...............................................................................................9第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11第五节 重要事项..............................................................................................................................33第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................45第七节 优先股相关情况..................................................................................................................50第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................51第九节 公司治理..............................................................................................................................62第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................69第十一节 财务报告..........................................................................................................................70第十二节 备查文件目录................................................................................................................2133广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
广东证监局
中国证券监督管理委员会广东监管局
深圳证券交易所
国务院国资委
国务院国有资产监督管理委员会
广东省国资委
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、广弘控股、粤美雅
广东广弘控股股份有限公司
广东省广弘资产经营有限公司
广东省广新外贸轻纺（控股）公司
江门市新会区联鸿化纤有限公司
鹤山市新发贸易有限公司
广东省广弘食品集团有限公司
广东教育书店有限公司
惠州市广丰农牧有限公司
广东广弘粤桥食品有限公司
《公司法》
中华人民共和国公司法
《证券法》
中华人民共和国证券法
2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日4广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
广东广弘控股股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.
公司的法定代表人
广州市天河区广州大道北路 520 号
注册地址的邮政编码
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
办公地址的邮政编码
http:／／www.ghkg000529.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
广东省广州市东风中路 437 号越秀城
广东省广州市东风中路 437 号越秀城
市广场南塔 31 楼
市广场南塔 31 楼
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http:／／www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
公司董事会秘书室、深圳证券交易所四、注册变更情况
组织机构代码5广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
（1）1992 年 7 月 5 日，经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制
改革委员会以＼&粤股审（1992）13 号＼&批复，将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向
募集的广东（鹤山）美雅股份有限公司。经公司 1993 年 11 月 3 日股东大会
通过决议，接深圳证券交易所＼&深证市字(1993)第 52 号＼&通知，于 1993 年 11 月
18 日在深交所挂牌上市交易，公司股票简称＼&粤美雅 A＼&，代码 0529。粤美雅的
主营业务为纺织工业化学纤维行业。（2） 2008 年 8 月 31 日，广弘公司与粤
公司上市以来主营业务的变化情况（如
美雅签署了《发行股票购买资产协议书》，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘
公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，即广弘公司持有的广弘
食品 100％的股权、广丰农牧 85.78％的股权和教育书店 100％的股权。2008 年
12 月 29 日广弘公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发行
股份在证券登记机构的登记在 2009 年 6 月 12 日办理完成，2009 年 9 月 11 日公
司在深交所恢复挂牌上市交易，公司股票简称变更为＼&广弘控股＼&，代码 000529。
公司的主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教育出版物
（1）2003 年 10 月 20 日公司第一大股东股东鹤山市国有资产管理委员会办公
室与第二大股东广新轻纺签订了《广东美雅集团股份有限公司国有股权股权转
让协议书》，将其所持国有股 99,076,962 股（占总股本 24.99％），转让给广新轻
纺，2004 年 10 月 29 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺，持有本公司国有法人
股 117,697,245 股，占总股本的 29.68％。
（2）2005 年 9 月 12 日，广新轻纺与联鸿化纤签订了《股份转让协议》, 广
新轻纺将其所持有的＼&*ST 美雅＼&国有法人股 117,697,245 股（占总股本的 29.68％）
协议转让予联鸿化纤公司，2006 年 9 月 18 日，国务院国资委以国资产权
[ 号文件批复同意。2007 年 4 月 9 日，国务院国资委以国资产权
[ 号文件同意将 1099 号文件的有效期延长至 2007 年 8 月 29 日。由
于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完成股权过户手续，广
历次控股股东的变更情况（如有）
新轻纺与联鸿化纤于 2007 年 11 月 6 日签署了《关于解除股份转让协议及共管
协议之协议》。
（3）2007 年 12 月 26 日，广新轻纺与广弘公司签署了《股份转让协议书》，
广新轻纺将其持有粤美雅 117,697,245 股股份（占公司股本总额的 29.68％），按
照每股 1 元转让给广弘公司。2007 年 12 月 29 日，广弘公司披露《详式权益
变动报告书》，2008 年 1 月 7 日，国务院国资委以＼&国资产权[2008]11 号＼&文件
批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权分置改革，本次股权转让尚未
完成过户，公司的实际控制人仍为广新轻纺，广弘公司为上市公司的潜在控股
股东。 2008 年 9 月 24 日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过
了股权分置改革方案。2008 年 12 月 25 日，广弘公司收购原大股东广新轻纺
持有公司 117,697,245 股股份（占公司总股本的 29.68％）过户完毕，广弘公司
成为公司控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙）6广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
会计师事务所办公地址
中国广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名
姜干、昌宇颖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
2,305,884,461.37
2,067,498,212.51
1,928,140,619.36
归属于上市公司股东的净利润
155,322,655.21
105,632,195.28
75,105,093.80
归属于上市公司股东的扣除非
154,392,743.34
103,853,810.31
71,689,364.12
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
290,552,478.26
186,400,664.64
63,288,379.31
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增
总资产（元）
2,043,058,149.63
1,588,043,054.46
1,463,503,536.86
归属于上市公司股东的净资产
1,368,977,281.74
1,239,925,166.11
1,147,083,567.66
