１２月３１日为移交基准日，与珠海经济特区晟隆企业管理有限公司（以下简称晟隆公司）按照珠海市人民政府国有资产监督管理委员会《关于资产债务无偿划转的通知》（珠国资［２００６］２１９号）和《关于资产无偿划转的通知》（珠国资［２００６］２２０号）签订债权移交协议，电力集团已将对珠海经济特区华昌企业发展有限公司的上述债权移交给晟隆公司。根据协议，涉诉标的可能存在败诉、不能变更诉讼主体、执行主体等诉讼风险，晟隆公司理解本协议及其附件揭示的风险，并承担由上述风险造成一切损失以及不能获得相应预期利益的后果。由于华昌公司对双方合作建房纠纷上诉至法院，要求电力集团公司赔偿损失。晟隆公司以第三人身份参加诉讼，２００９年９月９日经广东省珠海市香洲区人民法院民事判决书［（２００８）香民 初字第２３３６号］判决：驳回华昌公司的诉讼请求，驳回晟隆公司的诉讼请求，华昌公司及晟隆公司上诉至珠海中级人民法院，２０１１年１月６日，经珠海市中级人民法院民事判决书（２００９）珠中法民一终字第１１６８号终审判决：一、撤销珠海市香洲区人民法院（２００８）香民 初字第２３３６号民事判决；二、确认华昌公司与电力集团公司签订的《华昌总公司工业发展区合作协议书》及其补充协议解除；三、华昌公司应于本判决生效之日起十五日内向晟隆公司返还投资款６，１７２，４４２．５０元；四、驳回华昌公司的其他诉讼请求；五、驳回晟隆公司的其他诉讼请求。该案件判决书表明：晟隆公司主张涉案合同中电力集团公司的权益由其继受，有事实及法律依据，法院予以支持。电力集团在该事项中已无任何需要承担的责任和风险。７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明７．８．１ 证券投资情况适用
不适用单位：元证券投资情况说明为提高公司资金的使用效率，公司董事局授权经营层负责对公司最近一期经审计净资产１０％（含１０％）以下的有价证券短期投资金额进行审批。公司已建立《投资管理制度》，明确投资理财管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。报告期内，公司证券投资未超出经营层审批权限，资金安全能够得到保障。７．８．２ 持有其他上市公司股权情况适用
不适用７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况适用
不适用７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况适用
不适用７．８．５ 其他综合收益细目单位：元８ 监事会报告适用
不适用２０１０年，在股东和监管部门的支持和指导下，监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务执行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了监督，对重大、敏感事项的进展以适当方式跟进监督，参与讨论、审议了重大决策事项，并发表独立、客观意见。现谨提交《珠海港股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》，请予审议。一、监事会工作情况２０１０年监事会共召开４次会议，列席了第七届董事局召开的所有会议和２００９年年度股东大会、２０１０年第一次
第六次临时股东大会。（一）２０１０年４月１６日，公司召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过《２００９年度监事会工作报告》、《２００９年年度报告及摘要》、《公司内部控制自我评价报告》等事项。会议决议公告刊登于２０１０年４月２０日《证券时报》。（二）２０１０年４月２８日，公司召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过公司《２０１０年第一季度报告》。会议决议在深交所备案。（三）２０１０年８月２６日，公司召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过《２０１０年半年度报告及摘要》。会议决议在深交所备案。（四）２０１０年１０月２６日，公司召开第七届监事会第九次会议。会议审议通过公司《２０１０年第三季度报告》。会议决议在深交所备案。二、监事会对公司２０１０年度经营运作情况发表以下独立意见：（一）２０１０年，公司董事局和经营班子按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作，日常经营决策有章可循、符合程序。特别在公司加速战略转型过程中，会涉及若干未公开披露重大事项，能够做到有效控制知情人范围，并严格要求内幕信息知情人履行保密责任，避免内幕信息泄露和利用内幕信息谋利，公平对待全体股东。未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。（二）由立信大华会计师事务所有限公司对公司２０１０年财务状况出具的标准无保留意见审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。（三）公司收购珠海港控股集团有限公司七家港航企业、出售富华广场“三期车库”、冠华房产１００％、珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务等关联交易事项，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；审议程序符合《上市规则》和《公司章程》的有关规定。（四）监事会对公司２０１０年内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已建立了较为完善的内部控制组织机构和内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。２０１０年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。９ 财务报告９．１ 审计意见９．２ 财务报表９．２．１ 资产负债表编制单位：珠海港股份有限公司
２０１０年１２月３１日
单位：元９．２．２ 利润表编制单位：珠海港股份有限公司
２０１０年１－１２月
单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１１，６２０，０５３．８４元。９．２．３ 现金流量表编制单位：珠海港股份有限公司
２０１０年１－１２月
单位：元未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王健独立董事因公在外田秋生股票简称珠海港股票代码０００５０７上市交易所深圳证券交易所注册地址广东省珠海市九洲大道１１４６号５楼注册地址的邮政编码５１９０１５办公地址广东省珠海市情侣南路２７８号办公地址的邮政编码５１９０１５公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０５０７．ｃｏｍ．ｃｎ电子信箱ｚｈｇ９１６＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬杨润贵董事局主席男４７２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无４５．９８否欧辉生董事、总裁男４０２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无３８．８９否李少汕董事、副总裁男４９２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无３３．２８否梁学敏董事、副总裁男５３２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无３３．２８否黄志华董事、副总裁男４７２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日９，５１７９，５１７无３３．２８否杨廷安董事男５２２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无０．００是陈
辉董事男３９２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无０．００是田秋生独立董事男５５２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无４．００否王
健独立董事男５０２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无４．００否王继宁独立董事男４５２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无４．００否崔松宁独立董事男４３２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无４．００否陈仕登监事会主席男６０２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日２５，３２０２５，３２０无３５．７１否周优芬监事女４０２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无０．００是梁小天监事男３４２００９年１１月１１日２０１１年１２月１６日００无０．００是时启峰监事男４８２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无１９．５８否肖
