国际贵金属市场12月23日早报
日 08:56来源：
年底前市场成交清淡，且欧债问题担忧持续，纽约商品交易所黄金期货22日收盘下跌，二月黄金期货下跌0.2%。
一、收盘评述：
综合媒体12月22日报道，因市场继续消化欧洲央行流动性操作影响，且年底假日临近，市场成交量清淡，纽约商品交易所黄金期货22日收盘下跌，交投最活跃的二月黄金期货合约结算价跌3.00美元，至1，610.60美元，跌幅为0.2%。
投资者寻求在年底前锁定利润，这导致金价轻微承压，成交量下降。Cox分部23日将提前收盘，下周一将因适逢圣诞节休市。
欧洲央行(ECB)21日通过三年期长期再融资操作(LTRO)向银行贷款近5，000亿，远好于3，100亿欧元的市场预期，但有关将有更多欧洲银行需更多资金应对当前危机的担忧升温，因远超预期的流动性招标结果暗示欧洲银行业的严峻状况甚于此前预期。
(Commerzbank)分析师Eugen Weinberg在报告中称，人们不再把黄金看做避险资产，这是金价近期走势疲软的原因之一，且金价上行可能乏力。他表示，金价早先走高同样受投机性买盘的影响，近期投机性买盘量的减少有利于黄金往健康方向发展。金价将在未来几个月中形成底部，这或归因于未来的风险更高，金价或将上涨。
美元走高也对金价构成拖累。
美国22日公布数据显示，12月17日当周首次申请失业救济人数降至364，000人，降幅大于预期，创2008年4月中旬以来的最低水平。但美国第三季度国内生产总值(GDP)涨1.8%，不及预期2%。
二、以下是COM期金22日收盘报价(单位:美元/)：
----------------------------------------------------------------------------------------
合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量持仓量
12月/2011(GLNG)...0597199
1月/2012(GLNF)1...
2月/2012(GLNG)..6-3.
4月/2012(GLNJ)02..
6月/2012(GLNM)..2-2.
8月/2012(GLNQ)..5-2.
----------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海黄金交易所22日交易行情 单位：元/克A+D 单位：元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌(元)涨跌幅加权平均价成交量
Au30..00-3.22-0.，620
Au33..91-3.29-0.，427.20
Au..30-3.50-0.6.6
Au(T+D) 330...14-0.9，982
Pt07..45-2.55-0.86
Ag(T+D) 0.00 0.00 -32.00-0.94，976
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多；Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
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国民收入核算说课.ppt 106页
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GDP的其它局限性
市场价格计算原则 价格不能准确度量质量提高所增加的福利 电脑技术的进步，但同时价格下降了。 企业生产一台电脑，给消费者带来的福利提高了，但是它所创造的GDP却下降了。 GDP局限性小结 由于GDP存在这种种局限性，所以他并不是一个度来年国产出与福利的完美指标，在使用中必须谨慎。当然我们并不能因为它有缺点而不用它，问题在于我们如何用，不要滥用，尤其时在政府决策时，不要把GDP视作最终目标。 不丹案例
为什么他们会选择在不丹结婚呢？
不丹王国，简称不丹，是位于中国和印度之间喜马拉雅山脉东段南坡的内陆国，该国的国名当地语言叫“竺域”
农业是不丹支柱产业。农业约占不丹GDP的23%（2005/06财年） 不丹国王旺楚克认为：“政策应该关注幸福，并应以实现幸福为目标。” 不丹人追求的是“国民幸福总值”（简称GNH）
不丹的“国民幸福总值”主要指标包括：平等的社会发展、保护传统文化、保护环境、高度负责的政府。 即追求经济和环境、社会、文化均衡可持续发展
2003年，在联合国发展署发表的全球人类发展报告中，不丹首次进入中等发展中国家行列。 发展经济的同时，不丹重视保护环境和生态资源，每年只允许6000名外国游客入境旅游，而且他们的行程还必须经不丹政府的仔细审核。 为表彰不丹国王和人民在环保领域的突出贡献，联合国将联合国首届“地球卫士奖”授予了旺楚克和不丹人民。 在首都廷布 人口3万 城里遇见黑熊、野猪，不算什么稀罕事。
中国的绿色GDP
结论 GDP活动只是一种经济活动，不是人类社会的全部活动。因为人类社会的全部活动既有以GDP为代表的经济活动，又有政治活动、精神活动。片面追求GDP会将社会导向极端。
* * 第五节 国民收入构成的基本公式 一、两部门经济收入构成及储蓄——投资恒等式 1、两部门经济（two sector economy）假设： 这是指由厂商和居民户这两种经济单位所组成的经济。在这种经济中，没有折旧，没有间接税收，没有政府支出，没有进出口贸易，是一种最简单的经济。 收入流量循环模型图： 从该图中可以看出：只要居民户把所得到的所有即收入用于购买该厂商的产品与劳务，这个循环就可以以原有的规模一直维持下去。 居民户 厂商 厂商向居民户支付生产要素报酬 居民户向厂商购买各种产品与劳务 2、两部门经济条件下的国民收入构成： ⑴从支出角度看，由于把企业库存作为存货投资，因此， 国内生产总值≡消费支出+投资支出 ≡消费+投资 用代码表示：即 Y C+I ⑵从收入角度看，由于把利润看作最终产品卖价超过工资、利息与租金的余额，因此，国内生产总值就等于总收入，总收入的一部分用作消费，另一部分则当作储蓄。于是，从供给看的国民收入构成为： 国民收入≡产值总和≡各种生产要素收入总和 ≡工资+利息+租金+利润≡消费+储蓄 用代码表示：即 Y C+S 3、储蓄——投资恒等式 由
C+I ≡ Y ≡ C+S，可以得到
I ≡ S，即：投资 储蓄 4、对储蓄——投资恒等式的说明 ⑴恒等式只是在假设的两部门经济条件下，根据储蓄与投资的定义得出的，而不是根据经济运行实际得出的（下同）。弄明白这一点对于读者来说非常重要。 ⑵恒等式是指整个经济而言，而不是针对某个人或某个企业而言。 ⑶恒等式是事后的实际发生的国民收入均衡；是按照当年市场价格计算的。 二、三部门经济的收入构成及储蓄——投资恒等式 1、三部门经济（three sector economy）假设：这是指由厂商、居民户与政府这三种经济单位所组成的经济。在这种经济中，政府通过税收与居民户及厂商发生联系。 收入流量循环模型图： 政
府 厂商 居民户 居民户向厂商购买各种产品与劳务 厂商向居民支付生产要素报酬 2、三部门经济条件下的国民收入构成： ⑴从支出（总需求）角度看， 国内生产总值≡消费支出+投资支出+政府支出 ≡消费+投资+政府购买 即Y C+I+G 说明：政府的转移支付事实上将转化为居民消费与企业投资，因而可放在C+I中考虑，而不需要将它单独列出。 ⑵从收入（总供给）角度看，国内生产总值仍等于所有生产要素收入总和。总收入的一部分用作消费，一部分当作储蓄，一部分还要纳税。但居民还要得到政府的转移支付收入。 设用T0表示全部税金收入，用Tr表示政府转移支付，用T表示政府净收入，
T0 - Tr 。于是，从收入看的国民收入构成为： 国民收入≡各种生产要素的收入总和 ≡工资+利息+租金+利润 ≡消费+储蓄+税收 即Y ≡C+S+T 3、储蓄——投资恒等式 总需求：Y ≡C+I+G 总供给：Y ≡C+S+T →I+G ≡ S+T
→I≡S+（T－G）即：投资 储蓄 私人储蓄+政府储蓄 三部门经济的循环流转
