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我觉得有必要跟大家一起温习一下&庞氏骗局&的运作步骤:&br&1.告诉你有一种投资方法可以获得高额回报。&br&2.你搞不懂它怎样挣钱，但投入了第一笔资金。&br&3.后续投资者陆续加入，而你获得的高额收益来自于他们的资金。&br&4.收益假象继续维持，有更多的人循环加入。&br&我想说的是，大概有两种人会进行这样的投资，一种是懂得原理的高智商高风险偏好人群，他们知道是怎么回事，但相信自己不是最后那一批人。还有一种就是我以前的同事这样看到别人挣钱跟进的。&br&
同事刚刚退休，对以后生活的担忧会促使他进行一些投资以应对收入减少的事实。实际上需要钱的理由各种各样，欲望和侥幸两只怪兽驱动着人们去获利，商人们巧妙的利用了这种心理。&br&&br&我跟我的同事说：如果你是我的家人，我会让你立刻停止这个所谓的投资！
碰巧今天有以前的同事58岁跟我推荐MBI，他说他不懂，但是有认识的人买了以后挣了大钱。 为了方便大家拿给家里的老年人看，我尽量用平实的语言去叙述。 我觉得有必要跟大家一起温习一下"庞氏骗局"的运作步骤: 1.告诉你有一种投资方法可以获得高额回报。 2.你…
与其说是传销, 不如说是更像庞氏骗局. 是一个大概3,7开的混合产品, 3分传销, 7分旁氏. 或者说是加了&传销&技能点的旁氏骗局. 因为:&br&&ol&&li&mfcclub 以虚拟货币为卖点, 吸引眼球, 实为高息揽资. 又设立很高的退出门槛(半年后才能开始分红, 一年后才能开始抛售, 而且卖出数量还要受到严格控制), 然后又拿一个八年后很优厚的利润(几百万)安抚你的耐心. 这其实就是旁氏骗局.&br&&/li&&li&mfcclub 的项目注入了传销的基因. 它鼓励但不强迫成员发展下线, 当然发展了下线提成会提高. 不过据我观察, 许多进入的都只投钱, 不拉下线(太累太麻烦). 而且, 现在的传销好多都进化了, 以精神洗脑为手段, 不再限制人身自由了, 这既削弱了对象的抵抗心理, 也降低了被查获的风险.&br&&/li&&/ol&当然, 不管是传销还是旁骗, 这都是击鼓传花的游戏, 每个入场的人都希望音乐不要停, 而且后面还有人. 其实, 最希望的是这个游戏就是由自己发起的.
与其说是传销, 不如说是更像庞氏骗局. 是一个大概3,7开的混合产品, 3分传销, 7分旁氏. 或者说是加了"传销"技能点的旁氏骗局. 因为: mfcclub 以虚拟货币为卖点, 吸引眼球, 实为高息揽资. 又设立很高的退出门槛(半年后才能开始分红, 一年后才能开始抛售, 而且…
&p&先赞一下神一样的 徐州地区经侦警察&/p&&br&&p&江苏省徐州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 &/p&&br&&p&（2016）苏03刑终364号 原公诉机关江苏省沛县人民检察院。
上诉人（原审被告人）何振球，男，日生，汉族，大专文化， 无业，住广东省深圳市罗湖区。因本案日被逮捕。
辩护人王冉，江苏博士达律师事务所律师。
辩护人张黄新，江苏红杉树律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）古希萍，女，日生，汉族，高中文化， 无业，住广东省深圳市罗湖区。因本案日被逮捕。 辩护人夏俊，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）庞喜鸽，女，日生，汉族，高中文 化，无业，住徐州市鼓楼区。因本案日被刑事拘留，同年2月17 日被逮捕。
辩护人周光，江苏永辰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杜玉杰，女，日生，汉族，初中文 化，无业，住徐州市泉山区。因本案日被刑事拘留，同年6月20 日被逮捕。
辩护人程言静，江苏汉彭律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曹爱果，男，日生，汉族，初中文 化，无业，住徐州市泉山区。因本案日被刑事拘留，同年2月17 日被逮捕。
辩护人朱娅琳，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）白平，女，日生，汉族，高中文化， 无业，住徐州市鼓楼区。因本案日被刑事拘留，同年2月17日被 逮捕。
辩护人李传胜，江苏红杉树律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）宗秀薇，女，日生，汉族，初中文 化，无业，住徐州市云龙区。因本案日被刑事拘留，同年2月17 日被逮捕。
辩护人杨照东，北京市京都律师事务所律师。 原审被告人曹苏玲，女，日生，汉族，大专文化，无业，住 徐州市云龙区。因本案日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。 日被取保候审。
辩护人郑友亮，江苏青创律师事务所律师。
原审被告人高长玉，男，日生，汉族，大专文化，无业，住 徐州市鼓楼区。因本案日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。2016 年12月6日被取保候审。
原审被告人王丽丽，女，日生，汉族，高中文化，无业，住 徐州市云龙区，户籍地徐州市铜山新区。因本案日被刑事拘留， 同年2月17日被逮捕。日被取保候审。
原审被告人李轩，男，日生，汉族，大专文化，无业，住徐 州市睢宁县。因本案日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。2016 年10月14日被取保候审。
原审被告人曹丽，女，日生，汉族，高中文化，无业，住徐 州市泉山区。因本案日被刑事拘留，同年2月16日被取保候审， 同年7月19日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
江苏省沛县人民法院审理江苏省沛县人民检察院指控原审被告人何振球、 古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀薇、高长玉、王丽 丽、李轩、曹丽组织、领导传销活动一案，日作出（2015）沛刑 初字第778号刑事判决。宣判后，原审被告人何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉 杰、曹爱果、白平、宗秀薇不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经 过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开 庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2012年，被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发 加入马拉西亚MBI国际集团（以下简称MBI）以“抚平计划，财富自由”为主题 的社交理财平台，该平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700元至35000元 不等的费用购买该平台发行的虚拟货币M币获得加入资格，并取得该平台网站 的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接 以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等 宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物，扰乱社会经济 秩序。何振球明知该活动涉及传销，仍在我国境内发展会员，其账户名下直接 或者间接发展的下线账号多达20余万个，其中在徐州地区发展了被告人庞喜鸽 加入MBI理财活动。庞喜鸽在徐州地区发展了被告人杜玉杰、鹿成伟等人，杜 玉杰发展了被告人曹爱果、孔祥玲等人，曹爱果发展了被告人曹苏玲、被告人 白平等人，白平发展了被告人宗秀薇、被告人曹丽等人。宗秀薇发展了被告人 高长玉、张某、孙某1等人，张某发展的下线人员到侦查机关作证的有90余 人，涉案金额人民币160余万元，孙某1发展的下线到侦查机关作证的有30余 人，涉案金额人民币50余万元。高长玉发展了被告人王丽丽、被告人李轩、孙 某2等人。王丽丽、李轩发展下线至少6层级到侦查机关作证的有30余人，涉案 金额人民币30余万元，孙某2发展的下线到侦查机关作证的有30余人，涉案金 额人民币50余万元。被告人曹丽发展下线至少4层级40余人，涉案金额人民币 40余万元。 为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线，牟取暴利，各被告人通过 建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动，进行MBI宣传和会员招 募。其中被告人厐喜鸽建立了名为“飞猪一族领导人”等微信群，被告人杜玉 杰在徐州市朝阳市场的嘉利商城B581房间成立工作室，被告人曹爱果、被告人 曹苏玲在兴隆国际大酒店821房间成立工作室，被告人宗秀薇、白平在锦绣明 都10楼夹7房间成立工作室，被告人高长玉在汇源置地1307房间成立工作室， 被告人王丽丽、被告人李轩在贵帮财富1621室成立工作室，被告人曹丽在新沂 市宣传MBI理财活动及发展下线。被告人何振球、古希萍在上述部分工作室进 行宣传、培训活动。被告人古希萍主要负责联系MBI公司客服向下线销售M币且 在被告人何振球宣传MBI理财活动后向下线会员介绍MBI理财活动会员的注册操 作。
被告人曹苏玲在曹爱果的工作室内帮助曹爱果进行买卖M币及MBI理财活动 会员注册等工作。 经审计，被告人王丽丽、李轩涉案金额共计人民币77万余元，被告人高长 玉涉案金额共计人民币78万余元，
被告人曹丽涉案金额共计人民币70万余元，
被告人宗秀薇涉案金额共计人民币959万余元，被告人白平涉案金额共计人民 币269万余元，
被告人曹爱果、曹苏玲涉案金额共计人民币1195万元，被告人 杜玉杰涉案金额共计人民币43万元余元，被告人庞喜鸽涉案金额共计人民币 359万余元，被告人何振球、古希萍涉案金额共计人民币2953万余元。
案发后，被告人何振球、古希萍积极退赃。 原判决认定上述事实的证据有经原审庭审举证、质证的被告人何振球等十 二名被告人的供述和辩解，证人鹿成伟、张某、孙某1、孙某2等传销参与人员 的证言，各被告人以及参与传销人员所用账号在MBI网站账户资料及系谱图、 会员注册账号、部分参与传销成员的户籍信息表、结算收据、曹爱果、曹苏 玲、娄来龙、王敏等人手机内资料照片、厐喜鸽等人微信截图、MBI宣某等书 证，徐州忠诚司法会计鉴定所、徐州公正会计师事务所有限责任公司徐公会司 鉴字号司法鉴定意书，搜查、扣押笔录以及辨认笔录，电子证据检验 笔录，发破案经过和到案经过以及各被告人户籍证明等证据证实。 原审人民法院认为，被告人何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、 曹苏玲、白平、宗秀薇、高长玉、王丽丽、李轩、曹丽以加入MBI理财活动能 够取得只涨不跌的高额收益为名，要求参加者以缴纳一定费用获得加入资格， 按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱 参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱我国经济社会秩序，其行为均已构 成组织、领导传销活动罪，其中何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、 曹苏玲、白平、宗秀薇犯罪情节严重。被告人杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白 平、宗秀薇、高长玉、王丽丽、李轩、曹丽系从犯，被告人高长玉、王丽丽、 李轩系坦白，被告人何振球、古希萍积极退赃，结合各被告人犯罪性质、情节 和对于社会的危害程度，依法对被告人杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀 薇予以减轻处罚，对被告人何振球、古希萍、高长玉、王丽丽、李轩予以从轻 处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一 款、第二十六条、第二十七条、第六十七第三款、第六十四条之规定，
判决： 1.被告人何振球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民 币六十万元；