江监事男５８２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无３０．３５否薛
楠董事局秘书女３７２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无２８．２６否杨光辉财务总监男５１２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无２６．２６否张庆红投资总监男４５２００９年１０月２３日２０１１年１２月１６日００无１８．８４否胡
军行政总监男３２２００８年１２月１６日２０１１年１２月１６日００无２８．２６否合计－－－－－３４，８３７３４，８３７－３８７．９７－&董事会秘书证券事务代表姓名薛楠季茜联系地址广东省珠海市情侣南路２７８号广东省珠海市情侣南路２７８号电话０７５６－３２９２２１６０７５６－３２９２２１６传真０７５６－３３２１８８９０７５６－３３２１８８９电子信箱ｚｈｇ９１６＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎｚｈｇ９１６＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ&２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年&&调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入（元）３７１，２４８，２８６．９５４１０，７９１，７２８．００５０９，０４１，２３０．２４－２７．０７％１，７０３，６４７，８１４．９８１，８１１，２４７，９２５．５１利润总额（元）２１７，７１７，４６１．３３１０３，９０５，１１５．５３１１８，２６５，８３５．１０８４．０９％１１１，２５２，２９９．９０１２２，０３４，１７４．１４归属于上市公司股东的净利润（元）２０８，２３６，８９８．６８９８，７２５，３４７．３３１０７，８５０，８６２．３６９３．０８％８６，６１０，６３９．７４９８，５７４，６３６．９５归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）２００，８０１，７９６．３７７５，４４５，９７３．７６７５，４４５，９７３．７６１６６．１５％１０４，１３７，７７８．５９１０４，１３７，７７８．５９经营活动产生的现金流量净额（元）３５，２６２，１１０．９８１７，２０２，２６８．２５４３，３５４，４３５．０７－１８．６７％－３８，３９６，７７９．４９－２０，９３６，７９２．２０&２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末&&调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）１，８１７，２３８，６８３．８４１，７２４，９２０，４９７．２７１，９３５，５９１，７８０．９７－６．１１％１，１７４，６８０，０６１．３０１，４１３，９０７，３２８．３５归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，３９９，６５４，４５９．０１１，２５９，３３０，０６８．２６１，３８７，８４８，０３４．０５０．８５％１，１７０，９５４，６４３．５３１，３５０，３２２，７１２．８３股本（股）３４４，９９７，４２０．００３４４，９９７，４２０．００３４４，９９７，４２０．０００．００％３４４，９９７，４２０．００３４４，９９７，４２０．００&２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年&&调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元／股）０．６０３６０．２８６２０．３１２６９３．０９％０．２５１００．２８５７稀释每股收益（元／股）０．６０３６０．２８６２０．３１２６９３．０９％０．２５１００．２８５７扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．５８２００．２１８７０．２１８７１６６．１２％０．３０１９０．３０１９加权平均净资产收益率（％）１４．０５％８．０９％６．２８％７．７７％７．４１％７．２１％扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１３．５５％６．１８％６．１９％７．３６％８．９１％８．９２％每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．１０２２０．０４９９０．１２５７－１８．７０％－０．１１１３－０．０６０７&２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末&&调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．０５７０３．６５０３４．０２２８０．８５％３．３９４１３．９１董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议杨润贵董事局主席１６２１４００否欧辉生董事、总裁１６２１４００否李少汕董事、副总裁１６２１４００否梁学敏董事、副总裁１６２１４００否黄志华董事、副总裁１６２１４００否杨廷安董事１６２１４００否陈
辉董事１６２１４００否田秋生独立董事１６２１４００否王
健独立董事１６２１４００否王继宁独立董事１６２１４００否崔松宁独立董事１６２１４００否非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益－４３６，５３８．４７&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外７６２，０５５．００&计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费５７９，５５０．００&同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益１１，６２０，０５３．８４收购第一大股东旗下七家物流企业１－１１月份当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益－７５１，０５５．８３&单独进行减值测试的应收款项减值准备转回－３０，０００．００&除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１，７５５，９９７．９２&所得税影响额－２２８，８５４．２５&少数股东权益影响额－２，３２４，１１０．０６&合计７，４３５，１０２．３１－年内召开董事会会议次数１６其中：现场会议次数２通讯方式召开会议次数１４现场结合通讯方式召开会议次数０&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份９８，３２５，１６３２８．５０％&&&－５６，５６８，１９４－５６，５６８，１９４４１，７５６，９６９１２．１０％１、国家持股５６，５６８，１９４１６．４０％&&&－５６，５６８，１９４－５６，５６８，１９４００．００％２、国有法人持股２９，８７５，０４１８．６６％&&&&&２９，８７５，０４１８．６６％３、其他内资持股１１，８５５，８００３．４４％&&&&&１１，８５５，８００３．４４％其中：境内非国有法人持股１１，８５５，８００３．４４％&&&&&１１，８５５，８００３．４４％境内自然人持股&&&&&&&&&４、外资持股&&&&&&&&&其中：境外法人持股&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&５、高管股份２６，１２８０．０１％&&&&&２６，１２８０．０１％二、无限售条件股份２４６，６７２，２５７７１．５０％&&&５６，５６８，１９４５６，５６８，１９４３０３，２４０，４５１８７．９０％１、人民币普通股２４６，６７２，２５７７１．５０％&&&５６，５６８，１９４５６，５６８，１９４３０３，２４０，４５１８７．９０％２、境内上市的外资股&&&&&&&&&３、境外上市的外资股&&&&&&&&&４、其他&&&&&&&&&三、股份总数３４４，９９７，４２０１００．００％&&&００３４４，９９７，４２０１００．００％主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）（１）工　业９，４２２．２８６，７７８．０９２８．０６％４．８９％－２９．９５％３５．７８％（２）商　业２２，７９８．７６１７，２９０．４７２４．１６％－３８．２９％－４６．８６％１２．２４％（３）房地产业（含物业）２，６０１．６７１，４２５．９１４５．１９％－２８．５０％５．１６％－１７．５４％主营业务分产品情况房地产（含物业）２，６０１．６７１，４２５．９１４５．１９％－２８．５０％５．１６％－１７．５４％内销贸易业务８０５．９４１，９４９．４６－１４１．８９％－９６．６０％－９１．６８％－１４３．１３％出口贸易业务７，６７４．９３６，２９１．２８１８．０３％１１４．２５％７８．６９％１６．３１％中成药１，４４８．３７６０５．０２５８．２３％－１１．５８％－３１．７４％１２．３３％玻璃纤维布７，９７３．９０６，１７３．０７２２．５８％８．５６％－２９．７７％４２．２５％物流服务１４，３１７．８９９，０４９．７２３６．７９％４８．５６％６１．８６％－５．