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文章来源：中国科学报&&&&发布时间：日 06:29&&【字号：&&&&&&】
　刷。不要看到別人做什麼好，就去嘗試做什麼，因為每個人表現給你看的不一定就是全部。很多時候你跑到別人的軌道上瞭，發現那個不適合你，看起來光鮮的其實也有屬於他們自己的苦逼。看到全部，再謹慎地做選擇。另外是一個我在堅持跑步的時候掌握的一個小竅門，當然我知道跑步的諸多好處，但開始跑步之後我就不會用那些好處來激勵自己。我不會想這件事情有多麼多的好處，而是心裡給自己畫瞭一條線。告訴自己之前在別的事情上浪費瞭太。
　体舞将气氛瞬间推至高潮，随即，杜淳饰演的“练武奇才”在向张小斐所在的星宿派求学吸星大法的过程中开启“抗人”模式，先是对倾心于他的张小斐大呼“已非童男”，而后星宿派的众师兄妹接连被杜淳“虐哭”的场面逗乐观众，队长黄健翔更是当场笑翻在观战椅上。杜淳和张小斐郭德纲黄健翔舌战“斗法”“斐我思淳”笑翻黄健翔马苏大潘因创作起争执沙溢、胡可暖心喜剧摘单场冠军10日凌晨，张靓颖在微博回应小三一事：这件事就只是我的。
　南豫剧版《茉莉花》，却被陈道明以“糟蹋音乐”为由“叫停”。在本周日晚《传承者之中国意象》的舞台上，来自天津杂技团的杂技表演《风雪边关》，将具有国际水准、顶尖水平的“蹬人”绝技带到现场，为观众呈现出炫目震撼的视觉效果。腾空翻跃的“蹬人”，把“蹬”与“翻”很好地结合起来，表演中全靠表演者对重心的掌握和他们相互间的配合。为练好“蹬人”绝技，杂技演员们不断挑战自我、不断挑战身体极限。他们意志坚强、勇敢无畏。
　友评为最可爱的金鹰女神。2012年金鹰女神—刘诗诗2008年金鹰女神—李小璐9月22日，金鹰节官方微博发布了四位金鹰女神候选人，分别为赵丽颖、袁姗姗、郑爽以及张嘉倪，并通过几大大通道进行票选。经过近半个月的网民投票，赵丽颖脱颖而出。2006年金鹰女神—刘亦菲清纯邻家形象的王珞丹，当选为2010年金鹰节金鹰女神。近两年王珞丹的多部作品，让观众看到她的蜕变。王珞丹代表了清新的邻家妹妹。在开幕式上，刘亦。
　结束，但是依然沉浸在祖国母亲的生日气氛中。请自动带入《我爱北京天安门》”。女神着实很有趣哈。照片中不但一家三口都穿着牛仔衣，连盆友们都齐刷刷穿着牛仔衫，画面显得十分温馨幸福。众人合影董璇高云翔带娃游天安门高颜值的一家人，《爵迹》首日排片率位列当日第一，但电影上映三天后，已被《从你的全世界路过》和《湄公河行动》赶超。3天2亿元的票房，郭敬明并不满意，“没有想象中的好，但也不至于很糟糕。”不过，大概也。
　强迫别人卖300块吧!夫妻两人作风显然低调朴实。10月9日，众明星出席电动房车挑战赛，郭晶晶霍启刚夫妇着绿色套装现身。两人全程牵手，霍启刚更是一路开启护妻模式，恩爱有加的这对夫妻，让不少网友大呼吃了太多狗粮。此前，夫妻俩一起参加真人秀节目，感情更是升温不少，郭晶晶曾透露有计划明年再生个小孩。王宝强自导自演的电影《大闹天竺》举行发布会10月10日下午，王宝强自导自演新作电影《大闹天竺》在京举行发布会。
（责任编辑：侯茜）没有账号？
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我的财富：
兰花科创(600123)公告正文
兰花科创:2009年度股东大会会议资料
股票简称:兰花科创
股票代码:600123
&&&&山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料&&&&
&&&&
&&&&会议资料目录
&&&&1、&2009&年度股东大会会议表决办法
&&&&2、&2009&年度股东大会会议议程
&&&&3、&2009&年度董事会工作报告
&&&&4、&2009&年度监事会工作报告
&&&&5、&2009&年度独立董事述职报告
&&&&6、&2009&年度财务决算报告和2010&年度财务预算报告
&&&&7、&2009&年度利润分配预案
&&&&8、&关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2009&年度
&&&&财务审计报酬和续聘的议案
&&&&9、&2009&年年报及摘要
&&&&10、&关于预计2010&年度日常关联交易的议案
&&&&11、&关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案
&&&&12、&关于修改公司章程的议案
&&&&13、&关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案
&&&&14、&关于为山西兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案15、&关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料3提供担保的议案16、&关于为兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料42009年度股东大会会议表决办法依据《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决办法如下:
&&&&一、&大会采用记名投票方式表决,股东(包括股东代理人)在表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。
&&&&二、&股东对本次股东大会的议案进行表决,在表决票上各议案右方的空格中“同意”划“√”,“反对”的划“×”、“弃权”的划“0”,&不符合此规则的表决均视为弃权。
&&&&三、&表决票填好后,请股东将表决票交场内工作人员。
&&&&四、&表决结果的统计,应当在监票人和本次股东大会见证律师的监督下进行清点,并由见证律师当场公布表决结果。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料52009年度股东大会会议议程主持人:郝跃洲(日)
&&&&一、&宣布开会
&&&&二、&报告会议出席情况
&&&&三、&审议议题
&&&&1、2009年度董事会工作报告
&&&&报告人:董事长郝跃洲先生
&&&&2、2009年度监事会工作报告报告人:监事会主席殷明先生
&&&&3、2009年度独立董事述职报告报告人:独立董事袁淳先生
&&&&4、2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告报告人:计划财务部部长李云峰先生
&&&&5、2009年度利润分配预案报告人:计划财务部部长李云峰先生
&&&&6、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬和续聘的议案报告人:计划财务部部长李云峰先生
&&&&7、&2009年年报及摘要
&&&&报告人:副总经理、董事会秘书王立印先生
&&&&8、&关于预计2010年度日常关联交易的议案报告人:计划财务部部长李云峰先生山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料6
&&&&9、&关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案报告人:计划财务部部长李云峰先生
&&&&10、&关于修改公司章程的议案报告人:证券与投资部部长栗会兵先生
&&&&11、&关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案报告人:副总经理雷学峰先生
&&&&12、&关于为山西兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案报告人:兰花能源集运董事长武新福先生
&&&&13、&关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款提供担保的议案报告人:重庆兰花太阳能公司财务总监柴海宏先生
