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2017 年年度报告
公司代码： 603027 公司简称： 千禾味业
千禾味业食品股份有限公司
2017 年年度报告
二一八年三月二十日
2017 年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员） 赵世方
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟以截至日公司总股本
325,985,200股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.33元（含税），占公司2017
年度合并报表归属上市公司股东净利润144,059,434.25元的30.10%。 该利润分配方案尚须提交公
司股东大会审议通过方可实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告涉及2018年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者
及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”
中“可能面对的风险” 部分。
□适用 √不适用
2017 年年度报告
第一节 释义.....................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10
第五节 重要事项...........................................................................................................................21
第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45
第七节 优先股相关情况...............................................................................................................53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................54
第九节 公司治理...........................................................................................................................60
第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................62
第十一节 财务报告...........................................................................................................................63
第十二节 备查文件目录.................................................................................................................152
2017 年年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 伍超群
四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，千禾味业前身
恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰前身
潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司
柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司
丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司
四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司
眉山天道 指 眉山市天道投资中心（有限合伙）
眉山永恒 指 眉山市永恒投资中心（有限合伙）
宽街博华 指 北京宽街博华投资中心（有限合伙）
广东温氏 指 广东温氏投资有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2017 年 1-12 月
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 千禾味业食品股份有限公司
公司的中文简称 千禾味业
公司的外文名称 Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 QIANHE
公司的法定代表人 伍超群
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕科霖 王晓锋
联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家
四川省眉山市东坡区城南岷家
电话 028--
传真 028--
2017 年年度报告
三、 基本情况简介
公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡
公司注册地址的邮政编码 620010
公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡
公司办公地址的邮政编码 620010
公司网址 www.qianhefood.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 千禾味业 603027 /
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所（境
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
签字会计师姓名 宋朝学、李丽
报告期内履行持续督导职责的
名称 招商证券股份有限公司
办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45
签字的保荐代表
黄华、谭国泰
持续督导的期间 2016 年 3 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的
办公地址 /
签字的财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间 /
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位： 元 币种： 人民币
主要会计数据 2017年 2016年
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营业收入 948,167,111.51 770,860,990.83 23.00 623,585,955.63
归属于上市公司股东的净
144,059,434.25 100,088,565.58 43.93 66,531,118.6
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
130,137,010.05 88,316,035.69 47.35 64,464,233.7
经营活动产生的现金流量
174,843,670.03 69,492,005.89 151.60 73,033,936.57
2017年末 2016年末
归属于上市公司股东的净
1,062,987,000.38 890,420,754.13 19.38 467,498,088.49
总资产 1,196,126,831.38 1,026,655,803.71 16.51 724,122,606.18
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同
期增减(%) 2015年
基本每股收益（元／股） 0.3 -32.64 0.5544
稀释每股收益（元／股） 0.3 -32.64 0.5544
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
0.8 -31.05 0.5372
加权平均净资产收益率（ %） 15.21 13.11 增加2.1个百
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（ %）
13.74 11.56 增加2.18个百
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属上市公司股东的净利润变动原因说明：调味品收入持续增长，理财收益增加，收到政府补助
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：调味品收入占比提高
每股收益变动原因说明：受股本增加影响，每股收益同比下降
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
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(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
单位： 元 币种： 人民币
（ 1-3 月份）
（ 4-6 月份）
（ 7-9 月份）
（ 10-12 月份）
营业收入 252,973,791.10 227,472,814.25 209,312,089.17 258,408,416.99
归属于上市公司股东
的净利润 37,502,135.51 37,847,723.14 29,217,097.58 39,492,478.02
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润
34,374,052.89 36,519,749.27 26,761,256.25 32,481,951.64
经营活动产生的现金
流量净额 74,405,980.64 25,605,801.46 45,640,827.47 29,191,060.46
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如
适用） 2016 年金额 2015 年金额
非流动资产处置损益 -1,424,703.29 -1,884,404.42 -125,632.72
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
8,568,358.37 13,637,824.29 2,900,501.72
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 8,752,792.38 1,741,004.85
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
523,515.32 413,613.72 -327,352.43
其他符合非经常性损益定义的损
少数股东权益影响额
所得税影响额 -2,497,538.58 -2,135,508.55 -380,631.67
合计 13,922,424.20 11,772,529.89 2,066,884.90
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务与行业地位