２０％股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期珠海市人民政府国有资产监督管理委员会５６，５６８，１９４５６，５６８，１９４００股改限售２０１０年３月９日珠海市纺织工业集团公司２３，４０７，０４１００２３，４０７，０４１股改限售股改限售期已满，未办理解限售手续珠海科技奖励基金会７，９２０，０００００７，９２０，０００股改限售因股改垫付对价未偿还，可解除限售时间不确定珠海经济特区冠华轻纺总公司６，４６８，０００００６，４６８，０００股改限售因股改垫付对价未偿还，可解除限售时间不确定发展银行２，２００，０００００２，２００，０００股改限售因股改垫付对价未偿还，可解除限售时间不确定珠海教育基金会１，７１６，０００００１，７１６，０００股改限售因股改垫付对价未偿还，可解除限售时间不确定珠海义海公司１９，８００００１９，８００股改限售因股改垫付对价未偿还，可解除限售时间不确定陈仕登１８，９９０６，３３０６，３３０１８，９９０公司现任高管每年按持股２５％比例解除限售黄志华７，１３８２，３７９２，３７９７，１３８公司现任高管每年按持股２５％比例解除限售合计９８，３２５，１６３５６，５７６，９０３８，７０９４１，７５６，９６９－－项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产：其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产２０，７３８，３６２．３９－１，７９４，５６２．１７&&１，０２５，２００．００其中：衍生金融资产&&&&&２．可供出售金融资产&&&&&金融资产小计２０，７３８，３６２．３９－１，７９４，５６２．１７&&１，０２５，２００．００金融负债&&&&&投资性房地产&&&&&生产性生物资产&&&&&其他&&&&&合计２０，７３８，３６２．３９－１，７９４，５６２．１７&&１，０２５，２００．００地区营业收入营业收入比上年增减（％）国内２７，１４７．７８－３７．０９％国外７，６７４．９３１９．７３％项目名称项目金额项目进度项目收益情况ＰＴＡ二期项目增加注册资本金３，３５５．６１本报告期完成对二期项目的全部出资珠海碧辟化工有限公司２０１０年度审计报告未出，收益情况尚不确定。高栏岛风电场项目５，３６５．６２报告期内项目正常推进，报告期投入资金５３６５．６２万元已完成增资武汉烽火富华电气有限公司８００．００本期投入资金中４３０万元作为增加注册资本金，３７０万元作为资本公积处于研发阶段，尚无收益汇通物流园项目３４２．８３报告期项目已开工，投入３４２．８３万元＿正在建设，尚无收益珠海高栏港商业中心项目３，４１４．４８项目正常推进，报告期投入资金３４１４．４８万元正在建设，尚无收益富华复合材料有限公司４，７００．００报告期内，公司对该参股公司增加注册资本金已完成增资５０００ＨＰ回转拖轮７８７．００报告期内支付第一期工程款７８７万元正在建设港信拖轮码头７１５．００项目已于２０１１年１月完成验收运作，余款６０万元将于２０１１年２月结清报告期内尚未投入使用，无收益合计１９，４８０．５４－－股东总数５２，６９５前１０名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量珠海港控股集团有限公司国有法人１６．４０％５６，５６８，１９４００珠海市纺织工业集团公司国有法人６．７８％２３，４０７，０４１２３，４０７，０４１２３，４０７，０４１中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金境内非国有法人４．４７％１５，４３２，２９９００珠海科技奖励基金会境内非国有法人２．３０％７，９２０，０００７，９２０，００００珠海经济特区冠华轻纺总公司国有法人１．８７％６，４６８，０００６，４６８，０００６，４６８，０００中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人１．００％３，４３８，４０１００ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ境外法人０．９１％３，１２４，７４４００ＵＢＳ ＡＧ境外法人０．７８％２，６７５，８４９００中国化纤总公司国有法人０．７４％２，５４４，５４６００发展银行境内非国有法人０．６４％２，２００，０００２，２００，００００前１０名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类珠海港控股集团有限公司５６，５６８，１９４Ａ股中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金１５，４３２，２９９Ａ股中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金３，４３８，４０１Ａ股ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ３，１２４，７４４Ａ股ＵＢＳ ＡＧ２，６７５，８４９Ａ股中国化纤总公司２，５４４，５４６Ａ股交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金２，０００，０００Ａ股许悦１，７１７，３７０Ａ股中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行１，６６７，９６４Ａ股深圳市斯曼达科技有限公司１，６０５，１００Ａ股上述股东关联关系或一致行动的说明２、本公司第五大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海市纺织工业集团公司全资企业。３、未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润２００９年２０，６９９，８４５．２０１０７，８５０，８６２．３６１９．１９％２４５，３７３，１７４．２１２００８年１０，３４９，９２２．６０８６，６１０，６３９．７４１１．９５％１３８，１６６，８１１．９２２００７年３４，４９９，７４２．００１４０，８８２，１４７．２３２４．４９％８６，０５５，９１４．１７最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）５８．６４％交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）珠海港控股集团有限公司七家物流企业２０１０年１１月３０日１４，５００．０００．００１，０６１．３４是公允价值是是公司第一大股东珠海市碧海化工有限公司、珠海英晟物流有限公司汇通物流公司１００％股权２０１０年０１月１６日３，９２７．０７１５０．１５０．００是公允价值是是关联方托管企业交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）珠海港控股集团有限公司冠华房地产公司１００股权２０１０年１１月２９日３，６４６．１６０．００４４６．００是公允价值是是公司第一大股东珠海港控股集团有限公司１５８个车库２０１０年０７月３１日１，８６９．７２０．００９５０．７６是公允价值是是公司第一大股东云南云天化股份有限公司珠海富华复合材料有限公司５１％股权２０１０年０５月２８日１５，５５７．００１４９．４１０．００否公允价值是是非关联方北京国药昌盛科技发展有限公司贵州富华药业有限责任公司１００％股权２０１０年１１月２３日２，５３８．０９－２３６．５７４８．８４否公允价值是是非关联方北京国药昌盛科技发展有限公司贵州富华房地产开发有限公司１００％股权２０１０年１１月２３日８７５．６１－２４５．５６－６６８．６２否公允价值是是非关联方新控股股东名称珠海港控股集团有限公司新控股股东变更日期２０１０年０５月３１日新控股股东变更情况刊登日期２０１０年０６月０１日新控股股东变更情况刊登媒体《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ新实际控制人名称珠海市人民政府国有资产监督管理委员会新实际控制人变更日期２００６年１２月２１日新实际控制人变更情况刊登日期２００６年１２月２２日新实际控制人变更情况刊登媒体《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）珠海可口可乐饮料有限公司２０１０年１月２２日公告，２０１０－００４号３，０００．００２０１０年０１月１４日３，０００．００连带责任保证１２个月否是武汉烽火富华电气有限责任公司２０１０年７月２９日，２０１０－０３０号４００．００２０１０年０９月１０日４００．００连带责任保证１２个月否是＂富华广场三期＂项目２００８年４月９日，２００８－００７７５９．００２００７年０１月０１日７５９．００购房抵押贷款担保自购房人借款合同生效日起，至办妥借款人《房地产他项权证》之日止否否报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）３，４００．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）３，４００．００报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）４，１５９．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）４，１５９．００公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）珠海风能开发有限公司２００９年１２月２日，２００９－０３２号３１，０００．００２０１０年０１月０４日３１，０００．