&&&&14、&关于为山西兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案报告人:兰花清洁能源董事长牛振明先生
&&&&四、&股东发言
&&&&五、&选举监票人
&&&&六、&股东和股东代表对议案进行投票表决
&&&&七、&统计投票表决结果
&&&&八、&宣布表决结果
&&&&九、&律师宣读法律意见书
&&&&十、&宣布会议结束山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料7
&&&&议案一:2009年度董事会工作报告
&&&&各位股东:
&&&&2009年是公司经营发展经受严峻考验并保持平稳运行
&&&&的一年。公司董事会全体成员认真履行《公司章程》赋予的
&&&&工作职责,恪尽职守,勤勉尽责,认真贯彻落实国家“三保”及省政府“三个发展”重大决策部署和股东大会决议,围绕公司年度经营计划和发展战略目标,扎实开展各项工作,促
&&&&进公司生产经营继续保持平稳较快发展。现就董事会2009
&&&&年主要工作报告如下:
&&&&一、2009年工作回顾经审计确认,2009年公司完成工业总产值54.27亿元,同比增长0.56%;&完成工业增加值38.46亿元,同比增长14.53%;完成销售收入55.52亿元,同比增长14.38%;实现利税24.3亿元,同比增长11.33%;实现利润16.15亿元,同比增长2.49%;上缴税金12.5亿元,同比增长37%;安全环保运行总体平稳,未发生重大安全生产事故和环保责任事故。荣获“中国上市公司价值百强”称号和“中国上市公司市值管理百佳奖”。
&&&&
&&&&(一)&完善公司治理,公司规范化运作水平不断提高。
&&&&充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能,不断完善
&&&&公司治理结构,促进公司规范化运行水平不断提高。建立了山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料8
&&&&《公司内部控制自我评估报告》制度,经三届十六次董事会
&&&&审议,完成了《公司章程》的修订,建立了《审计委员会年度财务报告工作规程》等治理制度。同时,对安全生产、财务与审计、项目管理、采购与销售、人力资源管理等一系列生产经营内控制度进行补充完善,增强了规范运作与管理的执行力。
&&&&
&&&&(二)加强董事会建设,公司治理的核心作用得到发挥。
&&&&根据《公司法》和《公司章程》规定,三届十九次董事
&&&&会提名第四届董事会候选人,2009年第一次临时股东大会选
&&&&举产生了第四届董事会成员,同日,四届一次董事会选举产
&&&&生了第四届董事会董事长和副董事长,并相应调整了董事会
&&&&专门委员会成员。四届一次、二次董事会聘任了公司高级管
&&&&理人员和证券事务代表,平稳完成公司董事会换届工作。
&&&&一年来,各位董事认真履行工作职责,按要求出席会议并发表专业意见,对公司重大决策和重大事项进行研究审
&&&&议。报告期内,公司共召开了6次董事会,审议通过涉及项
&&&&目投资、经营管理、定期报告、资金募集等议题70项,为公司经营管理保持稳健运行奠定了基础。
&&&&本着对全体股东认真负责的态度,董事会积极贯彻执行
&&&&股东大会的有关决议,并及时向股东大会汇报工作。报告期内组织召开股东大会2次,审议通过的17项议题中,除《拟发行不超过16亿元公司债券的议案》未获中国证监会发审山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料9委通过、有2项银行贷款担保议案正在陆续实施外,其它决议均按要求实施完毕。
&&&&
&&&&(三)大力推进技术创新和技术进步,发展能力继续增强。
&&&&坚持煤与煤化工产业结构调整发展方向,用先进适用的工艺、技术和装备改造现有生产装置,推进产业技术和工艺装备不断优化升级。全年投资近三千万元完成技术创新项目和课题研究29项,煤矿总体生产工艺装备达到国内先进水平,化肥企业基础管理能力和技术管理水平不断改善,生产保持满负荷稳定运行,化工企业停车期间对系统、工艺、装备等关键环节进行了技术改造。获得中国煤炭工业协会科学技术三等奖两项、山西省十大优秀煤炭科技成果两项、两项科技成果通过鉴定达到国际先进水平。全年专利申报14项,获得授权10项,可脱水胶带运输机实现发明专利零突破。
&&&&重点工程项目进展较为顺利,新建玉溪煤矿240万吨/年项目开工,完成井筒掘进进尺273米。煤化工二期“30.52”尿素项目,产品与技术路线确定,初步设计已经展开。伯方、大阳煤矸石砖和10万吨/年型煤项目竣工试投产。丹峰化工10万吨/年二甲醚项目竣工,具备试生产条件。重庆太阳能项目,设备安装进入调试收尾阶段。大阳通风系统改造,施工队伍进驻现场。各资源整合煤矿的机械化升级改造工作按省政府要求积极推进,焦煤公司玉生煤矿已开始产生效益。
&&&&
&&&&(四)坚持管理改进与创新,生产经营保持平稳较快发展。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料10生产运行克服了煤矿地质构造复杂和工作面搬迁多的困难,强化了化肥企业系统稳定运行、工艺指标与纪律执行、高消耗低产出等薄弱环节,各单位都保持了均衡稳定生产。
&&&&全年生产原煤559.2万吨,同比增长1.94%,生产尿素133.17万吨,同比增长12.52%。停产的清洁能源和丹峰化工分别于四季度开车复产。
&&&&三大管理进一步引深,“白国周班组管理经验”和6S&管理逐步在全公司推开,促进经营运行质量不断得到改善和提高。煤炭企业基本形成了预算精确、流程规范、控制有效,且各有特色的管理体系,煤炭平均生产成本181.12元/吨,继续保持行业领先水平,同比升高11.45元/吨。化肥企业基础管理继续加强,“两煤一电”消耗明显降低,尿素平均生产成本1581.87元/吨,同比降低96.17元/吨。市场营销通过严密监控产销地市场运行趋势,强化大客户资源和铁路计划管理,积极开辟“两路”经销,实现了产销平衡。
&&&&安全生产坚持以专项整治为重点,扎实开展质量标准化和煤矿“双基”与班组建设,全面加强重点环节、重点时段的安全检查督察,强化基础管理和现场管理,四矿全部建成国家级安全高效矿井,化肥企业全部保持安全质量标准化二级企业,未发生重大安全生产事故。环保设施正常有效运转,各项限期治理任务按计划推进,化肥企业生产工艺废水零排放通过市级验收或初验,煤矿矿井水复用率达到80%,唐安、山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料11大阳、伯方三个煤矿分公司煤矸石综合利用能力达到60%,未发生环保责任事故,荣获山西环保减排奖。
&&&&
&&&&(五)煤炭资源整合取得初步成效。
&&&&作为山西省政府确定的煤炭资源整合主体企业,我公司按照相关政策要求,积极参与临汾、朔州等地煤炭资源整合工作,努力增加资源储备,壮大煤炭主业规模,增强企业发展后劲。目前此项工作正在按规定程序和要求稳步推进。
&&&&
&&&&(六)加强投资者关系管理,和谐发展能力进一步增强。
&&&&按照相关规则要求,公司董事会多渠道、多层次与投资
&&&&者开展沟通交流,接待了山西证券组织的全国60余家基金公司100余人组成的考察调研组,参加了山西省证监局举办的“山西上市公司2008年度业绩网上集体说明会”活动,全年电话接访投资者500余人次,加深了投资者对公司的认识,树立了公司良好的资本市场形象。
&&&&按照交易所要求及时披露信息,全年披露公告22个,公布定期报告4个,较好地履行了信息披露义务。同时,公司积极践行企业社会责任,为股东、职工、客户、供应商等利益相关方创造价值,按规定足额上缴各种税收和各类社会保险金,增强安全生产、清洁生产保障能力,积极参加社会公益活动,实现了员工、企业与社会的和谐进步与共同发展。