（元）七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。7广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文八、分季度主要财务指标
553,151,561.91
492,663,108.24
425,272,848.34
834,796,942.88
归属于上市公司股东的净利润
23,114,137.04
30,077,871.50
45,279,284.42
56,851,362.25
归属于上市公司股东的扣除非
22,719,515.57
30,286,758.72
45,298,481.54
56,087,987.51
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
141,074,535.41
82,926,273.52
-143,231,182.66
209,782,851.99上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
2017 年金额
2016 年金额
2015 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-29,392.58
-445,732.36
-37,470.28
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定
1,789,590.20
4,127,781.12
5,465,927.78
量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-361,614.65
-1,079,875.17
-528,336.90
减：所得税影响额
295,428.32
653,144.63
1,225,030.15
少数股东权益影响额（税后）
173,242.78
181,048.92
259,360.77
929,911.87
1,778,384.97
3,415,729.68
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司主要从事肉类食品供应业务、畜禽养殖业务和教育出版物发行业务。
其中肉类食品供应业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等，冷库及市场采用“冷库+市场”经营模式，为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地，收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和市场的主要收入来源；冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式，主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。目前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。
畜禽养殖业务主要是自有品牌产品的养殖和销售，主营产品为种猪和种禽。主要经营模式为自产自销。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。
教育出版发行业务主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅，产品用于学校学生，采用连锁网络经营模式，盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费，以及非免费教材、教辅购销差价，中小学免费教材发行具有较高的资质要求，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
比期初增加 160.34％，主要是本期赎回银行理财产品及经营活动增加货币资金所致。
比期初增加 512.62％，主要是子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后
使其成为控股子公司，期末将其纳入合并范围，应收账款同比增加。
比期初增加 330.79％，主要是子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增期初
资后使其成为控股子公司，期末将其纳入合并范围，预付账款同比增加。
其他应收款
比期初减少 51.01％，主要是本期收到财政补贴款所致。
其他流动资产
比期初减少 94.75％，主要是本期赎回银行理财产品所致。
比期初减少 45.71％，主要是子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后
长期股权投资
使其成为控股子公司，期末将其纳入合并范围，长期股权投资因抵销同比减少。
比期初增加 43.32％，主要是子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后
递延所得税资产
使其成为控股子公司，期末将其纳入合并范围，本期计提资产减值准备增加所致。9广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司设备、专利、非专利技术等没有重要变化。
公司肉类食品业务优势在于有“冷库+市场”的经营模式，其核心竞争力在于拥有优越的地理位置，先进的冷藏技术和管理经验、集中的冻品交易平台和24小时全天候的冷库仓储优质服务。肉类食品板块着力推进“冷库+市场”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变、从“储备+批发”向“储备+配送+零售”转变，冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度，冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展，努力向增值服务型转型；不断巩固和提升企业的核心竞争力，努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙头企业。
教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和全面的网络布局。教育出版发行板块稳步发展教材发行业务，加大市场产品的开发和市场开拓力度，增加销售网点，拓宽销售渠道，进一步完善连锁网络经营模式，有效扩大县区一级的图书市场，不断加强企业的核心竞争力。
公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势，“教育书店”在广东教育界具有较高的知名度和区域品牌优势，广弘食品拥有的“广食”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名商标；南海种禽公司拥有的“狮山”牌商标为广东省著名商标，“狮山”牌南海黄麻鸡为广东省名牌产品；“粤桥牌”曾获得全国肉制品行业的银质奖章。公司坚持对传统产业进行改造，通过科技创新和技术改造，不断提升原有品牌产品和新生代自主产品的科技含量，进一步提高产品知名度和市场占有率，逐步发展在市场上有一定影响力、有较强竞争力的名优产品。未来将探索通过母公司品牌、统一VI设计，融合目前的食品冷链、食品供给、食品流通主业，强化“广食牌”、“广弘种猪”、“连锁配送”品牌知名度，丰富“广弘冷链”品牌，扩大国有食品类上市公司品牌效应，扩大上市公司整体知名度和影响力。10广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析一、概述
一、报告期内整体经营情况
2017年，国际整体经济有所复苏，呈现温和增长态势；国内经济总体保持平稳，供给侧改革进一步推进，企业盈利呈改善趋势。公司生产经营面临着机遇和挑战，冻品贸易面临市场需求和价格的持续低迷，冷库竞争激烈；教育发行板块面临免费教材循环使用、教辅产品竞争激烈等挑战；而生猪价格今年基本处于下行态势，鸡苗产销业务受H7N9冲击整体行情低迷，面对复杂的经营形势，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会通过的各项决议，不断提升公司治理水平和规范运作能力。经营层带领全体员工不断增强把上市公司做强做优的底气和担当，坚定信心，主动作为，严控风险，在稳增长和调结构的平衡点上精准发力，保持企业生产经营销售收入、净利润双增长的良好势头。
报告期内，公司实现营业总收入23.05亿元, 比上年同期增长11.53 ％；营业利润1.98亿元，比上年同期增长51.14 ％；利润总额1.97亿元，比上年同期增长33.96％；归属于上市公司所有者的净利润1.55亿元，比上年同期增长47.04％。
二、报告期内主要工作情况
1、坚持规划引领，强化执行谋发展。
一是深入学习党的十九大精神，统一思想凝聚力量。
二是制定主营业务的发展规划，用好长处提升优势。大力推进食品冷链贸易、教育文化、种猪、种鸡生产等业务板块的发展编制工作，以引领企业提升优势，科学发展。
三是解决经营管理的实际问题，补好短板提高效益。班子成员和职能部门坚持问题导向，主动深入基层一线协助企业解决项目推进、业务拓展、规范管理中遇到的实际困难。
2、围绕主业发展，提升企业竞争力和盈利能力。
紧紧围绕发展规划，坚持“服务重要民生，引领健康生活”发展理念，充分发挥企业特点，想方设法拓展业务、做大增量，增强竞争力和盈利能力。
食品板块一是从消费终端着手，了解市场信息，抓住机遇扩大牛、羊肉、水产品及肉食11广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文精品的销售量，取得较好成效；二是充分利用合作伙伴购销渠道的资源，主动出击提高效益品种经营比重和毛利率；三是制订了新的冷藏服务指引以及市场内搭档经营管理规定，细化服务流程各环节要求，提升服务质量，进一步提升客户的黏度。
教育板块一是完善图书发行服务体系，着力巩固教材发行主业，圆满完成“课前到书”任务；二是加大市场产品拓展力度，以应对教材循环使用对主业的冲击，包括丰富幼儿材料品种，开拓幼儿材料业务，争取专题教育教材发行品种等等；三是主动适应广东高考改用全国卷的新政策新形势，加大品牌高考备考材料合作引进力度，择优引进了《决胜高考》、《步步高》等系列复习资料，培育新的利润增长点；四是通过密切店校关系、强化服务意识、提高服务水平，确保了中职教材业务基本保持稳定。