公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。 2001 年向下游拓展，开
始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味
品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业，国家级
两化融合管理体系贯标试点企业，中国调味品协会副会长单位，四川省博士后创新实践基地，四
川省级企业技术中心和四川省优秀民营企业。公司的“ 千禾” 牌酱油主要选用非转基因黄豆、非
转基因食用大豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘
制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司的
“千禾”牌食醋主要采用传统酿造工艺，精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产
的纯酿造食醋，并结合窖藏工艺生产窖醋。“千禾”商标是四川省著名商标，千禾牌酿造酱油、
食醋为四川省名牌产品。公司是国内主要的焦糖色生产企业，“恒泰”商标是中国驰名商标。
公司在建立现代化的企业管理制度的同时，坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路，
建立完善的质量管理体系，公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、 ISO22000 食品安全管
理体系认证、 ISO14001 环境管理体系认证、 ISO10012 计量检测体系认证、有机产品认证、犹太
洁食认证和清真食品认证。 2、行业发展状况及展望
2017 年，国家调结构稳增长迈出新步伐，创新、协调、绿色、开放、共享发展理念持续推行，
在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧改革，实现了稳中有进的态势。在社会保障水平稳步
提高以及消费环境逐步改善的带动下，居民收入和消费增长总体平稳，消费结构升级、市场产品
多样化趋势得以延续，持续为调味品行业创造增长空间。
从行业动态来看，调味品行业依然呈现稳步发展的态势，行业内企业在面对市场变化时，积
极提高应变能力，通过供给侧结构性改革，调结构、促转型、谋发展,并在产品创新、产业链延伸、
体制创新和商业模式转换方面取得了新的突破，推动调味品行业的转型升级和创新发展。高端化
消费趋势明显；民营企业发展迅速；资本活跃度攀升；营销与宣传方式更加丰富；主流产品价格
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司在建工程投入增加， 系公司启动了投资总额为 5.38 亿元的“ 年产 25 万吨
酿造酱油、食醋生产线扩建项目” 。 该项目将分两期建设，第一期（第 1-2 年）工程建设扩建
完成 10 万吨/ 年酿造酱油生产线， 预计将于 2018 年底建设完成；第二期（第 3-4 年）建设扩
建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年 酿造食醋生产线。 截止本报告期内，项目累计
投入 10,134.50 万元。
其中：境外资产 0（单位： 元 币种： 人民币），占总资产的比例为 0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
⑴人才队伍优势
公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，建立并完善了现代企业人力资源管理体系，
坚持人才队伍年轻化、专业化，推行正向激励为主的卓越绩效管理，充分授权、有效监督，形成
2017 年年度报告
科学有序的人才进入和退出机制，为想干事、能干事、干成事的优秀人才创造发展机会，炼成了
一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高速发展。
⑵产品品质优势
“十三五”规划将食品安全问题提到国家战略高度，提出要实施食品安全战略，形成严密高
效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心。公司积极响应国家关于食品安全的号
召，将食品安全作为企业管理第一要务，从原料采购、产品生产到产品销售层层把关。公司选用
非转基因粮食作为调味品生产原料，在生产环节配备先进的设备，并建立了行业领先的检测体系，
确保产品安全、卫生、稳定。公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、 ISO22000 食品安全
管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系认证、 ISO10012 计量检测体系认证、有机产品认证、犹
太洁食认证和清真食品认证，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。
⑶研发优势
公司充分认识到科学技术是第一生产力，高度重视科学技术对企业的积极推动作用。依托公
司省级企业技术中心，公司持续在酱油、食醋、料酒等调味品和焦糖色的工艺、技术、设备、产
品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、提升产品安全性、降低生产成本。迄今，
公司已获得多项核心技术专利，公司率先研发推出的零添加调味产品，在保证不加味精、防腐剂、
添加剂的同时致力于提升零添加产品的美味体验，真正做到了零添加又美味。
⑷品牌优势
在品牌云集、竞争激烈的调味品市场，公司坚持“做放心食品，酿更好味道“的品牌理念，
专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，快速
抢占中高端市场引领并创造消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。同时，公司聚焦“高
品质、健康、美味等品牌定位，全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，形成点线面
相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌务实传播模式,凸显品牌张力。
⑸企业文化优势
公司确立了 “ 忠孝廉节，说到做到” 的核心价值观，以“ 振兴民族食品工业，提升人类生活
品质” 为企业使命，致力打造中国高品质健康调味品第一品牌。在人才队伍锻造上，公司全面深
入贯彻企业核心价值观，企业使命内化于员工内心；在人才队伍的组织上，公司力求经验管理与
创新管理相结合，既有从事食品行业多年具有丰富行业经验的管理人才，又不断补充年轻人才队
伍，为公司创新注入新鲜血液。在经营决策上，公司坚持扁平式的管理模式，强调“ 纪律、速度、
细节” 的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。
⑹环境优势
酱油、食醋酿造受到水源、气候等方面的影响，特别是优质酱油和食醋产品的酿造对自然环
境有较高要求。公司调味品生产厂区位于北纬 30° ，成都平原西南部，岷江中游和青衣江下游的
扇形地带，气候温和，雨量丰沛，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，少霜雪，非常适宜酱油、食
醋的酿造发酵。优良的自然环境、湿润的气候、优质的水源成为公司调味品酿造的绝佳优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、 经营情况讨论与分析
报告期内，公司坚持产品创新、研发创新、生产创新、管理创新和品牌推广，启动“年产 25
万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目” 建设，全面推进公司总体发展战略目标。 2017 年，公司整
体业绩较去年同期有所提升，实现营业收入 94,817 万元，同比增长 23.00%,其中调味品实现营业
收入 70,315 万元，同比增长 36.14%；实现利润总额 17,082 万元，同比增长 40.05 % ； 归属于上
2017 年年度报告
市公司股东的净利润 14,406 万元，同比增长 43.93%； 经营活动产生的现金流量净额为 17,484 万
元，同比增长 151.60%。
报告期内公司业绩同比上升的主要原因有：公司持续拓展调味品产品全国市场，销售规模扩
大；顺应消费升级，优化产品结构和强化内部管理，产品竞争力增强，产品盈利能力提升。
二、 报告期内主要经营情况
（一）、强化营销，提升市场占有率
1、品牌建设
一是进一步加强与高权威性、高影响力媒体的合作，加大空中媒体投放和地面交通广告覆盖；
二是探索并尝试新媒体传播，多途径扩大品牌影响力。报告期内，公司统一了全国品牌形象，进
一步确定了“高品质、健康、美味”的品牌诉求，巩固了消费者对“千禾”品牌的认知和忠诚度。
2、产品结构优化
报告期内，公司进一步聚焦有机系列产品、头道原香系列产品、窖醋系列产品等零添加产品
的销售和推广，同时积极参与高鲜类产品市场竞争，全面优化产品结构，提升中高端产品的收入
3、渠道建设
2017 年，公司全面确立了“ 以用户体验为中心” 的营销思路，持续提升现代渠道和传统渠道
营销实力，同步强化电子商务、餐饮和特渠推广。
（ 1）西南市场：引导调味品消费升级，进一步扩大渗透率和覆盖率。一是现代渠道强化感官
体验式营销，提升在卖场的销售占比，保持领先；二是在传统渠道继续优化经销商结构、加强经
销商资源配置。 三是强化大众餐饮的探索。
（ 2）西南以外的市场：在完成全国核心市场现代渠道网络建设的基础上，更加聚焦以一线、
省会城市、主要二线城市为主的核心市场的核心系统和核心门店，臻选认同公司品牌理念的优质
经销商，精准投放资源。
（ 3）电子商务：一是提升现有电商平台的运营质量，利用天猫旗舰店、京东自营等优质电商
平台，扩宽产品销售渠道；二是顺应互联网时代趋势，挖掘、创新电商营销模式。
（ 4）餐饮及特渠：借助餐饮消费升级趋势，依托公司高品质产品，强化全国品牌餐饮连锁的
市场开发，引导餐饮类客户向零添加升级，提升餐饮市场占比；强化工厂特渠开发和产品应用服
4、团队建设
报告期内，公司销售队伍进一步扩大，其中专职推广人员数量超千人，保障销售队伍高效运
转，为精耕全国市场打下基础，公司一是加强思想建设，强化销售人员对企业文化的融入和核心
价值观的践行；二是加强能力建设，通过专业技能培训和过程管理，全面提升专业能力和员工素
养；三是加强薪酬体系建设，强化绩效考核，激发价值创造活力。
（二）、严抓品质管理，巩固并提升产品优势
公司以“产品安全、质量至上、客户导向、持续改进”的质量方针和“零质量安全事故”的
质量目标为导向，坚决高标准、严要求落实品质管理工作，巩固和提升“高品质、健康美味”的
产品竞争优势。一是不断完善包括食品质量安全管理、食品添加剂管理、标识标注管理、健康卫
生管理、产品召回等多方面的品质管理制度，严格按制度实施品质管控；二是品质管理前移，强
化对原料种植、收储、加工、运输等环节的检验监督，从源头上落实品质保障；三是强化员工素
养，通过内部常态化培训等方式牢树品质意识；四是强调责任落实和责任追查机制，加强审计监
察，防治结合。
（三）、高品质扩能工程快速推进，启动融资保障需求
2017 年年度报告
报告期内，根据全国市场战略规划和开拓进度，为提高生产供给能力，巩固和提升公司市场
地位，公司启动了投资总额为 5.38 亿元的“ 年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目” ，公
司将该项目作为保障企业可持续发展的重大项目，由公司一级职能部门项目工程部全面负责项目
的规划、设计和实施，目前第一期“ 年产 10 万吨酿造酱油生产线扩建项目” 正在全力高效推进中。