&&&&过去的一年里,各位董事、监事和经营层成员精诚团结,扎实工作,较好地完成了年初确定的目标任务。在此,我代山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料12
&&&&表公司董事会,向付出艰辛努力与扎实工作的各位董事、监
&&&&事、各位高管和全体职工,表示诚挚的感谢!在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,做好今年的工作,我们仍然面临着:宏观经济回升基础不牢固,经营运行的不确定因素依然存在;煤化工行业经营运行的压力仍然很大;公司经济发展结构调整与转型发展的任务艰巨;新整合煤矿各种利益矛盾突出;公司决策层、管理层的工作效率和执行力需要进一步提高等不足和问题,需要我们认真加以解决克服。
&&&&二、2010年工作安排2010年是巩固提升煤炭产业、化肥化工企业走出经营困境的关键一年,也是全面完成“十一五”规划目标、谋划布局“十二五”发展的重要一年,公司经营发展的任务十分繁重。
&&&&面对复杂的宏观经济形势,我们将进一步解放思想,转变观念,积极研究政策和市场,既要充分估计经营发展面临的不确定因素和化肥化工企业面临的经营困难局面,周密考虑应对措施,又要看到国家继续实施积极的财政政策、适度宽松的货币政策和扩大内需的刺激政策等促进经济稳定好转的积极措施,统筹安排好生产经营与发展两方面工作。
&&&&做好今年的工作,我们要牢牢抓住安全、利润、融资和加快发展四大目标,集中精力推进项目建设、项目储备、“十山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料13二五”规划编制三大重点,有效突破安全生产、化工化肥企业扭亏增盈两个难点,突破增长方式转变的薄弱环节,不断加强和改善企业管理,转机建制,苦练内功,堵塞漏洞,节能减排,努力提高生产经营质量和效益,实现由以煤为主向煤基多联产、循环多元化的产业转变,由高危行业向本质安全型行业转变,由传统厂矿区向环境优美、富裕文明的现代厂矿区转变。
&&&&(一)&经营目标根据公司的实际情况和发展需要,结合社会和资本市场
&&&&对公司发展的期望,董事会提出今年的主要经营目标是:完
&&&&成工业总产值75亿元,同比增长38.2%;完成工业增加值50亿元,同比增长30%;完成销售收入75亿元,同比增长33.54%;实现利税26亿元,同比增长7%;完成政府下达的安全环保工作目标,力争煤矿百万吨死亡为0。
&&&&(二)&工作措施
&&&&1、继续强化公司治理,不断提高规范化运作水平。
&&&&按照有关法律、法规要求,继续完善法人治理结构,切实提高规范化运作水平,保障股东权益。加强董事培训和自身建设,提高各位董事、监事和高管人员对证券市场形势的认识,高度重视证监会和相关配套法规的学习,明确工作职责,进一步增强法制意识,切实履行忠实和勤勉义务,确保做到对股东负责、对公司负责、对员工负责、对自己负责。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料14积极发挥专门委员会作用,细化各专门委员会的工作职责,强化专门委员会的审议功能,加大专门委员会工作力度,
&&&&努力发挥委员会的专业管理作用,为董事会提供更多更科学
&&&&的决策依据,提高决策质量和效率。
&&&&加强投资者关系管理,重视与投资者的沟通交流。完善建立信息管理制度和信息披露差错责任追究制度,做到信息披露诚信、规范、及时。积极承担企业社会责任,进一步提高公司的诚信度。
&&&&2、继续完善内控制度建设,增强风险预防和管控能力。
&&&&强化对宏观经济的关注与研究,从决策上尽力避免因宏观经济运行、行业经济的周期性、系统性所带来的风险。及时准确掌握公司生产经营运行实际状况,及时发现新情况、新问题,为公司生产经营和发展决策提供充足的信息。
&&&&加强投资管理,严格项目设计的技术、工艺、装备和市场调研,专业部门做出的设计,必须经过公司组织的专家评审方可确定,对较大投资的项目,还要聘请相关的工程造价咨询公司,对预算进行评审。健全项目例会制度、招投标管理和责任追究制度,相关行政监察、财务、审计、预算等监督部门要及时跟进,全程跟踪把关。项目建设严格按照公司审定的设计方案和投资概算实施,出现未经批准的设计变更、超概算、超工期问题,严格追究相关负责人的责任。
&&&&加强对子公司的监管,以资金监管为中心,全面加强对山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料15子公司的生产经营管理。公司实际控制的子公司,应根据总公司的总体发展规划、经营计划,制订本单位的经营目标和工作计划,未经总公司批准不准进行任何形式的筹资、融资、投资活动以及对外担保等经济行为,总公司定期对子公司进行全面的审计监督。
&&&&加强决策层、经营层的执行力建设,进一步加强战略执行、风险内控、资本管理等方面的管理,规范落实股东大会、
&&&&董事会决议和公司各项管理制度。进一步完善公司内部管理
&&&&制度,健全激励与约束机制,加大责任追究力度,强化监管部门对预算落实、项目投资的事前预防、事中监督和事后奖惩,提高管理执行力。
&&&&3、加快转变经济发展方式,保持生产经营平稳较快发展。
&&&&转变经济发展方式是事关经济运行质量和效益、事关市场竞争力和抵御风险能力、事关可持续发展的战略问题。我们要进一步增强加快转变经济发展方式的紧迫感,把巩固提升煤炭产业、促进煤化工产业尽快走出经营困境,作为结构调整和转变经济发展方式的突破口,煤矿围绕“装备一流、技术先进、系统可靠、队伍过硬、管理精细、安全高效”六方面开展技术创新,积极寻求煤炭后备资源,推进大型现代化矿井建设,实现煤炭生产的现代化、机械化和信息化。化肥化工企业加快节能技改步伐,围绕装置满负荷、长周期运行、节约电力与蒸汽、原料煤替换、安全环保等开展技术革山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料16新,增强竞争能力。
&&&&精心组织,从严管理,合理安排项目施工,保证工程质量和进度。全年初步安排续建项目投资计划9.8亿元,确保重庆太阳能项目本月投产;玉溪煤矿年内进风、回风立井竣工;煤化工二期项目认真开展总平布置和技术方案评审,扎实做好以气化为核心及后系统的技术准备,及早安排好员工培训工作,力争二季度开工建设;大阳通风系统改造9月竣工。新建的各资源整合煤矿,要严格程序,严格标准,抓紧工程设计,坚持高起点,采用以综采综掘为主、“三大系统”同步建设的先进装备、工艺和技术,建设高标准现代化矿井。
&&&&围绕低碳经济和循环经济,加大与高等院校、科研院所的交流合作,开发储备一批具有先进水平、带动作用、市场广阔、符合公司实际的好项目、大项目,扎实做好储备项目技术论证、环评、土地、资源配套、资金等前期工作,完成公司“十二五”发展规划编制。
&&&&4、改善和加强基础管理,提高经营运行质量和效益。
&&&&坚持安全发展观,以预防为主、加强监管、落实责任为重点,规范落实安全责任,做到安全管理不脱节,安全责任无缝隙。扎实开展隐患排查整治活动,加强职工培训和班组建设,通过强化基层、基础和现场管理,提升隐患整治与灾害防治能力。足额提取安全费,做到专户管控、专款专用,扎实推进安全质量标准化达标和煤矿“双基”建设。完善落山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料17实安全隐患责任追究制度,确保系统安全稳定可靠,着力提高安全保障能力,保持安全生产平稳运行,促进公司由高危行业向本质安全型行业转变。
&&&&着力加强薄弱环节,准确把握煤炭、煤化工产品市场运行及供求变化,精心组织,科学调度,科学安排和组织日常生产。煤矿要不断优化采区布置和工作面设计,统筹安排开拓、掘进与采煤队组的生产进度,加强机电、大型设备的维护和运行状况的动态管理,保持均衡稳定生产。整合煤矿在严格程序、严格标准、保证安全的前提下,加大工作力度,确保符合条件的煤矿尽快复工复产,发挥效益。化工企业重点抓好运行过程的物料平衡和热量平衡,强化运行纪律、工艺指标执行和装置巡检维护工作,努力保持长周期、满负荷、低能耗稳定运行,提高投入产出比和生产效率。
