在越南换钱每次都得到钱庄换钱，谁知道哪有ATM中国卡的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-04-06 20:55 标签： 越南旅游换钱
最大地下钱庄案告破 涉案金额4100余亿元
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核心提示：经过长达一年多时间的调查,浙江金华市公安机关侦破全国范围内首例通过NRA账户(非居民账户)实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件,也是迄今为止涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
经过长达一年多时间的调查,浙江金华市公安机关侦破全国范围内首例通过NRA账户(非居民账户)实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件,也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。截至目前已查明涉案金额高达4100余亿元,打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,采取刑事强制措施100人,移送外管局行政处罚200余人。
挖出5个地下钱庄
2014年9月,中国人民银行反洗钱部门发现赵某宜利用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个,主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。9月16日,公安部经侦局、中国人民银行反洗钱局、国家外汇管理局将该可疑交易线索交办给浙江省公安机关。
经过调查,警方最终锁定了赵某宜公司35名工作人员基本情况,并对依附在赵某宜团伙周围的施某飞、杨某翔等其他5个“地下钱庄”团伙进行了查证,逐步查清了这些团伙的基本情况。
去年12月,在公安部、央行的统一部署下,银行部门对全国31个省区、91家银行的3000余个涉案账户实施同步冻结,警方抓捕小组对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕,并缴获了大批银行卡、U盾、电脑等作案工具。
交易130余万次
在人民银行、外汇管理等部门的协助下,警方调取了所有涉案账户的交易记录。130余万次交易是个什么概念?“如果我们将所有的130余万次银行交易记录全部打印出来,要耗费35000张纸,堆起来有3米高。”
警方调查发现,赵某宜等人的主要作案手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点,将人民币通过NRA账户跨境转移,在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目的,赵某宜等人还在香港注册了数十家空壳公司,专门雇人伪造虚假的交易合同,利用银行管理审核不严的漏洞,将大笔人民币跨境转移。
10个月赚2072万元“因为现在银行对外汇的监管严格,所以有很多人为了兑换方便,就来找我们。我可以在很短的时间内调集几个亿的资金。”涉案团伙之一的头目杨某翔在接受记者采访时表示,“有的同行到银行大堂招揽生意,有的甚至还开设了VIP包厢从事兑换业务,生意十分红火!每次为客户兑换外币,收取的费用大概在千分之三至千分之五。”
这样的“小收益”却为犯罪团伙带来了巨额利润。警方根据从杨某翔团伙电脑中提取到的电子会计账,对该团伙每天通过交易美元和港元所得的利润进行了计算：去年1月至10月该团伙日常收益在5万元以上,最多的一天竟达153万元!短短10个月内,就赚了2072万元!而这仅仅是依附在赵某宜团伙下的一个洗钱团伙的非法收益。
今年4月以来,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。截至目前,全国公安机关第一次、第二次集中破案行动已顺利结束,破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件,捣毁地下钱庄窝点300余个,抓获犯罪嫌疑人400余人,涉案金额达数千余亿元。
责任编辑：马娟
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据公安部最新数据，自4月以来，全国公安机关在前两次打击地下钱庄专项行动中，已破获170余起重大地下钱庄转移赃款、洗钱案件，涉案金额8000多亿元。
近日，浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件。
深圳警方在本月初的统一行动中，捣毁10个地下钱庄窝点，涉案金额达516亿元人民币。
公安部自今年4月以来组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。根据公安部发布的最新数据，4月至今，全国已破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件，涉案金额8000多亿元。交易金额成倍放大
地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，还是贪腐资金的“洗白工具”。记者昨天从公安部获悉，浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。
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有哪几家银行免收ATM取款当地服务费？能刷银联卡吗？
都说华夏的卡，在几家银行ATM取款免费，知道哪家吗？
我知道去玩门票能刷卡，但不知道能否用银联通道？
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 2 个回答
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ATM当地收费和不收费的银行：
问答探路者
擅长欧洲等地的问题
https://www.baidu.com/s?wd=银联卡ATM网络在越南
越南当地的货币为越南盾（越南语：??ng, 汉字为铜），简称越盾，代码为VND，记为?，&由越南国家银行发行。
由于越南盾是小币种，中国的绝大部分银行都不提供人民币与越南盾的兑换。如果使用中国银联卡在越南刷卡消费或在当地的ATM机提取越盾现金，则按照中国银联当天发布的汇率实时兑换成越南盾，汇率可以参考。
银联卡在越南ATM取现手续费
银联卡在越南的ATM机提取越盾手续费由: 1)国内发卡银行收取境外取现手续费，2)部分当地银行加收ATM机使用的额外费用。国内有不少银行发行的银联借记卡在越南可以免去国内发卡行境外取现手续费，如果再选择越南当地不收取额外手续费的银行那么可以做到在越南全免手续费提取越盾，直接由银联汇率兑换。建议前去越南前在国内先办好相应的银联借记卡，也就是普通的储蓄卡，最好是免境外取现手续费的卡。办哪张卡可以参考。
再强调一遍，就是不要用信用卡在境外取现，信用卡是用来刷卡消费的，使用信用卡取现去产生高额费用和按天数收取的利息。
银联卡的取现额度
银联卡在境外取现有两个额度：
1）中国境内发行的银联卡每卡每天在境外取现不超过等值1万人民币的外币
2）自2016年起，中国境内发行的银联卡每卡每年在境外累计ATM取现不得超过等值10万人民币的外币（注： 日-12月31日期间, 中国境内发行的银联卡在境外取现不得超过等值5万人民币的额度。）注意，这里的额度都是按卡算的，就是说如果你有两张银联借记卡，即使是在同一个银行办的，那额度也是分开算的。两张卡每天加起来就有2万的额度，每年加起来就是20万的额度。
2）自2018年起，每人名下的所有银联卡综合累计境外ATM取现每个自然年度不得超过等值10万人民币的外币。超过者冻结名下银联卡当年和次年的境外取现。
银联卡网络在越南的覆盖
银联卡在越南的ATM机支持网络已经实现全境覆盖，超过90%的ATM机都支持银联卡的使用。
越南盾汇率:
0.0003 RMB
VND = 1 RMB
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银行中文名
取款单笔限额
ATM取款手续费
是否支持银联芯片卡
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