００连带责任保证１５年否否珠海港物流发展有限公司２０１０年６月９日，２０１０－０２３号１，９５０．００２０１０年１１月１８日１，９５０．００连带责任保证５年否否报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）１５，９５０．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）３２，９５０．００报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）４６，９５０．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）３２，９５０．００公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）１９，３５０．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）３６，３５０．００报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）５１，１０９．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）３７，１０９．００实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例２６．５１％其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）０．００未到期担保可能承担连带清偿责任说明无关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例珠海港控股集团有限公司１，８４６．５９１００．００％３３６．４８０．００％珠海可口可乐饮料有限公司３５９．１７２．５１％３，６５１．３６２．５１％珠海港高栏港务有限公司４．６２０．０３％６５３．９５７．２３％珠海国际货柜码头（九洲）有限公司０．０００．００％２１．７７０．２４％珠海国际货柜码头（高栏）有限公司１．５００．０１％０．２５０．０１％武汉烽火富华电气有限公司２２．０００．００％０．００５９．８４％珠海新源热力有限公司６．６７０．００％０．００１８．１３％合计２，２４０．５５１００．００％４，６６３．８１１００．００％关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额珠海港控股集团有限公司８．９２０．００２，７６５．２５０．００珠海港高栏港务有限公司１３０．８３９．４０１２７．５４０．００珠海国际货柜码头（高栏）有限公司０．１２０．１２０．０００．００珠海市高栏报关行０．０００．００１．０９０．００珠海国际货柜码头（高栏）有限公司１１３．９２４．０６１４３．１４０．００珠海市碧海化工有限公司０．０００．００３４．４１０．００珠海富华复合材料有限公司４，１２７．４１０．００２３，１７６．８５０．００珠海可口可乐饮料有限公司３５９．２１２３．６４３３５．５７０．００合计４，７４０．４１３７．２２２６，５８３．８５０．００与年初预计临时披露差异的说明无承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺珠海港控股集团有限公司２０１０年５月３１日，公司第一大股东由珠海市人民政府国有资产监督管理委员会变更为珠海港控股集团有限公司，珠海港控股集团有限公司承诺：严格履行珠海市国资委在富华股份股权分置改革时作出的在履行期限内尚未履行完结的承诺：在粤富华股权分置改革实施后的５年内，通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近５年的最高交易价格９．９７元。报告期内，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、珠海港控股集团有限公司均未发生违反承诺的情况。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例
（％）报告期损益１股票６００２６３路桥建设６０２，９５２．３０５０，０００６５８，０００．００６４．１８％５５，０４７．７０２股票０００５３２力合股份２００，０００．００４０，０００３６７，２００．００３５．８２％１６７，２００．００期末持有的其他证券投资０．００－０．０００．００％０．００报告期已出售证券投资损益－－－－－１，１００，１０３．５３合计８０２，９５２．３０－１，０２５，２００．００１００％－８７７，８５５．８３项目本期发生额上期发生额１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额０．００&减：可供出售金融资产产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计０．００&２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额&&减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计&&３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额&&减：现金流量套期工具产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&转为被套期项目初始确认金额的调整额&&小计&&４．外币财务报表折算差额&&减：处置境外经营当期转入损益的净额&&小计&&５．其他&&减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响&&前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计&&合计０．０００．００项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：&&&&货币资金３６１，９１５，０４７．０６２５２，４７６，１９１．２７３０９，６４６，９６０．１３１３５，４８９，０２６．８８结算备付金&&&&拆出资金&&&&交易性金融资产１，０２５，２００．００&２０，７３８，３６２．３９&应收票据&&２，０２２，１０３．４７&应收账款３８，３０９，８４０．３１&９３，６７５，４７１．８０&预付款项５２，６２２，９３８．７４６３７，３６０．００２９，０７６，１４７．５６６５９，１２０．００应收保费&&&&应收分保账款&&&&应收分保合同准备金&&&&应收利息１２，５００．００&３４，５００．００&应收股利１２３，３６８，９３７．７７&&&其他应收款２７，６０６，８９９．６２４３，９１７，５７８．１２３８，０６１，３８３．３５３２０，７１５，２２２．９４买入返售金融资产&&&&存货１，２４３，６１２．０８&１２２，１３１，２５５．７０&一年内到期的非流动资产&&&&其他流动资产&&&&流动资产合计６０６，１０４，９７５．５８２９７，０３１，１２９．３９６１５，３８６，１８４．４０４５６，８６３，３６９．８２非流动资产：&&&&发放委托贷款及垫款&&&&可供出售金融资产&&&&持有至到期投资&&&&长期应收款１０８，８７０，９３０．００&１０８，８７０，９３０．００&长期股权投资７８６，５５３，２４７．７９１，１４２，６８０，３４６．６４５７２，３７６，６４２．８４１，０２０，１９２，３４５．７３投资性房地产４３，４１８，０３６．２７&４４，９７０，９７２．７８&固定资产７５，７０９，６５７．２９６，３１５，０１１．０１３８７，８４７，１１０．７６６，３３７，１６８．２６在建工程８０，６６８，３６３．６１&２４，０４６，５４１．５６&工程物资５４，５６６，５８８．２７&&&固定资产清理&&９６，３９３，７９６．４４&生产性生物资产&&&&油气资产&&&&无形资产５０，１６６，７６７．６８２７５，９９０．７８１６，５６７，１２４．６８４２９，２８０．８２开发支出&&１０，１７６，２４４．４１&商誉５，６４３，２１０．９１&５，６４３，２１０．９１&长期待摊费用４，４４８，０２８．３４３２５，１８８．８０２，３３４，６２５．０７&递延所得税资产１，０８８，８７８．１０&１，８１８，４３８．０５&其他非流动资产&&４９，１５９，９５９．０７&非流动资产合计１，２１１，１３３，７０８．２６１，１４９，５９６，５３７．２３１，３２０，２０５，５９６．５７１，０２６，９５８，７９４．８１资产总计１，８１７，２３８，６８３．８４１，４４６，６２７，６６６．６２１，９３５，５９１，７８０．９７１，４８３，８２２，１６４．６３流动负债：&&&&短期借款９０，０００，０００．００９０，０００，０００．００２６９，０００，０００．００１５２，０００，０００．００向中央银行借款&&&&吸收存款及同业存放&&&&拆入资金&&&&交易性金融负债&&&&应付票据&&５，２４４，４８３．３９&应付账款５１，９７９，７２５．６７&７３，１０２，５１４．６２&预收款项１３，５９２，１６９．８７&６，３８５，５７７．７３&卖出回购金融资产款&&&&应付手续费及佣金&&&&应付职工薪酬１０，４１２，９８１．８５１，０７７，１６４．６９１２，７４９，０８２．５８１，２６４，１３０．４０应交税费－４，１８２，７４６．２８５３５，０３０．９０１４，８３３，３０２．６４３２０，２７８．１５应付利息２３９，５０２．７８２３９，５０２．７８２１６，２９８．８５２１６，２９８．８５应付股利６，６１７，１２０．５６６，６１７，１２０．５６１３，２１２，７８３．８２１３，２１２，７８３．