农牧板块一是层层落实防疫责任制，从加强疫苗接种、严抓消毒等环节入手抓好防疫工作，为扩大生产奠定了坚实基础；二是实施健康养殖的标准化管理与操作规程，与相关院校开展产学研合作，提高了生产效率；三是建立了战略合作关系，大力开拓高端客户，提高销售量，一定范围内规避了禽流感给企业造成的冲击。
3、深化结构调整和模式创新，提升主业发展优势。
一年来，公司坚持发展实体经济，坚持突出主业提质增效，不断深化结构调整和经营模式创新，进一步完善和夯实主营业务与产品结构，提升企业竞争力和抗风险能力。
食品板块通过对现有资源进行优劣势分析，通过业务、客户、渠道、资金和人员等方面的整合，避免同质竞争，形成有主有次、重点突出、互相配合的良性局面，不断提高食品贸易配送业务当量和冷库的储存量，提升食品板块的整体竞争力，取得一定成效。
教育板块完成了对下属62家联营企业的增资扩股工作，积极引导推动控股企业加快门店升级改造，改善店面环境、提升顾客体验度，提升“教育书店”品牌形象，肇庆知本书店顺利开业，由单纯的“书的卖场”转变成为“文化卖场”，实体书店转型升级迈出新步伐。
农牧板块中的种猪企业大力调整产品结构，明确核心产品，发挥各自特色和技术优势。同时，实行统一的员工激励考核方案，提高一线员工的责任意识和工作积极性，两家养猪企业的经营管理水平得到同步提升。种禽企业一方面充分利用现有品种素材研发出新品种——南海黄胡须鸡，现已投放到养殖户中进行中试试验，收集指标改良品种、丰富产品结构；另一方面充分发挥品牌优势，创新经营模式，与相关企业采取“公司+基地”生产环节合作模式，有效解决用地问题，减少固定资产投入，降低经营管理成本，控制市场风险，提高经济效益。
4、加大资本运营力度，提升发展后劲。12广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
一是发挥上市公司平台优势，开展资本运营。积极谋划对外扩张，加大并购探索力度，积极走出去物色标的企业对接合作，延伸产业链条，带动规模效应持续增长，加快企业转型升级。二是以项目带动发展。实施班子成员牵头负责、部门和企业具体落实的项目运作机制，对重点项目制定时间表、细化具体措施、落实考核节点和奖罚要求，推动了重点项目落地。优化存量，加快总部经济大楼项目建设，争取尽早竣工投入使用；优化土地资源，逐步体现资产价值。
5、规范管理，从严治企促发展。
公司围绕规范内部管理、加强队伍建设、深化党风廉政、确保安全生产、营造风清气正良好经营环境等内容从严治企，不断规范公司经营行为，有力促进了企业规范运作与稳定发展。
6、切实做好投资者保护工作，认真履行企业社会责任。
公司注重对投资者的回报，报告期内实施了股票恢复上市以来的首次现金分红。公司建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权；通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。公司注重通过各种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益；同时，公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作，认真履行企业社会责任。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重 营业收入合计
2,305,884,461.37
2,067,498,212.51
11.53％ 分行业13广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 图书发行业
1,100,710,522.98
902,933,525.79
21.90％ 食品业
1,205,173,938.39
1,164,564,686.72
3.49％ 分产品 冻品销售
925,218,475.93
867,205,845.85
6.69％ 冷库经营
73,410,823.36
63,892,079.95
14.90％ 物业出租
35,312,511.03
36,219,955.10
-2.51％ 种禽销售
71,171,092.35
91,614,590.93
-22.31％ 种猪销售
26,954,794.98
28,895,705.51
-6.72％ 肉猪销售
7,023,394.50
13,494,555.60
-47.95％ 猪苗销售
44,556,674.00
45,350,808.80
-1.75％ 肉鸡销售
14,011,784.59
12,099,027.65
15.81％ 加工肉制品销售
5,306,375.68
3,465,414.71
53.12％ 图书发行
1,100,710,522.98
902,933,525.79
21.90％ 酒类销售
1,390,237.14
730,253.98
90.38％ 其他收入
817,774.83
1,596,448.64
-48.78％ 分地区 广东省内
2,294,149,491.11
2,035,802,231.54
12.69％ 广东省外
11,734,970.26
31,695,980.97
-62.98％ 境外地区
0.00％（2）占公司营业收入或营业利润 10％以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
期增减分行业图书发行业
1,100,710,522.98
903,795,100.30
-0.89％食品业
1,205,173,938.39 1,094,717,444.29
-0.97％分产品冻品销售
925,218,475.93
905,805,235.23
0.12％冷库经营
73,410,823.36
37,903,818.66
3.27％物业出租
35,312,511.03
12,193,849.59
-2.46％种禽销售
71,171,092.35
70,374,192.52
-6.12％14广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文种猪销售
26,954,794.98
15,037,246.04
0.36％肉猪销售
7,023,394.50
9,121,331.19
-33.71％猪苗销售
44,556,674.00
33,516,791.78
-14.60％肉鸡销售
14,011,784.59
3,979,558.51
-6.08％加工肉制品销售
5,306,375.68
4,977,485.23
14.32％国内贸易
1,100,710,522.98
903,795,100.30
-0.89％酒类销售
1,390,237.14
1,182,269.26
2.08％其他收入
817,774.83
625,666.28
-13.45％分地区广东省内
2,294,149,491.11 1,974,178,628.97
-0.46％广东省外
11,734,970.26
24,333,915.62
-89.60％境外地区
单位：元公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
20.24％ 图书发行业
14.80％ 食品业
16.37％ 其中：冻品销售
6.96％ 鸡类产品销售
-4.28％ 猪类产品销售
-6.42％15广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
-72.88％ 加工肉制品销售
-36.17％相关数据同比发生变动 30％以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
1、图书发行业库存量减少 45.07％,与连锁店对账结算加快，导致图书期末库存减少。
2、鸡类产品库存量减少 100％，主要原因是公司鸡类产品结构调整，停止蛋鸡饲养所致。
3、加工肉制品销售量减少 72.88％，生产量减少 59.63％，库存量减少 36.17，主要原因是公
司经营结构调整，肉制品生产量减少，销售量及库存量也相应减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业分类
占营业成本比
占营业成本比
重 （1）图书发行
材料费（采购
903,795,100.30
733,336,114.62
23.24％ 业
材料费（采购
1,007,909,019. （2）食品业
952,201,140.94
成本） （2）食品业
34,943,691.70
36,176,052.16
-3.41％ （2）食品业
18,337,718.49
20,011,790.01
-8.37％ （2）食品业
33,527,014.20
38,140,013.65
-12.09％说明（6）报告期内合并范围是否发生变动□ 是 √
否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用16广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）
617,477,396.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
26.78％ 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
17.08％ 比例公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例 1
深圳市育才教育书店有限公司
165,136,882.01
广州皇上皇集团股份有限公司
141,794,240.69
广州粤教金版图书有限公司
125,055,844.77
东莞市广弘教育书店有限公司
103,784,928.35
广州市光伦食品有限公司
81,705,500.38
3.54％ 合计
617,477,396.20
26.78％主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用深圳市育才教育书店有限公司、广州粤教金版图书有限公司和东莞市广弘教育书店有限公司是公司下属子公司广东教育书店有限公司的参股企业。除上述客户外，前五大其余客户与本公司不存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）