为充分满足该项目资金需求，同时保障公司日常经营性现金流动性、控制财务风险，公司组织实
施了 3.56 亿元可转债公开发行项目。目前公司可转债发行申请已获得中国证监会同意发行批复。
（四）、创新创造，助推企业高速发展
1、研发和产品创新
报告期内，公司加大创新人才引进和培养，购置先进检测、研发设备，加强与海外专家、大
专院校合作，全面提升研发水平，并在产品创新方面取得了良好成绩。
调味品：围绕健康又美味的理念，针对不同的消费终端相继推出了五谷陈醋、糯米香醋、鸡
汁酱油、柠檬醋等功能性新品类。
焦糖色：努力拓展应用领域，双倍和粉末焦糖色取得突破性进展，开发了部分优质饲料、化
肥、方便及休闲食品、保健用品客户，并取得广泛认可。
2、生产创新
报告期内，公司着力加强生产创新，精益生产工艺，提升产品品质和生产效率。一是进一步
普及自动化、信息化设备在各个生产环节的应用；二是高度重视实践经验，全面推行全员合理化
建议工作，多项合理化建议有效提高了生产效能、节约了生产成本；三是引进效果更好、自动化
程度更高的全自动灭菌设备，新上 2 条自动化高速生产线，保障产品供应和品质。
（五）、控本增效，强化盈利水平
一是强化供应链管理，持续开发与公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商，采取战
略性备料方式，依订单需求分批进料，减少原辅料库存量，降低采购成本；二是持续提升规模化、
自动化、智能化制造水平，加强成本管控，有效控制生产成本；三是调整了部分产品出厂价，消
化成本上涨压力；四是合理运用各种融资工具，优化资金安排，提高闲置资金使用效率，有效地
控制了资金成本。
（六）、加强团队建设，焕发企业活力
一是强化人才队伍建设。报告期内，公司聘请了专业的人力资源咨询机构对公司人才体系进
行梳理，协助公司构建和完善人才储备、晋升、进退机制，促进队伍年轻化、专业化，确保企业
健康高速发展。二是深化逐级培训机制，注重培养员工专业技能、发扬工匠精神，创造人尽其才
的工作氛围。三是完善薪酬和绩效考核机制，以贡献价值决定收入水平，打造员工与企业利益共
同体。报告期内，公司组织实施了限制性股票激励计划， 106 名优秀骨干成为激励对象，有效的
调动了核心骨干创新创造的积极性和潜力。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %）
营业收入 948,167,111.51 770,860,990.83 23.00
营业成本 537,261,639.44 455,044,993.65 18.07
销售费用 175,636,458.90 155,584,380.12 12.89
管理费用 66,398,465.90 41,627,306.42 59.51
财务费用 1,193,171.80 -744,236.12 260.32
经营活动产生的现金流量净额 174,843,670.03 69,492,005.89 151.60
2017 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -209,181,718.63 -217,970,010.51 4.03
筹资活动产生的现金流量净额 23,199,545.36 209,007,733.78 -88.90
研发支出 22,089,954.12 4,266,827.02 417.71
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司调味品收入稳步增长，各成本和费用有效控制，使得公司整体毛利率稳步提升。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率
943,852,679.81 534,525,636.24 43.37 23.76 19.41 增加 2.06
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率
酱油 505,576,221.65 258,682,460.69 48.83 37.17 36.98 增加 0.07
食醋 152,117,179.62 74,582,168.17 50.97 30.06 29.20 增加 0.33
焦糖色 219,372,446.53 163,697,909.23 25.38 -3.64 -3.24 减少 0.3
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利率
华东地区 152,382,976.57 91,617,762.02 39.88 3.78 9.93 减少 3.37
华南地区 114,505,194.71 82,752,967.77 27.73 5.40 3.17 增加 1.56
华中地区 30,802,727.35 21,081,713.92 31.56 23.11 29.29 减少 3.27
华北地区 69,149,052.50 41,292,307.81 40.29 43.79 28.34 增加 7.19
西北地区 18,440,313.54 12,562,699.87 31.87 58.77 59.64 减少 0.37
2017 年年度报告
西南地区 544,836,493.74 276,321,567.54 49.28 32.24 25.33 增加 2.79
东北地区 13,735,921.40 8,896,617.32 35.23 31.43 22.36 增加 4.8
小计 943,852,679.81 534,525,636.24 43.37 23.76 19.41 增加 2.06
主营业务分行业、 分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
1、 分产品情况：报告期内调味品（酱油、食醋）销售规模扩大，实现收入 6.58 亿元，酱油、食
醋同比分别增长 37.17%、 30.06%。焦糖色部分下游产业（如酱油、食醋等）产品结构升级，
导致焦糖色收入同比下降 3.64%。
2、 分区域情况：报告期内， 公司持续开拓调味品全国市场，全面铺开省会城市及重要地级城市
的营销网络建设。其中，华北、 东北、西北、华南地区调味品市场开拓情况良好。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上
年增减（ %）
销售量比上
年增减（ %）
库存量比上
年增减（ %）
酱油 96,349.95 94,958.70 10,829.88 29.71 33.28 10.64
食醋 42,131.41 41,530.08 4,244.70 18.80 18.47 12.00
焦糖色 85,238.60 80,824.94 5,400.49 -6.13 -8.33 3.24
产销量情况说明
报告期内，公司调味品各产品产销量持续增长，产销率保持在较高水平
(3). 成本分析表
分行业情况
分行业 成本构
成项目 本期金额
上年同期金额
409,937,818.89 78.40 345,751,627.64 78.99 18.56 /
人工 35,441,563.77 6.78 29,340,431.69 6.70 20.79 /
77,477,353.58 14.82 62,627,811.69 14.31 23.71 /
小计 522,856,736.24 100 437,719,871.02 100 19.45 /
分产品情况
分产品 成本构 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况
2017 年年度报告
成项目 总成本
酱油 直接材
200,140,498.68 77.37 148,150,050.77 78.45 35.09
人工 19,403,326.92 7.50 13,706,956.55 7.26 41.56
39,138,635.09 15.13 26,995,027.39 14.29 44.98
小计 258,682,460.69 100 188,852,034.71 100 36.98
食醋 直接材
53,347,387.21 71.53 42,297,300.58 73.27 26.12
人工 7,701,799.54 10.33 5,700,818.69 9.88 35.10
13,532,981.41 18.15 9,729,023.70 16.85 39.10
小计 74,582,168.17 100 57,727,142.97 100 29.20
焦糖色 直接材
136,217,626.46 83.21 140,965,527.64 83.32 -3.37
人工 6,407,922.73 3.91 7,315,834.83 4.32 -12.41
21,072,360.04 12.87 20,905,987.26 12.36 0.80
小计 163,697,909.23 100 169,187,349.73 100 -3.24
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
单位 营业收入 （元） 占营业收入比
上海汇鲜堂食品销售有限公司 74,829,650.37 7.89%
李锦记（新会）食品有限公司 56,654,331.31 5.98%
永辉物流有限公司 22,840,221.38 2.41%
沃尔玛（中国）投资有限公司 15,751,841.28 1.66%
成都红旗连锁批发有限公司 14,434,157.44 1.52%
小计 184,510,201.78 19.46%
前五名客户销售额 18,451.02 万元，占年度销售总额 19.46%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
2017 年 不含税采购额 占比
九三集团哈尔滨惠康食品有限公司北安分公司 30,465,854.27 6.49%
贵州华兴玻璃有限公司 26,802,357.71 5.71%
2017 年年度报告
眉山市大成包装有限公司 25,538,808.51 5.44%
山东西王糖业有限公司 25,090,153.63 5.34%
大冶市华兴玻璃有限公司 21,050,279.43 4.48%
小计 128,947,453.55 27.46%
前五名供应商采购额 12,894.75 万元，占年度经营性采购总额 27.46%；其中前五名供应商采
购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
√适用 □不适用
（ 1） 管理费用同比增长 59.51%， 主要系本年研发项目中试、大试投入增加所致。
（ 2） 财务费用同比增长 260.32%， 主要系报告期内公司将暂时闲置的资金用于购买理财产品
导致本年利息收入减少。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
本期费用化研发投入 22,089,954.12
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 22,089,954.12
研发投入总额占营业收入比例（ %） 2.33
公司研发人员的数量 33
研发人员数量占公司总人数的比例（ %） 1.80
研发投入资本化的比重（ %） 0
√适用 □不适用
报告期内，公司研发支出总额 2,209 万元，同比增加 417.71%，研发投入占年度营业收入比
例 2.33%。公司在报告期内加大新产品和新技术的研究开发力度，进一步提升产品竞争力。
√适用 □不适用
1)、 经营活动产生的现金流量净额较同期增长 151.6%，主要为报告期内调味品收入增长所致。
2)、筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 82.58%， 系上年同期收到募集资金所致。
2017 年年度报告
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内计入当期损益的政府补助 856.84 万元及理财产品收益 875.28 万元。明细清单详见