&&&&进一步提高基础管理能力,把引深三大管理和班组建设作为加强管理的主题,大力推广成本核算倒逼机制,逐步建立预算精确、流程规范、控制有效的管理体系。积极开展能效对标管理,把消耗指标作为硬任务,严格控制跑冒滴漏,积极开展余热余压利用、电机节能和能量系统优化等节能改造。大力推进循环经济、低碳经营、绿色发展,保持环保设施稳定运行,规范执行项目“三同时”政策,按要求完成各级政府下达的限期达标治理任务,规范履行环境信息公开责任。全力加强市场开拓,继续坚持价格领先策略,继续强化山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料18大客户合作关系,积极拓展市场,保持产销平衡。
&&&&继续把保障和改善民生作为维护企业稳定、促进企业和谐发展的大事,积极组织开展职工业务培训和各种技术比武、文体活动,努力提高职工素质。规范落实社会保障制度,保障职工收入,努力改善和提高职工生产生活水平。规范落实社会责任,促进企业、社会、职工的共同进步和协调发展。
&&&&5、提升资本管理能力,确保融资资格和融资渠道畅通。
&&&&通过资本市场融资是上市企业获得发展资金的最直接最有效途径。公司成立以来,先后三次从全国资本市场募资10.2亿元,主要用于煤矿技改提升和煤化工项目建设,为公司的快速发展提供了强大的资金支持。目前公司发展任务艰巨,玉溪煤矿240万吨/年项目、煤化工二期“30.52”项目和煤炭资源整合矿井建设,需要大量建设资金。为满足公司生产经营和项目建设资金需求,我们一方面综合运用自有资金、银行信贷支持、债券融资、科学理财等多种手段,疏通理财渠道,积极筹措生产经营和发展资金,一方面要充分发挥和利用好直接融资优势,根据中国证监会再融资政策要求,积极与集团公司沟通,减少同业竞争,理顺内部体制,确保融资资格。根据发展需求,适时联系中介机构做好尽职调查和申报材料的制作,制定符合公司实际的切实可行的融资方案,为再融资做好准备工作。
&&&&各位股东,2010年公司生产与发展的任务十分艰巨,我山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料19们将进一步完善决策机制,通过提升公司治理水平推进规范化运作,继续坚持煤与煤化工发展战略,大力调整经济结构,着力转变发展方式,努力提高经营运行的质量和效益,实现公司经营运行又好又快的发展,圆满完成2010年的各项目标任务,为全体股东创造更大的价值。
&&&&请股东会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料20议案二:&2009年度监事会工作报告各位股东:
&&&&2009年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求,认真履行职责,依法列席
&&&&公司的董事会和股东大会,本着维护广大股东权益的宗旨开
&&&&展工作,从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。
&&&&一、&监事会的工作情况2009年公司监事会共召开了五次监事会会议,对公司的重要、重大事项进行了审议。
&&&&1、第三届监事会第十四次会议于日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过:
&&&&⑴、2008年度报告及摘要;
&&&&⑵、关于修改公司章程的议案;
&&&&⑶、2008年度内部控制自我评估报告;
&&&&⑷、2008年度社会责任报告;
&&&&⑸、关于会计政策变更的议案;
&&&&⑹、北京兴华会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案。
&&&&2、第三届监事会第十五次会议于日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过:2009年第一季度报告全文及正文。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料21
&&&&3、第三届监事会第十六次会议于日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过了《2009年中期报告及摘要》的议案;
&&&&4、山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于日在公司十五楼会议室召开。
&&&&会议审议通过:
&&&&⑴、2009年第三季度报告全文及正文;
&&&&⑵、关于选举公司第四届监事会非职工监事的预案。
&&&&5、山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议于日在公司十五楼会议室召开。会议审议通过了《选举山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》。
&&&&二、&监事会对公司依法运作情况的独立意见
&&&&2009年,公司监事会重点对股东大会和董事会的会议程
&&&&序、表决方式以及董事会会议议题中涉及公司重大投资决
&&&&策、公司经营管理和资金运用等方面进行了监督。监事会认
&&&&为,公司董事会、高级管理人员能够依照《公司法》、《证券
&&&&法》、《公司章程》的有关规定,依法决策,规范经营,未出现损害公司利益和股东利益的行为。公司建立了完善的内部控制制度,有利于公司稳健、快速发展。
&&&&三、&监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会认为,公司建立了完善的财务管理制度、财务核算系统,公司财务管理运转良好。公司设有独立的财务山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料22部门,有独立财务帐册,独立核算,遵守《会计法》和有关财务规章制度。2009年的财务预算管理,在资金控制、成本控制上发挥了积极作用。
&&&&2009年,经北京兴华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告,真实客观反映了公司的资产状况和经营成果。
&&&&四、&监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司监事会认为,公司最近一次募集资金实际投入与募集资金投向一致。
&&&&五、&监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司监事会认为,公司收购、出售资产事项程序均按照《公司法》、《证券法》有关规定施行,未出现内幕交易或损害公司和公司股东利益的行为。
&&&&六、&监事会对公司关联交易情况的独立意见公司监事会认为,公司关联交易采用参考市场价格和与关联方协商一致的原则,未出现内幕交易或损害公司和公司股东利益的行为。
&&&&公司董事会和股东会议在审议关联交易议案时,关联董
&&&&事、关联股东都履行了回避表决程序。
&&&&请股东会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料23议案三:&2009年度独立董事述职报告各位股东:
&&&&作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,我们按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及章程的规定和要求,在2009年
&&&&度董事会工作过程中恪尽职守,勤勉尽责,积极发挥独立董
&&&&事的作用,维护了公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。
&&&&现将2009年度工作情况向各位董事作以下汇报:
&&&&一、出席2009年董事会会议情况
&&&&日,公司召开2009年第一次临时股东