321,771,668.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
13.95％ 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00％ 额比例公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例 1
广东教育出版社有限公司
96,498,036.39
临沂新程金锣肉制品集团有限公司
67,921,909.78
广东高等教育出版社有限公司
66,742,819.75
广东新世纪出版社有限公司
49,542,606.18
德州金锣肉制品有限公司
41,066,296.88
1.78％ 合计
321,771,668.98
13.95％主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5％ 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中无直接或者间接拥有权益。17广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文3、费用
重大变动说明
主要是运输装卸费及人工成本增加 销售费用
89,750,535.95
78,591,126.22
主要是本年度人工成本及中介费用 管理费用
85,045,595.44
78,515,445.67
主要是本期银行存款利息收入增加 财务费用
-14,331,721.17
-6,928,459.84
所致4、研发投入□ 适用 √ 不适用5、现金流
同比增减 经营活动现金流入小计
2,373,920,755.41
2,210,242,200.08
7.41％ 经营活动现金流出小计
2,083,368,277.15
2,023,841,535.44
2.94％ 经营活动产生的现金流量净
290,552,478.26
186,400,664.64
55.88％ 额 投资活动现金流入小计
526,533,163.31
225,450,894.04
133.55％ 投资活动现金流出小计
92,874,817.17
663,806,571.27
-86.01％ 投资活动产生的现金流量净
433,658,346.14
-438,355,677.23
198.93％ 额 筹资活动现金流入小计
4,333,996.95
100％ 筹资活动现金流出小计
29,233,705.16
5,479,369.45
433.52％ 筹资活动产生的现金流量净
-24,899,708.21
-5,479,369.45
354.43％ 额 现金及现金等价物净增加额
699,311,116.19
-257,434,382.04
-371.65％相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 55.88％，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2、投资活动现金流入同比增加 133.55％，主要是本期赎回银行理财产品收到的现金增加所致；
3、投资活动现金流出同比减少 86.01％，主要是本期购买银行理财产品支付的现金同比减少所致；
4、投资活动产生的现金流量净额同比增加 198.93％，主要是本期赎回银行理财产品收到的现金增加及本期购买银行理财产品支付的现金同比减少所致；18广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、筹资活动现金流入增加，主要是本期取得银行借款增加所致；
6、筹资活动现金流出同比增加 433.52％，主要是本期分配股利支付的现金增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 354.43％，主要是本期分配股利支付的现金增加所致；
8、现金及现金等价物净增加额同比增加 371.65％，主要是上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用
主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。三、非主营业务分析√ 适用 □ 不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
主要是教育书店确认 62 联营
企业投资收益及广弘控股利 投资收益
44,960,296.94
用闲置资金购买银行理财产
品获得投资收益
主要是子公司之子公司贸易 资产减值
6,039,325.38
发展公司本期单项全额计提
减值准备增加所致
主要是本期其他营业外收入 营业外收入
374,542.44
主要是本期支付公益性捐赠 营业外支出
765,549.50
所致四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
主要是本期赎回银行理财产品及 货币资金
1,135,456,709.01
436,145,592.82
经营活动增加货币资金所致
主要是合并范围变化，期末子公司 应收账款
122,924,180.06
20,065,250.90
教育书店投资的 62 家联营企业达
到合并要求所致19广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
主要是合并范围变化，期末子公司 存货
166,089,454.51
130,835,612.60
教育书店投资的 62 家联营企业达
到合并要求，存货增加所致 投资性房地产
主要是期末子公司教育书店投资 长期股权投资
39,172,042.75
72,151,549.86
的 62 家联营企业达到合并要求，
长期股权投资抵消增加所致
主要是本期计提折旧，固定资产净 固定资产
169,592,402.14
176,441,831.33
值减少所致
主要是本期支付广州大道北 520 号 在建工程
219,457,386.57
182,867,162.52
物业工程款影响所致
主要是之公司之子公司向银行借 短期借款
2,000,000.00
入流动资金所致 长期借款
主要是合并范围变化，期末子公司 预付账款
7,520,070.15
1,745,638.68
教育书店投资的 62 家联营企业达
到合并要求，预付账款增加所致 其他应收款
9,077,787.60
18,530,031.27
主要是本期收到财政补贴款所致
主要是本期赎回银行理财产品所 其他流动资产
20,825,662.68
396,310,579.62
致 固定资产清理
904,549.55
904,549.55
主要是合并范围变化，期末子公司
教育书店投资的 62 家联营企业达 长期待摊费用
15,283,148.96
13,357,423.37
到合并要求，长期待摊费用增加所
主要是合并范围变化，期末子公司 递延所得税资
教育书店投资的 62 家联营企业达
10,125,578.55
7,065,163.66
到合并要求，递延所得税资产增加
所致 其他非流动资
581,164,285.62
5,253,192.85
28.12％ 产
主要是合并范围变化，期末子公司 应交税费
29,318,724.01
10,789,596.13
教育书店投资的 62 家联营企业达
到合并要求，应交税费增加所致2、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用20广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文3、截至报告期末的资产权利受限情况五、投资状况1、总体情况□ 适用 √ 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用
因 广州 大道
不适 北 520
207,25 合计
114、金融资产投资（1）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用21广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□ 适用 □ 不适用七、主要控股参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10％以上的参股公司情况
注册 公司名称
资本 广东省广
畜禽养殖、食品加 弘食品集
444,722,23
275,404,28
813,784,86
48,705,375
35,745,081.5
工、食品冷藏和物流 团有限公
配送 司 惠州市广
猪、鸡动物养殖与销
35,289,188
-7,956,480.
35,268,863
3,053,680. 丰农牧有
3,053,310.55
.19 限公司 广东教育
图书、电子出版物总
858,220,45
246,179,40
1,112,348,
142,479,57
112,783,562. 书店有限
发行；销售
2.56 公司 中山广食
24,161,618
14,795,410
48,229,111
7,486,798. 农牧发展
畜禽饲养与销售
7,631,578.43
.12 有限公司 广州弘信
办理各项小额贷款；
133,454,41
130,573,47
-6,669,652.
-6,263,269.9 小额贷款
-94,390.78
其他经批准的业务。
95 有限公司22广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
收购、销售：干制蔬 广东广弘
菜、干制水产品；提
32,931,548
-3,081,444.
78,594,608
-2,875,759.
-2,614,036.0 粤桥食品
供商业流通仓库服
11 有限公司
务；批发和零售贸
子公 广东广弘
14,034,368
1,418,924.
25,808,168
-6,940,924.
-5,382,317.0 贸易发展
食品贸易、食品冷藏
44 有限公司
子公 广东广弘
食品贸易、食品冷藏
27,483,773
5,751,679.