８２其他应付款９４，４０３，７５３．８４１８１，５９４，０４９．２７１１８，７４２，０１１．９７２０９，８０３，８４３．８０应付分保账款&&&&保险合同准备金&&&&代理买卖证券款&&&&代理承销证券款&&&&一年内到期的非流动负债&&&&其他流动负债&&３２４，７７８．４６３２４，７７８．４６流动负债合计２６３，０６２，５０８．２９２８０，０６２，８６８．２０５１３，８１０，８３４．０６３７７，１４２，１１３．４８非流动负债：&&&&长期借款１１８，０００，０００．００７２，５００，０００．００１５，３００，０００．００&应付债券&&&&长期应付款&&&&专项应付款&&&&预计负债&&&&递延所得税负债９，５９７，１９４．６０&４，７７５，９８３．４４&其他非流动负债５，６２２，０８３．２８&２，６４７，０００．００&非流动负债合计１３３，２１９，２７７．８８７２，５００，０００．００２２，７２２，９８３．４４&负债合计３９６，２８１，７８６．１７３５２，５６２，８６８．２０５３６，５３３，８１７．５０３７７，１４２，１１３．４８所有者权益（或股东权益）：&&&&实收资本（或股本）３４４，９９７，４２０．００３４４，９９７，４２０．００３４４，９９７，４２０．００３４４，９９７，４２０．００资本公积５８１，１１９，６５１．３８６１８，４８０，８１１．２７７５４，１８８，７６９．３１６５７，８９４，９９５．４６减：库存股&&&&专项储备&&&&盈余公积４３，２８８，６７０．５３２７，４６６，２２４．９４４３，２８８，６７０．５３２７，４６６，２２４．９４一般风险准备&&&&未分配利润４３０，２４８，７１７．１０１０３，１２０，３４２．２１２４５，３７３，１７４．２１７６，３２１，４１０．７５外币报表折算差额&&&&归属于母公司所有者权益合计１，３９９，６５４，４５９．０１１，０９４，０６４，７９８．４２１，３８７，８４８，０３４．０５１，１０６，６８０，０５１．１５少数股东权益２１，３０２，４３８．６６&１１，２０９，９２９．４２&所有者权益合计１，４２０，９５６，８９７．６７１，０９４，０６４，７９８．４２１，３９９，０５７，９６３．４７１，１０６，６８０，０５１．１５负债和所有者权益总计１，８１７，２３８，６８３．８４１，４４６，６２７，６６６．６２１，９３５，５９１，７８０．９７１，４８３，８２２，１６４．６３财务报告是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号立信大华审字［２０１１］１４８号审计报告标题审计报告审计报告收件人珠海港股份有限公司全体股东引言段我们审计了后附的珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是珠海港公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为，珠海港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了珠海港公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。非标意见&审计机构名称立信大华会计师事务所有限公司审计机构地址中国北京审计报告日期２０１１年０３月３１日注册会计师姓名余东红、陈志聪项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入３７１，２４８，２８６．９５&５０９，０４１，２３０．２４&其中：营业收入３７１，２４８，２８６．９５&５０９，０４１，２３０．２４&利息收入&&&&已赚保费&&&&手续费及佣金收入&&&&二、营业总成本３７５，２１６，３７７．３１２５，０３３，７１１．５２５５１，６２２，３２８．６４１６，９８１，９６５．３７其中：营业成本２７１，６２０，５７９．７１&４４１，９８９，６０５．０６&利息支出&&&&手续费及佣金支出&&&&退保金&&&&赔付支出净额&&&&提取保险合同准备金净额&&&&保单红利支出&&&&分保费用&&&&营业税金及附加８，９８８，１１８．２１&１３，１８０，３３８．７４&销售费用１１，６９１，９０２．６７&９，９００，４５０．１７&管理费用６８，９８９，２３５．０８１６，８４８，６７６．１５６８，９２２，３９１．８０１４，０５６，０８４．５６财务费用７，０１９，４６７．１６５，１３３，７７４．４４１４，５１１，１００．７３５７７，７０６．４７资产减值损失６，９０７，０７４．４８３，０５１，２６０．９３３，１１８，４４２．１４２，３４８，１７４．３４加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－１，７９４，５６２．１７&８，６０９，３３９．４９&投资收益（损失以“－”号填列）２２５，１３２，３１８．５１７３，７３１，００８．１８１４４，６０７，０３７．１９－２，１４８，７４９．９３其中：对联营企业和合营企业的投资收益２１，０１２，１２７．００－３，９９４，５５６．３１１６，６０３，７２９．９７－２，１７２，７６２．８２汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）２１９，３６９，６６５．９８４８，６９７，２９６．６６１１０，６３５，２７８．２８－１９，１３０，７１５．３０加：营业外收入２，７８２，８４８．７１１，４８０．００９，１１０，４９７．７１１，４４１，７５３．６７减：营业外支出４，４３５，０５３．３６１，２００，０００．００１，４７９，９４０．８９１３０，０００．００其中：非流动资产处置损失２９４，２７９．４１&４８０，０５０．２７&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２１７，７１７，４６１．３３４７，４９８，７７６．６６１１８，２６５，８３５．１０－１７，８１８，９６１．６３减：所得税费用７，７０３，０５１．１４&９，５８８，５６２．６４&五、净利润（净亏损以“－”号填列）２１０，０１４，４１０．１９４７，４９８，７７６．６６１０８，６７７，２７２．４６－１７，８１８，９６１．６３归属于母公司所有者的净利润２０８，２３６，８９８．６８４７，４９８，７７６．６６１０７，８５０，８６２．３６－１７，８１８，９６１．６３少数股东损益１，７７７，５１１．５１&８２６，４１０．１０&六、每股收益：&&&&（一）基本每股收益０．６０３６&０．３１２６&（二）稀释每股收益０．６０３６&０．３１２６&七、其他综合收益&&&&八、综合收益总额２１０，０１４，４１０．１９４７，４９８，７７６．６６１０８，６７７，２７２．４６－１７，８１８，９６１．６３归属于母公司所有者的综合收益总额２０８，２３６，８９８．６８４７，４９８，７７６．６６１０７，８５０，８６２．３６－１７，８１８，９６１．６３归属于少数股东的综合收益总额１，７７７，５１１．５１&８２６，４１０．１０&项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：&&&&销售商品、提供劳务收到的现金３１４，１２８，７１０．４６&５３０，６６９，２８５．４７&客户存款和同业存放款项净增加额&&&&向中央银行借款净增加额&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&&收到再保险业务现金净额&&&&保户储金及投资款净增加额&&&&处置交易性金融资产净增加额&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&拆入资金净增加额&&&&回购业务资金净增加额&&&&收到的税费返还３，８６１，１７５．２７&４，９４４，６７７．８５&收到其他与经营活动有关的现金５１１，４９１，４７４．５２１，２３１，９８１，７６１．５７６７，７３９，７５１．８２２８９，３３０，９３７．５７经营活动现金流入小计８２９，４８１，３６０．２５１，２３１，９８１，７６１．５７６０３，３５３，７１５．１４２８９，３３０，９３７．５７购买商品、接受劳务支付的现金１７３，２５８，１６０．２１&３９６，００４，７３４．１５&客户贷款及垫款净增加额&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&支付保单红利的现金&&&&支付给职工以及为职工支付的现金７２，０９５，７６１．４８１１，１７１，９９４．４６７４，９７０，８８８．９０１２，４１７，５８８．２１支付的各项税费３７，７１５，９１３．４７２５，５５５．４５２６，９４１，３３３．３２４３，１７０．４５支付其他与经营活动有关的现金５１１，１４９，４１４．１１１，００４，９７７，３１１．４６６２，０８２，３２３．７０１５５，７２３，６７３．９９经营活动现金流出小计７９４，２１９，２４９．２７１，０１６，１７４，８６１．３７５５９，９９９，２８０．０７１６８，１８４，４３２．６５经营活动产生的现金流量净额３５，２６２，１１０．９８２１５，８０６，９００．２０４３，３５４，４３５．０７１２１，１４６，５０４．９２二、投资活动产生的现金流量：&&&&收回投资收到的现金５０，４１４，５３２．４９&１１５，４０５，７５４．８３&取得投资收益收到的现金９３，１３２，８７０．９０９３，１３２，８７０．９０１４４，８６８，１００．０１３１０，７８２．１２处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１，０３５，４３１．６０&５，７８２，６３２．２０１，５３０，１１９．２０处置子公司及其他营业单位收到的现金净额１８３，５８２，８６９．