财务报告“营业外收入” 和“投资收益” 。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
项目名称 本期期末数
本期期末数
占总资产的
比例（ %）
上期期末数
本期期末金
额较上期期
末变动比例
货币资金 80,908,967.56 6.76% 92,047,470.80 8.97% -12.10%
应收票据 129,321.05 0.01% 543,831.99 0.05% -76.22%
应收账款 67,322,393.45 5.63% 56,458,090.29 5.50% 19.24%
预付款项 18,767,704.23 1.57% 36,501,482.45 3.56% -48.58%
其他应收款 7,359,537.89 0.62% 4,184,063.85 0.41% 75.89%
存货 240,723,943.75 20.13% 211,445,166.91 20.60% 13.85%
其他流动资产 167,547,383.99 14.01% 117,037,493.65 11.40% 43.16%
固定资产 433,226,421.79 36.22% 441,122,863.27 42.97% -1.79%
在建工程 99,276,045.51 8.30% 351,208.05 0.03% 28,167.02%
工程物资 28,978.78 0.00% 32,762.84 0.00% -11.55%
无形资产 57,617,282.20 4.82% 52,537,975.61 5.12% 9.67%
长期待摊费用 248,834.32 0.02% 331,779.16 0.03% -25.00%
递延所得税资
8,940,407.85 0.75% 7,961,259.59 0.78% 12.30%
其他非流动资
14,029,609.01 1.17% 6,100,355.25 0.59% 129.98%
应付账款 54,701,235.33 4.57% 52,574,203.30 5.12% 4.05%
预收款项 7,922,116.23 0.66% 16,649,416.26 1.62% -52.42%
应付职工薪酬 12,911,335.68 1.08% 13,398,370.83 1.31% -3.64%
应交税费 10,526,590.78 0.88% 8,919,928.84 0.87% 18.01%
其他应付款 11,969,689.90 1.00% 10,554,531.25 1.03% 13.41%
其他流动负债 12,454,452.59 1.04% 14,203,565.84 1.38% -12.31%
递延收益 22,654,410.49 1.89% 19,935,033.26 1.94% 13.64%
股本 325,985,200.00 27.25% 160,000,000.00 15.58% 103.74%
资本公积 287,995,996.18 24.08% 395,394,384.18 38.51% -27.16%
盈余公积 45,042,718.88 3.77% 31,320,891.95 3.05% 43.81%
未分配利润 403,963,085.32 33.77% 303,705,478.00 29.58% 33.01%
2017 年年度报告
1、 应收票据同比减少 76.22%， 系销售产品收到银行承兑汇票减少；
2、 预付款项同比减少 48.58%，系预付购原料款减少；
3、 其他应收款同比增加 75.89%，系支付的保证金增加；
4、 其他流动资产同比增加 43.16%，系短期理财产品增加；
5、 在建工程同比增加 28167.02%，主要系投入“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”；
6、 其他非流动资产同比增加 129.98%，系预付“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”
工程及设备款；
7、 预收账款同比减少 52.42%，受春节影响，部分经销商春节商品备货时间延迟；
8、 股本同比增加 103.74%，系本年资本公积转增股本及授予员工限制性股票；
9、 盈余公积同比增加 43.81%，系本年利润增加所致；
10、 未分配利润同比增加 33.01%，系本年利润增加所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2017 年，国内经济企稳， 调结构稳增长迈出新步伐，创新、协调、绿色、开放、共享发展理
念持续推行，在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧改革，实现了稳中有进的态势。在社会
保障水平稳步提高以及消费环境逐步改善的带动下，居民收入和消费增长总体平稳，消费结构升
级、市场产品多样化趋势得以延续，持续为调味品行业创造增长空间。
从行业动态来看，调味品行业依然呈现稳步发展的态势， 消费升级趋势明显，产品升级和创
新成为行业后续增长的主要动力；大型食品企业纷纷进入调味品市场，行业竞争进一步加剧； 行
业内企业在面对市场变化时，积极提高应变能力，通过供给侧结构性改革，调结构、促转型、谋
发展,并在产品创新、产业链延伸、体制创新和商业模式转换方面取得了新的突破，推动调味行业
的转型升级和创新发展。高端化消费趋势明显，大单品战略成效显著；民营企业发展迅速；资本
活跃度攀升；营销与宣传方式更加丰富；主流产品价格上扬。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内，公司新投入“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目” ， 该项目拟使用资
金总量 53,870.20 万元，将分两期建设，其中第一期（第 1-2 年）工程建设扩建完成 10 万吨/
2017 年年度报告
年酿造酱油生产线；第二期（第 3-4 年）建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/
年酿造食醋生产线。截止报告期末， 该项目自筹资金累计投入 10,134.50 万元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
主要产品或
资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
生产、销售焦
糖色等食品
800 5,587.51 4,927.55 11,840.77 670.25
生产、销售焦
糖色等食品
800 6,812.42 5,918.99 14,723.67 1,206.72
业 零售 / 2,000 4,307.28 1,307.18 11,733.15 230.47
生产、销售焦
糖色等食品
2,000 5,116.52 1,871.59 1,850.99 -3.09
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
作为日常生活必需品，调味品刚性需求极强，受宏观经济影响不明显，周期性特征不突出，
行业盈利水平良好。伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大，调味品消费量
和品质需求均有显著提升，行业发展空间大、发展层次清晰，主要如下：
1、整合加剧，行业集中度不断提高。行业内企业优胜劣汰速度加快，品牌集中度逐步提高，
行业竞争格局由价格竞争转向品质、品牌及产品特色的综合竞争。
2、中高端产品量价齐升，空间巨大。随着居民消费结构升级及健康意识的提高，具有天然、
健康特色的产品得以快速发展；品质升级带动价格进一步提升，中高端调味品获得了前所未有的
巨大市场空间，盈利能力明显提升。
2017 年年度报告
3、新零售趋势向好，运营渠道多样化。信息时代，社会生活、消费方式不断发生变化，促使
调味品企业渠道运营方式不断多样化。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
1、顺应趋势，专注聚焦
专注聚焦调味品发展战略。一是以用户为中心，进一步提升核心品类酱油、醋、料酒的产品
品质和消费体验，确保产品健康、美味、极致不可替代，不断满足、创造并引领消费者需求，赢
得未来市场；二是不断优化产品结构，扩大中高端产品收入占比，提升公司盈利水平；三是顺应
数据化、信息化趋势，不断开拓创新营销模式。
焦糖色业务。一是强化焦糖色研发与客户现场服务，充分发挥研发优势，实现产品快速迭代
创新，不断满足用户需求；二是继续拓展下游应用领域，开发双倍、粉末客户；三是强化管理，
稳定并提升品质；四是统筹整合各子公司资源优势，实现最佳产能分配，控制成本。
2、内生式与外延式发展相结合
坚持内生式与外延式发展相结合，未来 3-5 年实现跨越式增长，提高行业地位。一是抓紧推
进扩能项目建设，为进一步拓展全国市场奠定产能基础；二是适时借助资本市场力量，整合行业
资源，提升综合竞争力，推动企业健康高速发展。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、产品至上
进一步发挥研发优势，高度强化产品创新，生产一代、研发一代、储备一代，把产品做到极
致无可替代，不断满足、创造并引领消费者需求。
2、强化营销
深化全国市场布局。西南市场全渠道再精耕，酱油、食醋、料酒三品类全渠道同步推进；西
南以外全力聚焦核心市场的核心系统和核心门店，共建推广员 1000 人以上。
强化以用户为中心、以体验为核心的价值营销。一是通过加强培训，全员提升专业能力、创
新销售方法；二是全国核心门店设置店中店或零添加专柜，差异化营销；三是统一标准，提升人
员素养、物料质量，展现千禾高品质形象；四是针对意见领袖、口碑冠军、消费有机和头道 380
天的人群，建立会员电子信息档案，并保持互动；五是强化线上及会员超高端产品的定制化。
重构销售分区，优化组织架构，精准投放营销资源。 2018 年，公司针对不同区域的开发程度
及消费情况，将全国市场划分为川藏、云贵渝、京津冀鲁、华北、东南、四川吉恒、上海荣进 7
个大区，精准投放营销资源。同时，对应调整销售队伍层级，明确岗位职责，优化流程和制度，
提升效率。
3、强化品质与产能保障
品质：一是保持内部常态化培训，牢固树立员工品质意识；二是在供应、生产、检测、仓储
等方面持续推进自动化、信息化建设，逐步实现主要设备现场人机界面互动、设备与设备信息互
通和多点信息集成、中央控制，最大限度实现设备自动化控制，提升公司工业化和信息化融合水
平；三是强化 QA 与 QC 管理，持续引进、创新先进检测方法和设备，提升产品品质及稳定性。
产能：继续高效、高质量推进“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目” 建设，力争项
目一期工程于 2018 年底投产。
4、强化团队建设和执行力
2017 年年度报告
一是强化团队素质建设，明确“忠诚干净、责任担当，敬业奋斗，自我激励”的人才培育方
向；二是建立高质量人才录用标准和入职审核机制，从严审核入职条件，严格把关每一位入职者，
确保人才质量。三是科学规范岗位、薪酬绩效体系，坚决优胜劣汰。
5、强化创新
多样化、快速变化是当今时代特征，技术创新周期越来越短，产品迭代越来越快，跨界整合
越来越多。为此，公司将持续强化全员创新思维，营造创新环境，以创新引领发展。一是全面强
化现有团队观念转变、认知升级、技能提升，培养团队好奇心和学习力，激发创新动力；二是加
大研发创新力度，以用户体验为中心，持续推动产品升级；三是继续强化数据化、信息化建设，
推动供应链、生产体系电子化；四是继续引进外部专业咨询服务机构，持续推进企业现代治理体
2018 年的主要经营指标
主要经营指标 2018 年经营目标（万元） 同比增长（ %）
营业收入 117,302.49 23.71