134,679,24
3,844,030. 食品连锁
2,885,181.71
和和冷链配送
5.05 有限公司
子公 佛山市南
46,764,734
18,831,697
85,872,337
2,352,040. 海种禽有
种禽饲养与销售
1,800,681.43
.51 限公司
电子商务公共平台
的搭建服务；网络信
息技术开发和服务；
批发兼零售：预包装
食品（含酒精饮料）、
乳制品（含婴幼儿配
方奶粉）；网上销售： 广东商业
农副产品、纺织品、
11,449,480
10,303,806
3,017,881. 电子商务
256,767.71
259,472.49
服装、文具、体育用
.69 有限公司
品及器材、矿产品、
建筑材料、化工产品
（不含危险化学
品）、机械设备、五
金产品、电子产品；
商务代理，经济信息
咨询。报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
对整体生产经营和业绩的影响
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 乐昌市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。23广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 南雄市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 韶关市广雅教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 始兴县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 新丰县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 罗定市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 新兴县育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 郁南县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 云浮市育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 怀集县广知教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 肇庆市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 恩平市育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 鹤山市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 江门市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 开平市广知教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 清远市育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 阳山县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 广州粤教金版图书有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 佛山市广雅教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 佛山市南海区广泓教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。24广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 中山市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 珠海市斗门广雅教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 珠海市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 潮州市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 饶平县广雅教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 惠来县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 揭西县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 揭阳市广雅教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 揭阳市揭东广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 普宁市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 汕头市潮阳区育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 汕头市教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 陆丰市教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 汕尾市育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 化州市育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 茂名市育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 信宜市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 阳春市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。25广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 阳江市育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 雷州市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 廉江市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 遂溪县教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 吴川市广雅教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 徐闻县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 湛江市港城教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 惠州市教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 龙门县教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 梅州广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 梅州市梅县区广雅教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 梅州市埔丰广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 五华县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 兴宁市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 惠东县广雅教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 和平县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 河源市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 连平县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。26广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 龙川县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 紫金县广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 深圳市育才教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。
有利于公司在图书发行领域的业务开拓，促进公司教育文化经营业 东莞市广弘教育书店有限公司
务的良性、有效、可持续发展，提升公司的行业竞争力和综合实力。主要控股参股公司情况说明 广东省广弘食品集团有限公司
主要是本期子公司现金分红同比减少 2815 净利润
35,745,081.51
58,288,766.36
万元 惠州市广丰农牧有限公司
原因 净利润
3,053,310.55
5,018,668.02
主要是生猪价格下降，毛利额同比减少所致 广东广弘粤桥食品有限公司
原因 净利润
-2,614,036.03
-4,197,964.35
主要是本期营业毛利额同比增加所致 中山广食农牧发展有限公司
原因 净利润
7,631,578.43
12,152,896.54
主要是生猪价格下降，毛利额同比减少所致 广州弘信小额贷款有限公司
原因 净利润
-6,263,269.90 -57,855,109.91
主要是本期计提减值准备同比减少所致 广东广弘贸易发展有限公司
主要是本期单项全额计提减值准备增加所 净利润
-5,382,317.02
300,934.51
-1888.53％
致 佛山市南海种禽有限公司
原因 净利润
1,800,681.43
6,524,699.43
主要是种禽价格下降，毛利额同比减少所致27广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我国经济已由高速发展阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，稳中求进仍是今年工作的总基调，预计今年的经济增速仍保持平稳的增长。公司所处的教育行业，党的“十九大”报告中提出必须把教育事业放在优先发展位置，加快教育现代化，建设教育强国。各级政府高度重视加大对教育的财政投入，国家财政性教育经费占GDP比例逐年增长；随着国家“二孩政策”的实施，预计未来5-10年我国在校学生人数将逐步增长。教育行业未来大有可为。在此同时，公司教育出版行业方面也面临循环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行将受到一定的影响；中职教材和幼儿材料、馆配图书等竞争不断加剧，毛利水平、市场占有率都面临挑战的局面。在食品冷链行业中，随着人民收入的提高和生活水平的提升，推动了国民食品结构和消费方式的转变，绿色健康食品成为广大消费者的基本要求，食品安全成为政府重点支持的领域。因此，公司在肉类食品供应和冷链储存配送领域的行业区域领先地位，使公司具备了一定的竞争优势。