０５５１，９１６，３８０．７２３，０５９，０００．００２１８，８８６．６９收到其他与投资活动有关的现金２４９，０９８，７００．００&&&投资活动现金流入小计５７７，２６４，４０４．０４１４５，０４９，２５１．６２２６９，１１５，４８７．０４２，０５９，７８８．０１购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１８３，５２６，６９２．３９９０３，８３８．８０３４，５２３，１６３．５５１９２，５１５．００投资支付的现金１２０，１６６，３４３．３３３３，５５６，０５０．００１０７，１８７，６６１．１２８７，０００，０００．００质押贷款净增加额&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额１７３，３６６，０７０．５１１８５，８３１，０００．００&&支付其他与投资活动有关的现金&&２，８９０，３０８．５０&投资活动现金流出小计４７７，０５９，１０６．２３２２０，２９０，８８８．８０１４４，６０１，１３３．１７８７，１９２，５１５．００投资活动产生的现金流量净额１００，２０５，２９７．８１－７５，２４１，６３７．１８１２４，５１４，３５３．８７－８５，１３２，７２６．９９三、筹资活动产生的现金流量：&&&&吸收投资收到的现金６，７００，０００．００&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金６，７００，０００．００&&&取得借款收到的现金２８６，４００，０００．００２１２，５００，０００．００３５９，０００，０００．００１５２，０００，０００．００发行债券收到的现金&&&&收到其他与筹资活动有关的现金１，０９７，９１７．６２&１０，０００，０００．００&筹资活动现金流入小计２９４，１９７，９１７．６２２１２，５００，０００．００３６９，０００，０００．００１５２，０００，０００．００偿还债务支付的现金３１７，４００，０００．００２０２，０００，０００．００４５６，６５１，５０１．６４１２０，０００，０００．００分配股利、利润或偿付利息支付的现金５７，７３４，８５７．８３３４，０７８，０９８．６３４４，１３０，０１６．３３１５，２１７，３６１．１２其中：子公司支付给少数股东的股利、利润４，３４７，８９７．２４&１，１５１，５９８．０７&支付其他与筹资活动有关的现金&&６，２３３，７７０．７８&筹资活动现金流出小计３７５，１３４，８５７．８３２３６，０７８，０９８．６３５０７，０１５，２８８．７５１３５，２１７，３６１．１２筹资活动产生的现金流量净额－８０，９３６，９４０．２１－２３，５７８，０９８．６３－１３８，０１５，２８８．７５１６，７８２，６３８．８８四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－２９，３００．６３&&&五、现金及现金等价物净增加额５４，５０１，１６７．９５１１６，９８７，１６４．３９２９，８５３，５００．１９５２，７９６，４１６．８１加：期初现金及现金等价物余额３０７，１１３，１８９．３５１３５，４８９，０２６．８８２７７，２５９，６８９．１６８２，６９２，６１０．０７六、期末现金及现金等价物余额３６１，６１４，３５７．３０２５２，４７６，１９１．２７３０７，１１３，１８９．３５１３５，４８９，０２６．８８证券代码：０００５０７
证券简称：珠海港
公告编号：２０１１－０２６(下转B018版)９．２．４ 合并所有者权益变动表(附表)９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表)９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明适用
不适用９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用
不适用９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明适用
不适用本年减少合并单位３家，原因为：本公司本年度出售控股子公司贵州富华房地产开发有限公司、贵州富华药业有限责任公司、出让珠海富华复合材料有限公司（以下简称“复材公司”）５１％的股权。与上年相比本年新增合并单位８家，原因为：收购珠海港控股集团有限公司持有的中国外轮理货总公司珠海有限公司１００％股权、中国珠海外轮代理有限公司６０％股权、珠海外代国际货运有限公司６０％股权、珠海市珠海港报关行有限公司１００％股权、珠海港信航务有限公司１００％股权、珠海港晟物流有限公司５０％股权以及珠海市集装箱运输公司１００％股权共七个股权，交易底价合计１．４５亿元。本报告期按按转让作价３９，２７０，７００．００元收购汇通物流有限公司。证券代码：０００５０７
证券简称：珠海港
公告编号：２０１１－０２３珠海港股份有限公司第七届董事局第三十四次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第七届董事局第三十四次会议通知于２０１１年３月２０日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１１年３月３１日上午９：００在公司三楼会议室召开，会议应到董事１１人，实到董事１０人，独立董事王健先生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事田秋生先生代为行使表决权。公司全部监事和高管列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事局主席杨润贵先生主持，审议了如下议案：一、２０１０年度董事局工作报告参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交股东大会审议。二、２０１０年度总裁工作报告参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。三、２０１０年年度报告及摘要议案内容详见刊登于２０１１年４月２日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》。参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交股东大会审议。四、２０１０年度财务决算报告参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交股东大会审议。五、２０１０年度利润分配预案根据立信大华会计师事务所出具的审计报告，公司２０１０年度合并报表净利润为人民币２１０，０１４，４１０．１９元，归属于母公司股东的净利润为人民币２０８，２３６，８９８．６８元，加上年初未分配利润人民币２４５，３７３，１７４．２１元，扣除已分配２００９年现金股利２０，６９９，８４５．２０元，２０１０年可供分配利润为人民币４３０，２４８，７１７．１０元。提议２０１０年度公司利润分配、分红派息预案为：以２０１０年末公司总股本３４４，９９７，４２０股为基数，向全体股东每１０股分派股利人民币０．３５元（含税），共计股利人民币１２，０７４，９０９．７０元。剩余未分配利润留存下一年。董事会认为：公司２０１０年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交股东大会审议。六、审计委员会履职情况暨立信大华会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作总结按照中国证监会 ［２０１０］３７号公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）和公司《独立董事年报工作制度（暂行）》的有关要求，董事局审计委员会向公司董事局提交了２０１０年度审计委员会工作情况和立信大华会计师事务所有限公司从事公司２０１０年度审计工作的情况总结，如实反映和评价了审计委员会和事务所在２０１０年度及２０１０年年报编制中所做工作。参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。七、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构并确定其报酬的决议通过多方考察和比较、结合公司实际情况，经公司研究，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１１年度审计机构，提供财务审计和相关咨询服务，聘期一年。立信会计师事务所简介请见附件。立信会计师事务所具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计和相关咨询服务。经与立信会计师事务所充分协商，拟支付其２０１１年度的审计费用为人民币８０万元。该费用不包含审计过程中发生的异地公司审计差旅费及其他相关费用。该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计工作及其他相关的咨询业务，同意提请董事局审议聘请立信会计师事务所为珠海港２０１１年度审计机构。参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交股东大会审议。八、公司内部控制自我评价报告议案内容详见刊登于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司董事局认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。