2.被告人古希萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六 个月，并处罚金人民币四十万元；
3.被告人庞喜鸽犯组织、领导传销活动罪， 判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十五万元；
4.被告人杜玉杰犯组织、领 导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
5.被告人曹爱 果犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
6.被告人曹苏玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚 金人民币十万元；
7.被告人白平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年 六个月，并处罚金人民币十五万元；8
.被告人宗秀薇犯组织、领导传销活动 罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元；
9.被告人高长玉犯 组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；
10.被告人王丽丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处 罚金人民币十万元；
11.被告人李轩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑 一年九个月，并处罚金人民币十万元；
12.被告人曹丽犯组织、领导传销活动 罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；
13.被告人何振球、 古希萍退缴的赃款人民币一千五百万元依法予以没收，上缴国库。 &/p&&br&&p&上诉人何振球及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.司法鉴定 意见不客观，据此认定何振球传销金额证据不足；2.何振球检举涉及地下钱庄 的微信群构成立功，结合何振球退赃、认罪悔罪等从轻处罚情节，请求二审予 以减轻处罚。 上诉人古希萍及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.司法鉴定 意见不客观，据此认定古希萍的传销金额证据不足；2.加入MBI理财活动缴纳 的费用并非入门费，且会员间不存在上下级关系，会员投资该平台发行的游戏 币后可以通过游戏币增值获取静态收益，该平台有实体经营，故不属于传销组 织；3.古希萍没有发展下线会员，是依靠游戏币拆分的静态收益获取利润的， 没有组织、领导传销活动的行为，不构成组织、领导传销活动罪。 上诉人庞喜鸽及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.厐喜鸽没 有和郭春莲共用一个账户，也没有发展杜玉杰作为其下线，故不应当对杜玉杰 及下线的传销资金、人数负责；2.其系从犯，原判量刑重，请求二审予以减轻 处罚。 上诉人杜玉杰及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：杜玉杰并非 该传销组织中的组织、领导者，且参加时间短、涉案金额少，直接发展人数 少，系从犯且认罪悔罪，请求二审对其判处缓刑。 上诉人曹爱果及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.沛县工商 局出具的“MBI理财活动”属于传销行为的复函以及本案的司法鉴定意见书不 客观，不能作为证据使用；2.MBI理财活动缴纳的资金不是入门费，除发展人 员获取返利外也可以通过M币拆分获取静态收益，没有引诱、胁迫行为，也没 有骗取他人财物，不属于传销组织，故曹爱果的行为不构成组织、领导传销活 动罪，请求二审改判无罪。 上诉人白平及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.司法假定意 见不客观，据此认定白平的传销金额证据不足；2.MBI理财活动没有引诱、胁 迫他人参加，也没有骗取他人财物，M币可以进行消费，故该组织不是传销组 织。 上诉人宗秀薇及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.司法鉴定 意见不客观，据此认定宗秀薇传销金额证据不足；2.参与MBI理财活动可以通 过游戏币拆分获得静态收益，不是以拉人头作为返利依据的，MBI理财活动不 是传销组织，宗秀薇参与过程中也没有骗取他人财物的行为，故不构成组织、 领导传销活动罪。 二审审理查明的事实与一审查明的事实一致，据以定案的证据已经原审庭 审举证、质证，其证明效力本院予以确认。二审期间，上诉人何振球的辩护人 提交了黄梅仙等人涉嫌非法买卖银行卡犯罪的立案决定书、沛县公安局沛城派 出所出具的情况说明一份，上诉人何振球的供述等证据，拟证明上诉人何振球 具有立功情节。 针对各上诉人及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见，结合查明的事 实，依据法律规定，综合评判如下：
1.关于MBI理财活动平台是否为传销组织的问题。经查，根据被告人供 述、证人证言、宣某、结合参与传销人员所用账号在MBI网站账户资料及系谱 图等证据，能够证实MBI理财活动是以经营电子币、游戏币等所谓金融衍生品 为名，要求参加者以购买电子币获得加入资格，进而购买该平台发行的游戏 币，并根据缴纳金额的不同获取不同等级的账户。加入者进入该平台后按照推 荐发展的加入顺序组成上下线层级，该组织在徐州地区已经形成至少13级以上 的层级。MBI理财活动设置直推奖、对碰奖、领导奖等三种奖项作为参与者的 动态收益，直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，且与会员账户的级别 成正相关。MBI理财网站中所谓的游戏币拆分的静态收益，是需要不断发展下 线购买该游戏币并通过限量发售、单边上涨等设定因素来人为抬高游戏币的价 格，进而促使游戏币拆分而使早期低价进入者获取收益，属于间接以发展人员 数量作为返利依据。参加者为获取暴利，以高额回报作为诱饵，并许下投资只 涨不跌等违反经济理论的谎言，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰 乱经济社会秩序。MBI理财活动符合传销组织的特点，故沛县工商局出具的的 复函以及原判决认定经营MBI理财活动实质上就是传销活动是正确的。
2.对于是否骗取他人财物问题。经查，被告人在发展下线向他人宣传时， 除告知返利规则外，还夸大获利情况，诱惑他人加入。更为本质的是，该传销 组织本身依靠发展下线加入作为获利基础的模式，各上诉人从事MBI理财传销 活动的动机也是通过发展下线获取MBI理财平台奖励的M币，将M币直接或者间 接出售给新加入的下线人员获利，并非通过商品买卖获取合法利润，而是将M 币作为牟取暴利的工具，夸大经营、投资、盈利前景，掩饰返利的真实来源， 从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利。该传销组织一旦无法发展下线人 员来维持获利，则后加入的传销人员的钱款将无法取回，这也决定了其发展的 不可持续性，应当认定为骗取他人财物。
3.关于各上诉人是否应当认定为传销活动的组织者、领导者问题。经查， 在组织、领导传销活动过程中，上诉人何振球在明知MBI理财活动属于传销活 动的情况下，仍然在我国境内大肆宣传该活动，发展会员，在该传销支脉中属 于发起者之一。上诉人庞喜鸽被何振球发展为会员后，又在徐州地区通过网络 或者现场讲课等方式发展会员，宣传MBI理财活动。上诉人杜玉杰、曹爱果、 白平、宗秀薇等人通过建立微信群、成立工作室等方式进行MBI宣传和会员招 募。上诉人古希萍主要负责联系MBI公司客服向下线销售M币且在何振球宣传 MBI理财活动后向下线会员介绍MBI理财活动会员的注册操作。上述人员在传销 活动中从事了管理、宣传、培训等活动，对传销活动的实施、扩大起到了关键 的作用，原判决依据各上诉人供述、参与传销活动人员的证言以及各上诉人在 MBI传销组织中的系谱图、微信聊天截图、扣押手机内的材料等证据依法认定 各上诉人为传销活动的组织者、领导者是正确的。
4.关于司法鉴定意见能否采信以及各上诉人犯罪情节认定问题。经查，根 据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事 案件适用法律若干问题的意见》规定：组织、领导的参与传销活动人员累计达 一百二十人以上的或者直接、间接收取传销资金数额累计达二百五十万元以上 的都可以认定为情节严重。本案中，司法鉴定机构具有鉴定资质，其结合案件 事实，通过科学、专业的方法作出的鉴定意见能够作为证据使用。原判决在参 考司法鉴定意见的同时，结合参与传销人员的证人证言、各上诉人在传销组织 中的系谱图、以及下线人员账户信息、户籍信息表等证据，综合认定上诉人宗 秀薇及其以上级别的上诉人白平、曹爱果、杜玉杰、庞喜鸽、古希萍、何振球 等人组织、领导的传销活动人数均超过120人，直接、间接收取传销的资金数 额累计超过250万元，故认定各上诉人均为犯罪情节严重是正确的。
5.关于上诉人何振球的检举行为是否构成立功的问题。经查，何振球到案 后，在交代涉案传销资金如何从我国境内非法转移到国外时，供述到三个微信 群涉及地下洗钱活动，但并没有指向具体的犯罪嫌疑人或者犯罪事实，其检举 行为与查实的犯罪行为并不相同，未对侦查机关查获黄梅仙等人涉嫌非法买卖 银行卡犯罪起到实质性作用，依法不能认定为立功。
6.关于本案各上诉人的地位、作用以及量刑问题。经查，上诉人何振球、 古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、白平、宗秀薇均属犯罪情节严重，依法应 当判处五年以上有期徒刑，原判决将获利多、加入早且位于传销组织层级高的 &/p&&p&本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘明伟 审 判 员 庄 彬 代理审判员 王 松 二〇一六年十二月七日 书 记 员 神 威&/p&&br&&p&原文链接&a href=&///?target=http%3A//wenshu./content/content%3FDocID%3D8eb2-43de-bc48-d0%26KeyWord%3D& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&何振球、古希萍等组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书 - 全文页 - 中国裁判文书网&i class=&icon-external&&&/i&&/a&何振球&/p&&p&台北市
MBI集團疑涉及違法吸金一案，查公平交易委員會已於103年9月11日以公競 字第號書函移送法務部調查局辦理在案。&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A//.tw/realtimenews/article/new/527/& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&.tw/realt&/span&&span class=&invisible&&imenews/article/new/527/&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
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MFC吸金10億　立委市長齊賀「業績長紅」&/p&&a href=&///?target=http%3A///KSJLUMGHLB& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&FreezePage&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&a href=&///?target=http%3A//mn.kbs.co.kr/mobile/news/view.do%3Fncd%3D3371427& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&“?? SNS? ??” ?? ??? 4?? ?? ?? ??&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&a href=&///?target=http%3A//itest.2ch.net//test/read.cgi/bouhan//l50& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&itest.2ch.net//test/rea&/span&&span class=&invisible&&d.cgi/bouhan//l50&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&p&日本和韩国打击MBI传销诈骗&/p&&p&海口一女子陷MBI传销被骗21万元 儿子卧底窝点揭骗局追回投资