归属母公司股东的净利润 20,779.98 44.25
归属母公司股东的经常性净利润 19,072.73 46.56
上述经营目标、利润预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争激烈的风险
虽然公司已在零添加、高端调味品领域取得了相对竞争优势，但随着行业内竞争对手的跨区
域扩张以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业的纷纷进入，公司将面临越来越
广泛而激烈的竞争，存在市场竞争激烈的风险。
2、原材料、运输、能源价格上涨带来的成本增加风险
国家重环保、调节构、去产能、去库存力度持续加大，刺激相关行业产品价格上涨。煤炭、
粮食、纸箱等原辅材料价格及运费大幅攀升，随着公司规模提升，原材料价格波动对公司的生产
成本和盈利水平的影响或将扩大。
□适用 √不适用
四、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
2017 年年度报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号―上市公司现金分红》（中国证监
会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，为健全公司利润
分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 结合公司
的实际情况，公司制定了《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（
年）》，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过，具体内容参见公司 2016 年 4 月 22 日披露
在上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的相关公告。 为更好地回报投资者， 公司制定了 《 千
禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)》， 并经公司 2016 年年度
股东大会审议通过。 具体内容参见公司 2017 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据该分红回报规划，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，但以
现金分红为优先方式。公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议
进行中期分红。公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分
配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，每年以现
金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。公司现金分红的方案依法经过公司董
事会审议，并提请股东大会批准，独立董事和中小投资者能够充分表达意见，程序合法、完备。
根据上述分红回报规划，公司 2015 年年度股东大会决定以截至 2016 年 3 月 7 日总股本
160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 16,000,000
元。本次年度利润分配的股权登记日为 2016 年 6 月 16 日，除息日为 2016 年 6 月 17 日，
现 金红利发放日为 2016 年 6 月 17 日。目前，该分配方案已实施完毕。
根据上述分红回报规划， 公司 2016 年年度股东大会决定以截至 2016 年 12 月 31 日公司总
股本 160,000,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.88 元（含税）；
以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，全
体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 ， 共 计 转 增 160,000,000 股 ， 转 增 后 公 司总 股 本 将 增 加至
320,000,000 股。 本次年度利润分配的股权登记日为 2017 年 6 月 6 日，除权（息）日为 2017 年
6 月 7 日，现金红利发放日为 2017 年 6 月 7 日， 新增无限售条件流通股份上市日为 2017 年 6 月 8
日。目前，该分配方案已实施完毕。
2017 年度公司母公司实现净利润 137,218,269.33 元，提取 10%法定公积金 13,721,826.93
元后，加上以前年度剩余未分配利润 201,881,415.02 元， 2017 年末实际可供分配利润为
325,377,857.42 元。 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟以截至 2017 年 12 月 31
日公司总股本 325,985,200 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.33 元（含
税），占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润 144,059,434.25 元的 30.10%。该利润
分配方案尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位： 元 币种： 人民币
每 10 股送
每 10 股派
每 10 股转
增数（股）
现金分红的数
分红年度合并报
表中归属于上市
公司普通股股东
占合并报表
中归属于上
市公司普通
股股东的净
利润的比率
2017 年年度报告
2017 年 0 1.33 0 43,356,031.60 144,059,434.25 30.10
2016 年 0 1.88 10 30,080,000.00 100,088,565.58 30.05
2015 年 0 1.00 0 16,000,000.00 66,531,118.60 24.05
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 承诺
类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期
与首次公开
发行相关的
自公司股票上市之日
起 36 个月内，除发行
人首次公开发行新股
时本人同时以公开发
行方式一并向投资者
发售的股票外，不转让
或者委托他人管理本
人直接或间接持有的
公司股份，也不由公司
回购该部分股份。公司
上市后 6 个月内，如公
司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个
月期末收盘价低于发
行价，本人持有公司股
份的锁定期限自动延
长 6 个月。
是 是 不适用 不适
自公司股票上市之日
起 12 个月内，不转让
或者由他人代持北京
是 是 不适用 不适
2017 年年度报告
宽街博华投资中心直
接或间接持有的公司
股份，也不由公司回购
该部分股份。
伍学明 自公司股票上市之日
起 36 个月内，不转让
或者委托他人管理本
人直接或间接持有的
公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
是 是 不适用 不适
潘华军 自公司股票上市之日
起 36 个月内，除发行
人首次公开发行新股
时本人同时以公开发
行方式一并向投资者
发售的股票外，不转让
或者委托他人管理本
人直接或间接持有的
公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
是 是 不适用 不适
上述承诺期满后，在本
人任职公司董事/监事
/高级管理人员期间，
每年转让的股份不超
过本人直接或间接持
有的公司股份的 25%，
且在离任后的半年内，
不转让本人直接或间
接持有的公司股份。在
申报离任六个月后的
十二个月内，通过证券
交易所挂牌交易出售
公司股票数量占所持
有股票总数的比例不
超过 50%。 如本人在上
述锁定期满后两年内
减持所持公司股票的，
减持价格不低于本次
发行的发行价（若公司
股票有派息、送股、资
本公积金转增股本等
除权、除息事项的,发
行价将进行除权、除息
调整）；发行人上市后
是 是 不适用 不适
2017 年年度报告
6 个月内如公司股票连
续 20 个交易日的收盘
价均低于本次发行的
发行价，或者上市后 6
个月期末收盘价低于
本次发行的发行价，本
人直接或间接持有公
司股票的锁定期将在
上述锁定期限届满后
自动延长 6 个月。若本
人离职或职务变更的，
不影响本承诺的效力，
本人仍将继续履行上
股票锁定期届满后两
年内，在满足以下条件
的前提下，可进行减
持：（ 1）本人在减持
发行人股份时，减持价
格将不低于发行价（若
公司股票有派息、送
股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项
的，发行价将进行除
权、除息调整），减持
比例不超过本人持有
发行后公司股份总数
的 20%；（ 2）本人应通
过大宗交易方式、二级
市场集中竞价方式及/
或其他合法方式进行
减持； ；（ 3）本人承
诺遵守中国证监会、证
券交易所有关法律、法
规的相关规定进行减
持，并提前三个交易日
公告；（ 4）本人减持
股份行为的期限为减
持计划公告后六个月，
减持期限届满后，若拟
继续减持股份，则需按
照上述安排再次履行
减持公告。 若本人所
持股票在锁定期满后
是 是 不适用 不适
2017 年年度报告
两年内减持价格低于
发行价的，则减持价格
与发行价之间的差额
由发行人在现金分红
时从分配当年及以后
年度的现金分红中予
以先行扣除，且扣除的
现金分红归发行人所
其他 北京宽
（ 1）减持条件：符合
中国法律及中国证监
会、证券交易所的有关
规定； （ 2）减持时间：
本企业将遵守持股流
通限制的相关规定，在
所持发行人股份锁定
期届满后减持发行人 A
股股票；（ 3）减持方
式：以证券交易所集中
竞价、大宗交易、协议
转让以及中国证监会、
证券交易所认可的其
他方式；（ 4）减持价
格：若本企业现所持发
行人股份在锁定期届
满后的两年内减持的，
届时的减持价格不低
于发行人最近一期经
审计每股净资产（若发
行人股票有派息、送
股、资本公积金转增股
份等除权、除息事项
的，减持价格将进行相
应调整）；（ 5）减持
数量：在锁定期届满后
一年内累计减持数量
不超过本企业所持发
行人股份股数的 70%；
在锁定期届满后两年
内减持的，累计减持数
量不超过本企业所持
发行人股份股数的
100%；（ 6）减持公告：
本企业将在减持前提
是 是 不适用 不适
2017 年年度报告
前将具体的减持计划
书面方式告知发行人，
由发行人提前3个交易
日公告。 若本企业未能
按照上述承诺事项履
行承诺，发行人有权将
应付本企业的现金分
红中与本企业违反承
诺减持股份所得收益
金额相等的部分收归
发行人所有。
伍超群 本人及本人全资或控
股的各下属企业目前
不存在、将来亦不会在
中国境内外以任何方
式（包括但不限于单独
经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业
的股份或其他权益）直
接或间接参与任何导
致或可能导致与千禾
味业主营业务直接或
间接产生竞争的业务
或活动，亦不提供任何
与千禾味业相同或相
似或可以取代千禾味
业的产品或服务。不以
任何形式支持除千禾
味业之外的企业、个
人、合伙、或其他任何
组织，生产、经营或提
供与千禾味业在中国
境内外市场上直接或
间接地竞争或可能竞
争的业务、产品或服
务。上述支持包括但不
限于提供资金、技术、
设备、原材料、销售渠
道、 咨询、宣传等。如