独立董事认为：报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，在全面清查公司２００７年、２００８年、２００９治理整改事项完成情况的基础上，结合公司内外部环境的具体变化不断完善公司法人治理结构，持续健全内部控制制度，对控股子公司、关联交易、防止资金占用、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制规范有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人；反对０人，弃权０人。九、关于召开２０１０年度股东大会的议案２０１１年４月２６日（星期二）上午９点整在公司会议室（珠海情侣南路２７８号４楼）召开２０１０年年度股东大会。具体内容详见刊登于２０１１年４月２日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司２０１０年年度股东大会的通知》。参与该项议案表决的董事１１人（含委托表决），同意１１人，反对０人，弃权０人。十、关于代办转让小火电指标的关联交易议案具体内容详见刊登于２０１１年４月２日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关联交易公告》。参与该项议案表决的董事９人（含委托表决），同意９人，反对０人，弃权０人。董事李少汕先生任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长、董事梁学敏先生任珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事，为关联董事，回避表决。珠海港股份有限公司董事局２０１１年４月２日附件：立信会计师事务所简介立信会计师事务所（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦博士于１９２７年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，于１９８６年复办。２０００年６月由朱建弟、李德渊、周琪、戴定毅、郑帼琼、王德霞、钱志昂、施国樑、孟荣芳等人发起设立，注册资本５００万元。立信经国家批准，依法独立承办注册会计师业务，具有从事证券期货相关业务的资格。 经过十年发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。２０００年至２００９年间，经财政部门批准，立信相继在新疆、江苏、杭州、北京、山西、深圳、云南、宁波等地设立分所，由此使立信成为国内颇具影响力的、跨地区的会计师事务所之一。２００９年１月，立信加入了ＢＤＯ国际集团，业务扩展到为委托人提供境外审计服务。 立信现有从业人员２，０００多名，其中执业注册会计师６００多名，总所设在上海，下设审计业务部３０余个、３个国际业务部以及审核部、技术部等业务相关部门。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近１３０家，外商投资企业２，０００多家，并为多家商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、基金、大型国有及民营企业提供审计及相关业务。证券代码：０００５０７
证券简称：珠海港
公告编号：２０１１－０２４珠海港股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于２０１１年３月２０日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于２０１１年３月３１日上午１１：００在公司会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席陈仕登先生主持，审议了如下议案：一、２０１０年度监事会工作报告参与该项议案表决的监事５人，同意５人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交年度股东大会审议。二、２０１０年年度报告及摘要议案内容详见刊登于２０１１年４月２日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》。监事会认为：２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。参与该项议案表决的监事５人，同意５人；反对０人，弃权０人。三、公司内部控制自我评价报告议案内容详见刊登于２０１１年４月２日ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已建立了较为完善的内部控制组织机构和内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。２０１０年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。参与该项议案表决的监事５人，同意５人；反对０人，弃权０人。珠海港股份有限公司监事会２０１１年４月２日证券代码：０００５０７
证券简称：珠海港
公告编号：２０１１－０２５珠海港股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司拟召开２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况１、召开时间：２０１１年４月２６日（星期二）上午９点整。２、召开地点：公司会议室（珠海情侣南路２７８号４楼）３、召集人：本公司董事局４、召开方式：现场投票方式５、出席对象：股权登记日即２０１１年４月２１日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。二、会议审议事项（一）审议的提案名称：１、２０１０年度董事局工作报告；２、２０１０年度监事会工作报告；３、２０１０年年度报告及摘要；４、２０１０年财务决算报告；５、２０１０年度利润分配预案；６、关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构并确定其报酬的议案。（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。（三）披露情况：提案１－６内容详见刊登于２０１１年４月２日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司第七届董事局第三十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》。三、现场股东大会会议登记办法１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。２、登记时间：２０１１年４月２５日上午９：００点－１１：３０点；下午１４：３０－１７：００。３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路２７８号２楼）。四、其它事项１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３２９２２１６；传真：０７５６－３２９２２１６；联系人：薛楠、季茜。２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。附件：珠海港股份有限公司２０１０年年度股东大会授权委托书珠海港股份有限公司董事局２０１１年４月２日附件：珠海港股份有限公司２０１０年年度股东大会授权委托书茲委托
先生／女士代表本公司（本人）出席２０１１年４月２６日召开的珠海港股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“ ”）行使表决权。委托人股东帐户：
委托人持股数：委托人身份证号码：
受托人身份证号码：委托人签字（盖章）：
受托人（签字）：委托日期：２０１１年
日证券代码：０００５０７
证券简称：珠海港
公告编号：２０１１－０２７珠海港股份有限公司关联交易公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述１．鉴于珠海华电前山柴油机发电厂（简称“前山电厂”）现聘请我公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（简称“甲方”或“电力集团”）代为办理（１）向政府有关部门申请前山电厂小火电指标，（２）寻找小火电指标受让方，（３）签署小火电指标转让合同等相关事宜。前山电厂授权电力集团代表其签署小火电指标转让的相关合同及文件，但在合同签订前应书面知会前山电厂，并获得前山电厂的书面同意后方能签署合同。电力集团在收到小火电指标转让款后，将全额转付给前山电厂，并从前山电厂获取不超过人民币３００万元的代理服务费。按照以上代为办理的事项，电力集团与珠海经济特区广珠发电有限责任公司（简称“乙方”或“广珠公司”）就前山电厂关停容量指标有偿转让事宜达成一致意见，双方拟签订《小火电机组容量指标转让合同》，合同标的为电力集团拥有合法处分权利的前山电厂１＃－７＃燃油发电机组关停容量指标６．５３８万千瓦，合同价格将由广珠公司和前山电厂共同确认，合同价款暂定为１５６９．１２万元，最终合同价按最终转让容量指标计算为准。前山电厂在收到小火电指标转让款后，按小火电指标转让收入总金额的２５％向电力集团支付代理服务费，代理服务费最多不超过人民币３００万元。该协议尚未签署。２、电力集团持有广珠公司１８．１８％股权，由于我公司董事梁学敏先生同时担任广珠公司的董事，因此广珠公司是我公司关联方。