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潜伏|传而不销，深入MBI感受“发财梦”&/p&&p&云城区法院公开审理MBI传销案
&a href=&///?target=http%3A//www./xwzx/fydt/.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&云浮市云城区人民法院&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A//www.ajxxgk./html//3142923.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&云城检察院依法对邓建容等11人组织、领导传销活动案派员出庭支持公诉 - 重要案件信息 - 人民检察院案件信息公开网&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
云城检察院依法对邓建容等11人组织、领导传销活动案派员出庭支持公诉--中国人民检察院案件信息公开网&/p&&p&浠水侦破一起特大网络传销案 涉案金额过半亿
&a href=&///?target=http%3A//www./news/5812.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&浠水侦破一起特大网络传销案 涉案金额过半亿&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&小心，稳赚不赔 “互联网+理财”涉嫌传销
&a href=&///?target=http%3A///i1963393/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&小心，稳赚不赔 “互联网+理财”涉嫌传销&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&重庆警方MBI案情通报
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&a href=&///?target=http%3A///9428119.shtml& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/&/span&&span class=&invisible&&.shtml&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A///9967309.shtml& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/&/span&&span class=&invisible&&.shtml&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
上海电视台 报道 mbi理财诈骗
&a href=&///?target=http%3A///ptv/vplay/.html& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&/ptv/vplay/248351&/span&&span class=&invisible&&29.html&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a& &a href=&///?target=http%3A//hot./content//content_7751210.htm& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&hot./conten&/span&&span class=&invisible&&t//content_7751210.htm&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A//sz.nxnews.net/xxxb/html//content_751473.htm%3Ffrom%3Dsinglemessage%26isappinstalled%3D0& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&新消息报数字报刊-宁夏新闻网&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
你买的马来西亚M币很可能是金融传销新变种---宁夏日报&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A///a/181.shtml& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&两男子利用国外网站搞传销 涉案金额百万元&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
桂林两男子利用国外网站搞MBI传销 涉案金额百万元&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A///m/a9249760.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&号称&只涨不跌&的游戏代币理财 疑其涉嫌非法传销&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
号称&只涨不跌&的MBI游戏代币理财 疑其涉嫌非法传销&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A//news.hainan.net/hainan/shixian/qb/haikou//.shtml& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&海口一女子疑陷传销被骗21万元 儿子卧底窝点揭骗局_海南新闻中心_海南在线_海南一家&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
海口一女子疑陷传销被骗21万元 儿子卧底窝点揭骗局&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A///gzcy/rdhy/7463.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&关于网传MBI集团参与西江苗寨旅游项目的回应&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
关于网传MBI集团参与西江苗寨旅游项目的回应--雷山县政府&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A//.cn/p/398329.html& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&.cn/p/3983&/span&&span class=&invisible&&29.html&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&-湖北网络电视台&/p&&p&稳赚不赔 “互联网+理财”竟涉嫌传销&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A///4JrgQx& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&小心，稳赚不赔 “互联网+理财”涉嫌传销&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
--今日头条&/p&&br&&p& 林冠英管你槟城死人冧楼
&a href=&///?target=http%3A///archives/3554& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/arch&/span&&span class=&invisible&&ives/3554&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&当政治骗子遇上老鼠会老千
&a href=&///?target=http%3A//.my/%3Fp%3D329900& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&.my/?&/span&&span class=&invisible&&p=329900&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&mmall和 安邦的mbi总部大楼也遭突检&/p&&p&&a href=&///?target=https%3A///kwongwah.my/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&/kwongwah.my/?ref=ts&fref=ts&i class=&icon-external&&&/i&&/a&【直播】贸消部执法组于5月29日展开“代币行动”，到吉隆坡和槟城的MBI集团展开调查，并援引反洗黑钱法令冻结该公司总值5800万令吉的资产。贸消部执法主任拿督莫哈末罗斯兰亲自主持一项记者会，发布有关行动的详情。
&a href=&///?target=http%3A//t.cn/RSavhvY& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/RSavhvY&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&星洲日报 消息：正鉴定MBI及mface董事身份．近期内将传召录供
&a href=&///?target=http%3A//t.cn/RSSxCbE& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/RSSxCbE&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&贸消部次波主动出击．取缔雪隆金钱游戏
&a href=&///?target=http%3A//.my/tag/%25E9%E9%258C%25A2%25E9%E6%%25E5%%25E5%25B4%25A9%25E7%259B%25A4/& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&.my/tag/%&/span&&span class=&invisible&&E9%87%91%E9%8C%A2%E9%81%8A%E6%88%B2%E5%82%B3%E5%B4%A9%E7%9B%A4/&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
中国报和星洲日报以及槟城头条的报道合集
&a href=&///?target=http%3A//.my/search/site/mbi& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&.my/search/s&/span&&span class=&invisible&&ite/mbi&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