果千禾味业认为本人
或本人全资或控股的
各下属企业从事了对
千禾味业的业务构成
竞争的业务，本人将愿
是 是 不适用 不适
2017 年年度报告
意以公平合理的价格
将该等资产或股权转
让给千禾味业。如果本
人将来可能存在任何
与千禾味业主营业务
产生直接或间接竞争
的业务机会，应立即通
知千禾味业并尽力促
使该业务机会按千禾
味业能合理接受的条
款和条件首先提供给
千禾味业，千禾味业对
上述业务享有优先交
易权。本人承诺，因违
反本承诺函的任何条
款而导致千禾味业遭
受的一切损失、损害和
开支，本人将予以赔
伍建勇 本人及本人直接或间
接控制的下属企业并
未在中国境内或境外
以任何方式直接或间
接从事与千禾味业及
其控股子公司相竞争
的业务，包括但不限于
未单独或连同、代表任
何人士、商号或公司
（企业、单位），发展、
经营或协助经营、参
与、从事。本人及本人
直接或间接控制的下
属企业在中国境内或
境外不会单独或与第
三方，以任何形式直接
或间接从事与千禾味
业及其控股子公司目
前进行的主营业务构
成竞争或可能构成竞
争的业务或活动；不会
直接或间接投资、收购
竞争企业，拥有从事与
千禾味业及其控股子
公司可能产生同业竞
是 是 不适用 不适
2017 年年度报告
争企业的任何股份、股
权，或在任何竞争企业
有任何权益；不会以任
何方式为竞争企业提
供业务上、财务上等其
他方面的帮助。如违反
上述承诺，本人将赔偿
千禾味业由此造成的
直接和间接损失。
“本企业及本企业直
接或间接控制的下属
企业并未在中国境内
或境外以任何方式直
接或间接从事与千禾
味业及其控股子公司
相竞争的业务，包括但
不限于未单独或连同、
代表任何人士、商号或
公司（企业、单位），
发展、经营或协助经
营、参与、从事该等业
务。本企业及本企业直
接或间接控制的下属
企业承诺在中国境内
或境外不会单独或与
第三方，以任何形式直
接或间接从事与千禾
味业及其控股子公司
目前进行的主营业务
构成竞争或可能构成
竞争的业务或活动；不
会直接或间接投资、收
购竞争企业或在任何
竞争企业有任何权益；
不会以任何方式为竞
争企业提供业务上、财
务上等其他方面的帮
助。如违反上述承诺，
本企业将赔偿千禾味
业由此造成的直接和
间接损失。”
是 是 不适用 不适
若公司上市后三年内，
公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于
是 是 不适用 不适
2017 年年度报告
公司最近一期经审计
的每股净资产（最近一
期审计基准日后，因利
润分配、资本公积金转
增股本、增发、配股等
情况导致公司净资产
或股份总数出现变化
的，每股净资产相应进
行调整），将通过实施
公司回购股份、控股股
东增持公司股份、董事
和高级管理人员增持
公司股份等方式稳定
公司股价。伍超群、伍
建勇承诺：在公司就回
购股份事宜召开的股
东大会上，对公司承诺
的回购股份方案的相
关决议投赞成票。
与再融资相
其他 伍超群 本次公开发行A股可转
换公司债券由公司控
股股东、实际控制人伍
超群先生将其将其合
法拥有的千禾味业
（ 603027.SH）股票作
为质押资产进行质押
是 是 不适用 不适
与股权激励
相关的承诺
1.了解并确认公司有
关限制性股票的规章
制度，包括但不仅限于
《激励计划》、《考核
管理办法》及其相关规
2. 公司因《激励计划》
相关信息披露文件中
有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，导致
不符合限制性授予条
件或解除限售安排的，
激励对象自相关信息
披露文件被确认存在
虚假记载、误导性陈述
是 是 不适用 不适
2017 年年度报告
或者重大遗漏后，将由
《激励计划》所获得的
全部利益返还公司。
3. 激励对象参与《激
励计划》的资金来源合
法合规，不违反法律、
行政法规及中国证监
会的相关规定。
4. 激励对象依据《激
励计划》获授的限制性
股票在解除限售前不
得转让、用于担保或偿
5. 遵守公司的各种规
章制度，切实履行与公
司签订的劳动合同或
劳务合同。
6. 遵守国家的法律，
依法持有限制性股票，
依法出售转让。
7. 依法承担因限制性
股票产生的纳税义务，
如激励对象有离职情
形的，且离职时尚未结
清税款的，应服从公司
安排在离职前将全部
未缴纳税款交与公司，
由公司代缴税款。
8. 为股权激励协议所
提供的资料（包括但不
限于身份证号、证券账
号）真实、有效，并对
其承担全部法律责任。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
2017 年年度报告
四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 。
一、本次会计政策变更的原因及审议程序
1、变更原因
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔 2017〕 15 号《关于印发修订的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公
司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期及衔接
《企业会计准则第 16 号―政府补助》 自 2017 年 6 月 12 日开始执行。公司对 2017 年 1 月 1 日
存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根
据该会计准则进行调整。
3、变更审议程序
公司于 2017 年 8 月 24 日召开第二届董事第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会
议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《公司章程》有关规定，本次变更公司会
计政策无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15 号）
的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相
关成本费用。同时，在利润表中的“ 营业利润” 项目之上单独列报“ 其他收益” 项目，计入其他
收益的政府补助在该项目中反映。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更自 2017 年 6 月 12 日开始按照前述会计准则执行，对 2017 年 1 月 1 日存
在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府
补助根据前述会计准则进行调整。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额
产生影响，也无需进行追溯调整。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
√适用 □不适用
2017 年年度报告
本集团根据 2017 年 12 月 25 日财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔 2017〕 30 号），以及会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本
集团财务报表中资产负债表新增“持有待售资产”行项目，反映资产负债表日划分为持有待售类
别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值，新
增“持有待售负债”行项目，反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关
的负债的期末账面价值；利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的
非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，
以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产等而产生的处置利得或损失，债务
重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项
目内。对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本集团对可比期间的比较数据进行调整列报。
六、 聘任、解聘会计师事务所情况
单位： 元 币种： 人民币
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 450,000
境内会计师事务所审计年限 8
境外会计师事务所名称 /
境外会计师事务所报酬 /
境外会计师事务所审计年限 /
内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所 250,000
财务顾问 上海荣正投资咨询有限公司 250,000
保荐人 招商证券股份有限公司 400,000
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司 2017 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议、 2017 年 4 月 11 日召开的 2016
年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度审计机构的议案》，决定聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、 面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
2017 年年度报告
八、 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、 重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
□适用 √不适用
十二、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清
偿等情况。
十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司 2017 年限制性股票激励计划：
1、 2017 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二
届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于公司的议案》。公
司独立董事发表了同意的独立意见。
2、 2017 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二
届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于
公司的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
3、 2017 年 8 月 25 日至 2017 年 9 月 4 日，公司对授予激励对象名
单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。 2017 年 10 月 10 日公司公告
的《 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》没有新增激励对象，
上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）
2017 年年度报告
因此无需补充公示。 2017 年 10 月 20 日，公司监事会发表了《关于 2017
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》。