&&&&大会,进行了董事会换届选举,我们三人当选为公司第四届
&&&&董事会独立董事。2009年公司召开董事会6次,其中前四次
&&&&在我们当选前召开,作为独立董事,我们出席会议情况如下:
&&&&独立董事本年应参
&&&&加董事会
&&&&次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议白玉祥&2200否张建华&2200否袁&淳&2110否
&&&&二、发表独立董事意见的情况作为公司的独立董事,我们对参加公司2009年度的董山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料24
&&&&事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议,认真
&&&&讨论、审查和论证各项事项,努力完成公司独立董事所必须履行的相关职责。
&&&&其中,对聘任高管人员的议案和对外担保的议案我们发表了独立意见。在对外担保方面,公司对外担保的事项均进行了严格的评估与审查,所担保事项均不会对公司利益造成损害,也没有损害公司股东合法权益的情形出现。除正常的关联交易外,公司与关联方无其他资金往来发生,未发生将资金直接或间接地提供给关联方使用的相关情形。公司董事会严格遵循了《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及山西省证监局的有关规定,保证了公司高效和规范化运营。
&&&&三、其他履行职责的情况
&&&&(一)保护投资者权益作为公司的独立董事,我们对公司应尽的信息披露义务进行了审查。公司在2009年度一直严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和上市公司信息披露制度的有关规定,真实、准确、及时、完整、充分地披露了公司信息,保护了公司股东特别是中小股东的知情权,维护了广大中小股东的合法权益。在公司2009年度报告编制过程中,我们认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握2009年报山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料25审计工作安排和审计工作进展情况,仔细审阅相关资料,并与年报审计师见面,就审计过程中发现的问题进行了有效沟通,以确保审计报告全面反映公司真实情况,切实维护了公司和股东的利益。
&&&&
&&&&(二)参与公司的管理、经营决策及建议
&&&&公司董事会在完善法人治理结构,规范运作方面多次、
&&&&广泛征求独立董事的意见。2009年,凡是提交董事会审议的
&&&&议案,我们都认真进行了资料审查,并通过会场讨论、向有关管理人员进行咨询和现场调查等工作进行研究和准备。积极参与审议和决策公司的重大事项,对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督,按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。同时,我们也通过各种形式积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等规章的认识和理解,以不断提高对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
&&&&四、不断学习,更好地完成独立董事的工作职责
&&&&作为公司新一届董事会成员,为更好地履行独立董事的
&&&&工作职责,维护公司股东及公司的合法权益,我们将不断加强学习,以提高自己履行独立董事职责的能力,不断学习国家政策法律以及中国证监会和上海证券交易所的各项文件及规定,及时向公司提出各项专业建议,以保障公司经营的山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料26顺利开展。我们将进一步本着谨慎、勤勉、忠实的原则,履
&&&&行独立董事的职责,为提高董事会决策合理性、合法性、科
&&&&学性,以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展,树立公司诚实守信的良好形象,起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。
&&&&请股东会审议。
&&&&独立董事:&白玉祥&张建华&袁淳山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料27议案四:2009年度财务决算及2010年度财务预算报告各位股东:
&&&&现在我向各位股东作2009年度财务决算及2010年财务预算报告。
&&&&2009年财务决算情况2009年是公司经营发展经受严峻考验并保持平稳运行
&&&&的一年,在董事会的正确领导下,紧紧围绕全年各项经营目
&&&&标,迎难而上,共克时艰,努力推进转型发展、安全发展、和谐发展,进行了卓有成效的工作,取得了良好的经营业绩。
&&&&1、产品产量:
&&&&
&&&&(1)生产煤炭559.21万吨,完成年计划540万吨的103.56%,较去年548.55万吨增长1.94%。
&&&&
&&&&(2)尿素生产133.17万吨,完成年计划125万吨的106.54%,较去年118.35万吨增长12.52%。
&&&&2、产品销量:
&&&&
&&&&(1)煤炭销售量581.58万吨,完成年度计划540万吨的107.7%,较去年542.66万吨增长7.17%。
&&&&
&&&&(2)尿素销售量143.22万吨,完成年计划125万吨的114.58%,较去年106.26万吨增长34.78%。
&&&&3、销售价格
&&&&(1)煤炭平均价格648.2元/吨,较去年595.95元/山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料28吨升高52.25元/吨,上升8.77%。其中:块炭销售价格858.05元/吨,较去年818.97元/吨升高39.08元/吨,上升4.77%。
&&&&优质煤销售价格769.99元/吨,较去年865.09元/吨降低95.1元/吨,降低10.99%。沫煤销售价格589.94元/吨,较去年531.98元/吨升高57.96元/吨,上升10.89%。
&&&&
&&&&(2)尿素销售价格1589.03元/吨,较去年1970.70元/吨降低381.67元/吨,降低19.37%。
&&&&4、主营业务收入完成555289万元,完成计划655000万元的84.78%。未完成计划主要是受清洁能源公司和丹峰化工停产、重庆兰花未峻工投产影响。较去年485475万元增长14.38%。其中:煤炭实现收入360455万元,占49.22%,较去年333287万元增长8.15%,收入增长主要是煤炭销量和价格比同期都有较大增长;化肥实现收入343943万元,占46.97%,较去年219756万元增长56.51%,增长原因主要是由于化肥产业实现专业化管理后,化肥产品销售由原各单位自行对外销售改为由新设子公司化肥有限公司统一销售结算,内部结算销售收入增加,由此同时比去年增加内部抵消收入107250万元。
&&&&5、单位成本:
&&&&
&&&&(1)原煤成本:原煤单位成本181.12元/吨,较计划171.98元/吨上升5.31%。较去年169.67元/吨上升6.75%,主要是人工成本比同期升高10.6元/吨。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料29
&&&&(2)尿素单位成本为1581.88元/吨,较计划1530.33元/吨上升3.37%。较去年1677.87元/吨降低5.72%。成本较去年降低主要是公司对化肥产业加强节能改造管理,原材料消耗降低。
&&&&6、三项费用:
&&&&管理费用62561万元,较计划68785万元降低9.05%。