&a href=&///?target=http%3A///%3Fs%3Dmbi& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/?&/span&&span class=&invisible&&s=mbi&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A//zj./taizhou/17/0527/16/CLF42VI.html& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&zj./taizhou&/span&&span class=&invisible&&/17/0527/16/CLF42VI.html&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
椒江警方破获3000余万元MBI特大网络传销案
&a href=&///?target=http%3A///49jhEeV& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/49jhEeV&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
&a href=&///?target=http%3A//www./index.php/%3Fcid%3D14%26tid%3D88938%26sfc%3Dqqfriend& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&http://www./index.php/?cid=14&tid=88938&sfc=qqfriend&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
崇州市公安局建议知情者抓紧报案提供MBI犯罪头目的线索&/p&&p&荆州电视台 浠水县mbi传销案件&/p&&a href=&///?target=http%3A//.cn/v_jzdst/c//4.shtml%3Ffrom%3Dsinglemessage& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&.cn/v_jzdst&/span&&span class=&invisible&&/c//4.shtml?from=singlemessage&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
先赞一下神一样的 徐州地区经侦警察 江苏省徐州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2016）苏03刑终364号 原公诉机关江苏省沛县人民检察院。
上诉人（原审被告人）何振球，男，日生，汉族，大专文化， 无业，住广东省深圳市罗湖区。因本案2015年8月…
今天特地搜索这个MBI来回答这个问题，原因是我之前的一个客户老板今天打电话叫我去听课，其实去之前我就知道这是怎么回事，但碍于客户的面子，去了。当然之前我没有接触过这个MBI，所以去了听讲还专门作了笔记，为的就是想说服这个老板不要陷进去。&br&先说说这个老板，原来是个中学老师，91年闯深圳是为了还给老婆治病的债，后来做桶装水，赚了些钱，曾在深圳有5套住房1套别墅，05年开始炒股，08年把房子炒完了，如果踏实做生意，就算现在生意不好，以现在深圳的房价也至少身价上亿吧。近来公司业绩也不好，又买了套房子欠债500多万（月供），现在到处听各种课，什么互联网的，微信营销的，投资的等等都听，因为他不懂，所以去听，但今天我坐在他旁边，我看他听也听不懂什么，毕竟年纪大，对新事物理解也慢。我想他这种状况被骗钱实在是必然的，想赚快钱想疯了。还有点题外的，这个老板算是个作曲家，据他说今年有一个新歌声的歌手唱的歌是他写的，但署名不是他，人家15万买断了，我看到了合同的；他有一个录音棚我也去玩过，我作为外行人看来还是很专业的。&br&他怎么进入MBI的？就是看到身边有人赚到钱了，所以自己在什么都不明白的情况下刷信用卡刷了3.5万，还是晚上给人送去的，这得多TM想钱啊？现在还想贷款35万投进去，拿房子抵押他老婆不同意签字，我心想这人可能不好劝了。下午我听了不到一个小时找理由说出来抽烟把他叫出来，让他请我喝了杯咖啡，委婉的告诉他不要再投了，晚上又跟我打电话想让我投，我明确告诉他我是不会投的。&br&说说怎么骗人的，很关键一点就是让你看到你身边人赚钱了。说是也不用拉人，但你投了钱进去就会告诉你拉人可以赚更多，稍微了解一点原理的人就会知道，这种模式怎么可能不用作拉人？不拉人后续的钱哪来？&br&再说说上面讲课的人多少逻辑问题：&br&第一，公司有各种实体业务30多家，可以作为担保，我说什么叫担保？有第三方参与的才叫担保，第三方同意担保你得把实体拿来做抵押。且不说MBI有没有实体，就算有，这也不叫担保。&br&第二，自创什么易物点虚拟货币，我说哪个国家允许个人或者公司创的虚拟货币可以随意流通？虚拟货币都是限定交易物品，比如游戏内道具，限定交易场所，比如积分兑换平台，他说他的易物点某天可以替代人民币，国家会允许你这么干？这TM不是找死吗？你还以为他能给你建成乌托邦社会？对了，我还在网上搜了下，这个易物点有多种叫法，一会易物币，一会叫法币，MD还敢叫法币，我也是醉了……&br&第三叫胡乱堆砌新名词，什么互联网金融，什么数字货币，哪哪都不挨着的名字他都能给你扯到一起去。&br&第四，也是第三点吧，歪解曲解各种概念，他是担保不是你的担保，他的互联网不是你的互联网，他的投资不是你的投资……&br&第五，不属于逻辑问题，也写到这吧，听课都是有托的，上面讲课的提出的问题下面听课的总是那几个人在回答，作为一个一年半会销经验的人，一眼便能看出是怎么回事；。&br&不写了，我记的笔记已经删了，记笔记本意是想劝劝这老板，我以为下午能劝住他，没想到他晚上还能再来一电话，不然我也不想在这写出来提醒大家。&br&&br&17年3月4日，补充一下，百家利也是一家这样的旁氏骗局，我老家嫂子投了6800元，我叫她赶紧想法弄出来，结果现在弄不出来了！
今天特地搜索这个MBI来回答这个问题，原因是我之前的一个客户老板今天打电话叫我去听课，其实去之前我就知道这是怎么回事，但碍于客户的面子，去了。当然之前我没有接触过这个MBI，所以去了听讲还专门作了笔记，为的就是想说服这个老板不要陷进去。 先说说…
更新，给马来的中行写了邮件，主旨是说这个公司不在马来允许提供金融服务的公司范围：）&br&&br&---------- Forwarded message ----------&br&From: &b&BNM Telelink&/b& &bnmtelelink@bnm.gov.my&&br&Date: 15 December 2016 at 09:19&br&Subject: RE: Illegal Financial Activities&br&To: 我&br&&br&&br&Dear Sir/Madam,&br&&br&We refer to your email on the above.&br&&br&We wish to inform you that any companies or investment schemes other than financial institutions are not licensed, neither authorized nor approved by Bank Negara Malaysia (BNM), hence its activities are not under BNM's purview. Only financial institutions i.e. banks, insurance companies and takaful operators as well as money changers, remittance service providers and currency wholesalers (currently known as &the money services business&) licensed by BNM under the relevant laws and regulations administered by BNM are allowed to provide financial services in Malaysia.&br&&br&Members of the public are reminded to remain cautious and avoid placing money or deposits with companies not licensed by BNM. The list of licensed institutions authorised to accept deposits is available on BNM's website at &br&&a href=&///?target=http%3A//www.bnm.gov.my/index.php%3Fch%3Den_hyperlink%26pg%3Den_hyperlink_index%26ac%3D57%26lang%3Den& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&| Bank Negara Malaysia&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&Members of the public should adopt caution when investing their money to avoid losing it to fraudulent parties. Further information on illegal financial schemes can be obtained from the Financial Fraud Alert site at &a href=&///?target=http%3A//fraudalert.bnm.gov.my/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&http://fraudalert.bnm.gov.my&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&Please take note that the list is not exhaustive and only serves as a guide to members of the public based on information and queries received by BNM. The list will be updated regularly for public's reference. Please also be informed that the company has been listed in the Financial Consumer Alert page to warn public that the company is not licensed by BNM to take deposit from public.&br&&br&If you have any information pertaining to illegal deposit taking activities or illegal foreign currency dealings or a victim of such activities, you may send details of such information or complaint together with the supporting documents (e.g. documents pertaining to the transactions with the company such as bank-in receipt, remittance receipt, payment receipt, agreement, invoices and other relevant documents, if any) to BNM as follows: DirectorLINK & Regional OfficesBank Negara MalaysiaJalan Dato' Onn50480 Kuala LumpurFax: 03-&a href=&mailto:bnmtelelink@bnm.gov.my&&E-mail: bnmtelelink@bnm.gov.my&/a&&br&&br&Thank you.