4、 2017 年 10 月 25 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司及其摘要的
议案》、《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
5、 2017 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第
二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于向公司 2017 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》 ,确定 2017
年 10 月 31 日为授予日。 公司监事会发表了核查意见，独立董事对此发
表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确
定的授予日符合相关规定。
6、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 30 日
出具了 XYZH/2017CDA10445 号验资报告，对本公司截至 2017 年 11 月 28
日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至 2017
年 11 月 28 日止，公司已收到 106 名激励对象缴纳的行权价款合计人民
币 55,722,212.00 元，均为货币出资，其中，计入股本为人民币
5,985,200.00 元，计入资本公积为人民币 49,737,012.00 元。
7、公司 2017 年限制性股票激励计划授予登记的首次授予部分限制
性股票共计 598.52 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2017 年 12 月 13 日完成了对本次激励计划授予限制性股票的登记工作，
并向公司出具了《证券变更登记证明》。 2017 年 12 月 15 日公司在上海
证券交易所发布了《 千禾味业 2017 年限制性股票激励计划首次授予结果
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
2017 年年度报告
十四、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种:人民币
交易类别 单位名称 交易内容 预计交易额 2017 年度实际交
易额（不含税）
出售商品 湖南极美生活电
子商务有限公司
饭趣品牌酿造酱
2,800 5.16
2017 年 1 月公司出资人民币 300 万元对湖南极美生活电子商务有限公司增资，增资后持有湖
南极美生活电子商务有限公司 30%股权，公司监事会主席徐毅任湖南极美生活电子商务有限公司
董事。 公司与湖南极美生活电子商务有限公司构成关联关系。
2017 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于预计 2017 年度日常
关联交易的议案》，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司关联交易
实际情况，对 2017 年度日常关联交易情况做出预计， 预计 2017 年度或将向关联人湖南极美生活
电子商务有限公司销售不超过 2,800 万元的产品。详细内容见公司于 2017 年 2 月 22 日披露在上
海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上的临
2017 年 9 月 7 日，公司分别与周莉娜、湛茂签署《股权转让协议》 ，将公司持有湖南极美生
活电子商务有限公司的 30%股权分别转让给周莉娜、湛茂。公司不再持有湖南极美生活电子商务
有限公司股权。公司监事会主席徐毅不再任湖南极美生活电子商务有限公司董事，至此湖南极美
生活电子商务有限公司不再为本公司关联人。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
2017 年年度报告
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十五、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
2017 年年度报告
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行、券商理财
自有资金 255,000,000 110,000,000 0.00
注：未到期余额为截至 2018 年 3 月 19 日的未到期理财资金余额。
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位： 万元 币种： 人民币
委 托 理 财 类 型
资 金 来 源
报 酬 确 定 方 式
年 化 收 益 率
预 期 收 益 (如 有)
是 否 经 过 法 定 程 序
未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划
减 值 准 备 计 提 金 额 ( 如 有 )
银 行 理 财 产 品
3,000 2017
闲 置 自 有 资 金
12.23 收回
银 行 理 财 产 品
4,000 2017
闲 置 自 有 资 金
28.13 收回
券 商 理 财
1,000 2017
闲 置 自 有
11.34 收回
2017 年年度报告
券 商 理 财 产 品
2,000 2017
闲 置 自 有 资 金
券 商 理 财 产 品
5,000 2017
闲 置 自 有 资 金
51.84 收回
银 行 理 财 产 品
5,000 2017
闲 置 自 有 资 金
56.72 收回
券 商 理 财 产 品
闲 置 自 有 资 金
10.01 收回
券 商 理 财 产 品
2,000 2017
闲 置 自 有 资 金
【 151 号】
12.02 收回
券 商 理 财 产 品
2,000 2017
闲 置 自 有 资 金
【 169 号】
21.21 收回
券 商 理 财 产 品
4,000 2017
闲 置 自 有 资 金
40.50 收回
2017 年年度报告
银 行 理 财 产 品
5,000 2017
闲 置 自 有 资 金
61.12 收回
银 行 理 财 产 品
5,000 2017
闲 置 自 有 资 金
61.95 收回
银 行 理 财 产 品
2,000 2017
闲 置 自 有 资 金
24.70 收回
银 行 理 财 产 品
2,000 2017
闲 置 自 有 资 金
24.43 收回
券 商 理 财 产 品
2,000 2017
闲 置 自 有 资 金
银 行 理 财 产 品
3,000 2017
闲 置 自 有 资 金
36.65 收回
银 行 理 财 产
2,600 2017
闲 置 自 有 资
2017 年年度报告
公司 品 金
银 行 理 财 产 品
6,000 2017
闲 置 自 有 资 金
银 行 理 财 产 品
5,000 2017
闲 置 自 有 资 金
22.53 收回
银 行 理 财 产 品
2,000 2017
闲 置 自 有 资 金
银 行 理 财 产 品
2,000 2017
闲 置 自 有 资 金
银 行 理 财 产 品
2,500 2017
闲 置 自 有 资 金
（ 63 天）
22.01 收回
银 行 理 财 产 品
3,000 2017
闲 置 自 有 资 金
37.40 收回
银 行 理 财 产
3,000 2017
闲 置 自 有 资
2017 年年度报告
公司 品 金 款（特）
√适用 □不适用
1、 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。董
事会同意增加不超过 7,000 万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动
性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第
二届董事会第八次会议审议通过的“ 对额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金和 11,000 万元自有
资金进行现金管理” 调整为“ 使用额度不超过 1.8 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财
产品以及国债逆回购” 。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12
个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对
此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 1 月 6 日披露在上海证券交易所
网站 http://(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关
2、 公司第二届董事会第十三次会议、 2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理
额度的议案》，同意使用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债
逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使
用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了
明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 3 月 22 日、 2017 年 4 月 12 日披露在上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上
的相关公告。
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
2017 年年度报告
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、 积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
我国“十三五”规划将食品安全问题提到国家战略高度，提出要实施食品安全战略，形成严
密高效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心。公司积极响应国家关于食品安全
的号召，将食品安全作为企业管理第一要务，确立了“产品安全、质量至上、客户导向、持续改
进”的质量方针和“零质量安全事故”的质量目标，“不拿消费者做试验”，向消费者提供高品
质健康的产品，从原料采购、产品生产到产品销售层层把关。公司选用非转基因粮食作为调味品
生产原料，在生产环节配备先进的设备，并建立了行业领先的检测体系，确保产品安全、卫生、
稳定。公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、 ISO22000 食品安全管理体系认证、 ISO14001
环境管理体系认证、ISO10012 计量检测体系认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证，
并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。
公司作为一家食品企业，在用心筑造食品安全防线的同时，在环保、公益事业、职工保护等
方面承担社会责任。
1、公益事业
报告期内，公司参与了多项公益活动，包括救助贫困学生，以捐款捐物的形式支持地方医疗
事业；捐助残联等。为了更加系统、科学地开展公益事业，公司制定了《对外捐赠管理办法》，