&&&&较去年59369万元上升5.38%,财务费用14657万元,较计划15845万元下降7.5%。
&&&&较去年9526万元上升53.86%,主要是短期借款增加94240万元,长期借款增加13411万元,导致利息支出增加。
&&&&营业费用21493万元,较计划22699万元降低5.31%。
&&&&较去年21147万元上升1.64%。
&&&&7、实现利润161519万元,较去年157600万元增长2.49%。
&&&&8、实现净利润127053万元,较去年124931万元上升1.70%。
&&&&9、实现利税241630万元,较去年218257万元增长10.71%,其中:实现增值税50269万元,较去年33860万元增长48.46%,实现所得税39564万元,较去年36830万元增长7.42%,上交税金125105万元,较去年91599万元增长36.58%,其中:上交增值税52558万元,较去年27379万元增长91.96%,上交所得税44090万元,较去年35302万元增山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料30长24.89%。
&&&&
&&&&10、每股收益:2.22元/股,较去年2.19元/股增长1.37%。
&&&&
&&&&11、净资产收益率:27.5%,较去年35.11%降低21.67%。
&&&&2010年度财务预算
&&&&一、产品产量煤炭:755万吨,较2009年上升35.01%。
&&&&尿素:137万吨,较2009年增长2.88%。
&&&&二、产品销售:产销平衡
&&&&三、单位成本煤炭:184.39元/吨,较2009年上升1.81%;
&&&&尿素:1443.95元/吨,较2009年下降8.72%;
&&&&四、主营业务收入75亿元,较2009年增长35.06%。
&&&&五、三项费用:
&&&&管理费用66988万元,较2009年上升7.08%;
&&&&财务费用15187万元,较2009年上升3.62%;
&&&&营业费用23720万元,较2009年上升10.36%,主要是预计销量增加较大。
&&&&六、实现利润165000万元,较2009年上升2.16%。
&&&&请各位股东审议山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料31议案五:&二OO&九年度利润分配预案各位股东:
&&&&经北京兴华会计师事务所审计,2009年度实现净利润1,270,534,007.53元,母公司实现净利润1,563,629,270.57元,提取10%的盈余公积156,362,927.06元,当年可供分配利润1,407,266,343.51元。
&&&&公司拟以2009年末总股本57120万股为基数,每10股分配现金红利3元(含税),共分配股利17136万元,占2009年可分配利润的12.18%。
&&&&本年度不进行资本公积金转增股本。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料32议案六:关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬和续聘的议案各位股东:
&&&&鉴于公司规模扩大带来的审计工作量的增加,以及北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量,经双方协商,确定北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬为70万元。
&&&&根据北京兴华会计师事务所为公司提供的服务质量,拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司2010年度会计报表审计机构,聘期为一年。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料33议案七:公司2009年年度报告全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见日《上海证券报》。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料34议案八:&关于预计2010年度日常关联交易的议案各位股东:
&&&&根据生产经营需要,本公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司租赁土地和铁路专用线,同时本公司需为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费。公司下属的化肥化工分子公司需向兰花集团下属的煤矿采购煤炭,公司控股子公司山西兰花机械制造公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司亚美大宁能源有限公司销售产品。主要情况如下:
&&&&一、2009年度的关联交易情况:
&&&&1、公司向兰花集团按平均每平米13.61元的价格支付土地租赁费6,955,80元,按平均0.645元/吨公里的价格支付铁路专用线租赁费32,584,188元。
&&&&2、本公司子公司兰花煤化工、兰花科创化肥、兰花能源集运以市场价格山西兰花集团东峰煤矿有限公司采购煤炭12,636,607.73元。
&&&&3、本公司下属多家子公司向兰花集团借款,参考同期银行贷款利率,支付资金占用费11,042,022.50元。
&&&&4、本公司向山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费2,700,000元。
&&&&5、兰花集团向本公司支付房屋租赁费346,481.28元。
&&&&6、本公司向兰花集团控股子公司徐州兰花物资贸易有山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料35限公司以市场价格销售煤炭37,393,897.30元。
&&&&7、本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费,未收取手续费,涉及的煤炭销售额为586,431,672.28元。
&&&&8、公司下属的化肥化工分子公司以市场价格向兰花集团下属的煤矿采购煤炭37,490,867.64元。
&&&&9、本公司下属的控股子公司山西兰花机械制造公司向兰花集团下属的煤矿、公司的参股公司亚美大宁能源有限公司销售产品14,514,361.63元。
&&&&二、预计2010年日常关联交易情况根据公司生产经营需要,需向控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司租赁土地和铁路专用线,结合市场价格,本着对双方负责、平等互利、有偿使用的原则,经双方认真测算,预计2010年集团公司向股份公司收取租赁费4697.55万元,其中:铁路专用线租赁费4001.97万元,土地租赁费695.58万元。
&&&&预计公司下属化肥企业及兰花能源集运有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约4350万元;预计公司下属化肥企业以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭约20664万元。预计公司控股子公司日照兰花经贸有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约3607万元;预计公司以市场价格向兰花集团控股子公司徐州兰花物资贸易有限公司销售煤炭约2010万元。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料36预计公司控股子公司兰花机械制造有限公司以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司销售机械配件1100万元;预计公司控股子公司机械制造公司向集团下属煤矿销售机械配件410万元。