&br&&br&&br&&br&&br&For more information on financial fraud alert, please visit &br&&em&&u&&a href=&///?target=http%3A//www.bnm.gov.my/index.php%3Fch%3D216%26pg%3D701%26ac%3D98& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&bnm.gov.my/index.php?&/span&&span class=&invisible&&ch=216&pg=701&ac=98&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/u&&/em&and&u&&em&&a href=&///?target=http%3A//www.bnm.gov.my/microsites/fraudalert/index.htm& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&bnm.gov.my/microsites/f&/span&&span class=&invisible&&raudalert/index.htm&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&&/em&&/u&&br&&br&For more information on banking, insurance & takaful, please visit&br&&a href=&///?target=http%3A//.my/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&bankinginfo&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&em& & &/em&&a href=&///?target=http%3A//.my/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&.my&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&&br&&br&Hanni Suhaila&br&BNMTELELINK&br&Bank Negara Malaysia&br&No Tel : 1-300-88-5465&br&No Faks : 03-&br&Emel: &a href=&mailto:bnmtelelink@bnm.gov.my&&bnmtelelink@bnm.gov.my&/a&&br&--------------------------------------------------------------------------------------------------------------&br&DISCLAIMER: Any e-mail messages from Bank Negara Malaysia (Bank) are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the Bank.&br&CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail contains confidential information, which is intended only for the use of the recipient(s) named above. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately via e-mail and return the entire message. Thank you for your assistance.&br&======================================================================&br&&br&&br&----Original Message----From:我&br&Sent:06/12/To:&a href=&mailto:bnmtelelink@bnm.gov.my&&bnmtelelink@bnm.gov.my&/a&Cc:Subject:Illegal Financial Activities&br&Dear BNM,&br&&br&Some of my friends and relatives are involved in a online virtual coin institution called MFace or MBI. They firmly believe in that invest in this virtual coin will bring them venue. Though I know it's a fraud, but is there any official proof
that BNM can deliver?&br&&br&This is one of their system:&br&&br&&a href=&///?target=http%3A///& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&/&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&Thank you very much!&br&&br&我&br&&br&Please do not remove the following text as it helps us to serve you better.&br&[[--737--]]&p&&br&The information in this e-mail and any attachment(s) here to is only for the use of the intended recipient and may be confidential or privileged. If you are not the intended recipient, any use of, reliance on, reference to, disclosure of, alteration to or copying of the information for any purpose is prohibited. Any information not related to BNM's official business is solely the author's and does not necessarily represent BNM's view and is not necessarily endorsed by BNM. BNM shall not be liable for loss or damage caused by viruses transmitted by this e-mail or its attachments. BNM is not responsible for any unauthorised changes made to the information or for the effect of such changes.&/p&&br&&br&&b&&br&&br&在论文DDL逼近的情况下，毅然决然地写下这些内容&/b&&br&（上周还是上上周，他们发了个链接，说MB推出了自己的手机我记不得叫啥了大概是M7的还是啥。我现在没有留任何证据，因为上周我退了所有群，看见那些消息烦躁地很，忍不住想拆穿他们。我看了M7的硬件和软件信息，然后发现他的宣传内容完全和那个信息不匹配，完全在坑这些不懂事的人啊！）&br&&br&&b&背景：&/b&&br&我妈妈前段时间和我说邻居跑到深圳啊还是香港听讲课，说啥啥啥可以赚钱，然后给我妈买了一份（这具体咋操作的我还不知道），我妈说，也没指望这些赚钱啊，就当是丢了700吧（这么奥妙，简直了，到现在我还不知道那人咋算是给我妈买了）。然后我妈告诉我说，加他儿子微信号，然后闲了的话看看。我说好，然后就加了，被拉近了一个群，群里的人互称“家人”。我呵呵你一脸。&br&&b&过程：&/b&&br&1. 我把群消息频闭了，有时差，干扰我睡觉。每天我都漫不经心在那看他们扯皮，早晨起来大家的第一段内容一般是励志或者笑话。然后每天晚上的时候大家会组织讲课，呵呵呵，大概是怎么赚钱的，怎么登陆，怎么操作。&br&2. 我时不时出来挑衅一下，我看她们说【百万扶平】，我就说是不是【扶贫】，打错了？他们当下就有人问我哪位家人介绍进来的，我没理。有人私信我，这个人是我邻居家女婿，让我改头像和群昵称。我说昵称我改了，头像自打我用微信我就没换过，我也不会换。自己真是【倔强】啊，怎么去拥有一道彩虹，怎么去拥抱一夏天的风！&br&3. 下面来真的啦，我要开始展示证据了啊，搬好小板凳：&br&&ul&&li&&a href=&///?target=http%3A///note//& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&百万易物币是怎么变出来的？&i class=&icon-external&&&/i&&/a& 这个是我用百度搜出来的内容，豆瓣，然后大家可以进去了解下大概怎么回事&br&&/li&&li&截取一个上面内容的片段给大家看啊：【公司官网&a href=&///?target=http%3A///& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&服务器托管与数据备份在&b&马来西亚&/b&。MBI理财游戏后台有三个网址备份玩家会员数据：http：//&a href=&///?target=http%3A///& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&服务器托管与数据备份在&b&美国&/b&。http：//&a href=&///?target=http%3A///& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&服务器托管与数据备份在&b&美国&/b&。http：//&a href=&///?target=http%3A//www.mfcclub.net/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&www.mfcclub.net&i class=&icon-external&&&/i&&/a&服务器托管与数据备份在&b&香港&/b&与&b&新加坡&/b&。】为了验证这三个说法，我搜索了如何查询一个网站的真实性，和如何查询一个网站的服务器IP。cmd然后ping了他们的网址，其中，&a href=&///?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&的ip地址为：72.8.190.68&figure&&img src=&/82cf09c4abd6edb516bc_b.jpg& data-rawwidth=&636& data-rawheight=&442& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&636& data-original=&/82cf09c4abd6edb516bc_r.jpg&&&/figure&&figure&&img src=&/bf0ec9c7f28eb6f7ccd1cc_b.jpg& data-rawwidth=&763& data-rawheight=&314& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&763& data-original=&/bf0ec9c7f28eb6f7ccd1cc_r.jpg&&&/figure&咱们能不能专业一点？好歹你说准确点啊？其他几个同理查看，不贴了）&/li&&li&我在FB上搜了他们，若干个公共主页，每个主页关注1000左右。于是我就问了群里，全球多少用户，曰70w，我再呵呵呵。