修订了《爱心基金管理条例》。
2、关爱员工
员工是企业最宝贵的财富，是企业价值链的起点。公司通过多种途径助力员工创新和成长，
激发员工活力，发挥员工价值。一是帮助员工做好职业生涯规划，畅通员工发展通道，不断扩大
和推进核心技能人才库建设，建立完善后备干部和专业人才队伍培养、使用机制；二是坚持为员
工办实事，以爱心援助、大病帮扶、餐饮监督、带薪孝亲假等方式提高了员工幸福感。
3、环境保护
报告期内，公司修订完善了《千禾味业环境保护管理制度》，进一步完善环境保护管理体系，
持续推进安全标准化体系的建设，严格执行各种安全生产规章制度；加强环保管理，抓好环保事
故应急预案的演练，确保无重大安全环保事故发生。
今后，公司将进一步遵循“忠孝廉节、说到做到”的企业文化，遵守社会公德、商业道德，
接受政府和社会公众的监督。公司在诚信对待消费者、合作方，追求经济效益、保护股东利益的
同时，进一步积极从事环境保护、社会公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公
司本身与全社会的协调、和谐发展。
2017 年年度报告
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司主要从事调味品、焦糖色的生产和销售业务，调味品及焦糖色生产过程中会产
生一定的废水、废气、废渣和噪声。公司高度重视环境保护工作，根据国家有关环境保护的法律
法规制定了严格的环境作业规范，各项治理设施运行良好，废气、废水、废渣排放和噪音均符合
国家环保标准，并顺利通过了各级环保部门组织的环境检测，报告期内未发生因环保问题被有关
部门处罚的情况。
2. 重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、 可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
2017 年年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
(%) 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)
120,000,000 75.00 5,985,200 93,404,864 -26,595,136 72,794,928 192,794,928 59.14
120,000,000 75.00 5,985,200 93,404,864 -26,595,136 72,794,928 192,794,928 59.14
26,595,136 16.62 -26,595,136 -26,595,136 0 0.00
93,404,864 58.38 5,985,200 93,404,864 99,390,064 192,794,928 59.14
40,000,000 25.00 66,595,136 26,595,136 93,190,272 133,190,272 40.86
40,000,000 25.00 66,595,136 26,595,136 93,190,272 133,190,272 40.86
2017 年年度报告
160,000,000 100.00 5,985,200 160,000,000 165,985,200 325,985,200 100
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
（ 1）、 2017 年 3 月 7 日，北京宽街博华投资中心（有限合伙）、眉山市天道投资中心（有
限 合伙）、眉山市永恒投资中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司持有的公司首次公开发行
限售 股共计 26,595,136 股解除限售，该部分股份于 2017 年 3 月 7 日起上市流通。
（ 2）、报告期内，公司经 2016 年年度股东大会审议通过，以 2017 年 6 月 6 日为股权登
记日， 实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本 160,000,000 股，公司总股本变更为
320,000,000 股。
（ 3）、 2017 年 12 月 13 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份 5,985,200 股登
记完成,公司总股本变更为 325,985,200 股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内，公司经过资本公积金转增及首次授予员工限制性股票，普通股从变动前的
160,000,000 股，变更至 325,985,200 股。如按照本期变动前总股本 160,000,000 股计算， 2017 年
度的每股收益、每股净资产分别为 0.90 元、 6.64 元； 如按变动后的新股本 325,985,200 股计算，
2017 年度的每股收益、每股净资产分别为 0.44 元、 3.26 元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
股东名称 年初限售股
本年解除限
本年增加限
年末限售股
数 限售原因 解除限售日 期
北 京 宽 街
博 华 投 资
中心（有 限
17,556,000 17,556,000 0 0 首次公开发
2017 年 3 月
眉山市天道
投 资 中 心
（ 有 限 合
3,258,969 3,258,969 0 0 首次公开发
2017 年 3 月
眉山市永恒
投 资 中 心
（ 有 限 合
3,116,167 3,116,167 0 0 首次公开发
2017 年 3 月
广东温氏投 2,664,000 2,664,000 0 0 首次公开发 2017 年 3 月
2017 年年度报告
资有限公司 行限售股 7 日
合计 26,595,136 26,595,136 0 0 / /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位： 股 币种： 人民币
股票及其衍生
证券的种类 发行日期 （或利率） 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期
普通股股票类
普通股股票 2017 年 10
9.31 元 5,985,200 2017 年 12
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
公司 2017 年限制性股票激励计划共计向 106 名激励对象发行股份 5,985,200 股， 2017 年 12
月 13 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份 5,985,200 股登记完成,公司总股本变更
为 325,985,200 股。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
1、报告期内，公司经 2016 年年度股东大会审议通过，以 2017 年 6 月 6 日为股权登记日，
实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本 160,000,000 股，公司总股本变更为 320,000,000
2、报告期内，公司经 2017年第二次临时股东大会审议通过实施 2017 年限制性股票激励计划。
2017 年 12 月 13 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份 5,985,200 股登记完成,公司
总股本变更为 325,985,200 股。 公司普通股股份变动情况见本年度报告第六节《普通股股份变动
情况表》。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 15,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数（户）
2017 年年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
报告期内增
期末持股数
持有有限售
条件股份数
质押或冻结情况
股 东 性 质
股 份 状 态
伍超群 70,946,558 141,893,116 43.53 141,893,116
内 自 然 人
伍建勇 20,855,598 41,711,196 12.80 41,711,196
27,430,000 境
内 自 然 人
北京宽街博华投
资中心（有限合
7,156,000 24,712,000 7.58 0
伍学明 5,094,420 5,094,420 1.56 0
内 自 然 人
潘华军 1,602,708 3,205,416 0.98 3,205,416
1,400,000 境
内 自 然 人
上海标朴投资管
理有限公司－标
朴 6 号证券投资
2,490,000 2,490,000 0.76 0
中国工商银行股
份有限公司－富
国天惠精选成长
混合型证券投资
基金（ LOF）
2,400,200 2,400,200 0.74 0
全国社保基金一
2,128,538 2,128,538 0.65 0 未
2017 年年度报告
上海混沌道然资
产管理有限公司
－混沌价值二号
1,836,698 1,836,698 0.56 0
中国建设银行股
份有限公司－嘉
实新消费股票型
证券投资基金
1,835,604 1,835,604 0.56 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
北京宽街博华投资中心（有限合
24,712,000 人民币普
24,712,000
伍学明 5,094,420 人民币普
上海标朴投资管理有限公司－标
朴 6 号证券投资基金
2,490,000 人民币普
中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资
基金（ LOF）
全国社保基金一一四组合 2,128,538 人民币普
上海混沌道然资产管理有限公司
－混沌价值二号基金
1,836,698 人民币普
中国建设银行股份有限公司－嘉
实新消费股票型证券投资基金
1,835,604 人民币普
KB 资产运用－KB 中国大陆基金 1,360,000 人民币普
全国社保基金六零二组合 1,315,455 人民币普
中融国际信托有限公司－中融混
沌 2 号证券投资
1,179,951 人民币普
上述股东关联关系或一致行动的
公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第四大
股东伍学明的弟弟，是第五大股东潘华军的妻弟。公司未知上
述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
无相关事项
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售
条件股份数量
有限售条件股份可上市
2017 年年度报告
1 伍超群 141,893,116 2019 年 3
2 伍建勇 41,711,196 2019 年 3
3 潘华军 3,205,416 2019 年 3
4 5 6 7 8 9
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，
是第五大股东潘华军的妻弟。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
姓名 伍超群
2017 年年度报告
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 千禾味业食品股份有限公司董事长、 总裁
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况