（二）未来发展战略
坚持稳中求进、提质增效、做强做大的主基调，以绿色食品和教育服务为核心，坚持“服务重要民生，引领健康生活”的发展理念，加大转型升级、资源整合以及对外扩张的步伐和力度，提升企业核心竞争力与抗风险能力，努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙头企业。
（三）下一年度经营计划
坚持以贯彻落实党的十九大精神为引领，突出核心主业，坚持规划引领，强化执行落地，创新考核激励，切实做大增量为路径，坚持以提高质量效益为中心，以加快发展为目标，强化责任意识，全面推动广弘控股战略转型升级与持续高效发展。重点做好以下工作：
1、聚焦主业，制定企业发展规划。
把握新形势新要求，聚焦主业，优化企业定位，明确发展方向，制定切实可行的公司未28广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文来五年发展规划，以规划为引领，强化执行落地，力争将广弘控股打造成为粤港澳大湾区内优秀的现代高端民生服务龙头企业。。
2、强化经营创新，确保主业“内生”稳定增长。
食品板块在一是要充分利用板块内部整合后的资源优势，在研判市场、严控风险的前提下，通过开拓终端客户资源，提升贸易额。以“开放、共生”的理念，大力开展总代理战略合作和终端配送业务，进一步优化主营产品结构，提高客户复购率；二是强化服务意识，细化服务流程，提高冷库和市场的管理水平，提升服务质量，进一步提升冷库和市场客户的黏度，确保现有主业的稳定运营；建立和完善食品冷链管理体系，凝聚管理输出优势，为企业未来发展所需的管理输出、价值输出、人才输出凝聚基础。三是围绕实体经济，探索创新“线上+线下”的商业模式。通过已有的电商公司平台，精选适合大众消费的终端食品类产品，探索“线下体验，线上交易”的商业模式，积极与第三方配送平台探索实行个性化配送或集中化配送的差异化配送方案，降低冷冻食品或生鲜食品的配送成本，增强主营业务核心竞争力，丰富盈利模式。
教育板块加强发行服务体系建设，以推进图书信息管理系统项目建设和落实发行网点布局为抓手，完善相关基础建设及与政府相关部门沟通工作；在稳定免费教材业务的基础上，创新教辅经营模式，着力提升本地区自主教辅品牌的市场份额，加大优质品牌教辅产品合作引进力度，力争创造新的增量。
农牧板块在严抓防疫的基础上，以扩大产能和提质增效为核心，要加快推进落实产业发展目标，创新经营模式，抓好产学研合作和新品种研发，加大产品品种和生产布局的调整，加快生产线扩建项目的研究和建设，扩大产能规模效应，实现质量效益同步发展。
3、强化资本运营力度，加快主业“外延”发展步伐。
一是打造“广弘冷链”品牌，通过自建、收购、合作或租赁等方式，形成一定运营规模的“冷库+市场+互联网”集群，培育和完善食品全程冷链物流管理体系。二是发挥上市公司平台优势，开展资本运营。积极谋划对外扩张，择机开展并购与公司主业相关的企业工作，带动规模效应持续增长。三是积极推进食品冷链主业外延发展和并购项目。在广州积极寻找合作地块，探索建设“一站式”食品冷链产业核心旗舰园区，为未来优化土地资源和产业转移打下基础。
4、优化管理模式，促进企业发展
一是创新考核机制。充分用好考核的杠杆作用，进一步解放思想，突出以效益为中心，29广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文立足增量增效为目标，推广增量考核机制，推动企业长效发展。二是探索集约化管理模式。以“集中决策、统筹管理、分类经营”的核心管理原则，建立责权明晰的组织管理体系，制定统一的管理流程和激励机制方案，强化对归口企业采购、生产、销售等经营活动的控制和监管，强化财务成本核算，保证协调控制下的分责运营模式的有效实施。三是完善业务供应链信息系统及数据库建设。认真分析现有业务供应链系统对公司业务、财务的融合度和实施情况，进一步完善业务供应链信息系统，实现对公司各项业务的全覆盖，同时与财务系统对接，通过信息技术手段实现对各项业务的实时化、数字化、精细化、业财一体化管理。
5、增强品牌意识，强化上市公司品牌战略
全面梳理公司现有各类商标、品牌及列入省市著名商标、产品及服务情况的同时，诊断现有品牌价值和再塑造空间，探索通过母公司品牌、统一VI设计，融合目前的食品冷链、食品供给、食品流通主业，强化“广食牌”、“广弘种猪”、“连锁配送”品牌知名度，丰富“广弘冷链”品牌，扩大国有控股食品类上市公司品牌效应，从现有的“优质品牌”到“优秀品牌”再到“卓越品牌”，建立广弘控股品牌的“知名度打造”到培育“品牌忠诚度”再到“系统化品牌建设”，强化客户认知、扩大上市公司整体知名度和影响力。
（四） 维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排
公司目前的资金状况能够满足现有生产经营业务和在建投资项目的需要。公司将根据生产经营计划和业务发展需要，合理统筹和调度资金，进一步优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，提高资金使用效益，并严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金计划。
（五）未来面对的风险
1、由于生猪市场价格波动较大，公司的冷藏贸易业务仍面对冻品购销价格倒挂的风险、畜禽养殖板块需注意产品销售价格与生产成本倒挂的风险。
应对措施：加大市场调查力度，及时掌握产品供需动态变化，紧贴市场，灵活安排生产、储存和购销策略，最大限度控制产品价格大幅波动风险。
2、循环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行收入受到一定的影响；中职教材和幼儿材料、馆配图书等竞争不断加剧，毛利水平、市场占有率都面临挑战。
应对措施：稳定教材发行主业，巩固社店合作基础，创新教辅经营模式，挖潜增效，提升教辅产品市场占有率，同时努力拓展中职教材、幼儿园材料等其他市场产品的市场份额。
3、随着生存环境及气候问题的加剧，新《食品安全法》的实施，导致了人们对食品安30广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文全问题的关注度不断增加，致使公众食品安全意识不断增强，也更加注重饮食安全和人身安全，并不断推动着我国食品安全管理的强化进程和法治程度。企业承担的社会责任和法律责任越来越多，增加了企业经营的风险。
应对措施：加强食品质量安全的管理，坚持不懈抓好冷库入库商品巡查及抽样检测工作，严格执行索证制度，坚决杜绝无合法来源的冷冻食品进入冷库和市场。加强生产管理，完善标准化生产车间管理工作，确保产品安全，杜绝食品安全隐患。坚持抓好防疫工作，加强疾病防控，搞好卫生管理，确保生产稳定。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
投资者关系活动记录表详见深交所 2017 年 02 月 08 日
网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
投资者关系活动记录表详见深交所 2017 年 02 月 20 日
网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
投资者关系活动记录表详见深交所 2017 年 05 月 04 日
网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
在避免选择性信息披露的前提下，对 2017 年 01 月 01 日
公司经营、行业状况等情况作出说
在避免选择性信息披露的前提下，对 2017 年 12 月 31 日
公司经营、行业状况等情况作出说
明。 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息
无31广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
第五节 重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用报告期内公司利润分配政策未有新的制定和调整，公司利润分配严格按照《公司章程》等有关规定执行，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
是 分红标准和比例是否明确和清晰：
是 相关的决策程序和机制是否完备：
是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是 是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用 透明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（1）2015年公司利润分配预案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为74,939,487.32元，2015年合并未分配利润为-58,314,981.96元，母公司未分配利润 -610,010,149.57元。鉴于公司2015年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司2015年度实施不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
（2）2016年公司利润分配预案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润105,632,195.28元，2016年合并未分配利润为28,761,791.65元，母公司未分配利润 43,318,126.45元。根据《公司章程》规定，公司2016年度利润分配预案为:以日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。该项预案于日提交公司2016年度股东大会审议通过。
（3）2017年公司利润分配预案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为155,322,655.21元，2017年合并未分配利润为146,911,916.97元，母公司未分配利润42,485,564.24元。根据《公司章程》规定，公司2017年度利润分配预案为:以日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。该项预案需提交公司2017年度股东大会审议通过。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元32广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
分红年度合并报
占合并报表中归
现金分红金额（含
表中归属于上市
属于上市公司普
以其他方式现金
以其他方式现金
公司普通股股东
通股股东的净利