&/li&&li&骗人也不专业一点，后来他们纠正说打错了&figure&&img src=&/9f48d9599_b.jpg& data-rawwidth=&615& data-rawheight=&758& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&615& data-original=&/9f48d9599_r.jpg&&&/figure&&/li&&li&其中一个姑娘模样早晨起来发的，呵呵呵。那条新闻内容写的是丹麦将逐步取消发行货币，跟你个游戏币有鸡毛关系啊！&figure&&img src=&/f1bf27d41350ee_b.jpg& data-rawwidth=&615& data-rawheight=&758& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&615& data-original=&/f1bf27d41350ee_r.jpg&&&/figure&我特么才呵呵了好吗？&/li&&/ul&4. 来看看别的信息&br&&figure&&img src=&/bc20eb0312_b.jpg& data-rawwidth=&788& data-rawheight=&702& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&788& data-original=&/bc20eb0312_r.jpg&&&/figure&5. 分享一个链接：&br&&a href=&///?target=http%3A///2014/10/blog-post_8.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&庞氏骗局 | Uncle Share 资讯分享地带&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&6. 一天一个会员跟大家讲课的时候说，那个网站人多的时候不好登，大家别拘泥于一个时间。而且说因为是外国网站，所以会弹出安全提示啥啥（我再呵呵你一脸）。&br&7. 我不说，我就发图，你们自己体会一下？&br&&figure&&img src=&/4e35a17daa_b.jpg& data-rawwidth=&1132& data-rawheight=&725& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1132& data-original=&/4e35a17daa_r.jpg&&&/figure&8. 感谢楼上 &a data-hash=&bf49b815cd5a144e2c304c8dd79cf7f1& href=&///people/bf49b815cd5a144e2c304c8dd79cf7f1& class=&member_mention& data-editable=&true& data-title=&@孙洪磊& data-hovercard=&p$b$bf49b815cd5a144e2c304c8dd79cf7f1&&@孙洪磊&/a&的链接，但是他这个网站和我文章提到的网站不一样，我也无法确定他们是不是一回事儿，换汤没换药。&br&&br&&br&&br&&br&&br&&br&那么我说说我的看法，我不是金融专业，四分之一个软件专业，计算机学得也不咋地。总之那个网站做的很差劲，而且中英条款写的内容不一样，让我觉得你是假的，没错就是这么任性。但是我不反对，前期似乎可以赚钱，不保证后期会不会大头跳票。这些人都是从身边家人邻居开始的，其中一个小姑娘还信誓旦旦要带好团队的样子，我就呵呵了。而且他们经常组织啥游学，我也是醉了。典型的邪教样啊！互称家人这种东西，给你你干嘛？好笑了。我在群里发了上面那个打传销网站的截图，然后群里特安静，没人搭理我，我该不该说点什么缓解一下尴尬的气氛？&br&&br&&br&更新：&br&&a href=&///?target=http%3A//lh./default.php%3Fmod%3Darticle%26do%3Ddetail%26tid%3D703797& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&巴彦淖尔市网上公安临河区公安局 经侦大队支招预防网络传销&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&除了这个消息之外还有一条，但是很怪网页不存在了：）&br&&br&&br&----------------------------------- &br&Domain Name: &a href=&///?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Registry Domain ID: _DOMAIN_COM-VRSN&br&Registrar WHOIS Server: &a href=&///?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Registrar URL: &a href=&///?target=http%3A//& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&GoDaddy：网站、网络域名注册、主机服务。狗爹&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Update Date: T11:26:39Z&br&Creation Date: T06:44:48Z&br&Registrar Registration Expiration Date: T06:44:48Z&br&Registrar: , LLC&br&Registrar IANA ID: 146&br&Registrar Abuse Contact Email: &br&Registrar Abuse Contact Phone: +1.&br&Domain Status: clientTransferProhibited &a href=&///?target=http%3A//www.icann.org/epp%23clientTransferProhibited& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&EPP Status Codes | What Do They Mean, and Why Should I Know?&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Domain Status: clientUpdateProhibited &a href=&///?target=http%3A//www.icann.org/epp%23clientUpdateProhibited& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&EPP Status Codes | What Do They Mean, and Why Should I Know?&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Domain Status: clientRenewProhibited &a href=&///?target=http%3A//www.icann.org/epp%23clientRenewProhibited& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&EPP Status Codes | What Do They Mean, and Why Should I Know?&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Domain Status: clientDeleteProhibited &a href=&///?target=http%3A//www.icann.org/epp%23clientDeleteProhibited& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&EPP Status Codes | What Do They Mean, and Why Should I Know?&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Registry Registrant ID: Not Available From Registry&br&Registrant Name: Registration Private&br&Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC&br&Registrant Street: &a href=&///?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Registrant Street: 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309&br&Registrant City: Scottsdale&br&Registrant State/Province: Arizona&br&Registrant Postal Code: 85260&br&Registrant Country: US&br&Registrant Phone: +1.&br&Registrant Phone Ext: &br&Registrant Fax: +1.&br&Registrant Fax Ext: &br&Registrant Email: @&br&Registry Admin ID: Not Available From Registry&br&Admin Name: Registration Private&br&Admin Organization: Domains By Proxy, LLC&br&Admin Street: &a href=&///?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Admin Street: 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309&br&Admin City: Scottsdale&br&Admin State/Province: Arizona&br&Admin Postal Code: 85260&br&Admin Country: US&br&Admin Phone: +1.&br&Admin Phone Ext: &br&Admin Fax: +1.&br&Admin Fax Ext: &br&Admin Email: @&br&Registry Tech ID: Not Available From Registry&br&Tech Name: Registration Private&br&Tech Organization: Domains By Proxy, LLC&br&Tech Street: &a href=&///?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&Tech Street: 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309&br&Tech City: Scottsdale&br&Tech State/Province: Arizona&br&Tech Postal Code: 85260&br&Tech Country: US&br&Tech Phone: +1.&br&Tech Phone Ext: &br&Tech Fax: +1.