本次交易构成公司的关联交易。３、该交易事项经公司２０１１年３月３１日召开的第七届董事局第三十四次会议审议，参与该项议案表决的董事９人（含委托表决），同意９人，反对０人，弃权０人。董事李少汕先生任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长、董事梁学敏先生任珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事，两人为关联董事，回避表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，认为电力集团运用行业经验开展此项代理业务有利于增加其业务收入，转让定价是根据当地实际情况经广珠公司和前山电厂共同确认的，电力集团向前山电厂收取相关代理费用也是必要、合理的；公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵循了公平、公开、公正原则，未损害中小股东的利益。该事项不需提交股东大会审议。４．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。二、关联方基本情况１、珠海经济特区广珠发电有限责任公司住所：珠海市香洲区吉大情侣中路珠海裕卓国际会议中心附楼四楼；企业性质：有限责任公司；主要办公地点：珠海市香洲区吉大情侣中路珠海裕卓国际会议中心附楼四楼；法定代表人：李灼贤；注册资本：人民币五亿元；税务登记证号码：粤税字４４０４０１１９２５８５５７５；主营业务：电力建设及投资。股权结构图：２、历史沿革：广珠公司设立以来，主要与香港珠海电厂投资有限公司合作组建了广东省珠海发电厂有限公司，负责珠海电厂１、２号两台６６万千瓦级燃煤发电机组建设与运营，与ＣＫＣＩ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ Ｌｉｍｉｔｅｄ合资组建广东珠海金湾发电有限公司，负责珠海电厂３、４号两台６０万千瓦级燃煤发电机组的建设与运营。上述项目公司经营状况良好。２０１０年度未经审计的财务数据为：营业收入１８，０５０，５９６．０４元，净利润８２２，６９３，６６４．４２元，净资产２，２８８，２０４，７５６．５６元。３、我公司董事梁学敏先生同时担任珠海经济特区广珠发电有限责任公司的董事，因此广珠公司是我公司关联方。三、关联交易标的基本情况电力集团将前山电厂１＃－７＃燃油发电机组关停容量指标６．５３８万千瓦，转让给广珠公司支配使用，合同价款暂定为１５６９．１２万元，最终合同价按最终转让容量指标计算为准。四、交易的定价政策及定价依据交易事项中涉及的小火电指标转让价格是广珠公司和前山电厂考虑当地实际情况，共同确认的结果。电力集团无需事先向前山电厂收购上述小火电指标。前山电厂委托电力集团代为签署有关的协议，明确在前山电厂收到小火电指标转让款后，按小火电指标转让收入总金额的２５％支付代理服务费。五、交易协议的主要内容（一）转让标的珠海市香洲区珠海华电柴油机发电厂（简称“前山电厂”）已关停其１＃－７＃燃油发电机组，甲方同意将其拥有合法处分权利的上述关停容量指标６．５３８万千瓦有偿转让给乙方支配使用。最终转让容量指标以国家现场核实认可、确认可用于“上大压小”新建项目的替代容量指标为准。（二）转让价格上述关停容量指标转让合同价款暂定为１５６９．１２万元，最终合同价按最终转让容量指标计算为准。（三）转让合同价款支付原则转让合同价款根据以下原则进行分期付款：在乙方收到国家发改委出具同意乙方使用甲方关停容量指标上报的“上大压小”新建项目开展前期工作文件后１５个工作日内，乙方向甲方支付５０％合同价款，其中包含甲方相关税费，甲方在收到款项７个工作日内向乙方开具相应等额完税发票。在乙方收到国家发改委出具乙方使用甲方关停容量指标上报的“上大压小”新建项目核准文件及上期付款的完税发票后１５个工作日内，乙方向甲方指定账户支付剩余的全部合同价款，甲方在收到款项７个工作日内向乙方开具相应等额完税发票。在此笔付款中乙方可先行扣下甲方应开未开发票之税额，待乙方收到甲方开出的相应发票后７个工作日内将税款付给甲方（四）甲方责任在签订了本合同１０个工作日内，配合乙方依据本合同将关停机组容量指标转让事宜及相关事项上报当地市政府批准，并负责配合乙方协调地方市政府把有关关停机组容量指标转让事项转报省发展改革委审批，积极配合国家相关单位的现场核实工作，取得有效的机组关停容量证明文件。（五）乙方责任乙方有偿受让甲方所有可用于“上大压小”新建项目替代容量的关停容量指标。乙方依据甲方提供的有关关停机组容量指标转让材料上报当地市政府批准，并协调地方市政府把有关关停机组容量指标转让事项转报省发展改革委审批和国家相关单位的现场核实工作；负责乙方新建项目的报批等相关工作。（六）其他约定１、如珠海市人民政府、广东电网公司、广东省发展和改革委员会或国家发展和改革委员会四方中之其中任何一方不同意本合同所指小火电机组容量指标用于乙方“上大压小”电源项目建设时，则本合同在乙方正式通知甲方相关事宜之日起终止。甲方在接到乙方正式通知之日起２０个工作日内返还乙方已经支付的款项，未付款项不再支付，双方互不追究对方责任。逾期还款须按应还款总额每日千分之一的比例计付乙方违约金。２、如因甲方违约使本合同所指小火电机组容量指标不能用于乙方“上大压小”电源项目建设时，则在乙方正式通知甲方相关事宜后，本合同终止，甲方在接到乙方正式通知之日起２０个工作日内返还乙方已经支付的款项，未付款项不再支付，双方互不追究对方责任。逾期还款须按应还款总额每日千分之一的比例计付乙方违约金。（七）生效条件本合同书经甲、乙双方签字、盖章后生效。六、涉及关联交易的其他安排珠海华电前山柴油机发电厂现聘请电力集团代为办理１、向政府有关部门申请前山电厂小火电指标，２、寻找小火电指标受让方，（３）签署小火电指标转让合同等相关事宜。双方约定：前山电厂收到小火电指标转让款后，按小火电指标转让收入总金额的２５％向电力集团支付代理服务费，但若按此计算的应支付代理服务费超过人民币３００万元，则只需向电力集团支付３００万元．经协商，电力集团拟将前山电厂１＃－７＃燃油发电机组关停容量指标６．５３８万千瓦转让给广珠公司支配使用，合同价款暂定为１５６９．１２万元，在收取广珠公司支付的价款后，电力集团将全额转付给前山电厂，并从前山电厂获取不超过人民币３００万元的代理服务费。电力集团和前山电厂不存在任何关联关系。七、交易目的和对上市公司的影响该项交易，主要是电力集团运用其所处行业经验和资源，通过提供相关代理服务，帮助各方协调解决实际需求。协助广珠公司获取用于“上大压小”新建项目替代容量的关停容量指标，推动新建项目的申报进程；如果本年度顺利履行完成上述协议，电力集团也可获取相应代理收入３００万元，增加当期收益。八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额２０１１年初至披露日未与该关联人及其下属企业发生其他关联交易。九、独立董事事前认可和独立意见独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，认为电力集团运用行业经验开展此项代理业务有利于增加其业务收入，转让定价是根据当地实际情况经广珠公司和前山电厂共同确认的，电力集团向前山电厂收取相关代理费用也是必要、合理的；公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵循了公平、公开、公正原则，未损害中小股东的利益。十、备查文件１、董事会决议２、独立董事意见３、小火电机组容量指标转让合同珠海港股份有限公司董事局２０１１年４月２日序号表决议案同意反对弃权１２０１０年度董事局工作报告&&&２２０１０年度监事会工作报告&&&３２０１０年年度报告及摘要&&&４２０１０年财务决算报告&&&５２０１０年度利润分配预案&&&６关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构并确定其报酬的议案&&&合并所有者权益变动表编制单位：珠海港股份有限公司
２０１０年度
单位：元项目本期金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额３４４，９９７，４２０．００７５４，１８８，７６９．３１&&４３，２８８，６７０．５３&２４５，３７３，１７４．２１&１１，２０９，９２９．４２１，３９９，０５７，９６３．４７３４４，９９７，４２０．００６６０，３２４，１８６．６７&&２７，４６６，２２４．９４&１３８，１６６，８１１．９２&１７９，４３１．６５１，１７１，１３４，０７５．１８加：会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&９３，７２１，２０４．６５&&１５，６３１，９３４．３６&２０，０２４，６７４．９１&１７，０８３，５８９．２５１４６，４６１，４０３．１７二、本年年初余额３４４，９９７，４２０．００７５４，１８８，７６９．３１&&４３，２８８，６７０．５３&２４５，３７３，１７４．２１&１１，２０９，９２９．４２１，３９９，０５７，９６３．４７３４４，９９７，４２０．００７５４，０４５，３９１．３２&&４３，０９８，１５９．３０&１５８，１９１，４８６．８３&１７，２６３，０２０．９０１，３１７，５９５，４７８．３５三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&－１７３，０６９，１１７．９３&&&&１８４，８７５，５４２．８９&１０，０９２，５０９．２４２１，８９８，９３４．２０&１４３，３７７．９９&&１９０，５１１．２３&８７，１８１，６８７．３８&－６，０５３，０９１．４