分红的金额
分红的比例
润的比率 2017 年
39,697,742.44
155,322,655.21
0.00％ 2016 年
26,270,564.85
105,632,195.28
0.00％ 2015 年
75,105,093.80
0.00％公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元）（含税）
0.68 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股）
583,790,330 现金分红总额（元）（含税）
39,697,742.44 可分配利润（元）
42,485,564.24 现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 155,322,655.21 元，2017 年合并未分配利润为 146,911,916.97 元，母公司未分配利润 42,485,564.24 元。根据《公司章程》规定，公司 2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。该项预案须提交公司 2017 年度股东大会审议通过。三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√ 适用
履行情况股改承诺33广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺
增持完成后
6 个月内不
2016 年 07 月其他对公司中小股东所作承诺
减持所持本
公司股份承诺是否及时履行
是2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □ 不适用
公司于 2017 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将对 2017 年 1 月 1 日以后新增的政府补助按照修订后的准则进行确认、计量和列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期净利润、股东权益及现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度事项的追溯调整。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。34广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用
公司于日召开了2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司广东教育书店有限公司对其62家参股联营企业增资扩股的议案》，同意全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）对其62家参股联营企业统一进行增资扩股，增资扩股后教育书店统一占其62家原参股联营企业的股权比例均为51％。公司董事会授权广东教育书店有限公司管理层全权办理上述增资扩股事项，并签署相关合同文件。公司于日收到教育书店转来的工商管理部门的《核准变更通知书》，工商管理部门核准了教育书店对其62家联营企业增资扩股变更注册资本事项，62家企业取得了变更后的《企业法人营业执照》。
本报告期末子公司广东省教育书店有限公司对其参股的62家联营企业增资至持股比例为51％，改为成本法核算，并于本报告期末纳入财务报表合并范围。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名
姜干、昌宇颖 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
3当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
公司于日召开2017年第二次临时董事会会议，审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，为本公司提供 2017年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为20万元。上述事项于日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。35广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文十二、重大诉讼、仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况√ 适用 □ 不适用公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权36广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
元） 关联债权对公司经营 成果及财务状况的影
无 响应付关联方债务
元） 中山金手指房
0 地产开发公司
的子公司 关联债务对公司经营成果及
上述关联债权债务金额较小，不对公司财务状况产生影响 财务状况的影响5、其他重大关联交易√ 适用 □ 不适用
1) 日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自日起至日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。日广弘控股召开2017年第三次临时董事会会议，审议通过《关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案》,会议决定中山广食农牧发展有限公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产,包括经营用地980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等，租赁期限自日至日止，租金标准为每年240万元。2017年度中山广食农牧发展有限公司列支该租金2,000,000元。
2) 惠州市广丰农牧有限公司于 2007 年 7 月 2 日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入2 块土地及 73 栋地上建筑物，租赁期为 2007 年 12 月 1 日-2017 年 11 月 30 日，共十年。前三年每年租金30 万元，第四年至第六年每年租金 35 万元，第七年至第十年每年租金 40 万元。2017 年 11 月 29 日广弘控股召开 2017 年第三次临时董事会会议，审议通过《惠州市广丰农牧有限公司续租经营场地的议案》，会议同意下属惠州市广丰农牧有限公司与关联方广东省畜禽生产发展有限公司续租经营场地的关联交易事项。租赁期限自 2017 年 12 月 1 日起至 2022 年 11 月 30 日止共五年，租金为每年 100 万元。2017 年度惠州市广丰农牧有限公司列支该租金 449,966.67 元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询37广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
证劵时报、中国证券报和巨潮资讯网 关于子公司中山广食农牧发展有限公司续
2017 年 11 月 30 日
（http:／／www.cninfo.com.cn）公告编号 租经营场地暨关联交易公告
证劵时报、中国证券报和巨潮资讯网 关于子公司惠州市广丰农牧有限公司续租
2017 年 11 月 30 日
（http:／／www.cninfo.com.cn）公告编号 经营场地暨关联交易公告
2017-35十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
1) 日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自日起至日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。日广弘控股召开2017年第三次临时董事会会议，审议通过《关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案》,会议决定中山广食农牧发展有限公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产,包括经营用地980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等，租赁期限自日至日止，租金标准为每年240万元。2017年度中山广食农牧发展有限公司列支该租金2,000,000元。
2) 惠州市广丰农牧有限公司于日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入2块土地及73栋地上建筑物，租赁期为日-日，共十年。前三年每年租金30万元，第四年至第六年每年租金35万元，第七年至第十年每年租金40万元。日广弘控股召开2017年第三次临时董事会会议，审议通过《惠州市广丰农牧有限公司续租经营场地的议案》，会议同意下属惠州市广丰农牧有限公司与关联方广东省畜禽生产发展有限公司续租经营场地的关联交易事项。租赁期限自日起至日止共五年，租金为每年100万元。2017年度惠州市广丰农牧有限公司列38广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文支该租金449,966.67元。
3）广东广弘控股股份有限公司于日召开了2013年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》，日,子公司广东广弘粤桥食品有限公司与广州福茂冷冻食品有限公司就整体租赁经营场地事项签订的《租赁合同》，租赁期15年，以租赁标的物交付移交之日起算，租赁期间前叁年的年租金及费用为人民币400万元整（其中，冷藏服务费340万元，物业租赁费60万元），每三年按 6％ 的比例递增一次。2017年广东广弘粤桥食品有限公司列支该租金4,240,000元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10％以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10％以上的租赁项目。2、重大担保□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
委托理财的资金来源
委托理财发生额
未到期余额
逾期未收回的金额 银行理财产品
0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用（2）委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。39广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文十八、社会责任情况1、履行社会责任情况
作为国有控股的上市公司，公司积极履行企业的社会责任，重视保护股东的利益，保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展。