&br&Tech Fax Ext: &br&Tech Email: @&br&Name Server: &a href=&///?target=http%3A//NS1.114777.CLOUDNS.NET& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&NS1.114777.CLOUDNS.NET&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i 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WHOIS 所有权信息&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&The data contained , LLC's WhoIs database,&br&while believed by the company to be reliable, is provided &as is&&br&with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This&br&information is provided for the sole purpose of assisting you&br&in obtaining information about domain name registration records.&br&Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written&br&permission , LLC. By submitting an inquiry,&br&you agree to these terms of usage and limitations of warranty. In particular,&br&you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,&br&dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any&br&purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and&br&and solicitations of any kind, including spam. You further agree&br&not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic&br&processes designed to collect or compile this data for any purpose,&br&including mining this data for your own personal or commercial purposes. &br&&br&Please note: the registrant of the domain name is specified&br&in the &registrant& section. In most cases, , LLC &br&is not the registrant of domain names listed in this database.&br&&br&&figure&&img src=&/v2-cff5d4ee21ab1ef678aeecf8b95dabff_b.png& data-rawwidth=&2022& data-rawheight=&1154& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&2022& data-original=&/v2-cff5d4ee21ab1ef678aeecf8b95dabff_r.png&&&/figure&
更新，给马来的中行写了邮件，主旨是说这个公司不在马来允许提供金融服务的公司范围：） ---------- Forwarded message ---------- From: BNM Telelink &bnmtelelink@bnm.gov.my& Date: 15 December 2016 at 09:19 Subject: RE: Illegal Financial Activiti…
请大家注意观察，所有回答和留言里说MFC也可以赚钱的，都有以下特点：&br&1.新账号，或者僵尸号，几乎没有任何其它回答和提问，除了在这个MFC问题下留言&br&2.连头像都没有，你懂我的意思。连续几个留言都没有头像，都是新号，典型的枪手洗地低劣做法&br&3.匿名回答。对于为传销诈骗这些犯罪行为洗地的，有种别匿名，等哪一天公安部门正式立案的时候，把这些鼓吹MFC能挣钱的人统统调查一遍。真要是见得光，正面推广都来不及，怎么会遮遮掩掩不敢暴露身份呢？&br&&br&今天我为什么关注了这个话题，因为家父今天问我有没有闲钱，想借钱。我一问，原来是投资MFC，我T M D的竟然没听说过。一查，看到说是一种电子货币。WCNM的骗子，当时我就跟老爸说，我没听说过的电子货币就是假币，我就是这么确定，听我的，别信别人的。希望大家引以为戒。
请大家注意观察，所有回答和留言里说MFC也可以赚钱的，都有以下特点： 1.新账号，或者僵尸号，几乎没有任何其它回答和提问，除了在这个MFC问题下留言 2.连头像都没有，你懂我的意思。连续几个留言都没有头像，都是新号，典型的枪手洗地低劣做法 3.匿名回答…
最近家里人遇到的事:&br&
MBI集团，号称投资会有30-40%的收益。出于对此利润的向往和好奇，我去见了某先生。&br&
一开始，拿出一份闪瞎人的ppt开始讲解:全球有几百万人参与的，在马来西亚有很多的商场，酒店，明晃晃的MBI三个大字母！参与投资的帝国影业，出品了很多电影，我一看，哇，《解救吾先生》，《爸爸去哪儿》大电影……好多知名的都在里面，换做中老年人这群不太看电影的人群，分分钟佩服得五体投地啊！有各种实业，盈利会投资到种植蓖麻等产业……&br&
最后，怎么投资的呢，我问了重点！&br&投资人支付一定金额，其中的60%会进去一个粉丝平台，换成一个叫做易物点的东西。大家都易物点就在这个平台里互相买卖，这个易物点只会稳步上升，每次升一分钱。每年会拆分配比两次，原本1000点会拆分成2000点，原本0.2元就变成0.1单价，但拆分后没涨一分赚的就比原来多一倍！&br&
哎呀，这好事！！于是我问了很实际的问题，那我赚了钱怎么取？&br&
重点来了:易物点不可以一次卖完，每次可卖约30%，而且，卖出的30%，要强制再购买别人的，5%要存在一个消费账户里，公司还要收10%手续费！！！这样只有55%是可以到自己手上的！到这里看出问题了吧？10%手续费，抢啊！股票才万分之三！而且一次不能卖完，分几次卖，就是要收你三次10%手续费！！&br&
还有，我问了如果我要投资，怎么开户，是否在网站上注册，银行卡转账？某先生说不是，得老粉丝帮我开户！我要交钱给老粉丝，他才能开户！我问为啥不是交钱给公司？回答，因为风险控制啊，以防公司那天突然倒了！那你之前给我看的公司如何如何有实力是为了说明什么?_?再说了，个人比公司更保险，这是那条道上的规矩？&br&
不对啊，我又问，老粉丝为啥要帮你新人开户，有啥好处？有，可以提取6-10%的提成！原来猫腻在这里！记得我之前说的，新人交的钱60%会换成易物点么，另外40%呢？我问他。这里就顾左右而言他了，就是不正面回答！最后被我问急了，说，你就当是公司收了吧！！！&br&
除了投资，他们还会邀请新人去泰国和马来西亚考察他们的产业。地点:泰国合艾，丹诺亚洲恐龙文化园，还有马来西亚槟城。请问有人知道前者两个地方吗？每人6000哦！！前后七天！居然有90多人参加了！而且，不签旅游合同，不买旅游保险！&br&
回到家，我在家人账户上挂卖了2000个易物点，第三天扔在出售中，不知道什么时候会卖出去！
最近家里人遇到的事: MBI集团，号称投资会有30-40%的收益。出于对此利润的向往和好奇，我去见了某先生。 一开始，拿出一份闪瞎人的ppt开始讲解:全球有几百万人参与的，在马来西亚有很多的商场，酒店，明晃晃的MBI三个大字母！参与投资的帝国影业，出品了很…
一群想不劳而获的人养活了一群真正不劳而获的人。
一群想不劳而获的人养活了一群真正不劳而获的人。
百分之百骗子！&br&&br&插曲：敲键盘“mbi”时忘了切换中英文，结果出现了这个&figure&&img src=&/v2-37d013f0afba195de9afc_b.png& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&840& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/v2-37d013f0afba195de9afc_r.png&&&/figure&&br&MBI传销项目是Finnciti传销项目（FCT非死踢）的变种。Finnciti是SMI的变种。SMI是黄彦清原来在大陆地区设立的游戏理财资金盘骗局。后被国内工商、公安联合打击后跑到香港，后被香港警方追查时逃往马来西亚改名为Finnciti继续行骗。MBI就是几乎完全抄袭非死踢稍加改动的资金盘骗局！&br&&br&&br&■ 坑人【MBI理财】被广州晚报及海南网等曝光，工商认定传销性质！&a href=&///?target=http%3A//mp./s%3F__biz%3DMzI5NDAwMTA1Mw%3D%3D%26mid%3D%26idx%3D1%26sn%3Dcd8c0e9a0eb4c961d457%26scene%3D3%26srcid%3D0621tYGn1cPH2nhiDkgbbeVU%23rd& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&mp./s?&/span&&span class=&invisible&&__biz=MzI5NDAwMTA1Mw==&mid=&idx=1&sn=cd8c0e9a0eb4c961d457&scene=3&srcid=0621tYGn1cPH2nhiDkgbbeVU#rd&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&■【曝光】揭秘MBI集团MFC理财 就是庞氏骗局和传销&br&&a href=&///?target=http%3A//mp./s%3F__biz%3DMjM5OTY0NjA4MQ%3D%3D%26mid%3D%26idx%3D4%26sn%3D942eff79f2c41abe31464%26scene%3D0%23wechat_redirect& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&mp./s?&/span&&span class=&invisible&&__biz=MjM5OTY0NjA4MQ==&mid=&idx=4&sn=942eff79f2c41abe31464&scene=0#wechat_redirect&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&更多相关：&br&&br&677家【非法集资+网络传销】崩盘跑路（附最新名录）！P2P大骗局！&br&&a href=&///?target=http%3A//suo.im/nags5& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&suo.im/nags5&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&&br&各种新型电信网络欺诈、理财传销诈骗骗局举报&br&&br&■防骗大数据&br&公号ID：FPData&br&举报邮箱:JuBao@FPData.CC&br&&br&■微友打假团&br&公号ID：wsdjtd&br&爆料邮箱:&br&&br&■反传销救助中心&br&公号ID：wwwfcx110com&br&举报：&br&电话：刘李冰&br&&br&&br&■中国反传销志愿者联盟咨询热线
&br&&br&会长热线：&br&&br&
&br&举报投诉邮箱：&br&中国反传销志愿者联盟旗下官网：&br&&a href=&///?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&a href=&///?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a& &br&QQ：&br&&br&■&br&防骗大数据｜曝光各种虚拟币.原始股众筹.微商.资金盘.互助盘.复利投资.游戏理财.非法集资传销骗局&a href=&/p/& class=&internal&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/p/21&/span&&span class=&invisible&&675797&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&/a&