&&&&预计公司向兰花集团控股子公司山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费270万元;预计公司向兰花集团公司收取房屋租赁费34.68万元。
&&&&预计公司下属子公司向兰花集团公司借款,参考同期银行贷款利率,支付资金占用费900万元。
&&&&以上关联交易合计总金额约为38043.23万元。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料37议案九:&关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案各位股东:
&&&&根据山西省煤炭销售体制的相关管理规定和上市公司独立性的要求,经国家发改委以国家发改办运行[号《国家发展改革委办公厅关于公布2005年重点煤炭产运需衔接企业名单和衔接框架意见的通知》认定,我公司取得煤炭销售主体资格,实行计划单列。兰花集团公司下属其他煤炭企业的煤炭产品由兰花科创代理销售。经双方协商约定,兰花集团公司以支付手续费方式委托兰花科创代理销售其下属煤矿企业的产品,委托方兰花集团公司负责下属煤矿企业煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项,并承担产品销售所发生的所有风险,受托方兰花科创按0.1元/吨收取手续费。2010年预计代理销售150万吨,金额8.8亿元。
&&&&此项交易构成关联交易。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料38议案十:&关于修改公司章程的议案各位股东:
&&&&我公司下属伯方煤矿分公司新建煤矸石制砖车间,年产6000万块煤矸石砖,需增加营业执照的经营范围。根据工商行政部门要求,下属分公司增加经营范围的,总公司在下属分公司变更营业执照之前,需相应修改公司章程,并变更企业营业执照经营范围。
&&&&鉴于以上情况,需修改公司章程第十三条。
&&&&原公司章程第十三条为:经公司登记机关山西省工商行政管理局核准,公司经营范围是:煤炭生产、洗选加工、销售,型煤、型焦、化工产品、尿素&、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售,生铁冶炼、铸造,计算机网络建设、经营及软件开发、转让,煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务,科技信息咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
&&&&修改后的公司章程第第十三条为:经公司登记机关山西省工商行政管理局核准,公司经营范围是:煤炭生产、洗选加工、销售,型煤、型焦、化工产品、尿素&、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售,生铁冶炼、铸造,计算机网络山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料39建设、经营及软件开发、转让,煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务,科技信息咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。煤矸石砖的生产、销售。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料40议案十一:关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案各位股东:
&&&&日,经山西省煤炭厅批复同意,山西兰花科创玉溪煤矿有限公司年产240万吨煤矿项目全面开工建设。经综合考虑,项目建设所需资金拟按170000万元进行筹集,按照煤炭项目资本金最低比例30%的要求,项目资本金50000万元,其余120000万元需申请银行贷款解决。经
&&&&公司第四届董事会第二次会议审议通过,同意对兰花玉溪增
&&&&资扩股,并同意在增资完成后,由各股东按出资比例为兰花玉溪银行贷款提供担保。兰花玉溪增资完成后,公司持有53.34%的股权,需为其64000万元银行贷款提供担保。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料41议案十二:&关于为山西兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案各位股东:
&&&&山西兰花能源集运有限公司一期工程——战略装车系统建设已全部完毕,工程概算总投资15848.49万元,结算完成后工程总投资将达到1.81亿元。截止日,该公司投资总额17350万元,其中资本金5000万元,建设银行6年期基建贷款9250万元,流动资金贷款1500万元,向兰花集团借款1600万元。
&&&&该公司&2009年1月试生产以来,受宏观经济影响,煤炭销量增长缓慢,收入成本倒挂,加上工程款集中结算,资金流出较大,流动资金紧张。为缓解流动资金紧张的矛盾,该公司拟向招行太原分行申请3000万元流动资金贷款,由公司提供担保。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料42议案十三:&关于为重庆兰花太阳能电力公司银行贷款提供担保的议案各位股东:
&&&&公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司(以下简称“兰花太阳能”)年产500吨单晶硅棒及3300万硅片项目已进入设备调试和试生产阶段。截止2010年2月底,项目实际到位资金18747.1万元,其中资本金8800万元,银行贷款9747.1万元;累计完成投资17694.2万元,其中设备工程13612.1万元,土地1160.6万元,建筑工程1881.9万元,待摊支出1039.6万元。
&&&&目前单晶硅市场需求增加,价格不断回升,市场回暖迹象明显。为确保该项目顺利投产运行,尽快发挥效益,急需落实流动资金。由于所处行业不同,流动资金占比较高,经初步测算并参考同行业其他企业情况,兰花太阳能项目全面达产需流动资金10000万元,该公司拟向银行申请流动资金贷款,由公司提供担保。
&&&&此外,兰花太阳能原有项目贷款存在利率高、财务负担重的问题,且每年需承担250万元担保费。为节省担保费支出,减少财务费用,该公司拟将原有5000万元的项目贷款担保置换为公司提供担保。
&&&&以上两项合计,需公司为兰花太阳能15000万元的银行山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料43贷款提供担保(其中10000万元为流动资金贷款,5000万元为项目贷款)。该公司将按生产进度和实际需要分期使用担保额度。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。山西兰花科技创业股份有限公司2009年度股东大会会议资料44议案十四:&关于为山西兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案各位股东:
&&&&公司控股子公司山西兰花清洁能源公司于2009年10月恢复生产以来,通过几个月的运行,生产逐步趋稳,各项消耗明显下降。截止目前公司已取得安全生产许可证,消防设施经晋城市公安消防支队通过验收,环保验收已通过现场验收合格。但由于市场仍未根本好转,流动资金不能满足正常生产经营需要,为此,该公司拟向银行申请3000万元流动资金贷款,由公司提供担保。
&&&&本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现
&&&&提交本次股东大会审议。
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