公司长期以来坚持“以人为本，诚信建设”的理念，高度重视诚实信用在企业发展过程的建设与推动作用，把诚信融入到企业文化当中。在生产经营中，肉类食品板块加大建设诚信示范市场力度，充分利用《冷冻食品溯源监控》项目加大冷库入库商品巡查及抽样检测力度，对入库存储动物产品严格索证，并完善首问负责制，提升了食品安全的检验把关能力，提高食品质量，确保食品安全。农牧企业和食品加工企业继续通过大力加强和完善标准化管理工作，抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化管理，提高产品质量，让公司优质产品进入千家万户。
公司注重对投资者的回报，报告期内实施了股票恢复上市以来的首次现金分红。公司建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权；通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。公司注重通过各种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益；同时，公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作，认真履行企业社会责任。2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划不适用（2）年度精准扶贫概要不适用（3）精准扶贫成效
数量／开展情况 一、总体情况
—— 二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
——40广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
—— 三、所获奖项（内容、级别）
——（4）后续精准扶贫计划不适用3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。十九、其他重大事项的说明√ 适用 □ 不适用
1、公司 2008 年重大资产重组暨发行股份购买资产实施情况，除以下资产尚未完成过户外，其他事项均已实施完成。
2008 年 12 月 26 日，公司与新发公司、广新轻纺签署了《交割确认协议书》并在资产交割清单上签章，确认《资产出售协议书》已生效；三方共同确认，自交割之日起，《资产抵债及减免利息协议书》项下出售的资产移交给新发公司占用、控制和管理，与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发公司享有或承担；而因新发公司已将整体产权转让给了鹤山市今顺贸易有限公司，公司将协助今顺公司办理该等资产的过户和交割手续。截止 2017 年 12 月 31 日，公司出售资产中尚未办理完成过户手续中的资产如下：
股权比例（或股权数额）
评估价（元）
鹤山美伊毛纺织有限公司
鹤山美盛纺织有限公司
根据本公司与该等资产承接单位签署的《资产出售协议》等相关法律文件，该等资产的交割过户对本次重大资产重组不构成实质影响。
2、为充分利用广州市“三旧”改造政策及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》（穗府〔2010〕2号）等文件精神，依托和提升现有资源的价值， 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于广州大道北520号地块“三旧”改造项目的议案》。决定由公司对自身拥有的位于广州市天河区广州大道北路520号楼房物业进行“三旧”改造，改造后功能定位为总部商务办公大楼。公司董事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作，全权办理上述投资事项。该项目已于2012年度缴交土地出让金等费用。2013年度该项目成为“广州市建设工程项目优化审批流程试行方案”首个案件，并提前取得了《建设工程规划许可证》，2013年10月份举行了项目奠基仪式。
截止日，该项目已完成封顶并处于装修施工建设阶段。
3、公司于日召开了2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司广东教育书店有限公司对其62家参股联营企业增资扩股的议案》，同意全资子公司广东教育书店41广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文有限公司（以下简称：教育书店）对其62家参股联营企业统一进行增资扩股，增资扩股后教育书店统一占其62家原参股联营企业的股权比例均为51％。公司董事会授权广东教育书店有限公司管理层全权办理上述增资扩股事项，并签署相关合同文件。公司于日收到教育书店转来的工商管理部门的《核准变更通知书》，工商管理部门核准了教育书店对其62家联营企业增资扩股变更注册资本事项，62家企业取得了变更后的《企业法人营业执照》。
4、报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:／／cninfo.com.cn）上，相关索引如下：
日期 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
证劵时报、中国证券报
2017年第一次临时股东大会决议公告
证劵时报、中国证券报
关于董事辞职的公告
证劵时报、中国证券报
关于使用自有资金购买理财产品赎回及继续购
证劵时报、中国证券报
买理财产品的公告
第八届董事会第九次会议决议公告
第八届监事会第九次会议决议公告
2016年年度报告摘要
证劵时报、中国证券报
关于召开2016年度股东大会的通知
2016 年年度报告
2016年度股东大会决议公告
证劵时报、中国证券报
第八届董事会第十次会议决议公告
第八届监事会第十次会议决议公告
证劵时报、中国证券报
2017年第一季度报告正文
2017年第一季度报告全文
有限售条件的流通股上市的提示性公告
证劵时报、中国证券报
关于高管辞职的公告
证劵时报、中国证券报
2016年度权益分派实施公告
证劵时报、中国证券报
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公 证劵时报、中国证券报
告42广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
关于签署合作意向书的公告
证劵时报、中国证券报
关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核 证劵时报、中国证券报
心管理人员参与的资管计划股票出售完毕及终
止的公告 关于使用自有资金购买理财产品赎回的公告
证劵时报、中国证券报
2017年第一次临时董事会会议决议公告
证劵时报、中国证券报关于广东教育书店对其62家参股联营企业增资
扩股的公告关于广东教育书店对其62家联营企业增资扩股
证劵时报、中国证券报
完成工商变更的公告 关于使用自有资金购买理财产品赎回的公告
证劵时报、中国证券报
第八届董事会第十一次会议决议公告
第八届监事会第十一次会议决议公告
证劵时报、中国证券报
2017年半年度报告摘要
关于公司会计政策变更的公告
第八届董事会第十二次会议决议公告
证劵时报、中国证券报
第八届监事会第十二次会议决议公告
2017年第三季度报告正文
证劵时报、中国证券报
2017年第二次临时董事会会议决议公告
证劵时报、中国证券报
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
2017年第二次临时股东大会决议公告
证劵时报、中国证券报
2017年第三次临时董事会会议决议公告关于子公司惠州市广丰农牧有限公司续租经营
场地暨关联交易公告
证劵时报、中国证券报
关于子公司中山广食农牧发展有限公司续租经
营场地暨关联交易公告
关于董事会换届选举的提示性公告
证劵时报、中国证券报
关于监事会换届选举的提示性公告关于子公司中山广食农牧发展有限公司续租经
证劵时报、中国证券报
营场地签订租赁协议的公告43广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
13,905, 一、有限售条件股份
1,410,4 2、国有法人持股
12,495, 3、其他内资持股
12,495, 其中：境内法人持股
境内自然人持股
-169,86 4、外资持股
境外自然人持股
569,88 二、无限售条件股份
569,88 1、人民币普通股
100.00 三、股份总数
％股份变动的原因√ 适用 □ 不适用 经中国结算深圳分公司批准，陈珍等合并504名股东持有的2686584股限售股份解除限售，并于日上市流通。.44广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□ 适用 √ 不适用3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
年度报告披露
年度报告披露
报告期末表决
日前上一月末 报告期末普
日前上一月末
权恢复的优先
表决权恢复的 通股股东总
普通股股东总
股股东总数（如
优先股股东总 数
有）（参见注 8）
数（如有）（参
持股 5％以上的股东或前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
份数量45广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 广东省广弘资
299,259 产经营有限公
,520 司 广东省畜禽生
11,348,7 产发展有限公
8,289,9 阎占表
境内自然人
00 鹤山毛纺织总
境内非国有法
1.00％ 厂床上用品厂
51 鹤山市今顺贸
境内非国有法
0.96％ 易有限公司
3,270,5 刘保瑶
境内自然人
00 国民信托有限 公司－金汇 3 号
0.39％ 集合资金信托
2,246,4 吴小仙
境内自然人
2,180,0 崔丽舒
境内自然人
00 鹤山市宏科贸
境内非国有法
0.36％ 易有限公司
90 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） 不适用 （参见注 3）
除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外， 上述股东关联关系或一致行动的
其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东 说明
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
数量 广东省广弘资产经营有限公司
299,259,520
人民币普通股
299,259,520 广东省畜禽生产发展有限公司
11,348,755
人民币普通股
11,348,755 阎占表
人民币普通股
8,289,900 鹤山市今顺贸易有限公司
人民币普通股
5,617,299 刘保瑶
人民币普通股
3,270,50046广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 国民信托有限公司－金汇 3 号集合
人民币普通股
2,264,056 资金信托计划 吴小仙
人民币普通股
2,246,400 崔丽舒
人民币普通股
2,180,000 李连安
人民币普通股
2,029,757 航天科技财务有限责任公司
人民币普通股
2,021,210 前 10 名无限售流通股股东之间，
除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外， 以及前 10 名无限售流通股股东和
其他未知公司上述股东之间是否存在关联