百分之百骗子！ 插曲：敲键盘“mbi”时忘了切换中英文，结果出现了这个 MBI传销项目是Finnciti传销项目（FCT非死踢）的变种。Finnciti是SMI的变种。SMI是黄彦清原来在大陆地区设立的游戏理财资金盘骗局。后被国内工商、公安联合打击后跑到香港，后被香港警…
鉴于还有人看不懂我的回答我来化简一下。&br&这么多傻*都进去了，还怕后面没有傻*吗！想赚钱就趁早，不想赚钱你就看看就好。到时候也别眼红别人赚了，别人亏了你再事后诸葛亮。&br&&br&&br&&br&-----------------------------------------------我感觉你这个问题很有一种这只股都涨了这么多我该不该追，万一高位被套了咋办啊，要是能知道啥时候到顶多好啊的感觉。&br&要是你和我一样是学金融的，赶紧调查一下这个普及程度以及分布程度，然后分析得出一个蔓延速度和饱和度，你就可以知道大概什么时候到高位了。我去年帮我妈看了一眼就知道是庞氏骗局，稍微了解一下让她放心投，至少她玩的时候还算比较早，目前也早已回本就拿剩下的钱在里面玩。&br&所以说你们这些人啊，又贪又胆小，我不信你们看不出来这里面没猫腻。偏偏又怕自己接盘，想求一个心理安慰。钱哪有这么好赚的，毒品烟草这么暴利怎么不见你们去搞一搞。没有这个胆又没这个活，就别淌这摊混水，安心拿着一份工资好歹踏实。要不然你们去试试炒股？那个基本上没啥问题，你有技术就能赚。&br&我只说一句，这个东西知道的人越多，就说明市场离饱和越近了。望各位好自为之！
鉴于还有人看不懂我的回答我来化简一下。 这么多傻*都进去了，还怕后面没有傻*吗！想赚钱就趁早，不想赚钱你就看看就好。到时候也别眼红别人赚了，别人亏了你再事后诸葛亮。 -----------------------------------------------我感觉你这个问题很有一种这只…
转天涯的帖子，原帖地址:&a href=&///?target=http%3A///post-no22-68220-1.shtml& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&揭开SMI投资骗局(转载)_理财前线&i class=&icon-external&&&/i&&/a&：&br&&br&近日笔者无意接触到一个新的融资传销，身边有人被其鼓吹的暴富神话给迷住，深入其中无法自拔。&br&据笔者对其网站搜索和了解后，发现这是一个漏洞百出的传销，但令人惊叹的是，它居然正在迅猛蔓延，迷惑了许多梦想发财的百姓，最令令可怕的是，它会使步入其中的人主动掏钱买入它那虚幻的“游戏股票”。&br&如果照此发展下去，必将使很多百姓又一次倾家荡产，笔者忧于此特此发表此文提示大家遇到此类骗局一定要远避，如有必要甚至应该向公安机关举报推荐者。&br&此传销大致如下：声称为SMI游戏股票理财公司，具体情况没有几人真正说清，但从其入股人群素质和特点看，多半是没有多少高学历和比较有真正实力和能力的人，但其所鼓吹的年投资回报却高得令人咋舌，严然一幅传销模式。&br&经过笔者的搜索大致收获以下三名比较有睿眼的网友给出的较为清晰的骗局揭露，特发出来供诸位参考，望大家务必认真看完，相信局时如果正在参与此“公司”的你也就一定会对其有个较正确的认识。&br&一、&br&最近网上有传一个叫SMI的做证券市场投资的理财公司，本人也是头一次听说，不知道是个什么东西，先看看他的宣传吧。 1、公司宣传是一家科技网络公司，游戏网站。SMI公司购物网已于日正式运行，它的未来终极目标是要打造网购行业中的空中沃尔玛；公司收取商家3%的交易手续费。 游戏网站盈利的主要来源应该是拥有大量的玩家，然后通过广泛的增值服务和广告获取收入。该网络公司2007年开始运作，到目前为止本人尚未发现其游戏网址。不知游戏玩家是通过何种方式登录游戏的。 购物网盈利的主要来源应该是通过买家卖家的增值服务和广告，或者是通过网站本身出售商品，获取价差来盈利的。比如国内目前做得好的淘宝网、京东商城等等。在交易环节收3%的手续费，这种严重打击网站人气的事情，SMI公司也敢做。不知道SMI公司的购物网目前运作的如何，还有没有客户？ 2、公司注册地在英属塞舌尔群岛（那里注册费用低或者免费）。因注册地费用低廉或者免费来注册公司，无可厚非。但据本人了解，百慕大甚至其所谓总部所在地香港注册费用也够低。比如香港注册一个公司最低只要一两千港币。一个号称要成为一家综合排名前十的网络公司，连一两千港币都舍不得花？那真实性就值得怀疑了。 至于说英属塞舌尔群岛，那就有点可笑了。塞舌尔群岛1976年独立，不属于英国！ 3、公司总裁黄彦清著名华人私人基金经理，有丰富投资经验，投资日经指数十三年无一年失手。黄彦清是谁？本人做股票做了三年，了解的投资大师无数。恕我孤陋寡闻，没听说过有个叫黄彦清的。日经指数1990年到达&a href=&///?target=http%3A///list-9214-1.shtml& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&历史&i class=&icon-external&&&/i&&/a&性高点后，二十年来除了一些反弹行情外，毫无起色，跌跌不休。如果说，黄投资的是日本极为优秀的企业，我还能够理解。但这位著名华人私人基金经理投资的是指数，不知是如何收益可观的。 4、有成功先例——短短的两年时间造就了一百二十多个百万富翁，八千多个十万以上的游戏股票玩家‘股东’。一百二十多个百万富翁就是一个多亿，八千多个十万以上的股东，最少也是八个多亿，加起来十个亿以上。不知道黄总目前有多少个亿了？ 5、四年潜心研发的结晶品，伟大的创造，扶平的计划，一套融合了世界两大首富智慧的自动循环金融体系，请领悟其中的奥秘，享受金钱为我们工作的乐趣！这个结晶品，这个循环金融体系的奥秘，按SMI的话来说，就是游戏理财，通过“三进三出”的玩股票游戏实现股东和公司的收益。 什么是游戏理财和股票游戏呢？我们知道，正常的投资理财应该是投资于上市公司的股票，这些股票是上市公司的股权凭证，上市公司通过生产经营有盈利时，买入股票的人有分享这些盈利的权利。而SMI所指的是SMI自己创设的虚拟股票，假的，本身没有任何生产经营活动。只是不断的让人以“三进三出”（资金分成三部分买卖）买入卖出，抬高股票价格，而股票价格和走势则是SMI规定的，按某个规则不断上升。每次买卖SMI要抽手续费。当然这其中的规则和计算方法是很复杂的，但细推敲一下就会发现其中漏洞百出。比如计算第一波卖价时，0.24+0.8+（0.24+0.8）*0.10（手续费）=0.36（实际应等于0.352）；计算手续费时，按第一波卖价的算法逻辑，应该是（0.24+0.8）*0.1*股数，而实际它又以上面那个0.36*0.1*股数。“一进一出”已经算得乱七八糟了，那就更别说什么“三进三出”了。 撇开SMI的那套自己糊涂，也让人糊涂的理论，按正常人的思维我们也可以知道，一伙人用钱（还美元，洋玩意儿好骗人啊！）不断地买一个虚构的东西，又要让公司拿手续费，又要给买的人分红，这怎么可能实现？这个公司是中国人民银行么？直接印钞票发钱。 退一步，按SMI所说，每次卖出都有30%的资金必须买入。关键是这30%的资金如何能够消化价格又抬高了的要卖出的股份？消化不了，那就只能吸引新的人进场了，用他们的钱来买。他们要卖的时候，再吸引更新的人。周而复始，就比谁是最后的傻瓜了！按SMI的说法，新人投入的钱710到14200不等，钱必须汇到SMI的公司账上，而且等待期限至少一年以上。嘿嘿，玩得人也许不用比谁最傻，等那个黄总捞够了钱，逃到天涯海角的时候，所有进去的人才发现，原来我们都是傻瓜！ 目前传销形形色色，国内屡禁不止。最关键的，就是抓住了一些人，尤其是中下层民众某些急于致富的人的贪念和侥幸心理，它才有市场。在传销华丽的外衣里面，是赤裸裸的掠夺别人的财富。SMI就是打着所谓”投资理财“的旗号，招摇撞骗。不懂投资的朋友请记好，投资投的肯定是真真实实的有正常经营业务公司的股票。国内普通大众只能购买上交所和深交所上市挂牌交易的股票。即使有人有途径可以投资美国的股票，那也肯定是在纽交所、纳斯达克或者美国股票交易所挂牌上市了的股票。而绝对不是虚无缥缈，看不到摸不着的东西。 天上不会掉馅饼，百万富翁也不是凭空能变出来的。想发财致富没错，这只能靠自己的智慧和勤恳的工作，走歪门邪道是走不通的。否则，最后受伤的肯定是你自己。&br&&br&二、&br&　　近日有朋友叫我查证一个叫SMI投资理财公司的资料。我在浏览过了她提供的资料后便做了相关的查证。我先是利用站长工具对这家所谓的投资理财公司做了一些客观数据的分析。相关数据如下：珊瑚虫库 : ==&& 200.52.85.204 ==&&
==&& 巴西 纯真IP库 : ==&& 200.52.85.204 ==&&
==&& 巴西 圣保罗 上面四项依次显示的是 : 原始输入内容 ==&& 获取的IP地址 ==&& 由IP转换出来的数字 ==&& IP的物理位置 使用帮助 : 查询框输入IP则显示指定IP的物理位置，输入网站域名则显示网站服务器的IP和服务器所在地。 2.ALEXA 详细排名查询: 网站 smicap 在 Alexa 上综合排名第 463,797 位。综合上述的数据，我们不难看出，公司的域名注册应该是在英国，注册一年多了，相关的数据服务器是在巴西。公司的运营者等相关资料是不明确的。公司运营以来，在网络的受关注度是很低的，现在的人气值和世界排名是很差的，不符合一个所谓大网络公司在网络上的表现。 于是我再认真的看了该网站的网页质量等，发现网页质量是非常的差，网页内容也是非常的简单。我再通过百度和google搜索&SMI&.&SMI公司&，并搜索资料所说的董事长&黄彦清&，发现并没有相关的资料匹配。 综上所了解和结合朋友的资料，我对资料的一些内容作一些剖析： 1.资料里说“公司设在英属的一个群岛，总部在香港”，这是不可能的，纯属是骗人的，极可能是中国人买一个外国的域名和空间操作的。 2.资料里说公司运营以来人气急升，在30个月内网站的世界排名能排到100名，甚至和阿里巴巴和百度对比，这更是荒谬可笑。 3.资料里所说的什么“单边股票”“投资只赚不赔”等等，是胡弄人的炒作词。 可点的漏洞太多了。可以肯定的说这是非法的网络集资网络传销骗局。 朋友听后也同意我的看法。 &br&&br&&br&　　三、&br&　　近日，一位客户向我咨询基金赎回等业务，我说现在可以分步建仓，赎回基金是要用钱吗？&br&　　结果我的这位客户向我说出了下面的内容（如果有失误请大家指正）&br&&br&　　 有个朋友给他介绍了一个理财公司——SMI，黄彦清（网上介绍的太牛了，大家可以到网上去看一看，简直吓人，说什么投资十三年不失手等等）博士等等名头创办的，运用一个叫做股票游戏系统来让有志之士学习股票、理财方面的知识，同时，介绍人来投资，可以得到8%的佣金。这款理财产品每年分红19次，每年在7、8月份拆分一次，是对半拆分，即净值涨到0.4美元时，拆分完是0.2美元一份，同时持有份数增加一倍。我这个客户投资了1000美元，刚分红，得到了0.25*美元的分红，但是购买时加入投入了7100美元，赎回的时候只能给你6500美元。而且郑重承诺保证本金。并且不给客户任何凭据，只有一个交易用户号和三四个所谓的分层密码，不用客户签字，什么都不用。&br&&br&　　 我一听马上就知道这是一个骗局。&br&　　 第一、介绍人的8%佣金问题。&br&　　 （）/%，就是说自己购买自己的产品的佣金被自己的介绍人赚走了，同时自己介绍一个别的人来才能填补自己本金上的损失。&br&　　 第二、投资方向&br&　　 我问过客户，答曰该产品不投资于任何股票基金等金融资产，我接着问道，那到底钱从什么地方增值的呢？答曰不知道，说不清楚。我崩溃了，难道美元能够自己生小仔吗？大姑娘就生小孩啊？&br&&br&　　 第三、分红以及拆分&br&　　 理论上的东西不在累述，但是一年分红19次，一次分红580美元（投资1000美元）58%的收益率真是赚爆了。&br&&br&　　 第四、交易系统&br&　　 产品不投资于股票，但是却有一个股票交易系统，就是后来我在网上查的所谓的“股票游戏系统”，该系统是虚拟的，却收取客户现金作为投资依据，无任何回单以及任何凭据。客户将现金交给所谓的理财公司购买了所谓的产品之后，你手中只有他们给你的一串数字包括交易用户名以及密码！&br&&br&　　 第五、关于网站和黄彦清其人&br&　　 搜索过，无数篇博客以及日志刊登公司创始人黄彦清的牛X过去，潜心四年研究搞出一套所谓的股票游戏系统，投资从未失手，公司即将上市，不远的将来马上超过巴菲特、索罗斯等等等等。看了他的介绍我只想问，您有事和我年龄的女儿吗？我们俩认识认识呗。&br&&br&　　 可是请注意，所有的文章都是一个文章，都是一个人写的，而且都是在博客或者日志上发表的！多余话不说了
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